Chứng khoán đại mã: 688570 chứng khoán giản xưng: Thiên mã trí khống 




Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội 


Hội nghị tư liêu 



2024 niên 6 nguyệt 14 nhật 
Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 



Mục lục 

2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tu tri.........................1

2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị nghị trình.........................3

Nghị án: Quan vu đề thỉnh thẩm nghị tuyển cử ngải lịch nam vi công tư đệ nhất giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự 

Đích nghị án................................................... 4
Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tu tri 

Vi duy hộ quảng đại đầu tư giả đích hợp pháp quyền ích, xác bảo cổ đông tại cổ đông đại hội kỳ gian y pháp hành sử quyền lợi, bảo 
Chướng cổ đông đại hội đích hội nghị trật tự hòa nghị sự hiệu suất, y cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 
“《 công tư pháp 》” ), 《 bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công 
Tư chương trình 》” ) dĩ cập 《 bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》 đẳng tương quan 
Quy định, đặc chế định bổn hội nghị tu tri. 
Nhất, bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) phụ trách bổn thứ cổ đông đại 
Hội đích nghị trình an bài hòa hội vụ công tác, vi xác nhận xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội đích cổ đông cập cổ đông đại biểu đích xuất tịch tư 
Cách, hội nghị công tác nhân viên tương đối xuất tịch hội nghị giả đích thân phân tiến hành tất yếu đích hạch đối công tác, thỉnh các vị cổ đông cập cổ 
Đông đại biểu dư dĩ phối hợp. 
Nhị, xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại biểu nhu tại hội nghị triệu khai tiền bán tiểu thời tại hội nghị hiện tràng bạn lý thiêm đáo 
Thủ tục, tịnh án chiếu cổ đông đại hội hội nghị thông tri tương quan yếu cầu xuất kỳ đăng ký tài liêu. Hội nghị khai thủy hậu, do hội nghị chủ 
Trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông nhân sổ cập kỳ sở trì hữu đích biểu quyết quyền sổ lượng, tại thử chi hậu tiến tràng đích cổ 
Đông cập cổ đông đại biểu nguyên tắc thượng vô quyền tham dữ hiện tràng đầu phiếu biểu quyết. 
Tam, hội nghị án chiếu hội nghị thông tri thượng sở liệt thuận tự thẩm nghị, biểu quyết nghị án. 
Tứ, cổ đông cập cổ đông đại biểu tham gia cổ đông đại hội, y pháp hưởng hữu các hạng quyền lợi, nhận chân lí hành pháp định nghĩa vụ, 
Bất đắc xâm phạm công tư hòa kỳ tha cổ đông cập cổ đông đại biểu đích hợp pháp quyền ích, bất đắc nhiễu loạn cổ đông đại hội đích chính thường trật tự. 
Ngũ, yếu cầu phát ngôn đích cổ đông cập cổ đông đại biểu, ứng đương án chiếu hội nghị an bài, kinh hội nghị chủ trì nhân hứa khả hậu 
Phương khả phát ngôn. Hữu đa danh cổ đông cập cổ đông đại biểu đồng thời yếu cầu phát ngôn thời, tiên cử thủ giả phát ngôn; bất năng xác định tiên 
Hậu thời, do hội nghị chủ trì nhân chỉ định phát ngôn giả. Cổ đông cập cổ đông đại biểu phát ngôn hoặc đề vấn ứng vi nhiễu bổn thứ cổ đông đại 
Hội đích nghị đề tiến hành, giản minh ách yếu, thời gian bất siêu quá 5 phân chung. 
Lục, hội nghị chủ trì nhân khả an bài công tư đổng sự hòa cao cấp quản lý nhân viên hồi đáp cổ đông sở đề vấn đề, đối vu khả 
Năng tiết lộ công tư thương nghiệp bí mật cập / hoặc nội mạc tín tức, tổn hại công tư cập cổ đông cộng đồng lợi ích đích đề vấn, hội nghị chủ 
Trì nhân hoặc kỳ chỉ định đích hữu quan nhân viên hữu quyền cự tuyệt hồi đáp. 




