| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2024-05-07 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2024-05-07 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu bổn công tư sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi kết cấu tính tồn khoản kế hoa đích nghị án
2 quan vu bổn công tư sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lý tài hoặc ủy thác lý tài sản phẩm đích nghị án
3 quan vu bổn công tư 2024 niên đối ngoại đam bảo ngạch độ dự kế đích nghị án
4 quan vu bổn công tư một thu H cổ cổ đông vị lĩnh thủ đích 2016 niên cổ tức đích nghị án
5 quan vu cấp dư đổng sự hội quyết định phát hành trái vụ dung tư công cụ thụ quyền đích nghị án
6 quan vu cấp dư đổng sự hội phái phát 2024 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
7 quan vu cấp dư đổng sự hội tăng phát công tư A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
8 quan vu cấp dư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
9 quan vu bổn công tư 《2023 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
10 quan vu bổn công tư 《2023 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
11 quan vu bổn công tư 《2023 niên niên độ báo cáo 》 đích nghị án
12 quan vu bổn công tư 2023 niên độ 《 tài vụ báo cáo 》 cập 《 tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
13 quan vu bổn công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
14 quan vu bổn công tư tu đính, hoàn thiện 《 công tư chương trình 》 đẳng nội khống chế độ thể hệ đích nghị án
15 quan vu bổn công tư sính nhậm 2024 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
16 quan vu bổn công tư dữ quan liên phương cộng đồng đối ngoại đầu tư ký quan liên giao dịch đích nghị án
17 quan vu bổn công tư đối ngoại quyên tặng tương quan sự nghi đích nghị án
18.00 quan vu tuyển cử bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội đổng sự thành viên đích nghị án
18.01 quan vu tuyển cử viên hoành lâm tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
18.02 quan vu tuyển cử tôn thụy văn tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội chấp hành đổng sự đích nghị án
18.03 quan vu tuyển cử lý triều xuân tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội chấp hành đổng sự đích nghị án
18.04 quan vu tuyển cử lâm cửu tân tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
18.05 quan vu tuyển cử tưởng lý tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
19.00 quan vu tuyển cử bổn công tư đệ thất giới giam sự hội giam sự thành viên đích nghị án
19.01 quan vu tuyển cử trịnh thư tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự đích nghị án
19.02 quan vu tuyển cử trương chấn hạo tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự đích nghị án
20 quan vu đề thỉnh bổn công tư cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội li định công tư đệ thất giới đổng sự hội cập giam sự hội thành viên tân thù đích nghị án
21.00 quan vu tuyển cử bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án
21.01 quan vu tuyển cử vương khai quốc tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự đích nghị án
21.02 quan vu tuyển cử cố hồng vũ nữ sĩ vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự đích nghị án
21.03 quan vu tuyển cử trình ngọc tiên sinh vi bổn công tư đệ thất giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, đổng sự hoán giới nghị án, phát hành công tư trái khoán đích nghị án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2023-11-17 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2023-11-17 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu công tư toàn tư tử công tư lạc mục khống cổ dữ ninh đức thời đại tân năng nguyên khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư thiêm thự trì tục quan liên giao dịch hiệp nghị đích nghị án
2 quan vu công tư dữ quan liên phụ chúc tử công tư thiêm thự trì tục quan liên giao dịch hiệp nghị đích nghị án
3 quan vu bổn công tư hấp thu hợp tịnh toàn tư tử công tư đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Cấu tịnh |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2023-04-28 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2023-04-28 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu bổn công tư 《2022 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
2 quan vu bổn công tư 《2022 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
3 quan vu bổn công tư 《2022 niên niên độ báo cáo 》 đích nghị án
4 quan vu bổn công tư 2022 niên độ 《 tài vụ báo cáo 》 cập 《 tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
5 quan vu bổn công tư 2022 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
6 quan vu tục sính bổn công tư 2023 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
7 quan vu bổn công tư 2023 niên độ dự toán đích nghị án
8 quan vu bổn công tư sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi kết cấu tính tồn khoản kế hoa đích nghị án
9 quan vu bổn công tư sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lý tài hoặc ủy thác lý tài sản phẩm đích nghị án
10 quan vu bổn công tư 2023 niên đối ngoại đam bảo an bài đích nghị án
11 quan vu cấp dư đổng sự hội quyết định phát hành trái vụ dung tư công cụ thụ quyền đích nghị án
12 quan vu vi bổn công tư đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm bảo hiểm đích nghị án
13 quan vu chế định, tu đính, hoàn thiện bổn công tư nội khống chế độ thể hệ đích nghị án
14 quan vu một thu H cổ cổ đông vị lĩnh thủ đích 2015 niên cổ tức đích nghị án
15 quan vu cấp dư đổng sự hội phái phát 2023 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
16 quan vu cấp dư đổng sự hội tăng phát A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
17 quan vu cấp dư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
18 quan vu hướng tham cổ tử công tư đề cung tài vụ tư trợ đích nghị án
19.00 quan vu tăng bổ bổn công tư đệ lục giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự đích nghị án
19.01 tăng bổ tưởng lý tiên sinh vi bổn công tư đệ lục giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
19.02 tăng bổ lâm cửu tân tiên sinh vi bổn công tư đệ lục giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
