Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 




Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 




Hội nghị triệu khai thời gian: 2024 niên 4 nguyệt 10 nhật 
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 




Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên niên độ cổ đông đại hội văn kiện mục lục 


1, duy viễn cổ phân 2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị tu tri 3

2, duy viễn cổ phân 2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị nghị trình 6

3, nghị án nhất: Quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích nghị án 

4, nghị án nhị: Quan vu 《 công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》 đích nghị án 10

5, nghị án tam: Quan vu 《 công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》 đích nghị án 15

6, nghị án tứ: Quan vu 《 công tư 2023 niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo 》 đích nghị án 20

7, nghị án ngũ: Quan vu 《 công tư 2023 niên niên độ báo cáo 》 cập trích yếu đích nghị án 21

8, nghị án lục: Quan vu 《 công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án 22

9, nghị án thất: Quan vu 《 công tư 2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 đích nghị án 27

10, nghị án bát: Quan vu công tư 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án 30

11, nghị án cửu: Quan vu công tư vi tham cổ công tư đề cung quan liên đam bảo đích nghị án 34

12, nghị án thập: Quan vu tục sính công tư 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án 38

13, nghị án thập nhất: Quan vu vi đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm hiểm đích nghị án 40

14, nghị án thập nhị: Quan vu công tư 2024 niên thân thỉnh dung tư cập ngân hành tổng hợp thụ tín đích nghị án 42

15, nghị án thập tam: Quan vu đối tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích nghị án 43

16, nghị án thập tứ: Quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 đích nghị án 45

17, nghị án thập ngũ: Quan vu tu đính 《 công tư độc lập đổng sự công tác chế độ 》 đích nghị án 54

18, nghị án thập lục: Quan vu tu đính 《 công tư đối ngoại đam bảo quản lý chế độ 》 đích nghị án 55

1
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


19, nghị án thập thất: Quan vu chế định vị lai tam niên phân hồng hồi báo quy hoa đích nghị án 56

20, nghị án thập bát: Quan vu dĩ tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi cấu cổ phân phương án đích nghị án 57

21, nghị án thập cửu: Quan vu tuyển cử đổng sự hội phi độc lập đổng sự đích nghị án 58

22, nghị án nhị thập: Quan vu tuyển cử đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án 59
23, nghị án nhị thập nhất: Quan vu tuyển cử giam sự hội cổ đông đại biểu giam sự đích nghị 
Án 60




2
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 




Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị tu tri 

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu: 
Vi duy hộ toàn thể cổ đông đích hợp pháp quyền ích, xác bảo cổ đông đại hội đích chính thường trật tự hòa nghị 
Sự hiệu suất, bảo chứng đại hội thuận lợi tiến hành, lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ 
Hạ giản xưng “Công tư” ) căn cư 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》《 cổ đông đại hội nghị sự quy 
Tắc 》 đẳng hữu quan quy định, chế định bổn cổ đông đại hội hội nghị tu tri, vọng xuất tịch bổn thứ cổ đông đại 
Hội đích toàn thể nhân viên tuân chiếu chấp hành. 
Nhất, công tư phụ trách bổn thứ cổ đông đại hội đích nghị trình an bài hòa hội vụ công tác, xuất tịch hội 
Nghị nhân viên ứng đương thính tòng công tư công tác nhân viên an bài, cộng đồng duy hộ hảo hội nghị trật tự. 
Nhị, xuất tịch hội nghị đích cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) tu tại hội nghị triệu khai tiền 30 phân chung 
Đáo hội nghị hiện tràng bạn lý thiêm đáo thủ tục, tịnh thỉnh án quy định xuất kỳ cổ phiếu trướng hộ tạp nguyên kiện, bổn 
Nhân thân phân chứng nguyên kiện hoặc pháp nhân đan vị chứng minh, thụ quyền ủy thác thư dĩ cập tham hội hồi chấp đẳng, kinh 
Nghiệm chứng hậu lĩnh thủ hội nghị tư liêu, phương khả xuất tịch hội nghị. Vị thiêm đáo đăng ký đích cổ đông nguyên tắc thượng 
Bất năng tham gia bổn thứ cổ đông đại hội. 
Tam, hội nghị án chiếu hội nghị thông tri thượng sở liệt nghị án thuận tự tiến hành thẩm nghị, biểu quyết. 
Tứ, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) y pháp hưởng hữu phát ngôn quyền, tư tuân quyền hòa biểu quyết quyền đẳng 
Các hạng quyền ích. Như cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) dục tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng phát ngôn, khả 
Tại thiêm đáo thời tiên hướng đại hội hội vụ tổ đăng ký. Hội thượng chủ trì nhân tương thống trù an bài cổ đông ( hoặc 


3
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Cổ đông đại biểu ) phát ngôn. Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) đích phát ngôn chủ đề ứng dữ bổn thứ hội nghị 
Nghị đề tương quan; siêu xuất nghị đề phạm vi, dục liễu giải công tư kỳ tha tình huống đích, khả hội hậu hướng công 
Tư đổng sự hội bí thư tư tuân. 
Ngũ, cổ đông hoặc cổ đông thụ quyền đại biểu yếu cầu phát ngôn thời, bất đắc đả đoạn hội nghị báo cáo nhân 
Đích báo cáo hoặc kỳ tha cổ đông hoặc cổ đông thụ quyền đại biểu đích phát ngôn, tại cổ đông đại hội tiến hành biểu quyết 
Thời, cổ đông hoặc cổ đông thụ quyền đại biểu bất tái tiến hành phát ngôn. Cổ đông hoặc cổ đông thụ quyền đại biểu vi 
Phản thượng thuật quy định, hội nghị chủ trì nhân hữu quyền gia dĩ cự tuyệt hoặc chế chỉ. 
Lục, chủ trì nhân khả an bài công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hồi đáp cổ đông 
Sở đề vấn đề. Đối vu khả năng tiết lộ công tư thương nghiệp bí mật cập nội mạc tín tức, tổn hại công tư, 
Cổ đông cộng đồng lợi ích đích đề vấn, chủ trì nhân hoặc kỳ chỉ định hữu quan nhân viên hữu quyền cự tuyệt hồi đáp. 
Thất, vi đề cao cổ đông đại hội nghị sự hiệu suất, tại tựu cổ đông đích vấn đề hồi đáp kết thúc hậu, 
Tức tiến hành hiện tràng biểu quyết. Hiện tràng hội nghị biểu quyết thải dụng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức, cổ đông dĩ 
Kỳ trì hữu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ phân hưởng hữu nhất phiếu biểu 
Quyết quyền. Nghị án 19, 20, 21 vi luy tích đầu phiếu nghị án, cổ đông ứng tại đối ứng đích hầu tuyển nhân 
Hậu diện điền tả đầu phiếu cổ sổ, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng tuyển đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng đích 
Biểu quyết quyền, biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng; kỳ dư nghị án vi phi luy tích đầu phiếu nghị án, cổ 
Đông ứng tại biểu quyết phiếu trung đề án hạ thiết đích “Đồng ý”, “Phản đối”, “Khí quyền” tam hạng trung 
Nhậm tuyển nhất hạng, tịnh dĩ đả “√” biểu kỳ. Kỳ trung, nghị án 8 vi quan liên giao dịch đích nghị án, 
Quan liên cổ đông ứng hồi tị biểu quyết bổn hạng nghị án. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu 
Quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu, quân thị cai hạng biểu quyết vi khí quyền. Thỉnh cổ đông án biểu quyết phiếu yếu 
Cầu điền tả biểu quyết phiếu, điền tất do đại hội công tác nhân viên thống nhất thu phiếu. 
Bát, bổn thứ cổ đông đại hội thải thủ hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu tương kết hợp đích phương thức biểu 

4
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Quyết, kết hợp hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu đích biểu quyết kết quả phát bố cổ đông đại hội quyết nghị công cáo. 
Cửu, bổn thứ cổ đông đại hội do lưỡng danh cổ đông đại biểu, giam sự đại biểu hòa kiến chứng luật sư tham 
Gia kế phiếu, giam phiếu, đối đầu phiếu hòa kế phiếu quá trình tiến hành giam đốc, do chủ trì nhân công bố biểu quyết 
Kết quả. 
Thập, vi bảo chứng cổ đông đại hội đích nghiêm túc tính hòa chính thường trật tự, trừ xuất tịch hội nghị đích cổ 
Đông hoặc cổ đông thụ quyền đại biểu, công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, sính nhậm luật sư 
Cập đổng sự hội yêu thỉnh đích nhân viên ngoại, công tư hữu quyền y pháp cự tuyệt kỳ tha nhân viên tiến nhập hội tràng. 
Khai hội kỳ gian tham hội nhân viên ứng chú ý duy hộ hội tràng trật tự, ứng đương nhận chân lí hành kỳ pháp định nghĩa 
Vụ, hội nghị khai thủy hậu thỉnh tương thủ cơ linh thanh trí vu vô thanh trạng thái, tôn trọng hòa duy hộ kỳ tha cổ 
Đông hợp pháp quyền ích, bảo chướng đại hội đích chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội trật tự, tầm 
Hấn tư sự hòa xâm phạm kỳ tha cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, công tư hữu quyền thải thủ tất yếu thố thi 
Dư dĩ chế chỉ tịnh báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Bổn thứ cổ đông đại hội tạ tuyệt cá nhân tiến hành lục âm, 
Phách chiếu cập lục tượng. 
Thập nhất, bổn thứ cổ đông đại hội đăng ký phương pháp cập biểu quyết phương thức đích cụ thể nội dung, thỉnh tham 
Kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật phi lộ vu thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm đích 《 lợi hoa 
Ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu triệu khai 2023 niên niên độ cổ đông đại hội đích thông tri 》
( công cáo biên hào: 2024-016 ). 




5
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 




Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên niên độ cổ đông đại hội hội nghị nghị trình 

Nhất, hội nghị thời gian: 2024 niên 4 nguyệt 10 nhật thượng ngọ 10:00
Nhị, hội nghị địa điểm: Sơn đông tỉnh đông doanh thị lợi tân huyện kinh tế khai phát khu lợi thập nhất lộ 118 hào 
Duy viễn cổ phân bạn công lâu ngũ lâu hội nghị thất 
Tam, triệu khai phương thức: Hiện tràng hội nghị kết hợp võng lạc đầu phiếu 
Tứ, triệu tập nhân: Đổng sự hội 
Ngũ, hội nghị nghị trình: 
( nhất ) chủ trì nhân tuyên bố hội nghị chính thức khai thủy; 
( nhị ) tuyên bố hiện tràng xuất tịch đích cổ đông cập cổ đông đại lý nhân nhân sổ cập kỳ đại biểu đích hữu 
Biểu quyết quyền cổ phân sổ lượng; 
( tam ) tuyên độc hội nghị tu tri; 
( tứ ) thôi cử bổn thứ hội nghị kế phiếu nhân, giam phiếu nhân; 
( ngũ ) tuyên độc hội nghị nghị án: 
1, tuyên độc 《 quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích nghị án 》; 
2, tuyên độc 《 công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》; 
3, tuyên độc 《 công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》; 
4, tuyên độc 《 công tư 2023 niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo 》; 
5, tuyên độc 《 quan vu cập trích yếu đích nghị án 》; 
6, tuyên độc 《 quan vu đích nghị án 》;
7, tuyên độc 《 quan vu đích nghị án 》; 
6
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


8, tuyên độc 《 quan vu công tư 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án 》; 
9, tuyên độc 《 quan vu công tư vi tham cổ công tư đề cung quan liên đam bảo đích nghị án 》; 
10, tuyên độc 《 quan vu tục sính công tư 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án 》; 
11, tuyên độc 《 quan vu vi đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm hiểm đích 
Nghị án 》; 
12, tuyên độc 《 quan vu công tư 2024 niên thân thỉnh dung tư cập ngân hành tổng hợp thụ tín đích nghị 
Án 》; 
13, tuyên độc 《 quan vu đối tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích nghị án 》; 
14, tuyên độc 《 quan vu tu đính đích nghị án 》; 
15, tuyên độc 《 quan vu tu đính đích nghị án 》; 
16, tuyên độc 《 quan vu tu đính đích nghị án 》; 
17, tuyên độc 《 quan vu chế định vị lai tam niên phân hồng hồi báo quy hoa đích nghị án 》; 
18, tuyên độc 《 quan vu dĩ tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi cấu cổ phân phương án đích nghị 
Án 》; 
19, tuyên độc 《 quan vu tuyển cử đổng sự hội phi độc lập đổng sự đích nghị án 》; 
20, tuyên độc 《 quan vu tuyển cử đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án 》; 
21, tuyên độc 《 quan vu tuyển cử giam sự hội cổ đông đại biểu giam sự đích nghị án 》. 
( lục ) cổ đông phát ngôn cập công tư hồi đáp cổ đông đề vấn; 
( thất ) tham gia hiện tràng hội nghị đích cổ đông thẩm nghị nghị án tịnh biểu quyết nghị án; 
( bát ) dữ hội đại biểu hưu tức ( kế phiếu nhân, giam phiếu nhân cập hữu quan công tác nhân viên thống kế 
Võng lạc cập hiện tràng đầu phiếu kết quả ); 
( cửu ) tuyên độc hội nghị biểu quyết kết quả; 
( thập ) tuyên độc 2023 niên niên độ cổ đông đại hội quyết nghị; 
7
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


( thập nhất ) luật sư tuyên độc 2023 niên niên độ cổ đông đại hội kiến chứng ý kiến; 
( thập nhị ) xuất tịch hội nghị đích đổng giam cao thiêm thự cổ đông đại hội quyết nghị cập hội nghị ký lục 
Đẳng; 
( thập tam ) chủ trì nhân tuyên bố hội nghị kết thúc. 




8
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án nhất 

Quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Kinh tín vĩnh trung hòa hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) thẩm kế, công tư 2023 niên 
Độ thật hiện tịnh lợi nhuận 98,615,427.57 nguyên, tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, luy kế 
Mẫu công tư khả cung phân phối lợi nhuận 3,359,550,838.49 nguyên, luy kế quy chúc vu mẫu công tư cổ 
Đông đích khả phân phối đích lợi nhuận vi 3,360,219,946.84 nguyên. 

Căn cư chương trình tương quan quy định, tịnh khảo lự công tư 2024 niên cố định tư sản đầu tư tư kim nhu 
Cầu, nghĩ định 2023 niên lợi nhuận phân phối dự án vi: Dĩ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật tổng cổ bổn 
550,000,000 cổ vi cơ sổ, hướng toàn thể cổ đông mỗi 10 cổ phái hiện kim cổ lợi 0.55 nguyên, 
Cộng kế phái phát hiện kim cổ lợi 30,250,000.00 nguyên, bổn niên độ hiện kim phân hồng bỉ lệ vi 
30.67%. Lưu tồn đích vị phân phối lợi nhuận tương chủ yếu dụng vu mãn túc nhật thường kinh doanh nhu yếu, chi trì 
Tân hạng mục kiến thiết, vị lai đầu tư quy hoa cập trường kỳ phát triển đích lưu động tư kim nhu cầu, vi công tư 
Trung trường kỳ phát triển chiến lược đích thuận lợi thật thi dĩ cập trì tục, kiện khang phát triển đề cung khả kháo đích bảo chướng. 

