Chứng khoán đại mã: 301459 chứng khoán giản xưng: Phong mậu cổ phân công cáo biên hào: 2024-039 Chiết giang phong mậu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Quan vu tăng gia 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích công cáo Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký Tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. Trọng yếu nội dung đề kỳ: Bổn thứ tân tăng nhật thường quan liên giao dịch phạm vi hòa ngạch độ sự hạng vô nhu đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị. Bổn thứ thẩm nghị đích nhật thường quan liên giao dịch quân vi bổn công tư duy trì nhật thường sinh sản kinh doanh trì tục ổn định phát triển sở Tất tu, phù hợp công bình nguyên tắc cập nhất bàn thương nghiệp điều khoản hoặc bất ưu vu thích dụng vu độc lập đệ tam phương đích điều khoản, giao dịch điều Kiện cập định giới công duẫn, phù hợp bổn công tư hòa toàn thể cổ đông lợi ích, bất hội đối bổn công tư đích tài vụ trạng huống, kinh doanh thành Quả sản sinh bất lợi ảnh hưởng, dã bất hội ảnh hưởng bổn công tư đích độc lập tính. Nhất, quan liên giao dịch cơ bổn tình huống ( nhất ) quan liên giao dịch khái thuật 1, cơ bổn tình huống giản giới Công tư vu 2024 niên 2 nguyệt 2 nhật triệu khai đệ nhất giới đổng sự hội đệ thập bát thứ hội nghị hòa đệ nhất giới giam sự hội đệ Thập tứ thứ hội nghị, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án 》, kỳ trung đối Công tư bổn niên độ nghĩ dữ quan liên phương dư diêu thị thuấn giang cơ giới thật nghiệp hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Thuấn giang thật nghiệp” ) phát Sinh đích quan liên giao dịch sự hạng tiến hành liễu dự kế. Cụ thể nội dung tường kiến công tư 2024 niên 2 nguyệt 5 nhật khan đăng vu cự triều Tư tấn võng đích 《 quan vu 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-011 ). Căn cư công tư kinh doanh phát triển đích nhu yếu, nghĩ tân tăng dữ quan liên phương thuấn giang thật nghiệp 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch ngạch Độ dự kế kim ngạch 300.00 vạn nguyên. Tăng gia hậu, dự kế 2024 niên độ dữ thuấn giang thật nghiệp phát sinh đích nhật thường quan liên giao Dịch kim ngạch vi 900.00 vạn nguyên. ( nhị ) quan liên giao dịch lí hành đích thẩm nghị trình tự Toàn thể độc lập đổng sự vu 2024 niên 5 nguyệt 9 nhật triệu khai đệ nhị giới đổng sự hội 2024 niên đệ nhất thứ độc lập đổng sự Chuyên môn hội nghị, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu tăng gia 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án 》, đồng ý Tương cai nghị án đề giao công tư đổng sự hội thẩm nghị. 2024 niên 5 nguyệt 14 nhật, công tư triệu khai đệ nhị giới đổng sự hội đệ tam Thứ hội nghị hòa đệ nhị giới giam sự hội đệ tam thứ hội nghị, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu tăng gia 2024 niên độ nhật thường quan liên Giao dịch dự kế đích nghị án 》, quan liên đổng sự vương tĩnh nữ sĩ, tưởng xuân lôi tiên sinh dĩ hồi tị đối bổn nghị án đích biểu quyết. Bổn Thứ quan liên giao dịch bất cấu thành 《 thượng thị công tư trọng đại tư sản trọng tổ quản lý bạn pháp 》 quy định đích trọng đại tư sản trọng tổ, diệc Bất cấu thành trọng tổ thượng