Độc thủ trung, thỉnh sảo hầu

Chứng khoán đại mã: 301219 chứng khoán giản xưng: Đằng viễn cỗ nghiệp công cáo biên hào: 2024-038

Cống châu đằng viễn cỗ nghiệp tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư quan vu triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu.

Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ) hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định, kinh cống châu đằng viễn cỗ nghiệp tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ tam giới đổng sự hội đệ thập nhất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, công tư quyết định vu 2024 niên 9 nguyệt 11 nhật ( tinh kỳ tam ) triệu khai công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội. Hiện tương hội nghị tương quan sự hạng thông tri như hạ:

Nhất, triệu khai hội nghị đích cơ bổn tình huống

1, cổ đông đại hội giới thứ: 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội

2, cổ đông đại hội đích triệu tập nhân: Công tư đệ tam giới đổng sự hội

3, hội nghị triệu khai đích hợp pháp, hợp quy tính: Bổn thứ cổ đông đại hội hội nghị đích triệu khai phù hợp 《 công tư pháp 》 đẳng hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện dĩ cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định.

4, hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, thời gian:

( 1 ) hiện tràng triệu khai thời gian: 2024 niên 9 nguyệt 11 nhật ( tinh kỳ tam ) 15: 00

( 2 ) võng lạc đầu phiếu thời gian:

1 ) thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu đích thời gian vi: 2024 niên 9 nguyệt 11 nhật 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

2 ) thông quá hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích thời gian vi: 2024 niên 9 nguyệt 11 nhật 9:15-15:00 kỳ gian đích nhậm ý thời gian.

5, hội nghị triệu khai phương thức: Hiện tràng đầu phiếu dữ võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức.

( 1 ) hiện tràng đầu phiếu: Bao quát bổn nhân xuất tịch cập thông quá điền tả thụ quyền ủy thác thư thụ quyền tha nhân xuất tịch.

( 2 ) võng lạc đầu phiếu: Công tư tương thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( http://wltp.cninfo.com.cn) hướng cổ đông đề cung võng lạc hình thức đích đầu phiếu bình đài, cổ đông ứng tại bổn thông tri liệt minh đích hữu quan thời hạn nội thông quá thượng thuật hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu.

Công tư cổ đông chỉ năng tuyển trạch thượng thuật đầu phiếu phương thức trung đích nhất chủng biểu quyết phương thức. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu

Quyết đích, dĩ đệ nhất thứ hữu hiệu đầu phiếu kết quả vi chuẩn.

6, cổ quyền đăng ký nhật: 2024 niên 9 nguyệt 3 nhật ( tinh kỳ nhị )

7, xuất tịch hội nghị đích đối tượng:

( 1 ) tiệt chí cổ quyền đăng ký nhật 2024 niên 9 nguyệt 3 nhật ( tinh kỳ nhị ) hạ ngọ thu thị thời tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn công tư thâm quyến phân công tư đăng ký tại sách đích công tư toàn thể dĩ trì hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông quân hữu quyền xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện hình thức ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông;

( 2 ) công tư đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên;

( 3 ) công tư hội nghị kiến chứng luật sư.

8, hiện tràng hội nghị địa điểm: Giang tây tỉnh cống châu thị cống huyện khu cống châu cao tân kỹ thuật sản nghiệp khai phát khu hi kim đại đạo 9 hào đằng viễn cỗ nghiệp bạn công lâu hội nghị thất.

Nhị, hội nghị thẩm nghị sự hạng

( nhất ) hội nghị thẩm nghị đề án

Bổn thứ cổ đông đại hội đề án biên mã biểu

( nhị ) đặc biệt đề kỳ

1, thượng thuật nghị án dĩ kinh công tư đệ tam giới đổng sự hội đệ thập nhất thứ hội nghị hòa đệ tam giới giam sự hội đệ thập nhất hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật phi lộ vu cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) đích tương quan công cáo.

2, đối vu bổn thứ hội nghị thẩm nghị đích nghị án, công tư tương đối trung tiểu đầu tư giả ( trừ thượng thị công tư đổng sự, giam

Sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) đích biểu quyết đan độc kế phiếu, đan độc kế phiếu kết quả tương vu cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời đồng thời công khai phi lộ.

3, viên công trì cổ kế hoa thiệp cập tương quan cổ đông đích, tương quan cổ đông ứng đương hồi tị biểu quyết.