Công tư 2023 niên độ bất tiến hành tống hồng cổ cập tư bổn công tích kim chuyển tăng cổ bổn. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, thả dĩ vu 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật tại thượng hải chứng 
Khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ liễu 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân 
Hữu hạn công tư quan vu công tư 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 
2024-005 ), hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 

9
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 




10
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án nhị 

Quan vu 《 công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Công tư đổng sự hội căn cư 《 công tư chương trình 》 đích quy định, tổ chức biên chế liễu 《 công tư 2023
Niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》, công tác báo cáo đích cụ thể nội dung tham kiến bổn nghị án phụ kiện 1. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Phụ kiện 1: 《 công tư 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 》



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




11
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Phụ kiện 1


Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo 

Các vị cổ đông: 

2023 niên, lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) 
Đổng sự hội nghiêm cách tuân thủ 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy hòa quy phạm tính văn kiện 
Cập 《 công tư chương trình 》《 đổng sự hội nghị sự quy tắc 》 đẳng hữu quan quy định, bổn trứ đối toàn thể cổ đông 
Phụ trách đích thái độ, sung phân phát huy đổng sự hội tại công tư trị lý trung đích “Định chiến lược, tố quyết sách, 
Phòng phong hiểm” tác dụng, trung thật lí hành cổ đông đại hội đích các hạng quyết nghị, cần miễn tẫn trách đích hành sử 
Chức quyền, khai triển đổng sự hội các hạng công tác, thôi động trị lý thủy bình bất đoạn đề cao hòa các hạng công tác 
Ổn trung đề chất, bảo chướng liễu lương hảo đích vận tác hòa trì tục kiện khang ổn định phát triển. Hiện tương đổng sự hội 
2023 niên độ chủ yếu công tác tình huống hối báo như hạ:

Nhất, 2023 niên độ kinh doanh tình huống 

( nhất ) 2023 niên độ công tư kinh doanh nghiệp tích 

2023 niên độ, thật hiện doanh nghiệp thu nhập 70.50 ức nguyên, quy chúc vu thượng thị công tư cổ đông 
Đích tịnh lợi nhuận 0.99 ức nguyên, mỗi cổ thu ích vi 0.18 nguyên; 2023 niên mạt, tổng tư sản 
128.93 ức nguyên, tịnh tư sản 86.34 ức nguyên, mỗi cổ tịnh tư sản 15.70 nguyên. 

( nhị ) 2023 niên độ công tư hạng mục đầu tư kiến thiết tình huống 

2023 niên, đổng sự hội căn cư phát triển chiến lược, kế tục thâm canh tinh tế hóa công sản nghiệp, ưu 
Hóa sản nghiệp bố cục, trì tục thật thi “Chú liên, diên liên, bổ liên, cường liên” công trình, thật hiện liễu 
Thượng hạ du sản nghiệp hiệp đồng phát triển. Nhất thị bộ phân hạng mục dĩ đầu sản tăng hiệu. Kỳ trung, 10 vạn đốn 
/ niên thán toan nhị giáp chỉ hạng mục vu 2023 niên 1 nguyệt nhất thứ thuận lợi đầu sản; 60 vạn đốn / niên bính 
12
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Hoàn thoát khinh hạng mục vu 2023 niên 11 nguyệt nhất thứ thuận lợi đầu sản. Nhị thị tại kiến hạng mục ổn bộ thôi 
Tiến. 30 vạn đốn / niên hoàn dưỡng bính hoàn hạng mục chính tại tố đầu liêu thí sinh sản tiền chuẩn bị công tác, 20
Vạn đốn / niên cao tính năng tụ bính hi hạng mục, 25 vạn đốn / niên điện giải dịch dung tề hạng mục chính tại kiến thiết 
An trang trung. 

Nhị, 2023 niên độ đổng sự hội nhật thường công tác tình huống 

( nhất ) đổng sự hội hội nghị tình huống 

2023 niên, cộng triệu khai đổng sự hội 4 thứ, một hữu đổng sự hội nghị án bị phủ quyết đích tình hình, 
Cập thời cao hiệu địa tiến hành liễu kinh doanh dữ đầu tư quyết sách. Sở hữu hội nghị đích triệu tập hòa triệu khai trình tự, 
Xuất tịch hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập nhân tư cách cập biểu quyết trình tự đẳng sự nghi, quân phù hợp pháp luật, 
Pháp quy cập 《 chương trình 》 hữu quan quy định, tố xuất đích hội nghị quyết nghị quân hợp pháp hữu hiệu. Toàn thể đổng 
Sự quân xuất tịch hội nghị, tiên hậu thông quá liễu 2022 niên độ công tác báo cáo đẳng 29 hạng nghị án nội dung, 
Thật hiện liễu công tư ổn kiện phát triển. 

Đổng sự hội nghiêm cách án chiếu 《 công tư chương trình 》 đích quy định hành sử chức trách, đối tương quan sự vụ 
Tố xuất quyết sách. 

( nhị ) triệu khai cổ đông đại hội cập chấp hành quyết nghị tình huống 

2023 niên, đổng sự hội triệu tập tịnh tổ chức liễu 2 thứ cổ đông đại hội. Đổng sự hội nhận chân chấp 
Hành cổ đông đại hội đích các hạng quyết nghị, tuân thủ 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》 hòa 《 đổng sự hội 
Nghị sự quy tắc 》 đẳng tương quan pháp luật, pháp quy quy định, cập thời hoàn thành liễu cổ đông đại hội an bài đích 
Các hạng công tác, vị siêu việt cổ đông đại hội thụ quyền đích phạm vi, tương quan thẩm nghị sự hạng kinh lí hành tín 
Tức phi lộ nghĩa vụ hậu quân đắc đáo cập thời hữu hiệu chấp hành. 

( tam ) độc lập đổng sự lí chức tình huống 

2023 niên, độc lập đổng sự nghiêm cách án chiếu 《 chương trình 》《 độc lập đổng sự công tác chế độ 》
Đẳng quy định, đối lợi nhuận phân phối nghị án, đầu tư hạng mục đẳng sự hạng nhận chân thẩm nghị tịnh phát biểu liễu độc 
13
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Lập ý kiến, phát huy độc lập đổng sự đối công tư trị lý đích giam đốc tác dụng, vi đổng sự hội đích khoa học 
Quyết sách đề cung liễu tham khảo dữ chi trì, thiết thật duy hộ liễu công tư đích chỉnh thể lợi ích hòa toàn thể cổ đông 
Đích lợi ích. 

Tam, 2024 niên độ đổng sự hội công tác trọng điểm 

( nhất ) quán triệt công tư phát triển chiến lược 

2024 niên, đổng sự hội trì tục tòng toàn thể cổ đông đích lợi ích xuất phát, khẩn khẩn vi nhiễu kí định 
Đích phát triển mục tiêu hòa chiến lược quy hoa, khẩn trành sinh sản kinh doanh kế hoa mục tiêu, gia cường “Thất đại quản 
Lý”, tố hảo “Thất đại công tác”, lạc thật “Bát tự phương châm”, tích cực thôi tiến tại kiến hạng mục 
Tại bảo chứng kiến thiết chất lượng đích tiền đề hạ tẫn tảo kiến thành lạc địa. 

( nhị ) cường hóa công tư quy phạm trị lý 

Đổng sự hội tương kế tục nghiêm cách án chiếu 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch 
Sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đẳng tương quan quy định yếu cầu, hoàn thiện cơ bổn quản lý chế độ hòa trị lý thể 
Hệ, xác bảo các hạng công tác hữu chương khả tuần. 

( tam ) tăng cường phong hiểm quản khống năng lực 

Đổng sự hội kế tục gia cường nội khống chế độ kiến thiết, bất đoạn kiện toàn phong hiểm phòng phạm cơ chế, trì 
Tục đề cao phong hiểm thức biệt, phân tích hòa xử trí năng lực, đề thăng thượng thị công tư quy phạm hóa quản lý hòa 
Kháng phong hiểm năng lực, bảo chướng hợp quy kiện khang phát triển. 

( tứ ) cao chất lượng lí hành tín tức phi lộ nghĩa vụ 

Đổng sự hội tương tuân thủ các hạng pháp luật pháp quy, bộ môn quy chương hòa quy phạm tính văn kiện đích tương quan 
Yếu cầu, xác bảo chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, cập thời, công bình địa hướng đầu tư giả truyện đệ công tư tín 
Tức, truyện bá công tư giới trị. Đồng thời, mật thiết quan chú giam quản động thái, cập thời sơ lý giam quản quy 
Tắc tịnh định kỳ tương tân chính sách, tân pháp quy hòa tân yếu cầu hướng đổng giam cao tiến hành tuyên quán học tập, bất 

14
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Đoạn đề cao đổng giam cao đích lí chức năng lực, tăng cường tín tức phi lộ đích quy phạm tính hòa thấu minh độ. 

( ngũ ) đề thăng đầu tư giả quan hệ quản lý thủy bình 
Nhất thị kiên trì đa cừ đạo, toàn phương vị đầu tư giả câu thông cơ chế, tích cực thông quá nghiệp tích thuyết 
Minh hội, đầu tư giả nhiệt tuyến điện thoại, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hỗ động bình đài đẳng cừ đạo, gia cường 
Dữ đầu tư giả đích câu thông. Nhị thị đề cao tín tức thấu minh độ, thải thủ canh đa tuyên truyện đồ kính, hiện 
Tràng kết hợp đồ văn tịnh mậu đẳng phương thức nhượng đầu tư giả canh gia toàn diện thâm khắc đích liễu giải công tư phát triển lịch 
Trình, hiện hữu trang trí, vị lai phát triển chiến lược đẳng. Tam thị kế hoa trù bị cử bạn đầu tư giả giao lưu 
Hội, điện thoại hội nghị, tuyến thượng hội nghị đẳng, yêu thỉnh bộ phân khoán thương hòa đầu tư cơ cấu thật địa tham quan 
Giao lưu, tăng tiến đầu tư giả đích liễu giải dữ nhận đồng, tích cực truyện đệ giới trị lý niệm, thụ lập lương hảo 
Đích tư bổn thị tràng hình tượng, ổn định đầu tư giả đối công tư phát triển đích tín tâm. 

Dĩ thượng báo cáo thỉnh các vị cổ đông thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




15
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án tam 

Quan vu 《 công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Công tư giam sự hội căn cư 《 công tư chương trình 》 đích quy định, tổ chức biên chế liễu 《 công tư 2023
Niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》 công tác báo cáo đích cụ thể nội dung tham kiến bổn nghị án phụ kiện 2. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới giam sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Phụ kiện 2: 《 công tư 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 》



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




16
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Phụ kiện 2

Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo 

Các vị cổ đông: 

2023 niên giam sự hội căn cư 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》 phú dư đích chức trách, bổn 
Trứ nhận chân, nghiêm cẩn đích thái độ, cần miễn tẫn trách, tòng thiết thật duy hộ công tư lợi ích hòa quảng đại cổ 
Đông lợi ích xuất phát, đối công tư đích y pháp vận tác, kinh doanh quyết sách trình tự, tài vụ tình huống, nội 
Bộ khống chế kiến thiết cập chấp hành tình huống đẳng các phương diện tiến hành liễu toàn diện đích kiểm tra, giam đốc. Hiện tương 
2023 niên độ giam sự hội đích công tác tình huống báo cáo như hạ: 

Nhất, đối 2023 niên độ đổng sự hội, quản lý tằng kinh doanh hành vi cập nghiệp tích đích cơ bổn bình giới 

Thông quá đối công tư đổng sự cập cao cấp quản lý nhân viên đích giam đốc, giam sự hội nhận vi: Đổng sự 
Hội năng cú nghiêm cách án chiếu 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》 cập kỳ tha hữu quan pháp luật pháp quy hòa 
Chế độ đích yếu cầu, y pháp kinh doanh. 

Công tư trọng đại kinh doanh quyết sách hợp lý, trình tự hợp pháp hữu hiệu; tiến nhất bộ kiến lập kiện toàn liễu 
Nội khống chế độ, gia cường liễu phong hiểm khống chế; công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên tại chấp hành chức 
Vụ thời, quân năng nhận chân quán triệt chấp hành quốc gia pháp luật, pháp quy, 《 công tư chương trình 》 hòa cổ đông đại 
Hội, đổng sự hội quyết nghị, vị phát hiện đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên tại chấp hành chức vụ thời vi phản 
Pháp luật, pháp quy, 《 công tư chương trình 》 hoặc tổn hại công tư hòa cổ đông lợi ích đích hành vi. 

Nhị, 2023 niên độ giam sự hội đích công tác tình huống 

Báo cáo kỳ nội, giam sự hội cộng triệu khai liễu tứ thứ hội nghị, mỗi thứ hội nghị đích triệu tập, đề 
Án, xuất tịch, nghị sự, biểu quyết cập hội nghị ký lục quân án chiếu 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》
Đích tương quan yếu cầu quy phạm vận tác, một hữu giam sự xuất hiện khuyết tịch hội nghị đích tình huống. Cụ thể nội dung 
17
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Như hạ: 

( nhất ) 2023 niên 3 nguyệt 1 nhật triệu khai liễu đệ nhị giới giam sự hội đệ bát thứ hội nghị, thẩm 
Nghị thông quá liễu 《 quan vu công tư 2022 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích nghị án 》 đẳng 13 hạng nghị 
Án. 

( nhị ) 2023 niên 4 nguyệt 27 nhật triệu khai liễu đệ nhị giới giam sự hội đệ cửu thứ hội nghị, 
Thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu công tư 2023 niên đệ nhất quý độ báo cáo đích nghị án 》. 

( tam ) 2023 niên 8 nguyệt 25 nhật triệu khai liễu đệ nhị giới giam sự hội đệ thập thứ hội nghị, 
Thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu cập trích yếu đích nghị án 》 đẳng 3
Hạng nghị án. 

( tứ ) 2023 niên 10 nguyệt 25 nhật triệu khai liễu đệ nhị giới giam sự hội đệ thập nhất thứ hội nghị, 
Thẩm nghị thông quá liễu 《 quan vu công tư 2023 niên đệ tam quý độ báo cáo đích nghị án 》. 

Tam, giam sự hội đối công tư 2023 niên độ hữu quan sự hạng đích thẩm hạch ý kiến 

( nhất ) giam sự hội đối công tư y pháp vận tác tình huống đích ý kiến 

Giam sự hội nhận vi: Công tư tại báo cáo kỳ nội y pháp vận tác, quyết sách trình tự hợp pháp, bất 
Đoạn hoàn thiện nội bộ khống chế chế độ, tịnh năng cú án chiếu hữu quan nội bộ khống chế chế độ khai triển nghiệp vụ. 
Đổng sự hội hội nghị đích triệu tập, triệu khai quân nghiêm cách tuân tuần 《 công tư pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đẳng 
Hữu quan quy định đích yếu cầu. Công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên năng án chiếu quốc gia hữu quan pháp luật, 
Pháp quy hòa 《 công tư chương trình 》 đích hữu quan quy định, trung thật cần miễn địa lí hành kỳ chức trách, kinh doanh 
Quyết sách trình tự hợp pháp, vị phát hiện đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên tại chấp hành chức vụ, hành sử chức 
Quyền thời hữu vi phản pháp luật, pháp quy, 《 công tư chương trình 》 hoặc tổn hại công tư hòa cổ đông lợi ích đích 
Hành vi. 

