Quốc cơ khí xa cổ phân hữu hạn công tư Đổng sự hội thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội công tác tế tắc Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi cường hóa đổng sự hội quyết sách công năng, trì tục hoàn thiện công tư nội khống thể hệ kiến thiết, Bất đoạn hoàn thiện công tư trị lý kết cấu, căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》《 trung hoa nhân dân Cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》《 thượng thị công tư trị lý chuẩn tắc 》《 thượng thị công tư độc lập đổng sự quản lý bạn pháp 》 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 thượng thị quy tắc 》” ), 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 đẳng pháp Luật pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện đích quy định, dĩ cập 《 quốc cơ khí xa cổ phân hữu hạn công Tư chương trình 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư chương trình 》” ) đẳng công tư trị lý chế độ đích hữu quan quy định, Công tư đặc thiết lập thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội, tịnh chế đính bổn công tác tế tắc. Đệ nhị điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thị đổng sự hội hạ thiết đích chuyên môn ủy viên hội, đối Đổng sự hội phụ trách, hướng đổng sự hội báo cáo công tác. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thành viên tu bảo chứng túc cú đích thời gian hòa tinh lực lí hành ủy viên Hội đích công tác chức trách, cần miễn tẫn trách, thiết thật hữu hiệu địa giam đốc, bình cổ công tư đích nội ngoại bộ thẩm kế Công tác, xúc tiến công tư kiến lập hữu hiệu đích nội bộ khống chế tịnh đề cung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh đích tài vụ Báo cáo. Đệ tam điều công tư tu vi thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội đề cung tất yếu đích công tác điều kiện, Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội đích nhật thường bạn sự cơ cấu vi đổng sự hội bạn công thất ( chiến lược đầu tư Bộ ), phụ trách công tác liên lạc, hội nghị tổ chức, tài liêu chuẩn bị hòa đương án quản lý đẳng nhật thường công tác. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội lí hành chức trách thời, công tư quản lý tằng cập tương quan bộ môn tu cấp dư phối 1 Hợp. Đổng sự hội thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội nhận vi tất yếu đích, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu đề Cung chuyên nghiệp ý kiến, hữu quan phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhị chương nhân viên tổ thành Đệ tứ điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thành viên do 3 chí 5 danh đổng sự tổ thành. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thành viên vi bất tại thượng thị công tư đam nhậm cao cấp quản lý nhân viên Đích đổng sự, kỳ trung độc lập đổng sự ứng quá bán sổ. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thành viên ứng cụ bị lí hành thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội Công tác chức trách đích chuyên nghiệp tri thức hòa kinh nghiệm. Đệ ngũ điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội ủy viên do đổng sự trường, nhị phân chi nhất dĩ thượng độc Lập đổng sự hoặc giả toàn thể đổng sự đích tam phân chi nhất dĩ thượng đề danh, tịnh do đổng sự hội dĩ toàn thể đổng sự quá Bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ lục điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thiết chủ nhậm 1 danh, do độc lập đổng sự trung hội kế Chuyên nghiệp nhân sĩ đam nhậm, phụ trách chủ trì ủy viên hội công tác. Đệ thất điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội nhậm kỳ dữ đổng sự hội nhất trí, ủy viên nhậm kỳ giới Mãn, liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Kỳ gian như hữu ủy viên bất tái đam nhậm công tư đổng sự chức vụ, tự động thất khứ Ủy viên tư cách, tịnh do đổng sự hội căn cư thượng thuật đệ tứ điều chí đệ lục điều đích quy định bổ túc. Đệ tam chương chức trách quyền hạn Đệ bát điều hạ liệt sự hạng ứng kinh thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thành viên quá bán sổ đồng ý Hậu, đề giao