Chứng khoán số hiệu: 002797 chứng khoán tên gọi tắt: Đệ nhất gây dựng sự nghiệp thông cáo đánh số: 2024-021


Đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn 

Về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 và phụ kiện thông cáo 


Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh, không có giả dối 
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 



Căn cứ 《 về tăng mạnh đưa ra thị trường chứng khoán công ty giám thị quy định ( 2024 năm chỉnh sửa ) 》《 công ty niêm yết chương trình 
Chỉ dẫn ( 2023 năm chỉnh sửa ) 》《 công ty niêm yết cổ phần hồi mua quy tắc ( 2023 năm chỉnh sửa ) 》《 công ty niêm yết 
Giám thị chỉ dẫn đệ 3 hào —— công ty niêm yết tiền mặt chia hoa hồng ( 2023 năm chỉnh sửa ) 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu 
Đưa ra thị trường quy tắc ( 2024 năm chỉnh sửa ) 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào ——
Chủ bản công ty niêm yết quy phạm vận tác ( 2023 năm 12 nguyệt chỉnh sửa ) 》 chờ có quan hệ pháp luật pháp quy cùng chuẩn tắc quy định, 
Cũng kết hợp công ty thực tế tình huống, công ty nghĩ chỉnh sửa 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 và phụ kiện 
《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn 
Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn giam sự hội nghị sự quy tắc 》, cụ thể chỉnh sửa nội 
Dung tường thấy bổn thông cáo phụ kiện. 

Chỉnh sửa sau 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 và phụ kiện 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần 
Công ty hữu hạn cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》 đã 
Kinh công ty lần thứ tư hội đồng quản trị thứ hai mươi thứ hội nghị xem xét thông qua, 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn giam sự 
Hội nghị sự quy tắc 》 đã công ty lần thứ tư giam sự sẽ lần thứ 16 hội nghị xem xét thông qua, thượng cần đệ trình công ty cổ đông 
Đại hội xem xét, cũng đem tự cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày khởi có hiệu lực. 

Nhân đây thông cáo. 


Phụ kiện: 1, 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu biểu 
2, 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu 
Biểu 
3, 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu biểu 


1
4, 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn giam sự hội nghị sự quy tắc 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu biểu 




Đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng sáu tám ngày 




2
Phụ kiện 1: 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu biểu 

Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Thứ năm điều công ty nơi ở: Thâm Quyến thị phúc điền khu phúc thứ năm điều công ty nơi ở: Thâm Quyến thị phúc điền khu phúc hoa một căn cứ 《 công ty niêm yết 
Hoa một đường 115 hào đầu hành cao ốc 20 lâu. Lộ 115 hào đầu hành cao ốc 20 lâu, mã bưu cục: 518048. Chương trình chỉ dẫn ( 2023
1
Năm chỉnh sửa ) 》 thứ năm điều 
Chỉnh sửa. 
Đệ thập điều công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức đệ thập điều công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành căn cứ công ty đăng ký cơ 
Trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, cổ đông cùng quan yêu cầu chỉnh sửa. 
Đông, cổ đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ cụ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực 
Có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý 
Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước nhân viên có pháp luật ước thúc lực văn kiện. Căn cứ tấu chương trình, cổ 
2
Thúc lực văn kiện. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi đông có thể khởi tố công ty, công ty mặt khác cổ đông, cùng với công ty 
Tố công ty, công ty mặt khác cổ đông, cùng với công ty đổng đổng sự, giam sự, tổng tài ( tức 《 công ty pháp 》 sở xưng “Kinh 
Sự, giam sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, lý”, dưới cùng ) cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, công ty nhưng 
Công ty có thể khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng tài lấy khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản 
Cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. Lý nhân viên. 
Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý người căn cứ công ty đăng ký cơ 
Nhân viên là chỉ công ty phó giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, viên là chỉ công ty phó giám đốc ( tức 《 công ty pháp 》 sở xưng “Phó quan yêu cầu chỉnh sửa. 
Tài vụ người phụ trách, hợp quy tổng giám, thủ tịch nguy hiểm quan, giám đốc”, dưới cùng ), hội đồng quản trị bí thư, tài vụ người phụ trách, 
Thủ tịch tin tức quan, hành sử kinh doanh quản lý chức trách cũng hướng đổng hợp quy tổng giám, thủ tịch nguy hiểm quan, thủ tịch tin tức quan, hành sử kinh 
Sự sẽ phụ trách quản lý ủy ban hoặc chấp hành ủy ban thành doanh quản lý chức trách cũng hướng hội đồng quản trị phụ trách quản lý ủy ban hoặc 
3 viên, cùng thực tế thực hiện kể trên chức vụ nhân viên, cùng với chấp hành ủy ban thành viên, cùng thực tế thực hiện kể trên chức vụ người 
Pháp luật pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định những người khác viên, cùng với pháp luật pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định những người khác 
Viên. Viên. 
Công ty nhận đuổi đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý người công ty nhận đuổi đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên, ứng 
Viên, hẳn là báo quốc vụ viện chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu bị đương báo quốc vụ viện chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu lập hồ sơ. 
Án. 
Thứ 23 điều công ty khởi xướng người tên cập cầm cổ thứ 23 điều công ty khởi xướng người tên, bỏ vốn phương thức căn cứ 《 công ty niêm yết 
Tình huống thấy tấu chương trình phụ kiện. Cập cầm cổ tình huống thấy tấu chương trình phụ kiện. Chương trình chỉ dẫn ( 2023
4
Năm chỉnh sửa ) 》 thứ 19 
Điều chỉnh sửa. 
Thứ 32 điều công ty nhân tấu chương trình thứ ba mươi điều thứ 32 điều công ty nhân tấu chương trình thứ ba mươi điều đệ căn cứ 《 công ty niêm yết 
5
Đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình hình thu mua ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần hồi mua quy tắc 


