Độc thủ trung, thỉnh sảo hầu

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

2023 niên niên độ cổ đông đại hội

Hội nghị tư liêu

Nhị 〇 nhị tứ niên ngũ nguyệt

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị tu tri

Vi liễu duy hộ toàn thể cổ đông đích hợp pháp quyền ích, xác bảo thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Bổn công tư”, “Công tư” ) cổ đông đại hội đích chính thường trật tự hòa nghị sự hiệu suất, bảo chứng đại hội đích thuận lợi tiến hành, y cư trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 đẳng hữu quan quy định, chế đính dĩ hạ hội nghị tu tri, thỉnh xuất tịch cổ đông đại hội đích toàn thể nhân viên tuân chiếu chấp hành.

Nhất, đổng sự hội tại cổ đông đại hội đích triệu khai quá trình trung, ứng đương dĩ duy hộ cổ đông đích hợp pháp quyền ích, bảo chứng đại hội đích chính thường trật tự hòa nghị sự hiệu suất vi nguyên tắc, nhận chân lí hành pháp định nghĩa vụ, tự giác tuân thủ đại hội kỷ luật, bất đắc xâm phạm kỳ tha cổ đông đích quyền ích, dĩ xác bảo cổ đông đại hội đích chính thường trật tự.

Nhị, tham gia công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích cổ đông y pháp hưởng hữu phát ngôn quyền, biểu quyết quyền đẳng các hạng quyền lợi, cổ đông tại hội thượng phát ngôn, ứng vi nhiễu bổn thứ hội nghị thẩm nghị đích nghị án, giản minh ách yếu, mỗi vị cổ đông phát ngôn nhất bàn bất đắc siêu quá ngũ phân chung, chủ trì nhân khả chỉ định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đẳng hồi đáp cổ đông vấn đề, dữ bổn thứ cổ đông đại hội nghị đề vô quan hoặc tương tiết lộ công tư thương nghiệp bí mật hoặc khả năng tổn hại công tư, cổ đông cộng đồng lợi ích đích chất tuân, chủ trì nhân hoặc kỳ chỉ định đích hữu quan nhân viên hữu quyền cự tuyệt hồi đáp.

Tam, bổn thứ hội nghị thải dụng hiện tràng đầu phiếu dữ võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức trục hạng tiến hành biểu quyết. Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông cập cổ đông thụ quyền đại lý nhân, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích nghị án phát biểu như hạ ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân đích biểu quyết kết quả kế vi “Khí quyền”. Võng lạc đầu phiếu biểu quyết phương thức thỉnh tham chiếu bổn công tư phát bố đích 《 quan vu triệu khai 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích thông tri 》 ( công cáo biên hào: 2024-022 ).

Tứ, vi bảo chứng bổn thứ đại hội đích nghiêm túc tính hòa chính thường trật tự, thiết thật duy hộ cổ đông đích hợp pháp quyền ích, vụ tất thỉnh xuất tịch hiện tràng đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại biểu ) huề đái tương quan chứng kiện, đề tiền đáo đạt hội tràng đăng ký tham hội tư cách tịnh thiêm đáo. Vị năng đề cung hữu hiệu chứng kiện tịnh bạn lý thiêm đáo đích, bất đắc tham gia hiện tràng biểu quyết hòa phát ngôn; vị năng tại hội nghị khai thủy tiền hoàn thành đăng ký đích, bất đắc tham gia hiện tràng đầu phiếu, khả dĩ tham gia võng lạc đầu phiếu. Trừ xuất tịch bổn thứ hội nghị đích công tư cổ đông, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, công tư sính thỉnh đích kiến chứng luật sư, tương quan công tác nhân viên dĩ cập đổng sự hội yêu thỉnh đích nhân viên ngoại, công tư hữu quyền y pháp cự tuyệt kỳ tha nhân viên tiến nhập hội tràng.

Ngũ, bổn công tư sính thỉnh đức hằng thượng hải luật sư sự vụ sở chấp nghiệp luật sư xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội tiến hành kiến chứng, tịnh xuất cụ pháp luật ý kiến thư.

Lục, vi bảo chứng hội tràng trật tự, tiến nhập hội tràng hậu, thỉnh quan bế thủ cơ hoặc điều chí chấn động trạng thái. Vị kinh công tư đổng sự hội đồng ý, tạ tuyệt cá nhân lục âm, phách chiếu cập lục tượng. Tràng nội thỉnh vật đại thanh huyên hoa. Đối càn nhiễu hội nghị chính thường trật tự, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm kỳ tha cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, công tác nhân viên hữu quyền dư dĩ chế chỉ, tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị nghị trình

Nhất, hội nghị thời gian

Hiện tràng hội nghị thời gian: 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật ( chu nhất ) 14: 00 võng lạc đầu phiếu thời gian: 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật ( chu nhất ) thải dụng thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống, thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích giao dịch thời đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thông quá hỗ liên võng đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi 9:15-15:00.

Nhị, hội nghị địa điểm: Thượng hải thị từ hối khu tào bảo lộ 401 hào 1 hào lâu công tư hội nghị thất

Tam, hội nghị chủ trì nhân: Đổng sự trường đỗ quân hồng tiên sinh

Tứ, hội nghị nghị trình:

( nhất ) hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hội nghị khai thủy, tịnh tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại biểu nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ.

( nhị ) thôi cử kế phiếu nhân, giam phiếu nhân

( tam ) tuyên độc tịnh thẩm nghị dĩ hạ nghị án:

1.《 quan vu công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án 》

2.《 quan vu công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án 》

3.《 quan vu công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án 》

4.《 quan vu công tư 2023 niên niên độ báo cáo cập trích yếu đích nghị án 》

5.《 quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án 》

6.《 quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ đổng sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án đích nghị án 》

7.《 quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ giam sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án đích nghị án 》

8.《 quan vu công tư tục sính hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 》

9.《 quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ nhật thường quan liên giao dịch chấp hành tình huống cập 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án 》

10.《 quan vu công tư cập tử công tư 2024 niên độ hướng ngân hành đẳng kim dung cơ cấu thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ cập đề cung đam bảo đích nghị án 》

11.《 quan vu sử dụng bộ phân nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích nghị án 》

12.《 quan vu công tư 2024 niên độ khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ đích nghị án 》

13.《 quan vu công tư khai triển khóa cảnh song hướng nhân dân tệ tư kim trì nghiệp vụ đích nghị án 》

( tứ ) thính thủ công tư 2023 niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo

( ngũ ) cổ đông phát ngôn, đề vấn dĩ cập giải đáp

( lục ) dữ hội cổ đông cập cổ đông đại biểu đầu phiếu biểu quyết nghị án

( lục ) hưu hội, thống kế hiện tràng cập võng lạc biểu quyết kết quả

( thất ) hội nghị chủ trì nhân tuyên độc bổn thứ cổ đông đại hội quyết nghị, thiêm thự cổ đông đại hội quyết nghị hòa hội nghị ký lục

( bát ) hiện tràng kiến chứng luật sư đối bổn thứ cổ đông đại hội phát biểu kiến chứng ý kiến

( cửu ) hội nghị chủ trì nhân tuyên bố bổn thứ cổ đông đại hội kết thúc

Mục lục

1, quan vu công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án...... 6

2, quan vu công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án...... 10

3, quan vu công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án...... 13

4, quan vu công tư 2023 niên niên độ báo cáo cập trích yếu đích nghị án...... 16

5, quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án...... 17

6, quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ đổng sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án đích nghị án...... 18

7, quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ giam sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án đích nghị án...... 19

8, quan vu công tư tục sính hội kế sư sự vụ sở đích nghị án...... 20

9, quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ nhật thường quan liên giao dịch chấp hành tình huống cập 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án...... 23

10, quan vu công tư cập tử công tư 2024 niên độ hướng ngân hành đẳng kim dung cơ cấu thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ cập đề cung đam bảo đích nghị án...... 29

11, quan vu sử dụng bộ phân nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích nghị án...... 36

12, quan vu công tư 2024 niên độ khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ đích nghị án...... 38

13, quan vu công tư khai triển khóa cảnh song hướng nhân dân tệ tư kim trì nghiệp vụ đích nghị án...... 42

Nghị án nhất

Quan vu công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

2023 niên, thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đổng sự hội nhận chân lí hành 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ) 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư chương trình 》” ) đích quy định, nghiêm cách chấp hành công tư phát triển quy hoa, nhận chân lí hành liễu cổ đông đại hội phú dư đích chức trách hòa quyền lực, sung phân phát huy đổng sự hội tại công tư trị lý thể hệ trung đích tác dụng, tòng thiết thật duy hộ công tư lợi ích hòa quảng đại cổ đông quyền ích xuất phát, tích cực tham dữ công tư các hạng trọng đại sự hạng đích quyết sách quá trình, xúc tiến liễu công tư quy phạm vận tác hòa khả trì tục cao chất lượng phát triển. Hiện tương 2023 niên độ ( dĩ hạ giản xưng “Báo cáo kỳ” ) đổng sự hội đích chủ yếu công tác tình huống báo cáo như hạ:

Nhất, 2023 niên độ công tư kinh doanh tình huống

Báo cáo kỳ nội, công tư tại diện đối quốc tế hình thế đa biến, toàn cầu kinh tế phục tô hiển trứ phóng hoãn, gia chi thị tràng nhu cầu bì nhuyễn đẳng trọng trọng nghiêm tuấn khảo nghiệm đích tình huống hạ, công tư tích cực ứng đối ngoại bộ hoàn cảnh đái lai đích thiêu chiến, thông quá thôi động doanh tiêu biến cách, thác triển tân khách hộ, đột phá tân phẩm loại, cường hóa vận doanh năng lực, đề thăng sinh sản kinh doanh hiệu suất, triển hiện xuất liễu cường kính đích nhận tính hòa hoạt lực, vi khách hộ, vi xã hội sang tạo giới trị. Báo cáo kỳ nội, công tư kinh doanh tình huống cụ thể như hạ:

Báo cáo kỳ nội, công tư toàn niên thật hiện doanh nghiệp thu nhập 2,718,506.41 vạn nguyên, giác thượng niên đồng kỳ hạ hàng

7.35%; thật hiện quy chúc vu mẫu công tư đích tịnh lợi nhuận 60,531.67 vạn nguyên, giác thượng niên tăng trường 7.84%; tổng tư sản 1,983,889.96 vạn nguyên, giác thượng niên tăng trường 36.53%; quy chúc vu mẫu công tư đích sở hữu giả quyền ích 382,525.78 vạn nguyên, giác thượng niên tăng trường 21.20%.

Nhị, 2023 niên độ đổng sự hội nhật thường công tác tình huống

( nhất ) 2023 niên độ đổng sự hội hội nghị tình huống

Các vị đổng sự cần miễn tẫn trách, nhận chân lí hành đổng sự nghĩa vụ, sung phân phát huy chuyên nghiệp kỹ năng hòa quyết sách năng lực, sang tạo hữu lợi điều kiện, toàn lực chi trì quản lý tằng đích công tác, tại thôi tiến đổng sự hội tự thân kiến thiết, công tư phát triển chiến lược nghiên cứu đẳng đa hạng công tác trung, phát huy liễu trọng yếu tác dụng, sung phân thể hiện liễu đổng sự hội đích chiến lược chỉ đạo hòa khoa học quyết sách tác

Dụng. Báo cáo kỳ nội, đổng sự hội cộng triệu khai 3 thứ hội nghị, toàn thể đổng sự án thời xuất tịch hội nghị. Công tư đổng sự hội y pháp vận tác, các vị đổng sự thiết thật lí hành ứng tẫn đích chức trách hòa nghĩa vụ, vị xuất hiện vi pháp, vi quy hiện tượng.

Tại thượng thuật hội nghị trung, đổng sự hội đích triệu tập, đề án, xuất tịch, nghị sự, biểu quyết, quyết nghị cập hội nghị ký lục quân án chiếu 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》 đẳng tương quan quy định yếu cầu vận tác. Công tư toàn thể đổng sự khác tẫn chức thủ, cần miễn tẫn trách, năng cú chủ động quan chú công tư kinh doanh quản lý tín tức, tài vụ trạng huống, trọng đại sự hạng đẳng, đối đề giao đổng sự hội thẩm nghị đích các hạng nghị án, quân năng thâm nhập thảo luận, vi công tư đích kinh doanh phát triển kiến ngôn hiến sách, thiết thật tăng cường liễu đổng sự hội quyết sách đích khoa học tính, thôi động công tư sinh sản kinh doanh các hạng công tác đích trì tục, ổn định, kiện khang phát triển.

( nhị ) đổng sự hội tổ chức triệu khai cổ đông đại hội tịnh chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị tình huống

Báo cáo kỳ nội, công tư đổng sự hội cộng triệu tập tịnh tổ chức triệu khai 1 thứ cổ đông đại hội, kỳ trung niên độ cổ đông đại hội 1 thứ. Công tư đổng sự hội căn cư 《 công tư pháp 》 hòa 《 công tư chương trình 》 đích yếu cầu, nghiêm cách án chiếu cổ đông đại hội đích quyết

Nghị hòa thụ quyền, nhận chân chấp hành cổ đông đại hội thông quá đích các hạng quyết nghị.

