Chứng khoán đại mã: 002512 chứng khoán giản xưng: Đạt hoa trí năng công cáo biên hào: 2024-037 Phúc châu đạt hoa trí năng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Quan vu triệu khai công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư giả Ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. Phúc châu đạt hoa trí năng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ tứ giới đổng sự hội đệ nhị thập Thất thứ hội nghị vu 2024 niên 7 nguyệt 16 nhật tại công tư hội nghị thất triệu khai, hội nghị quyết nghị vu 2024 niên 8 nguyệt 1 nhật Hạ ngọ 14:30 tại phúc kiến tỉnh phúc châu thị cổ lâu khu nhuyễn kiện đại đạo 89 hào phúc châu nhuyễn kiện viên G khu 17 hào lâu hội nghị thất Triệu khai công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội, hiện tương bổn thứ cổ đông đại hội đích hữu quan sự hạng thông tri như hạ: Nhất, hội nghị cơ bổn tình huống ( nhất ) hội nghị giới thứ: 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội. ( nhị ) hội nghị triệu tập nhân: Công tư đổng sự hội, 2024 niên 7 nguyệt 16 nhật công tư đệ tứ giới đổng sự hội đệ nhị Thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá 《 quan vu triệu khai công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội đích nghị án 》. ( tam ) bổn thứ cổ đông đại hội hội nghị đích triệu tập, triệu khai phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》, 《 trung Hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》, 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng pháp luật, hành chính pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 đẳng quy định. ( tứ ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, thời gian 1, hiện tràng hội nghị thời gian: 2024 niên 8 nguyệt 1 nhật ( tinh kỳ tứ ) hạ ngọ 14:30 2, võng lạc đầu phiếu thời gian: 2024 niên 8 nguyệt 1 nhật ( tinh kỳ tứ ) Kỳ trung: Thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi: 2024 niên 8 Nguyệt 1 nhật 9:15—9:25,9:30—11:30 hòa 13:00—15:00; thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở hỗ liên võng Đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi: 2024 niên 8 nguyệt 1 nhật thượng ngọ 9:15—2024 niên 8 nguyệt 1 nhật hạ ngọ 15:00 kỳ gian đích nhậm ý thời gian. ( ngũ ) hội nghị đích triệu khai phương thức: Bổn thứ cổ đông đại hội thải thủ hiện tràng đầu phiếu dữ võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương Thức. Công tư tương thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( http://wltp.cninfo.com.cn ) hướng cổ đông đề cung võng lạc đầu phiếu bình đài, công tư cổ đông khả dĩ tại thượng Thuật võng lạc đầu phiếu thời gian nội thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đích giao dịch hệ thống hoặc hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết Quyền. Đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng hoặc võng lạc biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng; đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu Quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. ( lục ) cổ quyền đăng ký nhật: 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật ( tinh kỳ tứ ) ( thất ) xuất tịch đối tượng 1, tại cổ quyền đăng ký nhật trì hữu công tư cổ phân đích phổ thông cổ cổ đông hoặc đại lý nhân Tiệt chỉ 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật ( tinh kỳ tứ, cổ quyền đăng ký nhật ) hạ ngọ thu thị thời tại trung quốc chứng khoán đăng ký Kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thâm quyến phân công tư đăng ký tại sách đích công tư toàn thể cổ đông. Thượng thuật cổ đông quân hữu quyền tham gia bổn Thứ lâm thời cổ đông đại hội hòa hành sử biểu quyết quyền; bất năng thân tự xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông khả dĩ dĩ thư diện hình thức ủy Thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết ( cai cổ đông đại lý nhân khả dĩ bất tất thị công tư đích cổ đông ), hoặc tại võng Lạc đầu phiếu thời gian nội tham gia võng lạc đầu phiếu. 