Giang Tô á uy cỗ máy cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 2023 niên độ, Giang Tô á uy cỗ máy cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) giam sự sẽ toàn thể thành viên y theo 《 công ty pháp 》, 《 công ty chương trình 》 cùng có quan hệ pháp luật pháp quy quy định cùng yêu cầu, tuân thủ thành tin nguyên tắc, nghiêm túc thực hiện giam Sự sẽ các hạng chức quyền cùng nghĩa vụ, thiết thực giữ gìn công ty cập cổ đông quyền lợi chính đáng. Một, giam sự gặp nghị tình huống 1, 2023 năm 2 nguyệt 28 ngày triệu khai thứ năm giới giam sự sẽ thứ 33 thứ hội nghị, xem xét thông qua 《 về công Tư phù hợp hướng riêng đối tượng phát hành A cổ cổ phiếu điều kiện chương trình nghị sự 》, 《 về công ty hướng riêng đối tượng phát hành A cổ cổ phiếu Phương án chương trình nghị sự 》, 《 về công ty hướng riêng đối tượng phát hành A cổ cổ phiếu dự án chương trình nghị sự 》, 《 về công ty hướng riêng Đối tượng phát hành A cổ cổ phiếu phương án luận chứng phân tích báo cáo chương trình nghị sự 》, 《 về công ty hướng riêng đối tượng phát hành A cổ cổ Phiếu mộ tập tài chính sử dụng tính khả thi phân tích báo cáo chương trình nghị sự 》, 《 về hướng riêng đối tượng phát hành A cổ cổ phiếu quán mỏng lập tức Hồi báo nguy hiểm nhắc nhở cập bổ khuyết thi thố chương trình nghị sự 》, 《 về lần này hướng riêng đối tượng phát hành A cổ cổ phiếu đề cập liên hệ Giao dịch hạng mục công việc chương trình nghị sự 》, 《 về ký kết chương trình nghị sự 》. 2, 2023 năm 4 nguyệt 22 ngày triệu khai thứ năm giới giam sự sẽ thứ ba mươi bốn lần hội nghị, xem xét thông qua 《2022 niên độ Tổng giám đốc công tác báo cáo 》, 《2022 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》, 《2022 hàng năm độ báo cáo 》 và trích yếu, 《2022 Niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》, 《 về 2022 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》, 《2022 niên độ bên trong khống chế đánh giá báo Cáo 》, 《 về 2022 niên độ kế đề tài sản giảm giá trị chuẩn bị cập tài sản hạch tiêu chương trình nghị sự 》, 《 về 2023 niên độ xin bạc Hành tổng hợp thụ tin ngạch độ chương trình nghị sự 》, về công ty cập công ty con sử dụng đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý chương trình nghị sự 》, quan Với 2023 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính chương trình nghị sự 》. 3, 2023 năm 4 nguyệt 28 ngày triệu khai thứ năm giới giam sự sẽ thứ ba mươi năm lần hội nghị, xem xét thông qua 《2023 năm Đệ nhất quý báo cáo 》. 4, 2023 năm 6 nguyệt 8 ngày triệu khai thứ năm giới giam sự sẽ thứ 36 thứ hội nghị, xem xét thông qua 《 về ký tên chương trình nghị sự 》, 《 về ký tên giá hiệp nghị chi giải trừ hiệp nghị > chương trình nghị sự 》, 《 về ngưng hẳn hướng riêng đối tượng phát hành A cổ cổ phiếu hạng mục công việc cập rút về xin văn Kiện chương trình nghị sự 》. 5, 2023 năm 6 nguyệt 13 ngày triệu khai thứ năm giới giam sự sẽ thứ ba mươi bảy lần hội nghị, xem xét thông qua 《 về công Tư giam sự sẽ nhiệm kỳ mới tuyển cử ký đề danh thứ sáu giới giam sự sẽ phi công nhân viên chức giam sự người được đề cử chương trình nghị sự 》, 《 về điều chỉnh đệ tam kỳ Hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch hồi mua giá cả chương trình nghị sự 》, 《 về đệ tam kỳ hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch cái thứ ba giải trừ Hạn bán kỳ giải trừ hạn bán điều kiện chưa thành liền ký hồi mua gạch bỏ bộ phận hạn chế tính cổ phiếu chương trình nghị sự 》. 6, 2023 năm 6 nguyệt 29 ngày triệu khai thứ sáu giới giam sự sẽ lần đầu tiên hội nghị, xem xét thông qua 《 về tuyển cử công Tư giam sự sẽ chủ tịch chương trình nghị sự 》. 