Trung quốc ngoại vận cổ phân hữu hạn công tư 
Độc lập đổng sự 2018 niên độ thuật chức báo cáo 


Tác vi trung quốc ngoại vận cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đích độc lập đổng sự, ngã môn nghiêm cách án chiếu 《 công 
Tư pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy dĩ cập 《 công tư chương trình 》 đẳng tương quan quy định, độc lập, trung thật, cần miễn, 
Tẫn trách địa hành sử các hạng quy chương chế độ sở phú dư đích quyền lợi, toàn diện liễu giải công tư sinh sản kinh doanh, tích cực xuất tịch đổng sự hội hội 
Nghị, nhận chân thẩm duyệt các hạng nghị án, trung thật lí hành chức trách, bất thụ công tư đại cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công 
Tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng, duy hộ công tư cập cổ đông đặc biệt thị trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất 
Thụ tổn hại, sung phân phát huy liễu độc lập đổng sự đích độc lập tác dụng. Hiện tương ngã môn tại 2018 niên độ đích công tác tình huống hối báo như hạ: 
Nhất, độc lập đổng sự đích cơ bổn tình huống 
( nhất ) cá nhân công tác lí lịch, chuyên nghiệp bối cảnh cập kiêm chức tình huống 
2018 niên 12 nguyệt 31 nhật, công tư đổng sự hội do 11 nhân tổ thành. 2019 niên 2 nguyệt 26 nhật, công tư thu đáo nguyên đổng sự trường 
Vương hoành tiên sinh đích từ chức báo cáo. Vương hoành tiên sinh nhân công tác điều chỉnh nguyên nhân hướng công tư đổng sự hội đề xuất từ khứ công tư đổng sự, đổng 
Sự trường cập sở đam nhậm đích đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội ủy viên chức vụ. Đồng nhật, công tư dĩ thư diện nghị án hình thức triệu khai đệ nhị giới 
Đổng sự hội đệ bát thứ hội nghị, tuyển cử lý quan bằng tiên sinh vi công tư đổng sự trường. Mục tiền công tư đổng sự hội cộng hữu 10 danh đổng sự, 
Kỳ trung độc lập đổng sự 4 nhân, bao quát tài vụ, pháp luật, công tư trị lý, vật lưu đẳng lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ. Độc lập đổng sự nhân 
Sổ siêu quá đổng sự hội nhân sổ đích tam phân chi nhất, chuyên nghiệp bối cảnh điều kiện hòa độc lập đổng sự nhân sổ bỉ lệ quân phù hợp tương quan pháp luật pháp 
Quy đích yếu cầu. 2018 niên độ, do vu nguyên độc lập đổng sự quách mẫn kiệt tiên sinh, lục chính phi tiên sinh, lưu tuấn hải tiên sinh nhân nhậm chức 
Kỳ hạn dĩ mãn lục niên bất tái đam nhậm công tư độc lập đổng sự chức vụ ( dĩ mãn túc A cổ thượng thị quy tắc hạ liên tục nhậm kỳ yếu cầu ), 
Công tư triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử mạnh diễm tiên sinh, tống hải thanh tiên sinh, lý thiến nữ sĩ vi công tư độc lập đổng sự. 
Hiện nhậm độc lập đổng sự bao quát vương thái văn tiên sinh, mạnh diễm tiên sinh, tống hải thanh tiên sinh, lý thiến nữ sĩ. Các vị độc lập đổng 
Sự đích công tác lí lịch, chuyên nghiệp bối cảnh dĩ cập kiêm chức tình huống như hạ: 
Vương thái văn, nam, 1946 niên xuất sinh, trung quốc quốc tịch, vô cảnh ngoại cư lưu quyền, tất nghiệp vu đại liên thiết đạo học viện. Vương 
Thái văn tiên sinh hiện nhậm công tư độc lập phi chấp hành đổng sự. Vương thái văn tiên sinh vu 1961 niên chí 1995 niên lịch nhậm thiết đạo bộ tư dương nội 
Nhiên cơ xa hán kỹ thuật viên, phân hán hán trường, tổng hán hán trường, 1995 niên chí 2000 niên nhậm trung quốc thiết lộ cơ xa xa lượng công nghiệp tổng 
Công tư kinh lý, đổng sự trường, 2000 niên chí 2004 niên nhậm trung quốc nam phương cơ xa xa lượng tập đoàn công tư đổng sự trường, 2006 niên 10
Nguyệt chí 2012 niên 12 nguyệt nhậm đối ngoại mậu dịch vận thâu tổng công tư ngoại bộ đổng sự, ngoại vận trường hàng tập đoàn ngoại bộ đổng sự, 2009 niên 


