Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở pháp luật ý kiến thư Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở Quan vu thâm quyến khoa an đạt điện tử khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích Pháp luật ý kiến thư Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở pháp luật ý kiến thư Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở Quan vu thâm quyến khoa an đạt điện tử khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích pháp luật ý kiến thư Trí: Thâm quyến khoa an đạt điện tử khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở ( hạ xưng “Bổn sở” ) tiếp thụ thâm quyến khoa an đạt điện tử khoa Kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( hạ xưng “Công tư” ) đích ủy thác, chỉ phái luật sư xuất tịch công tư 2023 niên niên độ cổ đông Đại hội ( hạ xưng “Bổn thứ cổ đông đại hội” ), tịnh căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( hạ xưng “《 công Tư pháp 》” ), 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 ( hạ xưng “《 cổ đông đại hội quy tắc 》” ) đẳng pháp luật, Pháp quy hòa quy phạm tính văn kiện cập công tư hiện hành chương trình ( hạ xưng “《 công tư chương trình 》” ) đích hữu quan quy định, tựu bổn Thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa triệu khai trình tự, triệu tập nhân tư cách, xuất tịch hòa liệt tịch hội nghị nhân viên tư cách, biểu quyết trình Tự cập biểu quyết kết quả đẳng sự nghi phát biểu pháp luật ý kiến. Nhất, bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa triệu khai trình tự Vi triệu khai bổn thứ cổ đông đại hội, công tư đổng sự hội vu 2024 niên 4 nguyệt 25 nhật tại chỉ định đích tín tức phi lộ môi Thể thượng công cáo liễu hội nghị thông tri. Thông tri trung tái minh liễu hội nghị đích triệu khai phương thức, triệu khai thời gian hòa triệu khai địa điểm, đối Hội nghị nghị đề đích nội dung tiến hành liễu sung phân phi lộ, thuyết minh liễu cổ đông hữu quyền xuất tịch tịnh khả ủy thác đại lý nhân xuất tịch hòa hành Sử biểu quyết quyền, minh xác liễu hội nghị đích đăng ký bạn pháp, hữu quyền xuất tịch hội nghị cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật, hội nghị liên hệ Nhân tính danh hòa điện thoại hào mã, phù hợp 《 cổ đông đại hội quy tắc 》 hòa 《 công tư chương trình 》 đích yếu cầu. Bổn thứ hội nghị thải dụng hiện tràng hội nghị hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức tiến hành. Bổn thứ hội nghị vu 2024 niên 5 nguyệt 16 nhật ( tinh kỳ tứ ) 14:30 tại thâm quyến thị phúc điền khu thâm nam đại đạo 1006 hào thâm quyến quốc tế sang tân trung tâm C Đống 15 tằng hội nghị thất như kỳ triệu khai. Công tư cổ đông thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu Đích thời gian vi 2024 niên 5 nguyệt 16 nhật 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thông quá thâm quyến chứng khoán Giao dịch sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích thời gian vi 2024 niên 5 nguyệt 16 nhật 9:15-15:00. Bổn sở nhận vi, bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa triệu khai trình tự phù hợp 《 công tư pháp 》《 cổ đông đại hội quy tắc 》 Hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định. 1 Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở pháp luật ý kiến thư Nhị, bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập nhân tư cách Bổn thứ cổ đông đại hội do công tư đổng sự hội triệu tập. Công tư đổng sự hội cụ bị triệu tập bổn thứ cổ đông đại hội đích tư cách. Tam, bổn thứ cổ đông đại hội xuất tịch, liệt tịch nhân viên đích tư cách 1． xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân Kinh hạch tra, xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân cộng 5 nhân, đại biểu cổ phân 148,475,714 Cổ, chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 60.3538%. Kinh nghiệm chứng, xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân quân cụ bị xuất tịch bổn thứ cổ Đông đại hội đích hợp pháp tư cách. 2． tham gia võng lạc đầu phiếu đích cổ đông Căn cư thâm quyến chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống tối chung xác nhận, tại bổn thứ cổ đông đại hội xác định Đích võng lạc đầu phiếu thời đoạn nội, thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích cổ đông 2 Nhân, đại biểu công tư hữu biểu quyết quyền đích cổ phân 16,700 cổ, chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0068%. Tham gia võng lạc đầu phiếu đích cổ đông đích tư cách dĩ do thâm quyến chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống tiến hành nhận Chứng. 