Chứng khoán đại mã: 688255 chứng khoán giản xưng: Khải nhĩ Đạt Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội Hội nghị tư liêu Nhị 〇 nhị tứ niên lục nguyệt Mục lục 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tu tri.......................................................................................... 3 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị nghị trình.......................................................................................... 5 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị nghị án.......................................................................................... 7 Nghị án nhất: Quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 cập kỳ phụ kiện đích nghị án....................................................................... 7 Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tu tri Vi liễu duy hộ toàn thể cổ đông đích hợp pháp quyền ích, xác bảo cổ đông đại hội hội nghị trật tự hòa nghị sự hiệu suất, bảo chứng Cổ đông đại hội đích thuận lợi triệu khai, căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư Pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 thượng thị Công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 dĩ cập 《 hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 ( dĩ hạ Giản xưng “《 công tư chương trình 》” ) đẳng tương quan quy định, hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đặc chế định 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tu tri: Nhất, vi xác nhận xuất tịch đại hội đích cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) hoặc kỳ tha xuất tịch giả đích xuất tịch tư cách, hội Nghị công tác nhân viên tương đối xuất tịch hội nghị giả đích thân phân tiến hành tất yếu đích hạch đối công tác, thỉnh bị hạch đối giả cấp dư phối hợp. Nhị, vi bảo chứng bổn thứ đại hội đích nghiêm túc tính hòa chính thường trật tự, thiết thật duy hộ dữ hội cổ đông ( hoặc cổ đông đại Biểu ) đích hợp pháp quyền ích, trừ xuất tịch hội nghị đích cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ), công tư đổng sự, giam sự, cao cấp Quản lý nhân viên, kiến chứng luật sư cập đổng sự hội yêu thỉnh đích nhân viên ngoại, công tư hữu quyền y pháp cự tuyệt kỳ tha vô quan nhân viên Tiến nhập hội tràng. Tam, xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại biểu tu tại hội nghị triệu khai tiền 30 phân chung đáo hội nghị hiện tràng bạn lý thiêm Đáo thủ tục, tịnh thỉnh án quy định xuất kỳ chứng khoán trướng hộ tạp hoặc hữu hiệu cổ quyền chứng minh, thân phân chứng minh văn kiện hoặc xí nghiệp doanh Nghiệp chấp chiếu / chú sách chứng thư phục ấn kiện ( gia cái công chương ), thụ quyền ủy thác thư đẳng, kinh nghiệm chứng hậu lĩnh thủ hội nghị tư liêu, Phương khả xuất tịch hội nghị. Tứ, hội nghị án chiếu hội nghị thông tri thượng sở liệt nghị án đích thuận tự thẩm nghị, biểu quyết nghị án. Ngũ, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) tham gia cổ đông đại hội y pháp hưởng hữu phát ngôn quyền, chất tuân quyền, biểu quyết quyền Đẳng quyền lợi. Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) tham gia cổ đông đại hội, ứng nhận chân hành sử, lí hành kỳ pháp định quyền lợi hòa Nghĩa vụ, bất đắc xâm phạm kỳ tha cổ đông đích hợp pháp quyền ích, bất đắc nhiễu loạn đại hội đích chính thường trật tự. Lục, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) yếu cầu tại cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị thượng phát ngôn, ứng đề tiền tại công tư Cổ đông đại hội thiêm đáo xử đăng ký, đại hội chủ trì nhân căn cư đăng ký đích danh đan hòa thuận tự an bài phát ngôn. Cổ đông ( hoặc Cổ đông đại biểu ) hiện tràng đề vấn đích, ứng đương án chiếu hội nghị nghị trình cử thủ kỳ ý, tịnh án đại hội chủ trì nhân đích an bài Tiến hành. Hữu đa danh cổ đông đồng thời yếu cầu phát ngôn thời, tiên cử thủ giả tiên phát ngôn; bất năng xác định cử thủ tiên hậu thuận tự Thời, do chủ trì nhân chỉ định phát ngôn giả. Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) phát ngôn hòa đề vấn ứng dữ bổn thứ cổ đông đại hội nghị đề tương quan, giản minh ách yếu, Mỗi thứ phát ngôn nguyên tắc thượng bất siêu quá 5 phân chung. Chủ trì nhân khả an bài công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên 3 Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu Đẳng hồi đáp cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) sở đề vấn đề. Siêu xuất nghị đề phạm vi, dục liễu giải công tư kỳ tha tình huống đích, Khả dĩ tại hội hậu hướng công tư đổng sự hội bí thư tư tuân. Đối vu khả năng tiết lộ công tư thương nghiệp bí mật hoặc nội mạc tín tức, Tổn hại công tư, cổ đông cộng đồng lợi ích đích đề vấn, chủ trì nhân hoặc kỳ chỉ định đích hữu quan nhân viên hữu quyền cự tuyệt hồi đáp. Thất, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) yếu cầu phát ngôn thời, bất đắc đả đoạn hội nghị báo cáo nhân đích báo cáo hoặc kỳ tha Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) đích phát ngôn, tại cổ đông đại hội tiến hành biểu quyết thời, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) bất Tái tiến hành phát ngôn. Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) vi phản thượng thuật quy định, hội nghị chủ trì nhân hữu quyền gia dĩ cự tuyệt hoặc Chế chỉ. Bát, cổ đông đại hội đích nghị án thải dụng ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết, cổ đông dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền Đích cổ phân sổ ngạch hành sử biểu quyết quyền. Cửu, cổ đông đại hội đích các hạng nghị án liệt kỳ tại đồng nhất trương biểu quyết phiếu thượng, thỉnh hiện tràng xuất tịch đích cổ đông án yếu Cầu trục hạng điền tả, đối đề giao biểu quyết đích nghị án phát biểu như hạ ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối, khí quyền. Hiện tràng Xuất tịch hội nghị đích cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) vụ tất thiêm thự tính danh. Hiện tràng vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện Nhận, một hữu đầu phiếu nhân thiêm danh hoặc vị đầu phiếu đích, quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân đích Biểu quyết kết quả kế vi “Khí quyền”. Thập, bổn thứ cổ đông đại hội thải thủ hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức biểu quyết, kết hợp hiện tràng Đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu đích biểu quyết kết quả phát bố cổ đông đại hội quyết nghị công cáo. Thập nhất, khai hội kỳ gian tham hội nhân viên ứng chú ý duy hộ hội tràng trật tự, bất yếu tùy ý tẩu động, thủ cơ điều chỉnh Vi tĩnh âm trạng thái, tạ tuyệt cá nhân lục âm, lục tượng cập phách chiếu. Đối càn nhiễu hội nghị chính thường trình tự, tầm hấn tư sự hoặc Xâm phạm kỳ tha cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, hội nghị công tác nhân viên hữu quyền dư dĩ chế chỉ, tịnh báo cáo hữu quan bộ môn Xử lý. Thập nhị, bổn thứ hội nghị do công tư sính thỉnh đích luật sư sự vụ sở chấp nghiệp luật sư tiến hành kiến chứng tịnh xuất cụ pháp luật ý Kiến thư. Thập tam, công tư bất hướng tham gia cổ đông đại hội đích cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) phát phóng lễ phẩm, bất phụ trách an Bài tham gia cổ đông đại hội cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) đích thực túc đẳng sự hạng, dĩ bình đẳng đối đãi sở hữu cổ đông. Cổ Đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội hội nghị sở sản sinh đích phí dụng do cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) Tự hành thừa đam. Thập tứ, bổn thứ cổ đông đại hội đăng ký phương pháp đẳng cụ thể nội dung, thỉnh tham kiến công tư vu 2024 niên 6 nguyệt 8 nhật Tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ Phân hữu hạn công tư quan vu triệu khai 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri 》 ( công cáo biên hào: 2024- 049 ). 