Chứng khoán số hiệu: 600522 chứng khoán tên gọi tắt: Trung thiên khoa học kỹ thuật thông cáo đánh số: Lâm 2024-019
Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn thứ tám giới giam sự sẽ thứ hai mươi thứ hội nghị quyết nghị thông cáo
Bổn công ty giam sự sẽ cập toàn thể giam sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần” hoặc “Công ty” ) với 2024 năm 4 nguyệt 13 ngày lấy văn bản hình thức phát ra về triệu khai công ty thứ tám giới giam sự sẽ thứ hai mươi thứ hội nghị thông tri. Lần này hội nghị với 2024 năm 4 nguyệt 24 ngày lấy thông tin phương thức triệu khai, ứng tham dự giam sự 3 danh, thực tế tham dự giam sự 3 danh, phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy định.
Hội nghị lấy ký danh đầu phiếu phương thức xem xét thông qua dưới chương trình nghị sự, cũng hình thành quyết nghị như sau:
Một, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》.
Căn cứ quốc gia có quan hệ pháp luật pháp quy, 2023 năm, công ty giam sự sẽ tích cực thực hiện chức trách, đối công ty quy phạm vận tác, liên hệ giao dịch, đảm bảo hạng mục công việc, mộ tập tài chính sử dụng cập hội đồng quản trị chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị chờ hạng mục công việc tiến hành rồi giám sát, cũng đối công ty tài vụ quản lý chế độ cùng tài vụ trạng huống tiến hành rồi nghiêm túc kiểm tra, cho rằng:
1, báo cáo kỳ nội, công ty hội đồng quản trị có thể theo nếp quy phạm vận tác, kinh doanh quyết sách khoa học hợp lý; công ty đã thành lập so hoàn thiện pháp nhân thống trị kết cấu cùng bên trong khống chế chế độ, cũng hữu hiệu chấp hành; công ty đổng sự cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể trung thực cần cù mà thực hiện chức vụ, không có trái với pháp luật, pháp quy cập 《 công ty chương trình 》 hành vi, cũng không tồn tại tổn hại công ty cập cổ đông ích lợi tình hình.
2, báo cáo kỳ nội, công ty sở tiến hành liên hệ giao dịch tuần hoàn công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, liên hệ giao dịch giá cả ấn thị trường nguyên tắc hiệp thương xác định, cũng thực hiện quy định phê duyệt trình tự, liên hệ đổng sự cập liên hệ cổ đông đối tương quan chương trình nghị sự lảng tránh biểu quyết; công ty vì cổ phần khống chế công ty con ngân hàng tổng hợp thụ tin cung cấp đảm bảo, đảm bảo ngạch độ khống chế ở tất yếu hạn độ nội, không tồn tại vi phạm quy định đảm bảo hành vi, không có tổn hại công ty cập cổ đông ích lợi.
3, tính đến báo cáo cuối kỳ, công ty 2017 năm phi công khai phát hành cổ phiếu mộ tập tài chính hạng mục đã toàn bộ kết hạng, tiết kiệm dành được mộ tập tài chính vĩnh cửu bổ sung vốn lưu động, dùng cho công ty hoặc công ty con hằng ngày kinh doanh yêu cầu; công ty 2019 năm công khai phát hành nhưng thay đổi công ty phiếu công trái mộ tập tài chính đã sử dụng 210,728.44 vạn nguyên, lợi dụng để đó không dùng mộ tập tài chính 176,000.00 vạn nguyên lâm thời bổ sung vốn lưu động; mộ tập tài chính đầu tư hạng mục chưa toàn bộ xây dựng hoàn thành; công ty quy phạm tiến hành mộ tập tài chính gửi cùng sử dụng, báo cáo kỳ nội không tồn tại chưa kinh quy định phê duyệt trình tự mà thay đổi hoặc biến tướng thay đổi mộ tập tài chính đầu hướng tình hình.
4, báo cáo kỳ nội, công ty hội đồng quản trị có thể nghiêm túc chấp hành cổ đông đại hội có quan hệ quyết nghị, công ty tài vụ chế độ tiến thêm một bước hoàn thiện, thành lập hành chi hữu hiệu tài vụ nội khống hệ thống, định kỳ báo cáo biên chế cập năm báo cáo thẩm tra kế đều phù hợp tương quan quy định, khách quan phản ánh công ty tài vụ trạng huống cùng kinh doanh thành quả, không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót, cũng không có phát sinh nội tình tin tức tiết lộ cập nội tình giao dịch tình huống.