( tam ) đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội đích lí chức tình huống

Công tư đổng sự hội hạ thiết chiến lược ủy viên hội, thẩm kế ủy viên hội, tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội, đề danh ủy viên hội tứ cá chuyên môn ủy viên hội. Báo cáo kỳ nội, công tư triệu khai 2 thứ chiến lược ủy viên hội, thẩm nghị thông quá 2 hạng nghị án; triệu khai 2 thứ thẩm kế ủy viên hội, thẩm nghị thông quá 15 hạng nghị án; triệu khai 1 thứ tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội, thẩm nghị thông quá 1 hạng nghị án; triệu khai 1 thứ đề danh ủy viên hội, thẩm nghị thông quá 1 hạng nghị án.

Các ủy viên hội ủy viên nghiêm cách tuân thủ 《 công tư chương trình 》 hòa đổng sự hội các chuyên môn ủy viên hội công tác tế tắc đích tương quan quy định khai triển công tác, các ủy viên sung phân phát huy chuyên nghiệp sở trường, thông quá đa chủng phương thức thâm nhập liễu giải công tư đích kinh doanh tình huống, kiên trì độc lập, khách quan địa phát biểu ý kiến, tích cực xúc tiến liễu công tư đổng sự hội đích khoa học quyết sách.

( tứ ) độc lập đổng sự lí chức tình huống

Báo cáo kỳ nội, công tư độc lập đổng sự nghiêm cách án chiếu 《 công tư chương trình 》《 thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư độc lập đổng sự công tác chế độ 》 đẳng tương quan quy định, nhận chân lí hành độc lập đổng sự đích chức trách, định kỳ kiểm tra liễu giải công tư kinh doanh tình huống, tích cực xuất tịch tương quan hội nghị, nhận chân thẩm duyệt hội nghị nghị án cập tương quan tài liêu, đối lợi nhuận phân phối, quan liên giao dịch đẳng tương quan sự hạng phát biểu độc lập ý kiến, sung phân phát huy độc lập đổng sự tác dụng, nỗ lực duy hộ công tư chỉnh thể lợi ích hòa toàn thể cổ đông đặc biệt thị trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích. Báo cáo kỳ nội, độc lập đổng sự vị đối đổng sự hội nghị án hoặc kỳ tha sự hạng đề xuất dị nghị.

Tam, 2024 niên đổng sự hội công tác trọng điểm

2024 niên, căn cư công tư phát triển chiến lược, đổng sự hội tương kế tục bỉnh trì đối toàn thể cổ đông phụ trách đích nguyên tắc, tranh thủ giác hảo địa hoàn thành các hạng kinh doanh chỉ tiêu, tranh thủ thật hiện toàn thể cổ đông hòa công tư lợi ích tối đại hóa. Trọng điểm tố hảo dĩ hạ công tác:

( nhất ) tích cực phát huy đổng sự hội tại công tư trị lý trung đích hạch tâm tác dụng, trát thật tố hảo đổng sự hội nhật thường công tác, khoa học cao hiệu quyết sách trọng đại sự hạng, cao hiệu chấp hành mỗi hạng cổ đông đại hội quyết nghị; tiến nhất bộ gia cường đổng sự hội quyết sách đích nghiêm túc tính hòa quy phạm tính, quyết sách quá trình đích khoa học tính, quyết nghị lạc thật đích thời hiệu tính, bất đoạn đề cao công tư tam hội trị lý đích chỉnh thể thủy bình.

( nhị ) án chiếu cư tối tân đích giam quản yếu cầu cập pháp quy quy định, tiến nhất bộ quy phạm pháp nhân trị lý kết cấu, kiến lập tịnh hoàn thiện canh gia quy phạm, thấu minh đích công tư vận tác thể hệ, đề thăng quy phạm hóa vận tác thủy bình; gia cường nội khống chế độ kiến thiết, đề cao quản lý hiệu suất, bất đoạn hoàn thiện phong hiểm phòng phạm cơ chế, vi công tư khả trì tục phát triển đề cung hữu lực đích chế độ bảo chướng; đồng thời tương cao độ trọng thị tịnh tích cực tổ chức đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên đích bồi huấn, thiết thật đề thăng

Lí chức năng lực, tăng cường quy phạm vận tác ý thức, đề thăng công tư trị lý thủy bình.

( tam ) tố hảo tín tức phi lộ công tác, cập thời biên chế tịnh phi lộ công tư định kỳ báo cáo hòa lâm thời công cáo, xác bảo công tư tín tức phi lộ nội dung đích chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, cập thời, công bình, giản minh thanh tích, thông tục dịch đổng; tịnh tiến nhất bộ gia cường đầu tư giả quan hệ quản lý công tác, tích cực thông quá đầu tư giả thuyết minh hội, đầu tư giả nhiệt tuyến điện thoại, công khai bưu tương, E hỗ động bình đài cập tuyến hạ giao lưu hoạt động đẳng cừ đạo, gia cường dữ đầu tư giả đích câu thông, đề cao công tư tín tức thấu minh độ, thụ lập lương hảo tư bổn thị tràng hình tượng.

( tứ ) án chiếu chứng khoán giam quản bộ môn hữu quan yếu cầu, đối đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên đẳng tương quan nhân viên tiến hành công tư trị lý cập hợp quy lí chức bồi huấn, bất đoạn cường hóa các cấp quản lý nhân viên hợp quy ý thức, phong hiểm trách nhậm ý thức cập y pháp lí chức ý thức, tòng nhi đề thăng công tư quy phạm vận tác thủy bình.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án nhị

Quan vu công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

2023 niên, giam sự hội nghiêm cách án chiếu 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ) đẳng pháp luật, pháp quy hòa 《 thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư chương trình 》” ) đích yếu cầu, tòng thiết thật duy hộ thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) lợi ích hòa quảng đại cổ đông quyền ích xuất phát, nhận chân lí hành liễu giam đốc chức trách.

Nhất, đối công tư 2023 niên độ kinh doanh quản lý hành vi hòa nghiệp tích đích cơ bổn bình giới

Giam sự hội liệt tịch liễu 2023 niên độ lịch thứ đổng sự hội hội nghị, tịnh nhận vi: Đổng sự hội nhận chân chấp hành liễu cổ đông đại hội đích các hạng quyết nghị, thành miễn tẫn trách, vị xuất hiện tổn hại công tư, cổ đông lợi ích đích hành vi, đổng sự hội đích các hạng quyết nghị phù hợp 《 công tư pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy hòa 《 công tư chương trình 》 đích yếu cầu.

Giam sự hội đối nhậm kỳ nội công tư đích sinh sản kinh doanh hoạt động tiến hành liễu hữu hiệu địa giam đốc, nhận vi công tư kinh doanh ban tử nhận chân chấp hành liễu đổng sự hội đích các hạng quyết nghị, thủ đắc liễu lương hảo đích kinh doanh nghiệp tích, kinh doanh trung vị xuất hiện vi quy thao tác hành vi.

Nhị, 2023 niên độ giam sự hội hội nghị cập quyết nghị tình huống

2023 niên độ, công tư giam sự hội triệu khai 3 thứ hội nghị, cụ thể tình huống như hạ:

《 quan vu công tư vi khống cổ tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án 》

Tam, giam sự hội đối công tư 2023 niên độ hữu quan sự hạng đích ý kiến

1． công tư y pháp vận tác tình huống kinh kiểm tra, giam sự hội nhận vi: 2023 niên độ, công tư đích quyết sách trình tự phù hợp quốc gia hữu quan pháp luật, pháp quy hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định. Công tư đổng sự, kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên tại lí hành chức trách thời, bất tồn tại vi phản pháp luật, pháp quy hòa 《 công tư chương trình 》 đẳng đích quy định hoặc tổn hại công tư cập cổ đông lợi ích đích hành vi.

2． kiểm tra công tư tài vụ tình huống 2023 niên độ, giam sự hội đối công tư đích tài vụ chế độ, nội khống chế độ hòa tài vụ trạng huống đẳng tiến hành liễu nhận chân tế trí đích kiểm tra, nhận vi công tư mục tiền tài vụ hội kế nội khống chế độ kiện toàn, hội kế vô trọng đại di lậu hòa hư giả ký tái, công tư tài vụ trạng huống, kinh doanh thành quả cập hiện kim lưu lượng tình huống lương hảo.

3． công tư đối ngoại đam bảo cập cổ quyền, tư sản trí hoán tình huống 2023 niên độ, công tư vô vi quy đối ngoại đam bảo, vô trái vụ trọng tổ, phi hóa tệ tính giao dịch sự hạng, tư sản trí hoán, dã vô kỳ tha tổn hại công tư cổ đông lợi ích hoặc tạo thành công tư tư sản lưu thất đích tình huống.

Tứ, giam sự hội 2024 niên độ công tác kế hoa

2024 niên, công tư giam sự hội tương kế tục cần miễn tẫn trách địa lí hành chức trách, gia cường đối công tư các hạng nghiệp vụ đích giam đốc quản lý lực độ, trì tục đốc xúc công tư quy phạm vận tác, duy hộ công tư cập cổ đông đích lợi ích, chủ yếu tòng dĩ hạ kỉ phương diện khai triển, hoàn thiện giam sự hội công tác:

( nhất ) gia cường giam đốc kiểm tra, phòng phạm kinh doanh phong hiểm. Giam sự hội tương kế tục trung thật lí hành chức trách, liệt tịch đổng sự hội cập cổ đông đại hội đẳng tương quan hội nghị, tiến nhất bộ cường hóa nội bộ khống chế chế độ, hoàn thiện giam đốc cơ chế, tố hảo các hạng nghị đề đích thẩm nghị công tác, giam đốc quyết sách trình tự đích hợp pháp tính hòa tập thể quyết sách đích hợp quy tính, hữu hiệu phòng phạm kinh doanh phong hiểm.

( nhị ) gia cường công tác câu thông, y pháp tiến hành giam đốc. Gia cường dữ đổng sự hội hòa quản lý tằng đích hiệp điều câu thông,

Kiến lập trường kỳ hữu hiệu đích câu thông cừ đạo, khai triển nội bộ giam đốc công tác, nhận chân quán triệt chấp hành 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》《 thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội nghị sự quy tắc 》 đích quy định, xúc tiến công tư trì tục ổn định phát triển.

( tam ) gia cường học tập, thiết thật đề cao chuyên nghiệp năng lực hòa giam đốc thủy bình. Giam sự hội tương hữu châm đối địa gia cường pháp luật pháp quy, tài vụ quản lý, nội khống kiến thiết, công tư trị lý đẳng tương quan phương diện đích học tập hòa nghiệp vụ bồi huấn, đề cao chuyên nghiệp kỹ năng, đề thăng tự thân đích nghiệp vụ thủy bình dĩ cập lí chức năng lực, trì tục thôi tiến giam sự hội tự thân kiến thiết, canh hảo địa phát huy giam sự hội đích giam đốc chức năng. Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Giam sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án tam

Quan vu công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) 2023 niên độ tài vụ báo biểu dĩ kinh dung thành hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) thẩm kế, tịnh xuất cụ liễu 【 dung thành thẩm tự [2024]200Z0015】 hào đích tiêu chuẩn vô bảo lưu ý kiến đích thẩm kế báo cáo. Hiện tương công tư hữu quan đích tài vụ quyết toán tình huống hối báo như hạ:

Nhất, chủ yếu tài vụ sổ cư hòa chỉ tiêu

Đan vị: Nhân dân tệ vạn nguyên

2023 niên độ doanh nghiệp thu nhập giác 2022 niên độ hạ hàng 7.35%, chủ yếu nguyên nhân hệ công tư thủ cơ nghiệp vụ hạ hoạt, tạo thành doanh nghiệp thu nhập hạ hàng.

Nhị, báo cáo kỳ nội cổ đông quyền ích biến động tình huống

Đan vị: Nhân dân tệ vạn nguyên

Hạng mục \ niên độ

Tam, báo cáo kỳ nội công tư tài vụ trạng huống, kinh doanh thành quả dữ hiện kim lưu lượng

( nhất ) tài vụ trạng huống

Đan vị: Nhân dân tệ vạn nguyên

( nhị ) kinh doanh thành quả

Đan vị: Nhân dân tệ vạn nguyên

2023 niên độ tiêu thụ phí dụng giác 2022 niên độ tăng trường 40.51%, chủ yếu nguyên nhân hệ tiêu thụ nhân viên công tư tân thù tăng gia, thả xuất soa giác đa, tương ứng đích nghiệp vụ chiêu đãi phí cập soa lữ phí tăng gia.

