Chứng khoán đại mã: 002216 chứng khoán giản xưng: Tam toàn thực phẩm công cáo biên hào: 2024-023 Tam toàn thực phẩm cổ phân hữu hạn công tư Đệ bát giới đổng sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị quyết nghị công cáo Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ nội dung đích chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký tái, ngộ đạo Tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. Nhất, đổng sự hội hội nghị triệu khai tình huống 1, tam toàn thực phẩm cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ bát giới đổng sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thông Tri vu 2024 niên 6 nguyệt 4 nhật dĩ truyện chân, điện tử bưu kiện đẳng phương thức thông tri toàn thể đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân Viên. 2, bổn thứ hội nghị vu 2024 niên 6 nguyệt 14 nhật thượng ngọ 9:30 tại công tư hội nghị thất dĩ hiện tràng hội nghị phương thức triệu Khai. 3, bổn thứ hội nghị ứng đáo đổng sự 9 nhân, thật tế đáo hội đổng sự 9 nhân. Phù hợp 《 công tư pháp 》 đích quy định hòa 《 công Tư chương trình 》 đích yếu cầu. 4, bổn thứ hội nghị do đổng sự trường chủ trì, công tư giam sự, tổng kinh lý, tài vụ phụ trách nhân đẳng cao cấp quản lý nhân viên liệt Tịch liễu bổn thứ hội nghị. 5, bổn thứ đổng sự hội hội nghị đích triệu khai phù hợp hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định. Nhị, đổng sự hội hội nghị thẩm nghị tình huống 1, dĩ bát phiếu đồng ý, linh phiếu phản đối, linh phiếu khí quyền thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu điều chỉnh công tư 2021 niên cổ phiếu Kỳ quyền kích lệ kế hoa cổ phiếu kỳ quyền hành quyền giới cách đích nghị án 》. Giám vu công tư 2023 niên niên độ quyền ích phân phái phương án vi: Dĩ công tư 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật tổng cổ bổn 879,184,048 cổ vi cơ sổ, hướng toàn thể cổ đông mỗi 10 cổ phái phát hiện kim hồng lợi 5.00 nguyên ( hàm thuế ), bổn thứ lợi Nhuận phân phối 439,592,024.00 nguyên, bất dĩ tư bổn công tích kim chuyển tăng cổ bổn, bất tống hồng cổ. Y cư 《 tam toàn thực phẩm Cổ phân hữu hạn công tư 2021 niên cổ phiếu kỳ quyền kích lệ kế hoa ( thảo án ) tu đính cảo 》 đích quy định, nhược tại hành quyền tiền hữu tư Bổn công tích chuyển tăng cổ bổn, phái tống cổ phiếu hồng lợi, cổ phiếu sách tế, phối cổ hoặc súc cổ, phái tức đẳng sự hạng, ứng đối hành quyền Giới cách tiến hành tương ứng đích điều chỉnh. Căn cư 2021 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thụ quyền, đổng sự hội đồng ý điều chỉnh 2021 niên cổ phiếu kỳ quyền hành quyền giới cách, nhân thử, 2021 niên cổ phiếu kỳ quyền kích lệ kế hoa đích hành quyền giới cách do 19.24 nguyên 1 / phân điều chỉnh vi 18.74 nguyên / phân. Đổng sự lý na nữ sĩ vi bổn cổ quyền kích lệ kế hoa đích kích lệ đối tượng, đối bổn nghị án hồi tị biểu quyết. Cụ thể nội dung tường kiến 2024 niên 6 nguyệt 15 nhật đích 《 chứng khoán thời báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 cập cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) đích 《 quan vu điều chỉnh công tư 2021 niên cổ phiếu kỳ quyền kích lệ kế hoa cổ phiếu kỳ quyền hành quyền Giới cách đích công cáo 》. 2, dĩ cửu phiếu đồng ý, linh phiếu phản đối, linh phiếu khí quyền thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu tăng bổ đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội Thành viên đích nghị án 》. Công tư nguyên độc lập đổng sự hách tú cầm nữ sĩ tại nhậm chức kỳ gian đam nhậm công tư đổng sự hội tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội ủy Viên, thẩm kế ủy viên hội chủ tịch, công tư dĩ vu 2024 niên 5 nguyệt 21 nhật triệu khai 2023 niên niên độ cổ đông đại hội, thẩm Nghị tịnh thông quá liễu 《 quan vu biến canh công tư độc lập đổng sự đích nghị án 》, tuyển cử liễu lý thương tinh nữ sĩ vi công tư tân nhậm độc lập đổng Sự. Căn cư độc lập đổng sự canh hoán tình huống, tuyển cử lý thương tinh nữ sĩ vi tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội ủy viên, thẩm kế ủy viên Hội chủ tịch. Đổng sự hội các chuyên môn ủy viên hội tình huống như hạ: ( 1 ) chiến lược ủy viên hội do trần nam, trần trạch dân, giả lĩnh đạt, trần hi, hoàng kế hồng tổ thành, trần nam đam nhậm cai ủy Viên hội chủ tịch; ( 2 ) thẩm kế ủy viên hội do lý thương tinh, nhậm ngạn quân, trương lôi tổ thành, lý thương tinh đam nhậm cai ủy viên hội chủ tịch; ( 3 ) đề danh ủy viên hội do hoàng kế hồng, nhậm ngạn quân, trần nam tổ thành, hoàng kế hồng đam nhậm cai ủy viên hội chủ tịch; ( 4 ) tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do nhậm ngạn quân, lý thương tinh, trần hi tổ thành, nhậm ngạn quân đam nhậm cai ủy viên hội chủ Tịch. Tam, bị tra văn kiện 1, công tư đệ bát giới đổng sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị quyết nghị; 2, thâm giao sở yếu cầu đích kỳ tha văn kiện. Đặc thử công cáo. Tam toàn thực phẩm cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 2024 niên 6 nguyệt 15 nhật 2