thị, bất nhu yếu kinh quá hữu quan bộ môn phê chuẩn. Bảo tiến cơ cấu đối bổn thứ tăng gia 2024 niên độ nhật Thường quan liên giao dịch dự kế sự hạng xuất cụ liễu vô dị nghị đích hạch tra ý kiến. Bổn sự hạng tại đổng sự hội đích thẩm phê quyền hạn phạm vi Nội, vô nhu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. ( tam ) dự kế quan liên giao dịch loại biệt hòa kim ngạch Đan vị: Vạn nguyên 2024 niên tiệt chí phi lộ nhật Thượng niên phát sinh Quan liên giao dịch quan liên giao dịch quan liên giao dịch độ dự kế kim 2024 niên độ dĩ Quan liên phương kim ngạch ( bất hàm Loại biệt nội dung định giới nguyên tắc ngạch ( bất hàm phát sinh kim ngạch Thuế ) Thuế ) ( bất hàm thuế ) Dư diêu thị thuấn giang thải cấu thiết bị, Hướng quan liên phương Cơ giới thật nghiệp hữu phối kiện cập duy thị tràng giới 900 340.88 238.94 Thải cấu thương phẩm Hạn công tư tu phục vụ Thượng thuật giao dịch dự kế kỳ gian tự 2024 niên 1 nguyệt 1 nhật khởi chí 2024 niên 12 nguyệt 31 nhật, siêu xuất thượng thuật dự kế giao dịch Tổng kim ngạch, các hạng dự kế giao dịch kim ngạch đích quan liên giao dịch, tương y chiếu siêu xuất đích kim ngạch, căn cư tương quan pháp luật pháp quy Hòa công tư chương trình, công tư quan liên giao dịch quản lý chế độ đẳng đích quy định lí hành thẩm phê trình tự. ( tứ ) thượng niên độ nhật thường quan liên giao dịch thật tế phát sinh tình huống 2023 niên, công tư dữ quan liên phương thật tế phát sinh đích nhật thường quan liên giao dịch cụ thể minh tế như hạ: Đan vị: Vạn nguyên Thật tế phát sinh 2023 niên độ thật 2023 niên độ Quan liên giao dịch quan liên giao ngạch dữ dự kế Quan liên phương định giới nguyên tắc tế phát sinh kim ngạch dự kế kim ngạch Loại biệt dịch nội dung kim ngạch soa dị ( bất hàm thuế ) ( bất hàm thuế ) ( % ) Thải cấu thiết Dư diêu thị thuấn giang Bị, phối kiện Quan liên thải cấu cơ giới thật nghiệp hữu thị tràng giới 238.94 500.00 -52.21 Cập duy tu Hạn công tư Phục vụ Công tư tại nhật thường vận doanh quá trình trung, thật tế quan liên giao dịch căn cư thị tràng nhu cầu Công tư đổng sự hội đối nhật thường quan liên giao dịch thật tế phát Dữ biến hóa tình huống, nghiệp vụ quy hoa đẳng thích thời điều chỉnh, nhân thử dự kế kim ngạch dữ Sinh tình huống dữ dự kế tồn tại giác đại soa dị đích thuyết minh Thật tế tình huống tồn tại nhất định soa dị. Công tư 2023 niên nhật thường quan liên giao dịch thật tế phát sinh kim ngạch dữ dự kế tồn tại Công tư độc lập đổng sự đối nhật thường quan liên giao dịch thật tế nhất định soa dị chủ yếu hệ công tư căn cư thị tràng biến hóa tình huống, nghiệp vụ quy hoa đẳng Phát sinh tình huống dữ dự kế tồn tại giác đại soa dị đích thuyết tiến hành liễu điều chỉnh, bất tồn tại tổn hại cổ đông vưu kỳ thị trung tiểu cổ đông lợi ích đích Minh tình hình, một hữu đối công tư đích trì tục kinh doanh năng lực hòa độc lập tính sản sinh bất lợi Ảnh hưởng. Nhị, quan liên nhân giới thiệu hòa quan liên quan hệ ( nhất ) quan liên phương cơ bổn tình huống 1, xí nghiệp danh xưng: Dư diêu thị thuấn giang cơ giới thật nghiệp hữu hạn công tư 2, thống nhất xã hội tín dụng đại mã: 91330281144605148B 3, pháp định đại biểu nhân: Vương nhân