Chứng khoán đại mã: 300014 chứng khoán giản xưng: Ức vĩ lí năng công cáo biên hào: 2024-081



Huệ châu ức vĩ lí năng cổ phân hữu hạn công tư 
Quan vu triệu khai 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri 

Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký 
Tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. 

Huệ châu ức vĩ lí năng cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) quyết định vu 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật ( tinh kỳ 

Tứ ) 14:30 triệu khai 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội, hiện tương hội nghị tương quan sự hạng thông tri như hạ: 

Nhất, triệu khai hội nghị đích cơ bổn tình huống 

1, cổ đông đại hội giới thứ: 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội 

2, hội nghị triệu tập nhân: Công tư đổng sự hội 

3, hội nghị triệu khai đích hợp pháp, hợp quy tính: Kinh đệ lục giới đổng sự hội đệ tam thập lục thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, công tư 

Quyết định triệu khai công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội, triệu tập trình tự phù hợp tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn 

Quy chương, quy phạm tính văn kiện hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định. 

4, hội nghị thời gian: 

( 1 ) hiện tràng hội nghị triệu khai thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật ( tinh kỳ tứ ) 14:30 khai thủy. 

( 2 ) võng lạc đầu phiếu thời gian: Thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở ( dĩ hạ giản xưng “Thâm giao sở” ) giao dịch hệ thống tiến 

Hành võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật 9:15—9:25, 9:30—11:30 hòa 13:00—15:00; thông quá 

Thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật 9:15—15:00. 

5, hội nghị triệu khai phương thức: Thải thủ hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức. 

( 1 ) hiện tràng đầu phiếu: Bao quát bổn nhân xuất tịch cập thông quá điền tả thụ quyền ủy thác thư thụ quyền tha nhân xuất tịch. 

( 2 ) võng lạc đầu phiếu: Công tư tương thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( võng chỉ: 

http://wltp.cninfo.com.cn ) hướng công tư cổ đông đề cung võng lạc hình thức đích đầu phiếu bình đài, công tư cổ đông ứng tại bổn thông tri 

Liệt minh đích hữu quan thời hạn nội thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống hoặc hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu. 

( 3 ) công tư cổ đông chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu, thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ 

Thống đầu phiếu trung đích nhất chủng, đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục đầu phiếu đích tình hình thời dĩ đệ nhất thứ hữu hiệu đầu phiếu kết quả vi chuẩn. 

6, cổ quyền đăng ký nhật: 2024 niên 7 nguyệt 18 nhật ( tinh kỳ tứ ). 

1/6
7, xuất ( liệt ) tịch hội nghị đối tượng 

( 1 ) tiệt chí 2024 niên 7 nguyệt 18 nhật ( tinh kỳ tứ ) hạ ngọ thu thị thời tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công 

Tư thâm quyến phân công tư đăng ký tại sách đích bổn công tư toàn thể cổ đông, thượng thuật bổn công tư toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch bổn thứ cổ đông 

Đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị bổn công tư cổ đông 

( 《 thụ quyền ủy thác thư 》 kiến phụ kiện nhị ). 

( 2 ) công tư đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên; 

( 3 ) công tư sính thỉnh đích kiến chứng luật sư. 

8, hội nghị địa điểm: Công tư tổng bộ hội nghị thất, huệ châu thị trọng khải cao tân khu huệ phong thất lộ 38 hào. 

Nhị, hội nghị thẩm nghị sự hạng 

Bổn thứ cổ đông đại hội đề án danh xưng cập biên mã biểu: 
Bị chú 
Đề án biên mã đề án danh xưng cai liệt đả câu đích lan 
Mục khả dĩ đầu phiếu 
100 tổng nghị án √
Phi luy tích đầu 
---
Phiếu đề án 

1.00 thẩm nghị 《 quan vu đối tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án 》 √

Dĩ thượng đề án dĩ kinh công tư đệ lục giới đổng sự hội đệ tam thập lục thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng 

Nhật tại sang nghiệp bản tín tức phi lộ võng trạm cự triều tư tấn võng ( http://www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích tương quan công cáo. 

Nghị án 1 nhu do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá ký do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) 

Sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. 

Tam, hội nghị đăng ký sự hạng 

1, đăng ký phương thức: Hiện tràng đăng ký, thông quá tín hàm hoặc truyện chân phương thức đăng ký. 