20 quan vu tăng bổ bổn công tư đệ lục giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án, lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2023-04-14 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2023-04-14 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu bổn công tư vi khống cổ tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
2 quan vu bổn công tư hấp thu hợp tịnh toàn tư tử công tư đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Cấu tịnh |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2022-04-29 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2022-04-29 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Thông tấn phương thức đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1.00 quan vu bổn công tư 《2021 niên độ đổng sự hội báo cáo 》》 đích nghị án
2.00 quan vu bổn công tư 《2021 niên độ giam sự hội báo cáo 》 bạch đích nghị án
3.00 quan vu bổn công tư 《2021 niên niên độ báo cáo 》 đích nghị án
4.00 quan vu bổn công tư 2021 niên độ 《 tài vụ báo cáo 》 cập 《 tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
5.00 quan vu bổn công tư 2021 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
6.00 quan vu tục sính bổn công tư 2022 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
7.00 quan vu bổn công tư 2022 niên độ dự toán đích nghị án
8.00 quan vu bổn công tư sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi kết cấu tính tồn khoản kế hoa đích nghị án
9.00 quan vu bổn công tư sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lý tài hoặc ủy thác lý tài sản phẩm đích nghị án
10.00 quan vu đối toàn tư tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
11.00 quan vu bổn công tư gian tiếp toàn tư tử công tư I XM hướng cung ứng thương đề cung cung ứng liên dung tư đam bảo đích nghị án
12.00 quan vu bổn công tư hướng hợp doanh công tư đề cung bất siêu quá 10 ức nguyên nhân dân tệ dung tư đam bảo đích nghị án
13.00 quan vu cấp dư đổng sự hội quyết định phát hành trái vụ dung tư công cụ thụ quyền đích nghị án
14.00 quan vu vi bổn công tư đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm bảo hiểm đích nghị án
15.00 quan vu bổn công tư một thu H cổ cổ đông vị lĩnh thủ đích 2014 niên cổ tức đích nghị án
16.00 quan vu cấp dư đổng sự hội phái phát 2022 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
17.00 quan vu cấp dư đổng sự hội tăng phát A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
18.00 quan vu cấp dư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
19.00 quan vu biến canh bổn công tư anh văn danh xưng đích nghị án
20.00 quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án, lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2021-04-20 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2021-04-20 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu công tư 2021 niên độ dự toán đích nghị án
2 quan vu công tư 2020 niên độ 《 tài vụ báo cáo 》 cập 《 tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
3 quan vu tục sính công tư 2021 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
4 quan vu bổn công tư 2020 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
5 quan vu công tư 《2020 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
6 quan vu công tư 《2020 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu công tư 《2020 niên niên độ báo cáo 》 đích nghị án
8 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi kết cấu tính tồn khoản kế hoa đích nghị án
9 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lý tài hoặc ủy thác lý tài sản phẩm đích nghị án
10 quan vu đối toàn tư tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
11 quan vu công tư gian tiếp toàn tư tử công tư IXM hướng cung ứng thương đề cung cung ứng liên dung tư đam bảo đích nghị án
12 quan vu công tư hướng hợp doanh công tư đề cung bất siêu quá 10 ức nguyên nhân dân tệ dung tư đam bảo đích nghị án
13 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội phê chuẩn thụ quyền đổng sự hội quyết định phát hành trái vụ dung tư công cụ đích nghị án
14 quan vu vi công tư đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm bảo hiểm đích nghị án
15.00 quan vu tuyển cử công tư đệ lục giới đổng sự hội đổng sự thành viên đích nghị án
15.01 tuyển cử tôn thụy văn tiên sinh vi công tư đệ lục giới đổng sự hội chấp hành đổng sự
15.02 tuyển cử lý triều xuân tiên sinh vi công tư đệ lục giới đổng sự hội chấp hành đổng sự
15.03 tuyển cử viên hoành lâm tiên sinh vi công tư đệ lục giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
15.04 tuyển cử quách nghĩa dân tiên sinh vi công tư đệ lục giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
15.05 tuyển cử trình vân lôi tiên sinh vi công tư đệ lục giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
15.06 tuyển cử vương hữu quý tiên sinh vi công tư đệ lục giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự
15.07 tuyển cử nghiêm dã nữ sĩ vi công tư đệ lục giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự
15.08 tuyển cử lý thụ hoa tiên sinh vi công tư đệ lục giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự
16.00 quan vu tuyển cử công tư đệ lục giới giam sự hội giam sự thành viên đích nghị án
16.01 tuyển cử trương chấn hạo tiên sinh vi công tư đệ lục giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự
16.02 tuyển cử khấu ấu mẫn nữ sĩ vi công tư đệ lục giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự
17 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội li định công tư đệ lục giới đổng sự hội cập giam sự hội thành viên tân thù đích nghị án
18 quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 cập kỳ tha nội bộ quản lý chế độ đích nghị án
19 quan vu công tư một thu H cổ cổ đông vị lĩnh thủ đích 2013 niên cổ tức đích nghị án
20 quan vu cấp dư đổng sự hội phái phát 2021 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
21 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội cấp dư đổng sự hội tăng phát công tư A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
22 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
23 quan vu lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2021 niên đệ nhất kỳ viên công trì cổ kế hoa ( thảo án ) cập kỳ trích yếu đích nghị án