20
Chí kim nhậm trung quốc tự động hóa tập đoàn ( 0569.HK ) độc lập phi chấp hành đổng sự, 2016 niên 3 nguyệt chí kim nhậm quảng đông hoa thiết thông đạt 
Cao trang bị cổ phân hữu hạn công tư ( 000976.SZ ) độc lập đổng sự. Vương thái văn tiên sinh vu 2017 niên 12 nguyệt chí kim nhậm công tư 
Độc lập phi chấp hành đổng sự. 
Mạnh diễm, nam, 1955 niên xuất sinh, trung quốc quốc tịch, vô cảnh ngoại cư lưu quyền, tất nghiệp vu tài chính bộ tài chính khoa học nghiên cứu 
Sở, hoạch hội kế học chuyên nghiệp bác sĩ học vị. Mạnh diễm tiên sinh hiện nhậm công tư độc lập phi chấp hành đổng sự, trung ương tài kinh đại học hội kế 
Học viện giáo thụ, bác sĩ sinh đạo sư, trung quốc hội kế học hội thường vụ lý sự, trung quốc kim dung hội kế học hội thường vụ lý sự, trung quốc 
Thẩm kế học hội lý sự, bắc kinh ba sĩ truyện môi cổ phân hữu hạn công tư ( 600386.SH ) độc lập đổng sự, bắc kinh thủ sang cổ phân 
Hữu hạn công tư ( 600008.SH ) độc lập đổng sự, ánh mỹ khống cổ hữu hạn công tư ( 2028.HK ) độc lập phi chấp hành đổng sự, 
Long nguyên điện lực tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư ( 0916.HK ) độc lập phi chấp hành đổng sự. Mạnh diễm tiên sinh vu 1987 niên 9 nguyệt chí 1992
Niên 9 nguyệt nhậm trung ương tài kinh đại học hội kế học viện giảng sư, 1992 niên 9 nguyệt chí 1997 niên 9 nguyệt nhậm trung ương tài kinh đại học hội kế học 
Viện phó giáo thụ, 1997 niên 9 nguyệt chí kim nhậm trung ương tài kinh đại học hội kế học viện giáo thụ, bác sĩ sinh đạo sư, 2003 niên 5 nguyệt chí 
2015 niên 11 nguyệt nhậm trung ương tài kinh đại học hội kế học viện viện trường, 2005 niên 3 nguyệt chí kim nhậm ánh mỹ khống cổ hữu hạn công tư độc lập 
Phi chấp hành đổng sự, 2009 niên 7 nguyệt chí kim nhậm long nguyên điện lực tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư độc lập phi chấp hành đổng sự, 2016 niên 4
Nguyệt chí kim nhậm bắc kinh ba sĩ truyện môi cổ phân hữu hạn công tư độc lập đổng sự, 2017 niên 12 nguyệt chí kim nhậm bắc kinh thủ sang cổ phân hữu hạn 
Công tư độc lập đổng sự. Mạnh diễm tiên sinh vu 2018 niên 6 nguyệt chí kim nhậm công tư độc lập phi chấp hành đổng sự. 
Tống hải thanh, nam, 1978 niên xuất sinh, trung quốc quốc tịch, vô cảnh ngoại cư lưu quyền, tất nghiệp vu hương cảng khoa kỹ đại học, hoạch 
Công nghiệp công trình dữ vật lưu quản lý chuyên bác sĩ học vị. Tống hải thanh tiên sinh hiện nhậm công tư độc lập phi chấp hành đổng sự, trung sơn đại học lĩnh 
Nam học viện giáo thụ, bác sĩ sinh đạo sư, trung sơn đại học vật lưu dữ cung ứng liên nghiên cứu tâm chủ nhậm, quảng châu hồng hải nhuyễn kiện khoa kỹ hữu 
Hạn công tư đổng sự trường, quảng châu đức bang tín tức khoa kỹ hữu hạn công tư giam sự. Tống thanh tiên sinh vu 2005 niên 2 nguyệt chí 2008 niên 6 nguyệt 
Nhậm trung sơn đại học lĩnh nam học viện giảng sư, 2008 niên 7 nguyệt chí 2010 niên 12 nguyệt nhậm trung sơn đại học lĩnh nam học viện phó giáo thụ, 2011
Niên 1 nguyệt chí kim nhậm trung sơn đại học lĩnh nam học viện giáo thụ, 2016 niên 6 nguyệt chí kim nhậm quảng châu hồng hải nhuyễn kiện khoa kỹ hữu hạn công tư đổng 
Sự trường, 2017 niên 9 nguyệt chí kim nhậm quảng châu đức bang tín tức khoa kỹ hữu hạn công tư giam sự. Tống hải thanh tiên sinh vu 2018 niên 6 nguyệt chí 
Kim nhậm công tư độc lập phi chấp hành đổng sự. 
Lý thiến, nữ, 1968 niên xuất sinh, trung quốc quốc tịch, vô cảnh ngoại cư lưu quyền, tất nghiệp vu mỹ quốc ấn đệ an nạp đại học, 
Hoạch bỉ giác pháp chuyên nghiệp thạc sĩ học vị. Lý thiến nữ hiện nhậm công tư độc lập phi chấp hành đổng sự, bắc kinh thị trung ngân ( thượng hải ) luật sư 
Sự vụ sở hợp hỏa nhân. Lý thiến nữ sĩ vu 1993 niên 10 nguyệt chí 2002 niên 10 nguyệt nhậm quảng đông tín đạt luật sư sự vụ sở luật sư, 
2002 niên 10 nguyệt chí 2015 niên 11 nguyệt nhậm quảng đông tín đạt luật sư sự vụ sở thượng hải phân sở chấp hành hợp hỏa nhân, 2015 niên 11 nguyệt chí 
Kim nhậm bắc kinh thị trung ngân ( thượng hải ) luật sư sự vụ sở hợp hỏa nhân. Lý thiến nữ sĩ vu 2018 niên 6 nguyệt chí kim nhậm công tư độc lập 

