Chứng khoán đại mã: 300305 chứng khoán giản xưng: Dụ hưng cổ phân công cáo biên hào: 2024-066
Trái khoán đại mã: 123144 trái khoán giản xưng: Dụ hưng chuyển trái 


Giang tô dụ hưng bạc mô khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
Đệ lục giới đổng sự hội đệ nhị thứ hội nghị quyết nghị công cáo 

Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ nội dung đích chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư 
Giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. 


Giang tô dụ hưng bạc mô khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) vu 2024 niên 6 nguyệt 27 nhật, 
Dĩ điện tử bưu kiện phương thức hướng toàn thể đổng sự phát xuất triệu khai đệ lục giới đổng sự hội đệ nhị thứ hội nghị đích thông tri. Hội nghị vu 
2024 niên 7 nguyệt 2 nhật hạ ngọ 2:00 tại công tư hội nghị thất dĩ hiện tràng hội nghị hòa thông tấn biểu quyết tương kết hợp đích phương thức triệu 
Khai. Hội nghị ứng xuất tịch đổng sự 7 nhân, thật tế xuất tịch đổng sự 7 nhân, kỳ trung độc lập đổng sự 3 nhân. Hội nghị đích triệu tập 
Hòa triệu khai phù hợp 《 công tư pháp 》 hòa 《 công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định. Hội nghị do đổng sự trường vương kiến tân tiên sinh chủ 
Trì. Kinh toàn thể đổng sự thẩm nghị, biểu quyết hình thành như hạ quyết nghị: 

Nhất, thẩm nghị thông quá 《 quan vu công tư đệ lục kỳ viên công trì cổ kế hoa ( thảo án ) cập kỳ trích yếu đích nghị án 》

Đổng sự lưu toàn tiên sinh, chu ích minh tiên sinh vi bổn thứ viên công trì cổ kế hoa đích nghĩ tham dữ đối tượng, hệ quan liên đổng sự, 
Hồi tị biểu quyết, kỳ tha 5 danh phi quan liên đổng sự tham gia đầu phiếu biểu quyết. 
Biểu quyết kết quả: 5 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. 
Vi tiến nhất bộ hoàn thiện công tư trị lý kết cấu, kiến lập kiện toàn trường kỳ, hữu hiệu đích kích lệ ước thúc cơ chế, đề cao viên 
Công đích ngưng tụ lực hòa công tư hạch tâm cạnh tranh lực, căn cư tương quan pháp luật, pháp quy đích quy định hòa yếu cầu, đổng sự hội kết hợp 
Công tư thật tế tình huống nghĩ đính liễu 《 đệ lục kỳ viên công trì cổ kế hoa ( thảo án ) 》 cập kỳ trích yếu. 
Bổn nghị án dĩ kinh đổng sự hội tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội thẩm nghị thông quá. 
Cụ thể nội dung tường kiến khan đăng tại trung quốc chứng giam hội chỉ định đích sang nghiệp bản tín tức phi lộ võng trạm thượng đích công cáo. 
Bổn nghị án thượng nhu đề giao công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị. 

Nhị, thẩm nghị thông quá 《 quan vu công tư đệ lục kỳ viên công trì cổ kế hoa quản lý bạn pháp đích nghị án 》

Đổng sự lưu toàn tiên sinh, chu ích minh tiên sinh vi bổn thứ viên công trì cổ kế hoa đích nghĩ tham dữ đối tượng, hệ quan liên đổng sự, 
Hồi tị biểu quyết, kỳ tha 5 danh phi quan liên đổng sự tham gia đầu phiếu biểu quyết. 
Biểu quyết kết quả: 5 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. 


1
Vi quy phạm công tư đệ lục kỳ viên công trì cổ kế hoa đích thật thi, công tư căn cư 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》, trung 
Quốc chứng giam hội 《 quan vu thượng thị công tư thật thi viên công trì cổ kế hoa thí điểm đích chỉ đạo ý kiến 》 đẳng pháp luật, pháp quy cập quy 
Phạm tính văn kiện đích quy định hòa yếu cầu, nghĩ định liễu 《 đệ lục kỳ viên công trì cổ kế hoa quản lý bạn pháp 》. 
Bổn nghị án dĩ kinh đổng sự hội tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội thẩm nghị thông quá. 
Cụ thể nội dung tường kiến khan đăng tại trung quốc chứng giam hội chỉ định đích sang nghiệp bản tín tức phi lộ võng trạm thượng đích công cáo. 
Bổn nghị án thượng nhu đề giao công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị. 

