Chứng khoán đại mã: 300469 chứng khoán giản xưng: Tín tức phát triển công cáo biên hào: 2024-044

Giao tín ( chiết giang ) tín tức phát triển cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị công cáo 
Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ nội dung đích chân thật, chuẩn xác hòa hoàn 

Chỉnh, một hữu hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. 


Trọng yếu đề kỳ: 
1, bổn thứ cổ đông đại hội dĩ hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức triệu khai; 
2, bổn thứ cổ đông đại hội bất thiệp cập biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị; 
3, bổn thứ cổ đông đại hội vị xuất hiện phủ quyết nghị án đích tình hình. 
Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 
( nhất ) hội nghị thông tri tình huống: 
1, công tư đổng sự hội vu 2024 niên 6 nguyệt 12 nhật tại trung quốc chứng giam hội sang nghiệp bản chỉ định tín tức phi lộ võng trạm khan đăng 
Liễu 《 quan vu triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri 》. 
2, công tư đổng sự hội vu 2024 niên 6 nguyệt 25 nhật tại trung quốc chứng giam hội sang nghiệp bản chỉ định tín tức phi lộ võng trạm khan đăng 
Liễu 《 quan vu triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích đề kỳ tính công cáo 》. 
( nhị ) hội nghị triệu khai thời gian: 
1, hiện tràng hội nghị thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 28 nhật hạ ngọ 14:00; 
2, võng lạc đầu phiếu thời gian: 
1, thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống tiến hành võng lạc đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi: 2024 niên 6 nguyệt 
28 nhật đích giao dịch thời gian, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30 hòa 13:00-15:00; 
2, thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống đầu phiếu đích cụ thể thời gian vi: 2024 niên 6 nguyệt 28
Nhật thượng ngọ 9:15 chí hạ ngọ 15:00 kỳ gian đích nhậm ý thời gian. 
( tam ) hiện tràng hội nghị triệu khai địa điểm: Thượng hải thị thanh phổ khu tung trạch đại đạo 6011 hào 2 hào lâu. 
( tứ ) hội nghị triệu khai phương thức: Bổn thứ cổ đông đại hội sở thải dụng đích biểu quyết phương thức thị hiện tràng biểu quyết dữ võng lạc đầu 
Phiếu tương kết hợp đích phương thức. 
1, hiện tràng đầu phiếu: Cổ đông bổn nhân xuất tịch hiện tràng hội nghị hoặc giả thông quá thụ quyền ủy thác thư ủy thác tha nhân xuất tịch hiện 
Tràng hội nghị; 
2, võng lạc đầu phiếu: Công tư thông quá thâm quyến chứng khoán giao dịch sở giao dịch hệ thống hòa hỗ liên võng đầu phiếu hệ thống 
(http://wltp.cninfo.com.cn) hướng toàn thể cổ đông đề cung võng lạc hình thức đích đầu phiếu bình đài, cổ đông khả dĩ 
Tại thượng thuật võng lạc đầu phiếu thời gian nội thông quá thượng thuật hệ thống hành sử biểu quyết quyền; 
3, bổn thứ cổ đông đại hội thải dụng hiện tràng biểu quyết dữ võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức, công tư cổ đông ứng tuyển trạch 
Hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu trung đích nhất chủng phương thức, như quả đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục đầu phiếu biểu quyết đích, dĩ đệ 
Nhất thứ đầu phiếu biểu quyết kết quả vi chuẩn. 
( ngũ ) hội nghị triệu tập nhân: Công tư đổng sự hội. 
( lục ) hội nghị chủ trì nhân: Đổng sự trường cố thành tiên sinh 
Bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập cập triệu khai phù hợp 《 công tư pháp 》, 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở sang nghiệp bản cổ phiếu 
Thượng thị quy tắc 》, 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định. 
Nhị, hội nghị xuất tịch tình huống 
( nhất ), cổ đông cập cổ đông thụ quyền đại biểu nhân xuất tịch tình huống: 
Tham gia bổn thứ cổ đông đại hội đích cổ đông cập cổ đông thụ quyền ủy thác đại biểu cộng 10 danh, đại biểu hữu biểu quyết quyền đích cổ 
Phân sổ 32,543,478 cổ, chiêm công tư cổ phân tổng sổ đích 13.1097%; công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý 
