Chứng khoán đại mã: 002442 chứng khoán giản xưng: Long tinh hóa công công cáo biên hào: 2024-053 Long tinh hóa công cổ phân hữu hạn công tư Quan vu triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri Nhất, triệu khai hội nghị đích cơ bổn tình huống 1． cổ đông đại hội giới thứ: 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội. 2． cổ đông đại hội đích triệu tập nhân: Long tinh hóa công cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” hoặc “Long tinh Hóa công” ) đệ lục giới đổng sự hội. Công tư vu 2024 niên 6 nguyệt 24 nhật triệu khai đích đệ lục giới đổng sự hội 2024 niên đệ lục thứ lâm thời hội nghị thượng thẩm nghị thông Quá liễu 《 quan vu triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích nghị án 》, đồng ý triệu khai bổn thứ cổ đông đại hội. 3． hội nghị triệu khai đích hợp pháp, hợp quy tính: Bổn thứ hội nghị đích triệu khai phù hợp hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện, thâm quyến chứng Khoán giao dịch sở nghiệp vụ quy tắc hòa công tư chương trình đẳng đích quy định. 4． hội nghị đích triệu khai phương thức: Bổn thứ cổ đông đại hội thải dụng hiện tràng biểu quyết dữ võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức triệu Khai. 5． hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, thời gian: Hiện tràng hội nghị triệu khai thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 10 nhật ( tinh kỳ tam ) hạ ngọ 14:00 Võng lạc đầu phiếu thời gian: Thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thời gian Vi: 2024 niên 7 nguyệt 10 nhật thượng ngọ 9:15-9:25, 9:30-11:30, hạ ngọ 13:00-15:00; thông quá thâm quyến Chứng khoán giao dịch sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi: 2024 niên 7 nguyệt 10 nhật thượng ngọ 9:15 chí hạ ngọ 15:00 trung đích nhậm ý thời gian. 6． hội nghị đích cổ quyền đăng ký nhật: 2024 niên 7 nguyệt 2 nhật ( tinh kỳ nhị ). 7． xuất tịch đối tượng: ( 1 ) tại cổ quyền đăng ký nhật trì hữu công tư cổ phân đích phổ thông cổ cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân; Vu 2024 niên 7 nguyệt 2 nhật hạ ngọ thu thị thời tại trung quốc kết toán thâm quyến phân công tư đăng ký tại sách đích công tư toàn thể Phổ thông cổ cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ dĩ thư diện hình thức ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia Biểu quyết ( thụ quyền ủy thác thư cách thức kiến phụ kiện nhất ), cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị bổn công tư cổ đông. ( 2 ) công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên. ( 3 ) công tư sính thỉnh đích luật sư; ( 4 ) căn cư tương quan pháp quy ứng đương xuất tịch cổ đông đại hội đích kỳ tha nhân viên. 8． hội nghị địa điểm: Hà bắc tỉnh sa hà thị đông hoàn lộ long tinh nhai 1 hào công tư hội nghị thất Nhị, hội nghị thẩm nghị sự hạng Bị chú Đề án biên mã đề án danh xưng cai liệt đả câu đích lan Mục khả dĩ đầu phiếu 100 tổng nghị án √ 《 quan vu hồi cấu chú tiêu bộ phân kích lệ đối tượng dĩ hoạch thụ đãn thượng vị giải trừ hạn thụ đích 1.00 √ Hạn chế tính cổ phiếu đích nghị án 》 《 quan vu 〈 long tinh hóa công 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa ( thảo án ) 〉 2.00 √ Cập kỳ trích yếu đích nghị án 》 《 quan vu 〈 long tinh hóa công 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thật thi khảo hạch 3.00 √ Quản lý bạn pháp 〉 đích nghị án 》 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý 2024 niên cổ quyền kích lệ kế 4.00 √ Hoa tương quan sự nghi đích nghị án 》 1, các nghị án dĩ phi lộ đích thời gian hòa phi lộ môi thể Thượng thuật đề án đích tường tế nội dung thỉnh kiến 2024 niên 6 nguyệt 25 nhật khan đăng vu 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng Khoán báo 》, 《 chứng khoán thời báo 》 cập cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích