Chứng khoán đại mã: 300920 cổ phiếu giản xưng: Nhuận dương khoa kỹ công cáo biên hào: 2024-050


Chiết giang nhuận dương tân tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
Đệ tứ giới đổng sự hội đệ ngũ thứ hội nghị quyết nghị công cáo 

Bổn công tư cập đổng sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký 

Tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu. 
Nhất, đổng sự hội hội nghị triệu khai tình huống 
Chiết giang nhuận dương tân tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ tứ giới đổng sự hội đệ ngũ thứ hội nghị vu 
2024 niên 5 nguyệt 13 nhật thượng ngọ 9:30 tại công tư hội nghị thất dĩ hiện tràng cập thông tấn hội nghị đích phương thức triệu khai. Hội nghị thông tri dĩ vu 2024
Niên 4 nguyệt 30 nhật dĩ điện tử bưu kiện phương thức tống đạt các vị đổng sự. Bổn thứ hội nghị ứng xuất tịch đổng sự 9 nhân, thật tế xuất tịch đổng sự 9 nhân, 
Công tư giam sự, tài vụ tổng giam hầu tuyển nhân cập cao cấp quản lý nhân viên liệt tịch liễu bổn thứ hội nghị, bổn thứ hội nghị do đổng sự trường dương khánh phong triệu 
Tập tịnh chủ trì. Bổn thứ hội nghị đích thông tri, triệu tập, triệu khai hòa biểu quyết trình tự phù hợp 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》, 
《 công tư chương trình 》 đẳng hữu quan quy định. 
Nhị, đổng sự hội hội nghị thẩm nghị tình huống 
Kinh dữ hội đổng sự nhận chân thẩm nghị, bổn thứ hội nghị hình thành dĩ hạ quyết nghị: 
( nhất ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu sính nhậm lưu chí dũng đam nhậm công tư tài vụ tổng giam đích nghị án 》
Kinh công tư tổng kinh lý đề danh, đổng sự hội đề danh ủy viên hội tư cách thẩm tra thông quá cập thẩm kế ủy viên hội thẩm nghị thông quá, đổng sự hội 
Đồng ý sính nhậm lưu chí dũng tiên sinh đam nhậm công tư tài vụ tổng giam, nhậm kỳ tự bổn thứ đổng sự hội thẩm nghị thông quá hậu chí đệ tứ giới đổng sự hội giới 
Mãn chi nhật chỉ. Bổn nghị án dĩ kinh công tư độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị thẩm nghị thông quá. 
Lưu chí dũng tiên sinh giản lịch tường kiến công tư đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu tài vụ 
Tổng giam từ chức cập sính nhậm tài vụ tổng giam đích công cáo 》 ( 2024-048 ) đích phụ kiện. 
Biểu quyết kết quả: Tán thành 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu. 
( nhị ) thẩm nghị thông quá 《 quan vu vi khống cổ tử công tư không khí hạp tử đề cung đam bảo đích nghị án 》
Kinh dữ hội đổng sự thẩm nghị, đồng ý thông quá 《 quan vu vi khống cổ tử công tư không khí hạp tử đề cung đam bảo đích nghị án 》. Vi chi trì 
Khống cổ tử công tư chiết giang không khí hạp tử tân tài liêu hữu hạn trách nhậm công tư ( dĩ hạ giản xưng “Không khí hạp tử” ) đích nghiệp vụ phát triển, căn 
Cư công tư kinh doanh nhu yếu, đồng ý công tư vi khống cổ tử công tư thử thứ hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín nhân dân tệ 1,000.00 vạn nguyên, đề 
Cung dữ thụ tín ngạch độ tương đồng đích đam bảo. 
Thượng thuật đam bảo sự hạng trung, bị đam bảo đối tượng vi công tư trì cổ 51.00671% đích khống cổ tử công tư, thả không khí hạp tử đích kỳ tha 
Cổ đông quân hội án chiếu kỳ các tự trì cổ bỉ lệ vi bổn thứ đam bảo hướng công tư đề cung phản đam bảo, kỳ tài vụ phong hiểm xử vu công tư khả hữu hiệu 
Khống chế đích phạm vi chi nội, bất tồn tại lợi ích thâu tống tình huống. 
1
Kinh phân tích khống cổ tử công tư đích tư sản cập kinh doanh trạng huống, kỳ kinh doanh ổn định, tư tín trạng huống lương hảo, thường trái năng lực quân chính 
Thường, vô giác đại thường trái phong hiểm, công tư vi kỳ đề cung đam bảo, hữu lợi vu mãn túc kỳ dung tư nhu cầu, hàng đê kỳ tư kim thành bổn, phù 
Hợp công tư chỉnh thể phát triển chiến lược. 
Công tư đối không khí hạp tử đích đam bảo bất hội tổn hại thượng thị công tư hòa toàn thể cổ đông đích lợi ích, phù hợp 《 công tư pháp 》, 《 thượng 
Thị công tư giam quản chỉ dẫn đệ 8 hào —— thượng thị công tư tư kim vãng lai, đối ngoại đam bảo đích giam quản yếu cầu 》, 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở 
Sang nghiệp bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》, 《 công tư chương trình 》 hòa công tư 《 đối ngoại đam bảo quản lý chế độ 》 đẳng hữu quan quy định. Bổn sự hạng 
Dĩ kinh công tư độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị thẩm nghị tịnh tác xuất liễu minh xác đồng ý đích ý kiến. 
Cụ thể nội dung tường kiến công tư đồng nhật phi lộ vu cự triều tư tấn võng ( http://www.cninfo.com.cn ) đích 《 quan vu vi khống cổ 
Tử công tư đề cung đam bảo đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-049 ). 
Biểu quyết kết quả: Tán thành 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu. 
Tam, bị tra văn kiện 
1, 《 chiết giang nhuận dương tân tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đệ tứ giới đổng sự hội đệ ngũ thứ hội nghị quyết nghị 》; 
2, 《 chiết giang nhuận dương tân tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đệ tứ giới đổng sự hội thẩm kế ủy viên hội đệ tứ thứ hội nghị quyết nghị 》; 
3, 《 chiết giang nhuận dương tân tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đệ tứ giới đổng sự hội đề danh ủy viên hội đệ nhị thứ hội nghị quyết nghị 》; 
4, 《 chiết giang nhuận dương tân tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đệ tứ giới đổng sự hội độc lập đổng sự đệ tam thứ chuyên môn hội nghị quyết 
Nghị 》. 
Đặc thử công cáo. 




Chiết giang nhuận dương tân tài liêu khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 
2024 niên 5 nguyệt 14 nhật 




2