Chứng khoán đại mã: 600278 chứng khoán giản xưng: Đông phương sang nghiệp công cáo biên hào: 2024-022 Đông phương quốc tế sang nghiệp cổ phân hữu hạn công tư Quan vu 2023 niên niên độ cổ đông đại hội tăng gia lâm thời đề án đích công cáo Bổn công tư đổng sự hội cập toàn thể đổng sự bảo chứng bổn công cáo nội dung bất tồn tại nhậm hà hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật Hoặc giả trọng đại di lậu, tịnh đối kỳ nội dung đích chân thật tính, chuẩn xác tính hòa hoàn chỉnh tính thừa đam pháp luật trách nhậm. Nhất, cổ đông đại hội hữu quan tình huống 1. Cổ đông đại hội đích loại hình hòa giới thứ: 2023 niên niên độ cổ đông đại hội 2. Cổ đông đại hội triệu khai nhật kỳ: 2024 niên 6 nguyệt 26 nhật 3. Cổ quyền đăng ký nhật Cổ phân loại biệt cổ phiếu đại mã cổ phiếu giản xưng cổ quyền đăng ký nhật Ａ cổ 600278 đông phương sang nghiệp 2024/6/20 Nhị, tăng gia lâm thời đề án đích tình huống thuyết minh 1. Đề án nhân: Đông phương quốc tế ( tập đoàn ) hữu hạn công tư 2. Đề án trình tự thuyết minh Công tư dĩ vu 2024 niên 6 nguyệt 4 nhật công cáo liễu cổ đông đại hội triệu khai thông tri, đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu 48.39% cổ phân đích cổ đông đông phương quốc tế ( tập đoàn ) hữu hạn công tư, tại 2024 niên 6 nguyệt 14 nhật đề xuất lâm thời đề Án tịnh thư diện đề giao cổ đông đại hội triệu tập nhân. Cổ đông đại hội triệu tập nhân án chiếu 《 thượng thị công tư cổ đông đại hội quy tắc 》 Hữu quan quy định, hiện dư dĩ công cáo. 3. Lâm thời đề án đích cụ thể nội dung Đông phương quốc tế ( tập đoàn ) hữu hạn công tư thư diện đề xuất tăng gia lâm thời đề án 《 quan vu quý tư tục sính hội kế sư sự Vụ sở tịnh quyết định kỳ thẩm kế phí dụng đích sự hạng 》. Thượng thuật lâm thời đề án dĩ vu 2024 niên 6 nguyệt 15 nhật phi lộ tại 《 trung Quốc chứng khoán báo 》, thượng hải chứng khoán báo 》, chứng khoán nhật báo 》 cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) Thượng. Tam, trừ liễu thượng thuật tăng gia lâm thời đề án ngoại, vu 2024 niên 6 nguyệt 4 nhật công cáo đích nguyên cổ đông đại hội thông tri Sự hạng bất biến. Tứ, tăng gia lâm thời đề án hậu cổ đông đại hội đích hữu quan tình huống. ( nhất ) hiện tràng hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, thời gian hòa địa điểm Triệu khai nhật kỳ thời gian: 2024 niên 6 nguyệt 26 nhật hạ ngọ 2 điểm Triệu khai địa điểm: Thượng hải thị trường ninh khu lâu sơn quan lộ 85 hào A tọa 26 lâu hội nghị thất ( nhị ) võng lạc đầu phiếu đích hệ thống, khởi chỉ nhật kỳ hòa đầu phiếu thời gian. Võng lạc đầu phiếu hệ thống: Thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ đông đại hội võng lạc đầu phiếu hệ thống Võng lạc đầu phiếu khởi chỉ thời gian: Tự 2024 niên 6 nguyệt 26 nhật Chí 2024 niên 6 nguyệt 26 nhật Thải dụng thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng lạc đầu phiếu hệ thống, thông quá giao dịch hệ thống đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ Đông đại hội triệu khai đương nhật đích giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thông Quá hỗ liên võng đầu phiếu bình đài đích đầu phiếu thời gian vi cổ đông đại hội triệu khai đương nhật đích 9:15-15:00. ( tam ) cổ quyền đăng ký nhật Nguyên thông tri đích cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật bất biến. ( tứ ) cổ đông đại hội nghị án hòa đầu phiếu cổ đông loại hình Đầu phiếu cổ đông loại hình Tự hào nghị án danh xưng A cổ cổ đông Phi luy tích đầu phiếu nghị án 1 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo √ 2 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo √ 3 2023 niên độ công tư niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu √ 4 2023 niên độ tài vụ quyết toán hòa 2024 niên độ tài vụ dự toán √ 5 quan vu dự kế 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch đích nghị án √ 6 quan vu 2024 niên độ dung tư đam bảo ngạch độ đích nghị án √ 7 quan vu dự kế công tư 2024 niên độ ngoại hối sáo kỳ bảo trị ngạch độ đích √ Nghị án 8 quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án √ 9 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội quyết định 2024 niên trung √ Kỳ lợi nhuận phân phối đích nghị án 10 công tư dữ đông phương quốc tế tập đoàn tài vụ hữu hạn công tư thiêm đính kim dung phục √ Vụ khuông giá hiệp nghị ký quan