3． xuất tịch, liệt tịch hội nghị đích kỳ tha nhân viên bao quát: Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hòa bổn Sở luật sư. Kinh nghiệm chứng, thượng thuật nhân viên quân cụ bị xuất tịch hoặc liệt tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích hợp pháp tư cách. Tứ, bổn thứ cổ đông đại hội đích biểu quyết trình tự hòa biểu quyết kết quả Xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị đích cổ đông dĩ ký danh đầu phiếu phương thức đối bổn thứ cổ đông đại hội đích nghị án Tiến hành liễu thư diện đầu phiếu biểu quyết, án chiếu 《 công tư chương trình 》 đích quy định tiến hành liễu giam phiếu, nghiệm phiếu hòa kế phiếu; võng lạc Đầu phiếu án chiếu hội nghị thông tri xác định đích thời đoạn, thông quá võng lạc đầu phiếu hệ thống tiến hành. Tại hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu Toàn bộ kết thúc hậu, công tư hợp tịnh thống kế liễu hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu đích biểu quyết kết quả. Chủ trì nhân tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố liễu biểu quyết kết quả, xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân một hữu đối biểu quyết kết quả đề xuất dị nghị, Bổn thứ cổ đông đại hội sở thẩm nghị đích các hạng nghị án biểu quyết tình huống như hạ: ( nhất ) thẩm nghị thông quá liễu 《 công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》 2 Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở pháp luật ý kiến thư Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. ( nhị ) thẩm nghị thông quá liễu 《 công tư 2023 niên niên độ báo cáo cập trích yếu 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. ( tam ) thẩm nghị thông quá liễu 《 công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. ( tứ ) thẩm nghị thông quá liễu 《 công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. ( ngũ ) thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu công tư 2024 niên độ đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên tân thù phương án đích nghị Án 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. ( lục ) thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu tục sính công tư 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. 3 Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở pháp luật ý kiến thư Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. ( thất ) thẩm nghị thông quá liễu 《 công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. ( bát ) thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu công tư vị lai tam niên ( 2024-2026 ) cổ đông phân hồng hồi báo quy hoa đích Nghị án 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Bổn nghị án vi đặc biệt quyết nghị sự hạng, dĩ kinh xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) Sở trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. ( cửu ) thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý tiểu ngạch khoái tốc dung tư tương quan sự Nghi đích công cáo 》 Biểu quyết tình huống: 148,492,414 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ chiêm xuất tịch bổn thứ Hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Kỳ trung, trung tiểu cổ đông biểu quyết tình huống: 16,700 cổ đồng ý, 0 cổ phản đối, 0 cổ khí quyền, đồng ý cổ sổ Chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trì hữu hữu hiệu biểu quyết quyền đích trung tiểu cổ đông cổ phân tổng sổ đích 100.0000%. Bổn nghị án vi đặc biệt quyết nghị sự hạng, dĩ kinh xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) Sở trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Bổn sở nhận vi, bổn thứ cổ đông đại hội đích biểu quyết trình tự phù hợp 《 công tư pháp 》, 《 cổ đông đại hội quy tắc 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu. Ngũ, kết luận 4 Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở pháp luật ý kiến thư Tổng thượng sở thuật, bổn sở luật sư nhận vi, công tư bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa triệu khai trình tự, triệu tập nhân tư Cách, xuất tịch hội nghị nhân viên tư cách cập biểu quyết trình tự đẳng, quân phù hợp 《 công tư pháp 》, 《 cổ đông đại hội quy tắc 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định, bổn thứ cổ đông đại hội đích biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu. Bổn pháp luật ý kiến thư chính bổn lưỡng phân. 5 Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở pháp luật ý kiến thư ( bổn hiệt vô chính văn, vi 《 thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở quan vu thâm quyến khoa an đạt điện tử khoa kỹ Cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích pháp luật ý kiến thư 》 chi thiêm thự hiệt ) Thượng hải thị cẩm thiên thành ( thâm quyến ) luật sư sự vụ sở kinh bạn luật sư: Trâu hiểu đông Phụ trách nhân: Kinh bạn luật sư: Cao điền ngụy khả tâm 2024 niên 5 nguyệt 16 nhật