24 quan vu lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2021 niên đệ nhất kỳ viên công trì cổ kế hoa quản lý bạn pháp đích nghị án
25 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý công tư 2021 niên đệ nhất kỳ viên công trì cổ kế hoa hữu quan sự hạng đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Đổng sự hoán giới nghị án, lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2020-04-23 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2020-04-23 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu bổn công tư 2019 niên độ 《 tài vụ báo cáo 》 cập 《 tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
2 quan vu bổn công tư 2020 niên độ dự toán đích nghị án
3 quan vu bổn công tư 2019 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
4 quan vu bổn công tư 《2019 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
5 quan vu bổn công tư 《2019 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
6 quan vu bổn công tư 《2019 niên niên độ báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu bổn công tư sính nhậm 2020 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
8 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi kết cấu tính tồn khoản kế hoa đích nghị án
9 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lý tài hoặc ủy thác lý tài sản phẩm đích nghị án
10 quan vu đối toàn tư tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
11 quan vu bổn công tư hướng hợp doanh công tư đề cung bất siêu quá 8 ức nguyên nhân dân tệ dung tư đam bảo diên kỳ đích nghị án
12 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội quyết định phát hành trái vụ dung tư công cụ đích nghị án
13 quan vu một thu H cổ cổ đông vị lĩnh thủ đích 2012 niên cổ tức đích nghị án
14 quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 đích nghị án
15 quan vu tu đính 《 lạc dương mục nghiệp cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》 đích nghị án
16 quan vu cấp dư đổng sự hội phái phát 2020 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
17 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội cấp dư đổng sự hội tăng phát công tư A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
18 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2020-04-23 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2020-04-23 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 đích nghị án
2 quan vu tu đính công tư 《 lạc dương mục nghiệp cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》 đích nghị án
3 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội cấp dư đổng sự hội tăng phát công tư A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
4 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2019-11-12 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2019-11-12 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu vi tham cổ tử công tư hoa việt niết cỗ ( ấn ni ) hữu hạn công tư đề cung đam bảo đích nghị án
2 quan vu công tư trực tiếp hoặc gian tiếp toàn tư tử công tư chi gian dung tư đam bảo đích nghị án
3 quan vu công tư gian tiếp toàn tư tử công tư IXM hướng cung ứng thương đề cung cung ứng liên dung tư đam bảo đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2019-04-26 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2019-04-26 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2018 niên độ 《 tài vụ báo cáo 》 cập 《 tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
2 quan vu lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2019 niên độ dự toán đích nghị án
3 quan vu lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2018 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
4 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2018 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
5 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2018 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
6 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2018 niên niên độ báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu tục sính 2019 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
8 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi kết cấu tính tồn khoản kế hoa đích nghị án
9 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lý tài hoặc ủy thác lý tài sản phẩm đích nghị án
10 quan vu đối trực tiếp hoặc gian tiếp toàn tư tử công tư đề cung dung tư đam bảo đích nghị án
11 quan vu cấp dư đổng sự hội phái phát 2019 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
12 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội cấp dư đổng sự hội tăng phát công tư A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
13 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
14 quan vu công tư bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi phù hợp thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ điều kiện đích nghị án
15 quan vu công tư bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi phương án đích nghị án
16 quan vu công tư bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi bất cấu thành quan liên giao dịch đích nghị án
17 quan vu công tư bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi bất cấu thành 《 thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ quản lý bạn pháp 》 đệ thập tam điều quy định đích tá xác thượng thị đích nghị án
18 quan vu công tư bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi phù hợp 《 quan vu quy phạm thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ nhược càn vấn đề đích quy định 》 đệ tứ điều quy định đích nghị án
19 quan vu công tư bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi cổ phiếu giới cách ba động thị phủ đạt đáo 《 quan vu quy phạm thượng thị công tư tín tức phi lộ cập tương quan các phương hành vi đích thông tri 》 ( chứng giam công tư tự [2007]128 hào ) đệ ngũ điều tương quan tiêu chuẩn đích thuyết minh đích nghị án
20 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư trọng đại tư sản cấu mãi báo cáo thư ( thảo án ) 》 cập kỳ trích yếu đích nghị án
21 quan vu bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi than bạc tức kỳ hồi báo đối công tư chủ yếu tài vụ chỉ tiêu đích ảnh hưởng cập điền bổ hồi báo thố thi đích nghị án
