Chứng khoán đại mã: 688530 chứng khoán giản xưng: Âu lai tân tài công cáo biên hào: 2024-008
Quảng đông âu lai cao tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư đệ nhị giới giam sự hội đệ tứ thứ hội nghị quyết nghị công cáo
Nhất, hội nghị triệu khai tình huống
Quảng đông âu lai cao tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ nhị giới giam sự hội đệ tứ thứ hội nghị vu 2024 niên 5 nguyệt 22 nhật dĩ hiện tràng kết hợp thông tấn biểu quyết phương thức triệu khai. Bổn thứ hội nghị do công tư giam sự hội chủ tịch quách văn minh tiên sinh triệu tập, hội nghị thông tri dĩ vu 2024 niên 5 nguyệt 19 nhật phân biệt dĩ chuyên nhân tống đạt hoặc điện tử bưu kiện đẳng phương thức thông tri công tư toàn thể giam sự. Bổn thứ hội nghị do công tư giam sự hội chủ tịch quách văn minh tiên sinh chủ trì, ứng xuất tịch giam sự 3 nhân, thật tế xuất tịch giam sự 3 nhân, vô thụ quyền ủy thác xuất tịch hội nghị tịnh hành sử biểu quyết quyền đích tình hình. Bổn thứ hội nghị đích triệu tập, triệu khai cập biểu quyết trình tự phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện dĩ cập 《 quảng đông âu lai cao tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》《 quảng đông âu lai cao tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội nghị sự quy tắc 》 đích hữu quan quy định.
Nhị, hội nghị thẩm nghị tình huống
1, thẩm nghị thông quá 《 quan vu điều chỉnh mộ tập tư kim đầu tư hạng mục nghĩ đầu nhập mộ tập tư kim kim ngạch đích nghị án 》
Công tư giam sự hội nhận vi: Bổn thứ đối mộ đầu hạng mục nghĩ sử dụng mộ tập tư kim kim ngạch đích điều chỉnh thị cơ vu mộ tập tư kim tịnh ngạch đê vu nguyên kế hoa mộ tập tư kim kim ngạch, tịnh vi bảo chứng mộ đầu hạng mục đích thuận lợi thật thi hòa mộ tập tư kim đích cao hiệu sử dụng sở tố xuất đích quyết sách. Điều chỉnh sự hạng lí hành liễu tất yếu đích thẩm nghị trình tự, bổn thứ điều chỉnh bất tồn tại cải biến hoặc biến tương cải biến mộ tập tư kim đầu hướng đích tình hình, phù hợp 《 thượng thị công tư giam quản chỉ dẫn đệ 2 hào —— thượng thị công tư mộ tập tư kim quản lý hòa sử dụng đích giam quản yếu cầu 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy dĩ cập công tư 《 mộ tập tư kim quản lý chế độ 》 đích quy định. Bất tồn tại tổn hại công tư cập toàn thể cổ đông vưu kỳ thị trung tiểu cổ đông lợi ích đích tình hình, bất hội đối mộ đầu hạng mục thật thi tạo thành bất lợi ảnh hưởng.
Nhân thử, công tư giam sự hội đồng ý công tư bổn thứ điều chỉnh mộ tập tư kim đầu tư hạng mục nghĩ đầu nhập mộ tập tư kim kim ngạch đích sự hạng. Biểu quyết kết quả: Tán thành 3 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu. Cụ thể tình huống tường kiến công tư đồng nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu điều chỉnh mộ tập tư kim đầu tư hạng mục nghĩ đầu nhập mộ tập tư kim kim ngạch đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-002 ).
2, thẩm nghị thông quá 《 quan vu sử dụng mộ tập tư kim trí hoán dự tiên đầu nhập mộ tập tư kim đầu tư hạng mục cập chi phó phát hành phí dụng đích tự trù tư kim đích nghị án 》
Công tư giam sự hội nhận vi: Công tư bổn thứ sử dụng mộ tập tư kim trí hoán dự tiên đầu nhập mộ tập tư kim đầu tư hạng mục cập chi phó phát hành phí dụng đích tự trù tư kim, tương hữu lợi vu gia khoái công tư vận doanh quản lý hiệu suất, bảo chướng mộ đầu hạng mục đích thuận lợi thôi tiến, hàng đê công tư tài vụ thành bổn, đề cao mộ tập tư kim sử dụng hiệu suất, phù hợp công tư hòa cổ đông đích lợi ích, bất tồn tại cải biến hoặc biến tương cải biến mộ tập tư kim đầu hướng hòa tổn hại cổ đông lợi ích đích tình hình, phù hợp 《 thượng thị công tư giam quản chỉ dẫn đệ 2 hào —— thượng thị công tư mộ tập tư kim quản lý hòa sử dụng đích giam quản yếu cầu 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy dĩ cập công tư 《 mộ tập tư kim quản lý chế độ 》 đích quy định.
Nhân thử, công tư giam sự hội đồng ý công tư bổn thứ sử dụng mộ tập tư kim trí hoán dự tiên đầu nhập mộ tập tư kim đầu tư hạng mục cập chi phó phát hành phí dụng đích tự trù tư kim đích sự hạng.