( tam ) hiện kim lưu lượng

Đan vị: Nhân dân tệ vạn nguyên

Tứ, tài vụ công tác chủ yếu tình huống

( nhất ) án chiếu quốc gia hữu quan chính sách, pháp quy, quán triệt chấp hành đổng sự hội tương quan quyết nghị, nghiêm cách chấp hành nội bộ khống chế chế độ cập dự toán quản lý chế độ, bảo chứng tư sản an toàn, xác bảo công tư tài vụ trạng huống ổn kiện phát triển, duy hộ liễu công tư cập toàn thể cổ đông quyền ích.

( nhị ) gia cường tài vụ đoàn đội tố chất kiến thiết, tiến nhất bộ đề cao phục vụ chất lượng hòa quản lý hiệu suất. Bỉnh thừa nghiêm cách quản lý, ưu chất phục vụ, đoàn kết hiệp tác đích tinh thần, tiến nhất bộ đề cao viên công tích cực tính hòa trách nhậm cảm, tích cực tổ chức tương quan nghiệp vụ bồi huấn học tập, đặc biệt tại nội bộ khống chế quản lý lưu trình cập dự toán biên chế chấp hành bồi huấn phương diện, xúc sử tài vụ quản lý hòa phục vụ công tác thượng nhất cá tân đài giai.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án tứ

Quan vu công tư 2023 niên niên độ báo cáo cập trích yếu đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Công tư căn cư 《 công khai phát hành chứng khoán đích công tư tín tức phi lộ nội dung dữ cách thức chuẩn tắc đệ 2 hào —— niên độ báo cáo đích nội dung dữ cách thức 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 quan vu tố hảo chủ bản thượng thị công tư 2023 niên niên độ báo cáo phi lộ công tác đích thông tri 》 đích hữu quan yếu cầu, biên chế liễu công tư 2023 niên niên độ báo cáo, chân thật, hoàn chỉnh địa phản ánh liễu công tư 2023 niên độ đích kinh doanh thành quả hòa tài vụ trạng huống. Cụ thể báo cáo nội dung thỉnh kiến công tư 2024 niên 4 nguyệt 29 nhật phi lộ vu thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) đích 《2023 niên niên độ báo cáo 》《2023 niên niên độ báo cáo trích yếu 》.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án ngũ

Quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Kinh dung thành hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) thẩm kế, thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) 2023 niên độ quy chúc vu mẫu công tư sở hữu giả đích tịnh lợi nhuận vi 605,316,650.64 nguyên, tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, mẫu công tư báo biểu trung kỳ mạt vị phân phối lợi nhuận vi nhân dân tệ 714,915,324.88 nguyên. Vi tích cực hồi báo đầu tư giả, dữ đầu tư giả phân hưởng phát triển hồng lợi, tăng cường đầu tư giả đích hoạch đắc cảm, công tư 2023 niên độ nghĩ dĩ thật thi quyền ích phân phái cổ quyền đăng ký nhật đăng ký đích tổng cổ bổn vi cơ sổ phân phối lợi nhuận, bổn thứ lợi nhuận phân phối dự án như hạ:

Thượng thị công tư nghĩ hướng toàn thể cổ đông mỗi 10 cổ phái phát hiện kim hồng lợi 5.00 nguyên ( hàm thuế ). Tiệt chí bổn nghị án thẩm nghị nhật, công tư tổng cổ bổn vi 465,096,544 cổ, dĩ thử kế toán hợp kế nghĩ phái phát hiện kim hồng lợi 232,548,272 nguyên ( hàm thuế ), bổn niên độ công tư hiện kim phân hồng tổng ngạch chiêm niên độ quy chúc vu mẫu công tư cổ đông đích tịnh lợi nhuận đích bỉ lệ vi 38.42%, thặng dư vị phân phối lợi nhuận chuyển nhập hạ nhất niên độ.

Như tại lợi nhuận phân phối phương án phi lộ chi nhật khởi chí thật thi quyền ích phân phái cổ quyền đăng ký nhật kỳ gian công tư tổng cổ bổn phát sinh biến động, công tư phân phối tổng ngạch bất biến, tương ứng điều chỉnh mỗi cổ phân phối bỉ lệ.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án lục quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ đổng sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) 2023 niên độ đổng sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án như hạ:

Nhất, 2023 niên độ đổng sự vu công tư lĩnh thủ tân thù đích tình huống

Chú: 1. Đổng sự lưu đức đam nhậm công tư quan liên phương tiểu mễ tập đoàn chấp hành đổng sự tịnh hoạch thủ báo thù.

Nhị, 2024 niên độ đổng sự tân thù phương án

( nhất ) độc lập đổng sự

Tham chiếu công tư sở xử địa khu cập kinh doanh tình huống, đồng hành nghiệp thượng thị công tư độc lập đổng sự tân thù thủy bình cập công tư thật tế tình huống, 2024 niên độ công tư độc lập đổng sự tân thiếp vi nhân dân tệ 12 vạn nguyên ( thuế tiền ) / nhân / niên, do công tư thống nhất đại khấu tịnh đại chước cá nhân sở đắc thuế.

( nhị ) phi độc lập đổng sự

Công tư phi độc lập đổng sự 2024 niên độ tân thù tiêu chuẩn án chiếu kỳ sở đam nhậm đích chức vụ, tham chiếu đồng hành nghiệp loại tự cương vị tân thù thủy bình, án công tư niên độ tích hiệu khảo hạch chế độ cập nghiệp tích chỉ tiêu đạt thành tình huống lĩnh thủ tân thù.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị, quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án thất quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ giam sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) 2023 niên độ giam sự tân thù cập 2024 niên độ tân thù phương án như hạ:

Nhất, 2023 niên độ giam sự vu công tư lĩnh thủ tân thù đích tình huống

Nhị, 2024 niên độ giam sự tân thù phương án

Công tư giam sự tân thù tiêu chuẩn, án chiếu kỳ sở đam nhậm đích chức vụ, tham chiếu đồng hành nghiệp loại tự cương vị tân thù thủy bình, án công tư niên độ tích hiệu khảo hạch chế độ cập nghiệp tích chỉ tiêu đạt thành tình huống lĩnh thủ tân thù.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị, quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Giam sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án bát

Quan vu công tư tục sính hội kế sư sự vụ sở đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) nghĩ tục sính dung thành hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) đam nhậm công tư 2024 niên độ đích thẩm kế cơ cấu, cụ thể tình huống như hạ:

Nhất, nghĩ sính nhậm hội kế sư sự vụ sở đích cơ bổn tình huống

( nhất ) cơ cấu tín tức

1. Cơ bổn tín tức

Dung thành hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) do nguyên hoa phổ thiên kiện hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) canh danh nhi lai, sơ thủy thành lập vu 1988 niên 8 nguyệt, 2013 niên 12 nguyệt 10 nhật cải chế vi đặc thù phổ thông hợp hỏa xí nghiệp, thị quốc nội tối tảo hoạch chuẩn tòng sự chứng khoán phục vụ nghiệp vụ đích hội kế sư sự vụ sở chi nhất, trường kỳ tòng sự chứng khoán phục vụ nghiệp vụ. Chú sách địa chỉ vi bắc kinh thị tây thành khu phụ thành môn ngoại đại nhai 22 hào 1 tràng ngoại kinh mậu đại hạ 901-22 chí 901-26, thủ tịch hợp hỏa nhân tiêu hậu phát.

2. Nhân viên tín tức

Tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, dung thành hội kế sư sự vụ sở cộng hữu hợp hỏa nhân 179 nhân, cộng hữu chú sách hội kế sư 1395 nhân, kỳ trung 745 nhân thiêm thự quá chứng khoán phục vụ nghiệp vụ thẩm kế báo cáo.

3. Nghiệp vụ quy mô

Dung thành hội kế sư sự vụ sở kinh thẩm kế đích 2022 niên độ thu nhập tổng ngạch vi 266,287.74 vạn nguyên, kỳ trung thẩm kế nghiệp vụ thu nhập 254,019.07 vạn nguyên, chứng khoán kỳ hóa nghiệp vụ thu nhập 135,168.13 vạn nguyên.

Dung thành hội kế sư sự vụ sở cộng thừa đam 366 gia thượng thị công tư 2022 niên niên báo thẩm kế nghiệp vụ, thẩm kế thu phí tổng ngạch 42,888.06 vạn nguyên, khách hộ chủ yếu tập trung tại chế tạo nghiệp ( bao quát đãn bất hạn vu kế toán cơ, thông tín hòa kỳ tha điện tử thiết bị chế tạo nghiệp, chuyên dụng thiết bị chế tạo nghiệp, điện khí cơ giới hòa khí tài chế tạo nghiệp, hóa học nguyên liêu hòa hóa học chế phẩm chế tạo nghiệp, khí xa chế tạo nghiệp, y dược chế tạo nghiệp, tượng giao hòa tố liêu chế phẩm nghiệp, hữu sắc kim chúc dã luyện hòa áp diên gia công nghiệp, kiến trúc trang sức hòa kỳ tha kiến trúc nghiệp ) cập tín tức truyện thâu, nhuyễn kiện hòa tín tức kỹ thuật phục vụ nghiệp, kiến trúc nghiệp, phê phát hòa linh thụ nghiệp, thủy lợi, hoàn cảnh hòa công cộng thiết thi quản lý nghiệp, giao thông vận thâu, thương trữ hòa bưu chính nghiệp, khoa học nghiên cứu hòa kỹ thuật phục vụ nghiệp, điện lực, nhiệt lực, nhiên khí cập thủy sinh sản hòa cung ứng nghiệp, văn hóa, thể dục hòa ngu

Nhạc nghiệp, thải quáng nghiệp, kim dung nghiệp, phòng địa sản nghiệp đẳng đa cá hành nghiệp. Dung thành hội kế sư sự vụ sở đối công tư sở tại đích tương đồng hành nghiệp thượng thị công tư thẩm kế khách hộ gia sổ vi 260 gia.

4. Đầu tư giả bảo hộ năng lực

Dung thành hội kế sư sự vụ sở dĩ cấu mãi chú sách hội kế sư chức nghiệp trách nhậm bảo hiểm, chức nghiệp bảo hiểm luy kế bồi thường hạn ngạch siêu quá 2 ức nguyên, chức nghiệp bảo hiểm cấu mãi phù hợp tương quan quy định.

Cận tam niên tại chấp nghiệp trung tương quan dân sự tố tụng thừa đam dân sự trách nhậm đích tình huống:

2023 niên 9 nguyệt 21 nhật bắc kinh kim dung pháp viện tựu nhạc thị võng tín tức kỹ thuật ( bắc kinh ) cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng nhạc thị võng ) đầu tư giả khởi tố nhạc thị võng, giả dược đình đẳng công tư đổng sự hòa cao quản, bình an chứng khoán cổ phân hữu hạn công tư, trung thái chứng khoán cổ phân hữu hạn công tư, trung đức chứng khoán hữu hạn trách nhậm công tư, lợi an đạt hội kế sư sự vụ sở hữu hạn trách nhậm công tư hòa lợi an đạt hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ), hoa phổ thiên kiện hội kế sư sự vụ sở ( bắc kinh ) hữu hạn công tư hòa dung thành hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ), tín vĩnh trung hòa hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ), bắc kinh thị kim đỗ luật sư sự vụ sở đối nhạc thị võng chứng khoán hư giả trần thuật bồi thường trách nhậm án tác xuất nhất thẩm phán quyết, phán quyết hoa phổ thiên kiện hội kế sư sự vụ sở ( bắc kinh ) hữu hạn công tư hòa dung thành hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) cộng đồng tựu 2011 niên 3 nguyệt 17 nhật ( hàm ) chi hậu tằng mãi nhập quá nhạc thị võng cổ phiếu đích nguyên cáo đầu tư giả đích tổn thất, tại 1% phạm vi nội dữ bị cáo nhạc thị võng thừa đam liên đái bồi thường trách nhậm.

5. Thành tín ký lục

Dung thành hội kế sư sự vụ sở cận tam niên nhân chấp nghiệp hành vi thụ đáo hình sự xử phạt 0 thứ, hành chính xử phạt 0 thứ, giam đốc quản lý thố thi 12 thứ, tự luật giam quản thố thi 1 thứ, tự luật xử phân 1 thứ.

8 danh tòng nghiệp nhân viên cận tam niên tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp kỳ gian nhân chấp nghiệp hành vi thụ đáo tự luật giam quản thố thi các 1 thứ, 3 danh tòng nghiệp nhân viên cận tam niên tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp kỳ gian nhân chấp nghiệp hành vi thụ đáo tự luật xử phân các 1 thứ; 27 danh tòng nghiệp nhân viên cận tam niên tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp kỳ gian thụ đáo giam đốc quản lý thố thi các 1 thứ, 1 danh tòng nghiệp nhân viên cận tam niên tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp kỳ gian thụ đáo giam đốc quản lý thố thi 2 thứ, 1 danh tòng nghiệp nhân viên cận tam niên tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp kỳ gian thụ đáo giam đốc quản lý thố thi 3 thứ.

3 danh tòng nghiệp nhân viên cận tam niên tại kỳ tha hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp kỳ gian thụ đáo giam đốc quản lý thố thi các 1 thứ.