3
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị; nhân cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị; nhân đệ ( tam ) hạng, ( 2023 năm tu 
Đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công đính ) 》 đệ thập điều tu 
Định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh ba phần tư cổ phần, hẳn là kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự đính. 
Chi nhị trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. Hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. 
Công ty y theo thứ ba mươi điều thu mua bổn công ty cổ phần công ty y theo tấu chương trình thứ ba mươi điều thu mua bổn công ty cổ 
Sau, thuộc về thứ ba mươi điều đệ ( một ) hạng tình hình, ứng phân sau, thuộc về thứ ba mươi điều đệ ( một ) hạng tình hình, hẳn là 
Đương tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, 
Hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu tháng nội đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu tháng nội chuyển nhượng hoặc là 
Chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ; thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) gạch bỏ; thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) 
Hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại kiềm giữ hạng tình hình, công ty cộng lại kiềm giữ bổn công ty cổ phần số không 
Bổn công ty cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ đến vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, 
Phân tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở ba năm nội chuyển nhượng cũng hẳn là ở ba năm nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. 
Hoặc là gạch bỏ. Công ty chạm đến 《 công ty niêm yết cổ phần hồi mua quy tắc 》 đệ 
Nhị điều đệ nhị khoản quy định điều kiện, hội đồng quản trị hẳn là kịp thời 
Giải hay không tồn tại đối giá cổ phiếu khả năng sinh ra trọng đại ảnh hưởng trọng đại 
Sự kiện cùng mặt khác nhân tố, thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông 
Đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu, đầy đủ nghe 
Cổ đông về công ty hay không ứng thực thi cổ phần hồi mua ý kiến cùng 
Tố cầu. 
Thứ 36 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ thứ 36 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
Phiếu làm chất áp quyền bia. Làm chất áp quyền bia. Nơi giao dịch cổ phiếu đưa ra thị trường 
Công ty cổ phần khống chế công ty con không được lấy được công ty phát hành cổ quy tắc ( 2024 năm tu 
6
Phân. Xác nhân đặc thù nguyên nhân kiềm giữ cổ phần, hẳn là ở một năm đính ) 》 đệ 3.4.15
Nội tiêu trừ nên tình hình, ở tiêu trừ trước, công ty cổ phần khống chế công ty con điều tân tăng. 
Không được đối này kiềm giữ cổ phần hành sử quyền biểu quyết. 
Thứ sáu mươi điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: Thứ sáu mươi điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: Căn cứ 《 về tăng mạnh 
( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; ( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; đưa ra thị trường chứng khoán công ty giam 
( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức ( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức chước quản quy định ( 2024
Giao nộp vốn cổ phần; nạp vốn cổ phần; năm chỉnh sửa ) 》 đệ tam điều 
7
( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, ( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được chỉnh sửa. 
Không được lui cổ; lui cổ; 
( bốn ) chưa kinh Quốc Vụ Viện chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu ( bốn ) chưa kinh Quốc Vụ Viện chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu phê 
Phê chuẩn, bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân không được ủy thác người khác hoặc chuẩn, bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân không được ủy thác người khác hoặc là tiếp 

4
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Giả tiếp thu người khác ủy thác kiềm giữ hoặc là quản lý bổn công ty chịu người khác ủy thác kiềm giữ hoặc là quản lý bổn công ty cổ phần; 
Cổ phần; ( năm ) bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân ứng kinh mà chưa kinh quốc 
( năm ) bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân ứng kinh mà chưa kinh vụ viện chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu hạch chuẩn, kiềm giữ hoặc là thực tế 
Quốc Vụ Viện chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu hạch chuẩn, kiềm giữ hoặc là khống chế công ty 5% trở lên cổ phần, hẳn là ngày quy định sửa lại; sửa 
Thực tế khống chế công ty 5% trở lên cổ phần, hẳn là ngày quy định sửa chính trước, tương ứng cổ phần không có cổ đông đại hội triệu khai thỉnh cầu quyền, 
Chính; sửa lại trước, tương ứng cổ phần không có cổ đông đại hội triệu quyền biểu quyết, đề danh quyền, đề án quyền, xử phạt quyền chờ quyền lợi; 
Khai thỉnh cầu quyền, quyền biểu quyết, đề danh quyền, đề án quyền, chỗ ( sáu ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là 
Phân quyền chờ quyền lợi; mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập mà 
( sáu ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ cập công ty khách 
Giả mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc hộ ích lợi; công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc 
Đạp đất vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ giả mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường 
Cập công ty khách hàng ích lợi; công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền trách nhiệm. 
Lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông 
Theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. Hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty chủ nợ lợi 
Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng ích, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. 
Cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty ( bảy ) công ty cổ đông và thực tế khống chế người hẳn là nghiêm 
Chủ nợ ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan cách dựa theo tương quan quy định thực hiện cùng tích cực phối hợp công ty thực hiện tin 
Trách nhiệm. Tức công bố nghĩa vụ, kịp thời báo cáo cùng thông cáo này thu mua cập cổ phần 
( bảy ) công ty cổ đông và thực tế khống chế người hẳn là quyền lợi biến động chờ tin tức, cũng bảo đảm công bố tin tức chân thật, chuẩn 
Nghiêm khắc dựa theo tương quan quy định thực hiện cùng tích cực phối hợp công ty xác, hoàn chỉnh, không được có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là 
Thực hiện tin tức công bố nghĩa vụ, kịp thời báo cáo cùng thông cáo này thu trọng đại để sót; 
Mua cập cổ phần quyền lợi biến động chờ tin tức, cũng bảo đảm công bố ( tám ) công ty cổ đông và thực tế khống chế người cùng với này 
Tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không được có giả dối ghi lại, hắn cảm kích nhân viên bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức tiết lộ có quan hệ công ty 
Lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót; chưa công khai trọng đại tin tức, không được lợi dụng công ty chưa công khai trọng đại 
( tám ) công ty cổ đông và thực tế khống chế người cùng với tin tức kiếm chác ích lợi, không được tiến hành nội tình giao dịch, thao túng thị trường 
Mặt khác cảm kích nhân viên bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức tiết lộ có quan hệ hoặc là mặt khác lừa gạt hoạt động; 
Công ty chưa công khai trọng đại tin tức, không được lợi dụng công ty chưa ( chín ) công ty cổ đông, cổ đông thực tế khống chế người lấy 
Công khai trọng đại tin tức kiếm chác ích lợi, không được tiến hành nội tình giao cùng mặt khác liên hệ phương không được yêu cầu công ty và công ty con thông qua 
Dễ, thao túng thị trường hoặc là mặt khác lừa gạt hoạt động; vi phạm quy định liên hệ giao dịch, đối ngoại đầu tư, góp vốn, đảm bảo, tiêu thụ 
( chín ) pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định tài chính sản phẩm chờ phương thức, xâm chiếm công ty và công ty con tư 
Hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Kim, tài sản, tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông, khách hàng hợp 
Pháp quyền ích; 
( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là 

5
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Gánh vác mặt khác nghĩa vụ. 


