Chứng khoán đại mã: 688693 chứng khoán giản xưng: Khải uy đặc công cáo biên hào: 2024-026




Tô châu khải uy đặc bán đạo thể cổ phân hữu hạn công tư 
Đệ nhị giới giam sự hội đệ cửu thứ hội nghị quyết nghị công cáo 


Bổn công tư giam sự hội cập toàn thể giam sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật 

Hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính y pháp thừa đam pháp luật trách nhậm. 




Nhất, giam sự hội hội nghị triệu khai tình huống 

Tô châu khải uy đặc bán đạo thể cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ nhị giới giam sự hội đệ cửu thứ hội 
Nghị vu 2024 niên 7 nguyệt 15 nhật ( tinh kỳ nhất ) tại công tư hội nghị thất dĩ hiện tràng kết hợp thông tấn phương thức triệu khai. Hội nghị 
Thông tri vu 2024 niên 7 nguyệt 11 nhật dĩ bưu kiện phương thức tống đạt các vị giam sự. Bổn thứ hội nghị ứng tham gia biểu quyết giam sự 3
Danh, thật tế tham gia biểu quyết giam sự 3 danh. Bổn thứ hội nghị do giam sự hội chủ tịch thẩm vĩ phong nữ sĩ triệu tập tịnh chủ trì. 
Bổn thứ hội nghị triệu tập, triệu khai hòa nghị án thẩm nghị đẳng trình tự phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》《 tô 
Châu khải uy đặc bán đạo thể cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 đẳng tương quan quy định, hội nghị hình thành đích quyết nghị hợp pháp, hữu hiệu. 


Nhị, giam sự hội hội nghị thẩm nghị tình huống 

Kinh toàn thể giam sự biểu quyết, hình thành như hạ quyết nghị: 


( nhất ) thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu bổ tuyển công tư đệ nhị giới giam sự hội giam sự đích nghị án 》


Giám vu công tư đệ nhị giới giam sự hội giam sự đái minh lượng tiên sinh nhân cá nhân nguyên nhân, đề thỉnh từ khứ công tư phi chức công đại 
Biểu giam sự chức vụ. Kinh công tư cổ đông trương gia cảng thị cảng ưng thật nghiệp hữu hạn công tư đề danh, nghĩ bổ tuyển trần dao nữ sĩ vi công 
Tư đệ nhị giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự hầu tuyển nhân, nhậm kỳ tự cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi chí bổn giới 
Giam sự hội nhậm kỳ giới mãn nhật chỉ. 
Đồng ý: 3 phiếu; phản đối: 0 phiếu; khí quyền: 0 phiếu. 



1
Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật phi lộ vu thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) đích 《 tô 
Châu khải uy đặc bán đạo thể cổ phân hữu hạn công tư quan vu giam sự từ chức ký bổ tuyển giam sự đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 
2024-027 ). 


( nhị ) thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu đề thỉnh đổng sự hội triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích nghị án 》


Căn cư tương quan pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình đích quy định, công tư giam sự hội đề thỉnh đổng sự hội tác vi cổ đông đại 
Hội triệu tập nhân, triệu tập triệu khai công tư 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội, thẩm nghị 《 quan vu bổ tuyển công tư đệ 
Nhị giới giam sự hội giam sự đích nghị án 》. 
Đồng ý: 3 phiếu; phản đối: 0 phiếu; khí quyền: 0 phiếu. 
Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật phi lộ vu thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) đích 《 tô 
Châu khải uy đặc bán đạo thể cổ phân hữu hạn công tư quan vu triệu khai 2024 niên đệ nhất thứ lâm thời cổ đông đại hội đích thông tri 》 ( công 
Cáo biên hào: 2024-028 ). 


Đặc thử công cáo. 


Tô châu khải uy đặc bán đạo thể cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội 

2024 niên 7 nguyệt 16 nhật 




2