Tam, hội nghị đăng ký đẳng sự hạng

1, đăng ký phương thức:

( 1 ) pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng trì pháp nhân cổ đông cổ đông trướng hộ tạp, gia cái công chương đích doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, pháp định đại biểu nhân chứng minh thư cập thân phân chứng bạn lý đăng ký thủ tục; pháp định đại biểu nhân ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng trì đại lý nhân bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông cổ đông trướng hộ tạp, gia cái công chương đích doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, thụ quyền ủy thác thư ( phụ kiện nhị ), pháp định đại biểu nhân thân phân chứng minh bạn lý đăng ký thủ tục;

( 2 ) tự nhiên nhân cổ đông ứng trì bổn nhân thân phân chứng, cổ đông trướng hộ tạp bạn lý đăng ký thủ tục; tự nhiên nhân cổ đông ủy thác đại lý nhân đích, ứng trì đại lý nhân thân phân chứng, thụ quyền ủy thác thư ( phụ kiện nhị ), ủy thác nhân cổ đông trướng hộ tạp, ủy thác nhân thân phân chứng bạn lý đăng ký thủ tục;

( 3 ) dị địa cổ đông khả thải dụng tín hàm, điện tử bưu kiện, hoặc truyện chân đích phương thức bạn lý đăng ký, cổ đông thỉnh tử tế điền tả 《 tham hội cổ đông đăng ký biểu 》 ( phụ kiện tam ), dĩ tiện đăng ký xác nhận, tịnh phụ thân phân chứng cập cổ đông trướng hộ tạp phục ấn kiện. Điện tử bưu kiện, truyện chân hoặc tín hàm tu tại 2024 niên 9 nguyệt 10 nhật 17:00 tiền truyện chân hoặc tống đạt chí công tư đổng bí bạn hoặc phát tống chí hạ văn bưu tương, tín phong, điện tử bưu kiện thượng thỉnh chú minh “Cổ đông đại hội” tự dạng, bất tiếp thụ điện thoại đăng ký. Bưu ký địa chỉ: Giang tây tỉnh cống châu thị cống huyện khu cống châu cao tân kỹ thuật sản nghiệp khai phát khu hi kim đại đạo 9 hào cống châu đằng viễn cỗ nghiệp tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư đổng bí bạn; bưu biên: 341100.

2, hiện tràng đăng ký thời gian: 2024 niên 9 nguyệt 11 nhật ( 9:00-12:00)

3, hiện tràng đăng ký địa điểm: Giang tây tỉnh cống châu thị cống huyện khu cống châu cao tân kỹ thuật sản nghiệp khai phát khu hi kim đại đạo 9 hào cống châu đằng viễn cỗ nghiệp tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư đổng bí bạn.

4, hội nghị liên hệ phương thức

( 1 ) liên hệ nhân: Lưu nữ sĩ

( 2 ) liên hệ điện thoại: 0797-7772088

( 3 ) liên hệ truyện chân: 0797-4435778 ( truyện chân hàm thượng thỉnh chú minh “Cổ đông đại hội” tự dạng )

( 4 ) liên hệ bưu tương: [email protected] ( bưu kiện thỉnh chú minh “Cổ đông đại hội” tự dạng )

( 5 ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân, thỉnh vu hội tiền bán tiểu thời huề đái tương quan chứng kiện nguyên kiện, đáo hội tràng bạn lý đăng ký thủ tục.

( 6 ) võng lạc đầu phiếu kỳ gian, như võng lạc đầu phiếu hệ thống ngộ đột phát trọng đại sự kiện đích ảnh hưởng, tắc bổn thứ cổ đông

Đại hội đích tiến trình án đương nhật thông tri tiến hành.

5, kỳ tha sự hạng

( 1 ) bổn thứ đại hội dự kế bán thiên, trừ 9 nguyệt 11 nhật vãn xan ngoại, dữ hội cổ đông kỳ tha đích thực túc phí dụng, giao thông phí dụng tự lý.

Tứ, tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình

Tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng, cổ đông khả dĩ thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( http://wltp.cninfo.com.cn) tham gia đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu đích cụ thể lưu trình kiến phụ kiện nhất.

Ngũ, bị tra văn kiện

1, đệ tam giới đổng sự hội đệ thập nhất thứ hội nghị quyết nghị;

2, đệ tam giới giam sự hội đệ thập nhất thứ hội nghị quyết nghị.

Đặc thử công cáo.