( nhị ) hạng mục tín tức

1. Cơ bổn tín tức

Hạng mục hợp hỏa nhân: Vương diễm, 2015 niên thành vi trung quốc chú sách hội kế sư, 2008 niên khai thủy tòng sự thượng thị công tư thẩm kế nghiệp vụ, 2008 niên khai thủy tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp, 2021 niên khai thủy vi công tư đề cung thẩm

Kế phục vụ; cận tam niên thiêm thự quá hằng lập dịch áp, quân thật sinh vật, duy hoành điện tử, uy bác dịch áp, thiên dược khoa kỹ đẳng đa gia thượng thị công tư thẩm kế báo cáo. Hạng mục thiêm tự chú sách hội kế sư: Lý phi, 2015 niên thành vi trung quốc chú sách hội kế sư, 2011 niên khai thủy tòng sự thượng thị công tư thẩm kế nghiệp vụ, 2015 niên khai thủy tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp, 2021 niên khai thủy vi công tư đề cung thẩm kế phục vụ; cận tam niên thiêm thự quá vinh ức tinh mật, duy hoành cổ phân, bát phương cổ phân, kiêu thành siêu thanh đẳng đa gia thượng thị công tư thẩm kế báo cáo.

Hạng mục thiêm tự chú sách hội kế sư: Từ tiệp, 2018 niên thành vi trung quốc chú sách hội kế sư, 2017 niên khai thủy tòng sự thượng thị công tư thẩm kế nghiệp vụ, 2018 niên khai thủy tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp, 2021 niên khai thủy vi công tư đề cung thẩm kế phục vụ; cận tam niên thiêm thự quá duy hoành điện tử, nhuận hòa tài liêu đẳng đa gia thượng thị công tư thẩm kế báo cáo.

Hạng mục chất lượng phục hạch nhân: Ổ hiểu lỗi, 2014 niên thành vi trung quốc chú sách hội kế sư, 2011 niên khai thủy tòng sự thượng thị công tư thẩm kế nghiệp vụ, 2019 niên khai thủy tại dung thành hội kế sư sự vụ sở chấp nghiệp; cận tam niên thiêm thự hoặc phục hạch quá vạn thái sinh vật, kế phong cổ phân đẳng đa gia thượng thị công tư thẩm kế báo cáo.

2. Thượng thuật tương quan nhân viên đích thành tín ký lục tình huống

Hạng mục hợp hỏa nhân vương diễm, thiêm tự chú sách hội kế sư lý phi, từ tiệp, hạng mục chất lượng phục hạch nhân ổ hiểu lỗi cận tam niên nội vị tằng nhân chấp nghiệp hành vi thụ đáo hình sự xử phạt, hành chính xử phạt, giam đốc quản lý thố thi hòa tự luật giam quản thố thi, kỷ luật xử phân.

3. Độc lập tính

Dung thành hội kế sư sự vụ sở cập thượng thuật nhân viên bất tồn tại vi phản 《 trung quốc chú sách hội kế sư chức nghiệp đạo đức thủ tắc 》 đối độc lập tính yếu cầu đích tình hình.

4. Thẩm kế thu phí

Thẩm kế thu phí định giới nguyên tắc: Căn cư bổn công tư đích nghiệp vụ quy mô, sở xử hành nghiệp hòa hội kế xử lý phục tạp trình độ đẳng đa phương diện nhân tố, tịnh căn cư bổn công tư niên báo thẩm kế nhu phối bị đích thẩm kế nhân viên tình huống hòa đầu nhập đích công tác lượng dĩ cập sự vụ sở đích thu phí tiêu chuẩn xác định tối chung đích thẩm kế thu phí.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 4 nguyệt 15 nhật

Nghị án cửu quan vu xác nhận công tư 2023 niên độ nhật thường quan liên giao dịch chấp hành tình huống cập 2024 niên độ nhật thường quan liên

Giao dịch dự kế đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) 2023 niên độ nhật thường quan liên giao dịch chấp hành tình huống cập 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế tình huống cụ thể như hạ:

Nhất, 2023 niên nhật thường quan liên giao dịch dự kế hòa chấp hành tình huống

Đan vị: Vạn nguyên

Nhị, 2024 niên nhật thường quan liên giao dịch dự kế tình huống

Đan vị: Vạn nguyên

Tam, quan liên phương giới thiệu cập quan liên quan hệ

( nhất ) quan liên phương cập quan liên quan hệ

1, tiểu mễ tập đoàn

Danh xưng: Xiaomi Corporation

Công tư loại hình: Cảng cổ thượng thị công tư chú sách địa chỉ: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands pháp định đại biểu nhân: Lôi quân chú sách tư kim: 675,000USD thành lập nhật kỳ: 2010 niên 1 nguyệt 5 nhật kinh doanh phạm vi: Nghiên phát cập tiêu thụ trí năng thủ cơ, IoT cập sinh hoạt tiêu phí sản phẩm, đề cung hỗ liên võng phục vụ cập tòng sự đầu tư khống cổ nghiệp vụ.

Chủ yếu cổ đông: Smart Mobile Holdings Limited trì hữu kỳ 23.54% cổ phân. Căn cư Xiaomi Corporation công bố đích niên báo, tối cận nhất cá hội kế niên độ đích chủ yếu tài vụ sổ cư:

Tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, cai công tư tổng tư sản vi 3,242.47 ức nguyên, tịnh tư sản vi 1,642.62 ức nguyên, doanh nghiệp thu nhập vi 2,709.70 ức, tịnh lợi nhuận vi 174.75 ức nguyên.

Dữ công tư đích quan liên quan hệ: Công tư cổ đông thiên tân kim mễ đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ) hòa tô châu công nghiệp viên khu thuận vi khoa kỹ sang nghiệp đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ) hợp kế trì hữu công tư 70,116,243 cổ cổ phân, chiêm công tư cổ phân tổng sổ đích 15.08%, kỳ thật tế khống chế nhân quân vi lôi quân tiên sinh, cố tương lôi quân tiên sinh khống chế đích Xiaomi Corporation cập kỳ quan liên công tư nhận định vi công tư quan liên phương.

2. Huệ châu quang hoằng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Công tư loại hình: Cổ phân hữu hạn công tư ( cảng úc đài dữ cảnh nội hợp tư, thượng thị )

Chú sách địa chỉ: Huệ châu thị đại á loan hưởng thủy hà công nghiệp viên vĩnh đạt lộ 5 hào

Pháp định đại biểu nhân: Đường kiến hưng

Chú sách tư kim: 76,746.0689 vạn nhân dân tệ

Thành lập nhật kỳ: 1995 niên 3 nguyệt 24 nhật

Kinh doanh phạm vi: Nhất bàn hạng mục: Dĩ tự hữu tư kim tòng sự đầu tư hoạt động; di động chung đoan thiết bị chế tạo; thông tín thiết bị chế tạo; võng lạc thiết bị chế tạo; trí năng xa tái thiết bị chế tạo; khí xa linh bộ kiện cập phối kiện chế tạo; vân kế toán thiết bị chế tạo; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập ngoại vi thiết bị chế tạo; quang phục thiết bị cập nguyên khí kiện chế tạo; khả xuyên đái trí năng thiết bị chế tạo; hóa tệ chuyên dụng thiết bị chế tạo; điện tử nguyên khí kiện chế tạo; ảnh thị lục phóng thiết bị chế tạo; chiếu minh khí cụ chế tạo; vật liên võng thiết bị chế tạo; đệ nhất loại y liệu khí giới sinh sản; di động chung đoan thiết bị tiêu thụ; thông tín thiết bị tiêu thụ; võng lạc thiết bị tiêu thụ; trí năng xa tái thiết bị tiêu thụ; khí xa linh phối kiện phê phát; vân kế toán thiết bị tiêu thụ; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập phụ trợ thiết bị phê phát; quang phục thiết bị cập nguyên khí kiện tiêu thụ; khả xuyên đái trí năng thiết bị tiêu thụ; hóa tệ chuyên dụng thiết bị tiêu thụ; điện tử nguyên khí kiện phê phát; chiếu minh khí cụ tiêu thụ; hỗ liên võng thiết bị tiêu thụ; đệ nhất loại y liệu khí giới tiêu thụ; phi cư trụ phòng địa sản tô nhẫm; hóa vật tiến xuất khẩu. ( trừ y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục ngoại, bằng

Doanh nghiệp chấp chiếu y pháp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt động )

Chủ yếu cổ đông: Quang hoằng đầu tư hữu hạn công tư trì hữu kỳ 51.38% cổ phân. Tối cận nhất cá hội kế niên độ đích chủ yếu tài vụ sổ cư: Tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, cai công tư tổng tư sản vi 753,509.39 vạn nguyên, tịnh tư sản vi 484,726.28 vạn nguyên, doanh nghiệp thu nhập vi 540,244.90 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận vi 43,644.17 vạn nguyên.

Dữ công tư đích quan liên quan hệ: Công tư hạ chúc toàn tư tử công tư Longcheer Telecommunication ( H.K. ) Limited trì hữu tiến khoa đầu tư hữu hạn công tư 21.89% cổ phân, tịnh hướng kỳ ủy phái 1 danh đổng sự, tiến khoa đầu tư hữu hạn công tư trì hữu quang hoằng đầu tư hữu hạn công tư 100% cổ quyền, hậu giả vi huệ châu quang hoằng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đích khống cổ cổ đông, cố tương huệ châu quang hoằng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư cập kỳ quan liên công tư nhận định vi công tư quan liên phương.

3. Thâm quyến thị vượng hâm tinh mật công nghiệp hữu hạn công tư

Công tư loại hình: Hữu hạn trách nhậm công tư

Chú sách địa chỉ: Thâm quyến thị long cương khu bình hồ nhai đạo phụ thành ao xã khu công nghiệp khu A9 đống 101A11 đống, A34 đống

Pháp định đại biểu nhân: Lương hải

Chú sách tư kim: 8,100 vạn nhân dân tệ

Thành lập nhật kỳ: 2003 niên 11 nguyệt 11 nhật

Kinh doanh phạm vi: Nhất bàn kinh doanh hạng mục: Tố giao chế phẩm ( dĩ phún tất ), điện tử sản phẩm, mô cụ, ngũ kim chế phẩm đích sản tiêu; tố giao, điện tử, mô cụ, ngũ kim sản phẩm đích kỹ thuật khai phát ( dĩ thượng bất hàm quốc gia cấm chỉ, hạn chế hạng mục cập chuyên doanh, chuyên khống, chuyên mại thương phẩm ); hóa vật tiến xuất khẩu, kỹ thuật tiến xuất khẩu ( pháp luật, hành chính pháp quy cấm chỉ đích hạng mục trừ ngoại; pháp luật, hành chính pháp quy hạn chế đích hạng mục tu thủ đắc hứa khả hậu phương khả kinh doanh ); đầu tư hưng bạn thật nghiệp. Hứa khả kinh doanh hạng mục: Phổ thông hóa vận ( bất hàm nguy hiểm hóa vật vận thâu ).

Chủ yếu cổ đông: Nam xương xương hâm tinh mật kỹ thuật hữu hạn công tư trì hữu kỳ 92% cổ phân.

Tối cận nhất cá hội kế niên độ đích chủ yếu tài vụ sổ cư: Tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, cai công tư tổng tư sản vi 76,579.32 vạn nguyên, tịnh tư sản vi 11,605.77 vạn nguyên, doanh nghiệp thu nhập vi 65,909.48 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận vi -8,521.51 vạn nguyên.

Dữ công tư đích quan liên quan hệ: Công tư hạ chúc toàn tư tử công tư thượng hải long kỳ tín tức kỹ thuật hữu hạn công tư trì hữu nam xương xương hâm tinh mật kỹ thuật hữu hạn công tư 18% cổ phân, nam xương xương hâm tinh mật kỹ thuật hữu hạn công tư trì hữu thâm quyến thị vượng hâm tinh mật công nghiệp hữu hạn công tư 92% cổ quyền, vi kỳ khống cổ cổ đông, cố tương thâm quyến thị vượng hâm tinh mật công nghiệp hữu hạn công tư cập kỳ quan liên công tư nhận định vi công tư quan liên phương.

4. Huệ châu thị long hòa thật nghiệp hữu hạn công tư

Công tư loại hình: Hữu hạn trách nhậm công tư ( phi tự nhiên nhân đầu tư hoặc khống cổ đích pháp nhân độc tư ) chú sách địa chỉ: Huệ châu thị trọng khải cao tân khu hòa sướng lục lộ ( tây ) 28 hào 1 hào lâu 5 lâu pháp định đại biểu nhân: Đỗ quân hồng chú sách tư kim: 4,600 vạn nhân dân tệ thành lập nhật kỳ: 2009 niên 12 nguyệt 3 nhật kinh doanh phạm vi: Thật nghiệp đầu tư, phòng địa sản khai phát, vật nghiệp quản lý. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động )

Chủ yếu cổ đông: Thượng hải lợi long đầu tư quản lý hữu hạn công tư trì hữu kỳ 100% cổ phân. Tối cận nhất cá hội kế niên độ đích chủ yếu tài vụ sổ cư: Tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, cai công tư tổng tư sản vi 3,841.03 vạn nguyên, tịnh tư sản vi 3,824.71 vạn nguyên, doanh nghiệp thu nhập vi 309.47 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận vi 98.61 vạn nguyên.

