Hà nam bình cao điện khí cổ phân hữu hạn công tư Độc lập đổng sự 2023 niên độ thuật chức báo cáo ( tôn lệ ) Tác vi hà nam bình cao điện khí cổ phân hữu hạn công tư độc lập đổng sự, 2023 niên độ bổn Nhân nghiêm cách án chiếu 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》《 thượng thị công tư độc lập đổng sự quản lý bạn Pháp 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng hữu quan pháp luật, pháp quy cập 《 công tư chương trình 》《 công tư độc lập đổng sự chế độ 》 đích quy định hòa yếu cầu, cần miễn tẫn Trách địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách hòa nghĩa vụ, xúc tiến công tư quy phạm vận tác, bất đoạn Hoàn thiện pháp nhân trị lý cơ chế. Tích cực tham gia công tư tương quan hội nghị, đối công tư đổng sự hội Thẩm nghị đích trọng đại sự hạng phát biểu liễu độc lập ý kiến, duy hộ liễu công tư hòa toàn thể cổ đông đặc Biệt thị trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích. Hiện tương 2023 niên độ lí hành chức trách tình huống hối Báo như hạ: Nhất, độc lập đổng sự đích cơ bổn tình huống ( nhất ) độc lập đổng sự công tác lí lịch, chuyên nghiệp bối cảnh cập kiêm chức tình huống Tôn lệ, 1972 niên xuất sinh, trung cộng đảng viên, cáp nhĩ tân công nghiệp đại học tinh mật cơ Giới dữ nghi khí chế tạo công trình chuyên nghiệp công học học sĩ, cơ điện nhất thể hóa chuyên nghiệp công học thạc sĩ, Đại liên giao thông đại học cơ giới chế tạo cập kỳ tự động hóa chuyên nghiệp công học bác sĩ. Lịch nhậm đại liên Giao thông đại học cơ giới công trình học viện giảng sư, phó giáo thụ, giáo thụ, kiêm nhậm công nghiệp công trình Giáo nghiên thất chủ nhậm, nghiên cứu sinh học viện phó viện trường đẳng chức vụ. Hiện nhậm đại liên giao thông đại học Cơ giới công trình học viện công nghiệp công trình chuyên nghiệp phụ trách nhân, giáo thụ, bác sĩ nghiên cứu sinh đạo sư. Kiêm nhậm trung quốc công hiệu học học hội, trung quốc cơ giới công trình học hội cao cấp hội viên, 《 chế tạo Kỹ thuật dữ cơ sàng 》 kỳ khan thẩm cảo chuyên gia, liêu ninh tỉnh công nghiệp công trình giáo học chỉ đạo ủy viên Hội ủy viên, trung quốc trung xa tập đoàn tinh ích sinh sản tư tuân chuyên gia đẳng. 2023 niên 9 nguyệt khởi Nhậm công tư độc lập đổng sự. ( nhị ) độc lập tính thuyết minh Bổn nhân bất tại công tư đam nhậm trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha chức vụ, dã vị tại Công tư cổ đông đan vị đam nhậm chức vụ, dữ công tư cập chủ yếu cổ đông chi gian bất tồn tại khả năng Phương ngại bổn nhân tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ. Bổn nhân nhậm chức phù hợp 《 thượng thị công Tư độc lập đổng sự quản lý bạn pháp 》 quy định đích độc lập tính yếu cầu, bất tồn tại ảnh hưởng độc lập Tính đích tình huống. Nhị, độc lập đổng sự niên độ lí chức khái huống ( nhất ) xuất tịch đổng sự hội, cổ đông đại hội tình huống 2023 niên độ nhậm kỳ nội, công tư cộng triệu khai 4 thứ đổng sự hội, 0 thứ cổ đông đại Hội. Bổn nhân bổn trứ cần miễn tẫn trách đích thái độ thân tự xuất tịch đổng sự hội, nhận chân thẩm nghị các Hạng nghị đề, tích cực tham dữ công tư trọng đại kinh doanh quyết sách, đồng thời y cư tự kỷ đích chuyên nghiệp Tri thức hòa năng lực tố xuất độc lập, khách quan, công chính đích phán đoạn, tịnh đối trọng đại sự hạng phát Biểu độc lập ý kiến, vi đổng sự hội đích tương quan quyết sách đề cung tham khảo. Nhậm kỳ nội, công