Độc thủ trung, thỉnh sảo hầu

Chứng khoán đại mã: 603341 chứng khoán giản xưng: Long kỳ khoa kỹ công cáo biên hào: 2024-022

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư quan vu triệu khai 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích thông tri

Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm.

Trọng yếu nội dung đề kỳ:

?Cổ đông đại hội triệu khai nhật kỳ: 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

?Bổn thứ cổ đông đại hội thải dụng đích võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu

Hệ thống

Nhất, triệu khai hội nghị đích cơ bổn tình huống

( nhất ) cổ đông đại hội loại hình hòa giới thứ

2023 niên niên độ cổ đông đại hội

( nhị ) cổ đông đại hội triệu tập nhân: Đổng sự hội

( tam ) đầu phiếu phương thức: Bổn thứ cổ đông đại hội sở thải dụng đích biểu quyết phương thức thị hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết

Hợp đích phương thức

( tứ ) hiện tràng hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, thời gian hòa địa điểm

Triệu khai đích nhật kỳ thời gian: 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật 14 điểm 00 phân triệu khai địa điểm: Thượng hải thị từ hối khu tào bảo lộ 401 hào 1 hào lâu công tư hội nghị thất

( ngũ ) võng lạc đầu phiếu đích hệ thống, khởi chỉ nhật kỳ hòa đầu phiếu thời gian.

Võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống võng lạc đầu phiếu khởi chỉ thời gian: Tự 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật chí 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật thải dụng thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống, thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; thông quá hỗ liên võng đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích 9:15-15:00.

( lục ) dung tư dung khoán, chuyển dung thông, ước định cấu hồi nghiệp vụ trướng hộ hòa hỗ cổ thông đầu tư giả đích đầu phiếu trình tự

Thiệp cập dung tư dung khoán, chuyển dung thông nghiệp vụ, ước định cấu hồi nghiệp vụ tương quan trướng hộ dĩ cập hỗ cổ thông đầu tư giả đích đầu phiếu, ứng án chiếu 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận tác 》 đẳng hữu quan quy định chấp hành.

( thất ) thiệp cập công khai chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền

Vô

Nhị, hội nghị thẩm nghị sự hạng

Bổn thứ cổ đông đại hội thẩm nghị nghị án cập đầu phiếu cổ đông loại hình

Trừ thẩm nghị thượng thuật nghị án ngoại, công tư độc lập đổng sự tương hướng cổ đông đại hội tác 2023 niên niên độ thuật chức báo cáo.

1, các nghị án dĩ phi lộ đích thời gian hòa phi lộ môi thể

Bổn thứ đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị đích nghị án thượng thuật nghị án dĩ kinh công tư đệ tam giới đổng sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị hòa đệ tam giới giam sự hội đệ thập thứ hội nghị thẩm nghị thông quá. Tường kiến công tư 2024 niên 4 nguyệt 29 nhật khan đăng vu 《 trung quốc chứng khoán báo 》《 thượng hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》《 chứng khoán nhật báo 》《 kinh tế tham khảo báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) đích công cáo.

2, đặc biệt quyết nghị nghị án: Nghị án 10

3, đối trung tiểu đầu tư giả đan độc kế phiếu đích nghị án: Nghị án 5, nghị án 6, nghị án 8, nghị án 9, nghị án 10,

Nghị án 12, nghị án 13

4, thiệp cập quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết đích nghị án: Nghị án 6, nghị án 7, nghị án 9 ứng hồi tị biểu quyết đích quan liên cổ đông danh xưng: Nghị án 6: Côn sơn long kỳ đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), côn sơn long phi đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), cát chấn cương, côn sơn kỳ vân đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), vương bá lương, côn sơn kỳ lăng đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), côn sơn vĩnh xán đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), ninh ba mai sơn bảo thuế cảng khu kỳ hoằng xí nghiệp quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ); nghị án 7: Côn sơn kỳ tráng đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ); nghị án 9: Côn sơn long kỳ đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), côn sơn long phi đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), cát chấn cương, côn sơn kỳ vân đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), thiên tân kim mễ đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ), tô châu công nghiệp viên khu thuận vi khoa kỹ sang nghiệp đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ).