( nhị ) giam sự hội đối kiểm tra công tư tài vụ tình huống đích ý kiến 


18
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Thông quá đối tài vụ tình huống đích kiểm tra, giam sự hội nhận vi: Công tư tài vụ chế độ kiện toàn, 
Tài vụ vận tác quy phạm, tài vụ trạng huống lương hảo. Tín vĩnh trung hòa hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ 
Thông hợp hỏa ) xuất cụ đích tài vụ báo cáo năng cú chân thật phản ánh công tư đích tài vụ trạng huống hòa kinh doanh thành 
Quả, thẩm kế ý kiến khách quan, chân thật, chuẩn xác. 

( tam ) giam sự hội đối công tư quan liên giao dịch tình huống đích ý kiến 

Thông quá đối 2023 niên độ phát sinh quan liên giao dịch tình huống tiến hành đích hạch tra, giam sự hội nhận vi: 
Công tư đích quan liên giao dịch sự hạng phù hợp thật tế sinh sản kinh doanh nhu yếu, dữ quan liên phương tuân tuần công bình, 
Công chính đích nguyên tắc, toàn diện thiêm đính liễu quan liên giao dịch hiệp nghị, định giới công duẫn hợp lý. Báo cáo kỳ 
Nội phát sinh đích quan liên giao dịch công bình, trình tự hợp pháp, vị phát hiện hữu tổn hại công tư hòa cổ đông lợi 
Ích đích hành vi. 

( tứ ) giam sự hội đối công tư mộ tập tư kim sử dụng hòa quản lý tình huống đích ý kiến 

Giam sự hội nhận vi: Mộ tập tư kim đích sử dụng hòa quản lý phù hợp tương quan pháp luật pháp quy hòa 《 mộ 
Tập tư kim quản lý chế độ 》 đích quy định, công tư mộ tập tư kim dĩ vu 2023 niên độ sử dụng hoàn tất 
Tịnh chú tiêu tương quan chuyên hạng trướng hộ, mộ tập tư kim đích thật tế sử dụng hòa tồn phóng tình huống dữ dĩ phi lộ 
Tình huống nhất trí, bất tồn tại biến tương cải biến mộ tập tư kim dụng đồ hòa tổn hại cổ đông lợi ích đích tình huống, 
Bất tồn tại vi quy sử dụng mộ tập tư kim đích tình hình. 

( ngũ ) giam sự hội đối nội bộ khống chế bình giới báo cáo đích ý kiến 

Giam sự hội nhận chân thẩm duyệt liễu công tư biên chế đích 2023 niên độ nội bộ khống chế bình giới báo cáo, 
Giam sự hội nhận vi: Công tư kết hợp tự thân đích thật tế tình huống, kiến lập khởi liễu giác vi hoàn thiện đích nội 
Bộ khống chế chế độ tịnh năng đắc đáo hữu hiệu chấp hành, báo cáo kỳ nội nội bộ khống chế chỉnh thể vận hành tình huống 
Lương hảo. 2023 niên độ nội bộ khống chế bình giới báo cáo chân thật, khách quan địa phản ánh liễu nội bộ khống chế 
Chế độ đích kiến thiết hòa thật tế vận hành tình huống. 

Bổn giới giam sự hội tương kế tục nghiêm cách án chiếu 《 công tư pháp 》《 công tư chương trình 》 hòa quốc gia hữu 
19
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Quan pháp luật pháp quy đích quy định, trung thật lí hành tự kỷ đích chức trách, tiến nhất bộ xúc tiến công tư đích quy 
Phạm vận tác, canh hảo địa phát huy giam sự hội đích giam đốc chức năng. 

Dĩ thượng báo cáo thỉnh các vị cổ đông thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




20
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án tứ 

Quan vu 《 công tư 2023 niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Công tư độc lập đổng sự căn cư 《 thượng thị công tư độc lập đổng sự quản lý bạn pháp 》《 công tư chương 
Trình 》 đẳng tương quan quy định, tổ chức biên chế liễu 《 công tư 2023 niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo 》, 
Báo cáo đích cụ thể nội dung tham kiến 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 2023
Niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo 》. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




21
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án ngũ 

Quan vu 《 công tư 2023 niên niên độ báo cáo 》 cập trích yếu đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Căn cư 《 chứng khoán pháp 》, trung quốc chứng giam hội 《 công khai phát hành chứng khoán đích công tư tín tức phi lộ 
Nội dung dữ cách thức chuẩn tắc đệ 2 hào —— niên độ báo cáo đích nội dung dữ cách thức 》, 《 thượng hải chứng 
Khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 dĩ cập 《 quan vu tố hảo chủ bản thượng thị công tư 2023 niên niên 
Độ báo cáo phi lộ công tác đích thông tri 》 đẳng tương quan quy định hòa yếu cầu, kết hợp công tư thật tế tình huống 
Hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích an bài, công tư dĩ kinh biên chế hoàn thành 2023 niên niên độ báo cáo cập 
Kỳ trích yếu, cụ thể nội dung tham kiến 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 2023
Niên niên độ báo cáo 》 cập 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên niên độ báo cáo 
Trích yếu 》. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




22
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án lục 

Quan vu 《 công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo dĩ biên chế hoàn thành, cụ thể nội dung tham kiến bổn nghị 
Án phụ kiện 3. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Phụ kiện 3: 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán 
Báo cáo 》



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




23
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Phụ kiện 3

Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 

Các vị cổ đông: 
Căn cư an bài, hướng các vị cổ đông báo cáo công tư 2023 niên độ tài vụ quyết toán, thỉnh dư dĩ 
Thẩm nghị. 
Nhất, 2023 niên độ công tư tài vụ báo biểu đích thẩm kế tình huống 
2023 niên độ tài vụ báo biểu dĩ kinh tín vĩnh trung hòa hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp 
Hỏa ) thẩm kế, xuất cụ liễu XYZH/2024JNAA2B0019 hào tiêu chuẩn vô bảo lưu ý kiến đích thẩm kế 
Báo cáo. 
Nhị, chủ yếu tài vụ chỉ tiêu 

Hạng mục 2023 niên 2022 niên tăng trường tình huống %
Cơ bổn mỗi cổ thu ích ( nguyên / cổ ) 0.18 1.11 -83.78

Lưu động bỉ suất 0.89 2.72 -67.28
Tốc động bỉ suất 0.67 2.41 -72.20
Tư sản phụ trái suất 33.03% 12.96% tăng trường 20.07 cá bách phân điểm 
Tồn hóa chu chuyển suất ( thứ ) 17.60 22.88 -23.08
Mỗi cổ kinh doanh hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng ( nguyên ) 1.12 1.97 -43.15
Mỗi cổ hiện kim tịnh lưu lượng ( nguyên ) -0.00 -0.41 bất thích dụng 
Quy chúc vu cổ đông đích mỗi cổ tịnh tư sản ( nguyên ) 15.70 15.72 -0.13

Gia quyền bình quân tịnh tư sản thu ích suất ( % ) 1.14 7.24 giảm thiếu 6.1 cá bách phân điểm 

Quy chúc vu cổ đông đích tịnh lợi nhuận ( vạn nguyên ) 9,861.54 60,777.35 -83.77


Tam, tài vụ trạng huống, kinh doanh thành quả hòa hiện kim lưu lượng phân tích 

24
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


( nhất ) công tư tổng thể tài vụ tình huống 
Hạng mục 2023 niên 2022 niên tăng trường tình huống %
Tư sản tổng ngạch ( vạn nguyên ) 1,289,327.92 993,121.79 29.83
Phụ trái tổng ngạch ( vạn nguyên ) 425,916.77 128,719.23 230.89
Sở hữu giả quyền ích ( vạn nguyên ) 863,411.15 864,402.56 -0.11
Doanh nghiệp thu nhập ( vạn nguyên ) 705,016.94 779,811.32 -9.59
Lợi nhuận tổng ngạch ( vạn nguyên ) 10,441.78 78,828.70 -86.75
Tịnh lợi nhuận ( vạn nguyên ) 9,861.54 60,777.35 -83.77

( nhị ) tư sản phụ trái biểu chủ yếu hạng mục phân tích 
Tiệt chí bổn báo cáo kỳ mạt, công tư giao dịch tính kim dung tư sản kỳ mạt bỉ kỳ sơ giảm thiếu 
11,329.13 vạn nguyên, chủ yếu vi lý tài sản phẩm đáo kỳ; dự phó khoản hạng kỳ mạt bỉ kỳ sơ giảm thiếu 
879.55 vạn nguyên, chủ yếu vi dự phó khoản hạng giảm thiếu; kỳ tha ứng thu khoản kỳ mạt bỉ kỳ sơ tăng gia 
5,617.05 vạn nguyên, chủ yếu vi bảo chứng kim tăng gia; kỳ tha lưu động tư sản kỳ mạt bỉ kỳ sơ tăng 
Gia 17,922.55 vạn nguyên, chủ yếu vi đãi để khấu cập đãi nhận chứng tiến hạng thuế tăng gia; cố định tư 
Sản kỳ mạt bỉ kỳ sơ tăng gia 319,052.54 vạn nguyên, chủ yếu vi tại kiến hạng mục chuyển tư tăng gia; 
Tại kiến công trình kỳ mạt bỉ kỳ sơ tăng gia 218,876.44 vạn nguyên, chủ yếu vi tại kiến hạng mục đầu tư 
Tăng gia; kỳ tha phi lưu động tư sản kỳ mạt bỉ kỳ sơ giảm thiếu 101,989.59 vạn nguyên, chủ yếu vi 
Dự phó hạng mục kiến thiết tư kim giảm thiếu; đệ diên sở đắc thuế tư sản kỳ mạt bỉ kỳ sơ tăng gia 684.11
Vạn nguyên, chủ yếu vi khả để khấu khuy tổn tăng gia; ứng phó trướng khoản kỳ mạt bỉ kỳ sơ tăng gia 
85,560.29 vạn nguyên, chủ yếu vi tại kiến hạng mục thiết bị tạm cổ nhập khố tăng gia; ứng giao thuế phí kỳ 
Mạt bỉ kỳ sơ giảm thiếu 2,719.62 vạn nguyên, chủ yếu vi ứng giao xí nghiệp sở đắc thuế giảm thiếu; trường kỳ 
Tá khoản kỳ mạt bỉ kỳ sơ tăng gia 215,111.70 vạn nguyên, chủ yếu vi hạng mục thải khoản tăng gia; đệ 
Diên sở đắc thuế phụ trái tăng gia 1,262.65 vạn nguyên, chủ yếu vi cố định tư sản trướng diện giới trị dữ kế 
Thuế cơ sở soa dị tăng gia. 
( tam ) lợi nhuận biểu chủ yếu hạng mục phân tích 



25
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Thu nhập giảm thiếu, chủ yếu vi bộ phân chủ yếu sản phẩm giới cách đồng bỉ hạ hàng; doanh nghiệp thành bổn giảm 
Thiếu, chủ yếu vi bổn kỳ chủ yếu nguyên liêu giới cách đồng bỉ hạ hàng; quản lý phí dụng tăng gia, chủ yếu vi 
Bổn kỳ tân chiêu sính bộ phân tân chức công, chức công tân thù tăng gia; tài vụ phí dụng tăng gia, chủ yếu vi 
Bổn kỳ lợi tức thu nhập giảm thiếu, tá khoản lợi tức tăng gia; tịnh lợi nhuận giảm thiếu, chủ yếu vi bộ phân chủ 
Yếu sản phẩm giới cách đồng bỉ hạ hàng. 
( tứ ) hiện kim lưu lượng chủ yếu hạng mục phân tích 
2023 niên kinh doanh hoạt động hiện kim tịnh lưu lượng 61,386.23 vạn nguyên, đầu tư hoạt động hiện kim 
Tịnh lưu lượng -273,354.39 vạn nguyên, trù tư hoạt động hiện kim tịnh lưu lượng 211,888.30 vạn nguyên, 
Hiện kim cập hiện kim đẳng giới vật tịnh tăng gia -79.85 vạn nguyên. Công tư kinh doanh hoạt động hiện kim tịnh lưu lượng 
Giác thượng niên đồng kỳ hạ hàng, chủ yếu vi bổn kỳ sản phẩm giới cách đồng bỉ hạ hàng đạo trí thu đáo đích hóa khoản 
Giảm thiếu sở trí; đầu tư hoạt động hiện kim tịnh lưu lượng hạ hàng, chủ yếu hệ bổn kỳ cấu kiến cố định tư sản, 
Vô hình tư sản chi phó đích hiện kim tăng gia sở trí; trù tư hoạt động hiện kim tịnh lưu lượng thượng thăng, chủ yếu 
Hệ bổn kỳ thủ đắc tá khoản sở thu đáo đích hiện kim tăng gia sở trí. 
Tứ, công tư cạnh tranh lực cập sản phẩm doanh lợi năng lực phân tích 
Công tư trọng điểm phát triển hóa công tân tài liêu, tân năng nguyên sản phẩm, trứ lực đả tạo tân tài liêu, 
Tân năng nguyên lưỡng đại cao đoan đặc sắc sản nghiệp thể hệ, bất đoạn ưu hóa sản nghiệp bố cục, thượng hạ du sản nghiệp 
Hiệp đồng phát triển. 2023 niên, 10 vạn đốn / niên cao thuần thán toan nhị giáp chỉ hạng mục hòa 60 vạn đốn /
Niên bính hoàn thoát khinh hạng mục thuận lợi đầu sản, thật hiện liễu nguyên liêu đích độc lập tự chủ cung ứng, hàng đê thải 
Cấu thành bổn, đề cao liễu kinh tế hiệu ích. Thử ngoại tùy trứ tại kiến hạng mục đích đầu sản, tương đả tạo khởi 
Hình thành “Bính hoàn - bính hi - hoàn dưỡng bính hoàn - điện giải dịch dung tề” tân năng nguyên sản nghiệp liên, đồng thời dữ 
Dĩ kiến thành đích tụ thán toan chỉ sản nghiệp liên hình thành sản nghiệp liên tương dung hợp đích “Ưu thế liên”, thật hiện 
Đối cao phân tử tân tài liêu sản nghiệp, tân năng nguyên sản nghiệp đích quy mô hóa sinh sản ứng dụng, đả tạo thành vi 
Quốc nội sản nghiệp liên hoàn chỉnh, kỹ thuật tiên tiến, thị tràng cạnh tranh lực cường đích hữu cơ hóa công tân tài liêu tân 
Năng nguyên cơ địa. Hoàn thiện hỗ bổ đích sản nghiệp liên bảo chướng liễu sinh sản các hoàn tiết nguyên tài liêu đích ổn định cung 
Cấp, giảm thiếu liễu đối ngoại bộ cung ứng nguyên tài liêu đích y lại, hàng đê liễu ngoại cấu đích vật lưu thành bổn hòa 