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Nhị, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 hàng năm độ báo cáo cập trích yếu 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 hàng năm độ báo cáo 》 cùng 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 hàng năm độ báo cáo trích yếu 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. Giam sự hiểu ý thấy: Báo cáo nội dung có thể chuẩn xác phản ánh công ty 2023 niên độ sinh sản kinh doanh tình huống cập tài vụ trạng huống, không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật cùng trọng đại để sót. Báo cáo biên chế cùng xem xét trình tự phù hợp pháp luật pháp quy về định kỳ báo cáo các hạng quy định, nội dung cùng cách thức phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán tương quan yêu cầu. Giam sự sẽ chưa phát hiện tham dự báo cáo biên chế cùng xem xét nhân viên có trái với bảo mật quy định hành vi. Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Tam, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm đệ nhất quý báo cáo 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm đệ nhất quý báo cáo 》 ). Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. Giam sự hiểu ý thấy: Báo cáo nội dung có thể chuẩn xác phản ánh công ty 2024 năm đệ nhất quý sinh sản kinh doanh tình huống cập tài vụ trạng huống, không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật cùng trọng đại để sót. Báo cáo biên chế cùng xem xét trình tự phù hợp pháp luật pháp quy về định kỳ báo cáo các hạng quy định, nội dung cùng cách thức phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán tương quan quy định. Giam sự sẽ đồng ý công ty công bố 2024 năm đệ nhất quý báo cáo.
Bốn, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về mộ tập tài chính niên độ gửi cùng sử dụng tình huống chuyên nghiệp báo cáo ( 2023 niên độ ) 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về mộ tập tài chính niên độ gửi cùng sử dụng tình huống chuyên nghiệp báo cáo ( 2023
Niên độ ) 》 ). Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Năm, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ bên trong khống chế đánh giá báo cáo 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ bên trong khống chế đánh giá báo cáo 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Sáu, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》.
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Bảy, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án thông cáo 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Giam sự hiểu ý thấy: Lần này lợi nhuận phân phối phương án chiếu cố công ty phát triển cùng cổ đông ích lợi chế định, phù hợp có quan hệ pháp luật pháp quy cập 《 công ty chương trình 》 về tiền mặt chia hoa hồng chính sách yêu cầu, có lợi cho công ty lâu dài phát triển, không tồn tại tổn hại trung tiểu cổ đông ích lợi tình hình. Giam sự sẽ đồng ý lần này lợi nhuận phân phối phương án, cũng đồng ý đem nên phương án đệ trình công ty 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội xem xét.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Tám, xem xét thông qua 《 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị quyết định 2024 niên độ trung kỳ chia hoa hồng phương án chương trình nghị sự 》.
Căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》《 công ty niêm yết giám thị chỉ dẫn đệ 3 hào —— công ty niêm yết tiền mặt chia hoa hồng 》《 công ty chương trình 》 chờ tương quan quy định, công ty định ra 2024 niên độ trung kỳ chia hoa hồng phương án như sau:
1, trung kỳ chia hoa hồng suy xét nhân tố: ( 1 ) tính đến 2023 năm mạt kinh thẩm kế chưa phân xứng lợi nhuận; ( 2 ) 2024
Niên độ trung kỳ lợi nhuận tình huống đoán trước; ( 3 ) cùng tư bản phí tổn, kinh doanh tính tài chính nhu cầu xứng đôi quan hệ.
2, trung kỳ chia hoa hồng kim ngạch hạn mức cao nhất: Không vượt qua đương kỳ thực hiện thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông thuần lợi nhuận
40%.
3, trao quyền an bài: Vì đơn giản hoá chia hoa hồng trình tự, đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị ở kể trên trung kỳ chia hoa hồng phương án trong phạm vi, chế định cũng thực thi cụ thể trung kỳ chia hoa hồng phương án.
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Chín, xem xét thông qua 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn tương lai ba năm ( 2024 năm -2026 năm ) cổ đông hồi báo quy hoạch 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn tương lai ba năm ( 2024 năm -2026 năm ) cổ đông hồi báo quy hoạch 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Mười, xem xét thông qua 《 về tục sính trung hưng hoa kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường kết phường ) vì công ty 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về tục sính kế toán viên văn phòng thông cáo 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Mười một, xem xét thông qua 《 về xác nhận công ty giam sự 2023 niên độ thù lao phương án chương trình nghị sự 》.
Biểu quyết kết quả: Lảng tránh 3 phiếu, đồng ý 0 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự đề cập toàn thể giam sự thù lao, căn cứ vào cẩn thận tính nguyên tắc, toàn thể giam sự lảng tránh biểu quyết, trực tiếp đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Mười hai, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch cập 2024 năm dự tính phát sinh hằng ngày liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về 2023 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch cập 2024 năm dự tính phát sinh hằng ngày liên hệ giao dịch thông cáo 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Mười ba, xem xét thông qua 《 về vì cổ phần khống chế công ty con 2024 năm ngân hàng tổng hợp thụ tin cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán khi
Báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về vì cổ phần khống chế công ty con 2024 năm ngân hàng tổng hợp thụ tin cung cấp đảm bảo thông cáo 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Mười bốn, xem xét thông qua 《 về khai triển 2024 niên độ ngoại hối bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ chương trình nghị sự 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về khai triển 2024 niên độ ngoại hối bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ thông cáo 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Mười lăm, xem xét thông qua 《 về khai triển 2024 niên độ thương phẩm kỳ hạn giao hàng bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ chương trình nghị sự 》 ( tường thấy 2024 năm 4 nguyệt 26 ngày công ty đăng ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 Thượng Hải chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web sse.cn 《 Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về khai triển 2024 niên độ thương phẩm kỳ hạn giao hàng bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ thông cáo 》 ).
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Nhân đây thông cáo.
Giang Tô trung thiên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn giam sự sẽ
2024 năm 4 nguyệt 24 ngày