Chứng khoán đại mã: 600511 chứng khoán giản xưng: Quốc dược cổ phân công cáo biên hào: 2024-024

Quốc dược tập đoàn dược nghiệp cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị công cáo 

Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật 
Hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm. 



Trọng yếu nội dung đề kỳ: 


Bổn thứ hội nghị thị phủ hữu phủ quyết nghị án: Vô 


Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 



( nhất ) cổ đông đại hội triệu khai đích thời gian: 2024 niên 7 nguyệt 16 nhật 


( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai đích địa điểm: Bắc kinh thị đông thành khu vĩnh định môn tây tân hà lộ 8 hào viện 7 lâu trung hải địa 

Sản quảng tràng tây tháp 8 tằng hội nghị thất 


( tam ) xuất tịch hội nghị đích phổ thông cổ cổ đông hòa khôi phục biểu quyết quyền đích ưu tiên cổ cổ đông cập kỳ trì hữu cổ phân tình huống: 


1, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ 67

2, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ ( cổ ) 451,965,305

3, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền cổ phân sổ chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ 

Phân tổng sổ đích bỉ lệ ( % ) 59.9023




( tứ ) biểu quyết phương thức thị phủ phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, đại hội chủ trì tình huống đẳng. 

Bổn thứ hội nghị do đổng sự hội triệu tập, đổng sự trường khương tu xương tiên sinh chủ trì, hội nghị thải dụng hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc 
Đầu phiếu đích phương thức tiến hành biểu quyết, phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định. 

( ngũ ) công tư đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư đích xuất tịch tình huống 

1, công tư tại nhậm đổng sự 10 nhân, xuất tịch 10 nhân, kỳ trung 4 nhân vi thượng thị công tư độc lập đổng sự; 
2, công tư tại nhậm giam sự 3 nhân, xuất tịch 3 nhân; 
3, đổng sự hội bí thư xuất tịch bổn thứ hội nghị; kỳ tha bộ phân cao quản liệt tịch hội nghị. 


Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống 



( nhất ) phi luy tích đầu phiếu nghị án 


1, nghị án danh xưng: Quốc dược cổ phân quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 bộ phân điều khoản đích nghị án 

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 

Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền 

Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ 

( % ) ( % ) 

A cổ 446,793,924 98.8558 5,043,681 1.1159 127,700 0.0283




2, nghị án danh xưng: Quốc dược cổ phân quan vu tăng gia 2024 niên nhật thường quan liên giao dịch dự kế ngạch độ đích nghị 

Án 

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 

Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền 

Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ 

( % ) ( % ) 
A cổ 39,122,760 99.9979 800 0.0021 0 0.0000




( nhị ) thiệp cập trọng đại sự hạng, 5% dĩ hạ cổ đông đích biểu quyết tình huống 

Nghị án nghị án danh xưng đồng ý phản đối khí quyền 
Tự hào phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ 
( % ) ( % ) ( % ) 
1 quốc dược cổ phân quan vu tu đính 《 công 33,952,179 86.7819 5,043,681 12.8916 127,700 0.3265
Tư chương trình 》 bộ phân điều khoản đích nghị 
Án 
2 quốc dược cổ phân quan vu tăng gia 2024 39,122,760 99.9979 800 0.0021 0 0.0000
Niên nhật thường quan liên giao dịch dự kế ngạch 
Độ đích nghị án 




( tam ) quan vu nghị án biểu quyết đích hữu quan tình huống thuyết minh 

Căn cư biểu quyết kết quả, bổn thứ cổ đông đại hội đích nghị án hoạch đắc thông quá, kỳ trung nghị án 2 thiệp cập quan liên giao dịch, 
Quan liên cổ đông quốc dược khống cổ cổ phân hữu hạn công tư ( trì 412,841,745 cổ cổ phân, chiêm công tư tổng cổ bổn đích 
54.72% ) hồi tị biểu quyết. 


Tam, luật sư kiến chứng tình huống 



1, bổn thứ cổ đông đại hội kiến chứng đích luật sư sự vụ sở: Quốc hạo luật sư ( bắc kinh ) sự vụ sở 

Luật sư: Chu lệ quỳnh, đái văn ngọc 

2, luật sư kiến chứng kết luận ý kiến: 

Bổn sở luật sư nhận vi, công tư bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập cập triệu khai trình tự, thẩm nghị đích nghị án phù hợp 《 trung 
Hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》《 thượng thị công tư trị lý chuẩn tắc 》 đẳng pháp luật, 
Hành chính pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công tư chương trình 》《 cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》 đích quy định; bổn thứ cổ đông 
Đại hội đích triệu tập nhân cập xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích cổ đông, cổ đông đại lý nhân, kỳ tha nhân viên đích tư cách hợp pháp hữu 
Hiệu, bổn thứ cổ đông đại hội đích biểu quyết trình tự dữ biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu. 

Đặc thử công cáo. 
Quốc dược tập đoàn dược nghiệp cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 
2024 niên 7 nguyệt 17 nhật 


Thượng võng công cáo văn kiện 

Kinh giám chứng đích luật sư sự vụ sở chủ nhậm thiêm tự tịnh gia cái công chương đích pháp luật ý kiến thư 



Báo bị văn kiện 

Kinh dữ hội đổng sự hòa ký lục nhân thiêm tự xác nhận tịnh gia cái đổng sự hội ấn chương đích cổ đông đại hội quyết nghị