5, thiệp cập ưu tiên cổ cổ đông tham dữ biểu quyết đích nghị án: Vô

Tam, cổ đông đại hội đầu phiếu chú ý sự hạng

( nhất ) bổn công tư cổ đông thông quá thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích, kí khả dĩ đăng lục giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài ( thông quá chỉ định giao dịch đích chứng khoán công tư giao dịch chung đoan )

Tiến hành đầu phiếu, dã khả dĩ đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu bình đài ( võng chỉ: vote.sseinfo.com ) tiến hành đầu phiếu. Thủ thứ đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu bình đài tiến hành đầu phiếu đích, đầu tư giả nhu yếu hoàn thành cổ đông thân phân nhận chứng. Cụ thể thao tác thỉnh kiến hỗ liên võng đầu phiếu bình đài võng trạm thuyết minh.

( nhị ) trì hữu đa cá cổ đông trướng hộ đích cổ đông, khả hành sử đích biểu quyết quyền sổ lượng thị kỳ danh hạ toàn bộ cổ đông trướng hộ sở trì tương đồng loại biệt phổ thông cổ hòa tương đồng phẩm chủng ưu tiên cổ đích sổ lượng tổng hòa. Trì hữu đa cá cổ đông trướng hộ đích cổ đông thông quá bổn sở võng lạc đầu phiếu hệ thống tham dữ cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu đích, khả dĩ thông quá kỳ nhậm nhất cổ đông trướng hộ tham gia. Đầu phiếu hậu, thị vi kỳ toàn bộ cổ đông trướng hộ hạ đích tương đồng loại biệt phổ thông cổ hòa tương đồng phẩm chủng ưu tiên cổ quân dĩ phân biệt đầu xuất đồng nhất ý kiến đích biểu quyết phiếu.

Trì hữu đa cá cổ đông trướng hộ đích cổ đông, thông quá đa cá cổ đông trướng hộ trọng phục tiến hành biểu quyết đích, kỳ toàn bộ cổ đông trướng hộ hạ đích tương đồng loại biệt phổ thông cổ hòa tương đồng phẩm chủng ưu tiên cổ đích biểu quyết ý kiến, phân biệt dĩ các loại biệt hòa phẩm chủng cổ phiếu đích đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn.

( tam ) cổ đông sở đầu tuyển cử phiếu sổ siêu quá kỳ ủng hữu đích tuyển cử phiếu sổ đích, hoặc giả tại soa ngạch tuyển cử trung đầu phiếu siêu quá ứng tuyển nhân sổ đích, kỳ đối cai hạng nghị án sở đầu đích tuyển cử phiếu thị vi vô hiệu đầu phiếu.

( tứ ) đồng nhất biểu quyết quyền thông quá hiện tràng, bổn sở võng lạc đầu phiếu bình đài hoặc kỳ tha phương thức trọng phục tiến hành biểu quyết

Đích, dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn.

( ngũ ) cổ đông đối sở hữu nghị án quân biểu quyết hoàn tất tài năng đề giao.

( lục ) thải dụng luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, độc lập đổng sự hòa giam sự đích đầu phiếu phương thức, tường kiến phụ kiện

Tứ, hội nghị xuất tịch đối tượng

( nhất ) cổ quyền đăng ký nhật thu thị hậu tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư đăng ký tại sách đích công tư cổ đông hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội ( cụ thể tình huống tường kiến hạ biểu ), tịnh khả dĩ dĩ thư diện hình thức ủy thác đại

Lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết. Cai đại lý nhân bất tất thị công tư cổ đông.

( nhị ) công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên.

( tam ) công tư sính thỉnh đích luật sư.

( tứ ) kỳ tha nhân viên

Ngũ, hội nghị đăng ký phương pháp

( nhất ) đăng ký thủ tục

1. Tự nhiên nhân cổ đông thân tự xuất tịch đích, ứng xuất kỳ kỳ bổn nhân thân phân chứng nguyên kiện, cổ phiếu trướng hộ tạp nguyên kiện bạn lý đăng ký thủ tục; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ ủy thác nhân cổ phiếu trướng hộ tạp nguyên kiện hòa thân phân chứng phục ấn kiện, thụ quyền ủy thác thư ( thụ quyền ủy thác thư cách thức tường kiến phụ kiện ) hòa thụ thác nhân thân phân chứng nguyên kiện bạn lý đăng ký thủ tục.