Đệ 70 một cái công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành thứ bảy mười một điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
Vì, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: Ở hội đồng quản trị xem xét sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua: Nơi giao dịch cổ phiếu đưa ra thị trường 
( một ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo ( một ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng quy tắc ( 2024 năm tu 
Tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản phần trăm ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 5% đính ) 》 đệ 6.1.10
Chi 50 về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; mười về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; điều chỉnh sửa. 
( nhị ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo ( nhị ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng 
Tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách hàng bảo 
Khách hàng tiền ký quỹ sau ) 30% về sau cung cấp chứng kim sau ) 30% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; 
Bất luận cái gì đảm bảo; ( tam ) bị đảm bảo đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo biểu số 
( tam ) bị đảm bảo đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo biểu theo biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; 
Số liệu biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; ( bốn ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh 
( bốn ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; 
8 kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( năm ) gần nhất mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch tích lũy kế 
( năm ) gần nhất mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch tích lũy tính vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách 
Tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu hộ tiền ký quỹ sau ) 30%; 
Trừ khách hàng tiền ký quỹ sau ) 30%; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cập chứng 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán khoán nơi giao dịch quy định yêu cầu đệ trình cổ đông đại hội xem xét này 
Cập sở giao dịch chứng khoán quy định yêu cầu đệ trình cổ đông đại hội hắn đối ngoại đảm bảo. 
Xem xét mặt khác đối ngoại đảm bảo. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( năm ) hạng đảm bảo hạng mục công việc 
Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( năm ) hạng đảm bảo sự khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết ba phần 
Hạng khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết chi nhị trở lên thông qua. 
Hai phần ba trở lên thông qua. Như phát sinh trái với tấu chương trình quy định đối ngoại đảm bảo phê duyệt 
Như phát sinh trái với tấu chương trình quy định đối ngoại đảm bảo quyền hạn hoặc xem xét trình tự tình hình, công ty đem tiến hành tương ứng 
Phê duyệt quyền hạn hoặc xem xét trình tự tình hình, công ty đem tiến hành trách nhiệm truy cứu. 
Tương ứng trách nhiệm truy cứu. 
Thứ 90 chín điều hội đồng quản trị triệu tập cổ đông đại hội thứ 90 chín điều hội đồng quản trị triệu tập cổ đông đại hội từ căn cứ 《 công ty niêm yết 
Từ chủ tịch chủ trì hội nghị. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ chủ tịch chủ trì hội nghị. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không chương trình chỉ dẫn ( 2023
Hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đẩy thực hiện chức vụ khi, từ phó chủ tịch chủ trì, phó chủ tịch không năm chỉnh sửa ) 》 thứ sáu mươi 
9
Cử một người đổng sự chủ trì. Có thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa đổng tám điều chỉnh sửa. 
Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. 
Sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ 


6
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Không thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không lí 
Một người giam đương sự cầm. Hành chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người 
Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người giam đương sự cầm. 
Đề cử đại biểu chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đẩy 
Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị cử đại biểu chủ trì. 
Sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự 
Tràng tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường ra 
Đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị chủ trì tịch cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ 
Người, tiếp tục mở họp. Đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, tiếp tục khai 
Sẽ. 
Thứ một trăm linh bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông thứ một trăm linh bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại căn cứ 《 công ty niêm yết 
Đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không sẽ liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể đối kháng chương trình chỉ dẫn ( 2023
Nhưng kháng lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết năm chỉnh sửa ) 》 thứ bảy mười 
10 không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ đông đại năm điều chỉnh sửa. 
Phục triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại sẽ hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. 
Sẽ. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty nơi ở mà Trung Quốc chứng đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái 
Giam sẽ phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. Ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. 
Thứ một trăm 21 điều cổ đông đại hội áp dụng ký danh thứ một trăm 21 điều cổ đông đại hội áp dụng ký danh phương căn cứ 《 công ty niêm yết 
Phương thức đầu phiếu biểu quyết. Thức đầu phiếu biểu quyết. Chương trình chỉ dẫn ( 2023
Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết trước, hẳn là đẩy cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết trước, hẳn là đề cử năm chỉnh sửa ) 》 thứ tám mười 
Cử hai tên cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét sự hai tên cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng bảy điều tân tăng. 
Hạng cùng cổ đông có liên hệ quan hệ, tương quan cổ đông cập đại lý cổ đông có liên hệ quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được 
Người không được tham gia kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu. Tham gia kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu. 
11 cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ luật 
Luật sư, cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế sư, cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, giam 
Phiếu, theo dõi bỏ phiếu, cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị phiếu, cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái 
Biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Nhập hội nghị ký lục. 
Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu công ty cổ đông hoặc 
Này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư tự 
Mình đầu phiếu kết quả. 
Thứ một trăm 37 điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ giới thứ một trăm 37 điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
12 mãn trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đề trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình thư nơi giao dịch công ty niêm yết 
Giao văn bản từ chức báo cáo. Từ chức báo cáo trung ứng thuyết minh từ chức mặt từ chức báo cáo. Từ chức báo cáo trung ứng thuyết minh từ chức thời gian, từ tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 

7
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Thời gian, từ chức nguyên nhân, từ đi chức vụ, từ chức sau là chức nguyên nhân, từ đi chức vụ, từ chức sau hay không tiếp tục ở công ty 1 hào —— chủ bản thượng 
Không tiếp tục ở công ty nhậm chức ( như tiếp tục nhậm chức, thuyết minh kế nhậm chức ( như tiếp tục nhậm chức, thuyết minh tiếp tục nhậm chức tình huống ) chờ thị công ty quy phạm vận tác 
Tục nhậm chức tình huống ) chờ tình huống. Hội đồng quản trị đem ở hai ngày tình huống. Hội đồng quản trị đem ở hai ngày nội công bố có quan hệ tình huống. ( 2023 năm 12 nguyệt 
Nội công bố có quan hệ tình huống. Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp chỉnh sửa ) 》 đệ 3.2.8
Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp định thấp nhất nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số một phần hai điều tân tăng. 
Với pháp định thấp nhất nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số khi, hoặc là nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới độc lập đổng sự nhân số 
Một phần hai khi, hoặc là nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới độc thiếu với hội đồng quản trị thành viên một phần ba, hoặc là độc lập đổng sự 
Lập đổng sự nhân số thiếu với hội đồng quản trị thành viên một phần ba, trung khiếm khuyết kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ, hoặc là hội đồng quản trị chuyên môn ủy viên 
Hoặc là độc lập đổng sự trung khiếm khuyết kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ, hoặc là sẽ trung độc lập đổng sự sở chiếm tỉ lệ không phù hợp pháp luật pháp quy cùng chuẩn 
Hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban trung độc lập đổng sự sở chiếm tỉ lệ tắc quy định hoặc là tấu chương trình quy định khi, ở bầu cử phụ ra đổng 
Không phù hợp pháp luật pháp quy cùng chuẩn tắc quy định hoặc là tấu chương trình sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp 
Quy định khi, ở bầu cử phụ ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. 
Sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hội đồng quản trị hẳn là mau chóng triệu tập lâm thời cổ đông đại hội, bầu cử phụ đổng 
Cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Hội đồng quản trị ứng sự bổ khuyết nhân đổng sự từ chức sinh ra chỗ trống. 
Đương mau chóng triệu tập lâm thời cổ đông đại hội, bầu cử phụ đổng sự bổ khuyết trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo 
Nhân đổng sự từ chức sinh ra chỗ trống. Bảo đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. 
Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức đổng sự đưa ra từ chức, công ty hẳn là ở đưa ra từ chức 
Báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. Ngày khởi 60 nay mai hoàn thành bầu cử phụ, bảo đảm hội đồng quản trị và 
Đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng đổng chuyên môn ủy ban cấu thành phù hợp pháp luật pháp quy cùng tấu chương trình quy 
Sự sẽ làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này đối công ty cùng cổ đông định. 
Gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng đổng sự 
Giải trừ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc hợp lý kỳ hạn nội vẫn cứ có sẽ làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này đối công ty cùng cổ đông gánh vác 
Hiệu. Này đối công ty thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở 
Chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, thẳng đến nên bí mật trở thành công khai nhiệm kỳ sau khi kết thúc hợp lý kỳ hạn nội vẫn cứ hữu hiệu. Này đối công 
Tin tức. Mặt khác nghĩa vụ liên tục trong lúc hẳn là căn cứ công bằng tư thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ 
Nguyên tắc quyết định, trông coi công việc kiện phát sinh cùng rời chức chi gian thời gian hữu hiệu, thẳng đến nên bí mật trở thành công khai tin tức. Mặt khác nghĩa vụ 
Dài ngắn, cùng với cùng công ty quan hệ ở loại nào tình huống cùng liên tục trong lúc hẳn là căn cứ công bằng nguyên tắc quyết định, trông coi công việc kiện 
Điều kiện hạ kết thúc mà định. Phát sinh cùng rời chức chi gian thời gian dài ngắn, cùng với cùng công ty 
Quan hệ ở loại nào tình huống cùng điều kiện hạ kết thúc mà định. 
Thứ 151 điều hội đồng quản trị từ mười một danh đổng thứ 151 điều hội đồng quản trị từ chín tên đổng sự tổ căn cứ 《 công ty niêm yết 
Sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự không ít với hội đồng quản trị nhân số thành, trong đó độc lập đổng sự không ít với hội đồng quản trị nhân số ba phần chương trình chỉ dẫn ( 2023
13
Một phần ba, hội đồng quản trị thiết chủ tịch một người. Chi nhất, hội đồng quản trị thiết chủ tịch một người, có thể thiết phó đổng sự năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Trường. Một mười một điều, cũng kết 