Dữ công tư đích quan liên quan hệ: Công tư thật tế khống chế nhân khống chế đích xí nghiệp.

( nhị ) lí ước năng lực phân tích

Thượng thuật quan liên phương y pháp tồn tục thả chính thường kinh doanh, tài vụ trạng huống giác hảo, cụ bị lương hảo lí ước năng lực hòa chi phó năng lực. Công tư dĩ tựu thượng thuật giao dịch dữ quan liên phương thiêm thự tương quan hợp đồng, hiệp nghị tịnh nghiêm cách án chiếu ước định chấp hành, song phương lí ước cụ hữu pháp luật bảo chướng.

Tứ, quan liên giao dịch chủ yếu nội dung hòa định giới chính sách

( nhất ) quan liên giao dịch chủ yếu nội dung

Công tư dự kế đích 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch chủ yếu vi hướng quan liên phương thải cấu thương phẩm, tiêu thụ sản phẩm, đề cung lao vụ, tiếp thụ lao vụ, phòng tô tô nhẫm, vi công tư khai triển nhật thường kinh doanh hoạt động sở nhu. Công tư tương tại dự kế phạm vi nội, án chiếu thật tế nhu yếu dữ quan liên phương thiêm đính cụ thể đích giao dịch hiệp nghị. Dĩ thiêm đính đích nhật thường quan liên giao dịch hiệp nghị tương như ước kế tục chấp hành, nhân giới cách điều chỉnh hoặc tân tăng đích quan liên giao dịch hợp đồng thụ quyền công tư quản lý tằng trọng tân thiêm thự.

( nhị ) định giới chính sách hòa định giới y cư

Công tư dữ các quan liên phương chi gian phát sinh đích các hạng quan liên giao dịch, quân tại bình đẳng tự nguyện, công bình công duẫn đích nguyên tắc hạ tiến hành, quan liên giao dịch đích định giới phương pháp vi: Dĩ thị tràng hóa vi nguyên tắc, xác định giao dịch giới cách. Quan liên giao dịch đích định giới tuân tuần công bình, công chính, đẳng giới, hữu thường đẳng thị tràng nguyên tắc, bất tổn hại công tư cập kỳ tha cổ đông đích lợi ích.

Ngũ, quan liên giao dịch mục đích hòa đối công tư đích ảnh hưởng

Công tư dữ thượng thuật quan liên phương chi gian phát sinh đích nhật thường quan liên giao dịch, thị cơ vu công tư chính thường sinh sản, kinh doanh hoạt động sở tất yếu đích, thị công tư hợp lý lợi dụng tư nguyên, hàng đê kinh doanh thành bổn đích trọng yếu thủ đoạn, đối công tư trường viễn phát triển hữu trứ tích cực đích ảnh hưởng. Các hạng nhật thường quan liên giao dịch đích định giới chính sách nghiêm cách tuân tuần công khai, công bình, công chính, đẳng giới hữu thường đích nhất bàn thương nghiệp nguyên tắc, hữu lợi vu công tư tương quan nghiệp vụ đích khai triển, bất tồn tại tổn hại công tư hòa cổ đông quyền ích đích tình hình. Thượng thuật giao dịch đích phát sinh bất hội đối công tư trì tục kinh doanh năng lực, doanh lợi năng lực cập tư sản độc lập tính đẳng sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 hòa 《 thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định, bổn hạng nghị án quan liên cổ đông côn sơn long kỳ đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), côn sơn long phi đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), cát chấn cương, côn sơn kỳ vân đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn hợp hỏa ), thiên tân kim mễ đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ), tô châu công nghiệp viên khu thuận vi khoa kỹ sang nghiệp đầu tư hợp hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp hỏa ) hồi tị biểu quyết.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị, quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án thập quan vu công tư cập tử công tư 2024 niên độ hướng ngân hành đẳng kim dung cơ cấu thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ cập

Đề cung đam bảo đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Nhất, thân thỉnh tổng hợp thụ tín tình huống khái thuật

Vi mãn túc thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Long kỳ khoa kỹ” hoặc “Công tư” ) toàn tư tử công tư ( dĩ hạ giản xưng “Tử công tư” ) 2024 niên đích sinh sản kinh doanh tư kim nhu cầu, kết hợp thượng niên độ thụ tín ngạch độ sử dụng tình huống, công tư cập tử công tư nghĩ hợp kế hướng các ngân hành cập kim dung cơ cấu thân thỉnh tổng ngạch bất siêu quá nhân dân tệ 260 ức nguyên đích tổng hợp thụ tín ngạch độ, tổng hợp thụ tín nghiệp vụ phẩm chủng bao quát đãn bất hạn vu tổng hợp thụ tín, lưu động tư kim thải khoản, cố định tư sản thải khoản, khai lập ngân hành thừa đoái hối phiếu, tín dụng chứng, bảo hàm, hối phiếu thiếp hiện, ngân hành bảo lý nghiệp vụ, mậu dịch dung tư, dụng vu lý tài chất áp khai lập thừa đoái đích ủy thác lý tài, ứng thu trướng khoản bảo lý, nội bảo ngoại thải, cung ứng liên kim dung cập khai lập trái quyền chuyển nhượng bằng chứng, dung tư tô nhẫm, cảnh ngoại mỹ nguyên thải khoản, ngoại hối cập kỳ diễn sinh phẩm, tịnh cấu thải khoản đẳng nghiệp vụ phẩm chủng. Cụ thể thụ tín ngạch độ hòa kỳ hạn dĩ các gia kim dung cơ cấu tối chung hạch định vi chuẩn, tiền thuật thụ tín đích ngạch độ tại dự kế phạm vi nội vu 2023 niên độ cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi chí 2024 niên độ cổ đông đại hội triệu khai chi nhật chỉ nội khả tuần hoàn sử dụng. Dĩ thượng thụ tín ngạch độ bất đẳng vu công tư đích thật tế dung tư kim ngạch, thật tế dung tư kim ngạch tại tổng thụ tín ngạch độ nội, dĩ công tư cập tử công tư dữ kim dung cơ cấu thật tế phát sinh đích dung tư kim ngạch vi chuẩn.

Nhị, đam bảo tình huống ngạch độ khái thuật

Vi bảo chướng tử công tư nhật thường kinh doanh nhu yếu đích dung tư chính thường khai triển, công tư tại thượng thuật thụ tín tối cao ngạch độ nội vi tử công tư đề cung tương ứng đích đam bảo, đam bảo ngạch độ hợp kế bất siêu quá nhân dân tệ 260 ức nguyên. Kỳ trung, dự kế đối tư sản phụ trái suất siêu quá 70% tử công tư đề cung đích đam bảo ngạch độ bất siêu quá nhân dân tệ 260 ức nguyên, đối tư sản phụ trái suất đê vu 70% tử công tư đề cung đích đam bảo ngạch độ vi 0 nguyên, tư sản phụ trái suất xử vu tương đồng loại biệt ( phân biệt vi tư sản phụ trái suất 70% dĩ thượng cập 70% dĩ hạ lưỡng loại ) đích công tư khả tại ngạch độ phạm vi nội điều tề sử dụng, đam bảo phương thức bao quát đãn bất hạn vu công tư vi kỳ các cấp tử công tư, tử công tư vi công tư, tập đoàn nội tử công tư dữ tử công tư chi gian hướng ngân hành cập kim dung cơ cấu thân thỉnh thụ tín đề cung liên đái trách nhậm đam bảo, ứng thu trướng khoản chất áp, bất động sản để áp, cổ quyền chất áp đam bảo, lý tài chất áp đẳng, đam bảo kỳ hạn tự công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội

Phê chuẩn chi nhật khởi chí hạ nhất niên độ cổ đông đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Cụ thể tình huống như hạ:

Tam, bị đam bảo nhân cơ bổn tình huống

( nhất ) thượng hải long kỳ trí năng khoa kỹ hữu hạn công tư

1, thống nhất xã hội tín dụng đại mã: 91310112MA7B28ND5B

2, chú sách tư bổn: 60,000 vạn nguyên nhân dân tệ

3, pháp định đại biểu nhân: Đỗ quân hồng

4, công tư loại hình: Kỳ tha hữu hạn trách nhậm công tư

5, thành lập nhật kỳ: 2021 niên 10 nguyệt 19 nhật

6, kinh doanh phạm vi: Nhất bàn hạng mục: Kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật giao lưu, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật thôi quảng; thông tấn thiết bị tiêu thụ; di động chung đoan thiết bị tiêu thụ; vệ tinh di động thông tín chung đoan tiêu

Thụ; thông tín thiết bị chế tạo; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập phụ trợ thiết bị linh thụ; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập phụ trợ thiết bị phê phát; nhuyễn kiện khai phát; điện tử nguyên khí kiện dữ cơ điện tổ kiện thiết bị chế tạo; điện tử nguyên khí kiện phê phát; điện tử nguyên khí kiện dữ cơ điện tổ kiện thiết bị tiêu thụ; điện tử nguyên khí kiện linh thụ; hóa vật tiến xuất khẩu; kỹ thuật tiến xuất khẩu; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập ngoại vi thiết bị chế tạo; trí năng xa tái thiết bị chế tạo; trí năng xa tái thiết bị tiêu thụ. ( trừ y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục ngoại, bằng doanh nghiệp chấp chiếu y pháp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt động )

7, trụ sở: Thượng hải thị mẫn hành khu miếu kính lộ 66 hào

8, dữ công tư đích quan hệ: Long kỳ khoa kỹ trì cổ 100%

9, bị đam bảo nhân chủ yếu tài vụ chỉ tiêu: Tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, kinh thẩm kế tư sản tổng ngạch 339,303.28 vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 299,925.69 vạn nguyên, tịnh tư sản 39,377.60 vạn nguyên, cai công tư 2023 niên độ thật hiện doanh nghiệp thu nhập 707,049.14 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận 4,485.75 vạn nguyên.

( nhị ) long kỳ điện tử ( huệ châu ) hữu hạn công tư

1, thống nhất xã hội tín dụng đại mã: 91441300696486239L

2, chú sách tư bổn: 60,000 vạn nguyên nhân dân tệ

3, pháp định đại biểu nhân: Cát chấn cương

4, công tư loại hình: Hữu hạn trách nhậm công tư ( tự nhiên nhân đầu tư hoặc khống cổ đích pháp nhân độc tư )

5, thành lập nhật kỳ: 2009 niên 11 nguyệt 26 nhật

6, kinh doanh phạm vi: Nhất bàn hạng mục: Kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật giao lưu, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật thôi quảng; nhuyễn kiện khai phát; nhuyễn kiện tiêu thụ; thông tín thiết bị chế tạo; thông tín thiết bị tiêu thụ; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập ngoại vi thiết bị chế tạo; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập phụ trợ thiết bị linh thụ; kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập phụ trợ thiết bị phê phát; điện tử nguyên khí kiện dữ cơ điện tổ kiện thiết bị chế tạo; điện tử nguyên khí kiện dữ cơ điện tổ kiện thiết bị tiêu thụ; điện tử nguyên khí kiện phê phát; khả xuyên đái trí năng thiết bị chế tạo; khả xuyên đái trí năng thiết bị tiêu thụ; trí năng xa tái thiết bị chế tạo; trí năng xa tái thiết bị tiêu thụ; đăng cụ tiêu thụ; chiếu minh khí cụ tiêu thụ; chiếu minh khí cụ chế tạo; chiếu minh khí cụ sinh sản chuyên dụng thiết bị tiêu thụ; chiếu minh khí cụ sinh sản chuyên dụng thiết bị chế tạo; bán đạo thể chiếu minh khí kiện chế tạo; bán đạo thể chiếu minh khí kiện tiêu thụ; kỹ thuật tiến xuất khẩu; hóa vật tiến xuất khẩu; đệ nhất loại y liệu khí giới sinh sản; đệ nhất loại y liệu khí giới tiêu thụ; đệ nhị loại y liệu khí giới tiêu thụ. ( trừ y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục ngoại, bằng doanh nghiệp chấp chiếu y pháp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt động ) hứa khả hạng mục: Đệ nhị loại y liệu khí giới sinh sản; đệ tam loại y liệu khí giới sinh sản; đệ tam loại y liệu khí giới kinh doanh. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động, cụ thể kinh doanh hạng mục dĩ tương quan bộ môn phê chuẩn văn kiện hoặc hứa khả chứng kiện vi chuẩn )

7, trụ sở: Huệ châu trọng khải cao tân khu hòa sướng lục lộ tây 28 hào

8, dữ công tư đích quan hệ: Long kỳ khoa kỹ trì cổ 100%

9, bị đam bảo nhân chủ yếu tài vụ chỉ tiêu: Tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, kinh thẩm kế tư sản tổng ngạch 1,018,557.75 vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 966,231.19 vạn nguyên, tịnh tư sản 52,326.57 vạn nguyên, cai công tư 2023 niên độ thật hiện doanh nghiệp thu nhập 1,790,694.51 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận 13,370.79 vạn nguyên.

