Chứng khoán số hiệu: 002475 chứng khoán tên gọi tắt: Lập tin tinh vi thông cáo đánh số: 2024-057
Phiếu công trái số hiệu: 128136 phiếu công trái tên gọi tắt: Lập tin chuyển nợ
Lập tin tinh vi công nghiệp cổ phần công ty hữu hạn
Thứ sáu giới giam sự sẽ lần đầu tiên hội nghị quyết nghị thông cáo
Bổn công ty cập giam sự sẽ toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót.
Lập tin tinh vi công nghiệp cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thứ sáu giới giam sự sẽ lần đầu tiên hội nghị với 2024
Năm 7 nguyệt 2 ngày lấy điện tử bưu kiện hoặc điện thoại phương thức phát ra thông tri, cũng với 2024 năm 7 nguyệt 5 ngày lấy hiện trường cập kết hợp
Thông tin phương thức ở Quảng Đông tỉnh đông hoàn thị thanh khê Trấn Bắc đường vành đai 313 hào công ty tổng hợp lâu lầu 4 phòng họp triệu khai. Ứng ra
Tịch hội nghị giam sự 3 người, thực tế tham dự hội nghị giam sự 3 người, lần này hội nghị đề cử giam sự hạ diễm dung nữ sĩ chủ trì, sẽ
Nghị triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp 《 công ty pháp 》 cùng 《 công ty chương trình 》 quy định. Kinh tham dự hội nghị giam sự nghiêm túc
Xem xét, làm ra như sau quyết nghị:
Một, xem xét thông qua 《 về tuyển cử giam sự sẽ chủ tịch chương trình nghị sự 》
Tham dự hội nghị giam sự đồng ý tuyển cử hạ diễm dung nữ sĩ vì công ty thứ sáu giới giam sự sẽ chủ tịch, nhiệm kỳ cùng lần này giam sự sẽ một
Trí, tức tự lần này giam sự hội thẩm nghị thông qua ngày khởi ba năm.
Hạ diễm dung nữ sĩ lý lịch sơ lược kể trên ủy viên lý lịch sơ lược tường thấy 2024 năm 6 nguyệt 4 ngày công bố với 《 chứng khoán thời báo 》, 《 Thượng Hải
Chứng khoán báo 》 cùng cự triều tin tức võng ( http:// cninfo.cn 《 về giam sự sẽ nhiệm kỳ mới tuyển cử thông cáo 》
( thông cáo đánh số: 2024-039 hào ).
Biểu quyết kết quả: Tam phiếu tán thành, linh phiếu phản đối, linh phiếu bỏ quyền.
Nhị, xem xét thông qua 《 về điều chỉnh 2018 năm, 2019 năm, 2021 năm, 2022 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ
Kế hoạch hành quyền giá cả cập gạch bỏ 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch bộ phận cổ phiếu kỳ quyền chương trình nghị sự 》
Tham dự hội nghị giam sự đồng ý thông qua 《 về điều chỉnh 2018 năm, 2019 năm, 2021 năm, 2022 năm cổ phiếu kỳ quyền
Khích lệ kế hoạch hành quyền giá cả cập gạch bỏ 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch bộ phận cổ phiếu kỳ quyền chương trình nghị sự 》.
Kinh xét duyệt, giam sự sẽ cho rằng:
( 1 ) bởi vì công ty 2023 niên độ quyền lợi phân công phương án thực thi, căn cứ 《 công ty niêm yết cổ quyền khích lệ quản lý
Biện pháp 》 chờ tương quan pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng với công ty 《2018 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》,
《2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》, 《2021 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》, 《2022
Năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》 quy định, công ty đối 2018 năm, 2019 năm, 2021 năm, 2022
Năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch cổ phiếu kỳ quyền hành quyền giá cả tiến hành rồi điều chỉnh, 2018 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch thượng
Chưa hành quyền cổ phiếu kỳ quyền hành quyền giá cả từ 9.93 nguyên cổ điều chỉnh vì 9.63 nguyên cổ, 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ
Kế hoạch lần đầu trao tặng cùng dự lưu trao tặng chưa hành quyền cổ phiếu kỳ quyền hành quyền giá cả từ 13.35 nguyên cổ điều chỉnh vì 13.05
Nguyên cổ, 2021 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch lần đầu trao tặng cùng dự lưu trao tặng chưa hành quyền cổ phiếu kỳ quyền hành quyền giá cả
Từ 35.63 nguyên cổ điều chỉnh vì 35.33 nguyên cổ, 2022 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch chưa hành quyền cổ phiếu kỳ quyền
Hành quyền giá cả từ 30.22 nguyên cổ điều chỉnh vì 29.22 nguyên cổ. Lần này điều chỉnh phù hợp khích lệ kế hoạch cùng với tương quan pháp quy
Quy định, không tồn tại tổn hại cổ đông ích lợi tình huống.
( 2 ) công ty lần này gạch bỏ 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch bộ phận cổ phiếu kỳ quyền tương quan trình tự cùng số lượng,
Phù hợp 《 công ty niêm yết cổ quyền khích lệ quản lý biện pháp 》 chờ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng với công ty 《2019 năm
Cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》 tương quan quy định, thực hiện tất yếu xét duyệt trình tự, đồng ý gạch bỏ 2019 năm
Cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch lần đầu trao tặng nhưng chưa hành quyền cổ phiếu kỳ quyền tổng cộng 367,366 phân, gạch bỏ sau, lần đầu
Trao tặng khích lệ đối tượng từ 310 danh điều chỉnh vì 298 danh, được không quyền cổ phiếu kỳ tài ứng biến lượng từ 15,605,490 phân
Điều chỉnh vì 15,238,124 phân.
Biểu quyết kết quả: Tam phiếu tán thành, linh phiếu phản đối, linh phiếu bỏ quyền.
Tam, xem xét thông qua 《 về 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch lần đầu trao tặng thứ năm cái hành quyền kỳ hành quyền điều kiện
Thành tựu chương trình nghị sự 》
Tham dự hội nghị giam sự đồng ý thông qua 《 về 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch lần đầu trao tặng thứ năm cái hành quyền kỳ hành quyền
Điều kiện thành tựu chương trình nghị sự 》.
Công ty giam sự sẽ cho rằng, công ty 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền khích lệ kế hoạch lần đầu trao tặng thứ năm cái hành quyền kỳ hành quyền
Điều kiện đã thành tựu, lần này được không quyền khích lệ đối tượng chủ thể tư cách hợp pháp, hữu hiệu, công ty đối 2019 năm cổ phiếu kỳ quyền
Khích lệ kế hoạch lần đầu trao tặng thứ năm cái hành quyền kỳ được không quyền hạng mục công việc tương quan an bài phù hợp tương quan pháp luật pháp quy, đồng ý kích
Lệ đối tượng ở quy định hành quyền kỳ nội chọn dùng tự chủ hành quyền phương thức tiến hành hành quyền.
Biểu quyết kết quả: Tam phiếu tán thành, linh phiếu phản đối, linh phiếu bỏ quyền.
Nhân đây thông cáo.
Lập tin tinh vi công nghiệp cổ phần công ty hữu hạn
Giam sự sẽ
2024 năm 7 nguyệt 5 ngày