26
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Ngoại bộ nguyên tài liêu giới cách ba động đối sinh sản kinh doanh tạo thành đích bất lợi ảnh hưởng. Đồng thời, sinh sản quá 
Trình trung các trung gian sản phẩm bị sung phân lợi dụng hòa chuyển hóa, thật hiện chủ đạo sản phẩm sinh sản quá trình đích tối 
Ưu hóa sản nghiệp liên phối trí, thôi tiến sản nghiệp nhất thể hóa tiến trình, đề cao liễu tư nguyên tổng hợp lợi dụng hiệu 
Suất, tăng cường liễu công tư tổng hợp cạnh tranh thật lực. 
2023 niên công tư bộ phân chủ yếu sản phẩm giới cách đồng bỉ xuất hiện liễu hạ hàng, đan vị thụ giới hạ 
Hàng phúc độ đại vu đan vị thành bổn hạ hàng phúc độ, đạo trí 2023 niên lợi nhuận suất giác 2022 niên xuất 
Hiện hạ hàng. 
Hạng mục 2023 niên mao lợi suất 2022 niên mao lợi suất tăng trường tình huống %
Chủ doanh nghiệp vụ 3.17% 10.29% -69.19
Kỳ tha nghiệp vụ 64.25% 36.01% 78.42
Hợp kế 3.28% 10.32% -68.22

2023 niên công tư bộ phân sản phẩm mao lợi giác thượng kỳ hạ hàng, chủ yếu do vu: 1, 2023 niên 
Chủ yếu sản phẩm giới cách bổn phân dữ khứ niên đồng bỉ hạ hàng 22.60%, song phân A dữ khứ niên đồng bỉ hạ hàng 
31.87%, tụ thán toan chỉ dữ khứ niên đồng bỉ hạ hàng 19.51%. 2, 2023 niên chủ yếu nguyên tài liêu 
Giới cách thuần bổn dữ khứ niên đồng bỉ hạ hàng 9.92%, bính hi dữ khứ niên đồng bỉ hạ hàng 9.81%, nguyên 
Tài liêu giới cách hạ hàng phúc độ tiểu vu bộ phân sản phẩm giới cách hạ hàng phúc độ. Dĩ thượng nguyên nhân cộng đồng đạo 
Trí 2023 niên mao lợi suất đê vu 2022 niên. 
Ngũ, quan liên phương cập quan liên giao dịch 

Công tư 2023 niên tiêu thụ thương phẩm hòa đề cung lao vụ cấp quan liên phương lợi hoa ích lợi tân luyện hóa 
Hữu hạn công tư kim ngạch 72,116.49 vạn nguyên, thải cấu thương phẩm hòa tiếp thụ lao vụ kim ngạch 
21,327.16 vạn nguyên, tô nhẫm phí dụng 0.91 vạn nguyên; công tư 2022 niên tiêu thụ thương phẩm hòa 
Đề cung lao vụ cấp lợi hoa ích lợi tân luyện hóa hữu hạn công tư kim ngạch 11,906.63 vạn nguyên, thải cấu 
Thương phẩm hòa tiếp thụ lao vụ kim ngạch 44,610.44 vạn nguyên, tô nhẫm phí dụng 0.91 vạn nguyên. 




27
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thất 

Quan vu 《 công tư 2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 
Căn cư công tư chiến lược phát triển mục tiêu cập 2024 niên độ kinh doanh kế hoa, dĩ kinh thẩm kế đích 
2023 niên độ kinh doanh nghiệp tích vi cơ sở, án chiếu hợp tịnh báo biểu khẩu kính, biên chế 2024 niên độ 
Đích tài vụ dự toán báo cáo, cụ thể nội dung tham kiến bổn nghị án phụ kiện 4. 
Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 


Phụ kiện 4: 《 công tư 2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》


Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 
Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




28
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Phụ kiện 4

Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 
2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 

Các vị cổ đông: 
Căn cư an bài, hướng các vị cổ đông báo cáo công tư 2024 niên độ tài vụ dự toán phương án, thỉnh 
Dư dĩ thẩm nghị. 

Căn cư 2024 niên đích tổng thể công tác yếu cầu hòa sinh sản kinh doanh phát triển kế hoa, chế đính liễu 
2024 niên độ kinh doanh mục tiêu, biên chế đích 2024 niên độ tài vụ dự toán phương án như hạ:
Nhất, dự toán biên chế cơ sở, phạm vi hòa nguyên tắc 
Căn cư đổng sự hội niên độ phí dụng dự toán, tuân tuần 《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc 》《 nội bộ khống chế 
Cơ bổn quy phạm 》 đẳng quốc gia các hạng tài kinh pháp quy, y cư 《 tài vụ dự toán quản lý bạn pháp 》, kết 
Hợp 2023 niên độ thật tế hoàn thành tình huống hòa 2024 niên độ kinh doanh mục tiêu nhậm vụ, dĩ tài vụ quản 
Lý, dự toán quản lý hòa tư kim quản lý vi trọng điểm, nghiêm cách án chiếu nội bộ kinh doanh hoạt động đích trách nhậm 
Quyền hạn; tuân tuần hiệu ích ưu tiên, tổng lượng bình hành đích nguyên tắc; kiên trì tích cực ổn kiện nguyên tắc, xác 
Bảo dĩ thu định chi, gia cường tài vụ phong hiểm khống chế; kiên trì quyền trách đối đẳng nguyên tắc, xác bảo thiết thật 
Khả hành, vi nhiễu kinh doanh chiến lược thật thi. Biên chế tài vụ dự toán quá trình trung án chiếu “Thượng hạ kết hợp” 
Đích trình tự tiến hành, sung phân khảo lự các hạng cơ bổn giả thiết đích tiền đề hạ, bổn trứ cầu thật ổn kiện, cẩn 
Thận đích nguyên tắc biên chế. 2024 niên độ tài vụ dự toán sở thải dụng đích hội kế chính sách dữ hội kế cổ kế 
Hòa 2023 niên độ bảo trì nhất trí. 
Nhị, tài vụ dự toán biên chế đích cơ bổn tiền đề hòa giả thiết 
1, sở tuân tuần đích quốc gia hòa địa phương đích hiện hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa chế độ vô trọng đại 
Biến hóa; 
2, công tư chủ yếu kinh doanh sở tại địa cập nghiệp vụ thiệp cập địa khu đích xã hội kinh tế hoàn cảnh vô 
29
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Trọng đại biến hóa, sở tại hành nghiệp hình thế, thị tràng hành tình vô dị thường biến hóa; 
3, quốc gia hiện hành hối suất, ngân hành thải khoản lợi suất bất phát sinh trọng đại biến hóa; 
4, sở tuân tuần đích thuế thu chính sách hòa hữu quan thuế thu ưu huệ chính sách vô trọng đại biến hóa; 
5, vô kỳ tha bất khả kháng cự lực cập bất khả dự kiến nhân tố tạo thành đích trọng đại bất lợi ảnh hưởng. 
Tam, chủ yếu tài vụ dự toán chỉ tiêu 
2024 niên công tư tương quán triệt lạc thật các hạng phát triển quy hoa hòa nhậm vụ mục tiêu, kết hợp chế định 
Đích 2024 niên độ kinh doanh mục tiêu cập tân kiến hạng mục đích lục tục đầu sản, dự kế 2024 niên độ thật 
Hiện doanh nghiệp thu nhập 120 ức nguyên, doanh nghiệp thành bổn 108 ức nguyên. 
Tứ, xác bảo tài vụ dự toán hoàn thành đích thố thi 
1, công tư các bộ môn tại xác bảo nguyên hữu thị tràng ổn định tình huống hạ, tích cực khai phát tân khách hộ 
, nỗ lực đạt thành niên độ kinh doanh mục tiêu; 
2, kế tục cường hóa tài vụ quản lý hòa dự toán quản lý, tiến nhất bộ hoàn thiện thành bổn, phí dụng quản 
Khống, sang thu tiết chi; 
3, gia cường nội khống quản lý, tích hiệu khảo hạch, đề thăng công tư chỉnh thể kinh doanh hòa quản lý hiệu suất; 
4, hợp lý an bài, sử dụng tư kim, đề cao tư kim đích sử dụng hiệu suất; 
5, lạc thật toàn viên an toàn sinh sản trách nhậm chế, gia đại giam đốc khảo hạch lực độ, thông quá đối hiện 
Hữu trang trí tiến hành quá trình an toàn quản lý hiện trạng bình cổ, trảo xuất bạc nhược hoàn tiết, thôi tiến hóa công quá 
Trình an toàn quản lý thể hệ tại công tư đích vận hành, sử công tư đích sinh sản kinh doanh hoạt động đắc đáo hữu lực 
Bảo chướng. 
Bổn dự toán cận vi công tư 2024 niên độ kinh doanh dự trắc, bất đại biểu 2024 niên độ đích thật tế 
Doanh lợi tình huống, năng phủ thật hiện thủ quyết vu kinh tế hoàn cảnh, thị tràng nhu cầu, hối suất biến hóa đẳng chư 
Đa nhân tố, tồn tại ngận đại đích bất xác định tính. 




30
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Nghị án bát 

Quan vu công tư 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Công tư 2023 niên độ quan liên giao dịch phát sinh tình huống cập 2024 niên độ quan liên giao dịch dự kế 
Tình huống như hạ, thỉnh dư dĩ thẩm nghị. 
Nhất, dự kế 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch tình huống 

Đan vị: Vạn nguyên 
Bổn niên niên sơ chí bổn thứ dự kế kim 
2023 niên độ thật 
2 nguyệt 29 nhật dữ ngạch dữ thượng niên thật 
Quan liên 2024 niên độ dự tế phát sinh kim ngạch 
Quan liên giao dịch loại biệt quan liên nhân luy kế tế phát sinh kim ngạch 
Phương kế kim ngạch dữ dự kế kim ngạch 
Dĩ phát sinh đích giao soa dị giác đại đích 
Soa dị 
Dịch kim ngạch nguyên nhân 
Tân hạng mục đầu sản 
Hậu sản phẩm trừ tự 
Hướng quan liên phương tiêu thụ thương lợi tân dụng ngoại bộ phân hướng 
233,470.00 34,298.25 58,553.51
Phẩm hòa đề cung lao vụ luyện hóa quan liên phương tiêu 
Thụ, duy hộ đầu 
Tư giả lợi ích. 
Tự quan liên phương cấu mãi thương lợi tân 
48,050.00 1,736.13 17,152.84
Phẩm hòa tiếp thụ lao vụ luyện hóa 
Lợi tân 
Thừa tô quan liên phương tư sản 0.91 0.15 0.00
Luyện hóa 
Hợp kế 281,520.91 36,034.53 75,706.35

Nhị, 2023 niên độ nhật thường quan liên giao dịch thật tế phát sinh tình huống 
Đan vị: Vạn nguyên 
Thật tế phát sinh kim ngạch 
2023 niên độ dự kế kim 2023 niên độ thật tế 
Quan liên giao dịch loại biệt quan liên phương dữ dự kế kim ngạch soa 
Ngạch phát sinh kim ngạch 
Dị 
Hướng quan liên phương tiêu thụ thương 
Lợi tân luyện hóa 130,670.00 72,116.49 58,553.51
Phẩm hòa đề cung lao vụ 
Tự quan liên phương cấu mãi thương 
Lợi tân luyện hóa 38,480.00 21,327.16 17,152.84
Phẩm hòa tiếp thụ lao vụ 

31
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Thừa tô quan liên phương tư sản lợi tân luyện hóa 0.91 0.91 0.00
Hướng quan liên phương tô nhẫm tư 
Lợi tân luyện hóa 
Sản 
Hợp kế 169,150.91 93,444.56 75,706.35

Chủ yếu nguyên nhân hệ công tư dữ quan liên phương nhật thường quan liên giao dịch đích phát sinh cơ vu 
Thật tế phát sinh tình huống dữ dự kế tồn tại giác 
Thật tế thị tràng nhu cầu hòa nghiệp vụ phát triển tình huống, đồng thời hội căn cư thật tế tình 
Đại soa dị đích thuyết minh 
Huống, đối giao dịch tình huống tiến hành thích thời thích đương điều chỉnh. 

Tam, quan liên phương giới thiệu cập quan liên quan hệ 
Quan liên phương: Lợi hoa ích lợi tân luyện hóa hữu hạn công tư ( bổn văn giản xưng “Lợi tân luyện hóa” ) 
1, quan liên phương cơ bổn tình huống 
Pháp định đại biểu nhân tác thụ thành, chú sách tư bổn 43,527.32 vạn nguyên, trụ sở vi lợi tân 
Huyện vĩnh sân lộ 55 hào, kinh doanh phạm vi vi nguy hiểm hóa học phẩm sinh sản; phát điện, thâu điện, cung điện 
Nghiệp vụ; nhiệt lực sinh sản hòa cung ứng; kỹ thuật tiến xuất khẩu; hóa vật tiến xuất khẩu; tiến xuất khẩu đại 
Lý. Thạch du chế phẩm chế tạo ( bất hàm nguy hiểm hóa học phẩm ); thạch du chế phẩm tiêu thụ ( bất hàm nguy 
Hiểm hóa học phẩm ); hóa công sản phẩm sinh sản ( bất hàm hứa khả loại hóa công sản phẩm ); hóa công sản phẩm 
Tiêu thụ ( bất hàm hứa khả loại hóa công sản phẩm ); kim ngân chế phẩm tiêu thụ; kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật 
Khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật giao lưu, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật thôi quảng; quốc nội mậu dịch đại 
Lý; tiêu thụ đại lý; kim chúc phế liêu hòa toái tiết gia công xử lý. 
2, thượng thuật quan liên phương dữ công tư đích quan liên quan hệ 
Công tư dữ quan liên phương lợi hoa ích lợi tân luyện hóa hữu hạn công tư quân chúc vu đồng nhất thật tế khống chế 
Nhân khống chế hạ đích xí nghiệp. 
Tứ, lí ước năng lực phân tích 
Công tư nhận vi thượng thuật quan liên phương đích tài vụ trạng huống hòa tư tín trạng huống lương hảo, cụ hữu giác cường 
Đích lí ước năng lực, nhật thường giao dịch trung quân năng lí hành hợp đồng ước định, bất hội sử công tư hình thành phôi 
Trướng tổn thất. 
Ngũ, định giới chính sách cập định giới y cư 

32
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Công tư dữ thượng thuật quan liên phương bổn trứ công bình, hợp lý, công duẫn hòa thị tràng hóa đích nguyên tắc, 
Nhật thường quan liên giao dịch đích định giới dĩ thị tràng giới cách vi cơ sở, thiêm thự quan liên giao dịch hiệp nghị. 
Lục, giao dịch mục đích hòa giao dịch đối công tư đích ảnh hưởng 
Thượng thuật dự kế nhật thường quan liên giao dịch quân vi công tư chính thường sinh sản kinh doanh sở nhu phát sinh đích giao 
Dịch, quân vi công tư dữ quan liên phương chi gian đích kinh thường tính, trì tục tính quan liên giao dịch, thị công tư 
Dữ quan liên phương chi gian chính thường, hợp pháp đích kinh tế hành vi, nhật thường quan liên giao dịch tuân tuần tự nguyện bình 
Đẳng, công bình công duẫn đích nguyên tắc, giao dịch giới cách đẳng đồng thời tham khảo dữ kỳ tha đệ tam phương đích chính thường 
Giới cách điều kiện, bất hội tổn hại công tư lợi ích, vị đối công tư chủ yếu nghiệp vụ đích độc lập tính tạo thành 
Bất lợi ảnh hưởng, đối công tư tài vụ chỉ tiêu ảnh hưởng giác tiểu. 
Thất, hiệp nghị thiêm thự 

