Chứng khoán đại mã: 871396 chứng khoán giản xưng: Thường phụ cổ phân công cáo biên hào: 2024-050



Thường châu điện trạm phụ cơ cổ phân hữu hạn công tư 

Đệ tam giới đổng sự hội đệ thập thứ hội nghị quyết nghị công cáo 


Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng công cáo nội dung đích chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký 
Tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam cá 
Biệt cập liên đái pháp luật trách nhậm. 



Nhất, hội nghị triệu khai hòa xuất tịch tình huống 
( nhất ) hội nghị triệu khai tình huống 
1. Hội nghị triệu khai thời gian: 2024 niên 5 nguyệt 15 nhật 
2. Hội nghị triệu khai địa điểm: Công tư hội nghị thất 
3. Hội nghị triệu khai phương thức: Hiện tràng cập thông tấn hội nghị 
4. Phát xuất đổng sự hội hội nghị thông tri đích thời gian hòa phương thức: 2024 niên 5 nguyệt 15 nhật dĩ điện thoại hòa khẩu đầu phương thức 
Phát xuất 
5. Hội nghị chủ trì nhân: Đổng sự trường đỗ phát bình 
6. Hội nghị liệt tịch nhân viên: Công tư giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên 
7. Triệu khai tình huống hợp pháp, hợp quy, hợp chương trình tính thuyết minh: 
Bổn thứ hội nghị đích triệu tập, triệu khai, nghị án thẩm nghị trình tự phù hợp hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy 
Chương, quy phạm tính văn kiện hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định. 
Căn cư 《 công tư đổng sự hội chế độ 》 đích quy định: “Đổng sự hội lâm thời hội nghị đích triệu khai, ứng vu hội nghị triệu khai 
3 nhật dĩ tiền thông tri toàn thể đổng sự, giam sự. Như ngộ đặc thù tình huống nhu yếu tẫn khoái triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị 
Đích, khả dĩ tùy thời thông quá điện thoại hoặc giả kỳ tha khẩu đầu phương thức phát xuất hội nghị thông tri, đãn triệu tập nhân ứng đương tại hội nghị 
Thượng tác xuất thuyết minh. 
Vi hoàn thiện công tư trị lý kết cấu, vi xác bảo công tư đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội đích chính thường vận tác, sung phân phát 
Huy chuyên môn ủy viên hội tại công tư trị lý trung đích tác dụng, căn cư tương quan pháp luật, pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 đẳng hữu 
Quan quy định, công tư đổng sự hội quyết định cập thời điều chỉnh đệ tam giới đổng sự hội đề danh ủy viên hội ủy viên cập chiến lược dữ phát triển 
Ủy viên hội ủy viên. Cố quyết định tại 2023 niên niên độ cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá bổ tuyển lục kiến đông vi công tư đệ tam 
Giới đổng sự hội đổng sự đích nghị án hậu, thông quá khẩu đầu phương thức thông tri lập tức triệu khai đệ tam giới đổng sự hội đệ thập thứ lâm thời 
Hội nghị thẩm nghị thượng thuật sự hạng. Hội nghị triệu tập nhân đỗ phát bình tại bổn thứ hội nghị thượng thủ tiên đối hội nghị thông tri đích tình huống tác 
Liễu thuyết minh. 


( nhị ) hội nghị xuất tịch tình huống 
Hội nghị ứng xuất tịch đổng sự 9 nhân, xuất tịch hòa thụ quyền xuất tịch đổng sự 9 nhân. 