8
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Hợp công ty thống trị yêu cầu 
Chỉnh sửa. 
Thứ một trăm 52 điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức thứ một trăm 52 điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: Căn cứ 《 chứng khoán ngành sản xuất 
Quyền: ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo văn hóa xây dựng mười muốn 
( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội công tác; tố 》 về minh xác trách 
Báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; nhậm chủ thể, chứng khoán công 
( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch, phát triển quy hoạch cùng tư văn hóa xây dựng thực tiễn 
( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch, phát triển quy đầu tư phương án; đánh giá biện pháp ( thí 
Hoa cùng đầu tư phương án; ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán cùng quyết toán hành ) 》 và phụ kiện 
( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán cùng quyết phương án; 《 chứng khoán công ty văn hóa 
Tính phương án; ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù xây dựng thực tiễn đánh giá cơ 
( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng di hao tổn phương án; sở chỉ tiêu ( 2023 năm 
Bổ hao tổn phương án; ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, chỉnh sửa bản thảo ) 》 về 
( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; “Minh xác hội đồng quản trị ở 
Bổn, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; ( bảy ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty văn hóa xây dựng công tác trung 
( bảy ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, nhưng công ty chứng khoán bán trực tiếp mua bán, hồi mua chức trách cùng cụ thể phân 
Công ty đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, nhưng công ty chứng khoán bán trực tiếp mua giao dịch, góp vốn dung khoán, tài sản quản lý ít hôm nữa thường kinh doanh hoạt động trung công” yêu cầu, lấy 
14 bán, hồi mua giao dịch, góp vốn dung khoán, tài sản quản lý ít hôm nữa đề cập đối ngoại đảm bảo ngoại trừ; cập căn cứ 《 Thâm Quyến chứng 
Thường kinh doanh hoạt động trung đề cập đối ngoại đảm bảo ngoại trừ; ( tám ) định ra công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn công ty cổ khoán nơi giao dịch đưa ra thị trường công 
( tám ) định ra công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn công phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức phương tư tự hạn chế giám thị chỉ dẫn 
Tư cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty án; đệ 17 hào —— nhưng 
Hình thức phương án; ( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty liên tục phát triển báo cáo 
( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định thu mua bán ra tài sản, liên hệ giao dịch, trọng đại giao dịch chờ hạng mục công việc; ( làm thử ) 》 đệ nhị điều 
Công ty thu mua bán ra tài sản, liên hệ giao dịch, trọng đại giao dịch ( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu, buôn bán võng cùng công ty thực tế thống trị 
Chờ hạng mục công việc; điểm, chi nhánh cơ cấu hoặc đại biểu cơ cấu thiết trí; yêu cầu tân tăng. 
( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu, buôn bán ( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng tài, phó tổng 
Võng điểm, chi nhánh cơ cấu hoặc đại biểu cơ cấu thiết trí; tài, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ người phụ trách, hợp quy tổng giám, đầu 
( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng tài, phó tịch nguy hiểm quan, thủ tịch tin tức quan chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết 
Tổng tài, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ người phụ trách, hợp quy tổng định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; quyết định thôi giữ chức vụ đối phát sinh 
Giam, thủ tịch nguy hiểm quan, thủ tịch tin tức quan chờ cao cấp quản lý trọng đại hợp quy nguy hiểm phụ có chủ yếu trách nhiệm hoặc là lãnh đạo trách nhiệm 
Nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; quyết cao cấp quản lý nhân viên; 
Định thôi giữ chức vụ đối phát sinh trọng đại hợp quy nguy hiểm phụ có chủ yếu trách ( mười hai ) chế định công ty cơ bản quản lý chế độ; 
Nhậm hoặc là lãnh đạo trách nhiệm cao cấp quản lý nhân viên; ( mười ba ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; 

