Hợp phì mỹ á quang điện kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 

2023 niên độ, hợp phì mỹ á quang điện kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Mỹ á quang điện” hoặc “Công 
Tư” ) giam sự hội án chiếu 《 công tư pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng pháp 
Luật pháp quy hòa quy phạm tính văn kiện đích yếu cầu, bổn trứ khác tẫn chức thủ, cần miễn tẫn chức đích công tác thái độ, y pháp hành sử chức 
Quyền, nhận chân lí hành giam đốc chức trách, thiết thật duy hộ công tư hòa toàn thể cổ đông đích hợp pháp quyền ích. Giam sự thông quá liệt tịch công 
Tư cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hình thức, đối hội nghị nghị trình, biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả đẳng tiến hành liễu hữu hiệu giam 
Đốc, tịnh đối công tư sinh sản kinh doanh hoạt động, trọng đại sự hạng, tài vụ trạng huống dĩ cập đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên lí hành 
Chức trách tình huống tiến hành liễu giam đốc, xúc tiến công tư quy phạm vận tác hòa chính thường phát triển, duy hộ toàn thể cổ đông hòa viên công đích hợp 
Pháp quyền ích. Hiện tương chủ yếu công tác hối báo như hạ: 


Nhất, giam sự hội hội nghị triệu khai tình huống 

2023 niên độ, công tư giam sự hội cộng triệu khai liễu 6 thứ hội nghị: 
1, 2023 niên 3 nguyệt 30 nhật, công tư triệu khai liễu đệ tứ giới giam sự hội đệ thập lục thứ hội nghị, hội nghị thẩm nghị 
Thông quá liễu dĩ hạ nghị án: 
( 1 ) 2022 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 
( 2 ) 《2022 niên niên độ báo cáo 》 toàn văn cập trích yếu 
( 3 ) 2022 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 
( 4 ) 2023 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 
( 5 ) 2022 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 
( 6 ) 2022 niên độ mộ tập tư kim tồn phóng dữ sử dụng tình huống chuyên hạng báo cáo 
( 7 ) quan vu ủy thác lý tài đích nghị án 
( 8 ) 2022 niên độ nội bộ khống chế tự ngã bình giới báo cáo 
( 9 ) quan vu nghĩ tục sính hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 
( 10 ) quan vu kết hạng bản kim, đồ trang sinh sản cơ địa hạng mục đích nghị án 
( 11 ) quan vu hồi cấu chú tiêu 2021 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa bộ phân hạn chế tính cổ phiếu đích nghị án 
( 12 ) quan vu hội kế chính sách biến canh đích nghị án 
( 13 ) quan vu giam sự hội hoán giới tuyển cử đích nghị án 
1
2, 2023 niên 4 nguyệt 21 nhật, công tư triệu khai liễu đệ ngũ giới giam sự hội đệ nhất thứ hội nghị, hội nghị thẩm nghị thông 
Quá liễu dĩ hạ nghị án: 
( 1 ) quan vu tuyển cử đệ ngũ giới giam sự hội chủ tịch đích nghị án 
3, 2023 niên 4 nguyệt 27 nhật, công tư triệu khai liễu đệ ngũ giới giam sự hội đệ nhị thứ hội nghị, hội nghị thẩm nghị thông 
Quá liễu dĩ hạ nghị án: 
( 1 ) 2023 niên đệ nhất quý độ báo cáo 
4, 2023 niên 8 nguyệt 23 nhật, công tư triệu khai liễu đệ ngũ giới giam sự hội đệ tam thứ hội nghị, hội nghị thẩm nghị thông 
Quá liễu dĩ hạ nghị án: 
( 1 ) 2023 niên bán niên độ báo cáo toàn văn cập trích yếu 
( 2 ) 2023 niên thượng bán niên mộ tập tư kim tồn phóng dữ sử dụng tình huống chuyên hạng báo cáo 
( 3 ) quan vu hồi cấu chú tiêu 2021 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa bộ phân hạn chế tính cổ phiếu đích nghị án 
( 4 ) quan vu sử dụng bộ phân siêu mộ tư kim vĩnh cửu bổ sung lưu động tư kim đích nghị án 
5, 2023 niên 10 nguyệt 25 nhật, công tư triệu khai liễu đệ ngũ giới giam sự hội đệ tứ thứ hội nghị, hội nghị thẩm nghị thông 
Quá liễu dĩ hạ nghị án: 
( 1 ) 2023 niên đệ tam quý độ báo cáo 
6, 2023 niên 12 nguyệt 14 nhật, công tư triệu khai liễu đệ ngũ giới giam sự hội đệ ngũ thứ hội nghị, hội nghị thẩm nghị thông 
Quá liễu dĩ hạ nghị án: 
( 1 ) quan vu 2021 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thủ thứ thụ dư bộ phân đệ nhất cá giải trừ hạn thụ kỳ giải trừ 
Hạn thụ điều kiện thành tựu đích nghị án 