Tựu thượng thuật 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch, công tư căn cư nhật thường sinh sản kinh doanh đích thật 
Tế nhu yếu phân biệt thông quá đồng thượng thuật quan liên phương thiêm đính quan liên giao dịch hợp đồng hoặc kỳ tha hình thức đích thư 
Diện văn kiện đích phương thức tiến hành. Độc lập đổng sự dĩ triệu khai chuyên môn hội nghị thẩm nghị thông quá bổn nghị án, 
Độc lập đổng sự nhận vi bổn thứ 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế phù hợp 《 công tư pháp 》《 chứng 
Khoán pháp 》 đẳng tương quan pháp luật, pháp quy đích quy định, đổng sự hội tại nghị án biểu quyết quá trình trung, quan 
Liên đổng sự ứng hồi tị biểu quyết. Giao dịch giới cách án thị tràng công duẫn giới cách xác định, thể hiện liễu công khai, 
Công bình, công chính đích nguyên tắc, duy hộ liễu công tư toàn thể cổ đông đích hợp pháp quyền ích, bất tồn tại tổn 
Hại công tư lợi ích hòa toàn thể cổ đông hợp pháp quyền ích đích tình hình. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 
19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ liễu 《 lợi hoa ích 
Duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích công cáo 》 ( công 
Cáo biên hào: 2024-007 ), hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị, quan liên cổ đông từ vân đình, lý 
Ngọc sinh, ngụy ngọc đông, trần mẫn hoa, quách kiến quốc, quách triệu niên, trương cát khuê, tác thụ thành, triệu bảo 
33
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Dân, vương hải phong, lý tú dân, viên sùng kính, bạc lập an, trần quốc ngọc, trương nghiêu tông, vương thủ 
Nghiệp, duy viễn khống cổ hữu hạn trách nhậm công tư, đông doanh ích an cổ quyền đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn 
Hợp hỏa ) ứng hồi tị biểu quyết bổn hạng nghị án. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




34
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án cửu 

Quan vu công tư vi tham cổ công tư đề cung quan liên đam bảo đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Nhất, đam bảo tình huống khái thuật 

( nhất ) đam bảo cơ bổn tình huống 

Công tư dữ mậu triển đầu tư hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Mậu triển đầu tư” ), sơn đông nhuận 
Đông tân năng nguyên hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Nhuận đông năng nguyên” ), sơn đông bảo cảng quốc tế cảng vụ 
Cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Bảo cảng quốc tế” ) cộng đồng xuất tư thiết lập liễu sơn đông trung 
Nhiên bảo cảng năng nguyên phát triển hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Trung nhiên bảo cảng” hoặc “Tá khoản nhân” ), 
Công tư trì hữu 19% cổ quyền. Trung nhiên bảo cảng vi khai phát kiến thiết dịch hóa hĩnh khố khu hạng mục, nghĩ dung tư 
7.66 ức nguyên, trung nhiên bảo cảng cổ đông các phương nghĩ án chiếu các phương trì hữu công tư cổ quyền bỉ lệ, án 
Ngân hành yếu cầu đề cung tương ứng đam bảo, bao quát đãn bất hạn vu tương kỳ trì hữu đích công tư chí đa toàn bộ 
Cổ quyền hướng ngân hành đề cung chất áp đam bảo, ngân hành đẳng kim dung cơ cấu yếu cầu đích trực tiếp hoặc vu cai cổ 
Quyền chất áp đam bảo ngoại nhu đề cung đích kỳ tha đam bảo hoặc / cập liên đái trách nhậm đam bảo thố thi ( như tín dụng 
Đam bảo, ngân hành tồn đan, bảo chứng kim, động sản hoặc bất động sản đích chất áp hòa để áp đẳng ). Căn cư 
Trì cổ bỉ lệ, công tư tương đề cung đam bảo đích kim ngạch vi 14,554 vạn nguyên, đam bảo kỳ hạn 15
Niên, đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền công tư đổng sự trường hoặc giả kỳ thụ quyền nhân sĩ tại thượng thuật đam bảo kim 
Ngạch đích phạm vi nội đối thật tế phát sinh đích đam bảo tiến hành thẩm phê, tịnh thiêm thự tương quan pháp luật văn kiện. 
Trung nhiên bảo cảng kỳ tha cổ đông quân án kỳ trì cổ bỉ lệ đề cung dung tư. 

Nhị, bị đam bảo nhân cơ bổn tình huống 
1, bị đam bảo nhân danh xưng: Sơn đông trung nhiên bảo cảng năng nguyên phát triển hữu hạn công tư 
2, chú sách địa chỉ: Sơn đông tỉnh đông doanh thị đông doanh cảng kinh tế khai phát khu cảng thành lộ 31 hào 

35
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


3, pháp định đại biểu nhân: Đặng phẩm đông 
4, chú sách tư bổn: 25,000 vạn nguyên 
5, kinh doanh phạm vi: Nhất bàn hạng mục: Hóa công sản phẩm tiêu thụ ( bất hàm hứa khả loại hóa công 
Sản phẩm ); thạch du chế phẩm chế tạo ( bất hàm nguy hiểm hóa học phẩm ); thương trữ thiết bị tô nhẫm phục 
Vụ; đê ôn thương trữ ( bất hàm nguy hiểm hóa học phẩm đẳng nhu hứa khả thẩm phê đích hạng mục ); lục địa quản 
Đạo vận thâu; trang tá bàn vận; nghi khí nghi biểu tiêu thụ; phi cư trụ phòng địa sản tô nhẫm; trụ phòng tô 
Nhẫm ( trừ y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục ngoại, bằng doanh nghiệp chấp chiếu y pháp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt 
Động ); hứa khả hạng mục: Nhiên khí kinh doanh; di động thức áp lực dung khí / khí bình sung trang; bảo thuế 
Thương khố kinh doanh ( bất hàm nguy hiểm hóa học phẩm đẳng nhu hứa khả thẩm phê đích hạng mục ). ( trừ y pháp tu 
Kinh phê chuẩn đích hạng mục ngoại, bằng doanh nghiệp chấp chiếu y pháp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt động ) 
6, dữ công tư quan hệ: Công tư trì hữu trung nhiên bảo cảng 19% cổ phân, công tư đổng sự, 
Phó tổng kinh lý, đổng sự hội bí thư lữ lập cường tiên sinh vi trung nhiên bảo cảng đổng sự, căn cư 《 thượng hải 
Chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 tương quan quy định, bổn thứ đối trung nhiên bảo cảng đề cung đam bảo 
Cấu thành quan liên đam bảo. 
7, tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, trung nhiên bảo cảng tư sản tổng ngạch 23,563.15
Vạn nguyên, phụ trái tổng ngạch 131.19 vạn nguyên, tịnh tư sản 23,431.96 vạn nguyên, nhân công tư thượng 
Xử vu kiến thiết kỳ, vị thật hiện doanh nghiệp thu nhập. 
8, cổ quyền kết cấu: 

Tự hào cổ đông danh xưng nhận chước xuất tư ngạch xuất tư bỉ lệ 
1 mậu triển đầu tư hữu hạn công tư 12750 vạn nguyên 51%
2 sơn đông nhuận đông tân năng nguyên hữu hạn công tư 5000 vạn nguyên 20%
3 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 4750 vạn nguyên 19%


36
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


4 sơn đông bảo cảng quốc tế cảng vụ cổ phân hữu hạn công tư 2500 vạn nguyên 10%
5 hợp kế 25000 vạn nguyên 100%
9, thống nhất xã hội tín dụng đại mã: 91370500MA3UGJYB5W
10, thành lập thời gian: 2020 niên 12 nguyệt 1 nhật 
11, bị đam bảo nhân bất tồn tại ảnh hưởng kỳ thường trái năng lực đích kỳ tha trọng đại sự hạng. 
Tam, đam bảo hiệp nghị đích chủ yếu nội dung 
Tiệt chỉ mục tiền, công tư thượng vị thiêm thự hữu quan đam bảo hiệp nghị hoặc giả ý hướng hiệp nghị, như hoạch 
Công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, bị thụ quyền nhân tương căn cư thụ quyền tại tổng ngạch độ nội thiêm thự tương 
Quan quan liên đam bảo hiệp nghị, công tư tương nghiêm cách án chiếu cổ đông đại hội thụ quyền lí hành tương quan quan liên đam 
Bảo sự hạng. 
Tứ, đam bảo đích tất yếu tính hòa hợp lý tính 
Bổn thứ đam bảo sự hạng thị vi liễu mãn túc tham cổ công tư đích kinh doanh nhu yếu, bảo chướng nghiệp vụ trì 
Tục, ổn kiện phát triển, phù hợp công tư chỉnh thể lợi ích hòa phát triển chiến lược, bị đam bảo đối tượng cụ bị 
Thường trái năng lực, bất tồn tại tổn hại công tư cập cổ đông lợi ích đích tình hình, bất hội đối công tư đích chính 
Thường vận tác hòa nghiệp vụ phát triển tạo thành bất lợi ảnh hưởng. 
Ngũ, luy kế đối ngoại đam bảo sổ lượng cập du kỳ đam bảo đích sổ lượng 

Bổn thứ đam bảo kim ngạch cộng kế 14,554 vạn nguyên nhân dân tệ. Công tư đối ngoại đam bảo luy kế tổng 
Ngạch 0 ức nguyên nhân dân tệ ( bất hàm bổn thứ đam bảo ), chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế quy chúc 
Vu mẫu công tư sở hữu giả quyền ích đích 0%, tiệt chí bổn thứ đổng sự hội triệu khai nhật đích công tư tư sản phụ 
Trái suất vi 33.04%. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 

37
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích 
Duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu vi tham cổ công tư đề cung đam bảo đích công cáo 》 ( công cáo 
Biên hào: 2024-009 ). Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




38
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập 

Quan vu tục sính công tư 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Tín vĩnh trung hòa hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) ( dĩ hạ giản xưng “Tín vĩnh trung 
Hòa” ) thị công tư 2023 niên độ đích thẩm kế cơ cấu, kỳ tại đam nhậm công tư thẩm kế cơ cấu kỳ gian, 
Cần miễn tẫn trách, kiên trì thẩm kế nguyên tắc, khách quan, công chính, công duẫn địa phản ánh công tư tài vụ trạng 
Huống hòa kinh doanh thành quả, vi công tư đề cung liễu cao chất lượng đích thẩm kế phục vụ, thiết thật lí hành liễu thẩm 
Kế cơ cấu ứng tẫn đích chức trách. 

Vi bảo trì công tư thẩm kế công tác đích liên tục tính hòa ổn định tính, công tư nghĩ kế tục sính nhậm tín 
Vĩnh trung hòa đam nhậm công tư 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu, sính kỳ nhất niên, thẩm kế báo thù vi 100
Vạn nguyên nhân dân tệ. Tịnh đề thỉnh cổ đông đại hội đồng ý đổng sự hội cập đổng sự hội thụ quyền nhân sĩ thiêm thự 
Tương quan hiệp nghị cập bạn lý hữu quan sự nghi. Tự công tư 2023 niên niên độ cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá 
Chi nhật khởi sinh hiệu. 

Công tư đệ nhị giới đổng sự hội thẩm kế ủy viên hội 2024 niên đệ nhất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá 
Liễu 《 quan vu tục sính công tư 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án 》, nhận vi tín vĩnh trung hòa hội 
Kế sư sự vụ sở thị phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định đích thẩm kế cơ cấu ( hội kế sư sự vụ sở ), 
Cụ bị vi công tư đề cung thẩm kế phục vụ đích tương quan tư chất, chuyên nghiệp thắng nhậm năng lực, đầu tư giả bảo 
Hộ năng lực, lương hảo đích thành tín ký lục, cụ bị 《 trung quốc chú sách hội kế sư chức nghiệp đạo đức thủ tắc 》
Yếu cầu đích độc lập tính, năng cú mãn túc công tư thẩm kế công tác đích yếu cầu. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 
19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích 
Duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu tục sính hội kế sư sự vụ sở đích công cáo 》 ( công cáo biên 
39
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Hào: 2024-010 ). Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




40
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập nhất 

Quan vu vi đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên 
Cấu mãi trách nhậm hiểm đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Vi tiến nhất bộ hoàn thiện công tư đích phong hiểm quản lý thể hệ, xúc tiến đổng sự, giam sự cập cao cấp 
Quản lý nhân viên sung phân hành sử quyền lực, lí hành chức trách, công tư nghĩ vi toàn thể đổng sự, giam sự, 
Cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm bảo hiểm ( dĩ hạ giản xưng “Đổng giam cao trách nhậm hiểm” ). Cụ thể 
Phương án như hạ: 

1. Đầu bảo nhân: Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư 

2. Bị bảo hiểm nhân: Công tư toàn thể đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên 

3. Trách nhậm hạn ngạch: Dự kế bất siêu quá nhân dân tệ 140,000,000.00 nguyên ( cụ thể dĩ 
Dữ bảo hiểm công tư hiệp thương xác định đích sổ ngạch vi chuẩn ) 

4. Bảo hiểm phí: Dự kế bất siêu quá nhân dân tệ 450,000.00 nguyên ( cụ thể dĩ dữ bảo hiểm 
Công tư hiệp thương xác định đích sổ ngạch vi chuẩn ) 

5. Bảo hiểm kỳ hạn: Tự hợp đồng sinh hiệu khởi 1 niên ( cụ thể dĩ dữ bảo hiểm công tư hiệp thương xác 
Định đích kỳ hạn vi chuẩn, hậu tục khả tục kỳ hoặc trọng tân đầu bảo ) 

Vi đề cao quyết sách hiệu suất, đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền công tư đổng sự hội cập kỳ thụ quyền đích 
Nhân sĩ bạn lý cấu mãi đổng giam cao trách nhậm hiểm đích tương quan sự nghi ( bao quát đãn bất hạn vu xác định bảo hiểm 
Công tư; xác định bảo hiểm kim ngạch, bảo hiểm phí cập kỳ tha bảo hiểm điều khoản; tuyển trạch cập sính nhậm bảo hiểm 
Kinh kỷ công tư hoặc kỳ tha trung giới cơ cấu; thiêm thự tương quan pháp luật văn kiện cập xử lý dữ đầu bảo, lý 
Bồi đẳng tương quan đích kỳ tha sự hạng đẳng ), dĩ cập tại kim hậu đổng giam cao trách nhậm hiểm hợp đồng kỳ mãn thời 
Hoặc kỳ mãn tiền bạn lý tục bảo hoặc giả trọng tân đầu bảo đẳng tương quan sự nghi. 
41
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Cai sự hạng dữ công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tồn tại lợi hại quan hệ, toàn 
Thể đổng sự cập giam sự hồi tị biểu quyết, đổng sự hội cập giam sự hội đồng ý tương bổn nghị án trực tiếp đề giao 
Cổ đông đại hội thẩm nghị. Cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật tại thượng hải chứng 
Khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân 
Hữu hạn công tư quan vu vi đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên cấu mãi trách nhậm hiểm đích công cáo 》
( công cáo biên hào: 2024-011 ). Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 




Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




42
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập nhị 

Quan vu công tư 2024 niên thân thỉnh dung tư cập ngân hành tổng hợp thụ tín đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Căn cư công tác nhu yếu, hiện đối công tư 2024 niên độ thụ tín ngạch độ đích dự trắc tình huống tố như 
Hạ hối báo, thỉnh các vị cổ đông dư dĩ thẩm nghị. 