9
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( mười hai ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; ( mười bốn ) định ra công ty cổ quyền khích lệ kế hoạch, báo cổ 
( mười ba ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; đông đại hội xem xét phê chuẩn sau thực thi; 
( mười bốn ) định ra công ty cổ quyền khích lệ kế hoạch, ( mười lăm ) định ra hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, báo cổ đông đại 
Báo cổ đông đại hội xem xét phê chuẩn sau thực thi; hội thẩm nghị phê chuẩn sau chấp hành; 
( mười lăm ) định ra hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, báo cổ ( mười sáu ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì 
Đông đại hội xem xét phê chuẩn sau chấp hành; công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; 
( mười sáu ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới ( mười bảy ) nghe công ty tổng tài công tác hội báo cũng kiểm 
Vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; tra tổng tài công tác; 
( mười bảy ) nghe công ty tổng tài công tác hội báo cũng ( mười tám ) nghe hợp quy tổng giám công tác báo cáo, xem xét 
Kiểm tra tổng tài công tác; phê chuẩn công ty niên độ hợp quy báo cáo; 
( mười tám ) nghe hợp quy tổng giám công tác báo cáo, ( mười chín ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; 
Xem xét phê chuẩn công ty niên độ hợp quy báo cáo; ( hai mươi ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý cuối cùng trách nhiệm. 
( mười chín ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; đẩy mạnh nguy hiểm văn hóa xây dựng; xem xét phê chuẩn công ty toàn diện nguy hiểm 
( hai mươi ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý cuối cùng trách quản lý cơ bản chế độ; xem xét phê chuẩn công ty nguy hiểm thiên hảo, 
Nhậm. Đẩy mạnh nguy hiểm văn hóa xây dựng; xem xét phê chuẩn công ty toàn nguy hiểm chịu đựng độ cùng với trọng đại nguy hiểm hạn ngạch; xem xét công ty định 
Mặt nguy hiểm quản lý cơ bản chế độ; xem xét phê chuẩn công ty kỳ nguy hiểm đánh giá báo cáo; thành lập cùng thủ tịch nguy hiểm quan trực tiếp 
Nguy hiểm thiên hảo, nguy hiểm chịu đựng độ cùng với trọng đại nguy hiểm hạn câu thông cơ chế; 
Ngạch; xem xét công ty định kỳ nguy hiểm đánh giá báo cáo; thành lập cùng ( 21 ) quyết định công ty hợp quy quản lý mục tiêu, đối 
Thủ tịch nguy hiểm quan trực tiếp câu thông cơ chế; công ty hợp quy quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách nhiệm; xem xét phê chuẩn 
( 21 ) quyết định công ty hợp quy quản lý mục hợp quy quản lý cơ bản chế độ; xem xét phê chuẩn niên độ hợp quy báo cáo; 
Tiêu, đối công ty hợp quy quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách nhiệm; thành lập cùng hợp quy người phụ trách trực tiếp câu thông cơ chế; đánh giá hợp 
Xem xét phê chuẩn hợp quy quản lý cơ bản chế độ; xem xét phê chuẩn năm quy quản lý hữu hiệu tính, đốc xúc giải quyết hợp quy quản lý trung tồn tại 
Độ hợp quy báo cáo; thành lập cùng hợp quy người phụ trách trực tiếp mương vấn đề; 
Thông cơ chế; đánh giá hợp quy quản lý hữu hiệu tính, đốc xúc giải quyết ( 22 ) đối công ty tẩy tiền nguy hiểm quản lý công tác thừa 
Hợp quy quản lý trung tồn tại vấn đề; gánh cuối cùng trách nhiệm; 
( 22 ) đối công ty tẩy tiền nguy hiểm quản lý công tác ( 23 ) chế định công ty liêm khiết hành nghề quản lý mục tiêu 
Gánh vác cuối cùng trách nhiệm; cùng tổng thể yêu cầu, đối liêm khiết hành nghề quản lý hữu hiệu tính gánh vác 
( 23 ) chế định công ty liêm khiết hành nghề quản lý mục trách nhiệm; 
Tiêu cùng tổng thể yêu cầu, đối liêm khiết hành nghề quản lý hữu hiệu tính ( 24 ) quyết định công ty thành tin phục nghiệp quản lý mục tiêu, 
Gánh vác trách nhiệm; đối công ty thành tin phục nghiệp quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách nhiệm; 
( 24 ) quyết định công ty thành tin phục nghiệp quản lý mục ( 25 ) xem xét phê chuẩn công ty công nghệ thông tin quản 
Tiêu, đối công ty thành tin phục nghiệp quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách lý mục tiêu, đối công nghệ thông tin quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách nhiệm; 
Nhậm; ( 26 ) đối công ty văn hóa xây dựng trung trọng đại hỏi 

10
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( 25 ) xem xét phê chuẩn công ty công nghệ thông tin đề tiến hành chiến lược quyết sách; 
Quản lý mục tiêu, đối công nghệ thông tin quản lý hữu hiệu tính gánh vác ( 27 ) chế định công ty có thể liên tục phát triển cùng hoàn cảnh, 
Trách nhiệm; xã hội cập thống trị ( ESG ) chiến lược; 
( 26 ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy ( 28 ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc 
Chương hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội trao tặng này tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. 
Hắn chức quyền. Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đề 
Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là giao cổ đông đại hội xem xét. 
Đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 
Thứ một trăm 55 điều chủ tịch từ công ty đổng sự thứ một trăm 55 điều chủ tịch, phó chủ tịch từ công căn cứ 《 công ty niêm yết 
Đảm nhiệm, lấy toàn thể đổng sự trung quá nửa tuyển cử sinh ra cùng tư đổng sự đảm nhiệm, lấy toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Chương trình chỉ dẫn ( 2023
15
Bãi miễn. Năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Một mười một điều chỉnh sửa. 
Thứ 157 điều chủ tịch không thể thực hiện chức thứ 157 điều công ty phó chủ tịch hiệp trợ đổng căn cứ 《 công ty niêm yết 
Vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự cộng sự đứa ở làm, chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chương trình chỉ dẫn ( 2023
16 cùng đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Chức vụ, từ phó chủ tịch thực hiện chức vụ; phó chủ tịch không năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Có thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng một mười ba điều chỉnh sửa. 
Sự cộng đồng đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. 
Thứ một trăm 60 điều có dưới đây tình hình chi nhất, thứ một trăm 60 điều có dưới đây tình hình chi nhất, đổng sự căn cứ công ty thống trị cần 
Chủ tịch ứng ở trong vòng 10 ngày triệu tập hội đồng quản trị lâm thời hội nghị: Trường ứng ở trong vòng 10 ngày triệu tập hội đồng quản trị lâm thời hội nghị: Muốn chỉnh sửa. 
( một ) đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ ( một ) đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông 
Đông đề nghị khi; đề nghị khi; 
( nhị ) chủ tịch cho rằng lúc cần thiết; ( nhị ) chủ tịch cho rằng lúc cần thiết; 
( tam ) một phần ba trở lên đổng sự đề nghị khi; ( tam ) một phần ba trở lên đổng sự đề nghị khi; 
( bốn ) quá nửa độc lập đổng sự đề nghị khi; ( bốn ) quá nửa độc lập đổng sự đề nghị khi; 
( năm ) giam sự sẽ đề nghị khi; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị khi; 
17
( sáu ) tổng tài đề nghị khi. ( sáu ) tổng tài đề nghị khi. 
Nhân đặc thù tình huống vô pháp thỏa mãn trước khoản thông tri thời hạn hội đồng quản trị lâm thời hội nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 5 ngày trước 
,Hội nghị có thể không chịu trước thuật thông tri thời hạn hạn chế, văn bản thông tri toàn thể đổng sự, giam sự cùng tương quan cao cấp quản lý người 
Nhưng triệu tập người hẳn là làm ra thuyết minh. Viên. 5 ngày kỳ hạn sẽ tự nghị thông tri phát ra ngày khởi tính toán, 
Hết hạn ngày không bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. 
Nhân khẩn cấp hoặc mặt khác đặc thù tình huống vô pháp thỏa mãn trước khoản thông 
Biết thời hạn, triệu tập người hẳn là làm ra thuyết minh, nếu không có đổng 
Sự đưa ra dị nghị, có thể không chịu trước thuật thông tri thời hạn hạn chế. 