21
Phi chấp hành đổng sự. 
( nhị ) độc lập tính thuyết minh 
Căn cư cảnh nội ngoại thượng thị quy tắc đích quy định, ngã môn dĩ hướng công tư đệ giao liễu độc lập tính thanh minh, xác nhận liễu độc lập đổng sự 
Chấp nghiệp đích độc lập địa vị. Ngã môn tại nhậm chức kỳ gian, tự thân cập trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ quân bất tại công tư cập kỳ 
Phụ chúc xí nghiệp nhậm chức, vị trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư cổ phân, bất tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5%
Hoặc 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị nhậm chức. Ngã môn một hữu tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa cá nhân 
Thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha quyền ích. Nhân thử, ngã môn bất tồn tại ảnh hưởng độc lập đổng sự độc lập tính đích tình huống. 


Nhị, độc lập đổng sự 2018 niên độ lí chức tình huống 
( nhất ) độc lập đổng sự xuất tịch hội nghị tình huống 
2018 niên độ, công tư cộng triệu khai đổng sự hội hội nghị 10 thứ ( kỳ trung, thư diện hội nghị 2 thứ ); thẩm kế ủy viên hội 
Hội nghị 3 thứ, tân thù ủy viên hội hội nghị 1 thứ, đề danh ủy viên hội hội nghị 1 thứ, cổ đông đại hội 4 thứ. Cụ thể xuất tịch hội 
Nghị tình huống như hạ: 
Cổ đông đại hội đổng sự hội thẩm kế ủy viên hội tân thù ủy viên hội đề danh ủy viên hội 
Tính danh xuất tịch / ứng xuất xuất tịch / ứng xuất xuất tịch / ứng xuất 
Xuất tịch / ứng xuất tịch ứng xuất tịch thân tự xuất tịch ủy thác xuất tịch 
Tịch tịch tịch 
3/3
Vương thái văn 0/4 10 9 1 1/1 1/1
(1 thứ ủy thác xuất tịch )

Mạnh diễm 0/0 6 5 1 2/2 0/0 0/0

Tống hải thanh 0/0 6 5 1 2/2 0/0 0/0

Lý thiến 0/0 6 6 0 2/2 0/0 0/0

Quách mẫn kiệt 
0/4 4 4 0 1/1 1/1 1/1
( ly nhậm )
Lục chính phi 
0/4 4 1 3 1/1 1/1 1/1
( ly nhậm )
Lưu tuấn hải 
0/4 4 3 1 1/1 1/1 1/1
( ly nhậm )
Chú: 2018 niên công tư tác vi H cổ thượng thị công tư, án chiếu liên giao sở 《 thượng thị quy tắc 》 các vị đổng sự tịnh phi cường chế yếu cầu xuất tịch cổ đông đại hội. Do vu công tư cổ đông đại hội quân 
Tại bắc kinh triệu khai, tịnh vị hữu cổ đông xuất tịch, nhân thử vị yêu thỉnh độc lập đổng sự tham gia. 