tương quan công cáo. 2, thượng thuật toàn bộ đề án tương đối trung tiểu đầu tư giả ( trung tiểu đầu tư giả thị chỉ dĩ hạ cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông: ① Thượng thị công tư đích đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên; ② đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu thượng thị công tư 5% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông ) đích biểu quyết đan độc kế phiếu, tịnh căn cư kế phiếu kết quả tiến hành công khai phi lộ. 3, đề án 2, đề án 3, đề án 4 vi đặc biệt quyết nghị sự hạng, nhu kinh xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. 4, đề án 2, đề án 3, đề án 4 vi hồi tị biểu quyết sự hạng, nghĩ vi kích lệ đối tượng đích cổ đông hoặc giả dữ kích lệ đối tượng Tồn tại quan liên quan hệ đích cổ đông hồi tị biểu quyết. Tam, hội nghị đăng ký đẳng sự hạng 1, đăng ký phương thức: ( 1 ) pháp nhân cổ đông xuất tịch hội nghị tu trì hữu doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện ( cái công chương ), pháp nhân đại biểu chứng minh thư Hòa thân phân chứng; ủy thác đại lý nhân xuất tịch đích, tu trì pháp nhân thụ quyền ủy thác thư, xuất tịch nhân thân phân chứng bạn lý đăng ký thủ Tục. ( 2 ) cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích tu trì bổn nhân thân phân chứng, chứng khoán trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân Xuất tịch hội nghị đích, ứng trì bổn nhân thân phân chứng, thụ quyền ủy thác thư, ủy thác nhân chứng khoán trướng hộ tạp bạn lý đăng ký thủ tục. ( 3 ) dị địa cổ đông khả thải thủ tín hàm hoặc truyện chân phương thức đăng ký ( truyện chân hoặc tín hàm tại 2024 niên 7 nguyệt 9 Nhật 17:00 tiền tống đạt hoặc truyện chân chí công tư chứng khoán bộ ). 2, đăng ký thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 9 nhật 9:30-11:30, 14:00-17:00. 3, đăng ký địa điểm: Hà bắc tỉnh sa hà thị đông hoàn lộ long tinh nhai 1 hào công tư chứng khoán bộ Tứ, tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình Tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng, cổ đông khả dĩ thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( địa chỉ Vi http://wltp.cninfo.com.cn ) tham gia đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình kiến phụ kiện nhị. Ngũ, kỳ tha sự hạng 1, liên hệ phương thức: Liên hệ nhân: Vương băng, lý thục mẫn Liên hệ điện thoại: 0319-8869535 Liên hệ truyện chân: 0319-8869260 Liên hệ địa chỉ: Hà bắc tỉnh sa hà thị đông hoàn lộ long tinh nhai 1 hào long tinh hóa công cổ phân hữu hạn công tư Bưu chính biên mã: 054100 2, hiện tràng hội nghị hội kỳ dự kế bán thiên, dữ hội nhân viên đích thực túc cập giao thông phí dụng tự lý. 3, xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân, thỉnh vu hội tiền bán tiểu thời huề đái tương quan chứng kiện nguyên kiện, đáo Hội tràng bạn lý đăng ký thủ tục. 4, võng lạc đầu phiếu hệ thống dị thường tình huống đích xử lý phương thức: Võng lạc đầu phiếu kỳ gian, như võng lạc đầu phiếu hệ thống tao Ngộ đột phát trọng đại sự kiện đích ảnh hưởng, tắc bổn thứ cổ đông đại hội đích tiến trình lánh hành thông tri. Lục, bị tra văn kiện 1． công tư đệ lục giới đổng sự hội 2024 niên đệ lục thứ lâm thời hội nghị quyết nghị; Phụ kiện nhất, thụ quyền ủy thác thư Phụ kiện nhị, tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình Long tinh hóa công cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 2024 niên 6 nguyệt 24 nhật Phụ kiện nhất: Thụ quyền ủy thác thư Tư ủy thác ( ) tiên sinh / nữ sĩ đại biểu bổn nhân ( bổn đan vị ) xuất tịch 2024 niên 6 nguyệt 24 Nhật triệu khai đích long tinh hóa công cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, thụ thác nhân Hữu quyền y chiếu bổn thụ quyền ủy thác thư đích chỉ kỳ đối cai thứ hội nghị thẩm nghị đích