Nhị, giam sự hội đối công tư 2023 niên độ hữu quan sự hạng đích thẩm hạch ý kiến 

1, công tư y pháp vận tác tình huống 
Công tư giam sự hội nghiêm cách án chiếu 《 công tư pháp 》, 《 công tư chương trình 》 đẳng đích quy định, nhận chân lí hành chức trách, tích 
Cực tham gia cổ đông đại hội, liệt tịch đổng sự hội hội nghị, đối công tư 2023 niên y pháp vận tác tiến hành giam đốc, giam sự hội 
Nhận vi: ( 1 ) công tư chính bất đoạn kiện toàn hòa hoàn thiện nội bộ khống chế chế độ; ( 2 ) đổng sự hội vận tác quy phạm, quyết sách hợp 
Lý, trình tự hợp pháp, nhận chân chấp hành cổ đông đại hội đích các hạng quyết nghị, trung thật lí hành liễu thành tín nghĩa vụ; ( 3 ) công tư 
Đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời bất tồn tại vi phản pháp luật, pháp quy, 《 công tư chương trình 》 hoặc tổn 
Hại công tư lợi ích đích hành vi. 
2, công tư tài vụ tình huống 


2
Kinh đối 2023 niên độ công tư đích tài vụ trạng huống hòa tài vụ thành quả đẳng tiến hành liễu hữu hiệu đích giam đốc, kiểm tra hòa thẩm 
Hạch, giam sự hội nhận vi: ( 1 ) công tư tài vụ chế độ kiện toàn, nội khống chế độ hoàn thiện, tài vụ vận tác quy phạm, tài vụ 
Trạng huống lương hảo; ( 2 ) tài vụ báo cáo chân thật, khách quan địa phản ánh liễu công tư đích tài vụ trạng huống hòa kinh doanh thành quả. 
3, công tư thu cấu, xuất thụ tư sản tình huống 
2023 niên độ, công tư bất tồn tại thu cấu, xuất thụ tư sản đích tình huống. 
4, công tư kiến lập hòa thật thi nội mạc tín tức tri tình nhân quản lý chế độ đích tình huống 
Báo cáo kỳ nội, công tư đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên hòa kỳ tha tương quan tri tình nhân nghiêm cách tuân thủ liễu 《 nội 
Mạc tín tức tri tình nhân đăng ký quản lý chế độ 》, vị phát hiện hữu nội mạc tín tức tri tình nhân lợi dụng nội mạc tín tức mãi mại bổn công 
Tư cổ phân đích tình huống. 
5, quan liên giao dịch cập đối ngoại đam bảo tình huống 
2023 niên độ, công tư vô trọng đại quan liên giao dịch phát sinh, diệc vô đối ngoại đam bảo sự hạng. 
6, đối công tư nội bộ khống chế tự ngã bình giới đích ý kiến 
Giam sự hội thẩm duyệt liễu công tư 《2023 niên độ nội bộ khống chế tự ngã bình giới báo cáo 》, giam sự hội nhận vi: ( 1 ) 
Công tư kiến lập liễu giác vi hoàn thiện đích nội bộ khống chế thể hệ, tịnh năng đắc đáo hữu hiệu chấp hành; ( 2 ) nội bộ khống chế thể hệ phù 
Hợp quốc gia tương quan pháp luật pháp quy yếu cầu dĩ cập công tư thật tế nhu yếu, đối công tư kinh doanh quản lý khởi đáo liễu giác hảo đích phong hiểm 
Phòng phạm hòa khống chế tác dụng; ( 3 ) công tư xuất cụ đích 《2023 niên độ nội bộ khống chế tự ngã bình giới báo cáo 》 chân thật, 
Khách quan địa phản ánh liễu công tư nội bộ khống chế chế độ đích kiến thiết cập vận hành tình huống, phù hợp quốc gia hữu quan pháp luật, hành chính pháp 
Quy hòa bộ môn quy chương đích yếu cầu. 


Tam, 2024 niên giam sự hội công tác kế hoa 
2024 niên, giam sự hội tương kế tục thành tín cần miễn địa lí hành giam sự hội các hạng chức năng, nghiêm cách án chiếu 《 công tư 
Pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, 《 thâm chứng chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— chủ bản thượng thị công 
Tư quy phạm vận tác 》 đẳng pháp luật pháp quy, hành chính quy chương hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định, y pháp đối đổng sự hội hòa cao 
Cấp quản lý nhân viên lí chức hành vi tiến hành hữu hiệu giam đốc hòa kiểm tra, y pháp liệt tịch cổ đông đại hội đẳng tương quan hội nghị, cập thời 
Liễu giải công tư trọng đại quyết sách sự hạng hòa các hạng quyết sách trình tự đích hợp pháp tính, hợp quy tính, tiến nhất bộ đề thăng công tư đích quy 
Phạm vận tác thủy bình, tăng cường phong hiểm phòng phạm ý thức, hữu hiệu bảo hộ công tư toàn thể cổ đông đích hợp pháp quyền ích. 


Hợp phì mỹ á quang điện kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội 
2024 niên 3 nguyệt 30 nhật 


3