Vi mãn túc công tư ( bao quát công tư tử công tư ) nghiệp vụ phát triển đích tư kim nhu cầu, đề cao 
Quyết sách hiệu suất, công tư nghĩ đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội tại phê chuẩn chi nhật khởi nhất niên nội, 
Đồng ý tại dung tư tổng ngạch độ bất siêu quá 75 ức nguyên phạm vi nội hướng ngân hành đẳng kim dung cơ cấu hoặc kỳ 
Tha cơ cấu ( hàm công tư ) thân thỉnh dung tư cập tổng hợp thụ tín đẳng sự nghi, nghiệp vụ phạm vi bao quát đãn 
Bất hạn vu lưu động tư kim thải khoản, hạng mục thải khoản, tịnh cấu thải khoản, tín dụng chứng, ngân hành thừa đoái 
Hối phiếu, bảo lý đẳng, dung tư kỳ hạn dĩ thiêm đính đích tương quan hiệp nghị vi chuẩn, tịnh thụ quyền đổng sự trường 
Hoặc kỳ chỉ định đích thụ quyền đại lý nhân tại thượng thuật thụ quyền ngạch độ nội tố xuất quyết sách, bạn lý tương quan thủ 
Tục, thiêm thự tương quan hiệp nghị đẳng. 

Công tư tương tại thụ quyền phạm vi nội căn cư dung tư nhu cầu lí hành tương ứng đích quyết sách thẩm phê thủ tục, 
Tịnh căn cư nghiệp vụ phát triển cập hạng mục thật thi đích nhu cầu cập thật tế đích tư kim sử dụng kế hoa hợp lý quy 
Hoa đề thủ sử dụng. Như phát sinh siêu quá dự kế tổng ngạch độ đích dung tư, tắc án chiếu hữu quan quy phạm tính 
Văn kiện hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định, báo công tư đổng sự hội hòa cổ đông đại hội lánh hành thẩm nghị. 
Bổn thụ quyền hữu hiệu kỳ tự công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn bổn nghị án chi nhật khởi chí triệu khai 2024
Niên niên độ cổ đông đại hội chi nhật chỉ. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 

Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 


43
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập tam 

Quan vu đối tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

2024 niên độ, công tư nghĩ đối tự hữu tư kim kế tục tiến hành hiện kim quản lý, cụ thể tình huống 
Như hạ: 

Vi tiến nhất bộ đề cao tự hữu tư kim sử dụng hiệu suất, tăng gia hiện kim tư sản thu ích, thật hiện 
Cổ đông lợi ích tối đại hóa, tại bảo chứng đầu tư hạng mục thật thi, bất ảnh hưởng chính thường kinh doanh tịnh sung phân 
Khảo lự nghiệp vụ phát triển hòa phong hiểm khả khống đích tiền đề hạ, công tư nghĩ lợi dụng tự hữu tư kim tiến hành hiện 
Kim quản lý, cụ thể tình huống như hạ: 
1. Tự hữu tư kim đầu tư sản phẩm phẩm chủng: Cấu mãi an toàn tính cao, lưu động tính hảo đích đầu tư 
Sản phẩm ( bao quát đãn bất hạn vu hiệp định tồn khoản, khả tùy thời chuyển nhượng đích đại ngạch tồn đan, kết cấu tính 
Tồn khoản, lý tài sản phẩm đẳng ). 
2. Đầu tư ngạch độ cập kỳ hạn: Bổn thứ nghĩ sử dụng tối cao dư ngạch bất siêu quá nhân dân tệ 10 ức 
Nguyên đích tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý, đầu tư kỳ hạn bất siêu quá 36 cá nguyệt, tại thượng thuật ngạch 
Độ nội, tư kim khả tuần hoàn cổn động sử dụng. 
3. Quyết nghị hữu hiệu kỳ: Tự công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi 12 cá nguyệt nội hữu 
Hiệu. 
4. Thật thi phương thức: Đổng sự hội thụ quyền quản lý tằng cập công tác nhân viên căn cư thật tế tình huống bạn 
Lý tương quan sự nghi tịnh thiêm thự tương ứng văn kiện, cụ thể sự hạng do tài vụ bộ phụ trách thật thi. 
5. Hiện kim quản lý thu ích phân phối: Đối tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý sở đắc thu ích quy 
Công tư sở hữu. 
6. Tín tức phi lộ: Công tư tương án chiếu 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》
Đẳng tương quan pháp luật pháp quy đích quy định cập thời phi lộ hiện kim quản lý đích cụ thể tình huống. 

44
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Châm đối khả năng xuất hiện đích hữu quan hiện kim quản lý đích đầu tư phong hiểm, công tư nghĩ thải thủ thố thi 
Bao quát: 1, cấu mãi lý tài sản phẩm thời, tương tuyển trạch lưu động tính hảo, an toàn tính cao đích đầu tư sản 
Phẩm, kỳ hạn bất siêu quá 36 cá nguyệt. Minh xác đầu tư sản phẩm đích kim ngạch, kỳ hạn, đầu tư phẩm chủng, 
Song phương đích quyền lợi nghĩa vụ cập pháp luật trách nhậm đẳng. 2, tài vụ bộ môn kiến lập đầu tư đài trướng, cập thời 
Phân tích hòa cân tung sản phẩm đích tịnh trị biến động tình huống. 3, công tư kiến lập nhàn trí tư kim quản lý quy định, 
Nội bộ thẩm kế cơ cấu phụ trách đối cấu mãi đầu tư sản phẩm đích tư kim sử dụng dữ bảo quản tình huống tiến hành thẩm 
Kế dữ giam đốc. 4, độc lập đổng sự, giam sự hội hữu quyền đối tư kim sử dụng tình huống tiến hành giam đốc dữ 
Kiểm tra, tất yếu thời khả dĩ sính thỉnh chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành thẩm kế. 

Công tư đối tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý thị tại xác bảo nhật thường kinh doanh tư kim nhu cầu hòa 
Tư kim an toàn đích tiền đề hạ tiến hành đích, hữu trợ vu đề cao tự hữu tư kim sử dụng hiệu suất, bất ảnh 
Hưởng hạng mục đích chính thường tiến hành, bất hội ảnh hưởng chủ doanh nghiệp vụ đích chính thường phát triển. Thông quá đối tự hữu 
Tư kim thích độ, thích thời địa tiến hành hiện kim quản lý, năng hoạch đắc nhất định đích đầu tư thu ích, hữu lợi 
Vu tiến nhất bộ đề thăng chỉnh thể nghiệp tích thủy bình, vi công tư hòa cổ đông mưu thủ canh đa đích đầu tư hồi báo. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 
19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ liễu 《 lợi hoa ích 
Duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu đối tự hữu tư kim tiến hành hiện kim quản lý đích công cáo 》 ( công 
Cáo biên hào: 2024-012 ). Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




45
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập tứ 

Quan vu tu đính 《 công tư chương trình 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Vi tiến nhất bộ kiện toàn trị lý chế độ thể hệ, công tư nghĩ kết hợp thật tế tình huống đối 《 chương trình 》
Trung đích hữu quan điều khoản tiến hành tương ứng tu đính, cụ thể tu đính nội dung như hạ: 

Do vu bổn chương trình tân tăng lưỡng điều ( đệ nhất bách thất thập tứ điều cập đệ nhất bách cửu thập cửu 
Điều ), hậu tục dẫn thuật điều khoản tự hào quân nhu tương ứng tu cải. 
Điều khoản nguyên chương trình điều khoản nội dung tu đính hậu chương trình điều khoản nội dung 

Đệ nhị thập tứ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập nhị điều đệ ( nhất ) công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập nhị điều đệ ( nhất ) 
Hạng, đệ ( nhị ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân hạng, đệ ( nhị ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân 
Đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư nhân bổn chương đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư nhân bổn chương 
Trình đệ nhị thập nhị điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng trình đệ nhị thập nhị điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng 
Cập đệ ( lục ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân cập đệ ( lục ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân 
Đích, khả dĩ y chiếu bổn chương trình đích quy định hoặc giả cổ đông đích, khả dĩ y chiếu bổn chương trình đích quy định kinh tam phân chi 
Đại hội đích thụ quyền, kinh tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội hội nghị quyết nghị. 
Tịch đích đổng sự hội hội nghị quyết nghị. 



Đệ nhị thập thất điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công 
Tư thành lập chi nhật khởi nhất niên nội bất đắc chuyển nhượng. Tư thành lập chi nhật khởi nhất niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư 
Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công 
Đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 
Cập kỳ biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng nhất niên nội bất đắc chuyển nhượng. 
Đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng 
Tổng sổ đích 25%. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán niên nội, đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân 
Bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Cập kỳ biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng 
Đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư đồng nhất 

Chủng loại cổ phân tổng sổ đích 25%, sở trì bổn công tư cổ phân 
Tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi nhất niên nội bất 
Đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán niên nội, bất đắc 
Chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. 


Đệ tam thập bát điều cổ đông đại hội do toàn thể cổ đông tổ thành, thị công cổ đông đại hội do toàn thể cổ đông tổ thành, thị công 
Tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: Tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: 
( nhất ) quyết định công tư đích kinh doanh phương châm hòa đầu ( nhất ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu 
Tư kế hoa; đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam 
( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu sự đích báo thù sự hạng; 
Đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam 
46
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Sự đích báo thù sự hạng; ( nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; 
( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội báo cáo; 
( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối 
Phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; 
( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ 
Dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách 
Tư bổn tác xuất quyết nghị; 
( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối 
Phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, 
Thanh toán hoặc giả biến canh công tư hình thức tác xuất quyết nghị; 
( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách 
Tư bổn tác xuất quyết nghị; ( thất ) tu cải bổn chương trình; 
( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự 
( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, vụ sở tác xuất quyết nghị; 
Thanh toán hoặc giả biến canh công tư hình thức tác xuất quyết nghị; ( cửu ) thẩm nghị phê chuẩn bổn chương trình đệ tam thập cửu 
Điều quy định đích đam bảo sự hạng; 
( thập ) tu cải bổn chương trình; 
( thập ) thẩm nghị phê chuẩn bổn chương trình đệ tứ thập điều 
( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư 
Quy định đích giao dịch sự hạng; 
Sự vụ sở tác xuất quyết nghị; 
( thập nhất ) thẩm nghị phê chuẩn dĩ hạ tài vụ tư trợ 
( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn bổn chương trình đệ tam thập 
Sự hạng ( tư trợ đối tượng vi công tư hợp tịnh báo biểu phạm vi 
Cửu điều quy định đích đam bảo sự hạng; 
Nội đích khống cổ tử công tư, thả cai khống cổ tử công tư kỳ 
( thập tam ) thẩm nghị phê chuẩn bổn chương trình đệ tứ thập tha cổ đông trung bất bao hàm công tư đích khống cổ cổ đông, thật 
Điều quy định đích giao dịch sự hạng; tế khống chế nhân cập kỳ quan liên nhân đích tình hình trừ ngoại ): 
( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn dĩ hạ tài vụ tư trợ 1, đan bút tài vụ tư trợ kim ngạch siêu quá công tư tối 
Sự hạng ( tư trợ đối tượng vi công tư hợp tịnh báo biểu phạm vi cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 10%: 
Nội đích khống cổ tử công tư, thả cai khống cổ tử công tư kỳ 
2, bị tư trợ đối tượng tối cận nhất kỳ tài vụ báo biểu 
Tha cổ đông trung bất bao hàm công tư đích khống cổ cổ đông, thật 
Tế khống chế nhân cập kỳ quan liên nhân đích tình hình trừ ngoại ): Sổ cư hiển kỳ tư sản phụ trái suất siêu quá 70%; 
3, tối cận 12 cá nguyệt nội tài vụ tư trợ kim ngạch 
1, đan bút tài vụ tư trợ kim ngạch siêu quá công tư tối 
Luy kế kế toán siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh 
Cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 10%: 
Tư sản đích 10%: 
2, bị tư trợ đối tượng tối cận nhất kỳ tài vụ báo biểu 
4, chứng khoán giao dịch sở hữu quan quy định hòa bổn chương trình 
Sổ cư hiển kỳ tư sản phụ trái suất siêu quá 70%; 
Quy định đích nhu yếu đề giao cổ đông đại hội thẩm phê đích kỳ tha 
3, tối cận 12 cá nguyệt nội tài vụ tư trợ kim ngạch tài vụ tư trợ tình hình. 
Luy kế kế toán siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh 
( thập nhị ) thẩm nghị công tư tại nhất niên nội cấu mãi, 
Tư sản đích 10%: 
Xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm 
4, chứng khoán giao dịch sở hữu quan quy định hòa bổn chương trình kế tổng tư sản 30% đích sự hạng; 
Quy định đích nhu yếu đề giao cổ đông đại hội thẩm phê đích kỳ tha 
( thập tam ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim 
Tài vụ tư trợ tình hình. 
Dụng đồ sự hạng; 
( thập ngũ ) thẩm nghị công tư tại nhất niên nội cấu mãi, 
( thập tứ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa hòa viên 
Xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm 
Công trì cổ kế hoa; 
Kế tổng tư sản 30% đích sự hạng; 
( thập ngũ ) đối công tư hồi cấu bổn công tư cổ phân 
( thập lục ) thẩm nghị công tư dữ quan liên nhân phát sinh 
Tác xuất quyết nghị, bổn chương trình lánh hữu quy định đích trừ ngoại; 
Đích giao dịch ( công tư hoạch tặng hiện kim tư sản hòa đề cung đam 
Bảo trừ ngoại ) kim ngạch tại 3,000 vạn nguyên nhân dân tệ dĩ ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ 
Thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội 
Tuyệt đối trị 5% dĩ thượng đích quan liên giao dịch; quyết định đích kỳ tha sự hạng. 
( thập thất ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim thượng thuật cổ đông đại hội đích chức quyền bất đắc thông quá thụ 
Dụng đồ sự hạng; quyền đích hình thức do đổng sự hội hoặc kỳ tha cơ cấu hòa cá nhân 

47
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

( thập bát ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa hòa viên đại vi hành sử. 
Công trì cổ kế hoa; 
( thập cửu ) đối công tư hồi cấu bổn công tư cổ phân 
Tác xuất quyết nghị; 
( nhị thập ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ 
Môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội 
Quyết định đích kỳ tha sự hạng. 
Thượng thuật cổ đông đại hội đích chức quyền bất đắc thông quá thụ 
Quyền đích hình thức do đổng sự hội hoặc kỳ tha cơ cấu hòa cá nhân 
Đại vi hành sử. 