4 Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị nghị trình Nhất, hội nghị thời gian, địa điểm cập đầu phiếu phương thức 1, hiện tràng hội nghị thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 24 nhật ( tinh kỳ nhất ) hạ ngọ 14 điểm 00 phân 2, hiện tràng hội nghị địa điểm: Chiết giang tỉnh hàng châu thị tiêu sơn khu trường minh lộ 778 hào công tư hội nghị thất 3, hội nghị triệu tập nhân: Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 4, hội nghị chủ trì nhân: Đổng sự trường hầu nhuận thạch tiên sinh 5, võng lạc đầu phiếu đích hệ thống, khởi chỉ thời gian hòa đầu phiếu thời gian Võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống Võng lạc đầu phiếu khởi chỉ thời gian: Tự 2024 niên 6 nguyệt 24 nhật chí 2024 niên 6 nguyệt 24 nhật Thải dụng thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống, thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi Cổ đông đại hội triệu khai đương nhật ( 2024 niên 6 nguyệt 24 nhật ) đích giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30- 11:30, 13:00-15:00; thông quá hỗ liên võng đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích 9:15-15:00. Nhị, hội nghị nghị trình ( nhất ) tham hội nhân viên thiêm đáo, lĩnh thủ hội nghị tư liêu ( nhị ) chủ trì nhân tuyên bố hội nghị khai thủy, tịnh hướng đại hội báo cáo xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông nhân sổ cập sở Trì hữu đích biểu quyết quyền sổ lượng, giới thiệu hiện tràng hội nghị tham hội nhân viên, liệt tịch nhân viên ( tam ) tuyên độc cổ đông đại hội hội nghị tu tri ( tứ ) thôi cử kế phiếu nhân hòa giam phiếu nhân ( ngũ ) trục hạng thẩm nghị hội nghị các hạng nghị án Phi luy tích đầu phiếu nghị án 1 《 quan vu tu đính cập kỳ phụ kiện đích nghị án 》 ( lục ) dữ hội cổ đông cập cổ đông đại biểu phát ngôn cập đề vấn ( thất ) dữ hội cổ đông cập cổ đông đại biểu đối các hạng nghị án đầu phiếu biểu quyết ( bát ) kế phiếu nhân, giam phiếu nhân thống kế hiện tràng biểu quyết kết quả ( cửu ) hối tổng võng lạc đầu phiếu dữ hiện tràng đầu phiếu biểu quyết kết quả ( thập ) chủ trì nhân tuyên độc cổ đông đại hội biểu quyết kết quả cập cổ đông đại hội quyết nghị ( thập nhất ) luật sư tuyên độc pháp luật ý kiến thư 5 Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu ( thập nhị ) dữ hội nhân viên thiêm thự hội nghị văn kiện ( thập tam ) chủ trì nhân tuyên bố bổn thứ cổ đông đại hội kết thúc 6 Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 2024 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị nghị án Nghị án nhất: Quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 cập kỳ phụ kiện đích nghị án Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu: Vi tiến nhất bộ hoàn thiện công tư nội bộ trị lý kết cấu, đề cao đổng sự hội vận tác hiệu suất, canh hảo địa thích ứng công tư Kinh doanh phát triển nhu yếu, kết hợp mục tiền công tư đổng sự hội cấu thành cập nhậm chức tình huống, công tư nghĩ đối hiện thời thích dụng đích 《 hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư chương trình 》” ) tiến hành Tu đính, cụ thể tình huống như hạ: Nhất, 《 công tư chương trình 》 đích tu đính tình huống Tu đính tiền tu đính hậu Đệ nhất bách 〇 cửu điều đệ nhất bách 〇 cửu điều Đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, thiết đổng sự đổng sự hội do 8 danh đổng sự tổ thành, thiết đổng sự Trường 1 nhân, phó đổng sự trường 2 nhân, kỳ trung độc lập đổng trường 1 nhân, phó đổng sự trường 1 nhân, kỳ trung độc lập đổng Sự 3 danh. Sự 3 danh. Trừ thượng thuật tu cải đích điều khoản ngoại, 《 công tư chương trình 》 kỳ tha điều khoản bảo trì bất biến. 《 đổng sự hội nghị sự quy tắc 》 Trung thiệp cập thượng thuật điều khoản nội dung đích, căn cư 《 công tư chương trình 》 tu đính hậu đích nội dung đồng bộ điều chỉnh. Tu đính hậu hình Thành đích 《 công tư chương trình 》《 đổng sự hội nghị sự quy tắc 》 dĩ vu 2024 niên 6 nguyệt 8 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở Võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ. Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội chỉ định chuyên nhân bạn lý công thương Biến canh đăng ký, bị án đẳng tương quan sự nghi, cụ thể bị án kết quả dĩ thị tràng giam đốc quản lý bộ môn hạch chuẩn đích nội dung vi Chuẩn. Bổn nghị án dĩ kinh 2024 niên 6 nguyệt 6 nhật triệu khai đích công tư đệ tam giới đổng sự hội đệ thập lục thứ hội nghị thẩm nghị thông Quá. Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu 2024 niên 6 nguyệt 8 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích tương quan công cáo. Hiện tương thử nghị án đề giao cổ đông đại hội, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu thẩm nghị. Hàng châu khải nhĩ đạt hạn tiếp cơ khí nhân cổ phân hữu hạn công tư Đổng sự hội 2024 niên 6 nguyệt 24 nhật 7