11
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Thứ một trăm 62 điều hội nghị thông tri hẳn là ít nhất thứ một trăm 62 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri hẳn là hoàn thiện thuyết minh. 
Bao gồm dưới nội dung: Ít nhất bao gồm dưới nội dung: 
( một ) hội nghị ngày cùng địa điểm; ( một ) hội nghị ngày cùng địa điểm; 
18
( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; 
( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; ( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 
( bốn ) phát ra thông tri ngày. ( bốn ) phát ra thông tri ngày. 
Thứ một trăm 69 điều công ty hội đồng quản trị vô luận thải thứ một trăm 69 điều công ty hội đồng quản trị vô luận áp dụng hoàn thiện thuyết minh. 
Lấy loại nào phương thức triệu khai, tham dự hội nghị đổng sự đối hội nghị loại nào phương thức triệu khai, tham dự hội nghị đổng sự đối hội nghị thảo luận 
19 thảo luận các hạng chương trình nghị sự, cần có minh xác tán đồng, phản đối các hạng chương trình nghị sự, cần có minh xác tán đồng, phản đối hoặc bỏ quyền 
Hoặc bỏ quyền biểu quyết ý kiến, đồng thời ở hội nghị quyết nghị cùng đổng biểu quyết ý kiến, cũng ở hội nghị quyết nghị cùng hội nghị ký lục ( như có ) 
Sự sẽ ký lục thượng ký tên cũng gánh vác trách nhiệm. Thượng ký tên cũng gánh vác trách nhiệm. 
Thứ một trăm 74 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là có thứ một trăm 74 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là có nhớ nguyên 《 công ty niêm yết chương 
Ký lục ( lấy thông tin biểu quyết phương thức triệu khai ngoại trừ ), cũng nhưng lục ( lấy thông tin phương thức triệu khai ngoại trừ ), cũng có thể ghi âm. Trình chỉ dẫn 》 thứ một trăm 
Lấy ghi âm. Tham dự hội nghị đổng sự, hội đồng quản trị bí thư cùng tham dự hội nghị đổng sự, hội đồng quản trị bí thư cùng ký lục người, hẳn là lẻ chín nội quy định, hiện 
Ký lục người, hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Tham dự sẽ ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công đã mất hiệu, cố xóa bỏ. 
20
Nghị đổng sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này ở hội nghị tư hồ sơ từ hội đồng quản trị bí thư hoặc hội đồng quản trị văn phòng bảo tồn, 
Thượng lên tiếng làm ra thuyết minh tính ghi lại. Hội đồng quản trị hội nghị nhớ bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. 
Lục làm công ty hồ sơ từ hội đồng quản trị bí thư hoặc hội đồng quản trị 
Văn phòng bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. 
Thứ một trăm 78 điều hội đồng quản trị ứng dựa theo cổ đông thứ một trăm 78 điều hội đồng quản trị ứng dựa theo cổ đông đại căn cứ công ty thống trị cần 
Đại hội có quan hệ quyết nghị, liền đầu tư cùng phát triển, nguy hiểm quản sẽ có quan hệ quyết nghị, liền chiến lược cùng có thể liên tục phát triển, nguy hiểm muốn chỉnh sửa. 
Lý, thẩm kế, thù lao cùng khảo hạch, đề danh hạng mục công việc thiết lập chuyên quản lý, thẩm kế, thù lao khảo hạch cùng đề danh hạng mục công việc thiết lập chuyên môn 
Môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tổ ủy ban. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành. Thẩm 
Thành. Thẩm kế ủy ban thành viên hẳn là vì không ở công ty đảm nhiệm kế ủy ban thành viên hẳn là vì không ở công ty đảm nhiệm cao cấp quản lý 
21 cao cấp quản lý nhân viên đổng sự, trong đó ít nhất ứng có một người nhân viên đổng sự, trong đó ít nhất ứng có một người độc lập đổng sự từ 
Độc lập đổng sự làm kế toán công tác 5 năm trở lên. Thẩm kế ủy sự kế toán công tác 5 năm trở lên. Thẩm kế ủy ban, thù lao khảo 
Viên sẽ, thù lao cùng khảo hạch ủy ban cập đề danh ủy ban ủy hạch cùng đề danh ủy ban ủy viên quá nửa ứng vì độc lập đổng sự 
Viên quá nửa ứng vì độc lập đổng sự cũng từ độc lập đổng sự cũng từ độc lập đổng sự nhậm triệu tập người ( chủ nhiệm ủy viên ), thẩm kế ủy 
Nhậm triệu tập người ( chủ nhiệm ủy viên ), thẩm kế ủy ban triệu tập viên sẽ triệu tập người ứng vì kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. 
Người ứng vì kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. 
Thứ một trăm 79 điều đầu tư cùng phát triển ủy ban thứ một trăm 79 điều chiến lược cùng có thể liên tục phát triển ủy căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
22 chủ yếu phụ trách đối công ty trường kỳ phát triển chiến lược, trọng đại đầu tư viên sẽ chủ yếu thực hiện đối công ty trung trường kỳ phát triển chiến lược, nhưng cầm nơi giao dịch công ty niêm yết 
Quyết sách, trọng đại nghiệp vụ sáng tạo tiến hành nghiên cứu cùng xét duyệt, lấy tục phát triển cùng ESG chiến lược, trọng đại quyết sách, trọng đại nghiệp vụ sang tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 

12
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Cập thực hiện 《 đầu tư cùng phát triển ủy ban nghị sự quy tắc 》 quy tân chờ hạng mục công việc tiến hành nghiên cứu cùng xem xét, cùng với hội đồng quản trị trao quyền 17 hào — — nhưng cầm 
Định mặt khác chức trách. Cùng ủy ban nghị sự quy tắc quy định mặt khác chức trách. Tục phát triển báo cáo ( thí 
Hành ) 》 đệ nhị điều cập công 
Tư thống trị yêu cầu tu 
Đính. 
Thứ một trăm 82 điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban thứ một trăm 82 điều thù lao khảo hạch cùng đề danh ủy viên căn cứ công ty thống trị cần 
Phụ trách chế định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch tiêu chuẩn sẽ phụ trách chế định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch tiêu chuẩn muốn chỉnh sửa. 
Cũng tiến hành khảo hạch, chế định, thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý cũng tiến hành khảo hạch, chế định, thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên 
Nhân viên thù lao chính sách cùng phương án, cũng liền dưới đây hạng mục công việc hướng thù lao chính sách cùng phương án, phụ trách định ra đổng sự, cao cấp quản 
Hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị: Lý nhân viên lựa chọn tiêu chuẩn cùng trình tự, đối đổng sự, cao cấp quản 
( một ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; lý nhân viên người được chọn và nhậm chức tư cách vào hành tuyển chọn, xét duyệt, 
( nhị ) chế định hoặc là thay đổi cổ quyền khích lệ kế hoạch, cũng liền dưới đây hạng mục công việc hướng hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị: 
Công nhân cầm cổ kế hoạch, khích lệ đối tượng hoạch trao quyền ích, hành sử ( một ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; 
Quyền lợi điều kiện thành tựu; ( nhị ) chế định hoặc là thay đổi cổ quyền khích lệ kế hoạch, công nhân 
( tam ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở nghĩ phân hủy đi cầm cổ kế hoạch, khích lệ đối tượng hoạch trao quyền ích, hành sử quyền lợi điều kiện 
Tương ứng công ty con an bài cầm cổ kế hoạch; thành tựu; 
23
( bốn ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán ( tam ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở nghĩ phân hủy đi tương ứng 
Quy định, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng tấu chương trình công ty con an bài cầm cổ kế hoạch; 
Quy định mặt khác hạng mục công việc. ( bốn ) đề danh hoặc là nhận đuổi đổng sự; 
Hội đồng quản trị đối thù lao cùng khảo hạch ủy ban kiến nghị ( năm ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; 
Chưa tiếp thu hoặc là chưa hoàn toàn tiếp thu, hẳn là ở hội đồng quản trị ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy 
Quyết nghị trung ghi lại thù lao cùng khảo hạch ủy ban ý kiến cập định, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc hoặc tấu chương trình quy định 
Chưa tiếp thu cụ thể lý do, cũng tiến hành công bố. Mặt khác hạng mục công việc. 
Hội đồng quản trị đối thù lao khảo hạch cùng đề danh ủy ban kiến nghị 
Chưa tiếp thu hoặc là chưa hoàn toàn tiếp thu, hẳn là ở hội đồng quản trị quyết 
Nghị trung ghi lại thù lao khảo hạch cùng đề danh ủy ban ý kiến cập chưa 
Tiếp thu cụ thể lý do, cũng tiến hành công bố. 
Thứ một trăm 83 điều đề danh ủy ban chủ yếu phụ xóa bỏ nhập vào mặt khác điều khoản. 
Trách định ra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên lựa chọn tiêu chuẩn cùng 
Trình tự, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên người được chọn và nhậm 
24
Chức tư cách vào hành tuyển chọn, xét duyệt, cũng liền dưới đây hạng mục công việc hướng 
Hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị: 
( một ) đề danh hoặc là nhận đuổi đổng sự; 