1
Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Thất, xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông cập cổ đông đại biểu ứng đương đối đề giao biểu quyết đích nghị án phát biểu như hạ ý kiến chi 
Nhất: “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền”, tịnh dĩ đả “√” biểu kỳ. Xuất tịch hiện tràng hội nghị đích cổ đông 
Cập cổ đông đại biểu nhu tại biểu quyết phiếu thượng thiêm thự cổ đông danh xưng hoặc tính danh. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu 
Quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi “Khí quyền”. 
Bát, cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, tương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu hòa giam phiếu; cổ 
Đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, giam phiếu. 
Bổn thứ cổ đông đại hội dĩ hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức triệu khai, kết hợp hiện tràng đầu phiếu kết quả hòa võng 
Lạc đầu phiếu kết quả phát bố cổ đông đại hội quyết nghị công cáo. 
Cửu, bổn thứ cổ đông đại hội do công tư sính thỉnh đích luật sư sự vụ sở chấp nghiệp luật sư hiện tràng kiến chứng tịnh xuất cụ pháp luật ý 
Kiến thư. 
Thập, khai hội kỳ gian tham hội nhân viên ứng chú ý duy hộ hội tràng trật tự, bất đắc tùy ý tẩu động, thủ cơ điều chỉnh vi tĩnh 
Âm trạng thái, tạ tuyệt cá nhân lục âm, lục tượng cập phách chiếu, đối càn nhiễu hội nghị chính thường trật tự hoặc xâm phạm kỳ tha cổ đông hợp pháp 
Quyền ích đích hành vi, hội nghị công tác nhân viên hữu quyền dư dĩ chế chỉ, tịnh báo cáo hữu quan bộ môn xử lý. 
Thập nhất, cổ đông xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội sở sản sinh đích phí dụng do cổ đông tự hành thừa đam. Công tư bất hướng tham gia 
Cổ đông đại hội đích cổ đông phát phóng lễ phẩm, bất phụ trách an bài tham gia cổ đông đại hội cổ đông đích trụ túc đẳng sự hạng, bình đẳng đối 
Đãi sở hữu cổ đông. 




2
Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị nghị trình 

Nhất, hội nghị triệu khai thời gian, địa điểm cập phương thức 
( nhất ) hội nghị triệu khai thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 14 nhật ( tinh kỳ ngũ ) hạ ngọ 14:00
( nhị ) hội nghị triệu khai địa điểm: Bắc kinh thị thuận nghĩa khu lâm hà nam đại nhai 27 hào ( khoa kỹ sang tân công năng khu ) thiên mã 
Trí khống thuận nghĩa sang tân sản nghiệp cơ địa ngũ tằng 1530 hội nghị thất 
( tam ) hội nghị triệu khai phương thức: Dĩ hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức triệu khai 
( tứ ) võng lạc đầu phiếu hệ thống, khởi chỉ thời gian hòa đầu phiếu thời gian 
Võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống 
Võng lạc đầu phiếu khởi chỉ thời gian: Tự 2024 niên 6 nguyệt 14 nhật chí 2024 niên 6 nguyệt 14 nhật 
Thải dụng thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống, thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi 
Cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 
Thông quá hỗ liên võng đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích 9:15-15:00. 
( ngũ ) tham hội nhân viên: Công tư cổ đông cập cổ đông đại biểu, công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiến chứng 
Luật sư 
Nhị, hội nghị nghị trình 
( nhất ) tham hội nhân viên thiêm đáo, lĩnh thủ hội nghị tư liêu; 
( nhị ) chủ trì nhân tuyên bố hội nghị khai thủy, báo cáo hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông nhân sổ cập kỳ sở trì hữu đích biểu quyết quyền 
Sổ lượng, giới thiệu hội nghị xuất tịch, liệt tịch nhân viên; 
( tam ) thôi cử kế phiếu nhân hòa giam phiếu nhân; 
( tứ ) thẩm nghị nghị án; 
( ngũ ) dữ hội cổ đông cập cổ đông đại biểu phát ngôn hòa đề vấn; 
( lục ) hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông cập cổ đông đại biểu đối nghị án đầu phiếu biểu quyết; 
( thất ) hưu hội, thống kế hiện tràng đầu phiếu kết quả; 
( bát ) phục hội, tuyên độc hiện tràng biểu quyết kết quả ( tối chung đầu phiếu kết quả dĩ công tư công cáo vi chuẩn ); 
( cửu ) kiến chứng luật sư tuyên độc pháp luật ý kiến thư; 
( thập ) thiêm thự hội nghị văn kiện; 
( thập nhất ) chủ trì nhân tuyên bố bổn thứ cổ đông đại hội kết thúc. 