tư Đổng sự hội đích triệu tập, triệu khai trình tự hợp pháp hợp quy, trọng đại kinh doanh quyết sách sự hạng quân lí Hành liễu tương quan thẩm phê trình tự, phù hợp pháp luật pháp quy đích yếu cầu, hợp pháp hữu hiệu. Bổn nhân đối công tư đổng sự hội các hạng nghị án tại nhận chân thẩm duyệt đích cơ sở thượng quân biểu Kỳ tán thành, một hữu đề xuất dị nghị, phản đối hòa khí quyền đích tình hình. Một hữu khuyết tịch hoặc liên Tục lưỡng thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích tình huống. Hội nghị xuất tịch tình huống như hạ: Ứng xuất tịch đổng sự hội thật tế xuất tịch đổng sự hội ủy thác xuất tịch đổng sự xuất tịch cổ đông đại hội Tính danh Thứ sổ thứ sổ hội thứ sổ thứ sổ Tôn lệ 4 4 0 0 ( nhị ) xuất tịch đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội hòa độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị tình huống Bổn nhân tự 2023 niên 9 nguyệt 28 nhật tại công tư đam nhậm đề danh ủy viên hội chủ nhậm ủy Viên, đổng sự hội phát triển chiến lược dữ ESG ủy viên hội, thẩm kế ủy viên hội, đổng sự hội tân Thù dữ khảo hạch ủy viên hội ủy viên. 2023 niên độ bổn nhân tác vi công tư đổng sự hội đề danh ủy Viên hội đích chủ nhậm ủy viên, án chiếu quy định triệu tập, triệu khai đề danh ủy viên hội, đối thẩm hạch Công tư đổng sự hầu tuyển nhân cập tổng pháp luật cố vấn hầu tuyển nhân tư cách đích nghị án tiến hành liễu thẩm Nghị, thiết thật lí hành liễu đề danh ủy viên hội đích chức trách. Bổn nhân nghiêm cách án chiếu công tư đổng sự hội các chuyên môn ủy viên hội công tác tế tắc cập tương Quan pháp luật pháp quy đích quy định khai triển công tác, đối công tư 2023 niên độ đổng sự hội các chuyên Môn ủy viên hội hòa độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị đích các hạng nghị án quân biểu kỳ tán thành, một hữu Đề xuất dị nghị, phản đối hòa khí quyền đích tình hình. Hội nghị xuất tịch tình huống như hạ: Phát triển chiến lược dữ ESG tân thù dữ khảo hạch độc lập đổng sự chuyên môn hội Thẩm kế ủy viên hội đề danh ủy viên hội Ủy viên hội ủy viên hội nghị Tính danh Ứng xuất tịch thật tế xuất ứng xuất tịch thật tế xuất ứng xuất tịch thật tế xuất ứng xuất tịch thật tế xuất ứng xuất tịch thật tế xuất Thứ sổ tịch thứ sổ thứ sổ tịch thứ sổ thứ sổ tịch thứ sổ thứ sổ tịch thứ sổ thứ sổ tịch thứ sổ Tôn lệ 0 0 3 3 1 1 0 0 1 1 ( tam ) dữ nội bộ thẩm kế cơ cấu cập hội kế sư sự vụ sở câu thông tình huống Nhậm kỳ nội, bổn nhân mật thiết quan chú công tư đích nội bộ thẩm kế công tác, tích cực thính thủ Công tư hợp quy quản lý bộ quan vu 2023 niên tam quý độ nội bộ thẩm kế công tác khai triển tình huống Báo cáo, cập thời liễu giải công tư nội bộ thẩm kế trọng điểm công tác sự hạng đích khai triển tình huống. Đồng Thời dữ công tư sính thỉnh đích ngoại bộ thẩm kế cơ cấu thiên chức quốc tế hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù Phổ thông hợp hỏa ) bảo trì khẩn mật liên hệ, 2023 niên độ thẩm kế công tác khai triển quá trình trung, Bổn nhân dữ hạng mục tổ triển khai liễu sung phân đích câu thông dữ thảo luận, thính thủ liễu thiên chức quốc tế quan Vu 2023 niên độ thẩm kế công tác kế hoa, quan kiện thẩm kế sự hạng, trọng điểm thẩm kế lĩnh vực Cập kỳ tha tương quan nội dung hối báo, tịnh tại sơ thẩm hậu đối tổng thể thẩm kế kết luận đẳng tương quan sự Hạng tiến hành liễu câu thông, xác bảo thẩm kế kết quả