22 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý bổn thứ trọng đại tư sản cấu mãi tương quan sự nghi đích nghị án
23 quan vu công tư vị lai tam niên cổ đông hồi báo quy hoa (2019-2021 niên ) đích nghị án
24 quan vu công tư nghĩ hướng hợp doanh công tư đề cung bất siêu quá 8 ức nguyên nhân dân tệ dung tư đam bảo sự nghi đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2019-04-26 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2019-04-26 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2019-02-01 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2019-02-01 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu tuyển cử công tư đệ ngũ giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự hầu tuyển nhân đích nghị án
2 quan vu tu đính công tư chương trình đích nghị án
3 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
4 quan vu vi đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm bảo hiểm đích nghị án
5 quan vu công tư vi gian tiếp khống chế toàn tư tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2019-02-01 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2019-02-01 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2018-06-14 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2018-06-14 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1.00 quan vu tuyển cử công tư đệ ngũ giới đổng sự hội đổng sự đích nghị án
1.01 tuyển cử lý triều xuân tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội chấp hành đổng sự
1.02 tuyển cử lý phát bổn tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội chấp hành đổng sự
1.03 tuyển cử viên hoành lâm tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
1.04 tuyển cử mã huy tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
1.05 tuyển cử trình vân lôi tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội phi chấp hành đổng sự
1.06 tuyển cử lý thụ hoa tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự
1.07 tuyển cử nghiêm dã nữ sĩ vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự
1.08 tuyển cử vương hữu quý tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới đổng sự hội độc lập phi chấp hành đổng sự
2.00 quan vu tuyển cử công tư đệ ngũ giới giam sự hội giam sự đích nghị án
2.01 tuyển cử trương chấn hạo tiên sinh vi công tư đệ ngũ giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự
2.02 tuyển cử khấu ấu mẫn nữ sĩ vi công tư đệ ngũ giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự
3 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội li định công tư đệ ngũ giới đổng sự hội cập giam sự hội thành viên tân thù đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Đổng sự hoán giới nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2018-04-08 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2018-04-08 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu tu đính công tư 《 chương trình 》 đích nghị án
2 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2017 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
3 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2017 niên độ tài vụ báo cáo 》 đích nghị án
4 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2018 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 đích nghị án
5 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2017 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》 đích nghị án
6 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2017 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2017 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
8 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2017 niên niên báo 》 đích nghị án
9 quan vu tục sính 2018 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
10 quan vu một thu vị lĩnh thủ đích 2010 niên mạt kỳ cổ tức đích nghị án
11 quan vu cấp dư đổng sự hội phái phát 2018 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
12 quan vu tu đính 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư đối ngoại đầu tư quản lý chế độ 》 đích nghị án
13 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội phê chuẩn thụ quyền đổng sự hội quyết định phát hành trái vụ dung tư công cụ đích nghị án
14 quan vu tăng gia đối trực tiếp hoặc gian tiếp toàn tư tử công tư đề cung kinh doanh tính thải khoản đam bảo thụ quyền cập diên trường thụ quyền kỳ hạn đích nghị án
15 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi kết cấu tính tồn khoản kế hoa đích nghị án
16 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lý tài hoặc ủy thác lý tài sản phẩm đích nghị án
17 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội cấp dư đổng sự hội tăng phát công tư A cổ cập / hoặc H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án, lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án, tăng phát tân cổ đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2017-05-11 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2017-05-11 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2016 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
2 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2016 niên độ tài vụ báo cáo 》 đích nghị án
3 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2016 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
4 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2016 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
5 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2016 niên niên báo 》 đích nghị án
6 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2017 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu tục sính 2017 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu cập kỳ thù kim an bài đích nghị án
8 quan vu đối trực tiếp hoặc gian tiếp toàn tư tử công tư đề cung kinh doanh tính thải khoản đam bảo đích nghị án
9 quan vu tăng gia cảnh ngoại phát hành trái khoán ngạch độ cập diên trường thụ quyền kỳ hạn đích nghị án
10 quan vu khai triển sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ đích nghị án
11 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội phái phát 2017 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
12 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