đổng sự hội thẩm nghị: 2 ( nhất ) phi lộ tài vụ hội kế báo cáo cập định kỳ báo cáo trung đích tài vụ tín tức, nội bộ khống chế bình Giới báo cáo; ( nhị ) sính dụng hoặc giả giải sính thừa bạn công tư thẩm kế nghiệp vụ đích hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tài vụ phụ trách nhân; ( tứ ) nhân hội kế chuẩn tắc biến canh dĩ ngoại đích nguyên nhân tác xuất hội kế chính sách, hội kế cổ kế biến canh Hoặc giả trọng đại hội kế soa thác canh chính; ( ngũ ) pháp luật pháp quy, trung quốc chứng giam hội quy định, thượng hải chứng khoán giao dịch sở ( dĩ hạ giản xưng “Thượng giao sở” ) nghiệp vụ quy tắc cập 《 công tư chương trình 》 quy định đích kỳ tha sự hạng. Đệ cửu điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội giam đốc cập bình cổ ngoại bộ thẩm kế công tác. Công tư sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu, tu do thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hình thành Thẩm nghị ý kiến tịnh hướng đổng sự hội đề xuất kiến nghị hậu, đổng sự hội phương khả thẩm nghị tương quan nghị án. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội ứng đốc xúc ngoại bộ thẩm kế cơ cấu thành thật thủ tín, cần miễn tẫn Trách, nghiêm cách tuân thủ nghiệp vụ quy tắc hòa hành nghiệp tự luật quy phạm, nghiêm cách chấp hành nội bộ khống chế chế độ, đối Công tư tài vụ hội kế báo cáo tiến hành hạch tra nghiệm chứng, lí hành đặc biệt chú ý nghĩa vụ, thẩm thận phát biểu chuyên nghiệp Ý kiến. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội giam đốc cập bình cổ ngoại bộ thẩm kế công tác đích chức trách hoàn bao quát Pháp luật pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện, 《 công tư chương trình 》 đẳng công tư trị lý chế độ cập Công tư đổng sự hội thụ quyền trung thiệp cập đích kỳ tha sự nghi. Đệ thập điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội giam đốc cập bình cổ nội bộ thẩm kế công tác, ứng lí Hành hạ liệt chức trách: ( nhất ) chỉ đạo hòa giam đốc nội bộ thẩm kế chế độ đích kiến lập hòa thật thi; ( nhị ) thẩm duyệt công tư niên độ nội bộ thẩm kế công tác kế hoa; 3 ( tam ) đốc xúc công tư nội bộ thẩm kế kế hoa đích thật thi; ( tứ ) chỉ đạo nội bộ thẩm kế bộ môn đích hữu hiệu vận tác; ( ngũ ) hướng đổng sự hội báo cáo nội bộ thẩm kế công tác tiến độ, chất lượng dĩ cập phát hiện đích trọng đại vấn Đề đẳng; ( lục ) hiệp điều nội bộ thẩm kế bộ môn dữ hội kế sư sự vụ sở, quốc gia thẩm kế cơ cấu đẳng ngoại bộ Thẩm kế đan vị chi gian đích quan hệ; ( thất ) pháp luật pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện, 《 công tư chương trình 》 đẳng công tư Trị lý chế độ cập công tư đổng sự hội thụ quyền trung thiệp cập đích kỳ tha sự nghi. Đệ thập nhất điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thẩm hạch công tư tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội ứng đương thẩm duyệt công tư đích tài vụ hội kế báo cáo, đối tài vụ hội Kế báo cáo đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính đề xuất ý kiến, trọng điểm quan chú công tư tài vụ hội kế Báo cáo đích trọng đại hội kế hòa thẩm kế vấn đề, đặc biệt quan chú thị phủ tồn tại dữ tài vụ hội kế báo cáo tương quan Đích khi trá, vũ tệ hành vi cập trọng đại thác báo đích khả năng tính, giam đốc tài vụ hội kế báo cáo vấn đề đích chỉnh Cải tình huống. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thẩm hạch công tư tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ đích chức trách hoàn bao Quát pháp luật pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện, 《 công tư chương trình 》 đẳng công tư trị lý chế độ Cập công tư đổng sự hội thụ quyền trung thiệp cập đích kỳ tha sự nghi. Đệ thập nhị điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội giam đốc cập bình cổ nội bộ khống chế. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội ứng đốc đạo nội bộ thẩm kế bộ môn chí thiếu mỗi bán niên đối hạ liệt Sự hạng tiến hành 1 thứ kiểm tra, xuất cụ kiểm tra báo cáo tịnh đề giao thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội. Kiểm Tra phát hiện công tư tồn tại vi pháp vi quy, vận tác bất quy phạm đẳng tình hình đích, ứng cập thời hướng thượng giao sở báo Cáo: 4 ( nhất ) công tư mộ tập tư kim sử dụng, đề cung đam bảo, quan liên giao dịch, chứng khoán đầu tư dữ diễn Sinh phẩm giao dịch, đề cung tài vụ tư trợ, cấu mãi hoặc giả xuất thụ tư sản, đối ngoại đầu tư đẳng trọng đại sự kiện Đích thật thi tình huống; ( nhị ) công tư đại ngạch tư kim vãng lai dĩ cập dữ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, khống Cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên nhân tư kim vãng lai tình huống. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội ứng căn cư nội bộ thẩm kế bộ môn đề giao đích nội bộ thẩm kế báo Cáo cập tương quan tư liêu, đối công tư nội bộ khống chế hữu hiệu tính xuất cụ thư diện đích bình cổ ý kiến, tịnh hướng đổng Sự hội báo cáo. Đổng sự hội hoặc giả thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội nhận vi công tư nội bộ khống chế tồn tại trọng đại Khuyết hãm hoặc giả trọng đại phong hiểm đích, đổng sự hội ứng đương cập thời hướng thượng giao sở báo cáo tịnh dư dĩ phi lộ. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội giam đốc cập bình cổ nội bộ khống chế đích chức trách hoàn bao quát pháp luật Pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện, 《 công tư chương trình 》 đẳng công tư trị lý chế độ cập công tư Đổng sự hội thụ quyền trung thiệp cập đích kỳ tha sự nghi. Đệ tứ chương công tác trình tự Đệ thập tam điều công tư nhật thường bạn sự cơ cấu phụ trách tố hảo thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội Lí hành chức trách đích tiền kỳ chuẩn bị công tác, đề cung công tư hữu quan phương diện đích thư diện tư liêu: ( nhất ) công tư tương quan tài vụ báo cáo; ( nhị ) nội ngoại bộ thẩm kế cơ cấu đích công tác báo cáo; ( tam ) ngoại bộ thẩm kế hợp đồng cập tương quan công tác báo cáo; ( tứ ) công tư trọng đại quan liên giao dịch thẩm kế báo cáo; ( ngũ ) hữu quan trọng đại đầu tư hạng mục đích tài vụ tư liêu hòa pháp luật tư liêu; 5 ( lục ) kỳ tha tương quan tư liêu. Đệ thập tứ điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội đối công tư nhật thường bạn sự cơ cấu đề cung đích Báo cáo tiến hành bình nghị, tịnh tương tương quan thư diện quyết nghị tài liêu trình báo đổng sự hội thảo luận. Đệ ngũ chương nghị sự quy tắc Đệ thập ngũ điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hội nghị phân vi định kỳ hội nghị hòa lâm thời hội Nghị. Công tư ứng bất trì vu hội nghị triệu khai tiền 3 nhật thông tri toàn thể ủy viên, tịnh đề cung tương quan tư liêu hòa Tín tức, công tư ứng bảo tồn thượng thuật hội nghị tư liêu chí thiếu 10 niên. Hội nghị do chủ nhậm triệu tập hòa chủ trì, Chủ nhậm bất năng hoặc giả cự tuyệt lí hành chức trách, kỳ tha ủy viên khả dĩ thôi cử 1 danh độc lập đổng sự ủy viên đại Vi lí hành chức trách. Đệ thập lục điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội mỗi quý độ chí thiếu triệu khai 1 thứ hội nghị. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội khả căn cư nhu yếu triệu khai lâm thời hội nghị. Đương hữu 2 danh cập dĩ Thượng thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội ủy viên đề nghị thời, hoặc giả thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội chủ Nhậm nhận vi hữu tất yếu thời, khả dĩ triệu khai lâm thời hội nghị. Đệ thập thất điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hội nghị ứng do tam phân chi nhị dĩ thượng đích ủy Viên xuất tịch phương khả cử hành, mỗi 1 danh ủy viên hữu 1 phiếu đích biểu quyết quyền. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên Hội thẩm nghị đích sự hạng, ứng kinh toàn thể ủy viên quá bán sổ thông quá. Đệ thập bát điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội ủy viên tu thân tự xuất tịch hội nghị, tịnh đối thẩm Nghị sự hạng biểu đạt minh xác đích ý kiến. Ủy viên nhân cố bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời, khả đề giao do cai Ủy viên thiêm tự đích thụ quyền ủy thác thư, ủy thác kỳ tha ủy viên đại vi xuất tịch tịnh phát biểu ý kiến. Thụ quyền ủy Thác thư tu minh xác thụ quyền phạm vi hòa kỳ hạn. Mỗi 1 danh ủy viên tối đa tiếp thụ 1 danh ủy viên ủy thác. Độc Lập đổng sự ủy viên nhân cố bất năng thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng đương sự tiên thẩm duyệt hội nghị tài liêu, hình thành 6 Minh xác ý kiến, tịnh thư diện ủy thác kỳ tha độc lập đổng sự ủy viên đại vi xuất tịch. Đệ thập cửu điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hội nghị biểu quyết phương thức vi cử thủ biểu quyết hoặc Đầu phiếu biểu quyết. Hội nghị dĩ hiện tràng triệu khai vi nguyên tắc, tại bảo chứng toàn thể tham hội ủy viên năng cú sung phân câu Thông tịnh biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, tất yếu thời khả dĩ y chiếu trình tự thải dụng thị tần, điện thoại hoặc giả kỳ Tha phương thức triệu khai. Đệ nhị thập điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội nhận vi tất yếu thời, khả dĩ yêu thỉnh ngoại bộ thẩm Kế cơ cấu đại biểu, công tư giam sự, nội bộ thẩm kế nhân viên, tài vụ nhân viên, pháp luật cố vấn đẳng tương quan Nhân viên liệt tịch hội nghị tịnh đề cung tất yếu tín tức. Đệ nhị thập nhất điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hội nghị đích triệu khai trình tự, biểu quyết phương thức Hòa hội nghị thông quá đích nghị án tất tu tuân tuần hữu quan pháp luật pháp quy, 《 công tư chương trình 》 cập bổn công tác tế Tắc đích quy định. Đệ nhị thập nhị điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hội nghị ứng đương hữu ký lục, xuất tịch hội nghị Đích ủy viên cập kỳ tha nhân viên ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh; hội nghị ký lục do công tư đổng sự hội bí Thư bảo tồn. Đệ nhị thập tam điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hội nghị thông quá đích thẩm nghị ý kiến, ứng dĩ Thư diện hình thức báo công tư đổng sự hội. Đệ nhị thập tứ điều xuất tịch hội nghị đích ủy viên cập liệt tịch hội nghị nhân viên quân đối hội nghị sở nghị sự Hạng hữu bảo mật nghĩa vụ. Đệ nhị thập ngũ điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội thành viên trung nhược dữ hội nghị thảo luận sự hạng Tồn tại lợi hại quan hệ, tu dư dĩ hồi tị. Đệ lục chương tín tức phi lộ 7 Đệ nhị thập lục điều công tư tu tại phi lộ niên độ báo cáo đích đồng thời tại thượng giao sở võng trạm phi lộ Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội niên độ lí chức tình huống, chủ yếu bao quát kỳ lí hành chức trách đích tình huống hòa Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội hội nghị đích triệu khai tình huống. Thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội tựu kỳ chức trách phạm vi nội sự hạng hướng công tư đổng sự hội đề xuất Thẩm nghị ý kiến, đổng sự hội vị thải nạp đích, công tư tu phi lộ cai sự hạng tịnh sung phân thuyết minh lý do. Đệ nhị thập thất điều thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội lí chức quá trình trung phát hiện đích trọng đại vấn Đề xúc cập 《 thượng thị quy tắc 》 quy định đích tín tức phi lộ tiêu chuẩn đích, công tư tu cập thời phi lộ cai đẳng sự Hạng cập kỳ chỉnh cải tình huống. Đệ nhị thập bát điều công tư tu án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 thượng thị quy Tắc 》 cập tương quan quy phạm tính văn kiện đích quy định, phi lộ thẩm kế dữ phong hiểm quản lý ủy viên hội tựu công tư trọng Đại sự hạng xuất cụ đích chuyên hạng ý kiến. Đệ thất chương phụ tắc Đệ nhị thập cửu điều bổn công tác tế tắc vị tẫn sự nghi, án quốc gia hữu quan pháp luật pháp quy hòa 《 công Tư chương trình 》 đích quy định chấp hành; bổn công tác tế tắc như dữ quốc gia nhật hậu ban bố đích pháp luật pháp quy hoặc kinh Hợp pháp trình tự tu cải hậu đích 《 công tư chương trình 》 tương để xúc thời, án quốc gia hữu quan pháp luật pháp quy hòa 《 công Tư chương trình 》 đích quy định chấp hành. Đệ tam thập điều bổn công tác tế tắc tự công tư đổng sự hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi thi hành, tịnh do Đổng sự hội phụ trách tu đính hòa giải thích. Quốc cơ khí xa cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên 6 nguyệt 8