2, bổn công tư đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên; 3, bổn công tư sính thỉnh đích kiến chứng luật sư. ( bát ) hiện tràng hội nghị địa điểm: Phúc kiến tỉnh phúc châu thị cổ lâu khu nhuyễn kiện đại đạo 89 hào phúc châu nhuyễn kiện viên G khu 17 hào lâu. Nhị, hội nghị thẩm nghị sự hạng Bổn thứ cổ đông đại hội đề án biên mã kỳ lệ biểu: Bị chú Cai liệt đả câu Đề án biên mã đề án danh xưng Đích lan mục khả Dĩ đầu phiếu 100 tổng nghị án: Trừ luy tích đầu phiếu đề án ngoại đích sở hữu đề án √ Phi luy tích đầu phiếu đề án 《 quan vu diên trường hướng đặc định đối tượng phát hành cổ phiếu cổ đông đại hội quyết nghị hữu hiệu kỳ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội 1.00 √ Thụ quyền hữu hiệu kỳ đích nghị án 》 Nghị án 1 vi đặc biệt quyết nghị nghị án, nhu kinh xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông Quá; thượng thuật nghị án quân chúc vu ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng, công tư tương đối trung tiểu đầu tư giả ( tức Trừ thượng thị công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu thượng thị công tư 5% dĩ thượng cổ Phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ) đích biểu quyết đan độc kế phiếu tịnh phi lộ. Thượng thuật nghị án dĩ kinh công tư đệ tứ giới đổng sự hội đệ nhị thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể nội dung tường kiến công tư vu 2024 niên 7 nguyệt 17 nhật tại 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán thời báo 》, 《 chứng khoán nhật báo 》 hòa Cự triều tư tấn võng ( http://www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích tương quan công cáo. Tam, hội nghị đăng ký sự hạng 1, đăng ký thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 26 nhật ( tinh kỳ ngũ ) 9:00—11:30, 13:30—17:00; 2, đăng ký địa điểm: Phúc kiến tỉnh phúc châu thị cổ lâu khu nhuyễn kiện đại đạo 89 hào phúc châu nhuyễn kiện viên G khu 17 hào lâu phúc châu Đạt hoa trí năng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chứng khoán sự vụ bộ, bưu chính biên mã: 350003, tín hàm thỉnh chú minh “Cổ đông đại Hội” tự dạng; 3, đăng ký thủ tục: ( 1 ) tự nhiên nhân cổ đông: Tự nhiên nhân cổ đông xuất tịch đích, nhu trì hữu cổ đông trướng hộ tạp hòa bổn nhân thân phân chứng nguyên kiện cập Phục ấn kiện tiến hành đăng ký; tự nhiên nhân cổ đông ủy thác đại lý nhân xuất tịch đích, đại lý nhân nhu trì hữu song phương thân phân chứng nguyên kiện cập Phục ấn kiện, thụ quyền ủy thác thư ( kiến phụ kiện 2 ) hòa ủy thác nhân chứng khoán trướng hộ tạp tiến hành đăng ký. ( 2 ) pháp nhân cổ đông: Pháp nhân cổ đông đích pháp định đại biểu nhân xuất tịch đích, nhu trì hữu gia cái công tư công chương đích doanh nghiệp chấp Chiếu phục ấn kiện, cổ đông trướng hộ tạp, pháp định đại biểu nhân thân phân chứng minh thư hòa bổn nhân thân phân chứng nguyên kiện cập phục ấn kiện tiến hành đăng Ký; ủy thác đại lý nhân xuất tịch đích, nhu trì hữu gia cái công tư công chương đích doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, ủy thác nhân chứng khoán trướng hộ Tạp, thụ quyền ủy thác thư ( kiến phụ kiện 2 ) hòa xuất tịch nhân thân phân chứng nguyên kiện cập phục ấn kiện tiến hành đăng ký. ( 3 ) dị địa cổ đông khả bằng dĩ thượng hữu quan chứng kiện thải thủ tín hàm hoặc truyện chân phương thức tiến hành đăng ký, đãn xuất tịch hiện tràng hội Nghị thời vụ tất huề đái tương quan tư liêu nguyên kiện tịnh đề giao cấp bổn công tư. Dị địa cổ đông thải dụng tín hàm đăng ký đích dĩ đương địa bưu trạc Nhật kỳ vi chuẩn. Bổn công tư bất tiếp thụ thải dụng điện thoại phương thức tiến hành đăng ký. ( 4 ) đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ Tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu phiếu đại lý ủy thác thư Quân nhu nhất tịnh đề giao. 4, chú ý sự hạng: Thỉnh tại quy định đích đăng ký thời gian trì tương quan chứng kiện tiến hành đăng ký, đăng ký tiệt chỉ thời gian vi 2024 Niên 7 nguyệt 26 nhật hạ ngọ 17:00. Tứ, tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình Bổn thứ cổ đông đại hội, cổ đông khả dĩ thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( địa chỉ vi http://wltp.cninfo.com.cn ) tham gia đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu cụ thể thao tác nhu yếu thuyết minh đích nội dung hòa Cách thức tường kiến phụ kiện 1 ). Ngũ, kỳ tha sự hạng: ( nhất ) hội nghị liên hệ phương thức Liên hệ bộ môn: Chứng khoán sự vụ bộ Liên hệ nhân: Trương cao lợi, thái kiếm bình Liên hệ điện thoại: 0591-87510387 Liên hệ truyện chân: 0591-87767005 Điện tử bưu tương: [email protected] ( nhị ) hội nghị bán thiên, công tư cổ đông tham gia hiện tràng hội nghị đích thực túc cập giao thông phí dụng tự lý. Lục, bị tra văn kiện 《 phúc châu đạt hoa trí năng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đệ tứ giới đổng sự hội đệ nhị thập thất thứ hội nghị quyết nghị 》 Đặc thử công cáo. Phúc châu đạt hoa trí năng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Đổng sự hội Nhị ○ nhị tứ niên thất nguyệt thập thất nhật Phụ kiện 1: Tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình Bổn thứ cổ đông đại hội, công tư cổ đông khả dĩ thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( http://wltp.cninfo.com.cn ) tham gia võng lạc đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu đích tương quan sự nghi thuyết minh như hạ: Nhất, võng lạc đầu phiếu đích trình tự 1, đầu phiếu đại mã dữ đầu phiếu giản xưng: Đầu phiếu đại mã vi “362512”, đầu phiếu giản xưng vi “Đạt hoa đầu phiếu” 2, điền báo biểu quyết ý kiến Đối vu bổn thứ cổ đông đại hội nghị án ( quân vi phi luy tích đầu phiếu nghị án ), điền báo biểu quyết ý kiến: Đồng ý, phản Đối, khí quyền. 