khách quan cập công chính. ( tứ ) duy hộ đầu tư giả hợp pháp quyền ích tình huống Nhậm kỳ nội bổn nhân nghiêm cách án chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy đích tương quan quy định lí hành chức Trách, đối vu mỗi thứ nhu đổng sự hội thẩm nghị đích nghị án, đô nhận chân thẩm duyệt tương quan tư liêu, Liễu giải tương quan tín tức, lợi dụng tự thân đích chuyên nghiệp tri thức tố xuất độc lập, công chính đích phán đoạn, Bất thụ công tư hòa chủ yếu cổ đông đích ảnh hưởng, thiết thật duy hộ trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích. Đồng thời, bổn nhân chủ động học tập tịnh chưởng ác trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội dĩ cập thượng Hải chứng khoán giao dịch sở tối tân đích pháp luật pháp quy cập tương quan chế độ quy định, tích cực tham gia công Tư tổ chức đích các hạng bồi huấn hoạt động, thâm hóa đối các hạng quy chương chế độ cập pháp nhân trị lý đích Nhận thức hòa lý giải, bất đoạn đề cao đối công tư cập xã hội công chúng đầu tư giả quyền ích đích bảo hộ Ý thức hòa lí chức năng lực, vi công tư đích khoa học quyết sách hòa phong hiểm phòng phạm đề cung hợp lý đích Ý kiến hòa kiến nghị. ( ngũ ) hiện tràng khảo sát cập công tư phối hợp độc lập đổng sự công tác tình huống Vi sung phân bảo hộ cổ đông đích hợp pháp quyền ích, 2023 niên độ bổn nhân thông quá tham gia đổng Sự hội, đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội cập bất định kỳ hiện tràng khảo sát đẳng hình thức đối công tư tiến Hành liễu thật địa tẩu phóng hòa điều nghiên, thâm nhập liễu giải công tư sinh sản kinh doanh, tài vụ trạng huống đẳng Tình huống. Thông quá hội đàm, điện thoại đẳng phương thức dữ công tư quản lý tằng, đổng sự hội bí thư cập Tương quan công tác nhân viên đẳng bảo trì giác vi mật thiết đích liên hệ. Công tư quản lý tằng cao độ trọng thị Dữ độc lập đổng sự đích câu thông, tích cực chủ động hối báo công tư sinh sản kinh doanh cập tương quan trọng đại Sự hạng đích tiến triển tình huống, chinh cầu bổn nhân đích chuyên nghiệp ý kiến, tại triệu khai đổng sự hội cập tương Quan hội nghị tiền, công tư nhận chân tổ chức chuẩn bị hội nghị tư liêu tịnh cập thời chuẩn xác truyện đệ, sung Phân bảo chứng liễu độc lập đổng sự đích tri tình quyền. Vi bổn nhân canh hảo địa lí chức đề cung liễu tất yếu Đích điều kiện hòa đại lực chi trì. Tứ, niên độ lí chức trọng điểm quan chú sự hạng ( nhất ) quan liên giao dịch tình huống Bổn nhân đối nhậm kỳ nội công tư 2023 niên độ phát sinh đích quan liên giao dịch sự hạng quân tiến Hành nhận chân đích thẩm hạch, tịnh phát biểu độc lập ý kiến. Nhận vi nhậm kỳ nội công tư 2023 niên Độ phát sinh đích quan liên giao dịch sự hạng quân tuân thủ liễu công khai, công bình, công chính, tự nguyện, Thành tín đích nguyên tắc, bất tồn tại tổn hại công tư cập công tư cổ đông lợi ích đích tình hình. ( nhị ) định kỳ báo cáo, nội bộ khống chế bình giới báo cáo phi lộ tình huống 2023 niên độ nhậm kỳ nội, công tư nghiêm cách y chiếu 《 chứng khoán pháp 》《 thượng hải chứng khoán Giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện yếu cầu, vu 10 Nguyệt 18 nhật phi lộ liễu 《2023 niên đệ tam quý độ báo cáo 》, báo cáo nội dung chân thật, chuẩn Xác, hoàn chỉnh địa phản ánh liễu công tư đích sinh sản kinh doanh trạng huống, bất tồn tại hư giả ký tái, Ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu. Cai