《 tối cao viện kiểm sát nhân dân công an bộ về công an cơ quan quản hạt hình sự án kiện lập án truy tố tiêu chuẩn quy định
( nhị )》 “Thứ hai mươi tám điều [ phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm án ( hình pháp thứ một trăm 76 điều )] phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm, nhiễu loạn tài chính trật tự, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm 30 hộ trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm 150 hộ trở lên;
( tam ) cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm cấp tiền tiết kiệm nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở mười vạn nguyên trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm cấp tiền tiết kiệm nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên;
( bốn ) tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng;
( năm ) mặt khác nhiễu loạn tài chính trật tự tình tiết nghiêm trọng tình hình.
Phi pháp góp vốn cũng không phải một cái hình pháp thượng khái niệm, chúng ta thông thường nói phi pháp góp vốn là một cái tổng hợp khái niệm, bao gồm góp vốn lừa dối ở bên trong rất nhiều loại hành vi, là chỉ chưa kinh Trung Quốc nhân dân ngân hàng phê chuẩn, tự tiện làm dưới đây hoạt động:
( một ) phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm;
( nhị ) chưa kinh theo nếp phê chuẩn, lấy bất luận cái gì danh nghĩa hướng xã hội không chỉ định đối tượng tiến hành phi pháp góp vốn;
( tam ) phi pháp phát cho vay, xử lý kết toán, phiếu định mức tiền khấu hao, tài chính mượn tạm, ủy thác đầu tư, tài chính thuê, góp vốn đảm bảo, ngoại hối mua bán;
( bốn ) Trung Quốc nhân dân ngân hàng nhận định mặt khác phi pháp tài chính nghiệp vụ hoạt động.
Ở hình pháp thượng phi pháp góp vốn đề cập đến hai cái tội danh, một cái là phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm tội, một cái chính là góp vốn lừa dối tội. Nếu không có phi pháp đem người khác tài vật chiếm cho riêng mình mục đích, chính là phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm tội, nếu có lừa dối mục đích, đem người khác tài sản chiếm cho riêng mình tiến hành góp vốn, chính là góp vốn lừa dối tội. Hình pháp thượng về phi pháp góp vốn có hai cái điều khoản, phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm tội, cái này tội danh xử phạt so nhẹ, giống nhau hành vi người chủ quan ác tính nhỏ lại, không có ác ý chiếm hữu công chúng tiền tiết kiệm mục đích, giống nhau chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, hơn nữa căn cứ đại lượng toà án phán quyết cho thấy, đa số dưới tình huống đều sẽ phán xử hoãn thi hành hình phạt, nhưng là căn cứ 《 truy tố tiêu chuẩn 》 quy định có dưới đây tình huống ứng dư tường thuật:
1, cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm, mức ở 20 vạn nguyên trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm, mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
2, cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm 30 hộ trở lên, đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm 150 hộ trở lên;
3, cá nhân phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền tiết kiệm, cấp tiền tiết kiệm nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức tự 10 vạn nguyên trở lên đơn vị phi pháp hấp thu hoặc là biến tướng phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm, cấp tiền tiết kiệm nhân tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở 50 vạn nguyên trở lên.
Phạm bổn tội dựa theo hình pháp 176 nội quy định xử phạt. Một cái khác chính là góp vốn lừa dối tội, là chỉ một phi pháp chiếm hữu vì mục đích, sử dụng lừa dối phương pháp phi pháp góp vốn, mức trọng đại hành vi.
Căn cứ 《 tường thuật tiêu chuẩn 》 quy định, “Mức trọng đại” là chỉ:
1, cá nhân góp vốn lừa dối, mức ở 10 vạn nguyên trở lên;
2, đơn vị góp vốn lừa dối, mức ở 50 vạn nguyên trở lên;