3, cổ đông đối tổng nghị án tiến hành đầu phiếu, thị vi đối trừ luy tích đầu phiếu đề án ngoại đích kỳ tha sở hữu đề án biểu đạt Tương đồng ý kiến. Cổ đông đối tổng nghị án dữ cụ thể đề án trọng phục đầu phiếu thời, dĩ đệ nhất thứ hữu hiệu đầu phiếu vi chuẩn. Như cổ Đông tiên đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tái đối tổng nghị án đầu phiếu biểu quyết, tắc dĩ dĩ đầu phiếu biểu quyết đích cụ thể đề án đích Biểu quyết ý kiến vi chuẩn, kỳ tha vị biểu quyết đích đề án dĩ tổng nghị án đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn; như tiên đối tổng nghị án đầu phiếu Biểu quyết, tái đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tắc dĩ tổng nghị án đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn. Nhị, thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu đích trình tự 1, đầu phiếu thời gian:2024 niên 8 nguyệt 1 nhật đích giao dịch thời gian, tức 9:15—9:25,9:30—11:30 hòa 13:00—15:00. 2, cổ đông khả dĩ đăng lục chứng khoán công tư giao dịch khách hộ đoan thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu. Tam, thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích trình tự 1, hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống khai thủy đầu phiếu đích thời gian vi 2024 niên 8 nguyệt 1 nhật thượng ngọ 9: 15, kết thúc thời Gian vi 2024 niên 8 nguyệt 1 nhật hạ ngọ 15: 00. 2, cổ đông thông quá hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu, nhu án chiếu 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đầu tư Giả võng lạc phục vụ thân phân nhận chứng nghiệp vụ chỉ dẫn 》 đích quy định bạn lý thân phân nhận chứng, thủ đắc “Thâm giao sở sổ tự chứng thư” Hoặc “Thâm giao sở đầu tư giả phục vụ mật mã”. Cụ thể đích thân phân nhận chứng lưu trình khả đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống http://wltp.cninfo.com.cn quy tắc chỉ dẫn lan mục tra duyệt. 3, cổ đông căn cư hoạch thủ đích phục vụ mật mã hoặc sổ tự chứng thư, khả đăng lục http://wltp.cninfo.com.cn tại quy định thời gian nội thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành đầu Phiếu. Phụ kiện 2: Thụ quyền ủy thác thư Trí: Phúc châu đạt hoa trí năng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Tư toàn quyền ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu ngã đan vị ( bổn nhân ) tham gia phúc châu đạt hoa trí năng khoa Kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội, tịnh đại biểu bổn nhân y chiếu dĩ hạ chỉ kỳ đối hạ liệt Đề án đầu phiếu. Nhược ủy thác nhân một hữu đối biểu quyết quyền đích hình thức phương thức tố xuất cụ thể chỉ kỳ, thụ thác nhân khả dĩ án tự kỷ Đích ý nguyện đầu phiếu, kỳ hành sử biểu quyết quyền đích hậu quả quân do ngã đan vị ( bổn nhân ) thừa đam. Ủy thác nhân ( thiêm danh / cái chương ): Ủy thác nhân thân phân chứng hào mã: Ủy thác nhân trì hữu cổ sổ cập kỳ cổ phân tính chất: Ủy thác nhân cổ phiếu trướng hào: Thụ thác nhân thiêm danh: Thụ thác nhân thân phân chứng hào mã: Ủy thác nhật kỳ: 2024 niên nguyệt nhật ủy thác hữu hiệu kỳ: ( ủy thác nhân vi pháp nhân đích, tu do pháp nhân đan vị đích pháp định đại biểu nhân hoặc thư diện thụ quyền nhân thiêm tự hoặc cái chương tịnh gia cái đan vị ấn chương ) Bổn công tư / bổn nhân đối bổn thứ cổ đông đại hội các hạng nghị án đích biểu quyết ý kiến Bị chú biểu quyết ý kiến Cai liệt đả Đề án biên mã đề án danh xưng Câu đích lan đồng phản khí Mục khả dĩ ý đối quyền Đầu phiếu 100 tổng nghị án: Trừ luy tích đầu phiếu đề án ngoại đích sở hữu đề án √ Phi luy tích đầu phiếu đề án 《 quan vu diên trường hướng đặc định đối tượng phát hành cổ phiếu cổ đông đại hội quyết nghị hữu hiệu kỳ 1.00 √ Cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội thụ quyền hữu hiệu kỳ đích nghị án 》 ( thuyết minh: Thỉnh tại “Đồng ý” hoặc “Phản đối” hoặc “Khí quyền” không cách nội điền thượng “√”. Đầu phiếu nhân chỉ năng biểu Minh “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền” trung đích nhất chủng ý kiến, đồ cải, điền tả kỳ tha phù hào, đa tuyển hoặc Bất tuyển đích biểu quyết phiếu vô hiệu, án khí quyền xử lý )