pháp 4, công tư loại hình: Hữu hạn trách nhậm công tư ( tự nhiên nhân độc tư ) 5, chú sách tư bổn: 349.6 vạn nguyên nhân dân tệ 6, thành lập nhật kỳ: 1971 niên 9 nguyệt 1 nhật 7, trụ sở: Dư diêu thị thuấn thủy bắc lộ 92 hào 8, doanh nghiệp phạm vi: Nhất bàn hạng mục: Cơ giới thiết bị tiêu thụ; cơ giới thiết bị nghiên phát; đặc chủng thiết bị tiêu thụ; Chế dược chuyên dụng thiết bị chế tạo; chế dược chuyên dụng thiết bị tiêu thụ; phổ thông cơ giới thiết bị an trang phục vụ ( trừ y pháp tu kinh phê Chuẩn đích hạng mục ngoại, bằng doanh nghiệp chấp chiếu y pháp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt động ). Hứa khả hạng mục: Đặc chủng thiết bị chế tạo; Đặc chủng thiết bị thiết kế; đặc chủng thiết bị an trang cải tạo tu lý ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn Hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động, cụ thể kinh doanh hạng mục dĩ thẩm phê kết quả vi chuẩn ). 9, tối cận nhất niên chủ yếu tài vụ sổ cư ( vị kinh thẩm kế ) Đan vị: Vạn nguyên Hạng mục 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật Tổng tư sản 1,758.65 Tịnh tư sản 1,592.37 Hạng mục 2023 niên độ Chủ doanh nghiệp vụ thu nhập 3,400.82 Tịnh lợi nhuận 362.82 ( nhị ) quan liên quan hệ Công tư thật tế khống chế nhân chi nhất, đổng sự vương tĩnh nữ sĩ trì hữu thuấn giang thật nghiệp 100.00% cổ quyền. Căn cư 《 thâm Quyến chứng khoán giao dịch sở sang nghiệp bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích tương quan quy định, thuấn giang thật nghiệp vi công tư quan liên pháp nhân. ( tam ) lí ước năng lực phân tích Thuấn giang thật nghiệp kinh doanh tình huống chính thường, cụ bị giác hảo đích lí ước năng lực hòa lương hảo đích kinh doanh thành tín. Tam, quan liên giao dịch chủ yếu nội dung ( nhất ) định giới chính sách hòa định giới y cư Công tư dữ thượng thuật quan liên phương giao dịch đích định giới chính sách hòa định giới y cư vi: Án chiếu công khai, công bình, công chính nguyên Tắc, y cư thị tràng giới cách kinh song phương hiệp thương xác định, giao dịch giới cách công duẫn, giao dịch điều kiện bình đẳng, bất thiên ly thị tràng Độc lập đệ tam phương đồng loại sản phẩm đích giới cách. ( nhị ) quan liên giao dịch hiệp nghị Công tư 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch hiệp nghị do giao dịch song phương căn cư sản phẩm cung ứng nhu cầu cập thị tràng tình huống Cụ thể thiêm thự. Tứ, giao dịch mục đích hòa giao dịch đối công tư đích ảnh hưởng Thượng thuật quan liên giao dịch quân vi bảo chứng công tư chính thường kinh doanh sinh sản sở nhu, dĩ thị tràng công duẫn giới cách vi y cư, tuân Tuần công bình, công chính, công khai đích nguyên tắc, bất tồn tại tổn hại công tư hòa công tư cổ đông lợi ích đích tình hình; thượng thuật nhật thường Quan liên giao dịch tại đồng loại nghiệp vụ trung đích chiêm bỉ giác tiểu, công tư chủ yếu nghiệp vụ bất hội nhân thượng thuật nhật thường quan liên giao dịch sự hạng Nhi đối quan liên phương sản sinh y lại, dã bất hội ảnh hưởng công tư đích độc lập tính, diệc bất hội đạo trí bổn công tư dữ quan liên phương sản Sinh đồng nghiệp cạnh tranh. Ngũ, độc lập đổng sự quá bán sổ đồng ý ý kiến cập