Chứng khoán số hiệu: 002155 chứng khoán tên gọi tắt: Hồ Nam hoàng kim thông cáo đánh số: Lâm 2024-47


Hồ Nam hoàng kim cổ phần công ty hữu hạn 
Về triệu khai 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội thông tri 


Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm thông cáo nội dung chân thật, 

Chuẩn xác cùng hoàn chỉnh, đối thông cáo giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót phụ liên quan trách 

Nhậm. 

Một, triệu khai hội nghị cơ bản tình huống 
1. Cổ đông đại hội giới thứ: Hồ Nam hoàng kim cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt công ty hoặc bổn công ty ) 2024 năm 
Lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội. 
2. Hội nghị triệu tập người: Công ty hội đồng quản trị 
3. Hội nghị triệu khai hợp pháp, hợp quy tính: Công ty với 2024 năm 6 nguyệt 28 ngày triệu khai thứ bảy giới hội đồng quản trị 
Lần thứ hai hội nghị, xem xét thông qua 《 về triệu khai 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội chương trình nghị sự 》, lần này 
Hội nghị triệu khai phù hợp có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình quy định. 
4. Hội nghị triệu khai ngày cùng thời gian 
( 1 ) hiện trường hội nghị triệu khai thời gian: 2024 năm 7 nguyệt 15 ngày 15:30; 
( 2 ) internet đầu phiếu thời gian: Thông qua internet đầu phiếu hệ thống tiến hành internet đầu phiếu thời gian vì 2024 năm 7
Nguyệt 15 ngày buổi sáng 9:15 đến 2024 năm 7 nguyệt 15 ngày sau ngọ 15:00 trong lúc tùy ý thời gian; thông qua giao dịch hệ 
Thống tiến hành internet đầu phiếu thời gian vì 2024 năm 7 nguyệt 15 ngày buổi sáng 9:15-9:25, 9:30-11:30 cùng buổi chiều 
13:00-15:00. 
5. Hội nghị triệu khai phương thức: Lần này cổ đông đại hội áp dụng hiện trường biểu quyết cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức, công 
Tư đem thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán giao dịch hệ thống cùng internet đầu phiếu hệ thống ( http://wltp.cninfo.cn ) 
Hướng toàn thể cổ đông cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao, cổ đông có thể ở internet đầu phiếu thời gian nội thông qua kể trên hệ thống 
Hành sử quyền biểu quyết. Cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường đầu phiếu hoặc internet đầu phiếu trung một loại biểu quyết phương thức. Cùng biểu 
Quyết quyền xuất hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. 
6. Hội nghị tham dự đối tượng: 
( 1 ) ở cổ quyền đăng ký ngày kiềm giữ công ty cổ phần cổ đông hoặc này người đại lý. Lần này hội nghị cổ quyền đăng ký ngày 
Vì 2024 năm 7 nguyệt 9 ngày, với nên cổ quyền đăng ký ngày sau ngọ 15:00 tan chợ khi ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán có 
Hạn công ty Thâm Quyến chi nhánh công ty đăng ký trong danh sách công ty toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể lấy văn bản 
Hình thức ủy thác người đại lý tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là bổn công ty cổ đông. 
( 2 ) công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên. 
( 3 ) công ty mời luật sư. 
7. Hiện trường hội nghị địa điểm: Trường Sa kinh tế kỹ thuật khai phá khu nhân dân đông lộ nhị đoạn 217 hào 14 lâu phòng họp 
Nhị, hội nghị xem xét hạng mục công việc 
( một ) đệ trình lần này cổ đông đại hội biểu quyết đề án tên như sau biểu. 

Ghi chú 
Đề án mã hóa đề án tên 
Nên liệt đánh câu chuyên mục 
Có thể đầu phiếu 

100 tổng chương trình nghị sự: Trừ tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự ngoại sở hữu đề án √