13
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( nhị ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; 
( tam ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 
Quy định, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng tấu chương trình 
Quy định mặt khác hạng mục công việc. 
Hội đồng quản trị đối đề danh ủy ban kiến nghị chưa tiếp thu 
Hoặc là chưa hoàn toàn tiếp thu, hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị trung 
Ghi lại đề danh ủy ban ý kiến cập chưa tiếp thu cụ thể 
Lý do, cũng tiến hành công bố. 
200 25 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức 200 24 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: Căn cứ 《 chứng khoán ngành sản xuất 
Quyền: ( một ) kiểm tra công ty tài vụ; văn hóa xây dựng mười muốn 
( một ) kiểm tra công ty tài vụ; ( nhị ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức tố 》 về minh xác trách 
( nhị ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công vụ hành vi cập thực hiện hợp quy quản lý chức trách tình huống tiến hành giam nhậm chủ thể, chứng khoán công 
Tư chức vụ hành vi cập thực hiện hợp quy quản lý chức trách tình đốc, đối trái với pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông tư văn hóa xây dựng thực tiễn 
Huống tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, pháp quy, 《 công ty đại hội quyết nghị, đối phát sinh trọng đại hợp quy nguy hiểm phụ có chủ yếu trách đánh giá biện pháp ( thí 
Chương trình 》 hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị, đối phát sinh trọng đại hợp nhậm hoặc là lãnh đạo trách nhiệm đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra hành ) 》 và phụ kiện 
Quy nguy hiểm phụ có chủ yếu trách nhiệm hoặc là lãnh đạo trách nhiệm đổng bãi miễn kiến nghị; 《 chứng khoán công ty văn hóa 
Sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; ( tam ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại xây dựng thực tiễn đánh giá cơ 
( tam ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi công ty cùng khách hàng ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý người sở chỉ tiêu ( 2023 năm 
Tổn hại công ty cùng khách hàng ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao viên ban cho sửa đúng; chỉnh sửa bản thảo ) 》 về 
Cấp quản lý nhân viên ban cho sửa đúng; ( bốn ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý giám sát chức trách, đối “Minh xác giam sự sẽ ở 
25 ( bốn ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý giám sát chức hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở toàn diện nguy hiểm quản lý phương diện lí chức văn hóa xây dựng công tác trung 
Trách, đối hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở toàn diện nguy hiểm quản lý phương tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra, cũng đốc xúc chỉnh đốn và cải cách; chức trách cùng cụ thể phân 
Mặt lí chức tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra, cũng đốc xúc ( năm ) gánh vác tẩy tiền nguy hiểm quản lý giám sát chức trách, đối công” yêu cầu tân tăng, 
Chỉnh đốn và cải cách; hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở tẩy tiền nguy hiểm quản lý phương diện lí chức cũng hoàn thiện thuyết minh. 
( năm ) gánh vác tẩy tiền nguy hiểm quản lý giám sát chức tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra cũng đốc xúc chỉnh đốn và cải cách, đối công ty 
Trách, đối hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở tẩy tiền nguy hiểm quản lý phương tẩy tiền nguy hiểm quản lý đưa ra kiến nghị cùng ý kiến; 
Mặt lí chức tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra cũng đốc xúc ( sáu ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị 
Chỉnh đốn và cải cách, đối công ty tẩy tiền nguy hiểm quản lý đưa ra kiến nghị cùng không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội 
Ý kiến; chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; 
( sáu ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở đổng ( bảy ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; 
Sự sẽ không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì ( tám ) y theo 《 công ty pháp 》 thứ 151 điều 
Cổ đông đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; 
( bảy ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; ( chín ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành 

14
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( tám ) y theo 《 công ty pháp 》 thứ 151 điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên văn phòng, luật sư 
Điều quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên nhắc tới tố văn phòng chờ chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty 
Tụng; gánh vác; 
( chín ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể ( mười ) có quyền dự thính hội đồng quản trị; 
Tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên sự vụ ( mười một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ 
Sở, luật sư văn phòng chờ chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ này công tác, báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; 
Phí dụng từ công ty gánh vác; ( mười hai ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thực hiện liêm khiết 
( mười ) có quyền dự thính hội đồng quản trị; hành nghề, thành tin phục nghiệp, văn hóa xây dựng quản lý chức trách tình huống 
( mười một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định tiến hành giám sát; 
Kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; ( mười ba ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn 
( mười hai ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thực hiện chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. 
Liêm khiết hành nghề, thành tin phục nghiệp quản lý chức trách tình huống tiến hành 
Giám sát; 
( mười ba ) pháp luật, hành chính pháp quy cùng công ty chương trình 
Quy định mặt khác chức quyền. 
200 29 điều đối đổng sự, cao cấp quản lý 200 28 điều đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hoàn thiện thuyết minh. 
Nhân viên trái với pháp luật, pháp quy hoặc tấu chương trình, tổn hại công ty, trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình, tổn hại công ty, cổ 
Cổ đông hoặc khách hàng ích lợi hành vi, giam sự sẽ ứng yêu cầu đổng đông hoặc khách hàng ích lợi hành vi, giam sự sẽ ứng yêu cầu đổng sự, cao 
26 sự hoặc cao cấp quản lý nhân viên ngày quy định sửa đúng; như tổn hại nghiêm trọng cấp quản lý nhân viên ngày quy định sửa lại; như tổn hại nghiêm trọng hoặc đổng sự, cao 
Hoặc đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chưa ở ngày quy định nội sửa đúng cấp quản lý nhân viên chưa ở ngày quy định nội sửa lại, giam sự sẽ ứng đề 
,Giam sự sẽ ứng đề nghị triệu khai cổ đông đại hội, cũng hướng cổ nghị triệu khai cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội đưa ra chuyên nghiệp nghị 
Đông đại hội đưa ra chuyên nghiệp chương trình nghị sự. Án. 
200 32 điều giam sự gặp nghị thông tri bao 200 31 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm căn cứ công ty thực tế tình 
Quát dưới nội dung: Cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng sẽ dưới nội dung: Cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ huống cũng tham chiếu tấu chương trình 
Nghị kỳ hạn, nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận, phát ra thông tri ngày. Hạn, nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận, phát ra thông tri ngày. Thứ một trăm 60 điều quan 
Giam sự gặp nghị thông tri nhưng chọn dùng dưới phương thức: Giam sự gặp nghị thông tri nhưng chọn dùng dưới phương thức: ( 1 ) với hội đồng quản trị hội nghị thông 
( 1 ) giáp mặt đưa đạt; ( 2 ) gửi qua bưu điện; ( 3 ) điện tử bưu giáp mặt đưa đạt; ( 2 ) gửi qua bưu điện; ( 3 ) điện tử bưu kiện; ( 4 ) biết thời hạn quy định tu 
27 kiện; ( 4 ) vẽ truyền thần. Vẽ truyền thần. Đính. 
Định kỳ giam sự gặp nghị ứng với hội nghị triệu khai 10 ngày định kỳ giam sự gặp nghị ứng với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia 
Trước kia thông tri toàn thể giam sự. Lâm thời giam sự gặp nghị thông tri thông tri toàn thể giam sự. Lâm thời giam sự gặp nghị thông tri hẳn là với 
Hẳn là với hội nghị triệu khai năm cái thời gian làm việc trong vòng phát ra. Nhân hội nghị triệu khai 5 ngày trước phát ra. Nhân khẩn cấp hoặc mặt khác đặc thù tình 
Đặc thù tình huống, yêu cầu triệu khai giam sự gặp nghị, hội nghị huống, vô pháp thỏa mãn trước thuật thông tri thời hạn, triệu tập người hẳn là 
Có thể không chịu trước thuật thông tri thời hạn hạn chế, nhưng triệu tập người làm ra thuyết minh, nếu không có giam sự đưa ra dị nghị, có thể không chịu 

