Chứng khoán số hiệu: 000833 chứng khoán tên gọi tắt: Việt quế cổ phần thông cáo đánh số: 2024-027


Quảng Tây Việt quế quảng nghiệp cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn 
Thứ chín giới giam sự sẽ lần thứ 16 hội nghị quyết nghị thông cáo 


Bổn công ty cập giam sự sẽ toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh, 
Không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 


Một, giam sự gặp nghị triệu khai tình huống 
( một ) phát ra hội nghị thông tri thời gian cùng phương thức: 2024 năm 5 nguyệt 17 ngày thông qua văn bản đưa 
Đạt, điện tử bưu kiện chờ phương thức thông tri các vị giam sự. 
( nhị ) triệu khai hội nghị thời gian, địa điểm, phương thức: 2024 năm 5 nguyệt 28 ngày thông tin biểu quyết. 
( tam ) hội nghị ứng tham gia biểu quyết giam sự 3 người, thành viên có Ngô hồng liễu, cố nguyên vinh, vương mẫn 
Lăng, thực tế tham gia biểu quyết giam sự 3 người. 
( bốn ) lần này hội nghị triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp 《 công ty pháp 》 cùng 《 công 
Tư chương trình 》 có quan hệ quy định. 
Nhị, giam sự gặp nghị xem xét tình huống 
( một ) xem xét cũng thông qua 《 về đối Quảng Đông vân lưu bảo vệ môi trường tài liệu mới khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tăng 
Tư khoách cổ ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》
Giam sự sẽ cho rằng: Lần này tăng tư khoách cổ tài chính nơi phát ra vì công ty đều có tài chính, đối công ty 
Tương lai tài vụ trạng huống cùng kinh doanh thành quả sẽ không sinh ra trọng đại ảnh hưởng, không tồn tại tổn hại công ty cập cổ 
Đông ích lợi tình hình. 
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. 
( nhị ) xem xét cũng thông qua 《 về công ty con hoa tinh khoa học kỹ thuật nhân công khai đấu thầu hình thành liên hệ giao 

Dễ chương trình nghị sự 》
Giam sự sẽ cho rằng: Lần này nhân đấu thầu mà hình thành liên hệ giao dịch thuộc về bình thường thương nghiệp hành vi, 

Thả bổn hạng mục tài chính nơi phát ra vì công ty đều có tài chính, đối công ty tương lai tài vụ trạng huống cùng kinh doanh 

Thành quả sẽ không sinh ra trọng đại ảnh hưởng, không tồn tại tổn hại công ty cùng mặt khác phi liên hệ cổ đông đặc biệt là trung 

Tiểu cổ đông ích lợi tình hình. 

Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. 
Tam, để làm rõ văn kiện 
Kinh tham dự hội nghị giam sự ký tên cũng đóng thêm giam sự sẽ con dấu giam sự sẽ quyết nghị. 
Nhân đây thông cáo. 


Quảng Tây Việt quế quảng nghiệp cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn giam sự sẽ 
2024 năm 5 nguyệt 28 ngày