Chứng khoán đại mã: 833575 chứng khoán giản xưng: Khang nhạc vệ sĩ công cáo biên hào: 2024-053



Bắc kinh khang nhạc vệ sĩ sinh vật kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư 

Đệ tứ giới giam sự hội đệ tam thập nhất thứ hội nghị quyết nghị công cáo 


Bổn công tư cập giam sự hội toàn thể thành viên bảo chứng công cáo nội dung đích chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký tái, 
Ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam cá biệt cập liên 
Đái pháp luật trách nhậm. 



Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 
( nhất ) hội nghị triệu khai tình huống 
1. Hội nghị triệu khai thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 14 nhật 
2. Hội nghị triệu khai địa điểm: Công tư hội nghị thất 
3. Hội nghị triệu khai phương thức: Hiện tràng dữ thông tấn tương kết hợp đích phương thức 
4. Phát xuất giam sự hội hội nghị thông tri đích thời gian hòa phương thức: 2024 niên 6 nguyệt 11 nhật dĩ bưu kiện hòa điện thoại phương thức phát xuất 
5. Hội nghị chủ trì nhân: Giam sự hội chủ tịch vương trạch học tiên sinh 
6. Triệu khai tình huống hợp pháp, hợp quy, hợp chương trình tính thuyết minh: 
Bổn thứ hội nghị đích triệu tập, triệu khai, nghị án thẩm nghị trình tự phù hợp tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 
Quy phạm tính văn kiện hòa 《 công tư chương trình 》 đẳng hữu quan quy định. 


( nhị ) hội nghị xuất tịch tình huống 
Hội nghị ứng xuất tịch giam sự 3 nhân, xuất tịch hòa thụ quyền xuất tịch giam sự 3 nhân. 



Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống 
( nhất ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu tục sính 2024 niên độ hội kế sư sự vụ sở đích nghị án 》
1. Nghị án nội dung: 
Kết hợp công tư thật tế tình huống, vi canh hảo đích thôi tiến công tư thẩm kế công tác, kinh công tư tổng hợp bình cổ, nghĩ tục sính 
An vĩnh hoa minh hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) tác vi công tư 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu, vi công tư 
Đề cung thẩm kế phục vụ. 
Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật tại bắc kinh chứng khoán giao dịch sở tín tức phi lộ bình đài ( www.bse.cn ) phi lộ 
Đích 《 nghĩ tục sính 2024 niên độ hội kế sư sự vụ sở công cáo 》. 
2. Nghị án biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu. 
3. Hồi tị biểu quyết tình huống 
Cai nghị án bất thiệp cập quan liên giao dịch sự hạng, vô nhu hồi tị biểu quyết. 
Bổn nghị án thượng nhu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Tam, bị tra văn kiện mục lục 
《 bắc kinh khang nhạc vệ sĩ sinh vật kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư đệ tứ giới giam sự hội đệ tam thập nhất thứ hội nghị quyết nghị 》




Bắc kinh khang nhạc vệ sĩ sinh vật kỹ thuật cổ phân hữu hạn công tư 
Giam sự hội 
2024 niên 6 nguyệt 14 nhật