Nhị, nghị án thẩm nghị tình huống 
( nhất ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu điều chỉnh công tư đệ tam giới đổng sự hội đề danh ủy viên hội ủy viên đích nghị án 》
1. Nghị án nội dung: 
Căn cư 《 thượng thị công tư độc lập đổng sự quản lý bạn pháp 》, 《 bắc kinh chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc ( thí 
Hành ) 》, 《 bắc kinh chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư trì tục giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— độc lập đổng sự 》 đẳng tương quan 
Pháp luật, pháp quy đích yếu cầu, công tư 2023 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá 《 quan vu bổ tuyển công 
Tư độc lập đổng sự đích nghị án 》, tuyển cử nhạc tú huy tiên sinh vi công tư đệ tam giới đổng sự hội độc lập đổng sự. 
Vi hoàn thiện công tư trị lý kết cấu, sung phân phát huy chuyên môn ủy viên hội tại công tư trị lý trung đích tác dụng, căn cư tương 
Quan pháp luật, pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 đẳng hữu quan quy định, công tư đổng sự hội quyết định điều chỉnh đệ tam giới đổng sự hội 
Đề danh ủy viên hội ủy viên. 
Điều chỉnh hậu đích đệ tam giới đổng sự hội đề danh ủy viên hội ủy viên thành viên như hạ: Tống ngân lập ( chủ nhậm ủy viên ), 
Nhạc tú huy, cát nhuận bình. 
Thượng thuật đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội ủy viên đích nhậm kỳ tự bổn thứ đổng sự hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi chí đệ tam 
Giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn chi nhật chỉ 
2. Nghị án biểu quyết kết quả: Đồng ý 9 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu. 
3. Hồi tị biểu quyết tình huống: 
Bổn nghị án bất thiệp cập quan liên giao dịch sự hạng, vô nhu hồi tị biểu quyết. 
4. Đề giao cổ đông đại hội biểu quyết tình huống: 
Bổn nghị án vô nhu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. 


( nhị ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu điều chỉnh công tư đệ tam giới đổng sự hội chiến lược dữ phát triển ủy viên hội ủy viên đích đích nghị án 》
1. Nghị án nội dung: 
Căn cư 《 thượng thị công tư độc lập đổng sự quản lý bạn pháp 》, 《 bắc kinh chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc ( thí 
Hành ) 》, 《 bắc kinh chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư trì tục giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— độc lập đổng sự 》 đẳng tương quan 
Pháp luật, pháp quy đích yếu cầu, công tư 2023 niên đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu bổ tuyển 
Công tư độc lập đổng sự đích nghị án 》, tuyển cử nhạc tú huy tiên sinh vi công tư đệ tam giới đổng sự hội độc lập đổng sự. 
Giám vu công tư đổng sự bành tân anh tiên sinh đề xuất từ chức, kết hợp 《 bắc kinh chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 
( thí hành ) 》, 《 công tư chương trình 》 đích tương quan quy định, công tư 2023 niên độ cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá liễu 《 quan 
Vu bổ tuyển công tư đổng sự đích nghị án 》, tuyển cử lục kiến đông tiên sinh vi công tư đệ tam đổng sự hội đổng sự. 
Vi hoàn thiện công tư trị lý kết cấu, vi xác bảo công tư đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội đích chính thường vận tác, sung phân phát 
Huy chuyên môn ủy viên hội tại công tư trị lý trung đích tác dụng, căn cư tương quan pháp luật, pháp quy cập 《 công tư chương trình 》 đẳng hữu 
Quan quy định, công tư đổng sự hội quyết định điều chỉnh đệ tam giới đổng sự hội chiến lược dữ phát triển ủy viên hội ủy viên. 
Điều chỉnh hậu đích đệ tam giới đổng sự hội chiến lược dữ phát triển ủy viên hội ủy viên như hạ: Đỗ phát bình ( chủ nhậm ủy viên ), 
Nhạc tú huy, lục kiến đông. 
Thượng thuật đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội ủy viên đích nhậm kỳ tự bổn thứ đổng sự hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi chí đệ tam 
Giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn chi nhật chỉ 
2. Nghị án biểu quyết kết quả: Đồng ý 9 phiếu; phản đối 0 phiếu; khí quyền 0 phiếu. 
3. Hồi tị biểu quyết tình huống: 
Bổn nghị án bất thiệp cập quan liên giao dịch sự hạng, vô nhu hồi tị biểu quyết. 
4. Đề giao cổ đông đại hội biểu quyết tình huống: 
Bổn nghị án vô nhu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Tam, bị tra văn kiện mục lục 
《 thường châu điện trạm phụ cơ cổ phân hữu hạn công tư đệ tam giới đổng sự hội đệ thập thứ hội nghị quyết nghị 》




Thường châu điện trạm phụ cơ cổ phân hữu hạn công tư 
Đổng sự hội 
2024 niên 5 nguyệt 17 nhật