2018 niên độ, trừ đặc thù nguyên nhân, ngã môn quân thân tự tham gia liễu công tư triệu khai đích sở hữu hiện tràng / thông tấn phương thức đổng sự 

22
Hội cập kỳ tha hội nghị, vị năng thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị thời quân tại sự tiền đối tương quan đề án sự hạng tiến hành liễu tường tế liễu giải 
Tịnh ủy thác kỳ tha độc lập đổng sự đại vi xuất tịch tịnh biểu quyết; công tư dĩ thư diện nghị án phương thức triệu khai đổng sự hội hội nghị thời, ngã môn 
Quân đối đề án nội dung tiến hành tường tế liễu giải, bổn trứ cẩn thận khách quan đích nguyên tắc phát biểu biểu quyết ý kiến. Bổn niên độ nội, ngã môn trọng 
Điểm quan chú liễu công tư quan liên giao dịch, đối ngoại đam bảo đẳng sự hạng, tương quan sự hạng đích thẩm nghị trình tự hợp pháp hợp quy; tại thẩm nghị quan 
Liên giao dịch sự hạng thời, quan liên đổng sự lí hành liễu hồi tị biểu quyết nghĩa vụ. Bổn niên độ nội ngã môn đối đổng sự hội các hạng nghị án cập kỳ 
Tha sự hạng một hữu đề xuất dị nghị đích tình huống, đối đổng sự hội đích đề án dã một hữu phản đối hoặc khí quyền đích tình huống. 
Thử ngoại, ngã môn hoàn thông quá thính thủ công tư quản lý tằng hối báo, thẩm duyệt công tư định kỳ phát tống đích báo cáo tư liêu đẳng cừ đạo, 
Liễu giải công tư nghiệp vụ phát triển cập kinh doanh tình huống, đối công tư phát triển chiến lược, kinh doanh quản lý, nội bộ khống chế đẳng phương diện đề xuất ý 
Kiến hòa kiến nghị. 
( nhị ) niên báo biên chế kỳ gian khai triển đích công tác 
Tại niên độ báo cáo công tác kỳ gian, ngã môn án chiếu tương quan pháp luật, pháp quy đích yếu cầu khai triển liễu dĩ hạ công tác: 
1, 2018 niên 3 nguyệt 22 nhật, công tư thời nhậm độc lập đổng sự thính thủ liễu đức cần hội kế sư sự vụ sở quan vu 2017 niên độ thẩm 
Kế công tác hoàn thành tình huống cập nhu yếu quan chú sự hạng đích hối báo, một hữu phát hiện dữ quản lý tằng hối báo bất nhất trí đích tình huống. 
2, 2018 niên 11 nguyệt 29 nhật, ngã môn nhận chân thính thủ quản lý tằng đích kinh doanh hối báo, tựu niên độ thẩm kế công tác tổng thể kế 
Hoa, thẩm kế phạm vi, dự thẩm trọng đại sự hạng đẳng dữ tín vĩnh trung hòa hội kế sư sự vụ sở tiến hành câu thông, thính thủ thẩm kế sư quan vu 
Niên báo thẩm kế công tác an bài cập dự thẩm quan chú sự hạng đẳng hối báo, tịnh đối tín vĩnh trung hòa hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế công tác đề 
Xuất kiến nghị hòa yếu cầu, sung phân phát huy độc lập đổng sự đích độc lập tác dụng hòa giam đốc tác dụng. 
( tam ) độc lập đổng sự tham gia bồi huấn tình huống 
2018 niên, ngã môn dĩ thị tần phương thức tham gia hương cảng liên giao sở bồi huấn 2 thứ, nội dung bao quát 2018 niên xí nghiệp quản trị đích 
Tối tân phát triển, ủy nhậm độc lập phi chấp hành đổng sự cập kỳ giác sắc đẳng. 
Tống hải thanh tiên sinh vu 2018 niên 6 nguyệt tham gia thượng hải chứng khoán giao dịch sở đệ ngũ thập cửu kỳ độc lập đổng sự tư cách bồi huấn tịnh hoạch 
Đắc độc lập đổng sự tư cách chứng thư. 
( tứ ) độc lập đổng sự thật địa điều nghiên tình huống 
2018 niên 3 nguyệt 26 nhật, công tư thời nhậm độc lập đổng sự quách mẫn kiệt, lưu tuấn hải, độc lập đổng sự vương thái văn hiện tràng khảo sát 
Công tư 181 hạng mục, tịnh thính thủ liễu hạng mục giới thiệu cập công tác hối báo. 
2018 niên 3 nguyệt 27 nhật, công tư thời nhậm độc lập đổng sự quách mẫn kiệt, lưu tuấn hải, độc lập đổng sự vương thái văn đáo hoa nam công 
Tư bình hồ vật lưu trung tâm tiến hành điều nghiên, thính thủ liễu hoa nam công tư giới thiệu cập bình hồ vật lưu trung tâm đích công tác hối báo. 