2, đăng ký thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 23 nhật chí 7 nguyệt 24 nhật 9:10—11:30, 14:00—17:00. 

3, đăng ký địa điểm: Huệ châu thị trọng khải cao tân khu huệ phong thất lộ 38 hào công tư đổng sự hội bạn công thất. 

4, toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia 

Biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông. 

5, tự nhiên nhân cổ đông trì bổn nhân thân phân chứng, cổ đông trướng hộ tạp hòa trì cổ bằng chứng, ủy thác đại lý nhân trì bổn nhân thân phân 

Chứng, thụ quyền ủy thác thư, ủy thác nhân cổ đông trướng hộ tạp hòa ủy thác nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông trì cổ đông trướng hộ tạp, trì cổ 

2/6
Bằng chứng, gia cái công chương đích doanh nghiệp chấp chiếu phục ấn kiện, pháp định đại biểu nhân chứng minh thư hoặc pháp định đại biểu nhân thụ quyền ủy thác thư cập xuất 

Tịch nhân thân phân chứng bạn lý đăng ký thủ tục. 

6, dị địa cổ đông khả bằng dĩ thượng hữu quan chứng kiện thải thủ tín hàm hoặc truyện chân phương thức đăng ký, cổ đông thỉnh tử tế điền tả 《 cổ 

Đông tham hội đăng ký biểu 》 ( phụ kiện tam ), dĩ tiện đăng ký xác nhận. Tín hàm hoặc truyện chân tu tại 7 nguyệt 24 nhật 17:00 chi tiền tống đạt 

Hoặc truyện chân chí công tư, bất tiếp thụ điện thoại đăng ký. 

7, chú ý sự hạng: Dĩ thượng chứng minh văn kiện bạn lý đăng ký thời xuất kỳ nguyên kiện hoặc phục ấn kiện quân khả, đãn xuất tịch hội nghị thiêm 

Đáo thời, xuất tịch nhân thân phân chứng hòa thụ quyền ủy thác thư tất tu xuất kỳ nguyên kiện, tịnh vu hội tiền bán tiểu thời đáo hội tràng bạn lý đăng ký thủ 

Tục. 

8, hội nghị liên hệ phương thức: 

Liên hệ nhân: Giang mẫn 

Liên hệ điện thoại: (0752)5751928/2605878; 

Bưu tương: [email protected]

Bưu chính biên mã: 516006

Bổn thứ hội nghị hội kỳ bán thiên, xuất tịch hội nghị giả thực túc phí, giao thông phí tự lý. Thỉnh tham gia hội nghị đích cổ đông đề tiền bán 

Tiểu thời nhập tràng. 

Tứ, tham gia võng lạc đầu phiếu cụ thể thao tác lưu trình 

Tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng, cổ đông khả dĩ thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống ( địa chỉ vi 

http://wltp.cninfo.com.cn ) tham gia đầu phiếu, tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác tường kiến phụ kiện nhất. 

Ngũ, bị tra văn kiện 

1, công tư đệ lục giới đổng sự hội đệ tam thập lục thứ hội nghị quyết nghị. 

Đặc thử công cáo. 

Huệ châu ức vĩ lí năng cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

2024 niên 7 nguyệt 6 nhật 




3/6
Phụ kiện nhất: 

Tham gia võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thao tác lưu trình 


Nhất, võng lạc đầu phiếu đích trình tự 

1, đầu phiếu đại mã dữ đầu phiếu giản xưng: Đầu phiếu đại mã vi “350014”, đầu phiếu giản xưng vi “Ức vĩ đầu phiếu”. 

2, điền báo biểu quyết ý kiến: 

Đối vu đề án, điền báo biểu quyết ý kiến: Đồng ý, phản đối, khí quyền. 

3, cổ đông đối tổng nghị án tiến hành đầu phiếu, thị vi đối sở hữu đề án biểu đạt tương đồng ý kiến. Cổ đông đối tổng nghị án dữ cụ 

Thể đề án trọng phục đầu phiếu thời, dĩ đệ nhất thứ hữu hiệu đầu phiếu vi chuẩn. Như cổ đông tiên đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tái đối tổng 

Nghị án đầu phiếu biểu quyết, tắc dĩ dĩ đầu phiếu biểu quyết đích cụ thể đề án đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn, kỳ tha vị biểu quyết đích đề án dĩ tổng 

Nghị án đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn; như tiên đối tổng nghị án đầu phiếu biểu quyết, tái đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tắc dĩ tổng nghị án 

Đích biểu quyết ý kiến vi chuẩn. 

