Chứng khoán đại mã: 600803 chứng khoán giản xưng: Tân áo cổ phân công cáo biên hào: Lâm 2024-049


Tân áo thiên nhiên khí cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên niên độ cổ đông đại hội quyết nghị công cáo 
Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật 
Hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm. 


Trọng yếu nội dung đề kỳ: 
Bổn thứ hội nghị thị phủ hữu phủ quyết nghị án: Vô 
Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 
( nhất ) cổ đông đại hội triệu khai đích thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 27 nhật 
( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai đích địa điểm: Chiết giang tỉnh chu sơn thị phổ đà khu đông cảng nhai đạo hải châu lộ 777 hào chu sơn 
Hi nhĩ đốn tửu điếm hội nghị thất 
( tam ) xuất tịch hội nghị đích phổ thông cổ cổ đông hòa khôi phục biểu quyết quyền đích ưu tiên cổ cổ đông cập kỳ trì hữu cổ phân tình huống: 
1, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ 35

2, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ ( cổ ) 2,472,589,459

3, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền cổ phân sổ chiêm công tư hữu biểu quyết 
79.8022
Quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ ( % ) 


( tứ ) biểu quyết phương thức thị phủ phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, đại hội chủ trì tình huống đẳng. 
Bổn thứ cổ đông đại hội do công tư đổng sự hội triệu tập, công tư phó đổng sự trường ( chấp hành đổng sự trường ) vu kiến triều tiên sinh 
Chủ trì hội nghị, hội nghị dĩ hiện tràng hội nghị dữ võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức triệu khai. Bắc kinh quốc phong luật sư sự vụ sở 
Lưu tư lượng luật sư, trương oánh luật sư hiện tràng kiến chứng liễu bổn thứ cổ đông đại hội. Hội nghị đích triệu tập, triệu khai cập biểu quyết phương thức 
Phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định 
( ngũ ) công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên đích xuất tịch tình huống 
1, công tư đổng sự 11 nhân, xuất tịch 7 nhân, đổng sự trường vương ngọc tỏa tiên sinh, đổng sự hàn kế thâm tiên sinh, đổng sự 
Trương cẩn nữ sĩ, đổng sự vương tử tranh tiên sinh nhân hữu kỳ tha công tác an bài vị năng xuất tịch bổn thứ hội nghị; 
2, công tư giam sự 3 nhân, xuất tịch 2 nhân, giam sự vương hi nữ sĩ nhân hữu kỳ tha công tác an bài vị năng xuất tịch bổn 
Thứ hội nghị; 
3, tổng tài trợ lý kiêm đổng sự hội bí thư lương hoành ngọc nữ sĩ xuất tịch bổn thứ hội nghị; thường vụ phó tổng tài tô lị nữ sĩ liệt tịch 
Bổn thứ hội nghị. 
Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống 
( nhất ) phi luy tích đầu phiếu nghị án 
1, nghị án danh xưng: 《 tân áo cổ phân 2023 niên niên độ báo cáo 》 cập trích yếu 
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,436,484 99.9938 108,800 0.0044 44,175 0.0018


2, nghị án danh xưng: 《 tân áo cổ phân 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,436,484 99.9938 108,800 0.0044 44,175 0.0018


3, nghị án danh xưng: 《 tân áo cổ phân 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,436,484 99.9938 108,800 0.0044 44,175 0.0018


4, nghị án danh xưng: 《 tân áo cổ phân 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,427,384 99.9934 117,900 0.0047 44,175 0.0019


5, nghị án danh xưng: 《 tân áo cổ phân 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,589,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000


6, nghị án danh xưng: 《 quan vu tục sính hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 》
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,426,451,303 98.1340 45,874,981 1.8553 263,175 0.0107


7, nghị án danh xưng: 《 quan vu công tư 2023 niên độ đổng sự tân thù đích nghị án 》
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,588,459 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000


8, nghị án danh xưng: 《 quan vu công tư 2023 niên độ giam sự tân thù đích nghị án 》
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,588,459 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
9, nghị án danh xưng: 《 quan vu hồi cấu chú tiêu 2021 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa bộ phân hạn chế tính cổ phiếu đích nghị 

Án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
A cổ 2,472,589,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

( nhị ) thiệp cập trọng đại sự hạng, 5% dĩ hạ cổ đông đích biểu quyết tình huống 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Nghị án 
Nghị án danh xưng bỉ lệ bỉ lệ 
Tự hào phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
《 tân áo cổ phân 2023 niên độ lợi 
5 460,246,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
Nhuận phân phối dự án 》
《 quan vu tục sính hội kế sư sự vụ 
6 414,108,184 89.9753 45,874,981 9.9674 263,175 0.0573
Sở đích nghị án 》
《 quan vu công tư 2023 niên độ đổng 
7 460,245,340 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
Sự tân thù đích nghị án 》
Quan vu hồi cấu chú tiêu 2021 niên hạn 
9 chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa bộ phân 460,246,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
Hạn chế tính cổ phiếu đích nghị án 


( tam ) quan vu nghị án biểu quyết đích hữu quan tình huống thuyết minh 
1, bổn thứ cổ đông đại hội nghị án 1-8 vi phổ thông quyết nghị nghị án, kinh xuất tịch bổn thứ hội nghị cổ đông ( cổ đông đại 
Lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền quá bán sổ thông quá; 
2, nghị án 9 vi đặc biệt quyết nghị nghị án, kinh xuất tịch bổn thứ hội nghị đích cổ đông ( cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu 
Biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. 
Tam, luật sư kiến chứng tình huống 
1, bổn thứ cổ đông đại hội kiến chứng đích luật sư sự vụ sở: Bắc kinh quốc phong luật sư sự vụ sở 
Luật sư: Lưu tư lượng luật sư, trương oánh luật sư 
2, luật sư kiến chứng kết luận ý kiến: 
Bổn sở luật sư nhận vi, quý công tư bổn thứ hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, quy 
Chương, quy phạm tính văn kiện, 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, bổn thứ hội nghị 
Đích triệu tập nhân hòa xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách dĩ cập bổn thứ hội nghị đích biểu quyết trình tự hòa biểu quyết kết quả quân hợp pháp hữu 
Hiệu. 


Đặc thử công cáo. 


Tân áo thiên nhiên khí cổ phân hữu hạn công tư 
Đổng sự hội 
2024 niên 6 nguyệt 28 nhật