Biểu quyết kết quả: Tán thành 3 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu.
Cụ thể tình huống tường kiến công tư đồng nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu sử dụng mộ tập tư kim trí hoán dự tiên đầu nhập mộ tập tư kim đầu tư hạng mục cập chi phó phát hành phí dụng đích tự trù tư kim đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-003 ).
3, thẩm nghị thông quá 《 quan vu sử dụng mộ tập tư kim hướng toàn tư tử công tư tăng tư dĩ thật thi mộ đầu hạng mục đích nghị án 》
Công tư giam sự hội nhận vi: Công tư bổn thứ sử dụng mộ tập tư kim đối toàn tư tử công tư hợp phì âu lai, âu lai kim chúc tiến hành tăng tư dĩ thật thi mộ đầu hạng mục, thị cơ vu mộ đầu hạng mục kiến thiết đích nhu yếu, phù hợp công tư thủ thứ công khai phát hành cổ phiếu mộ tập tư kim đầu tư kế hoa, bất tồn tại cải biến hoặc biến tương cải biến mộ tập tư kim dụng đồ đích tình hình, bất tồn tại tổn hại công tư cập cổ đông lợi ích đích tình hình. Cai sự hạng đích nội dung hòa thẩm nghị trình tự phù hợp 《 thượng thị công tư giam quản chỉ dẫn đệ 2 hào —— thượng thị công tư mộ tập tư kim quản lý hòa sử dụng đích giam quản yếu cầu 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy dĩ cập công tư 《 mộ tập tư kim quản lý chế độ 》 đích quy định.
Nhân thử, công tư giam sự hội đồng ý công tư bổn thứ sử dụng mộ tập tư kim đối toàn tư tử công tư hợp phì âu lai, âu lai
Kim chúc tiến hành tăng tư dĩ thật thi mộ đầu hạng mục đích sự hạng. Biểu quyết kết quả: Tán thành 3 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu. Cụ thể tình huống tường kiến công tư đồng nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu sử dụng mộ tập tư kim hướng toàn tư tử công tư tăng tư dĩ thật thi mộ đầu hạng mục đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-004 ).
4, thẩm nghị thông quá 《 quan vu sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích nghị án 》 công tư giam sự hội nhận vi: Công tư bổn thứ sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tiến hành hiện kim quản lý, hữu lợi vu đề cao mộ tập tư kim đích sử dụng hiệu suất, hàng đê công tư tài vụ thành bổn, tăng gia công tư hiện kim tư sản thu ích, phù hợp công tư cập toàn thể cổ đông lợi ích, bất hội ảnh hưởng mộ đầu hạng mục đích chính thường thật thi, bất tồn tại cải biến hoặc biến tương cải biến mộ tập tư kim dụng đồ đích tình hình. Cai sự hạng đích nội dung hòa thẩm nghị trình tự phù hợp 《 thượng thị công tư giam quản chỉ dẫn đệ 2 hào —— thượng thị công tư mộ tập tư kim quản lý hòa sử dụng đích giam quản yếu cầu 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy dĩ cập công tư 《 mộ tập tư kim quản lý chế độ 》 đích quy định.
Nhân thử, công tư giam sự hội đồng ý công tư bổn thứ sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích sự hạng.
Biểu quyết kết quả: Tán thành 3 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu.
Cụ thể tình huống tường kiến công tư đồng nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-005 ).
5, thẩm nghị thông quá 《 quan vu sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tạm thời bổ sung lưu động tư kim đích nghị án 》
Công tư giam sự hội nhận vi: Công tư bổn thứ sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tạm thời bổ sung lưu động tư kim, hữu lợi vu đề cao mộ tập tư kim đích sử dụng hiệu suất, mãn túc công tư đối lưu động tư kim đích nhu cầu, hàng đê công tư tài vụ thành bổn, phù hợp công tư cập toàn thể cổ đông lợi ích, bất hội ảnh hưởng mộ đầu hạng mục đích chính thường thật thi, bất tồn tại cải biến hoặc biến tương cải biến mộ tập tư kim dụng đồ đích tình hình. Cai sự hạng đích nội dung hòa thẩm nghị trình tự phù hợp 《 thượng thị công tư giam quản chỉ dẫn đệ 2 hào —— thượng thị công tư mộ tập tư kim quản lý hòa sử dụng đích giam quản yếu cầu 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy dĩ cập công tư 《 mộ tập tư kim quản lý chế độ 》 đích quy định.
Nhân thử, công tư giam sự hội đồng ý công tư bổn thứ sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tạm thời bổ sung lưu động tư kim đích sự hạng.
Biểu quyết kết quả: Tán thành 3 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu.
Cụ thể tình huống tường kiến công tư đồng nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu sử dụng bộ phân tạm thời nhàn trí mộ tập tư kim tạm thời bổ sung lưu động tư kim đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-006 ).
Đặc thử công cáo.
Quảng đông âu lai cao tân tài liêu cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội
2024 niên 5 nguyệt 24 nhật