Lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ, bị nghi ngờ có liên quan dưới đây tình hình chi nhất, ứng dư lập án truy tố:
( một ) lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ, mức ở 100 vạn nguyên trở lên;
( nhị ) lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ, cấp ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất mức ở hai mươi vạn nguyên trở lên;
( tam ) dù chưa đạt tới kể trên mức tiêu chuẩn, nhưng nhiều lần lấy lừa gạt thủ đoạn lấy được cho vay, phiếu định mức chấp nhận, thư tín dụng, bảo hàm chờ;
( bốn ) mặt khác cấp ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính tạo thành trọng đại tổn thất hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết tình hình.