trung giới cơ cấu ý kiến ( nhất ) độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị thẩm hạch ý kiến Công tư vu 2024 niên 5 nguyệt 9 nhật triệu khai đích đệ nhị giới đổng sự hội 2024 niên đệ nhất thứ độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị, Dĩ toàn thể độc lập đổng sự đồng ý đích biểu quyết kết quả, thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu tăng gia 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch Dự kế đích nghị án 》, tịnh phát biểu như hạ thẩm hạch ý kiến: Bổn thứ tân tăng quan liên giao dịch ngạch độ phù hợp công tư phát triển chiến lược Yếu cầu, hữu trợ vu nhật thường kinh doanh nghiệp vụ đích khai triển hòa chấp hành, phù hợp chính thường sinh sản kinh doanh nhu yếu. Quan liên giao dịch án Thị tràng nguyên tắc, định giới công duẫn, kết toán phương thức hợp lý. Bất tồn tại hướng quan liên phương thâu tống lợi ích đích tình hình, bất tồn tại Tổn hại công tư cập cổ đông lợi ích đích tình hình, đối công tư vị lai tài vụ trạng huống, kinh doanh thành quả vô bất lợi ảnh hưởng. Bổn thứ Quan liên giao dịch đích biểu quyết trình tự phù hợp pháp luật, pháp quy hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định. Đồng ý bổn nghị án, tịnh đồng Ý tương bổn nghị án đề giao công tư đổng sự hội thẩm nghị, quan liên đổng sự vương tĩnh nữ sĩ, tưởng xuân lôi tiên sinh nhu yếu hồi tị biểu quyết. ( nhị ) bảo tiến cơ cấu hạch tra ý kiến Kinh hạch tra, bảo tiến nhân nhận vi: Công tư quan vu tăng gia 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích sự hạng dĩ kinh Công tư đổng sự hội hòa giam sự hội thẩm nghị thông quá, quan liên đổng sự tiến hành liễu hồi tị biểu quyết, thả công tư toàn thể độc lập đổng sự Quân đồng ý cai sự hạng, lí hành liễu tất yếu đích thẩm phê trình tự; công tư quan vu tăng gia 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch đích Dự kế, phù hợp công tư thật tế đích kinh doanh dữ nghiệp vụ nhu yếu, giao dịch tuân tuần công bình, công chính, tự nguyện, thành tín đích nguyên Tắc, giới cách án chiếu thị tràng giới cách xác định, định giới công duẫn, phù hợp 《 chứng khoán phát hành thượng thị bảo tiến nghiệp vụ quản lý bạn pháp 》 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở sang nghiệp bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ Dẫn đệ 2 hào —— sang nghiệp bản thượng thị công tư quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan quy định. Bảo tiến nhân đối công tư tăng gia 2024 niên Độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích sự hạng vô dị nghị. Lục, bị tra văn kiện 1, đệ nhị giới đổng sự hội đệ tam thứ hội nghị quyết nghị; 2, đệ nhị giới giam sự hội đệ tam thứ hội nghị quyết nghị; 3, đệ nhị giới đổng sự hội 2024 niên đệ nhất thứ độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị quyết nghị; 4, đông phương chứng khoán thừa tiêu bảo tiến hữu hạn công tư quan vu chiết giang phong mậu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư tăng gia 2024 Niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích hạch tra ý kiến. Đặc thử công cáo. Chiết giang phong mậu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 2024 niên 5 nguyệt 15 nhật