Nhân viên cập đan độc hoặc hợp kế trì hữu công tư 5% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông dĩ ngoại đích kỳ tha cổ đông ( dĩ hạ giản xưng “Trung tiểu 
Đầu tư giả” ) cộng 8 danh, đại biểu hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ 64,800 cổ, chiêm công tư cổ phân tổng sổ đích 0.0261%. 
Kỳ trung: 
( 1 ) xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông cập cổ đông thụ quyền ủy thác đại biểu cộng 2 danh, đại biểu hữu biểu quyết quyền đích cổ 
Phân sổ 12,785,979 cổ, chiêm công tư cổ phân tổng sổ đích 5.1507 %; 
( 2 ) thông quá võng lạc đầu phiếu hệ thống xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích cổ đông cộng 8 danh, đại biểu hữu biểu quyết quyền đích 
Cổ phân sổ 19,757,499 cổ, chiêm công tư cổ phân tổng sổ đích 7.9591 %. 
( nhị ), hội nghị xuất tịch tình huống 
Công tư bộ phân đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên liệt tịch liễu bổn thứ hội nghị. 
Công tư sính thỉnh đích quốc hạo luật sư ( thượng hải ) sự vụ sở luật sư kiến chứng liễu bổn thứ hội nghị, xuất cụ liễu 《 quốc hạo luật 
Sư ( thượng hải ) sự vụ sở quan vu giao tín ( chiết giang ) tín tức phát triển cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ 
Đông đại hội chi pháp luật ý kiến thư 》. 
Tam, nghị án thẩm nghị hòa biểu quyết tình huống 
Bổn thứ cổ đông đại hội thải dụng hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu biểu quyết tương kết hợp đích phương thức thông quá liễu như hạ nghị án: 
1, kinh thẩm nghị, dữ hội cổ đông thông quá liễu 《 quan vu tăng bổ công tư đệ lục giới đổng sự hội phi độc lập đổng sự đích nghị 
Án 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 32,529,278 cổ, chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 
99.9564%; phản đối 14,200 cổ, chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0.0436%; khí 
Quyền 0 cổ, chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0 %. 
Kỳ trung, trung tiểu đầu tư giả biểu quyết tình huống vi: Đồng ý 50,600 cổ, chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trung tiểu đầu tư giả 
Sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 78.0864%; phản đối 14,200 cổ, chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trung tiểu đầu tư 
Giả sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 21.9136%; khí quyền 0 cổ, chiêm xuất tịch bổn thứ hội nghị trung tiểu đầu tư giả 
Sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 0%. 
Tứ, luật sư xuất cụ đích pháp luật ý kiến tình huống 
1, luật sư sự vụ sở danh xưng: Quốc hạo luật sư ( thượng hải ) sự vụ sở 
2, luật sư tính danh: Trương cường, trương nghệ hinh 
3, kết luận tính ý kiến: 
Bổn sở luật sư nhận vi: Công tư bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa triệu khai trình tự phù hợp 《 chứng khoán pháp 》《 công 
Tư pháp 》《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 hòa 《 công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định, xuất tịch bổn thứ cổ đông 
Đại hội đích nhân viên tư cách cập triệu tập nhân tư cách quân hợp pháp hữu hiệu; bổn thứ cổ đông đại hội đích biểu quyết trình tự phù hợp 《 chứng 
Khoán pháp 》《 công tư pháp 》《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 hòa 《 công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định, biểu 
Quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu. 
Ngũ, bị tra văn kiện 
1, kinh dữ hội đổng sự thiêm thự đích 《 giao tín ( chiết giang ) tín tức phát triển cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ nhất thứ 
Lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị 》; 
2, 《 quốc hạo luật sư ( thượng hải ) sự vụ sở quan vu giao tín ( chiết giang ) tín tức phát triển cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội chi pháp luật ý kiến thư 》; 
3, thâm quyến chứng khoán giao dịch sở yếu cầu đích kỳ tha văn kiện. 
Đặc thử công cáo. 


Giao tín ( chiết giang ) tín tức phát triển cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 
2024 niên 6 nguyệt 28 nhật