Chứng khoán số hiệu: 002682 chứng khoán tên gọi tắt: Long châu cổ phần thông cáo đánh số: 2024-047

Long châu tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 
Thứ bảy giới hội đồng quản trị thứ hai mươi chín lần hội nghị quyết nghị thông cáo 
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, 

Không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 

Một, hội đồng quản trị hội nghị triệu khai tình huống 
Long châu tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt công ty ) thứ bảy giới hội đồng quản trị thứ hai mươi chín lần ( lâm 
Khi ) hội nghị với 2024 năm 5 nguyệt 30 ngày buổi sáng ở công ty lầu bảy phòng họp lấy hiện trường cùng thông tin phương thức triệu 
Khai. Công ty với 2024 năm 5 nguyệt 24 ngày lấy điện tử bưu kiện, vẽ truyền thần cập văn bản hình thức đưa đạt lần này sẽ 
Nghị thông tri cập văn kiện. Lần này hội nghị từ công ty chủ tịch trần minh thịnh tiên sinh triệu tập cũng chủ trì, hội nghị ứng 
Tham dự đổng sự 9 người, thực tế tham dự đổng sự 9 người, toàn thể giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên dự thính hội nghị. 
Lần này hội nghị triệu tập cùng triệu khai phù hợp 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 chờ pháp luật, hành chính pháp quy, 
Quy phạm tính pháp luật văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 có quan hệ triệu khai hội đồng quản trị hội nghị quy định. 
Nhị, hội đồng quản trị hội nghị xem xét tình huống 
1． xem xét thông qua 《 về toàn tư tôn công ty Bắc Kinh trung vật chấn hoa mậu dịch công ty hữu hạn nghĩ cùng long nham 
Giao phát duệ thông thương mậu công ty hữu hạn ký tên nhựa đường mua sắm hợp đồng ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý: 7 phiếu; phản đối: 0 phiếu; bỏ quyền: 0 phiếu; lảng tránh: 2 phiếu. Liên hệ 
Đổng sự trần minh thịnh tiên sinh, từ hồng đào nữ sĩ lảng tránh biểu quyết. 
Bổn chương trình nghị sự đã công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét thông qua. 
Nội dung cụ thể tường thấy công ty đồng nhật đăng báo với cự triều tin tức võng ( cninfo.cn, hạ 
Cùng ) cập 《 chứng khoán thời báo 》 《 về toàn tư tôn công ty nghĩ ký tên nhựa đường mua sắm hợp đồng ký liên hệ giao dịch 
Thông cáo 》. 
2． xem xét thông qua 《 về một lần nữa chế định chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: Đồng ý: 9 phiếu; phản đối: 0 phiếu; bỏ quyền: 0 phiếu. 
Nội dung cụ thể tường thấy công ty đồng nhật đăng báo với cự triều tin tức võng 《 đầu tư quản lý biện pháp 》 ( 2024
1
Năm 5 nguyệt ). 
Tam, để làm rõ văn kiện 
1． thứ bảy giới hội đồng quản trị thứ hai mươi chín lần hội nghị quyết nghị; 
2． thứ bảy giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị lần thứ hai hội nghị thường kỳ quyết nghị. 
Nhân đây thông cáo. 




Long châu tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2024 năm 5 nguyệt 31 ngày 




2