Phi tích lũy đầu phiếu đề án 

1.00 《 về thay đổi kế toán viên văn phòng chương trình nghị sự 》 √

2.00 《 về điều chỉnh độc lập đổng sự tiền trợ cấp chương trình nghị sự 》 √
Kể trên chương trình nghị sự đã công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị lần thứ hai hội nghị xem xét thông qua, tương quan chương trình nghị sự nội dung tường thấy 
2024 năm 6 nguyệt 29 ngày đăng với cự triều tin tức võng ( http:// cninfo.cn ) thượng công ty tương quan 
Thông cáo. 
Đối với lần này hội nghị xem xét chương trình nghị sự, công ty đem đối trung tiểu người đầu tư ( đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ đưa ra thị trường công 
Tư 5％ trở lên cổ phần cổ đông cập công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài mặt khác cổ đông ) biểu 
Quyết tiến hành đơn độc kế phiếu cũng công bố. 
Tam, hội nghị đăng ký phương pháp 
1. Đăng ký thời gian: 2024 năm 7 nguyệt 15 ngày ( buổi sáng 9:00-12:00 ). 
2. Đăng ký phương thức: 
( 1 ) tự nhiên người cổ đông cần cầm bản nhân thân phận chứng cùng chứng khoán tài khoản tạp tiến hành đăng ký, ủy thác người đại lý tham dự 
Hội nghị, cần cầm bản nhân thân phận chứng, trao quyền ủy thác thư cùng chứng khoán tài khoản tạp tiến hành đăng ký; 
( 2 ) pháp nhân cổ đông từ pháp định đại biểu người tham dự hội nghị, cần cầm buôn bán giấy phép sao chép kiện, pháp định đại biểu 
Nhân thân phân chứng minh cùng chứng khoán tài khoản tạp tiến hành đăng ký; từ pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị, cần 
Cầm bản nhân thân phận chứng, buôn bán giấy phép sao chép kiện, trao quyền ủy thác thư cùng chứng khoán tài khoản tạp tiến hành đăng ký; 
( 3 ) đất khách cổ đông có thể văn bản tin hàm hoặc vẽ truyền thần xử lý đăng ký ( tin hàm tới dấu bưu kiện cùng vẽ truyền thần tới ngày 
Ứng không muộn với 2024 năm 7 nguyệt 12 ngày ). 
Bổn công ty không tiếp thu điện thoại phương thức đăng ký. 
3. Đăng ký địa điểm: Hồ Nam hoàng kim cổ phần công ty hữu hạn chứng khoán bộ 
Gửi qua bưu điện địa chỉ: Trường Sa kinh tế kỹ thuật khai phá khu nhân dân đông lộ nhị đoạn 217 hào 14 lâu Hồ Nam hoàng kim cổ phần 
Công ty hữu hạn chứng khoán bộ ( tin hàm thượng thỉnh ghi chú rõ “Cổ đông đại hội” chữ ) 
Mã hoá bưu chính: 410100 vẽ truyền thần: 0731-82290893
Bốn, tham gia internet đầu phiếu cụ thể thao tác lưu trình 
Lần này cổ đông đại hội, cổ đông có thể thông qua thâm giao sở giao dịch hệ thống cùng internet đầu phiếu hệ thống 
( http://wltp.cninfo.cn ) tham gia internet đầu phiếu, internet đầu phiếu cụ thể thao tác lưu trình thấy phụ kiện một. 
Năm, mặt khác hạng mục công việc 
1. Lần này hội nghị ngày họp nửa ngày, tham dự lần này hội nghị cổ đông hoặc người đại lý ăn ở phí cùng giao thông phí tự gánh vác. 
2. Hội nghị cố vấn: Hồ Nam hoàng kim cổ phần công ty hữu hạn chứng khoán bộ 
Liên hệ điện thoại: 0731-82290893
Liên hệ người: Ngô phong, thôi lợi diễm 
3. Internet đầu phiếu trong lúc, như internet đầu phiếu hệ thống ngộ đột phát sự kiện trọng đại ảnh hưởng, tắc lần này cổ đông đại hội 
Tiến trình ấn ngày đó thông tri tiến hành. 
Sáu, để làm rõ văn kiện 
1. Công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị lần thứ hai hội nghị quyết nghị. 


Nhân đây thông cáo. 




Hồ Nam hoàng kim cổ phần công ty hữu hạn 
Đổng sự sẽ 
2024 năm 6 nguyệt 28 ngày 
Phụ kiện một: 