Cống châu đằng viễn cỗ nghiệp tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội

2024 niên 8 nguyệt 24 nhật

Phụ kiện nhất: Tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình phụ kiện nhị: Thụ quyền ủy thác thư phụ kiện tam: Tham hội cổ đông đăng ký biểu

Phụ kiện nhất:

Tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình

Nhất, võng lạc đầu phiếu trình tự

1, đầu phiếu đại mã dữ đầu phiếu giản xưng: Đầu phiếu đại mã vi “351219”; đầu phiếu giản xưng vi “Đằng viễn đầu phiếu”.

2, điền báo biểu quyết ý kiến

Đối vu phi luy tích đầu phiếu đề án, điền báo biểu quyết ý kiến: Đồng ý, phản đối, khí quyền.

3, cổ đông đối tổng nghị án tiến hành đầu phiếu, thị vi đối trừ luy tích đầu phiếu đề án ngoại đích kỳ tha sở hữu đề án biểu đạt tương đồng ý kiến. Cổ đông đối tổng nghị án dữ cụ thể đề án trọng phục đầu phiếu thời, dĩ đệ nhất thứ hữu hiệu đầu phiếu vi chuẩn. Như cổ đông tiên đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tái đối tổng nghị án đầu phiếu biểu quyết, tắc dĩ dĩ đầu phiếu biểu quyết đích cụ thể đề án đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn, kỳ tha vị biểu quyết đích đề án dĩ tổng nghị án đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn; như tiên đối tổng nghị án đầu phiếu biểu quyết, tái đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tắc dĩ tổng nghị án đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn.

Nhị, thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu đích trình tự

1, đầu phiếu thời gian: 2024 niên 9 nguyệt 11 nhật đích giao dịch thời gian, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

2, cổ đông khả dĩ đăng lục chứng khoán công tư giao dịch khách hộ đoan thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu.

Tam, thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích trình tự

1, hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống khai thủy đầu phiếu đích thời gian vi 2024 niên 9 nguyệt 11 nhật 9:15-15:00.

2, cổ đông thông quá hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu, nhu án chiếu 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đầu tư giả võng lạc phục vụ thân phân nhận chứng nghiệp vụ chỉ dẫn ( 2016 niên tu đính ) 》 đích quy định bạn lý thân phân nhận chứng, thủ đắc “Thâm giao sở sổ tự chứng thư” hoặc “Thâm giao sở đầu tư giả phục vụ mật mã”. Cụ thể đích thân phân nhận chứng lưu trình khả đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống http://wltp.cninfo.com.cn quy tắc chỉ dẫn lan mục tra duyệt.

3, cổ đông căn cư hoạch thủ đích phục vụ mật mã hoặc sổ tự chứng thư, khả đăng lục http://wltp.cninfo.com.cn tại quy định thời gian nội thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành đầu phiếu.

Phụ kiện nhị:

Thụ quyền ủy thác thư

Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn nhân ( bổn công tư ) xuất tịch cống châu đằng viễn cỗ nghiệp tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội, tịnh đại biểu bổn đan vị / bổn nhân đối hội nghị thẩm nghị đích các hạng đề án án bổn thụ quyền ủy thác thư đích chỉ kỳ hành sử biểu quyết quyền, tịnh thụ quyền thiêm thự bổn thứ hội nghị nhu yếu thiêm thự đích tương quan văn kiện. Bổn nhân / bổn đan vị đối cai thứ đại hội thẩm nghị sự hạng đích biểu quyết ý kiến như hạ:

Chú:

1, ủy thác nhân vi đan vị thời nhu gia cái đan vị công chương, ủy thác nhân vi tự nhiên nhân thời do ủy thác nhân thiêm tự.

2, đối vu phi luy tích đầu phiếu đề án, thỉnh tại “Đồng ý”, “Phản đối”, “Khí quyền” hạ diện đích phương khuông trung đả “√”, đối đồng nhất thẩm nghị sự hạng bất đắc hữu lưỡng hạng hoặc đa hạng chỉ kỳ, phủ tắc thị đồng khí quyền thống kế. Kỳ tha phù hào đích thị đồng khí quyền thống kế.

3, như ủy thác nhân vị đối biểu quyết quyền tố minh xác cụ thể đích chỉ kỳ, tắc thị vi thụ thác nhân hữu quyền án chiếu tự kỷ đích ý tư tiến hành biểu quyết.

Phụ kiện tam:

Cống châu đằng viễn cỗ nghiệp tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội tham hội cổ đông đăng ký biểu

Chú: Thượng thuật tham hội cổ đông đăng ký biểu đích đả ấn, phục ấn hoặc án dĩ thượng cách thức tự chế quân hữu hiệu.