Chứng khoán đại mã: 301090 chứng khoán giản xưng: Hoa nhuận tài liêu công cáo biên hào: 2024-018


Hoa nhuận hóa học tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 

Đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị quyết nghị công cáo 


Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu 
Hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. 


Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 

Hoa nhuận hóa học tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập nhị thứ hội 

Nghị vu 2024 niên 5 nguyệt 24 nhật dĩ hiện tràng cập thông tấn phương thức tại thường châu tổng bộ 510 hội nghị thất triệu khai, hội nghị thông tri dĩ vu 

2024 niên 5 nguyệt 18 nhật dĩ thư diện cập điện tử bưu kiện đích hình thức hướng toàn thể đổng sự phát xuất, bổn thứ hội nghị do công tư đổng sự trường 

Vương quân tường tiên sinh triệu tập tịnh chủ trì. Bổn thứ hội nghị ứng đáo đổng sự 9 nhân, thật đáo đổng sự 9 nhân, công tư cao cấp quản lý nhân viên, 

Đổng sự hội bí thư liệt tịch liễu bổn thứ hội nghị. Hội nghị đích triệu tập, triệu khai, biểu quyết phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》

Đích quy định, hội nghị quyết nghị hợp pháp hữu hiệu. 

Nhị, đổng sự hội hội nghị thẩm nghị tình huống 

Kinh toàn thể đổng sự thẩm nghị, bổn thứ hội nghị dĩ ký danh đầu phiếu đích phương thức biểu quyết thông quá liễu tương quan nghị án tịnh hình thành như hạ quyết 

Nghị: 

( nhất ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu công tư thiêm thự tam phương hợp tác hiệp nghị đích nghị án 》

Kinh thẩm nghị, đổng sự hội nhận vi: Bổn thứ hiệp nghị đích thiêm đính, khả bảo chứng công tư chủ yếu nguyên tài liêu PTA cung ứng đích an toàn 

Ổn định, bảo chứng sản phẩm chất lượng, hàng đê nguyên tài liêu tổng hợp thải cấu thành bổn, đề thăng công tư sản phẩm đích thị tràng cạnh tranh lực. Bổn thứ 

Giao dịch tuân tuần liễu nhất bàn thương nghiệp điều khoản, định giới công duẫn, bất tồn tại tổn hại công tư cập cổ đông lợi ích đích tình hình, một hữu đối công 

Tư nghiệp vụ độc lập tính cấu thành ảnh hưởng, nhân thử hội nghị nhất trí đồng ý bổn nghị án. Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật phi lộ vu cự 

Triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) đích tương quan công cáo. 

Bổn nghị án dĩ kinh công tư thẩm kế ủy viên hội, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị thẩm nghị thông quá. 
Biểu quyết kết quả: 4 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền, bổn nghị án hoạch thông quá. Đổng sự vương quân tường, phòng hân, 

Trần hướng quân, trương ứng trung, trương tiểu kiện đối bổn nghị án hồi tị biểu quyết. 

Tam, bị tra văn kiện 

1. Đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị quyết nghị; 

2. Đệ nhị giới đổng sự hội thẩm kế ủy viên hội đệ bát thứ hội nghị quyết nghị; 

3.2024 niên đệ nhị thứ độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị quyết nghị; 

4. Trung giới cơ cấu hạch tra ý kiến. 

Đặc thử công cáo! 




Hoa nhuận hóa học tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
Đổng sự hội 
2024 niên 5 nguyệt 24 nhật