Công nguyên cổ phần công ty hữu hạn 


Chứng khoán số hiệu: 002641 chứng khoán tên gọi tắt: Công nguyên cổ phần thông cáo đánh số: 2024-031

Công nguyên cổ phần công ty hữu hạn 
2023 niên độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo 

Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm bổn thông cáo tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn 

Xác cùng hoàn chỉnh, không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 


Đặc biệt nhắc nhở: 
1. Lần này cổ đông đại hội chưa xuất hiện phủ quyết đề án tình hình. 
2. Lần này cổ đông đại hội chưa đề cập thay đổi dĩ vãng cổ đông đại hội đã thông qua quyết nghị. 
Một, hội nghị triệu khai tình huống 
1, hội nghị triệu khai ngày kịp thời gian: 

Hiện trường hội nghị: 2024 năm 5 nguyệt 17 ngày sau ngọ 14:30. 
Internet đầu phiếu: Thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán giao dịch hệ thống tiến hành internet đầu phiếu thời gian 2024 năm 5 nguyệt 
17 ngày buổi sáng 9:15—9:25, 9: 30-11: 30, buổi chiều 13: 00—15: 00; 
Thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống ( http://wltp.cninfo.cn ) tiến hành 
Internet đầu phiếu cụ thể thời gian: 2024 năm 5 nguyệt 17 ngày ( hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó ) buổi sáng 9:15 đến 
2024 năm 5 nguyệt 17 ngày ( hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó ) buổi chiều 15:00 trong lúc tùy ý thời gian. 
2, hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm: Chiết Giang tỉnh Đài Châu thị hoàng nham khu hoàng ớt lộ 555 hào công ty tổng bộ lầu 4 sẽ 
Nghị thất. 
3, hội nghị biểu quyết phương thức: Hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức 
4, hội nghị triệu tập người: Công ty hội đồng quản trị 
5, hội nghị người chủ trì: Công ty chủ tịch Lư chấn vũ tiên sinh 
6, lần này cổ đông đại hội triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》
《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》《 công ty chương trình 》 cập có quan hệ pháp luật, pháp quy quy định, cổ đông 
Đại hội làm ra quyết nghị hợp pháp hữu hiệu. 
7, tham dự hội nghị tình huống: 
Tham dự hội nghị cổ đông cập cổ đông đại biểu tổng cộng 22 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 808,741,625
Cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 66.4349%. 
Công nguyên cổ phần công ty hữu hạn 


Hiện tràng ra tịch cổ đông đại sẽ cổ đông cập cổ đông đại biểu 14 người, đại biểu có biểu quyết quyền cổ phân số 
791,441,272 cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 65.0137%. 
Tham gia cổ đông đại hội internet đầu phiếu cổ đông 8 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 17,300,353 cổ, 
Chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 1.4212%. 
Tham dự lần này hội nghị biểu quyết trung tiểu người đầu tư cộng 9 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 22,827,153
Cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 1.8752%. 
Tham dự hoặc dự thính đại hội còn có công ty bộ phận đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, quốc hạo luật sư ( hàng 
Châu ) văn phòng luật sư tham dự lần này cổ đông đại hội tiến hành chứng kiến, cũng ra cụ pháp luật ý kiến thư. 
( chú: Hết hạn cổ quyền đăng ký ngày 2024 năm 5 nguyệt 13 ngày, công ty tổng vốn cổ phần vì 1,229,093,871
Cổ, trong đó công ty hồi mua chuyên dụng chứng khoán tài khoản trung đã hồi mua cổ phần số lượng vì 11,749,000 cổ, nên trở về mua 
Cổ phần không được hưởng quyền biểu quyết, bởi vậy lần này cổ đông đại hội được hưởng quyền biểu quyết cổ phần vì 1,217,344,871 cổ. ) 

Nhị, đề án xem xét biểu quyết tình huống 

Lần này cổ đông đại hội áp dụng hiện trường ký danh đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức xem xét thông qua như sau 
Chương trình nghị sự: 

1, xem xét thông qua 《2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,637,025 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9871%; phản đối 74,500 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0092%; bỏ quyền 30,100 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0037%. 
2, xem xét thông qua 《2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,637,025 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9871%; phản đối 74,500 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0092%; bỏ quyền 30,100 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0037%. 
3, xem xét thông qua 《2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo cập 2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,637,025 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9871%; phản đối 74,500 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0092%; bỏ quyền 30,100 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0037%. 
4, xem xét thông qua 《 công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,685,325 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
Công nguyên cổ phần công ty hữu hạn 


