Chứng khoán đại mã: 600838 chứng khoán giản xưng: Thượng hải cửu bách công cáo biên hào: 2024-012 Thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội quyết nghị công cáo Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật Hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm. Trọng yếu nội dung đề kỳ: Bổn thứ hội nghị thị phủ hữu phủ quyết nghị án: Vô Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống ( nhất ) cổ đông đại hội triệu khai đích thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 26 nhật ( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai đích địa điểm: Thượng hải bách nhạc môn tinh phẩm tửu điếm hội nghị trung tâm ( thượng hải thị nam kinh tây lộ 1728 hào ) 10 lâu bách nhạc thính ( tam ) xuất tịch hội nghị đích phổ thông cổ cổ đông hòa khôi phục biểu quyết quyền đích ưu tiên cổ cổ đông cập kỳ trì hữu cổ phân tình huống: 1, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ 10 2, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ ( cổ ) 128,150,701 3, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền cổ phân sổ chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ 31.9671 Phân tổng sổ đích bỉ lệ ( % ) ( tứ ) biểu quyết phương thức thị phủ phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, đại hội chủ trì tình huống đẳng. Bổn thứ hội nghị do công tư đổng sự hội triệu tập, đổng sự trường hứa tuynh tiên sinh chủ trì, hội nghị thải dụng hiện tràng đầu phiếu dữ võng Lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức biểu quyết, phù hợp 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích tương quan quy định. ( ngũ ) công tư đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư đích xuất tịch tình huống 1, công tư tại nhậm đổng sự 7 nhân, xuất tịch 7 nhân; 2, công tư tại nhậm giam sự 3 nhân, xuất tịch 3 nhân; 3, công tư đổng sự hội bí thư xuất tịch hội nghị; công tư kỳ tha cao quản liệt tịch. Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống ( nhất ) phi luy tích đầu phiếu nghị án 1, nghị án danh xưng: 《 thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》 Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 2, nghị án danh xưng: 《 thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》 Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 3, nghị án danh xưng: 《 thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 4, nghị án danh xưng: 《 thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》 Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 5, nghị án danh xưng: 《 thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ báo cáo cập trích yếu 》 Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 6, nghị án danh xưng: 《 quan vu tục sính hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 》 Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 7, nghị án danh xưng: 《 quan vu tu cải bộ phân điều khoản đích nghị án 》 Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 8, nghị án danh xưng: 《 thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội nghị sự quy tắc 》 ( 2024 niên 3 nguyệt tu đính ) Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 9, nghị án danh xưng: 《 thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư độc lập đổng sự công tác chế độ 》 ( 2024 niên 3 nguyệt tu đính ) Thẩm nghị kết quả: Thông quá Biểu quyết tình huống: Cổ đông loại hình đồng ý phản đối khí quyền Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000 ( nhị ) thiệp cập trọng đại sự hạng, 5% dĩ hạ cổ đông đích biểu quyết tình huống Nghị án nghị án danh xưng đồng ý phản đối khí quyền Tự hào phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ bỉ lệ phiếu sổ bỉ lệ ( % ) ( % ) 《 thượng hải cửu Bách cổ phân hữu Hạn công tư 4 27,911,585 99.9334 18,600 0.0666 0 0.0000 2023 niên độ Lợi nhuận phân phối Dự án 》 《 quan vu tục Sính hội kế sư 6 27,911,585 99.9334 18,600 0.0666 0 0.0000 Sự vụ sở đích Nghị án 》 ( tam ) quan vu nghị án biểu quyết đích hữu quan tình huống thuyết minh Bổn thứ cổ đông đại hội đệ 1 hạng chí 6 hạng hòa đệ 9 hạng nghị án vi phổ thông quyết nghị nghị án, dĩ hoạch đắc xuất tịch bổn thứ Cổ đông đại hội thả đối cai nghị án hữu biểu quyết quyền đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích quá bán sổ thông quá; đệ 7, 8 hạng nghị án Vi đặc biệt quyết nghị nghị án, dĩ hoạch đắc xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội thả đối cai nghị án hữu biểu quyết quyền đích cổ đông sở trì biểu quyết Quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Tam, luật sư kiến chứng tình huống 1, bổn thứ cổ đông đại hội kiến chứng đích luật sư sự vụ sở: Thượng hải thị tiệp hoa luật sư sự vụ sở Luật sư: Chu vĩ, kỷ văn 2, luật sư kiến chứng kết luận ý kiến: Bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa triệu khai trình tự, xuất tịch hội nghị nhân viên dữ triệu tập nhân đích tư cách, biểu quyết trình tự Cập biểu quyết kết quả đẳng sự nghi, quân phù hợp pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công tư chương trình 》 đích tương ứng quy định, Bổn thứ cổ đông đại hội thông quá đích các hạng quyết nghị quân hợp pháp hữu hiệu. Đặc thử công cáo. Thượng hải cửu bách cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 2024 niên 6 nguyệt 27 nhật Thượng võng công cáo văn kiện Kinh giám chứng đích luật sư sự vụ sở chủ nhậm thiêm tự tịnh gia cái công chương đích pháp luật ý kiến thư Báo bị văn kiện Kinh dữ hội đổng sự hòa ký lục nhân thiêm tự xác nhận tịnh gia cái đổng sự hội ấn chương đích cổ đông đại hội quyết nghị