14.00 quan vu công khai phát hành công tư trái khoán phương án đích nghị án
14.01 phát hành quy mô
14.02 trái khoán phiếu diện kim ngạch cập phát hành giới cách
14.03 trái khoán phẩm chủng cập kỳ hạn
14.04 trái khoán lợi suất
14.05 phát hành phương thức
14.06 hướng công tư cổ đông phối thụ đích an bài
14.07 thục hồi hoặc hồi thụ điều khoản
14.08 đam bảo tình huống
14.09 mộ tập tư kim dụng đồ
14.10 thường trái bảo chướng thố thi
14.11 thượng thị tràng sở
14.12 quyết nghị đích hữu hiệu kỳ
15 quan vu đề thỉnh công tư cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý bổn thứ công khai phát hành công tư trái khoán sự hạng đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2017-05-11 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2017-05-11 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2017-01-25 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2017-01-25 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu công tư nghĩ dữ BHR cập kỳ cổ đông hoặc thượng tằng đầu tư nhân tựu Tenke Fungurume quáng khu đầu tư tiến hành hợp tác đích nghị án
2 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội toàn quyền xử lý công tư dữ BHR cập kỳ cổ đông hoặc thượng tằng đầu tư nhân tựu Tenke Fungurume quáng khu đầu tư tiến hành đích hợp tác sự nghi đích nghị án
3 quan vu cấu mãi đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên trách nhậm bảo hiểm đích nghị án
4 quan vu công tư tựu Tenke Fungurume quáng khu đầu tư hợp tác hạng mục vu BHR Newwood Investment Management Limited tằng diện dẫn nhập tân cổ đông đích nghị án
5 quan vu bổn công tư 《2016 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》 đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2016-08-08 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2016-08-08 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Nghị án nhất, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) phù hợp thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ điều kiện đích nghị án
Nghị án nhị, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) phương án đích nghị án
Nghị án tam, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư trọng đại tư sản cấu mãi báo cáo thư ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) ( thảo án ) ( tu đính cảo ) 》 cập kỳ trích yếu đích nghị án
Nghị án tứ, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) bất cấu thành 《 thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ quản lý bạn pháp 》 đệ thập tam điều quy định đích tá xác thượng thị đích nghị án
Nghị án ngũ, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) phù hợp 《 quan vu quy phạm thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ nhược càn vấn đề đích quy định 》 đệ tứ điều quy định đích nghị án
Nghị án lục, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) cổ phiếu giới cách ba động thị phủ đạt đáo 《 quan vu quy phạm thượng thị công tư tín tức phi lộ cập tương quan các phương hành vi đích thông tri 》 ( chứng giam công tư tự [2007]128 hào ) đệ ngũ điều tương quan tiêu chuẩn đích thuyết minh đích nghị án
Nghị án thất, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) bất cấu thành quan liên giao dịch đích nghị án
Nghị án bát, quan vu thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại ni lân nghiệp vụ ) tương quan sự nghi đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2016-08-08 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2016-08-08 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Nghị án nhất, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) phù hợp thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ điều kiện đích nghị án
Nghị án nhị, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) phương án đích nghị án
Nghị án tam, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư trọng đại tư sản cấu mãi báo cáo thư ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) ( thảo án ) ( tu đính cảo ) 》 cập kỳ trích yếu đích nghị án
Nghị án tứ, quan vu trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) bất cấu thành 《 thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ quản lý bạn pháp 》 đệ thập tam điều quy định đích tá xác thượng thị đích nghị án
Nghị án ngũ, quan vu trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) phù hợp 《 quan vu quy phạm thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ nhược càn vấn đề đích quy định 》 đệ tứ điều quy định đích nghị án
Nghị án lục, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) cổ phiếu giới cách ba động thị phủ đạt đáo 《 quan vu quy phạm thượng thị công tư tín tức phi lộ cập tương quan các phương hành vi đích thông tri 》 ( chứng giam công tư tự [2007]128 hào ) đệ ngũ điều tương quan tiêu chuẩn đích thuyết minh đích nghị án
Nghị án thất, quan vu công tư trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) bất cấu thành quan liên giao dịch đích nghị án
Nghị án bát, quan vu thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý trọng đại tư sản cấu mãi ( thu cấu cảnh ngoại đồng cỗ nghiệp vụ ) tương quan sự nghi đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2016-08-08 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2016-08-08 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu công tư phù hợp phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu điều kiện đích nghị án
2.00 quan vu điều chỉnh hậu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu phương án đích nghị án
2.01 phát hành đích cổ phiếu chủng loại hòa diện trị
2.02 phát hành giới cách cập định giới nguyên tắc
2.03 phát hành sổ lượng
2.04 phát hành đối tượng
2.05 nhận cấu phương thức
2.06 hạn thụ kỳ
2.07 bổn thứ phi công khai phát hành tiền cổn tồn lợi nhuận phân phối đích an bài
2.08 thượng thị địa điểm
2.09 mộ tập tư kim đầu hướng
2.10 bổn thứ phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu quyết nghị đích hữu hiệu kỳ
3 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu dự án ( nhị thứ tu đính cảo ) 》 đích nghị án
4 quan vu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu bất cấu thành quan liên giao dịch đích nghị án
5 quan vu 《 công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu mộ tập tư kim sử dụng khả hành tính phân tích báo cáo ( nhị thứ tu đính cảo ) 》 đích nghị án