99.9930%; phản đối 56,300 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0070%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%. 
Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống: Đồng ý 22,770,853 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư 
Hữu hiệu biểu quyết cổ phần tổng số 99.7534%, phản đối 56,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư hữu hiệu biểu 
Quyết cổ phần tổng số 0.2466%, bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư hữu hiệu biểu quyết cổ phần tổng số 
0%. 
5, xem xét thông qua 《 tương lai ba năm ( 2024 năm -2026 năm ) cổ đông chia hoa hồng hồi báo quy hoạch 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,672,625 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9915%; phản đối 56,300 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0070%; bỏ quyền 12,700 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0016%. 
Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống: Đồng ý 22,758,153 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư 
Hữu hiệu biểu quyết cổ phần tổng số 99.6977%, phản đối 56,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư hữu hiệu biểu 
Quyết cổ phần tổng số 0.2466%, bỏ quyền 12,700 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư hữu hiệu biểu quyết cổ phần 
Tổng số 0.0556%. 
Bổn chương trình nghị sự từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua, đó là tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông đại 
Lý người ) sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông qua. 
6, xem xét thông qua 《2023 hàng năm độ báo cáo toàn văn cập trích yếu 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,637,025 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9871%; phản đối 74,500 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0092%; bỏ quyền 30,100 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0037%. 
7, xem xét thông qua 《2023 niên độ công ty đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên thù lao chương trình nghị sự 》
Bổn chương trình nghị sự đề cập đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên thù lao, liên hệ cổ đông đối nên chương trình nghị sự lảng tránh biểu quyết, 
Bởi vậy lần này cổ đông đại hội tham gia bổn chương trình nghị sự đầu phiếu hữu hiệu biểu quyết cổ phần tổng số vì 682,342,667 cổ. 
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 681,551,067 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.8840%; phản đối 778,900 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.1142%; bỏ quyền 12,700 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0019%. 
Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống: Đồng ý 22,035,553 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư 
Hữu hiệu biểu quyết cổ phần tổng số 96.5322%, phản đối 778,900 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư hữu hiệu 
Biểu quyết cổ phần tổng số 3.4122%, bỏ quyền 12,700 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu người đầu tư hữu hiệu biểu quyết cổ 
Công nguyên cổ phần công ty hữu hạn 


Phân tổng số 0.0556%. 
8, xem xét thông qua 《 về tục sính 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,061,525 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9159%; phản đối 650,000 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0804%; bỏ quyền 30,100 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0037%. 
9, xem xét thông qua 《 về dự tính 2024 năm vì cổ phần khống chế công ty con cung cấp đảm bảo cập cổ phần khống chế công ty con chi gian 
Đảm bảo chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 808,654,425 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9892%; phản đối 87,200 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0108%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%. 

Tam, luật sư ra cụ pháp luật ý kiến thư 
Lần này cổ đông đại hội kinh quốc hạo luật sư tập đoàn ( Hàng Châu ) văn phòng ( hạ xưng “Quốc hạo sở” ) sai khiến luật sư 
Diêu phương bình, hoàng kha hiện trường chứng kiến, công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập cùng triệu khai trình tự, tham gia lần này cổ đông đại 
Sẽ nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách cập hội nghị biểu quyết trình tự cùng biểu quyết kết quả chờ công việc, đều phù hợp 《 công ty pháp 》
《 cổ đông đại hội quy tắc 》《 internet đầu phiếu thực thi quy tắc chi tiết 》 chờ pháp luật, hành chính pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công 
Tư chương trình 》 quy định, lần này cổ đông đại hội thông qua biểu quyết kết quả vì hợp pháp, hữu hiệu. 
Bốn, để làm rõ văn kiện 

( một ) công ty 2023 niên độ cổ đông đại hội quyết nghị. 

( nhị ) quốc hạo sở ra cụ 《 công nguyên cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư 》. 

Nhân đây thông cáo. 

Công nguyên cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

2024 năm 5 nguyệt 17 ngày