23
Tam, độc lập đổng sự niên độ lí chức trọng điểm quan chú sự hạng 
2018 niên, công tư tích cực thôi tiến dĩ hoán cổ phương thức hấp thu hợp tịnh trung ngoại vận không vận phát triển cổ phân hữu hạn công tư ( “Ngoại 
Vận phát triển” ) đích trọng đại tư sản trọng tổ sự hạng, công tư A cổ cổ phiếu dĩ vu 2019 niên 1 nguyệt 18 nhật tại thượng giao sở chủ bản thượng thị. 
Bổn niên nội hoặc nhậm chức dĩ lai, ngã môn án chiếu 《 công tư pháp 》, 《 công tư chương trình 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy đích quy định, đối 
Công tư quan liên giao dịch, cổ quyền chuyển nhượng, đổng sự ủy nhậm, cao cấp quản lý nhân viên nhậm miễn đẳng sự hạng tiến hành liễu nhận chân liễu giải dữ thẩm 
Nghị, bảo hộ công tư cổ đông đặc biệt thị trung tiểu cổ đích hợp pháp quyền ích; thử ngoại, nhân công tư nghĩ thông quá hoán cổ phương thức hấp thu hợp tịnh 
Ngoại vận phát triển, thật hiện A+H lưỡng địa thượng thị, 2018 niên công tư đề tiền tuân thủ A cổ thượng thị quy tắc hạ đích yếu cầu, tương đối ngoại đam 
Bảo sự hạng đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Ngã môn nhận vi công tư tương quan sự hạng bất tồn tại tổn hại công tư cổ đông lợi ích đích tình hình, thẩm 
Nghị trình tự quân hợp pháp hợp quy. 


Tứ, tổng thể bình giới 
Tác vi công tư đích độc lập đổng sự, 2018 niên nhậm chức kỳ gian, ngã môn bổn trứ thành thật thủ tín, độc lập khách quan, cần miễn 
Tẫn trách đích công tác thái độ, án chiếu quốc gia pháp luật cập pháp quy công tư phú dư đích quyền lợi, tích cực hữu hiệu địa lí hành liễu độc lập đổng sự 
Đích chức trách, đối công tư đổng sự hội thẩm nghị đích trọng đại sự hạng kiên trì sự tiền nhận chân thẩm hạch, tịnh độc lập, thẩm thận, khách quan địa hành 
Sử liễu biểu quyết quyền, thiết thật duy hộ liễu công tư cập cổ đông, đặc biệt thị trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích. 
2019 niên, ngã môn tương kế tục vi nhiễu công tư đích nghiệp vụ phát triển, kinh doanh quản lý, nội bộ khống chế đẳng trọng điểm công tác, trì 
Tục quan chú quan liên giao dịch, đối ngoại đam bảo, tín tức phi lộ đẳng trọng yếu sự hạng, gia cường dữ công tư đổng sự, giam sự, quản lý tằng 
Dĩ cập công tư phong hiểm quản lý bộ, ngoại bộ thẩm kế sư đích câu thông, cập thời hướng công tư đổng sự hội cập quản lý tằng đề xuất ý kiến hòa kiến 
Nghị, vi công tư trì tục kiện khang phát triển đề cung hữu lực chi trì! 
Tối hậu, đối công tư đích tín nhậm cập công tư đổng sự hội, quản lý tằng cập kỳ tha tương quan nhân viên tại ngã môn lí chức quá trình trung cấp 
Dư đích tích cực chi trì hòa hữu hiệu phối hợp, ngã môn biểu kỳ thành chí đích kính ý hòa trung tâm đích cảm tạ. 




Trung quốc ngoại vận cổ phân hữu hạn công tư 
Độc lập đổng sự: Vương thái văn, mạnh diễm, tống hải thanh, lý thiến 
Nhị linh nhất cửu niên tam nguyệt nhị thập ngũ nhật 




24