6 quan vu 《 công tư tiền thứ mộ tập tư kim sử dụng tình huống báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý bổn thứ phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu tương quan sự nghi đích nghị án
8 quan vu 《 công tư vị lai tam niên cổ đông hồi báo quy hoa ( 2016-2018 niên ) 》 đích nghị án
9 quan vu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu than bạc tức kỳ thu ích đích phong hiểm đề kỳ cập điền bổ thố thi đích nghị án
10 công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân quan vu phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu than bạc tức kỳ thu ích điền bổ thố thi đích thừa nặc đích nghị án
11 công tư toàn thể đổng sự hòa cao cấp quản lý nhân viên quan vu phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu than bạc tức kỳ thu ích điền bổ thố thi đích thừa nặc đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Tăng phát tân cổ đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2016-08-08 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2016-08-08 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1.00 quan vu điều chỉnh hậu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu phương án đích nghị án
1.01 phát hành đích cổ phiếu chủng loại hòa diện trị
1.02 phát hành giới cách cập định giới nguyên tắc
1.03 phát hành sổ lượng
1.04 phát hành đối tượng
1.05 nhận cấu phương thức
1.06 hạn thụ kỳ
1.07 bổn thứ phi công khai phát hành tiền cổn tồn lợi nhuận phân phối đích an bài
1.08 thượng thị địa điểm
1.09 mộ tập tư kim đầu hướng
1.10 bổn thứ phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu quyết nghị đích hữu hiệu kỳ
2 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu dự án ( nhị thứ tu đính cảo ) 》 đích nghị án
3 quan vu thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý bổn thứ phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu tương quan sự nghi đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Tăng phát tân cổ đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2016-05-12 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2016-05-12 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2015 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
2 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2015 niên độ tài vụ báo cáo 》 đích nghị án
3 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2016 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 đích nghị án
4 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2015 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》 đích nghị án
5 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2015 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
6 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2015 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2015 niên niên báo 》 đích nghị án
8 quan vu tục sính 2016 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu cập kỳ thù kim an bài đích nghị án
9 quan vu tục mãi đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên trách nhậm bảo hiểm đích nghị án
10 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội phái phát 2016 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
11 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
12 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội tăng phát H cổ cổ phân cập A cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
13 quan vu thụ quyền đổng sự hội quyết định tịnh toàn quyền xử lý công tư đối ngoại đầu tư, bao quát đãn bất hạn vu đối toàn tư tử công tư tăng tư cập trực tiếp hoặc thông quá toàn tư tử công tư tân thiết toàn tư tử công tư tương quan sự nghi đích nghị án
14 quan vu thụ quyền đổng sự hội quyết định tịnh toàn quyền xử lý công tư đối trực tiếp hoặc gian tiếp toàn tư tử công tư đề cung đam bảo tương quan sự nghi đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2016-05-12 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2016-05-12 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2015-09-14 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2015-09-14 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1, quan vu công tư 2015 niên bán niên độ tư bổn công tích kim chuyển tăng cổ bổn cập quan vu canh cải H cổ mỗi thủ mãi mại đan vị đích nghị án
2, quan vu tu đính công tư 《 chương trình 》 đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2015-04-29 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2015-04-29 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2014 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án
2 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2014 niên độ tài vụ báo cáo 》 đích nghị án
3 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2015 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 đích nghị án
4 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2014 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》 đích nghị án
5 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2014 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án
6 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2014 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án
7 quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2014 niên niên báo 》 đích nghị án
8 quan vu tục sính 2015 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu cập kỳ thù kim an bài đích nghị án
9 quan vu tục mãi đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên trách nhậm bảo hiểm đích nghị án
10 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội phái phát 2015 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án
11 quan vu tu đính bổn công tư 《 chương trình 》 đích nghị án
12 quan vu xác định công tư đệ tứ giới đổng sự hội cập giam sự hội thành viên tân thù để tân đích nghị án
13 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
14 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội tăng phát H cổ cổ phân cập A cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án
15 quan vu thụ quyền công tư đổng sự hội phát hành ngân hành gian đoản kỳ dung tư khoán đích nghị án
