Chứng khoán đại mã: 688570 chứng khoán giản xưng: Thiên mã trí khống công cáo biên hào: 2024-022

Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị công cáo 


Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc 
Giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính y pháp thừa đam pháp luật trách nhậm. 



Trọng yếu nội dung đề kỳ: 

Bổn thứ hội nghị thị phủ hữu bị phủ quyết nghị án: Vô 



Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 

( nhất ) cổ đông đại hội triệu khai đích thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 14 nhật 

( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai đích địa điểm: Bắc kinh thị thuận nghĩa khu lâm hà nam đại nhai 27 hào ( khoa kỹ sang tân công năng khu ) 
Thiên mã trí khống thuận nghĩa sang tân sản nghiệp cơ địa ngũ tằng 1530 hội nghị thất 

( tam ) xuất tịch hội nghị đích phổ thông cổ cổ đông, đặc biệt biểu quyết quyền cổ đông, khôi phục biểu quyết quyền đích ưu tiên cổ cổ đông cập 
Kỳ trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng đích tình huống: 

1, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ 13

Phổ thông cổ cổ đông nhân sổ 13
2, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu đích biểu quyết quyền sổ lượng 367,439,305
Phổ thông cổ cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng 367,439,305
3, xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng chiêm công tư biểu quyết quyền sổ lượng đích bỉ 
84.8589
Lệ ( % ) 
Phổ thông cổ cổ đông sở trì hữu biểu quyết quyền sổ lượng chiêm công tư biểu quyết quyền sổ lượng đích bỉ lệ ( % ) 84.8589


( tứ ) biểu quyết phương thức thị phủ phù hợp 《 công tư pháp 》 cập công tư chương trình đích quy định, đại hội chủ trì tình huống đẳng. 

Bổn thứ hội nghị do công tư đổng sự hội triệu tập, đổng sự trường lưu trị quốc tiên sinh chủ trì, dĩ hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu 
Phiếu tương kết hợp đích phương thức tiến hành biểu quyết. Hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự cập biểu quyết phương thức phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng 
Hòa quốc công tư pháp 》 hòa 《 bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đích quy định. 

( ngũ ) công tư đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư đích xuất tịch tình huống 

1, công tư tại nhậm đổng sự 9 nhân, xuất tịch 9 nhân; 
2, công tư tại nhậm giam sự 3 nhân, xuất tịch 3 nhân; 
3, công tư đổng sự hội bí thư vương thiệu nho xuất tịch bổn thứ hội nghị, công tư bộ phân cao cấp quản lý nhân viên liệt tịch bổn thứ hội nghị. 



Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống 

( nhất ) phi luy tích đầu phiếu nghị án 

1, nghị án danh xưng: Quan vu đề thỉnh thẩm nghị tuyển cử ngải lịch nam vi công tư đệ nhất giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự đích 
Nghị án 
Thẩm nghị kết quả: Thông quá 
Biểu quyết tình huống: 
Đồng ý phản đối khí quyền 
Cổ đông loại hình bỉ lệ bỉ lệ bỉ lệ 
Phiếu sổ phiếu sổ phiếu sổ 
( % ) ( % ) ( % ) 
Phổ thông cổ 367,422,250 99.9953 17,055 0.0047 0 0.0000


( nhị ) quan vu nghị án biểu quyết đích hữu quan tình huống thuyết minh 

Nghị án 1 vi phổ thông quyết nghị nghị án, dĩ hoạch xuất tịch bổn thứ hội nghị đích cổ đông hoặc cổ đông đại lý nhân sở trì biểu quyết quyền 
Đích quá bán sổ thông quá. 



Tam, luật sư kiến chứng tình huống 

1, bổn thứ cổ đông đại hội kiến chứng đích luật sư sự vụ sở: Bắc kinh thị gia nguyên luật sư sự vụ sở 

Luật sư: Lại dập, ngô đồng 

2, luật sư kiến chứng kết luận ý kiến: 

Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư bổn thứ cổ đông đại hội đích triệu tập, triệu khai trình tự, triệu tập nhân hòa 
Xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách cập biểu quyết trình tự phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》《 thượng thị công tư cổ đông 
Đại hội quy tắc 》 đẳng pháp luật pháp quy hòa 《 bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đích quy định, biểu quyết 
Kết quả hợp pháp hữu hiệu. 


Đặc thử công cáo. 


Bắc kinh thiên mã trí khống khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 
2024 niên 6 nguyệt 15 nhật