Chứng khoán đại mã: 000061 chứng khoán giản xưng: Nông sản phẩm công cáo biên hào: 2024－034
Thâm quyến thị nông sản phẩm tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị công cáo
Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu.
Nhất, đặc biệt đề kỳ
1, bổn thứ cổ đông đại hội vị xuất hiện phủ quyết nghị án đích tình hình;
2, bổn thứ cổ đông đại hội bất thiệp cập biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích tình hình.
Nhị, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống
1, hội nghị triệu khai thời gian:
( 1 ) hiện tràng hội nghị triệu khai thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật hạ ngọ 15:00
( 2 ) võng lạc đầu phiếu thời gian:
Thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi: 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật thượng ngọ 9:15-9:25 hòa 9:30-11:30, hạ ngọ 13:00-15:00; thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi: 2024 niên 7 nguyệt 22 nhật thượng ngọ 9:15 chí hạ ngọ 15:00 kỳ gian đích nhậm ý thời gian.
2, hiện tràng hội nghị triệu khai địa điểm: Quảng đông tỉnh thâm quyến thị phúc điền khu thâm nam đại đạo 7028 hào thời đại khoa kỹ đại hạ đông tọa 13 lâu nông sản phẩm hội nghị thất
3, hội nghị đích triệu khai phương thức: Hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp
4, hội nghị triệu tập nhân: Công tư đổng sự hội
5, hiện tràng hội nghị chủ trì nhân: Công tư đổng sự trường hoàng vĩ tiên sinh
6, hợp pháp, hợp quy tính: Bổn thứ hội nghị phù hợp hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định.
7, hội nghị xuất tịch tình huống:
( 1 ) bổn thứ hội nghị do công tư đổng sự hội triệu tập, xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập cổ đông thụ quyền đại biểu cộng 90 nhân, đại biểu cổ phân sổ 1,245,417,628 cổ, chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ 1,696,964,131 cổ đích 73.3909%; kỳ trung hiện tràng xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích cổ đông cập cổ đông thụ quyền đại biểu cộng 3 nhân, đại biểu cổ phân sổ lượng vi 576,918,763 cổ, chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ 1,696,964,131 cổ đích 33.9971%; thông quá võng lạc đầu phiếu đích cổ đông cộng 87 nhân, đại biểu cổ phân sổ lượng vi 668,498,865 cổ, chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ 1,696,964,131 cổ đích 39.3938%.
( 2 ) công tư bộ phân đổng sự, giam sự xuất tịch liễu bổn thứ hội nghị, bộ phân cao cấp quản lý nhân viên liệt tịch liễu bổn thứ hội nghị. Bắc kinh quốc phong ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở đích luật sư kiến chứng liễu bổn thứ hội nghị.
Tam, nghị án thẩm nghị hòa biểu quyết tình huống
Bổn thứ cổ đông đại hội thải thủ hiện tràng đầu phiếu dữ võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích biểu quyết phương thức. Cụ thể biểu quyết kết quả như hạ:
1, thẩm nghị thông quá 《 quan vu công tư <2024 niên viên công trì cổ kế hoa ( thảo án ) > cập kỳ trích yếu đích nghị án 》
Đồng ý đích cổ phân sổ 1,243,966,428 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8836%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,415,500 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.1137%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 34,700 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0028%.
Kỳ trung, xuất tịch bổn thứ hội nghị đích trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) biểu quyết tình huống như hạ:
Đồng ý đích cổ phân sổ 158,431,785 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.0930%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,415,500 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.8853%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 34,700 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0217%.
Quan liên cổ đông dĩ hồi tị biểu quyết.
Cai nghị án vi phổ thông quyết nghị sự hạng, dĩ hoạch đắc xuất tịch hội nghị cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá.
2, thẩm nghị thông quá 《 quan vu công tư <2024 niên viên công trì cổ kế hoa quản lý bạn pháp > đích nghị án 》
Đồng ý đích cổ phân sổ 1,243,966,428 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8836%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,413,900 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.1135%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 36,300 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0029%.
Kỳ trung, xuất tịch bổn thứ hội nghị đích trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) biểu quyết tình huống như hạ:
Đồng ý đích cổ phân sổ 158,431,785 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.0930%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,413,900 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.8843%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 36,300 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0227%.
Quan liên cổ đông dĩ hồi tị biểu quyết.
Cai nghị án vi phổ thông quyết nghị sự hạng, dĩ hoạch đắc xuất tịch hội nghị cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá.
3, thẩm nghị thông quá 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý viên công trì cổ kế hoa tương quan sự nghi đích nghị án 》
Đồng ý đích cổ phân sổ 1,243,967,828 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8837%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,414,100 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.1135%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 34,700 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0028%.
Kỳ trung, xuất tịch bổn thứ hội nghị đích trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) biểu quyết tình huống như hạ:
Đồng ý đích cổ phân sổ 158,433,185 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.0938%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,414,100 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.8845%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 34,700 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0217%.
Quan liên cổ đông dĩ hồi tị biểu quyết.
Cai nghị án vi phổ thông quyết nghị sự hạng, dĩ hoạch đắc xuất tịch hội nghị cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá.
