Chứng khoán đại mã: 688562 chứng khoán giản xưng: Hàng thiên nhuyễn kiện công cáo biên hào: 2024-020


Bắc kinh thần chu hàng thiên nhuyễn kiện kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên niên độ cổ đông đại hội quyết nghị công cáo 

Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc 
Giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính y pháp thừa đam pháp luật trách nhậm. 



Trọng yếu nội dung đề kỳ: 

Bổn thứ hội nghị thị phủ hữu bị phủ quyết nghị án: Vô 

Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 

( nhất ) cổ đông đại hội triệu khai đích thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 20 nhật 

( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai đích địa điểm: Bắc kinh thị hải điến khu vĩnh phong lộ 28 hào 1 hào 

Lâu đệ nhị hội nghị thất 

( tam ) xuất tịch hội nghị đích phổ thông cổ cổ đông, đặc biệt biểu quyết quyền cổ đông, khôi phục biểu quyết quyền 

Đích ưu tiên cổ cổ đông cập kỳ trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng đích tình huống: 
1, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ 20

Phổ thông cổ cổ đông nhân sổ 20
2, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu đích biểu quyết quyền sổ lượng 247,751,019
Phổ thông cổ cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng 247,751,019
3, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng chiêm công tư biểu quyết quyền sổ lượng đích bỉ 
61.9377
Lệ ( % ) 
Phổ thông cổ cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng chiêm công tư biểu quyết quyền sổ lượng đích bỉ lệ ( % ) 61.9377


( tứ ) biểu quyết phương thức thị phủ phù hợp 《 công tư pháp 》 cập công tư chương trình đích quy định, đại hội 

Chủ trì tình huống đẳng. 

1
Bổn thứ cổ đông đại hội do công tư đổng sự hội triệu tập, đổng sự trường mã vệ hoa tiên sinh chủ trì, hội nghị 
Thải dụng hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích biểu quyết phương thức. Bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập hòa 

Triệu khai trình tự, xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách hòa triệu tập nhân tư cách, hội nghị đích biểu quyết trình tự hòa biểu 
Quyết kết quả quân phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 cập 《 bắc kinh thần chu hàng thiên nhuyễn kiện kỹ thuật 
Cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đẳng quy định. 

( ngũ ) công tư đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư đích xuất tịch tình huống 
1, công tư tại nhậm đổng sự 8 nhân, xuất tịch 8 nhân; 
2, công tư tại nhậm giam sự 5 nhân, xuất tịch 5 nhân; 

3, đổng sự hội bí thư vương á châu xuất tịch bổn thứ hội nghị, kỳ tha cao quản liệt tịch bổn thứ hội nghị. 
Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống 

( nhất ) phi luy tích đầu phiếu nghị án 

1, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2023 niên độ tài vụ quyết toán đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,677,155 99.9701 41,359 0.0166 32,505 0.0133



2, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000



2
3, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2023 niên niên độ báo cáo cập trích yếu đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000



4, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2023 niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000



5, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000



6, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 


3
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000



7, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 56,269,464 99.9084 51,555 0.0916 0 0.0000



8, nghị án danh xưng: 《 quan vu chế định 2024 niên độ đổng sự tân thù phương án đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000



9, nghị án danh xưng: 《 quan vu chế định 2024 niên độ giam sự tân thù phương án đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000

4
10, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2024 niên độ tài vụ dự toán đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000



11, nghị án danh xưng: 《 quan vu 2024 niên độ thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ cập vi toàn tư tử công tư 

Đề cung đam bảo ngạch độ đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 56,247,155 99.8688 73,864 0.1312 0 0.0000



12, nghị án danh xưng: 《 quan vu tu đính đích nghị án 》

Thẩm nghị kết quả: Thông quá 

Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000




5
( nhị ) thiệp cập trọng đại sự hạng, ứng thuyết minh 5% dĩ hạ cổ đông đích biểu quyết tình huống 

Đồng ý phản đối khí quyền 
Nghị án 
Nghị án danh xưng bỉ lệ bỉ lệ 
Tự hào phiếu sổ bỉ lệ ( % ) phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) 
2 《 quan vu 2023 20,697,155 99.6443 73,864 0.3557 0 0.0000
Niên độ lợi nhuận phân 
Phối phương án đích nghị 
Án 》
7 《 quan vu 2024 20,719,464 99.7517 51,555 0.2483 0 0.0000
Niên độ nhật thường quan 
Liên giao dịch dự kế 
Đích nghị án 》
8 《 quan vu chế định 20,719,464 99.7517 51,555 0.2483 0 0.0000
2024 niên độ đổng 
Sự tân thù phương án 
Đích nghị án 》
11 《 quan vu 2024 20,697,155 99.6443 73,864 0.3557 0 0.0000
Niên độ thân thỉnh tổng 
Hợp thụ tín ngạch độ 
Cập vi toàn tư tử 
Công tư đề cung đam 
Bảo ngạch độ đích nghị 
Án 》


( tam ) quan vu nghị án biểu quyết đích hữu quan tình huống thuyết minh 

1, bổn thứ hội nghị nghị án quân vi phổ thông quyết nghị nghị án, dĩ kinh do xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội 

Đích cổ đông hoặc cổ đông đại lý nhân sở trì hữu hiệu biểu quyết phiếu đích quá bán sổ thông quá. 

2, bổn thứ hội nghị thẩm nghị đích nghị án 2, 7, 8, 11 dĩ đối trung tiểu đầu tư giả tiến hành liễu đan 

Độc kế phiếu. 

3, nghị án 7, 11 thiệp cập quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết, quan liên cổ đông trung quốc hàng thiên khoa kỹ 

Tập đoàn hữu hạn công tư, hàng thiên đầu tư khống cổ hữu hạn công tư, trung quốc vận tái hỏa tiễn kỹ thuật nghiên cứu viện, 

Hàng thiên động lực kỹ thuật nghiên cứu viện, trung quốc không gian kỹ thuật nghiên cứu viện, tây an hàng thiên khoa kỹ công nghiệp hữu hạn 

Công tư, thượng hải hàng thiên công nghiệp ( tập đoàn ) hữu hạn công tư, hàng thiên thời đại điện tử kỹ thuật cổ phân hữu hạn 


6
Công tư, trung quốc hàng thiên hệ thống khoa học dữ công trình nghiên cứu viện dĩ hồi tị biểu quyết hoặc vị tham dữ biểu quyết. 

Tam, luật sư kiến chứng tình huống 

1, bổn thứ cổ đông đại hội kiến chứng đích luật sư sự vụ sở: Bắc kinh thị trung luân luật sư sự vụ sở 

Luật sư: Hầu trấn sơn, mã mộng kỳ 

2, luật sư kiến chứng kết luận ý kiến: 

Công tư bổn thứ hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương, quy 

Phạm tính văn kiện, 《 cổ đông đại hội quy tắc 》 cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định, bổn thứ hội nghị đích triệu 

Tập nhân hòa xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách dĩ cập bổn thứ hội nghị đích biểu quyết trình tự hòa biểu quyết kết quả quân 

Hợp pháp hữu hiệu. 

Đặc thử công cáo. 


Bắc kinh thần chu hàng thiên nhuyễn kiện kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

2024 niên 6 nguyệt 21 nhật 




7