liên giao dịch đích nghị án 11 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội dĩ giản dịch trình tự hướng đặc √ Định đối tượng phát hành cổ phiếu đích nghị án 12 quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 bộ phân điều khoản đích nghị án √ 13 quan vu canh tuyển công tư giam sự đích nghị án √ 14 quan vu sính dụng 2024 niên độ niên thẩm hội kế sư sự vụ sở tịnh quyết định √ Kỳ thẩm kế phí dụng đích nghị án 1, thuyết minh các nghị án dĩ phi lộ đích thời gian hòa phi lộ môi thể 1 ) nghị án 1~5, 7~11, 13 dĩ vu 2024 niên 4 nguyệt 27 nhật phi lộ tại 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải Chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán nhật báo 》 cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) thượng. 2 ) nghị án 6, 12 dĩ vu 2024 niên 6 nguyệt 4 nhật phi lộ tại 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán nhật báo 》 cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) thượng. 3 ) nghị án 14 dĩ vu 2024 niên 6 nguyệt 15 nhật phi lộ tại 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》, 《 chứng Khoán nhật báo 》 cập thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) thượng. 2, đặc biệt quyết nghị nghị án: Nghị án 11, 12 3, đối trung tiểu đầu tư giả đan độc kế phiếu đích nghị án: Nghị án 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 4, thiệp cập quan liên cổ đông hồi tị biểu quyết đích nghị án: Nghị án 5, 10 Ứng hồi tị biểu quyết đích quan liên cổ đông danh xưng: ( 1 ) đông phương quốc tế ( tập đoàn ) hữu hạn công tư, thượng hải phưởng chức ( tập Đoàn ) hữu hạn công tư, đông phương quốc tế tập đoàn thượng hải thị gia dụng phưởng chức phẩm tiến xuất khẩu hữu hạn công tư, đông phương quốc tế tập đoàn Thượng hải thị ti trù tiến xuất khẩu hữu hạn công tư hồi tị đối nghị án 5, 10 đích biểu quyết; ( 2 ) tô châu tân khu cao tân kỹ thuật Sản nghiệp cổ phân hữu hạn công tư hồi tị đối nghị án 5 đích biểu quyết. Đặc thử công cáo. Đông phương quốc tế sang nghiệp cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 2024 niên 6 nguyệt 15 nhật Phụ kiện: Thụ quyền ủy thác thư Thụ quyền ủy thác thư Đông phương quốc tế sang nghiệp cổ phân hữu hạn công tư: Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn đan vị ( hoặc bổn nhân ) xuất tịch 2024 niên 6 nguyệt 26 Nhật triệu khai đích quý công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội, tịnh đại vi hành sử biểu quyết quyền. Ủy thác nhân trì phổ thông cổ sổ: Ủy thác nhân cổ đông trướng hộ hào: Tự Phi luy tích đầu phiếu nghị án danh xưng đồng ý phản đối khí quyền Hào 1 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 2 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 3 2023 niên độ công tư niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu 4 2023 niên độ tài vụ quyết toán hòa 2024 niên độ tài vụ dự toán 5 quan vu dự kế 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch đích nghị án 6 quan vu 2024 niên độ dung tư đam bảo ngạch độ đích nghị án 7 quan vu dự kế công tư 2024 niên độ ngoại hối sáo kỳ bảo trị ngạch độ đích nghị án 8 quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 9 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội quyết định 2024 niên trung kỳ lợi Nhuận phân phối đích nghị án 10 công tư dữ đông phương quốc tế tập đoàn tài vụ hữu hạn công tư thiêm đính kim dung phục vụ khuông Giá hiệp nghị ký quan liên giao dịch đích nghị án 11 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội dĩ giản dịch trình tự hướng đặc định đối Tượng phát hành cổ phiếu đích nghị án 12 quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 bộ phân điều khoản đích nghị án 13 quan vu canh tuyển công tư giam sự đích nghị án 14 quan vu sính dụng 2024 niên độ niên thẩm hội kế sư sự vụ sở tịnh quyết định kỳ thẩm Kế phí dụng đích nghị án Ủy thác nhân thiêm danh ( cái chương ): Thụ thác nhân thiêm danh: Ủy thác nhân thân phân chứng hào: Thụ thác nhân thân phân chứng hào: Ủy thác nhật kỳ: Niên nguyệt nhật Bị chú: Ủy thác nhân ứng tại ủy thác thư trung “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Khí quyền” ý hướng trung tuyển trạch nhất cá tịnh đả “√”, đối vu ủy thác nhân tại bổn thụ quyền ủy thác thư trung vị tác cụ thể chỉ kỳ đích, thụ thác nhân hữu quyền án tự kỷ đích ý Nguyện tiến hành biểu quyết.