( tam ) nam xương long kỳ tín tức kỹ thuật hữu hạn công tư

1, thống nhất xã hội tín dụng đại mã: 91360106MA36423E9A

2, chú sách tư bổn: 180,000 vạn nguyên nhân dân tệ

3, pháp định đại biểu nhân: Cát chấn cương

4, công tư loại hình: Hữu hạn trách nhậm công tư ( phi tự nhiên nhân đầu tư hoặc khống cổ đích pháp nhân độc tư )

5, thành lập nhật kỳ: 2017 niên 7 nguyệt 17 nhật

6, kinh doanh phạm vi: Hứa khả hạng mục: Đệ nhị loại y liệu khí giới sinh sản, đệ tam loại y liệu khí giới sinh sản, đệ tam loại y liệu khí giới kinh doanh ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu tại hứa khả hữu hiệu kỳ nội phương khả khai triển kinh doanh hoạt động, cụ thể kinh doanh hạng mục hòa hứa khả kỳ hạn dĩ tương quan bộ môn phê chuẩn văn kiện hoặc hứa khả chứng kiện vi chuẩn ) nhất bàn hạng mục: Tín tức kỹ thuật tư tuân phục vụ, kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật giao lưu, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật thôi quảng, nhuyễn kiện khai phát, nhuyễn kiện tiêu thụ, thông tín thiết bị chế tạo, thông tín thiết bị tiêu thụ, kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập ngoại vi thiết bị chế tạo, kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập phụ trợ thiết bị linh thụ, kế toán cơ nhuyễn ngạnh kiện cập phụ trợ thiết bị phê phát, điện tử nguyên khí kiện dữ cơ điện tổ kiện thiết bị chế tạo, điện tử nguyên khí kiện dữ cơ điện tổ kiện thiết bị tiêu thụ, khả xuyên đái trí năng thiết bị chế tạo, khả xuyên đái trí năng thiết bị tiêu thụ, kỹ thuật tiến xuất khẩu, hóa vật tiến xuất khẩu, đệ nhất loại y liệu khí giới sinh sản, đệ nhất loại y liệu khí giới tiêu thụ, đệ nhị loại y liệu khí giới tiêu thụ ( trừ y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục ngoại, bằng doanh nghiệp chấp chiếu y pháp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt động )

7, trụ sở: Giang tây tỉnh nam xương thị nam xương cao tân kỹ thuật sản nghiệp khai phát khu dao hồ tây đại đạo 899 hào

8, dữ công tư đích quan hệ: Long kỳ khoa kỹ toàn tư tử công tư thượng hải long kỳ tín tức kỹ thuật hữu hạn công tư trì hữu kỳ 100% cổ phân

9, bị đam bảo nhân chủ yếu tài vụ chỉ tiêu: Tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, kinh thẩm kế tư sản tổng ngạch 895,557.43 vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 696,868.71 vạn nguyên, tịnh tư sản 198,688.72 vạn nguyên, cai công tư 2023 niên độ thật hiện doanh nghiệp thu nhập 1,397,049.14 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận 5,274.86 vạn nguyên.

( tứ ) nam xương quốc long tín tức khoa kỹ hữu hạn công tư

1, thống nhất xã hội tín dụng đại mã: 91360106MA396LDJ9G

2, chú sách tư bổn: 5,000 vạn nguyên nhân dân tệ

3, pháp định đại biểu nhân: Cát chấn cương

4, công tư loại hình: Hữu hạn trách nhậm công tư ( tự nhiên nhân đầu tư hoặc khống cổ )

5, thành lập nhật kỳ: 2020 niên 3 nguyệt 30 nhật

6, kinh doanh phạm vi: Nhất bàn hạng mục: Tín tức kỹ thuật tư tuân phục vụ; vật liên võng kỹ thuật phục vụ; kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật chuyển nhượng; nhuyễn kiện khai phát; điện tử chuyên dụng tài liêu tiêu thụ; điện tử sản phẩm tiêu thụ; điện tử nguyên khí kiện linh thụ; ngũ kim sản phẩm linh thụ; tượng giao chế phẩm tiêu thụ; vật liên võng kỹ thuật phục vụ; tập thành điện lộ thiết kế; tập thành điện lộ chế tạo; di động chung đoan thiết bị chế tạo; kiểm nghiệm kiểm trắc phục vụ; hứa khả hạng mục: Hóa vật tiến xuất khẩu. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động, cụ thể kinh doanh hạng mục dĩ tương quan bộ môn phê chuẩn văn kiện hoặc hứa khả chứng kiện vi chuẩn ) ( trừ hứa khả nghiệp vụ ngoại, khả tự chủ y pháp kinh doanh pháp luật pháp quy phi cấm chỉ hoặc hạn chế đích hạng mục )

7, trụ sở: Giang tây tỉnh nam xương thị nam xương cao tân kỹ thuật sản nghiệp khai phát khu cao tân nhị lộ 18 hào sang nghiệp viên K208 thất

8, dữ công tư đích quan hệ: Long kỳ khoa kỹ toàn tư tử công tư quốc long tín tức kỹ thuật ( thượng hải ) hữu hạn công tư trì hữu kỳ 100% cổ phân

9, bị đam bảo nhân chủ yếu tài vụ chỉ tiêu: Tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, kinh thẩm kế tư sản tổng ngạch 135,755.15 vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 128,999.95 vạn nguyên, tịnh tư sản 6,755.19 vạn nguyên, cai công tư 2023 niên độ thật hiện doanh nghiệp thu nhập 396,498.80 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận 1,000.69 vạn nguyên.

( ngũ ) Longcheer Telecommunication ( H.K. ) Limited

1, công tư biên hào: 896388

2, chú sách tư bổn: 10,000 cảng nguyên

3, thành lập nhật kỳ: 2004 niên 4 nguyệt 21 nhật

4, kinh doanh phạm vi: Cảnh ngoại nguyên tài liêu thải cấu cập tiêu thụ

5, trụ sở: Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street,Mongkok,Kowloon,Hong Kong

6, dữ công tư đích quan hệ: Long kỳ khoa kỹ trì cổ 100%

7, bị đam bảo nhân chủ yếu tài vụ chỉ tiêu: Tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, kinh thẩm kế tư sản tổng ngạch 333,164.94 vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 270,194.47 vạn nguyên, sở hữu giả quyền ích 62,970.47 vạn nguyên, cai công tư 2023 niên độ thật hiện doanh nghiệp thu nhập 342,946.35 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận 9,717.90 vạn nguyên.

( lục ) Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.

1, công tư biên hào: 0109195170

2, chú sách tư bổn: 115,825,000,000 việt nam thuẫn

3, thành lập nhật kỳ: 2020 niên 5 nguyệt 20 nhật

4, kinh doanh phạm vi: Điện tử linh kiện tổ trang, gia công, chế tạo xuất khẩu hòa phê phát

5, trụ sở: Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, MeLinhDistrict, Hanoi, Vietnam

6, dữ công tư đích quan hệ: Long kỳ khoa kỹ toàn tư tử công tư thượng hải long kỳ thật nghiệp hữu hạn công tư đích toàn tư tử công tư Sinolong Technology ( H.K. ) Limited trì hữu kỳ 80% cổ phân

7, bị đam bảo nhân chủ yếu tài vụ chỉ tiêu: Tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, kinh thẩm kế tư sản tổng ngạch 22,192.38 vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 22,122.93 vạn nguyên, tịnh tư sản 69.45 vạn nguyên, cai công tư 2023 niên độ thật hiện doanh nghiệp thu nhập 2,823.76 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận -1,302.63 vạn nguyên.

( thất ) Longcheer Mobile ( India ) Private Limited

1, chú sách biên hào: U32309DL2017PTC320214

2, chú sách tư bổn: 10 vạn lư bỉ

3, thành lập nhật kỳ: 2017 niên 7 nguyệt 5 nhật

4, kinh doanh phạm vi: Cảnh ngoại tiêu thụ

5, trụ sở: 55, 2nd Floor, Lane-2 Westend Marg Saidullajab Near Saket MetroStation New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN

6, dữ công tư đích quan hệ: Long kỳ khoa kỹ toàn tư tử công tư thượng hải long kỳ thật nghiệp hữu hạn công tư đích toàn tư tử công tư Sinolong Technology ( H.K. ) Limited trì hữu kỳ 100% cổ phân

7, bị đam bảo nhân chủ yếu tài vụ chỉ tiêu: Tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, kinh thẩm kế tư sản tổng ngạch 19,604.92 vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 16,084.60 vạn nguyên, tịnh tư sản 3,520.32 vạn nguyên, cai công tư 2023 niên độ thật hiện doanh nghiệp thu nhập 41,111.05 vạn nguyên, tịnh lợi nhuận 1,095.22 vạn nguyên.

Tứ, đam bảo hiệp nghị đích chủ yếu nội dung

Công tư mục tiền thượng vị thiêm đính tương quan đam bảo hiệp nghị ( quá vãng hiệp nghị nhưng tại hữu hiệu kỳ đích trừ ngoại ), thượng thuật kế hoa đam bảo ngạch độ cận vi công tư nghĩ vi toàn tư tử công tư hoặc khống cổ tử công tư 2024 niên dự kế hướng ngân hành đẳng kim dung cơ cấu thân thỉnh đích tổng hợp thụ tín đề cung đích đam bảo ngạch độ, thượng nhu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá hậu sinh hiệu. Cụ thể đam bảo kim ngạch, đam bảo kỳ hạn dĩ cập thiêm ước thời gian dĩ thật tế thiêm thự đích hợp đồng vi chuẩn. Công tư quản lý tằng tương căn cư thật tế kinh doanh tình huống đích nhu yếu, tại đam bảo ngạch độ nội bạn lý cụ thể sự nghi, đồng thời do công tư pháp định đại biểu nhân ( hoặc kỳ thư diện thụ quyền đại biểu ) thiêm thự thượng thuật đam bảo ngạch độ nội đích đam bảo hợp đồng đẳng các hạng pháp luật văn kiện. Siêu xuất thụ quyền phạm vi ngoại đích kỳ tha sự hạng, công tư tương lánh hành lí hành quyết sách trình tự.

Thượng thuật đam bảo kim ngạch khả dĩ vi nhân dân tệ cập đẳng trị ngoại tệ, ngoại tệ án chiếu kỳ mạt hối suất chiết toán thành nhân dân tệ

Kế nhập đam bảo tổng ngạch độ nội. Do vu hợp đồng thượng vị thiêm thự, thượng thuật hạch định đam bảo ngạch độ cận vi công tư dự kế sổ, cụ thể đam bảo hợp đồng chủ yếu điều khoản do công tư cập bị đam bảo đích tử công tư dữ ngân hành cập kim dung cơ cấu cộng đồng hiệp thương xác định.

Ngũ, đam bảo đích tất yếu tính hòa hợp lý tính

Thượng thuật đam bảo sự hạng thị vi liễu mãn túc tử công tư sinh sản kinh doanh nhu yếu, hữu lợi vu hàng đê dung tư thành bổn, bảo chướng kỳ nghiệp vụ trì tục ổn kiện phát triển, phù hợp công tư chỉnh thể lợi ích hòa phát triển chiến lược, công tư đối tử công tư cụ hữu ổn định đích khống chế quyền, năng cú sung phân liễu giải kỳ kinh doanh tình huống, quyết sách cập đầu tư, dung tư đẳng trọng đại sự hạng, đam bảo phong hiểm tổng thể khả khống, bất tồn tại tổn hại công tư cập cổ đông lợi ích đích tình hình, bất hội đối công tư đích chính thường vận tác hòa nghiệp vụ phát triển tạo thành bất lợi ảnh hưởng.

Lục, luy kế đối ngoại đam bảo sổ lượng cập du kỳ đam bảo đích sổ lượng

Tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, công tư cập kỳ tử công tư đối ngoại đam bảo dư ngạch vi 657,396.95 vạn nguyên, chiêm công tư 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật kinh thẩm kế tịnh tư sản đích bỉ lệ vi 171.85%, quân vi công tư đối tử công tư hoặc tử công tư chi gian hỗ tương đề cung đích đam bảo. Kỳ trung, công tư đối tử công tư đích đam bảo dư ngạch vi 657,396.95 vạn nguyên, chiêm công tư 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật kinh thẩm kế tịnh tư sản đích bỉ lệ vi 171.85%. Công tư cập tử công tư bất tồn tại du kỳ đam bảo hoặc giả nhân thử đạo trí đích tiềm tại tố tụng sự hạng.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án thập nhất

Quan vu sử dụng bộ phân nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Nhất, bổn thứ sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích cơ bổn tình huống

( nhất ) hiện kim quản lý mục đích

Vi đề cao tư kim sử dụng hiệu suất hòa thu ích, tại xác bảo bất ảnh hưởng công tư chính thường kinh doanh đích cơ sở thượng, công tư tương hợp lý lợi dụng bộ phân nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý, tăng gia tư kim thu ích, vi công tư cập cổ đông hoạch thủ đầu tư hồi báo.