3
Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 



Nghị án 


Quan vu đề thỉnh thẩm nghị tuyển cử ngải lịch nam vi công tư đệ nhất giới giam sự hội 
Phi chức công đại biểu giam sự đích nghị án 

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu: 
Y cư 《 công tư pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 quy định, kinh công tư khống cổ cổ đông thiên địa khoa kỹ 
Cổ phân hữu hạn công tư thôi tiến, giam sự hội đề danh ngải lịch nam nữ sĩ ( giản lịch tường kiến phụ kiện ) vi công tư đệ nhất giới giam sự 
Hội phi chức công đại biểu giam sự hầu tuyển nhân, nhậm kỳ tự công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi chí đệ nhất giới giam sự hội 
Giới mãn chi nhật chỉ. Bổn nghị án dĩ kinh công tư đệ nhất giới giam sự hội đệ thập lục thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, hiện đề thỉnh công tư 
Cổ đông đại hội thẩm nghị. 
Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu 2024 niên 5 nguyệt 30 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 thiên mã trí khống quan vu bổ tuyển phi chức công đại biểu giam sự đích công cáo 》. 




Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội 
2024 niên 6 nguyệt 14 nhật 




4
Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Phụ kiện: 
Ngải lịch nam cá nhân giản lịch 


Ngải lịch nam nữ sĩ, 1978 niên 11 nguyệt xuất sinh, trung quốc quốc tịch, vô cảnh ngoại vĩnh cửu cư lưu quyền, nghiên cứu sinh học 
Lịch, thạc sĩ học vị, chính cao cấp hội kế sư. 2001 niên 8 nguyệt tham gia công tác, 2001 niên 8 nguyệt chí 2014 niên 3
Nguyệt, lịch nhậm môi thán khoa học nghiên cứu tổng viện tài vụ phục vụ trung tâm xuất nạp, hội kế, tư sản tài vụ bộ hội kế chủ quản, tài 
Vụ phục vụ trung tâm chủ nhậm trợ lý, tài vụ hạch toán trung tâm phó chủ nhậm, tư sản tài vụ bộ phó bộ trường đẳng chức vụ; 2014
Niên 3 nguyệt chí 2019 niên 3 nguyệt, nhậm thiên địa khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư tài vụ bộ chủ nhậm chức vụ; 2019 niên 3 nguyệt 
Chí 2022 niên 10 nguyệt, nhậm trung quốc môi thán khoa công tập đoàn hữu hạn công tư tư sản tài vụ bộ phó bộ trường kiêm hội kế quản lý xử 
Xử trường chức vụ; 2021 niên 12 nguyệt chí kim, nhậm trung môi khoa công tập đoàn quốc tế công trình hữu hạn công tư đổng sự chức vụ; 2022
Niên 10 nguyệt chí kim, nhậm môi thán khoa học kỹ thuật nghiên cứu viện hữu hạn công tư tổng hội kế sư chức vụ; 2023 niên 11 nguyệt chí 
Kim, nhậm bắc kinh thiên địa hoa thái quáng nghiệp quản lý cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội chủ tịch chức vụ. 
Tiệt chí bổn công cáo phi lộ nhật, ngải lịch nam nữ sĩ vị trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư cổ phân, dữ công tư đích đổng sự, 
Giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, thật tế khống chế nhân cập trì cổ 5% dĩ thượng đích cổ đông bất tồn tại quan liên quan hệ; bất tồn 
Tại 《 công tư pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 quy định đích bất đắc đam nhậm thượng thị công tư giam sự đích tình hình, 
Kỳ nhậm chức tư cách phù hợp 《 công tư pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 quy định, cụ bị lí hành giam sự chức trách 
Đích năng lực. 




5