7, 2023 năm 8 nguyệt 11 ngày triệu khai thứ sáu giới giam sự sẽ lần thứ hai hội nghị, xem xét thông qua 《 về chịu làm giang Tô tiệp tuyền á uy phong doanh trí năng chế tạo sản nghiệp quỹ ( hữu hạn kết phường ) kết phường số định mức ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》, 《 về Tục sính kế toán viên văn phòng chương trình nghị sự 》. 8, 2023 năm 8 nguyệt 19 ngày triệu khai thứ sáu giới giam sự sẽ lần thứ ba hội nghị, xem xét thông qua 《2023 năm nửa năm Độ báo cáo toàn văn 》 và trích yếu, 《 về 2023 năm nửa năm độ kế đề tài sản giảm giá trị chuẩn bị chương trình nghị sự 》, 《 về cổ phần khống chế Tôn công ty đối LIS Co., Ltd trái quyền chuyển cổ quyền ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》. 9, 2023 năm 10 nguyệt 27 ngày triệu khai thứ sáu giới giam sự sẽ lần thứ tư hội nghị, xem xét thông qua 《2023 năm đệ tam Quý báo cáo 》. 10, 2023 năm 12 nguyệt 11 ngày triệu khai thứ sáu giới giam sự sẽ lần thứ năm hội nghị, xem xét thông qua 《 về hướng khống Cổ tôn công ty cung cấp tài vụ giúp đỡ chương trình nghị sự 》. 11, 2023 năm 12 nguyệt 26 ngày triệu khai thứ sáu giới giam sự sẽ lần thứ sáu hội nghị, xem xét thông qua 《 Giang Tô á uy Cỗ máy cổ phần công ty hữu hạn khen thưởng quỹ quản lý biện pháp ( 2023 năm -2027 năm ) 》. Nhị, giam sự sẽ đối 2023 niên độ công ty có quan hệ hạng mục công việc xét duyệt ý kiến Báo cáo kỳ nội, công ty giam sự sẽ thành viên dựa theo quy định dự thính công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội, đối hội đồng quản trị, Cổ đông đại hội xem xét định kỳ báo cáo, bên trong khống chế quy phạm quản lý chờ tương quan quan trọng hạng mục công việc tiến hành rồi giám sát đồng phát biểu xét duyệt Ý kiến. 1, theo nếp vận tác tình huống Giam sự sẽ căn cứ 《 công ty chương trình 》 cập tương ứng pháp luật pháp quy, đối cổ đông đại hội, hội đồng quản trị triệu khai trình tự, quyết Nghị sự hạng, hội đồng quản trị đối cổ đông đại hội quyết nghị chấp hành tình huống, công ty cao cấp quản lý nhân viên chấp hành chức vụ tình huống cập công Tư quản lý chế độ chờ tiến hành rồi giám sát kiểm tra. Cho rằng hội đồng quản trị, cổ đông đại hội các hạng quyết sách trình tự hợp pháp, công ty đổng sự Cập cao cấp quản lý nhân viên đều có thể tận tâm tận lực thực hiện chức trách, không có tổn hại công ty ích lợi cùng trái với pháp luật pháp quy hành vi. 2, kiểm tra công ty tài vụ tình huống Giam sự sẽ đối công ty tài vụ trạng huống, kinh doanh quản lý chờ tiến hành rồi nghiêm túc tinh tế mà giám sát kiểm tra đối chiếu sự thật, cho rằng: Đổng sự Sẽ biên chế cùng xét duyệt 2022 hàng năm độ báo cáo trình tự phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, báo cáo Nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh mà phản ánh công ty niêm yết thực tế tình huống, không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính Trần thuật hoặc là trọng đại để sót. Giam sự sẽ đối 2022 hàng năm độ báo cáo không dị nghị. Công ty 2022 niên độ tài vụ báo cáo chân thật mà Phản ánh công ty tài vụ trạng huống cùng kinh doanh thành quả; tô á kim thành kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường kết phường ) ra cụ Tô á thẩm [2023]702 hào tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo, công bằng mà phản ánh công ty thực tế tình huống. 3, lợi nhuận phân phối tình huống Giam sự sẽ đối công ty 2022 niên độ lợi nhuận phân phối tình huống tiến hành rồi nghiêm túc tinh tế mà giám sát kiểm tra đối chiếu sự thật, giam sự sẽ cho rằng: Công ty 2022 niên độ lợi nhuận phân phối dự án là căn cứ giám thị bộ môn cập 《 công ty chương trình 》 tương quan quy định, kết hợp công ty thật Tế tình huống, suy xét đối toàn thể cổ đông liên tục, ổn định, khoa học hồi báo cơ sở thượng hình thành lợi nhuận phân phối dự án, giam sự sẽ Cho rằng, công ty 2022 niên độ lợi nhuận phân phối phương án phù hợp giám thị bộ môn cập 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy định, không tồn tại Tổn hại công ty cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông ích lợi tình hình, đối lần này lợi nhuận phân phối dự án không dị nghị. 4, liên hệ giao dịch tình huống Giam sự sẽ y theo 《 công ty pháp 》, 《 công ty chương trình 》 quy định đối công ty liên hệ giao dịch tiến hành rồi giám sát cùng hạch Tra. Giam sự sẽ cho rằng: Báo cáo kỳ nội, công ty đối liên hệ giao dịch thực hiện tương ứng xem xét trình tự, thả xem xét trình tự hợp Pháp hợp quy, không tồn tại tổn hại toàn thể cổ đông, đặc biệt là trung tiểu người đầu tư tình hình. 5, nội khống quản lý giám sát tình huống Giam sự sẽ đối 《2022 niên độ bên trong khống chế đánh giá báo cáo 》 cập báo cáo kỳ nội công ty bên trong khống chế quản lý xây dựng cùng Vận hành tình huống tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ, toàn diện xét duyệt. Giam sự sẽ cho rằng: Căn cứ thâm giao sở tương quan quy định cũng kết hợp công ty Tự thân thực tế tình huống, công ty thành lập kiện toàn nội khống chế độ, đối sinh sản kinh doanh các hạng phân đoạn tiến hành rồi hữu hiệu Khống chế. Công ty bên trong khống chế tổ chức cơ cấu hoàn chỉnh, bên trong thẩm kế bộ môn cập nhân viên trang bị đầy đủ hết đúng chỗ, bảo đảm công ty Bên trong khống chế chế độ chấp hành cập giám sát đầy đủ hữu hiệu. Căn cứ công ty hoạt động tình huống, giam sự sẽ cho rằng bên trong khống chế khuyết tật Nhận định tiêu chuẩn hợp lý, ra cụ bên trong khống chế đánh giá báo cáo nội dung chân thật, chuẩn xác. Giam sự sẽ tỏ vẻ không dị nghị. 6, thực thi cổ quyền khích lệ tình huống Giam sự sẽ đổi chỗ chỉnh đệ tam kỳ hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch hồi mua giá cả tiến hành rồi giám sát kiểm tra, cho rằng lần này hạn Chế tính cổ phiếu hồi mua giá cả điều chỉnh phù hợp 《 công ty niêm yết cổ quyền khích lệ quản lý biện pháp 》, 《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường Công ty tự hạn chế giám thị chỉ nam đệ 1 hào —— nghiệp vụ xử lý ( 2023 năm 2 nguyệt chỉnh sửa ) 》 chờ pháp luật pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện cập 《 Giang Tô á uy cỗ máy cổ phần công ty hữu hạn đệ tam kỳ hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch 》 tương quan quy định, đồng ý công ty đổng Sự sẽ đối hạn chế tính cổ phiếu hồi mua giá cả điều chỉnh. Giam sự sẽ đối hồi mua gạch bỏ bộ phận hạn chế tính cổ phiếu tiến hành rồi giám sát kiểm tra, cho rằng: Công ty đối đã hoạch thụ nhưng không hợp Hợp giải trừ hạn bán điều kiện hạn chế tính cổ phiếu cộng lại 491.80 vạn cổ tiến hành hồi mua gạch bỏ, phù hợp công ty 《 công ty niêm yết Cổ quyền khích lệ quản lý biện pháp 》, 《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ nam đệ 1 hào —— nghiệp vụ xử lý ( 2023 năm 2 nguyệt chỉnh sửa ) 》 chờ pháp luật pháp quy cùng bổn khích lệ kế hoạch tương quan quy định. Lần này hồi mua gạch bỏ bộ phận hạn Chế tính cổ phiếu xem xét trình tự phù hợp tương quan quy định, hợp pháp hữu hiệu. Giam sự sẽ đồng ý hồi mua gạch bỏ kể trên hạn chế tính cổ Phiếu. Tam, giam sự sẽ 2024 năm công tác kế hoạch 2024 niên độ, công ty giam sự sẽ đem tiếp tục nghiêm túc quán triệt 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》 chờ pháp luật pháp quy cùng 《 công Tư chương trình 》 quy định, trung thực mà thực hiện chức trách, giám sát cùng xúc tiến công ty quy phạm vận tác, càng tốt bảo hộ toàn thể cổ Đông hợp pháp quyền lợi; công ty giam sự sẽ thành viên đem tiến thêm một bước tăng mạnh tự thân học tập, thiết thực đề cao chuyên nghiệp năng lực cùng giám sát thủy Bình, bảo đảm công ty nội khống thi thố hữu hiệu chấp hành, phòng bị cùng hạ thấp công ty nguy hiểm, xúc tiến công ty liên tục, khỏe mạnh phát triển. Nhân đây thông cáo. Giang Tô á uy cỗ máy cổ phần công ty hữu hạn Giam sự sẽ Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư mười ba ngày