16 quan vu thụ quyền công tư đổng sự hội phát hành ngân hành gian trung kỳ phiếu cư đích nghị án
17 quan vu thụ quyền công tư đổng sự hội cảnh ngoại phát hành trái khoán cập tương quan đam bảo sự hạng đích nghị án
18.00 tuyển cử đệ tứ giới đổng sự hội chấp hành đổng sự cập phi chấp hành đổng sự đích nghị án
18.01 tuyển cử lý triều xuân vi chấp hành đổng sự
18.02 tuyển cử lý phát bổn vi chấp hành đổng sự
18.03 tuyển cử viên hoành lâm vi phi chấp hành đổng sự
18.04 tuyển cử mã huy vi phi chấp hành đổng sự
18.05 tuyển cử trình vân lôi vi phi chấp hành đổng sự
19.00 tuyển cử đệ tứ giới đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án
19.01 tuyển cử bạch ngạn xuân vi độc lập đổng sự
19.02 tuyển cử từ san vi độc lập đổng sự
19.03 tuyển cử trình ngọc vi độc lập đổng sự
20.00 tuyển cử đệ tứ giới giam sự hội giam sự đích nghị án
20.01 tuyển cử trương chấn hạo vi giam sự
20.02 tuyển cử khấu ấu mẫn vi giam sự
21 quan vu dĩ bất siêu quá nhân dân tệ 25 ức nguyên cấu mãi lý tài sản phẩm đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Đổng sự hoán giới nghị án, lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2015-04-29 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2015-04-29 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2014-08-04 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2014-08-04 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Đặc biệt quyết nghị án
1 quan vu tu đính 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình đệ 5, 14, 81, 108, 109 cập 215 điều 》 đích nghị án
2 quan vu tu đính 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình đệ 1, 69 cập 105 điều 》 đích nghị án
Phổ thông quyết nghị án
3 quan vu chế định bổn công tư 《 luy tích đầu phiếu chế thật thi tế tắc 》 đích nghị án
4 quan vu lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư thu cấu NorthparkesJointVenture80% quyền ích cập tương quan tư sản sở tại nghiệp vụ cập bị thu cấu tiêu đích tư sản mô nghĩ tài vụ báo biểu cập chuyên hạng thẩm kế báo cáo đích nghị án
5 quan vu nghĩ phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán thiệp cập đáo đích NorthparkesJointVenture80% quyền ích cập tương quan quyền lợi hòa tư sản hạng mục tư sản bình cổ báo cáo đích nghị án
Đặc biệt quyết nghị án
6 quan vu diên trường công tư công khai phát hành A cổ khả chuyển hoán công tư trái khoán cổ đông đại hội quyết nghị cập tương quan thụ quyền hữu hiệu kỳ đích nghị án
7 quan vu tăng gia công tư công khai phát hành A cổ khả chuyển hoán công tư trái khoán tương quan thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2014-08-04 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2014-08-04 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Đặc biệt quyết nghị án
1 quan vu diên trường công tư công khai phát hành A cổ khả chuyển hoán công tư trái khoán cổ đông đại hội quyết nghị cập tương quan thụ quyền hữu hiệu kỳ đích nghị án
2 quan vu tăng gia công tư công khai phát hành A cổ khả chuyển hoán công tư trái khoán tương quan thụ quyền đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2014-03-24 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2014-03-24 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | ( nhất ) phổ thông quyết nghị án
1, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2013 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án;
2, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2013 niên độ tài vụ báo cáo 》 đích nghị án;
3, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2014 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 đích nghị án;
4, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2013 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》 đích nghị án;
5, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2013 niên độ đổng sự hội báo cáo 》 đích nghị án;
6, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2013 niên độ giam sự hội báo cáo 》 đích nghị án;
7, quan vu 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2013 niên niên báo 》 cập 《 niên báo trích yếu 》 đích nghị án;
8, quan vu tục sính 2014 niên độ ngoại bộ thẩm kế cơ cấu cập kỳ thù kim an bài đích nghị án;
9, quan vu tục mãi đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên trách nhậm bảo hiểm đích nghị án;
10, quan vu cấp dư công tư đổng sự hội phái phát 2014 niên độ trung kỳ cập quý độ cổ tức thụ quyền đích nghị án;
( nhị ) đặc biệt quyết nghị án
11, quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội li định viên hoành lâm đổng sự tân thù đích nghị án;
12, quan vu cấp dư công tư đổng sự hội tăng phát H cổ cổ phân cập A cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án;
13, quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội phê chuẩn phi công khai định hướng trái vụ dung tư công cụ thụ quyền diên kỳ đích nghị án.
( tam ) thính thủ công tư độc lập đổng sự 2013 niên độ thuật chức báo cáo |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án, lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án, tăng phát tân cổ đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2013-10-09 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2013-10-09 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1, thẩm nghị 《 quan vu toàn tư tử công tư CMOC Mining Pty Limited thu cấu North Mining Limited ủng hữu đích Northparkes Joint Venture 80% đích quyền ích cập tương quan quyền lợi hòa tư sản hạng mục đích nghị án 》 ( đặc biệt quyết nghị án )
2, thẩm nghị 《 quan vu biến canh mộ tập tư kim dụng đồ đích nghị án 》 ( phổ thông quyết nghị án )
3, thẩm nghị 《 quan vu công khai phát hành A cổ khả chuyển hoán công tư trái khoán phương án đích nghị án 》 ( đặc biệt quyết nghị án )
3.1 bổn thứ phát hành chứng khoán đích chủng loại
3.2 phát hành quy mô
3.3 phiếu diện kim ngạch hòa phát hành giới cách
3.4 trái khoán kỳ hạn
3.5 trái khoán lợi suất
3.6 phó tức đích kỳ hạn hòa phương thức
3.7 chuyển cổ kỳ hạn
3.8 chuyển cổ giới cách đích xác định cập kỳ điều chỉnh
3.9 chuyển cổ giới cách đích hướng hạ tu chính điều khoản
3.10 chuyển cổ cổ sổ xác định phương thức
3.11 thục hồi điều khoản
3.12 hồi thụ điều khoản
3.13 chuyển cổ niên độ hữu quan cổ lợi đích quy chúc
3.14 phát hành phương thức cập phát hành đối tượng