( nhị ) hiện kim quản lý ngạch độ cập kỳ hạn

Công tư nghĩ tại 2024 niên độ sử dụng tổng ngạch độ bất siêu quá 20 ức nguyên ( hàm bổn sổ ) đích nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý. Hữu hiệu kỳ tự 2023 niên niên độ cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi chí 2024 niên độ cổ đông đại hội triệu khai nhật tiền hữu hiệu. Tại thượng thuật ngạch độ cập hữu hiệu kỳ nội, tư kim khả tuần hoàn cổn động sử dụng.

( tam ) tư kim lai nguyên

Bổn thứ hiện kim quản lý đích tư kim lai nguyên vi công tư bộ phân nhàn trí đích tự hữu tư kim.

( tứ ) hiện kim quản lý phẩm chủng

Công tư tương án chiếu tương quan quy định nghiêm cách khống chế phong hiểm, sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí tự hữu tư kim cấu mãi lưu động tính hảo, an toàn tính cao đích lý tài sản phẩm, sản phẩm kỳ hạn tối trường bất siêu quá 12 cá nguyệt, bất đắc dụng vu dĩ chứng khoán đầu tư vi mục đích đích đầu tư hành vi.

( tứ ) thật thi phương thức

Tại hữu hiệu kỳ hòa ngạch độ phạm vi nội, công tư đổng sự hội thụ quyền kinh doanh quản lý tằng hành sử quyết sách quyền tịnh thiêm thự tương quan văn kiện, cụ thể sự hạng do công tư tài vụ bộ môn tổ chức thật thi.

Nhị, đầu tư phong hiểm cập phong hiểm khống chế thố thi

( nhất ) đầu tư phong hiểm

Công tư nghĩ cấu mãi tiêu đích vi an toàn tính cao, lưu động tính hảo, đan hạng sản phẩm kỳ hạn tối trường bất siêu quá 12 cá nguyệt đích lý tài sản phẩm, phong hiểm khả khống, đãn bất bài trừ cai hạng đầu tư thụ đáo thị tràng ba động đích ảnh hưởng, tồn tại nhất định phong hiểm, công tư tương căn cư kinh tế hình thế dĩ cập kim dung thị tràng đích biến hóa thích thời thích lượng đích giới nhập, nhân thử đoản kỳ đầu tư đích thật tế thu ích bất khả dự kỳ.

( nhị ) phong hiểm khống chế thố thi

1, công tư án chiếu quyết sách, chấp hành, giam đốc chức năng tương phân ly đích nguyên tắc kiến lập kiện toàn hiện kim quản lý sản phẩm cấu mãi đích thẩm phê hòa chấp hành trình tự, hữu hiệu khai triển hòa quy phạm vận hành hiện kim quản lý sản phẩm cấu mãi sự nghi, xác bảo hiện kim quản lý tư kim an toàn.

2, công tư nghiêm cách tuân thủ thẩm thận đầu tư nguyên tắc si tuyển đầu tư đối tượng, chủ yếu tuyển trạch tín dự hảo, quy mô đại, hữu năng lực bảo chướng tư kim an toàn đích phát hành chủ thể sở phát hành đích sản phẩm.

3, công tư tài vụ bộ tương quan nhân viên tương cập thời phân tích hòa cân tung hiện kim quản lý sản phẩm đầu hướng, hạng mục tiến triển tình huống, như bình cổ phát hiện tồn tại khả năng ảnh hưởng công tư tư kim an toàn đích phong hiểm nhân tố, tương cập thời thải thủ tương ứng bảo toàn thố thi, khống chế hiện kim quản lý phong hiểm.

4, công tư độc lập đổng sự, giam sự hội hữu quyền đối tư kim sử dụng tình huống tiến hành giam đốc dữ kiểm tra, tất yếu thời khả dĩ sính thỉnh chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành thẩm kế.

Tam, đối công tư đích ảnh hưởng

Tại bảo chứng công tư chính thường kinh doanh sở nhu lưu động tư kim đích tình huống hạ, công tư sử dụng bộ phân nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý, tương tại xác bảo mãn túc công tư chính thường sinh sản kinh doanh hòa tư kim an toàn đích tiền đề hạ thật thi, thông quá cấu mãi an toàn tính, lưu động tính giác cao đích kim dung cơ cấu đoản kỳ lý tài sản phẩm, khả dĩ đề cao công tư nhàn trí tư kim đích sử dụng hiệu suất, tăng gia đầu tư thu ích.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án thập nhị

Quan vu công tư 2024 niên độ khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Vi hàng đê hối suất ba động phong hiểm, căn cư thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) nghiệp vụ phát triển tình huống, công tư cập tử công tư nghĩ sử dụng tự hữu tư kim khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ, cụ thể tình huống như hạ:

Nhất, ngoại hối sáo kỳ bảo trị tình huống khái thuật

( nhất ) ngoại hối sáo kỳ bảo trị mục đích

Căn cư công tư mục tiền đích nghiệp vụ phát triển tình huống cập vị lai đích phát triển chiến lược, công tư hải ngoại nghiệp vụ lượng bất đoạn tăng gia, công tư ngoại hối đầu thốn dã tương ứng tăng gia, đương hối suất xuất hiện giác đại ba động thời, hối đoái tổn ích khả năng đối công tư đích kinh doanh nghiệp tích tạo thành đích ảnh hưởng dã tùy chi tăng đại. Vi hữu hiệu quy tị hòa phòng phạm hối suất đại phúc ba động đối công tư kinh doanh tạo thành đích bất lợi ảnh hưởng, hàng đê ngoại hối phong hiểm, tại bảo chứng nhật thường vận doanh tư kim nhu cầu đích tình huống hạ, công tư cập tử công tư tại 2024 niên tương kế tục dữ ngân hành khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị đẳng nghiệp vụ, lai hàng đê hối suất ba động đối công tư kinh doanh lợi nhuận đích ảnh hưởng, dĩ tích cực ứng đối hối suất thị tràng đích bất xác định tính.

( nhị ) giao dịch phương thức

Công tư cập tử công tư đích ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ chủ yếu cơ vu ngoại tệ nhu cầu, tại cảnh nội ngoại cụ hữu tương ứng nghiệp vụ kinh doanh tư chất đích thương nghiệp ngân hành bạn lý dĩ tỏa định hối suất phong hiểm hòa thành bổn vi mục đích đích ngoại hối giao dịch, bao quát viễn kỳ kết thụ hối đẳng ngoại hối diễn sinh sản phẩm nghiệp vụ.

( tam ) nghiệp vụ quy mô cập tư kim lai nguyên

2024 niên độ công tư cập tử công tư khai triển đích ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ tổng ngạch bất siêu quá 20 ức mỹ nguyên hoặc kỳ tha đẳng trị ngoại tệ, thả nhậm nhất thời điểm đích giao dịch kim ngạch ( hàm tiền thuật giao dịch đích thu ích tiến hành tái giao dịch đích tương quan kim ngạch ) bất siêu quá cổ đông đại hội thẩm nghị ngạch độ. Bổn thứ nghĩ khai triển đích ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ giao dịch đích nội dung chủ yếu thị hóa tệ hỗ hoán, viễn kỳ cấu hối, kết thụ hối, ngoại hối hỗ hoán cập kỳ tha ngoại hối diễn sinh sản phẩm hoặc thượng thuật sản phẩm đích tổ hợp. Tại tiền thuật ngạch độ cập quyết nghị hữu hiệu kỳ nội, tư kim khả tuần hoàn sử dụng, cụ thể kim ngạch dĩ đan nhật ngoại hối sáo kỳ bảo trị tối cao dư ngạch vi chuẩn, bất dĩ phát sinh ngạch trọng phục kế toán. Tư kim lai nguyên vi công tư tự hữu tư kim, bất thiệp cập mộ tập tư kim.

( tứ ) giao dịch kỳ hạn

Bổn thứ thụ quyền kỳ hạn vi tự công tư 2023 niên độ cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi chí 2024 niên độ cổ đông đại hội

Triệu khai chi nhật chỉ.

( ngũ ) thụ quyền sự hạng

Vi quy phạm công tư cập hạ chúc tử công tư ngoại hối diễn sinh phẩm giao dịch nghiệp vụ, xác bảo công tư tư sản an toàn, tại công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích tiền đề hạ, do công tư cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội, tịnh do đổng sự hội tiến nhất bộ thụ quyền công tư tài vụ bộ tại cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích ngạch độ phạm vi nội căn cư nghiệp vụ tình huống, thật tế nhu cầu khai triển ngoại hối diễn sinh phẩm giao dịch nghiệp vụ công tác.

Tam, ngoại hối sáo kỳ bảo trị đích khả hành tính phân tích, phong hiểm cập phong khống thố thi

( nhất ) tất yếu tính hòa khả hành tính phân tích

Tùy trứ công tư hải ngoại nghiệp vụ đích bất đoạn phát triển, thụ quốc tế chính trị, kinh tế bất xác định nhân tố ảnh hưởng, đương hối suất xuất hiện giác đại ba động thời, hối đoái tổn ích tương đối công tư đích kinh doanh nghiệp tích tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vi phòng phạm ngoại hối thị tràng phong hiểm, công tư hữu tất yếu căn cư cụ thể tình huống, thích độ khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ.

Công tư cập tử công tư khai triển đích ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ dữ công tư nghiệp vụ mật thiết tương quan, bổn thứ nghĩ khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ ngạch độ cơ vu công tư ngoại hối tư sản phụ trái trạng huống, ngoại hối thu chi nghiệp vụ quy mô, ngoại hối ba động xu thế cập dĩ thiêm đính hợp ước lí ước tình huống, tiến nhất bộ đề cao công tư ứng đối ngoại hối ba động phong hiểm đích năng lực, canh hảo địa quy tị hòa phòng phạm công tư sở diện lâm đích ngoại hối hối suất, lợi suất ba động phong hiểm, tăng cường công tư tài vụ ổn kiện tính.

Công tư chế định liễu 《 ngoại hối quản lý chế độ 》, hoàn thiện liễu tương quan nội khống chế độ, vi ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ phối bị liễu chuyên nhân, công tư thải thủ đích châm đối tính phong hiểm khống chế thố thi thiết thật khả hành, khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ cụ hữu khả hành tính.

( nhị ) phong hiểm đề kỳ

Công tư cập tử công tư tiến hành đích ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ quân tuân tuần hợp pháp, thẩm thận, an toàn, hữu hiệu đích nguyên tắc, bất dĩ đầu cơ vi mục đích, sở hữu ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ quân dĩ chính thường sinh sản kinh doanh vi cơ sở, dĩ cụ thể kinh doanh nghiệp vụ vi y thác, dĩ quy tị hòa phòng phạm hối suất phong hiểm vi mục đích, hữu lợi vu công tư ổn kiện kinh doanh, phòng phạm hối suất đại phúc ba động đối công tư đích bất lương ảnh hưởng. Đãn thị tiến hành ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ dã hội tồn tại nhất định đích phong hiểm:

( 1 ) hối suất ba động phong hiểm: Nhân hối suất đẳng thị tràng giới cách ba động đạo trí ngoại hối sáo kỳ bảo trị sản phẩm giới cách biến động, công tư tỏa định hối suất hậu chi xuất đích thành bổn khả năng siêu quá bất tỏa định thời đích thành bổn chi xuất, tòng nhi tạo thành công tư tổn thất;

( 2 ) lí ước phong hiểm: Tại hợp ước kỳ hạn nội hợp tác kim dung cơ cấu xuất hiện đảo bế, thị tràng thất linh đẳng trọng đại bất

Khả khống phong hiểm tình hình hoặc kỳ tha tình hình, đạo trí công tư hợp ước đáo kỳ thời bất năng dĩ hợp ước giới cách giao cát nguyên hữu ngoại hối hợp ước, tức hợp ước đáo kỳ vô pháp lí ước nhi đái lai đích phong hiểm;

( 3 ) nội bộ thao tác phong hiểm: Ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ chuyên nghiệp tính giác cường, phục tạp trình độ giác cao, khả năng hội do vu nội khống bất hoàn thiện hoặc thao tác nhân viên thủy bình nhi tạo thành phong hiểm;

( 4 ) khách hộ vi ước phong hiểm: Khách hộ ứng thu trướng khoản phát sinh du kỳ, khách hộ điều chỉnh đính đan đẳng tình huống tương sử hóa khoản thật tế hồi khoản tình huống dữ dự kỳ hồi khoản tình huống bất nhất trí, khả năng sử thật tế phát sinh đích hiện kim lưu dữ công tư dĩ thiêm thự đích ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ hợp đồng sở ước định kỳ hạn hoặc sổ ngạch vô pháp hoàn toàn thất phối, tòng nhi đạo trí công tư tổn thất.

( 5 ) cảnh ngoại diễn sinh phẩm giao dịch phong hiểm: Nhân cảnh ngoại chính trị, kinh tế hòa pháp luật đẳng biến động khả năng đái lai kết toán dữ giao dịch phong hiểm.