Tam, thẩm nghị thông quá 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý công tư đệ lục kỳ viên công trì cổ kế hoa 
Hữu quan sự hạng đích nghị án 》

Đổng sự lưu toàn tiên sinh, chu ích minh tiên sinh vi bổn thứ viên công trì cổ kế hoa đích nghĩ tham dữ đối tượng, hệ quan liên đổng sự, 
Hồi tị biểu quyết, kỳ tha 5 danh phi quan liên đổng sự tham gia đầu phiếu biểu quyết. 
Biểu quyết kết quả: 5 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. 
Vi bảo chứng bổn thứ viên công trì cổ kế hoa đích thật thi, đổng sự hội đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý 
Dữ viên công trì cổ kế hoa tương quan đích sự nghi, bao quát đãn bất hạn vu dĩ hạ sự hạng: 
( 1 ) thụ quyền đổng sự hội phụ trách nghĩ đính hòa tu cải bổn viên công trì cổ kế hoa; 
( 2 ) thụ quyền đổng sự hội bạn lý bổn viên công trì cổ kế hoa đích biến canh hòa chung chỉ, bao quát đãn bất hạn vu đề tiền chung 
Chỉ bổn thứ viên công trì cổ kế hoa, căn cư viên công thật tế chước khoản tình huống đối tham gia danh đan cập kỳ phân ngạch tiến hành điều chỉnh ( điều 
Chỉnh hậu tham gia bổn viên công trì cổ kế hoa đích tổng nhân sổ bất siêu quá sơ thủy thiết lập thời đích tổng nhân sổ, thả công tư đổng sự, giam 
Sự, cao cấp quản lý nhân viên hợp kế trì hữu phân ngạch chiêm bổn viên công trì cổ kế hoa thảo án công bố thời bổn viên công trì cổ kế hoa tổng 
Phân ngạch đích bỉ lệ bất siêu quá 30% ) đẳng; 
( 3 ) thụ quyền đổng sự hội đối bổn viên công trì cổ kế hoa trì hữu nhân hội nghị thông quá đích quyết nghị tiến hành thẩm nghị; 
( 4 ) thụ quyền đổng sự hội thiêm thự dữ bổn thứ viên công trì cổ kế hoa tương quan đích hợp đồng hoặc hiệp nghị văn kiện; 
( 5 ) thụ quyền đổng sự hội đối công tư 《 đệ lục kỳ viên công trì cổ kế hoa ( thảo án ) 》 tác xuất giải thích; 
( 6 ) thụ quyền đổng sự hội bạn lý bổn viên công trì cổ kế hoa sở nhu đích kỳ tha tất yếu sự nghi ( bao quát đãn bất hạn vu 
Bổn viên công trì cổ kế hoa đích kiến thương kỳ cập tồn tục kỳ đích diên trường, bổn viên công trì cổ kế hoa sở cấu mãi cổ phiếu đích tỏa định hòa 
Giải tỏa ), đãn hữu quan văn kiện minh xác quy định nhu do cổ đông đại hội hành sử đích quyền lợi trừ ngoại; 
( 7 ) nhược tương quan pháp luật, pháp quy, chính sách phát sinh điều chỉnh, thụ quyền đổng sự hội căn cư điều chỉnh tình huống đối bổn thứ 
Viên công trì cổ kế hoa tiến hành tương ứng đích tu cải hòa hoàn thiện. 
Thượng thuật thụ quyền tự công tư cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi chí bổn thứ viên công trì cổ kế hoa thật thi hoàn tất chi nhật nội 
Hữu hiệu. 


2
Bổn nghị án thượng nhu đề giao công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị. 

Tứ, thẩm nghị thông quá 《 quan vu triệu khai 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thông tri đích nghị án 》

Biểu quyết kết quả: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. 
Công tư định vu 2024 niên 7 nguyệt 18 nhật ( tinh kỳ tứ ) triệu khai 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội. 
《 quan vu triệu khai 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri 》 tường kiến công tư tại trung quốc chứng giam hội chỉ định đích 
Sang nghiệp bản tín tức phi lộ võng trạm phát bố đích công cáo. 
Đặc thử công cáo. 




Giang tô dụ hưng bạc mô khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 
2024 niên 7 nguyệt 3 nhật 




3