Đệ tam thập cửu điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh đổng công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh đổng 
Sự hội thẩm nghị thông quá hậu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông sự hội thẩm nghị thông quá hậu đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông 
Quá: Quá: 

( lục ) liên tục thập nhị cá nguyệt nội đam bảo kim ngạch ( lục ) liên tục thập nhị cá nguyệt nội đam bảo kim ngạch 
Siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 
30% đích đam bảo; 30% đích đam bảo; 
( thất ) liên tục thập nhị cá nguyệt nội đam bảo kim ngạch 
Siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 
50% thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 5,000 vạn nguyên. 


Đệ tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai kinh độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị thẩm nghị thả toàn thể 
Lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng độc lập đổng sự quá bán sổ đồng ý đích, độc lập đổng sự hữu 
Đổng sự hội đề xuất. Đối độc lập đổng sự yếu cầu triệu khai lâm quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, 
Thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đối 
Pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu độc lập đổng sự yếu cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề 
Đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa 
Khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội 
Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội 
Đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội đích thư diện phản quỹ ý kiến. 
Phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội 
Đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội 
Do tịnh thông tri cổ đông. Phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất 
Đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý 
Do tịnh công cáo. 

Đệ thất thập nhất điều 
( lục ) kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính 
Danh; 



Đệ thất thập ngũ điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị 
Thông quá: Thông quá: 
( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo 
Cáo; cáo; 


48
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương 
Án hòa di bổ khuy tổn phương án; án hòa di bổ khuy tổn phương án; 
( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm 
Miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; 
( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương ( tứ ) công tư niên độ báo cáo; 
Án; ( ngũ ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự 
( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; vụ sở tác xuất quyết nghị; 
( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy quy định hoặc giả ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy quy định hoặc giả 
Bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại 
Đích kỳ tha sự hạng. Đích kỳ tha sự hạng. 

Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị 
Thông quá: Thông quá: 
( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư 
Bổn; bổn; 
( nhị ) công tư đích phân lập, phân sách, hợp tịnh, ( nhị ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, 
Giải tán hòa thanh toán; thanh toán hoặc giả biến canh công tư hình thức tác xuất quyết nghị; 
( tam ) biến canh công tư tổ chức hình thức; ( tam ) cổ quyền kích lệ kế hoa; 
( tứ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( tứ ) bổn chương trình đích tu cải; 
( ngũ ) phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán; ( ngũ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng 
Đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất 
( lục ) bổn chương trình đích tu cải; 
Kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản 30% đích; 
( thất ) hồi cấu bổn công tư cổ phân; 
( lục ) công tư liên tục thập nhị cá nguyệt nội đam bảo 
( bát ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản 
Đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất đích 30%; 
Kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản 30% đích; 
( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bổn chương trình quy 
( cửu ) công tư liên tục thập nhị cá nguyệt nội đam bảo định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định 
Kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản hội đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc 
Đích 30%; biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. 
( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bổn chương trình quy 
Định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định 
Hội đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc 
Biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. 

Đệ bát thập nhất điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích 
Phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. 
Nhân hoán giới hoặc giả kỳ tha nguyên nhân nhu yếu canh hoán hoặc nhân hoán giới hoặc giả kỳ tha nguyên nhân nhu yếu canh hoán hoặc 
Giả tăng bổ đổng sự, giam sự thời, công tư đổng sự hội, giam giả tăng bổ đổng sự, giam sự thời, công tư đổng sự hội, giam 
Sự hội, cổ đông đại hội triệu khai tiền cửu thập nhật nội trì tục sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư cổ phân 3%
Đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư cổ phân 3% dĩ thượng cổ dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ đề xuất đổng sự ( bất bao 
Phân đích cổ đông, khả dĩ đề xuất đổng sự ( bất bao quát độc lập quát độc lập đổng sự ) hầu tuyển nhân, giam sự hầu tuyển nhân; công 
Đổng sự ) hầu tuyển nhân, giam sự hầu tuyển nhân; đan độc hoặc giả tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu 
Hợp tịnh trì hữu công tư cổ phân 1% dĩ thượng cổ phân đích cổ công tư cổ phân 1% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ đề 
Đông, khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. 



49
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Đệ bát thập thất điều 
Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại 
Hội hiện tràng cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích công hội hiện tràng cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích công 
Tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông đẳng tương quan tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc 
Các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu bảo mật nghĩa vụ. Phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu 
Bảo mật nghĩa vụ. 

Đệ bát thập bát điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề 
Giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi nhất: Đồng giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi nhất: Đồng 
Ý, phản đối hoặc khí quyền. Ý, phản đối hoặc khí quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu tác 
Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết vi nội địa dữ hương cảng cổ phiếu thị tràng giao dịch hỗ liên hỗ thông 
Phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí cơ chế cổ phiếu đích danh nghĩa trì hữu nhân, án chiếu thật tế trì 
Biểu quyết quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả hữu nhân ý tư biểu kỳ tiến hành thân báo đích trừ ngoại. 
Ứng kế vi “Khí quyền”. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết 
Phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí 
Biểu quyết quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả 
Ứng kế vi “Khí quyền”. 

Đệ cửu thập điều cổ đông đại hội kết thúc hậu, thượng thị công tư ứng đương cổ đông đại hội kết thúc hậu, thượng thị công tư ứng đương 
Cập thời thống kế nghị án đích đầu phiếu biểu quyết kết quả, cổ đông cập thời thống kế nghị án đích đầu phiếu biểu quyết kết quả, cổ đông 
Đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng đương đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng đương 
Liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, 
Sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu 
Biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết phương thức, mỗi biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết phương thức, mỗi 
Hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị 
Đích tường tế nội dung. Như xuất hiện phủ quyết nghị án, phi thường đích tường tế nội dung. 
Quy, đột phát tình huống hoặc giả đối đầu tư giả sung phân quan chú 
Đích trọng đại sự hạng vô pháp hình thành quyết nghị đẳng tình hình đích, 
Công tư ứng đương vu triệu khai đương nhật đề giao công cáo. 

Đệ cửu thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương thủ đắc trung quốc chứng giam hội nhận độc lập đổng sự ứng đương trì tục gia cường chứng khoán pháp luật 
Khả đích độc lập đổng sự tư cách chứng thư. Pháp quy cập quy tắc đích học tập, bất đoạn đề cao lí chức năng 
Lực. Độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân 
Sĩ ứng đương án chiếu hữu quan quy định tham gia trung quốc chứng giam 
Hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở 
Tổ chức đích bồi huấn. 

Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán, nhậm đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán, tịnh 
Kỳ tam niên. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm, khả tại nhậm kỳ giới mãn tiền do cổ đông đại hội giải trừ kỳ chức 
Đãn thị độc lập đổng sự liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá lục vụ. Đổng sự nhậm kỳ tam niên, nhậm kỳ giới mãn khả liên tuyển liên 
Niên. Đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hòa canh hoán, tịnh khả nhậm, đãn thị độc lập đổng sự liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 
Tại nhậm kỳ giới mãn tiền do cổ đông đại hội giải trừ kỳ chức lục niên. 
Vụ. 


Đệ nhất bách nhất thập đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: Đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: 
Điều ( nhất ) triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng cổ đông đại ( nhất ) triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng cổ đông đại 
Hội báo cáo công tác; hội báo cáo công tác; 
( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; 
( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu 
50
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Tư phương án; tư phương án; 
( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán 
Phương án, quyết toán phương án; phương án, quyết toán phương án; 
( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án 
Hòa di bổ khuy tổn phương án; hòa di bổ khuy tổn phương án; 
( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú 
Sách tư bổn, phát hành trái khoán hoặc kỳ tha chứng khoán cập thượng thị sách tư bổn, phát hành trái khoán hoặc kỳ tha chứng khoán cập thượng thị 
Phương án; phương án; 
( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn 
Công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh 
Công tư hình thức đích phương án; công tư hình thức đích phương án; 
( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết 
Định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản 
Để áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên để áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên 
Giao dịch, đối ngoại quyên tặng, tài vụ tư trợ đẳng sự hạng; giao dịch, đối ngoại quyên tặng, tài vụ tư trợ đẳng sự hạng; 
( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu, chuyên ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu, chuyên 
Môn ủy viên hội đích thiết trí; môn ủy viên hội đích thiết trí; 
( thập ) quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng ( thập ) quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng 
Kinh lý, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân kinh lý, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân 
Viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; căn viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; căn 
Cư tổng kinh lý đích đề danh, quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính cư tổng kinh lý đích đề danh, quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính 
Công tư phó tổng kinh lý, tài vụ tổng giam đẳng cao cấp quản lý công tư phó tổng kinh lý, tài vụ tổng giam đẳng cao cấp quản lý 
Nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; 
( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế 
Độ; độ; 
( thập nhị ) chế đính bổn chương trình đích tu cải phương án; ( thập nhị ) chế đính bổn chương trình đích tu cải phương án; 
( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; 
( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc 
Canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; 
( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng kinh lý đích công tác ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng kinh lý đích công tác 
Hối báo tịnh kiểm tra tổng kinh lý đích công tác; hối báo tịnh kiểm tra tổng kinh lý đích công tác; 
( thập lục ) chế đính, thật thi công tư cổ quyền kích lệ ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy 
Kế hoa; chương hoặc bổn chương trình thụ dư dĩ cập cổ đông đại hội thụ quyền đích 
Kỳ tha chức quyền. 
( thập thất ) thẩm nghị định kỳ báo cáo; 
( thập bát ) nghĩ định đổng sự hội các chuyên môn ủy viên 
Hội đích thiết lập phương án, tịnh xác định kỳ tổ thành nhân viên; 
( thập cửu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy 
Chương hoặc bổn chương trình thụ dư dĩ cập cổ đông đại hội thụ quyền đích 
Kỳ tha chức quyền. 

Đệ nhất bách nhất thập công tư đổng sự hội khả dĩ căn cư cổ đông đại hội đích công tư đổng sự hội khả dĩ căn cư cổ đông đại hội đích 
Tam điều quyết nghị thiết lập chiến lược, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo quyết nghị thiết lập chiến lược, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo 
Hạch tứ cá chuyên môn ủy viên hội. Chuyên môn ủy viên hội đối đổng hạch tứ cá chuyên môn ủy viên hội. Chuyên môn ủy viên hội đối đổng 
Sự hội phụ trách, y chiếu bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền sự hội phụ trách, y chiếu bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền 
Lí hành chức trách, đề án ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị lí hành chức trách, đề án ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị 

51
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Quyết định. Chiến lược ủy viên hội chủ yếu phụ trách đối công tư trường quyết định. Chiến lược ủy viên hội chủ yếu phụ trách đối công tư trường 
Kỳ phát triển chiến lược quy hoa, trọng đại chiến lược tính đầu tư tiến kỳ phát triển chiến lược quy hoa, trọng đại chiến lược tính đầu tư tiến 
Hành khả hành tính nghiên cứu; đề danh ủy viên hội chủ yếu phụ trách hành khả hành tính nghiên cứu đẳng; đề danh ủy viên hội chủ yếu phụ 
Hướng công tư đổng sự hội đề xuất canh hoán, thôi tiến tân nhậm đổng trách nghĩ định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tuyển trạch tiêu 
Sự cập cao cấp quản lý nhân viên hầu tuyển nhân đích ý kiến hoặc kiến chuẩn hòa trình tự, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển 
Nghị; thẩm kế ủy viên hội chủ yếu phụ trách công tư dữ ngoại bộ cập kỳ nhậm chức tư cách tiến hành lấn tuyển, thẩm hạch đẳng; thẩm kế 
Thẩm kế đích câu thông cập đối kỳ đích giam đốc hạch tra, đối nội ủy viên hội chủ yếu phụ trách thẩm hạch công tư tài vụ tín tức cập 
Bộ thẩm kế đích giam quản, công tư nội bộ khống chế thể hệ đích kỳ phi lộ, giam đốc cập bình cổ nội ngoại bộ thẩm kế công tác 
Bình giới dữ hoàn thiện, dĩ cập đối công tư chính tại vận tác đích hòa nội bộ khống chế đẳng; tân thù hòa khảo hạch ủy viên hội chủ 
Trọng đại đầu tư hạng mục đẳng tiến hành phong hiểm phân tích; tân thù yếu phụ trách chế định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích khảo 
Hòa khảo hạch ủy viên hội chủ yếu phụ trách công tư cao cấp quản lý hạch tiêu chuẩn tịnh tiến hành khảo hạch, chế định, thẩm tra đổng sự, 
Nhân viên tân thù chế độ chế đính, quản lý hòa khảo hạch. Cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án đẳng. 
Công tư đổng sự hội chế định cai đẳng chuyên môn ủy viên hội công tư đổng sự hội chế định cai đẳng chuyên môn ủy viên hội 
Đích nghị sự quy tắc tịnh tuyển cử sản sinh cai đẳng chuyên môn ủy viên đích cụ thể tế tắc tịnh tuyển cử sản sinh cai đẳng chuyên môn ủy viên 
Hội đích thành viên. Đề danh ủy viên hội, thẩm kế ủy viên hội, hội đích thành viên. Đề danh ủy viên hội, thẩm kế ủy viên hội, 
Tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích thành viên do bất thiếu vu tam tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích thành viên do bất thiếu vu tam 
Danh đổng sự tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự ứng đương chiêm bán danh đổng sự tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự ứng đương quá bán 
Sổ dĩ thượng tịnh đam nhậm triệu tập nhân, thẩm kế ủy viên hội trung sổ tịnh đam nhậm triệu tập nhân, thẩm kế ủy viên hội thành viên ứng 
Chí thiếu ứng đương hữu nhất danh độc lập đổng sự thị hội kế chuyên nghiệp đương vi bất tại công tư đam nhậm cao cấp quản lý nhân viên đích đổng 
Nhân sĩ, thẩm kế ủy viên hội đích triệu tập nhân ứng đương vi hội sự, thả chí thiếu ứng đương hữu nhất danh độc lập đổng sự thị hội 
Kế chuyên nghiệp nhân sĩ. Kế chuyên nghiệp nhân sĩ, thẩm kế ủy viên hội đích triệu tập nhân ứng 
Đương vi hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ. 

