Chứng khoán đại mã: 688638 chứng khoán giản xưng: Dự thần trí năng công cáo biên hào: 2024-031

Thâm quyến thị dự thần trí năng trang bị cổ phân hữu hạn công tư 

Đệ nhất giới đổng sự hội đệ thập bát thứ hội nghị quyết nghị công cáo 
Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật 
Hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm. 



Nhất, đổng sự hội hội nghị triệu khai tình huống 
Thâm quyến thị dự thần trí năng trang bị cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Dự thần trí năng” hoặc “Công tư” ) đệ 
Nhất giới đổng sự hội đệ thập bát thứ hội nghị thông tri vu 2024 niên 6 nguyệt 28 nhật dĩ thư diện hình thức thông tri liễu công tư toàn thể đổng 
Sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên. Công tư bổn thứ đổng sự hội hội nghị vu 2024 niên 7 nguyệt 5 nhật 10 thời tại công tư 
Hội nghị thất dĩ hiện tràng kết hợp thông tấn đích hình thức triệu khai. 
Công tư bổn thứ đổng sự hội hội nghị do đổng sự trường trương hán hồng tiên sinh triệu tập hòa chủ trì, bổn thứ hội nghị ứng đáo đổng sự 9
Nhân, thật đáo đổng sự 9 nhân, công tư giam sự, cao cấp quản lý nhân viên liệt tịch liễu bổn thứ hội nghị. Công tư bổn thứ đổng sự hội 
Hội nghị đích triệu tập, triệu khai dĩ cập tham dữ biểu quyết đích đổng sự nhân sổ phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 đẳng pháp 
Luật, hành chính pháp quy, quy phạm tính văn kiện hòa 《 thâm quyến thị dự thần trí năng trang bị cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đích tương quan 
Quy định. 

Nhị, đổng sự hội hội nghị thẩm nghị tình huống 
Kinh dữ hội đổng sự nhận chân thẩm nghị, nhất trí thông quá liễu như hạ nghị án: 

( nhất ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu tu đính công tư chương trình tịnh bạn lý công thương biến canh đăng ký đích nghị án 》

Kinh thẩm nghị, đổng sự hội đồng ý 《 quan vu tu đính công tư chương trình tịnh bạn lý công thương biến canh đăng ký đích nghị án 》. 

Bổn nghị án thượng nhu đề giao 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị. 

Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu 
Tu đính công tư chương trình tịnh bạn lý công thương biến canh đăng ký đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-034 ). 

Biểu quyết kết quả: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. 

( nhị ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu tân tăng công tư dư tình quản lý chế độ đích nghị án 》

Kinh thẩm nghị, đổng sự hội đồng ý 《 quan vu tân tăng công tư dư tình quản lý chế độ đích nghị án 》. 


1
Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 thâm quyến 
Thị dự thần trí năng trang bị cổ phân hữu hạn công tư dư tình quản lý chế độ 》. 
Biểu quyết kết quả: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. 

( tam ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu triệu khai công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích nghị án 》

Kinh thẩm nghị, đổng sự hội đồng ý 《 quan vu triệu khai công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích nghị án 》. 

Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu 
Triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri 》 ( công cáo biên hào: 2024-033 ) 
Biểu quyết kết quả: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu khí quyền. 
Đặc thử công cáo. 


Thâm quyến thị dự thần trí năng trang bị cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 
2024 niên 7 nguyệt 6 nhật 




2