Nhị, thông quá thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu đích trình tự 

1, đầu phiếu thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật đích giao dịch thời gian, tức 9:15—9:25, 9:30—11:30 hòa 13:00—

15:00. 

2, cổ đông khả dĩ đăng lục chứng khoán công tư giao dịch khách hộ đoan thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu. 

Tam, thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích trình tự 

1, hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống khai thủy đầu phiếu đích thời gian vi 2024 niên 7 nguyệt 25 nhật 9:15—15:00. 

2, cổ đông thông quá hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu, nhu án chiếu 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đầu tư giả võng 

Lạc phục vụ thân phân nhận chứng nghiệp vụ chỉ dẫn 》 đích quy định bạn lý thân phân nhận chứng, thủ đắc “Thâm giao sở sổ tự chứng thư” hoặc “Thâm giao 

Sở đầu tư giả phục vụ mật mã”. Cụ thể đích thân phân nhận chứng lưu trình khả đăng lục hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống 

http://wltp.cninfo.com.cn quy tắc chỉ dẫn lan mục tra duyệt. 

3, cổ đông căn cư hoạch thủ đích phục vụ mật mã hoặc sổ tự chứng thư, khả đăng lục http://wltp.cninfo.com.cn tại quy định 

Thời gian nội thông quá thâm giao sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống tiến hành đầu phiếu. 




4/6
Phụ kiện nhị: 

Thụ quyền ủy thác thư 

Huệ châu ức vĩ lí năng cổ phân hữu hạn công tư: 
Bổn nhân ( bổn công tư ) tư ủy thác ( nữ sĩ / tiên sinh ) 
Đại biểu bổn nhân ( bổn công tư ) xuất tịch huệ châu ức vĩ lí năng cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội, thụ 
Thác nhân hữu quyền y chiếu bổn thụ quyền ủy thác thư đích chỉ kỳ đối cai thứ hội nghị thẩm nghị đích các hạng nghị án tiến hành đầu phiếu biểu quyết, tịnh đại vi 
Thiêm thự bổn thứ hội nghị nhu yếu thiêm thự đích tương quan văn kiện. Bổn nhân ( bổn công tư ) đối cai thứ hội nghị thẩm nghị đích các hạng nghị án đích biểu 
Quyết ý kiến như hạ: 
Bị chú biểu quyết ý kiến 
Đề án biên mã đề án danh xưng cai liệt đả câu đích lan 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Mục khả dĩ đầu phiếu 
100 tổng nghị án √
Phi luy tích đầu 
---
Phiếu đề án 
1.00 thẩm nghị 《 quan vu đối tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án 》 √

Ủy thác nhân ( cá nhân cổ đông thiêm danh, pháp nhân cổ đông pháp định đại biểu nhân thiêm danh tịnh gia cái công chương ): 

Thân phân chứng hoặc doanh nghiệp chấp chiếu hào mã: 

Ủy thác nhân trì cổ sổ: 

Ủy thác nhân cổ đông trướng hào: 

Thụ thác nhân ( thiêm tự ): 

Thụ thác nhân thân phân chứng hào: 
Niên nguyệt nhật 
Đầu phiếu thuyết minh: 
1, thỉnh tại nghị án đối ứng đích “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền” tuyển hạng hạ hoa “√” tiến hành tuyển trạch, mỗi hạng quân vi đan tuyển, đa 
Tuyển vô hiệu. 
2, ủy thác kỳ hạn: Tự thiêm thự nhật chí bổn thứ cổ đông đại hội kết thúc. 




5/6
Phụ kiện tam: 


Huệ châu ức vĩ lí năng cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội tham hội cổ đông đăng ký biểu 
Cổ đông tính danh / danh xưng 

Cổ đông thân phân chứng hào mã / cổ đông chú sách hào 

Cổ đông trướng hộ trì cổ sổ lượng 

Xuất tịch hội nghị nhân viên tính danh thị phủ ủy thác 

Đại lý nhân tính danh đại lý nhân thân phân chứng 

Liên hệ điện thoại điện tử bưu kiện 

Liên hệ địa chỉ bưu chính biên mã 

Pháp nhân cổ đông cái chương / tự nhiên nhân cổ 
Đông thiêm tự 




6/6