Đệ nhất bách nhị thập đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: Đổng sự hội hội nghị thông tri ứng đương chí thiếu bao quát dĩ 
Nhất điều hạ nội dung: 
( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; 
( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; 
( nhị ) hội nghị đích triệu khai phương thức; 
( nhị ) hội nghị kỳ hạn; 
( tam ) hội nghị kỳ hạn; 
( tam ) sự do cập nghị đề; 
( tứ ) sự do cập nghị đề; 
( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ; 
( ngũ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ; 
Khẩu đầu hội nghị thông tri chí thiếu ứng bao quát thượng thuật đệ 
( lục ) hội nghị triệu tập nhân hòa chủ trì nhân, lâm thời 
( nhất ) hạng nội dung, dĩ cập tình huống khẩn cấp nhu yếu tẫn khoái 
Hội nghị đích đề nghị nhân cập kỳ thư diện đề nghị; 
Triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị đích thuyết minh. 
( thất ) đổng sự biểu quyết sở tất nhu đích hội nghị tài 
Liêu; 
( bát ) đổng sự ứng đương bổn nhân xuất tịch hoặc giả ủy 
Thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch hội nghị đích yếu cầu; 
( cửu ) liên hệ nhân hòa liên hệ phương thức. 
Khẩu đầu hội nghị thông tri chí thiếu ứng bao quát thượng thuật đệ 
( nhất ), ( nhị ) hạng nội dung, dĩ cập tình huống khẩn cấp 
Nhu yếu tẫn khoái triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị đích thuyết 
Minh. 

Đệ nhất bách tứ thập giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân 
Bát điều thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, tịnh đối định kỳ báo cáo thiêm thự thư 
Diện xác nhận ý kiến. 

Đệ nhất bách ngũ thập giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: Giam sự hội hội nghị thông tri ứng đương chí thiếu bao quát dĩ 
Thất điều hạ nội dung: 
( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội 

52
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị kỳ hạn; ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội 
Nghị kỳ hạn; 
( nhị ) hội nghị đích triệu khai phương thức; 
( nhị ) sự do cập nghị đề; 
( tam ) sự do cập nghị đề; 
( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. 
( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. 
Khẩu đầu hội nghị thông tri chí thiếu ứng bao quát thượng thuật đệ 
( ngũ ) hội nghị triệu tập nhân hòa chủ trì nhân, lâm thời 
( nhất ) hạng nội dung, dĩ cập tình huống khẩn cấp nhu yếu tẫn khoái 
Hội nghị đích đề nghị nhân cập kỳ thư diện đề nghị; 
Triệu khai giam sự hội lâm thời hội nghị đích thuyết minh. 
( lục ) giam sự biểu quyết sở tất nhu đích hội nghị tài 
Liêu; 
( thất ) giam sự ứng đương bổn nhân xuất tịch hội nghị đích 
Yếu cầu; 
( bát ) liên hệ nhân hòa liên hệ phương thức. 
Khẩu đầu hội nghị thông tri chí thiếu ứng bao quát thượng thuật đệ 
( nhất ), ( nhị ) hạng nội dung, dĩ cập tình huống khẩn cấp 
Nhu yếu tẫn khoái triệu khai giam sự hội lâm thời hội nghị đích thuyết 
Minh. 

Đệ nhất bách lục thập công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác 
Tam điều xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại cổ đông đại hội xuất quyết nghị hậu, hoặc công tư đổng sự hội căn cư niên độ cổ 
Triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đông đại hội thẩm nghị thông quá đích hạ nhất niên trung kỳ phân hồng điều 
Đích phái phát sự hạng. Kiện hòa thượng hạn chế định cụ thể phương án hậu, tu tại 2 cá 
Nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. 

Đệ nhất bách lục thập 
Ngũ điều ( lục ) lợi nhuận phân phối đích quyết sách trình tự hòa cơ chế ( lục ) lợi nhuận phân phối đích quyết sách trình tự hòa cơ chế 
1, lợi nhuận phân phối chính sách do công tư đổng sự hội chế 1, lợi nhuận phân phối chính sách do công tư đổng sự hội chế 
Định, kinh công tư đổng sự hội thẩm nghị thông quá hậu đề giao công định, kinh công tư đổng sự hội thẩm nghị thông quá hậu đề giao công 
Tư cổ đông đại hội phê chuẩn. Đổng sự hội thẩm nghị lợi nhuận phân tư cổ đông đại hội phê chuẩn. Đổng sự hội thẩm nghị lợi nhuận phân 
Phối cụ thể phương án thời, ứng đương nhận chân nghiên cứu hòa luận chứng phối cụ thể phương án thời, ứng đương nhận chân nghiên cứu hòa luận chứng 
Công tư lợi nhuận phân phối đích thời cơ, điều kiện hòa tối đê bỉ công tư lợi nhuận phân phối đích thời cơ, điều kiện hòa tối đê bỉ 
Lệ, điều chỉnh đích điều kiện cập kỳ quyết sách trình tự yếu cầu đẳng lệ, điều chỉnh đích điều kiện cập kỳ quyết sách trình tự yếu cầu đẳng 
Sự nghi, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối chính sách sự nghi, độc lập đổng sự nhận vi hiện kim phân hồng cụ thể phương 
Phát biểu độc lập ý kiến. Cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối án khả năng tổn hại thượng thị công tư hoặc giả trung tiểu cổ đông quyền 
Cụ thể phương án tiến hành thẩm nghị thời, ứng đương an bài thông quá ích đích, hữu quyền phát biểu độc lập ý kiến. Cổ đông đại hội đối 
Võng lạc đầu phiếu hệ thống đẳng phương thức vi trung tiểu đầu tư giả tham lợi nhuận phân phối cụ thể phương án tiến hành thẩm nghị thời, ứng đương 
Gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Công tư cổ đông đại hội an bài thông quá võng lạc đầu phiếu hệ thống đẳng phương thức vi trung tiểu 
Đối lợi nhuận phân phối chính sách tác xuất quyết nghị, tất tu kinh xuất đầu tư giả tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Công tư 
Tịch hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền quá bán sổ thông cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối chính sách tác xuất quyết nghị, 
Quá. Tất tu kinh xuất tịch hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền quá 
Bán sổ thông quá. 



Đệ cửu chương thông tri thông tri hòa công cáo 
Đệ nhất tiết thông tri 

Đệ nhị tiết công cáo 


53
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 


Đệ nhất bách thất thập tân tăng điều khoản công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến 
Tứ điều hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở hữu tương quan nhân viên thu 
Đáo thông tri. 

Đệ nhất bách thất thập công tư chỉ định 《 thượng hải chứng khoán báo 》 đẳng trung quốc chứng công tư chỉ định trung quốc chứng giam hội công bố cụ bị chứng 
Bát điều giam hội chỉ định tín tức phi lộ báo khan dĩ cập thượng hải chứng khoán khoán thị tràng tín tức phi lộ điều kiện đích môi thể dĩ cập thượng hải 
Giao dịch sở võng trạm đẳng vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha chứng khoán giao dịch sở võng trạm đẳng vi khan đăng công tư công cáo hòa 
Nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. 

Đệ nhất bách cửu thập tân tăng điều khoản chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật, pháp quy yếu 
Cửu điều cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ công cáo. 


Trừ thượng thuật điều khoản tu cải ngoại, 《 chương trình 》 kỳ tha điều khoản bất biến, bổn thứ biến canh nội dung hòa 
Tương quan chương trình điều khoản đích tu đính tối chung dĩ công thương đăng ký bộ môn bị án tín tức vi chuẩn. 

Vi bảo chứng hậu tục công tác đích thuận lợi khai triển, đổng sự hội đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự 
Hội phụ trách hướng công thương đăng ký cơ quan bạn lý chương trình bị án thủ tục. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu 
Tu đính đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-014 ). Hiện đề thỉnh cổ đông đại 
Hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




54
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập ngũ 

Quan vu tu đính 《 công tư độc lập đổng sự công tác chế độ 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Vi tiến nhất bộ hoàn thiện công tư pháp nhân trị lý kết cấu, xúc tiến công tư quy phạm vận tác, căn cư 
《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》《 thượng thị công tư độc lập đổng sự quản lý bạn pháp 》《 thượng 
Hải chứng khoán giao dịch sở cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam 
Quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 hòa 《 công tư chương trình 》 dĩ cập kỳ tha tương quan pháp luật, 
Pháp quy hòa quy phạm tính văn kiện đích quy định cập bộ phân điều khoản tu đính tình huống, hiện tu đính 《 công tư độc 
Lập đổng sự công tác chế độ 》. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư độc lập 
Đổng sự công tác chế độ 》. Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




55
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập lục 

Quan vu tu đính 《 công tư đối ngoại đam bảo quản lý chế độ 》 đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Vi tiến nhất bộ quy phạm công tư dữ khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ tha quan liên phương đích 
Tư kim vãng lai, hữu hiệu khống chế công tư đối ngoại đam bảo phong hiểm, bảo hộ đầu tư giả hợp pháp quyền ích, 
Căn cư 2022 niên 1 nguyệt 28 nhật trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội tu đính đích 《 thượng thị công 
Tư giam quản chỉ dẫn đệ 8 hào —— thượng thị công tư tư kim vãng lai, đối ngoại đam bảo đích giam quản yếu cầu 》, 
Nghĩ đối 《 công tư đối ngoại đam bảo quản lý chế độ 》 tiến hành tu đính. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đối ngoại 
Đam bảo quản lý chế độ 》. Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




56
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập thất 

Quan vu chế định vị lai tam niên phân hồng hồi báo quy hoa đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》, 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》, 
《 quan vu tiến nhất bộ lạc thật thượng thị công tư hiện kim phân hồng hữu quan sự hạng đích thông tri 》 cập 《 thượng thị 
Công tư giam quản chỉ dẫn đệ 3 hào —— thượng thị công tư hiện kim phân hồng 》 đẳng pháp luật, pháp quy, bộ 
Môn quy chương cập quy phạm tính văn kiện đích quy định, công tư chế định liễu vị lai tam niên đích phân hồng hồi báo quy 
Hoa, hiện tương 《 công tư vị lai tam niên phân hồng hồi báo quy hoa 》 đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị, bổn 
Quy hoa tương vu vị lai tam niên nội thật thi. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập thất thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập nhị thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 
19 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích 
Duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư vị lai tam niên phân hồng hồi báo quy hoa (2024-2026)》. Hiện 
Đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




57
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập bát 

Quan vu dĩ tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi cấu cổ phân phương án đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Tự 2024 niên 2 nguyệt 28 nhật khởi chí 2024 niên 3 nguyệt 26 nhật chỉ, công tư cổ phiếu dĩ 
Liên tục 20 cá giao dịch nhật thu bàn giới đê vu tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích mỗi cổ tịnh tư sản, đạt đáo 
《 công tư thượng thị hậu tam niên nội ổn định cổ giới dự án 》 dĩ hạ giản xưng 《 ổn định cổ giới dự án 》 ) 
Quy định đích xúc phát ổn định cổ giới thố thi đích khải động điều kiện. Vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền 
Ích, ổn định cổ giới, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích tương quan quy định cập 
《 ổn định cổ giới dự án 》 đích thừa nặc, công tư nghĩ thật thi cổ phân hồi cấu. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập bát thứ hội nghị cập đệ nhị giới giam 
Sự hội đệ thập tam thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 
30 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm ( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích 
Duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu dĩ tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi cấu cổ phân phương án đích 
Công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-023 ). Hiện đề thỉnh cổ đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




58
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án thập cửu 

Quan vu tuyển cử đổng sự hội phi độc lập đổng sự đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Giám vu công tư đệ nhị giới đổng sự hội nhậm kỳ tương vu cận nhật giới mãn, căn cư 《 công tư pháp 》
《 công tư chương trình 》 cập 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào 
—— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan quy định, kinh công tư đổng sự hội cập tương quan cổ đông đan vị thôi tiến, 
Tịnh kinh công tư đổng sự hội đề danh ủy viên hội đối tương quan nhân viên nhậm chức tư cách tiến hành thẩm hạch, nghĩ đề 
Danh ngụy ngọc đông, lý tú dân, lữ lập cường, tống thành quốc vi công tư đệ tam giới đổng sự hội phi độc lập 
Đổng sự hầu tuyển nhân, công tư đệ tam giới đổng sự hội nhậm kỳ 3 niên, tự bổn nghị án kinh cổ đông đại hội 
Thẩm nghị thông quá chi nhật khởi toán. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập bát thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 30 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu 
Công tư đổng sự hội hoán giới tuyển cử đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-021 ). Hiện đề thỉnh cổ 
Đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




59
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án nhị thập 

Quan vu tuyển cử đổng sự hội độc lập đổng sự đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Giám vu công tư đệ nhị giới đổng sự hội nhậm kỳ tương vu cận nhật giới mãn, căn cư 《 công tư pháp 》
《 công tư chương trình 》 cập 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào 
—— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan quy định, kinh công tư đổng sự hội cập tương quan cổ đông đan vị thôi tiến, 
Tịnh kinh công tư đổng sự hội đề danh ủy viên hội đối tương quan nhân viên nhậm chức tư cách tiến hành thẩm hạch, nghĩ đề 
Danh lý nhuận sinh, lưu hưng hoa, ba thụ thanh vi công tư đệ tam giới đổng sự hội độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. 
Công tư đệ tam giới đổng sự hội nhậm kỳ 3 niên, tự bổn nghị án kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật 
Khởi toán, kỳ trung độc lập đổng sự nhậm kỳ nội tại công tư liên tục nhậm chức thời gian đạt đáo 6 niên đích, kỳ 
Nhậm kỳ tương tại liên tục nhậm chức đạt đáo 6 niên thời chung chỉ. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới đổng sự hội đệ thập bát thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 30 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu 
Công tư đổng sự hội hoán giới tuyển cử đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-021 ). Hiện đề thỉnh cổ 
Đông đại hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




60
Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liêu 

Nghị án nhị thập nhất 

Quan vu tuyển cử giam sự hội cổ đông đại biểu giam sự đích nghị án 

Các vị cổ đông: 

Giám vu công tư đệ nhị giới giam sự hội nhậm kỳ tương vu cận nhật giới mãn, căn cư 《 công tư pháp 》
《 công tư chương trình 》 cập 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ dẫn đệ 1 hào 
—— quy phạm vận tác 》 đẳng tương quan quy định, kinh công tư giam sự hội cập tương quan cổ đông đan vị thôi tiến, 
Nghĩ đề danh đổng lợi quốc, quý quan văn vi công tư đệ tam giới giam sự hội cổ đông đại biểu giam sự hầu tuyển nhân. 

Thượng thuật 2 danh cổ đông đại biểu giam sự hầu tuyển nhân đương tuyển hậu tương dữ công tư chức công đại biểu đại hội 
Tuyển cử sản sinh đích chức công đại biểu giam sự nhạc ngọc vinh nữ sĩ cộng đồng tổ thành công tư đệ tam giới giam sự hội. 
Công tư đệ tam giới giam sự hội nhậm kỳ 3 niên, tự bổn nghị án kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật 
Khởi toán. 

Dĩ thượng nghị án, dĩ kinh công tư đệ nhị giới giam sự hội đệ thập tam thứ hội nghị thẩm nghị thông quá, 
Cụ thể tường tình tham kiến công tư vu 2024 niên 3 nguyệt 30 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm 
( www.sse.com.cn ) phi lộ đích 《 lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư quan vu 
Giam sự hội hoán giới tuyển cử đích công cáo 》 ( công cáo biên hào: 2024-022 ). Hiện đề thỉnh cổ đông đại 
Hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy viễn hóa học cổ phân hữu hạn công tư đổng sự hội 

Nhị 〇 nhị tứ niên tứ nguyệt thập nhật 




61