các hạng nghị án tiến hành đầu phiếu biểu quyết, tịnh đại Vi thiêm thự bổn thứ hội nghị nhu yếu thiêm thự đích tương quan văn kiện. Bổn nhân ( hoặc bổn đan vị ) đối cai thứ hội nghị thẩm nghị đích các Hạng nghị án đích biểu quyết ý kiến như hạ: Đồng phản khí Bị chú Ý đối quyền Đề án cai liệt đả Đề án danh xưng Biên mã câu đích lan Mục khả dĩ Đầu phiếu 100 tổng nghị án √ 《 quan vu hồi cấu chú tiêu bộ phân kích lệ đối tượng dĩ hoạch thụ đãn 1.00 √ Thượng vị giải trừ hạn thụ đích hạn chế tính cổ phiếu đích nghị án 》 《 quan vu 〈 long tinh hóa công 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu 2.00 √ Kích lệ kế hoa ( thảo án ) 〉 cập kỳ trích yếu đích nghị án 》 《 quan vu 〈 long tinh hóa công 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu 3.00 √ Kích lệ kế hoa thật thi khảo hạch quản lý bạn pháp 〉 đích nghị án 》 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý 4.00 √ 2024 niên cổ quyền kích lệ kế hoa tương quan sự nghi đích nghị án 》 Thuyết minh 1: Thỉnh tại “Biểu quyết sự hạng” lan mục đối ứng đích “Đồng ý” hoặc “Phản đối” hoặc “Khí quyền” không cách Nội điền thượng “√” hào. Đầu phiếu nhân chỉ năng biểu minh “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền” nhất chủng ý kiến, đồ Cải, điền tả kỳ tha phù hào, đa tuyển đích biểu quyết phiếu vô hiệu, án khí quyền xử lý. Thuyết minh 2: Ủy thác nhân như vị tại thượng biểu trung minh xác cụ thể đầu phiếu chỉ kỳ đích, ứng đương tại bổn thụ quyền ủy thác thư thượng Chú minh thị phủ thụ quyền do thụ thác nhân án tự kỷ đích ý kiến đầu phiếu. Ủy thác nhân danh xưng ( thiêm tự, cái chương ): Ủy thác nhân chứng kiện hào mã: Ủy thác nhân cổ đông trướng hào: Ủy thác nhân sở trì công tư cổ phân sổ lượng ( cổ ): Thụ thác nhân tính danh ( thiêm tự ): Thụ thác nhân thân phân chứng hào mã: Ủy thác nhật kỳ: Niên nguyệt nhật Bị chú: 1, bổn thụ quyền ủy thác thư tiễn báo, phục ấn hoặc án dĩ thượng cách thức tự chế quân hữu hiệu; 2, bổn thụ quyền ủy thác thư hữu hiệu kỳ hạn: Tự bổn thụ quyền ủy thác thư thiêm thự chi nhật khởi chí bổn thứ cổ đông đại hội kết Thúc thời. Phụ kiện nhị: Tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình Nhất ． võng lạc đầu phiếu đích trình tự 1. Đầu phiếu đại mã vi “362442”, đầu phiếu giản xưng vi “Long tinh đầu phiếu”. 2. Điền báo biểu quyết ý kiến. Bổn thứ hội nghị quân vi phi luy tích đầu phiếu đề án, điền báo biểu quyết ý kiến: Đồng ý, phản đối, khí quyền. Nhị. Thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu đích trình tự 1. Đầu phiếu thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 10 nhật đích giao dịch thời gian, tức 9:15-9:25, 9:30—11:30 Hòa 13:00—15:00. 2. Cổ đông khả dĩ đăng lục chứng khoán công tư giao dịch khách hộ đoan thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu. Tam. Thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích trình tự Hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống khai thủy đầu phiếu đích thời gian vi 2024 niên 7 nguyệt 10 nhật thượng ngọ 9:15 chí hạ ngọ 15:00 trung Đích nhậm ý thời gian. 1. Cổ đông thông quá hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu, nhu án chiếu 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đầu tư Giả võng lạc phục vụ thân phân nhận chứng nghiệp vụ chỉ dẫn 》 đích quy định bạn lý thân phân nhận chứng, thủ đắc “Thâm giao sở sổ tự chứng thư” Hoặc “Thâm giao sở đầu tư giả phục vụ mật mã”. Cụ thể đích thân phân nhận chứng lưu trình khả đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống http://wltp.cninfo.com.cn quy tắc chỉ dẫn lan mục tra duyệt. 2. Cổ đông căn cư hoạch thủ đích phục vụ mật mã hoặc sổ tự chứng thư, khả đăng lục http://wltp.cninfo.com.cn tại quy định thời gian nội thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành đầu Phiếu.