Tham gia internet đầu phiếu cụ thể thao tác lưu trình 

Một, internet đầu phiếu trình tự 
1. Đầu phiếu số hiệu: 362155; đầu phiếu tên gọi tắt: Tương kim đầu phiếu 
2. Kê khai biểu quyết ý kiến hoặc tuyển cử số phiếu 
Lần này cổ đông đại hội đề án đều vì phi tích lũy đầu phiếu đề án. 
Đối với phi tích lũy đầu phiếu đề án, kê khai biểu quyết ý kiến: Đồng ý, phản đối, bỏ quyền. 
3. Cổ đông đối tổng chương trình nghị sự tiến hành đầu phiếu, coi là đối trừ tích lũy đầu phiếu đề án ngoại mặt khác sở hữu đề án biểu đạt 
Tương đồng ý kiến. 
Cổ đông đối tổng chương trình nghị sự cùng cụ thể đề án lặp lại đầu phiếu khi, lấy lần đầu tiên hữu hiệu đầu phiếu vì chuẩn. Như cổ đông trước đối 
Cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, lại đối tổng chương trình nghị sự đầu phiếu biểu quyết, tắc lấy đã đầu phiếu biểu quyết cụ thể đề án biểu quyết ý 
Thấy vì chuẩn, mặt khác chưa biểu quyết đề án lấy tổng chương trình nghị sự biểu quyết ý kiến vì chuẩn; như trước đối tổng chương trình nghị sự đầu phiếu biểu quyết, 
Lại đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tắc lấy tổng chương trình nghị sự biểu quyết ý kiến vì chuẩn. 
Nhị, thông qua thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu trình tự 
1. Đầu phiếu thời gian: 2024 năm 7 nguyệt 15 ngày giao dịch thời gian, tức 9:15—9:25, 9:30—11:30 cùng 
13:00—15:00. 
2. Cổ đông có thể đăng nhập chứng khoán công ty giao dịch bản cài đặt thông qua giao dịch hệ thống đầu phiếu. 
Tam, thông qua thâm giao sở internet đầu phiếu hệ thống đầu phiếu trình tự 
1. Internet đầu phiếu hệ thống bắt đầu đầu phiếu thời gian vì 2024 năm 7 nguyệt 15 ngày 9:15 đến 15:00 trong lúc 
Tùy ý thời gian. 
2. Cổ đông thông qua internet đầu phiếu hệ thống tiến hành internet đầu phiếu, cần dựa theo 《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán người đầu tư 
Internet phục vụ thân phận chứng thực nghiệp vụ chỉ dẫn 》 quy định xử lý thân phận chứng thực, lấy được “Thâm giao sở con số giấy chứng nhận” hoặc 
“Thâm giao sở người đầu tư phục vụ mật mã”. Cụ thể thân phận chứng thực lưu trình nhưng đăng nhập internet đầu phiếu hệ thống 
http://wltp.cninfo.cn quy tắc chỉ dẫn chuyên mục tìm đọc. 
3. Cổ đông căn cứ thu hoạch phục vụ mật mã hoặc con số giấy chứng nhận, nhưng đăng nhập http://wltp.cninfo.cn ở 
Quy định thời gian nội thông qua thâm giao sở internet đầu phiếu hệ thống tiến hành đầu phiếu. 
Phụ kiện nhị: 

Thụ quyền ủy thác thư 

Tư ủy thác tiên sinh / nữ sĩ đại biểu bản nhân ( bổn đơn vị ) tham dự Hồ Nam hoàng kim cổ phần hữu hạn 
Công ty 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội cũng đối dưới đây chương trình nghị sự đầu phiếu. 
Nếu ủy thác người chưa đối dưới chương trình nghị sự làm ra cụ thể biểu quyết chỉ thị, chịu ủy thác người có thể thay biểu quyết, này hành 
Sử quyền biểu quyết hậu quả đều vì bản nhân ( bổn đơn vị ) gánh vác. 
Ủy thác người đối hạ thuật chương trình nghị sự biểu quyết như sau ( thỉnh ở tương ứng biểu quyết ý kiến hạng hạ đánh “√” ) 
Ghi chú biểu quyết ý kiến 
Đề án 
Đề án tên nên liệt đánh câu lan 
Mã hóa đồng ý phản đối bỏ quyền 
Mục có thể đầu phiếu 
Tổng chương trình nghị sự: Trừ tích lũy đầu phiếu đề án ngoại sở hữu đề 
100 √
Án 
Phi tích lũy đầu phiếu đề án 

1.00 《 về thay đổi kế toán viên văn phòng chương trình nghị sự 》 √

2.00 《 về điều chỉnh độc lập đổng sự tiền trợ cấp chương trình nghị sự 》 √


Ủy thác người tên họ hoặc tên ( thiêm chương ): Ủy thác người cầm cổ số lượng: 
Ủy thác nhân thân phân chứng dãy số: Ủy thác người cầm cổ tính chất: 
Hoặc buôn bán giấy phép dãy số: Ủy thác người cổ đông tài khoản: 
Nhận uỷ thác người ký tên: Nhận uỷ thác nhân thân phân chứng hào: 
Ủy thác thư thời hạn có hiệu lực hạn: Ủy thác ngày: 2024 năm nguyệt ngày 
Phụ chú: 1, chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu hoặc chưa đầu biểu quyết phiếu coi là bỏ quyền; 

2, trao quyền ủy thác thư cắt từ báo, sao chép hoặc ấn trở lên cách thức tự chế đều hữu hiệu; đơn vị ủy thác cần đóng thêm đơn vị con dấu.