2. Pháp nhân cổ đông đích pháp định đại biểu nhân / hợp hỏa xí nghiệp chấp hành sự vụ hợp hỏa nhân ủy phái đại biểu thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ kỳ bổn nhân thân phân chứng nguyên kiện, pháp định đại biểu nhân / chấp hành sự vụ hợp hỏa nhân ủy phái đại biểu chứng minh thư, gia cái công chương đích doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, cổ phiếu trướng hộ tạp nguyên kiện bạn lý đăng ký thủ tục; pháp nhân cổ đông đích pháp định đại biểu nhân / hợp hỏa xí nghiệp chấp hành sự vụ hợp hỏa nhân ủy phái đại biểu ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ kỳ bổn nhân thân phân chứng nguyên kiện, gia cái công chương đích doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, pháp định đại biểu nhân / chấp hành sự vụ hợp hỏa nhân ủy phái đại biểu chứng minh thư, cổ phiếu trướng hộ tạp nguyên kiện, thụ quyền ủy thác thư bạn lý đăng ký thủ tục.

3. Dị địa cổ đông khả thải dụng bưu kiện hoặc truyện chân đích phương thức đăng ký, truyện chân hoặc bưu kiện đăng ký nhu phụ thượng thượng thuật 1, 2 lưỡng điểm quy định đích hữu hiệu chứng kiện đích phục ấn kiện, xuất tịch hội nghị thời huề đái nguyên kiện. Tại bưu kiện hoặc truyện chân thượng tu tả minh cổ đông tính danh, cổ đông trướng hộ, liên hệ địa chỉ, bưu biên, liên hệ điện thoại, tịnh chú minh “Cổ đông hội nghị” tự dạng.

( nhị ) đăng ký thời gian

2024 niên 5 nguyệt 15 nhật thượng ngọ 9:00-11:00, hạ ngọ 14:00-17:00.

( tam ) đăng ký địa điểm

Thượng hải thị từ hối khu tào bảo lộ 401 hào 1 hào lâu đổng sự hội bạn công thất.

( tứ ) chú ý sự hạng

Cổ đông thỉnh tại tham gia hiện tràng hội nghị thời huề đái thượng thuật chứng kiện. Công tư bất tiếp thụ điện thoại phương thức bạn lý đăng ký. Tham hội nhân viên tu vu hội nghị dự định khai thủy thời gian chi tiền bạn lý hoàn tất tham hội đăng ký thủ tục, kiến nghị tham hội nhân viên chí thiếu đề tiền bán tiểu thời đáo đạt hội nghị hiện tràng bạn lý đăng ký thủ tục.

Lục, kỳ tha sự hạng

( nhất ) xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân nhu tự hành an bài thực túc cập giao thông phí dụng.

( nhị ) hội nghị liên hệ phương thức:

Liên hệ điện thoại: 021-61890866 truyện chân: 021-54970876 bưu tương: [email protected] liên hệ nhân: Chu lương lương thông tấn địa chỉ: Thượng hải thị từ hối khu tào bảo lộ 401 hào 1 hào lâu nhất tằng bưu chính biên mã: 200233

Đặc thử công cáo.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội

2024 niên 4 nguyệt 29 nhật

Phụ kiện 1: Thụ quyền ủy thác thư

Phụ kiện 1: Thụ quyền ủy thác thư

Thụ quyền ủy thác thư thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư:

Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn đan vị ( hoặc bổn nhân ) xuất tịch 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật triệu khai đích quý công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội, tịnh đại vi hành sử biểu quyết quyền.

Ủy thác nhân trì phổ thông cổ sổ:

Ủy thác nhân trì ưu tiên cổ sổ:

Ủy thác nhân cổ đông trướng hộ hào:

Ủy thác nhân thiêm danh ( cái chương ): Thụ thác nhân thiêm danh:

Ủy thác nhân thân phân chứng hào: Thụ thác nhân thân phân chứng hào:

Ủy thác nhật kỳ: Niên nguyệt nhật bị chú:

Ủy thác nhân ứng đương tại ủy thác thư trung “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền” ý hướng trung tuyển trạch nhất cá tịnh đả “√”, đối vu ủy thác nhân tại bổn thụ quyền ủy thác thư trung vị tác cụ thể chỉ kỳ đích, thụ thác nhân hữu quyền án tự kỷ đích ý nguyện tiến hành biểu quyết.