4, thẩm nghị thông quá 《 quan vu cấu mãi đổng giam cao trách nhậm hiểm đích nghị án 》
Đồng ý đích cổ phân sổ 1,243,377,828 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8363%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,923,600 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.1545%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 115,200 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0092%.
Kỳ trung, xuất tịch bổn thứ hội nghị đích trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) biểu quyết tình huống như hạ:
Đồng ý đích cổ phân sổ 157,843,185 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 98.7248%; phản đối đích cổ phân sổ 1,923,600 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 1.2031%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 115,200 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0721%.
Quan liên cổ đông dĩ hồi tị biểu quyết.
Cai nghị án vi phổ thông quyết nghị sự hạng, dĩ hoạch đắc xuất tịch hội nghị cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá.
5, thẩm nghị thông quá 《 quan vu khống cổ tử công tư thiêm đính < thâm quyến thị nam sơn nông phê thị tràng thành thị canh tân hạng mục hợp tác hiệp nghị > đích nghị án 》
Đồng ý đích cổ phân sổ 1,244,066,028 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8915%;
Phản đối đích cổ phân sổ 1,318,300 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.1059%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 33,300 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0027%.
Cai nghị án vi phổ thông quyết nghị sự hạng, dĩ hoạch đắc xuất tịch hội nghị cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá.
6, thẩm nghị thông quá 《 quan vu hướng tham cổ công tư võ hán hải cát tinh công tư đề cung tá khoản đích nghị án 》
Đồng ý đích cổ phân sổ 1,242,043,942 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.7291%;
Phản đối đích cổ phân sổ 3,163,786 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.2540%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 209,900 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0169%.
Kỳ trung, xuất tịch bổn thứ hội nghị đích trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) biểu quyết tình huống như hạ:
Đồng ý đích cổ phân sổ 156,508,299 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 97.8899%;
Phản đối đích cổ phân sổ 3,163,786 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 1.9788%;
Khí quyền đích cổ phân sổ 209,900 cổ, chiêm xuất tịch hội nghị trung tiểu cổ đông sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.1313%.
Cai nghị án vi phổ thông quyết nghị sự hạng, dĩ hoạch đắc xuất tịch hội nghị cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá.
7, thẩm nghị thông quá 《 quan vu biến canh độc lập đổng sự đích nghị án 》
Bổn nghị án thải thủ luy tích đầu phiếu phương thức, khổng tường vân tiên sinh, phùng quyên nữ sĩ, hoàng bân anh nữ sĩ đương tuyển công tư đệ cửu giới đổng sự hội độc lập đổng sự, nhậm kỳ dữ đệ cửu giới đổng sự hội tương đồng ( tự công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá nhật chí 2026 niên 1 nguyệt 16 nhật ).
Khổng tường vân tiên sinh hoạch đắc 1,243,125,024 phiếu, chiêm xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8159%. Kỳ trung, hoạch đắc trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích
Kỳ tha cổ đông ) phiếu sổ vi 157,589,381 phiếu, chiêm xuất tịch hội nghị hữu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 98.5661%; phùng quyên nữ sĩ hoạch đắc 1,243,123,416 phiếu, chiêm xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8158%. Kỳ trung, hoạch đắc trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) phiếu sổ vi 157,587,773 phiếu, chiêm xuất tịch hội nghị hữu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 98.5651%; hoàng bân anh nữ sĩ hoạch đắc 1,243,123,466 phiếu, chiêm xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 99.8158%. Kỳ trung, hoạch đắc trung tiểu cổ đông ( trừ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) phiếu sổ vi 157,587,823 phiếu, chiêm xuất tịch hội nghị hữu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 98.5651%;
Thượng thuật độc lập đổng sự hầu tuyển nhân đích nhậm chức tư cách hòa độc lập tính dĩ kinh thâm quyến chứng khoán giao dịch sở bị án thẩm hạch vô dị nghị. Công tư đổng sự hội trung kiêm nhậm công tư cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự nhân sổ tổng kế bất siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích nhị phân chi nhất.
Tứ, luật sư xuất cụ đích pháp luật ý kiến
1, luật sư sự vụ sở danh xưng: Bắc kinh quốc phong ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở;
2, luật sư tính danh: Ngô chỉ nhân, trần vũ kỳ;
3, kết luận tính ý kiến:
Luật sư nhận vi, công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội đích triệu tập, triệu khai trình tự phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương, quy phạm tính văn kiện, 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》
Cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, bổn thứ hội nghị đích triệu tập nhân hòa xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách dĩ cập bổn thứ hội nghị đích biểu quyết trình tự hòa biểu quyết kết quả quân hợp pháp hữu hiệu.
Ngũ, bị tra văn kiện
1, công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị;
2, 《 bắc kinh quốc phong ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở quan vu thâm quyến thị nông sản phẩm tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội đích pháp luật ý kiến thư 》.
Đặc thử công cáo.
Thâm quyến thị nông sản phẩm tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội
Nhị 〇 nhị tứ niên thất nguyệt nhị thập tam nhật