( tam ) phong khống thố thi

Vi bảo chứng công tư ngoại hối sáo kỳ bảo trị an toàn, thuận lợi khai triển, công tư tiến nhất bộ tế hóa liễu ngoại hối sáo kỳ bảo trị đích công tác lưu trình, nội bộ quản lý cơ cấu, tịnh dẫn nhập canh đa chuyên nghiệp bộ môn tiến hành hoành quan hình thế, ngoại hối thị tràng đích phân tích, gia cường nội bộ tuyên đạo, nghiêm cách chấp hành đổng sự hội đích thụ quyền. Cụ thể phong khống thố thi như hạ:

( 1 ) công tư chế định liễu 《 ngoại hối quản lý chế độ 》, đối công tư ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ đích quản lý nguyên tắc cập yếu cầu, thẩm phê quyền hạn, quản lý cập nội bộ thao tác lưu trình, tín tức cách ly thố thi, nội bộ phong hiểm báo cáo chế độ cập phong hiểm xử lý trình tự, tín tức phi lộ đẳng tiến hành liễu minh xác quy định, đối ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ hành vi hòa phong hiểm tiến hành liễu hữu hiệu quy phạm hòa khống chế. Công tư tương nghiêm cách án chiếu 《 ngoại hối quản lý chế độ 》 đích quy định tiến hành thao tác, định kỳ đối giao dịch hợp ước thiêm thự cập chấp hành tình huống tiến hành hạch tra, khống chế nghiệp vụ phong hiểm, bảo chứng chế độ hữu hiệu chấp hành;

( 2 ) công tư cơ vu quy tị phong hiểm đích mục đích khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ, cấm chỉ tiến hành đầu cơ hòa sáo lợi giao dịch, do tài vụ bộ phụ trách thống nhất quản lý công tư cập tử công tư đích ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ, tịnh phối bị đầu tư quyết sách, nghiệp vụ thao tác, phong hiểm khống chế đẳng chuyên nghiệp nhân viên, nghiêm cách án chiếu 《 ngoại hối quản lý chế độ 》 đích quy định tiến hành nghiệp vụ thao tác, hữu hiệu địa bảo chứng chế độ đích chấp hành;

( 3 ) vi khống chế giao dịch vi ước phong hiểm, công tư cận dữ cụ bị hợp pháp nghiệp vụ tư chất đích đại hình ngân hành đẳng kim dung cơ cấu khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ, thẩm thận thẩm tra hợp ước điều khoản, nghiêm cách tuân thủ tương quan pháp luật pháp quy đích quy định, quy tị khả năng sản sinh đích pháp luật phong hiểm;

( 4 ) công tư tuyển trạch kinh giam quản cơ cấu phê chuẩn, cụ bị ngoại hối diễn sinh phẩm giao dịch nghiệp vụ kinh doanh tư chất đích cao tín dụng đẳng cấp thương nghiệp ngân hành khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ, tuyển trạch kết cấu giản đan, lưu động tính cường, phong hiểm khả nhận tri, thị tràng nhận khả độ cao đích giao dịch công cụ khai triển sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ, hàng đê giao dịch phong hiểm;

( 5 ) vi tị miễn hối suất đại phúc ba động phong hiểm, công tư trì tục khai triển đối hối suất đích nghiên cứu phân tích, thật thời quan chú quốc tế thị tràng hoàn cảnh biến hóa, thích thời điều chỉnh kinh doanh sách lược, tối đại hạn độ địa tị miễn hối đoái tổn thất;

( 6 ) gia cường đối ngân hành trướng hộ hòa tư kim đích quản khống, nghiêm cách tuân thủ tư kim hoa bát hòa sử dụng đích thẩm phê trình tự;

( 7 ) đương ngoại hối thị tràng phát sinh trọng đại biến hóa thời, cập thời thượng báo, tích cực ứng đối, thỏa thiện xử lý;

( 8 ) châm đối cảnh ngoại diễn sinh phẩm giao dịch phong hiểm, công tư tại cảnh ngoại khai triển đích diễn sinh phẩm nghiệp vụ chủ yếu châm đối quốc tế nghiệp vụ sở khai triển, giao dịch địa khu chính trị, kinh tế cập pháp luật phong hiểm giác tiểu, thả lợi suất, hối suất thị tràng phát triển giác vi thành thục, kết toán lượng giác đại, cảnh ngoại giao dịch đối thủ cận hạn vu kinh cảnh ngoại giam quản cơ cấu phê chuẩn, cụ bị ngoại hối diễn sinh phẩm giao dịch nghiệp vụ kinh doanh tư chất đích cao tín dụng đẳng cấp thương nghiệp ngân hành, tịnh tương sung phân bình cổ kết toán tiện tiệp tính, lưu động tính cập hối suất ba động tính đẳng nhân tố.

Tứ, khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ đích hội kế xử lý nguyên tắc dĩ cập đối công tư đích ảnh hưởng

Công tư căn cư tài chính bộ 《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc đệ 22 hào —— kim dung công cụ xác nhận hòa kế lượng 》《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc đệ 23 hào —— kim dung tư sản chuyển di 》《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc đệ 24 hào —— sáo kỳ hội kế 》 dĩ cập 《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc đệ 37 hào —— kim dung công cụ liệt báo 》 đẳng tương quan quy định cập kỳ chỉ nam, đối ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ tiến hành tương ứng hạch toán, tịnh căn cư 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng đối ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ đích tương quan tín tức tiến hành phi lộ.

Công tư cập tử công tư khai triển ngoại hối sáo kỳ bảo trị nghiệp vụ, thị xuất vu tòng tỏa định kết thụ hối thành bổn đích giác độ khảo lự, năng cú hàng đê hối suất ba động đối sinh sản kinh doanh đích ảnh hưởng, phù hợp vị lai kinh doanh phát triển nhu yếu, bất tồn tại tổn hại công tư cập toàn thể cổ đông, đặc biệt thị trung tiểu cổ đông lợi ích đích tình hình.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 20 nhật

Nghị án thập tam

Quan vu công tư khai triển khóa cảnh song hướng nhân dân tệ tư kim trì nghiệp vụ đích nghị án

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:

Vi thật hiện thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) hữu hiệu hàng đê tư kim sử dụng thành bổn, đề cao tư kim sử dụng hiệu suất, canh hảo đích chi trì công tư nghiệp vụ phát triển. Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》《 thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đẳng hữu quan pháp luật, pháp quy hòa kỳ tha tương quan văn kiện đích quy định, công tư nghĩ khai triển khóa cảnh song hướng nhân dân tệ tư kim trì nghiệp vụ. Cụ thể tình huống như hạ:

Nhất, khai triển tư kim trì nghiệp vụ đích bối cảnh hòa mục đích

Khóa cảnh tư kim trì nghiệp vụ thị chỉ cảnh nội ngoại thành viên xí nghiệp chi gian khai triển đích khóa cảnh nhân dân tệ tư kim dư khuyết điều tề hòa quy tập nghiệp vụ, chi trì khóa cảnh tư kim tập trung quản lý, chúc vu thành viên xí nghiệp chi gian đích kinh doanh tính tư kim quản lý hoạt động. Thông quá khai triển khóa cảnh tư kim trì nghiệp vụ, công tư tương tiến nhất bộ thật hiện cảnh nội ngoại chủ thể chi gian bổn ngoại tệ khóa cảnh tư kim quản lý nhất thể hóa, tập trung khai triển bổn ngoại tệ tư kim dư khuyết điều tề hòa quy tập quản lý, tương hữu hiệu hàng đê tư kim sử dụng thành bổn, đề cao tư kim sử dụng hiệu suất.

Nhị, tư kim trì nghiệp vụ tình huống

1． nghiệp vụ khái thuật:

Giám vu công tư kinh doanh nhu yếu, công tư cập cảnh nội ngoại toàn tư cập khống cổ tử công tư nghĩ tại chiêu thương ngân hành cổ phân hữu hạn công tư thượng hải phân hành khai triển khóa cảnh song hướng nhân dân tệ tư kim trì nghiệp vụ, tịnh chỉ định thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư vi chủ bạn xí nghiệp, tư kim trì phối sáo ngạch độ bất siêu quá nhân dân tệ 21 ức nguyên, cai ngạch độ khả tuần hoàn sử dụng. Đồng thời, đề thỉnh thụ quyền đổng sự trường hoặc kỳ thụ quyền đích kỳ tha nhân sĩ bạn lý dữ cai nghiệp vụ hữu quan đích các hạng cụ thể sự nghi, bao quát đại biểu công tư thiêm thự dữ tư kim tập trung quản lý hữu quan đích sở hữu hợp đồng, hiệp nghị, tu cải, thông tri, biểu cách, khế ước hòa kỳ tha dữ tư kim tập trung quản lý hữu quan đích văn kiện. Thụ quyền kỳ hạn vi tự công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi chí bổn khóa cảnh song hướng tư kim trì nghiệp vụ chung chỉ chi nhật chỉ.

2． chủ bạn xí nghiệp: Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

3． kết toán ngân hành: Chiêu thương ngân hành cổ phân hữu hạn công tư thượng hải phân hành

4． tư kim trì thành viên: Công tư cảnh nội ngoại toàn tư cập khống cổ tử công tư quân hữu quyền tham dữ công tư tư kim trì nghiệp vụ, hậu tục công tư khả y cư thật tế nghiệp vụ phát triển nhu yếu, điều chỉnh thượng thuật tham dữ cai hạng nghiệp vụ đích thành viên tử công tư cập sổ

Lượng.

5． tư kim trì an toàn tính:

( 1 ) công tư tương chỉ định chuyên dụng trướng hộ tác vi tham gia khóa cảnh tư kim trì nghiệp vụ đích kết toán trướng hộ.

( 2 ) công tư xác bảo nhập trì đích thành viên đan vị thị công tư trực tiếp hoặc gian tiếp trì cổ đích cảnh nội ngoại toàn tư, khống cổ tử công tư, xác bảo công tư đối tư kim trì đích hữu hiệu quản khống. Như nhân cổ quyền, đầu tư quan hệ phát sinh biến canh đẳng nguyên nhân đạo trí thành viên xí nghiệp bất phù hợp nhập trì yếu cầu đích, công tư tương cập thời hướng ngân hành thân thỉnh tương ứng biến canh.

( 3 ) công tư tư kim trì chuyên dụng trướng hộ cận dụng vu mãn túc tư kim trì thành viên gian đích kinh doanh tính dung tư nhu cầu, công tư nội cập nhật thường nghiệp vụ đích tập trung thu phó nhu cầu đẳng, công tư quy tập nhập trì tư kim tương nghiêm cách án chiếu ngân hành quản lý yếu cầu, tuân tuần khóa cảnh tư kim trì đích hữu quan quy định, xác bảo tư kim trì sử dụng hợp pháp hợp quy.

( 4 ) tư kim trì kết toán ngân hành tương căn cư quy định đối công tư nhập trì tư kim lai nguyên cập sử dụng khứ hướng tiến hành tẫn chức điều tra.

Tam, phong hiểm quản lý phương thức

1． công tư nghiêm cách án chiếu ngân hành tương quan quản lý yếu cầu bạn lý khóa cảnh tư kim trì nghiệp vụ, khai lập chuyên dụng tồn khoản trướng hộ, chuyên môn dụng vu bạn lý khóa cảnh song hướng nhân dân tệ tư kim trì nghiệp vụ.

2． tư kim trì chuyên hộ tư kim bất dữ kỳ tha tư kim hỗn dụng, tham dữ quy tập đích tư kim ứng vi cảnh nội ngoại thành viên xí nghiệp đích tự hữu tư kim.

3． công tư thẩm kế cơ cấu tương đối tư kim trì đích tư kim sử dụng tình huống tiến hành định kỳ hoặc bất định kỳ đích thẩm kế dữ giam đốc, đối tư kim trì nội sở hữu tư kim cập tương quan nghiệp vụ tiến hành toàn diện kiểm tra.

4． công tư tương nghiêm cách tuân tuần 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hòa trung quốc nhân dân ngân hành đích tương quan quy định, hợp pháp hợp quy địa khai triển thượng thuật tư kim quản lý nghiệp vụ.

Tứ, đối công tư đích ảnh hưởng

Công tư khai triển toàn công năng hình khóa cảnh song hướng nhân dân tệ tư kim trì nghiệp vụ chỉ tại mãn túc công tư nghiệp vụ phát triển cập nhật thường vận doanh đích tư kim nhu cầu, đồng thời hữu lợi vu đề cao công tư chỉnh thể tư kim đích sử dụng hiệu suất, bất hội ảnh hưởng công tư đích nhật thường kinh doanh hoạt động, vị lai tài vụ trạng huống hòa kinh doanh nghiệp tích sản sinh bất lợi ảnh hưởng, diệc bất tồn tại tổn hại công tư cập cổ đông hợp pháp quyền ích đích tình hình.

Dĩ thượng nghị án, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu dư dĩ thẩm nghị.

Thượng hải long kỳ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư

Đổng sự hội

2024 niên 5 nguyệt 20 nhật