Chứng khoán số hiệu: 000529 chứng khoán tên gọi tắt: Quảng hoằng cổ phần khống chế thông cáo đánh số: 2024-24
Quảng Đông quảng hoằng cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn
2023 niên độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót.
Đặc biệt nhắc nhở
1. Lần này cổ đông đại hội vô phủ quyết chương trình nghị sự tình hình.
2. Lần này cổ đông đại hội không đề cập thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị tình hình.
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
1. Hội nghị triệu khai tình huống:
Triệu khai thời gian: ( 1 ) hiện trường hội nghị triệu khai thời gian: 2024 năm 5 nguyệt 29 ngày sau ngọ 15: 00
( 2 ) internet đầu phiếu thời gian vì: 2024 năm 5 nguyệt 29 ngày
Thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán ( dưới tên gọi tắt: Thâm giao sở ) giao dịch hệ thống tiến hành internet đầu phiếu cụ thể khi
Gian vì 2024 năm 5 nguyệt 29 ngày buổi sáng 9:15—9:25,9:30 đến 11:30, buổi chiều 13:00 đến 15:00; thông qua thâm
Quyến sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống đầu phiếu thời gian vì 2024 năm 5 nguyệt 29 ngày buổi sáng 9:15 đến 2024 năm 5
Nguyệt 29 ngày sau ngọ 15:00 tùy ý thời gian.
Triệu khai địa điểm: Quảng Đông tỉnh Quảng Châu thị đông phong trung lộ 437 hào càng tú thành thị quảng trường nam tháp 37 lâu công ty hội nghị
Thất
Triệu khai phương thức: Hiện trường đầu phiếu biểu quyết cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai
Triệu tập người: Quảng Đông quảng hoằng cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
Người chủ trì: Công ty đổng sự, tổng giám đốc mâu an dân
Hội nghị thông tri cập tương quan văn kiện đăng ở 2024 năm 4 nguyệt 25 ngày 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán khi
Báo 》 cập cự triều tin tức trên mạng, hội nghị triệu tập, triệu khai phù hợp 《 công ty pháp 》, 《 cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cập 《 công
Tư chương trình 》 có quan hệ quy định.
-1-
2. Tham dự hội nghị cổ đông tình huống:
Tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông cập cổ đông đại biểu cộng 14 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số
327,836,865 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng ngạch 56.1566%. Trong đó, thông qua hiện trường đầu phiếu phương thức tham dự
Cổ đông 3 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 326,700,162 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng ngạch 55.9619%;
Thông qua internet đầu phiếu cổ đông 11 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 1,136,703 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng ngạch
0.1947％. Tham dự lần này cổ đông đại hội biểu quyết cổ đông cập cổ đông người đại lý trung, trung tiểu người đầu tư ( trừ công
Tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cùng với đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông bên ngoài
Mặt khác cổ đông ) cộng 13 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 9,049,344 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng ngạch
1.5501％.
3. Nhân viên khác tham dự tình huống:
Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, mời luật sư cùng mặt khác tương quan nhân viên.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét biểu quyết tình huống
Lần này cổ đông đại hội chọn dùng hiện trường đầu phiếu biểu quyết cùng internet đầu phiếu biểu quyết tương kết hợp phương thức, xem xét cũng thông
Qua dưới chương trình nghị sự:
1. Xem xét công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,420,365 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8730％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1270％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,632,844 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 95.3975％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 4.6025％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Công ty độc lập đổng sự ở lần này niên độ cổ đông đại hội thượng tiến hành báo cáo công tác.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
-2-
2. Xem xét công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,420,365 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8730％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1270％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,632,844 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 95.3975％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 4.6025％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
3. Xem xét công ty 2023 hàng năm độ báo cáo và trích yếu.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,420,365 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8730％; phản đối 416,500
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1270％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,632,844 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 95.3975％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 4.6025％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
4. Xem xét công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,420,365 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8730％; phản đối 416,500
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1270％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
-3-
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,632,844 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 95.3975％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 4.6025％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
5. Xem xét công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối chương trình nghị sự.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,545,865 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9112％; phản đối 291,000
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0888％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,758,344 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 96.7843％; phản đối
291,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 3.2157％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
6. Xem xét về hướng Việt kiều công ty cung cấp ngân hàng góp vốn thụ tin đảm bảo chương trình nghị sự.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,420,365 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8730％; phản đối 416,500
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1270％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,632,844 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 95.3975％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 4.6025％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Nên chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự, đã tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba
-4-
Trở lên đồng ý.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
7. Xem xét về hướng nông mục công ty con cung cấp ngân hàng góp vốn thụ tin đảm bảo chương trình nghị sự.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,420,365 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8730％; phản đối 416,500
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1270％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,632,844 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 95.3975％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 4.6025％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Nên chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự, đã tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba
Trở lên đồng ý.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
8. Xem xét về hướng Nam Hải gia cầm giống cung cấp ngân hàng góp vốn thụ tin đảm bảo chương trình nghị sự.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 326,700,162 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.6533％; phản đối
1,136,703 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.3467％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 7,912,641 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 87.4388％; phản đối
1,136,703 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 12.5612％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó,
Nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Nên chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự, đã tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba
Trở lên đồng ý.
-5-
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
9. Xem xét về sửa chữa công ty kinh doanh phạm vi chương trình nghị sự.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 327,420,365 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8730％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1270％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 8,632,844 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 95.3975％; phản đối
416,500 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 4.6025％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
10. Xem xét về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 chương trình nghị sự.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 326,700,162 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.6533％; phản đối
1,136,703 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.3467％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân
Chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 7,912,641 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 87.4388％; phản đối
1,136,703 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 12.5612％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó,
Nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Nên chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự, đã tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba
Trở lên đồng ý.
Biểu quyết kết quả: Chương trình nghị sự đạt được thông qua.
Tam, luật sư ra cụ pháp luật ý kiến
1, luật sư văn phòng tên: Quảng Châu kim bằng luật sư văn phòng
-6-
2, luật sư tên họ: Tần mạn bạc, Triệu Anh sam
3, kết luận tính ý kiến: Bổn sở luật sư cho rằng, công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập cùng triệu khai trình tự, triệu
Tập người, tham dự hoặc dự thính lần này cổ đông đại hội nhân viên tư cách, lần này cổ đông đại hội biểu quyết trình tự cùng biểu quyết kết
Quả đều phù hợp pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng công ty 《 chương trình 》 quy định, hợp pháp, hữu hiệu.
Bốn, để làm rõ văn kiện
1. Kinh tham dự hội nghị đổng sự ký tên cổ đông đại hội quyết nghị.
2. Pháp luật ý kiến thư.
Quảng Đông quảng hoằng cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 5 nguyệt 30 ngày
-7-
