证券代码：601068    证券简称：中铝国际   公告编号：临 2024-027


      中铝国际工程股份有限公司关于
委任公司董事会专门委员会委员及主席的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    鉴于刘瑞平先生已向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）
董事会递交辞呈，辞去公司执行董事、董事会提名委员会委员职务；
周新哲先生已向公司董事会递交辞呈，辞去公司非执行董事、董事会
风险管理委员会委员、董事会审核委员会委员、董事会薪酬委员会委
员及董事会战略委员会委员职务；桂卫华先生已不再担任公司独立非
执行董事、董事会薪酬委员会委员及主席、董事会提名委员会委员、
董事会战略委员会职务。公司董事会需重新委任相关董事会专门委员
会委员及主席。
    2024 年 6 月 18 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》，公司
董事会决议委任刘东军先生任公司第四届董事会提名委员会委员，杨
旭先生任公司第四届董事会风险管理委员会委员、审核委员会委员、
薪酬委员会委员、战略委员会委员，张廷安先生任公司第四届董事会
薪酬委员会委员及主席、提名委员会委员、战略委员会委员，按照《中
铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会议
事规则》等规定依法行使职权，任期均与公司第四届董事会相同。
    特此公告。
                                中铝国际工程股份有限公司董事会
                                         2024 年 6 月 18 日