báo cáo kinh công tư đổng sự hội, giam sự hội thẩm Nghị thông quá hậu phi lộ, công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên quân đối công tư 2023 Niên đệ tam quý độ báo cáo thiêm thự liễu thư diện xác nhận ý kiến, công tư thẩm nghị hòa biểu quyết trình tự Hợp pháp hợp quy, bất tồn tại tổn hại công tư cập công tư cổ đông đặc biệt thị trung tiểu cổ đông lợi ích Đích tình hình. ( tam ) hội kế chính sách, hội kế cổ kế biến canh tình huống 2023 niên 12 nguyệt 27 nhật, công tư đệ cửu giới đổng sự hội đệ thất thứ lâm thời hội nghị Thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu công tư hội kế cổ kế biến canh đích nghị án 》, vi canh gia khách quan Công chính phản ánh công tư tài vụ trạng huống hòa kinh doanh thành quả, công tư dĩ cẩn thận tính nguyên tắc vi tiền Đề, kết hợp cố định tư sản thật tế sử dụng trạng huống, đối cố định tư sản loại biệt, chiết cựu kỳ Hạn đẳng tiến hành liễu sơ lý nghĩ điều chỉnh cố định tư sản loại biệt cập chiết cựu niên hạn. Bổn thứ hội kế Cổ kế biến canh thải dụng vị lai thích dụng pháp tiến hành hội kế xử lý, vô nhu đối công tư dĩ phi lộ Đích tài vụ báo biểu tiến hành truy tố điều chỉnh, bất hội đối công tư dĩ vãng các niên độ tài vụ trạng huống, Kinh doanh thành quả hòa hiện kim lưu lượng sản sinh ảnh hưởng. ( tứ ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên sính nhậm dĩ cập tân thù tình huống Công tư đệ cửu giới đổng sự hội đệ thất thứ lâm thời hội nghị thẩm nghị thông quá biến canh công tư Đổng sự, sính nhậm tổng pháp luật cố vấn đích nghị án. Bổn nhân tại sung phân liễu giải bị đề danh nhân nhậm Chức tư cách, giáo dục bối cảnh, lí chức năng lực đẳng tình huống đích cơ sở thượng, đối hầu tuyển nhân tiến Hành tư cách thẩm tra, nhận vi dĩ thượng nhân viên cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự, cao cấp quản Lý nhân viên đích nhậm chức tư cách, cụ bị lí hành chức vụ đích năng lực. Công tư đổng sự, cao cấp Quản lý nhân viên đích đề danh, lấn tuyển, sính nhậm trình tự nghiêm cách án chiếu 《 công tư pháp 》《 công Tư chương trình 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy đích quy định chấp hành. Công tư 2023 niên niên độ báo Cáo trung phi lộ đích cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù phù hợp công tư tích hiệu khảo hạch hòa tân thù Chế độ đích quản lý quy định, nghiêm cách án chiếu khảo hạch kết quả phát phóng. Ngũ, tổng thể bình giới Nhậm kỳ nội, bổn nhân tác vi công tư độc lập đổng sự, án chiếu tương quan pháp luật pháp quy đích Yếu cầu, trung thật cần miễn đích lí hành chức trách, thiết thật lí hành liễu duy hộ công tư hòa cổ đông lợi Ích đích nghĩa vụ. 2024 niên độ bổn nhân tương kế tục bỉnh thừa nhận chân, cần miễn, cẩn thận đích nguyên Tắc, y chiếu pháp luật pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 đẳng quy định, lí hành độc lập đổng sự nghĩa Vụ, sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, gia cường dữ đổng sự hội cập kinh doanh tằng chi gian Đích câu thông, lợi dụng tự thân chuyên nghiệp tri thức vi công tư đích khoa học quyết sách đề cung hợp lý hóa kiến Nghị, thôi động công tư quy phạm vận tác hòa trị lý thủy bình đề thăng, thiết thật duy hộ công tư cập toàn Thể cổ đông vưu kỳ thị trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích. Độc lập đổng sự: Tôn lệ 2024 niên 4 nguyệt 9 nhật