3.15 hướng nguyên A cổ cổ đông phối thụ đích an bài
3.16 trái khoán trì hữu nhân cập trái khoán trì hữu nhân hội nghị
3.17 bổn thứ mộ tập tư kim dụng đồ
3.18 đam bảo sự hạng
3.19 mộ tập tư kim tồn phóng trướng hộ
3.20 bổn thứ quyết nghị đích hữu hiệu kỳ
3.21 quan vu bổn thứ phát hành khả chuyển trái thụ quyền sự nghi
4, thẩm nghị 《 quan vu công tư tiền thứ mộ tập tư kim sử dụng tình huống thuyết minh đích nghị án 》 ( phổ thông quyết nghị án )
5, thẩm nghị 《 quan vu bổn thứ công khai phát hành A cổ khả chuyển hoán công tư trái khoán mộ tập tư kim vận dụng ký biến canh tiền thứ mộ tập tư kim dụng đồ hậu tân hạng mục khả hành tính đích nghị án 》 ( phổ thông quyết nghị án )
6, thẩm nghị 《 quan vu công tư vi thật thi cảnh ngoại thu cấu hạng mục sở thiệp cập đích cảnh nội ngoại dung tư đề cung đam bảo đích nghị án 》 ( đặc biệt quyết nghị án )
7, thẩm nghị 《 quan vu ủy nhậm viên hoành lâm tiên sinh vi công tư phi chấp hành đổng sự tịnh li định kỳ thù kim đích nghị án 》 ( đặc biệt quyết nghị án ) |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2013-10-09 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2013-10-09 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Đặc biệt quyết nghị án:
1, thẩm nghị 《 quan vu công khai phát hành A cổ khả chuyển hoán công tư trái khoán phương án đích nghị án 》
1.1 bổn thứ phát hành chứng khoán đích chủng loại
1.2 phát hành quy mô
1.3 phiếu diện kim ngạch hòa phát hành giới cách
1.4 trái khoán kỳ hạn
1.5 trái khoán lợi suất
1.6 phó tức đích kỳ hạn hòa phương thức
1.7 chuyển cổ kỳ hạn
1.8 chuyển cổ giới cách đích xác định cập kỳ điều chỉnh
1.9 chuyển cổ giới cách đích hướng hạ tu chính điều khoản
1.10 chuyển cổ cổ sổ xác định phương thức
1.11 thục hồi điều khoản
1.12 hồi thụ điều khoản
1.13 chuyển cổ niên độ hữu quan cổ lợi đích quy chúc
1.14 phát hành phương thức cập phát hành đối tượng
1.15 hướng nguyên A cổ cổ đông phối thụ đích an bài
1.16 trái khoán trì hữu nhân cập trái khoán trì hữu nhân hội nghị
1.17 bổn thứ mộ tập tư kim dụng đồ
1.18 đam bảo sự hạng
1.19 mộ tập tư kim tồn phóng trướng hộ
1.20 bổn thứ quyết nghị đích hữu hiệu kỳ
1.21 quan vu bổn thứ phát hành khả chuyển trái thụ quyền sự nghi |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2013-04-22 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2013-04-22 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1, phổ thông quyết nghị án
1), thẩm nghị 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2012 niên độ tài vụ báo cáo 》;
2), thẩm nghị 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2012 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》;
3), thẩm nghị 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2012 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》;
4), thẩm nghị 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2012 niên độ đổng sự hội báo cáo 》;
5), thẩm nghị 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2012 niên độ giam sự hội báo cáo 》;
6), thẩm nghị 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2012 niên niên báo 》;
7), thẩm nghị 《 quan vu tục sính 2013 niên độ thẩm kế cơ cấu cập thụ quyền đổng sự hội quyết định kỳ thù kim đích nghị án 》;
8), thẩm nghị 《 quan vu cấu mãi đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên trách nhậm bảo hiểm đích nghị án 》;
9), thẩm nghị 《 quan vu tu đính 〈 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư đệ tam phương đam bảo quản lý chế độ 〉 đích nghị án 》;
10), thẩm nghị 《 quan vu tu đính 〈 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư tư bổn thị tràng trù tập tư kim quản lý chế độ 〉 đích nghị án 》;
11), thẩm nghị 《 quan vu tu đính 〈 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư đối ngoại đầu tư quản lý chế độ 〉 đích nghị án 》;
12), thẩm nghị 《 quan vu chung chỉ đầu tư bộ phân A cổ phát hành hạng mục đích nghị án 》;
13), thẩm nghị 《 lạc dương loan xuyên mục nghiệp tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2013 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》;
2, đặc biệt quyết nghị án
14), thẩm nghị 《 quan vu tu đính công tư chương trình đích nghị án 》;
15), thẩm nghị 《 quan vu ủy nhậm cố mỹ phượng nữ sĩ vi công tư chấp hành đổng sự cập thụ quyền đổng sự hội li định kỳ thù kim đích nghị án 》;
16), thẩm nghị 《 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án 》;
17), thẩm nghị 《 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội phát hành ngân hành gian trung kỳ phiếu cư, đoản kỳ dung tư khoán nhất bàn thụ quyền đích nghị án 》;
18), thẩm nghị 《 quan vu thụ quyền công tư đổng sự hội cảnh ngoại phát hành trái vụ dung tư công cụ đích nghị án 》;
19), thẩm nghị 《 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội phát hành phi công khai định hướng phát hành trái vụ dung tư công cụ nhất bàn thụ quyền đích nghị án 》.
3, thính thủ công tư độc lập đổng sự 2012 niên độ thuật chức báo cáo. |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2013-04-22 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2013-04-22 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Thẩm nghị 《 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2012-11-05 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2012-11-05 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Phổ thông quyết nghị án
1, thẩm nghị 《 quan vu công tư tiệt chí 2012 niên 9 nguyệt 30 nhật chi trung kỳ lợi nhuận phân phối đích nghị án 》;
2, thẩm nghị 《 quan vu ủy nhậm đức cần hoa vĩnh hội kế sư sự vụ sở hữu hạn công tư vi bổn công tư duy nhất pháp định hạch sổ sư đích nghị án 》;
Đặc biệt quyết nghị án
1, thẩm nghị 《 quan vu tu đính công tư chương trình đích nghị án 》;
2, thẩm nghị 《 quan vu tu đính bổn công tư đổng sự hội nghị sự quy tắc đích nghị án 》;
3, thẩm nghị 《 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2012-11-05 |
|---|
| Công tư danh xưng | Lạc dương mục nghiệp |
| Công cáo nhật kỳ | 2012-11-05 |
| Hội nghị loại hình | Đặc biệt cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | Đặc biệt quyết nghị án
Thẩm nghị 《 quan vu cấp dư công tư đổng sự hội hồi cấu H cổ cổ phân nhất bàn tính thụ quyền đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
Mỗi nhật tất độc
Phát hành dữ phân phối