15
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Hẳn là làm ra thuyết minh. Trước thuật thông tri thời hạn hạn chế. 
Trở lên kỳ hạn sẽ tự nghị thông tri phát ra ngày khởi kế trở lên kỳ hạn sẽ tự nghị thông tri phát ra ngày khởi tính toán, 
Tính, hết hạn ngày không bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. Hết hạn ngày không bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. 
200 42 điều công ty cổ đông đại hội đối lợi 200 41 điều công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận căn cứ 《 công ty niêm yết 
Nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, công ty hội đồng quản trị cần ở phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hoặc công ty hội đồng quản trị căn cứ năm chương trình chỉ dẫn (2023
28 cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ độ cổ đông đại hội xem xét thông qua tiếp theo năm trung kỳ chia hoa hồng điều kiện năm chỉnh sửa )》 thứ một trăm 
Phân ) phái xảy ra sự cố hạng. Cùng thượng hạn chế định cụ thể phương án sau, công ty hội đồng quản trị cần ở hai 55 điều chỉnh sửa. 
Tháng nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ phần ) phái xảy ra sự cố hạng. 
200 43 điều công ty coi trọng đối người đầu tư 200 42 điều công ty coi trọng đối người đầu tư căn cứ 《 công ty niêm yết 
Hợp lý đầu tư hồi báo, chấp hành liên tục, ổn định lợi nhuận hợp lý đầu tư hồi báo, chấp hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính giám thị chỉ dẫn đệ 3 hào 
Phân phối chính sách. Công ty chọn dùng tiền mặt, cổ phiếu cùng với tiền mặt sách. Công ty chọn dùng tiền mặt, cổ phiếu cùng với tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết —— công ty niêm yết hiện 
Cùng cổ phiếu tương kết hợp phương thức phân phối cổ tức, ở công ty doanh hợp phương thức phân phối cổ tức, ở công ty lợi nhuận, phù hợp tịnh tư bản kim chia hoa hồng ( 2023 năm 
Lợi, phù hợp tịnh tư bản chờ giám thị yêu cầu cập công ty bình thường kinh chờ giám thị yêu cầu cập công ty bình thường kinh doanh cùng trường kỳ phát triển trước chỉnh sửa ) 》 đệ tam điều, 
Doanh cùng trường kỳ phát triển tiền đề hạ, công ty hẳn là ưu tiên thải đề hạ, công ty hẳn là ưu tiên áp dụng tiền mặt phương thức phân phối cổ tức. Đệ sáu điều cập đệ bảy 
Lấy tiền mặt phương thức phân phối cổ tức. Công ty ở chế định tiền mặt chia hoa hồng phương án khi, hội đồng quản trị ứng điều, Thâm Quyến chứng khoán giao 
Công ty cổ tức phân phối cụ thể phương án từ hội đồng quản trị căn đương nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều dễ sở công ty niêm yết tự 
Theo công ty kinh doanh trạng huống cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán có quan hệ quy kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự muốn luật giám thị chỉ dẫn đệ 1
Định định ra, cũng đệ trình cổ đông đại hội xem xét quyết định. Cầu chờ công việc. Độc lập đổng sự cho rằng tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương án hào —— chủ bản đưa ra thị trường 
Hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội cổ tức phân phối cụ khả năng tổn hại công ty hoặc là trung tiểu cổ đông quyền lợi, có quyền phát công ty quy phạm vận tác 》
Thể phương án, ứng kinh hội đồng quản trị toàn thể đổng sự quá nửa trở lên biểu độc lập ý kiến. Hội đồng quản trị đối độc lập đổng sự ý kiến chưa thải đệ 6.5.4 điều tu 
29 biểu quyết thông qua, cũng kinh toàn thể độc lập đổng sự hai phần ba lấy nạp hoặc là chưa hoàn toàn tiếp thu, hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị trung đính, cũng căn cứ 《 thượng 
Thượng biểu quyết thông qua. Độc lập đổng sự hẳn là đối cổ tức phân phối cụ ghi lại độc lập đổng sự ý kiến cập chưa tiếp thu cụ thể lý do, thị công ty chương trình chỉ dẫn 
Thể phương án phát biểu minh xác ý kiến. Cũng công bố. (2023 năm chỉnh sửa )》
Công ty ở chế định tiền mặt chia hoa hồng phương án khi, hội đồng quản trị công ty cổ đông đại hội xem xét tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương án thứ một trăm 55 điều 
Hẳn là nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng khi trước, công ty hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt xóa bỏ. 
Cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu, đầy đủ nghe trung tiểu 
Sách trình tự yêu cầu chờ công việc, độc lập đổng sự ứng phát biểu minh xác cổ đông ý kiến cùng tố cầu, kịp thời hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm 
Ý kiến. Độc lập đổng sự có thể thu thập trung tiểu cổ đông ý vấn đề. 
Thấy, đưa ra chia hoa hồng đề án, cũng trực tiếp đệ trình hội đồng quản trị thẩm giam sự sẽ đối hội đồng quản trị chấp hành tiền mặt chia hoa hồng chính sách cùng cổ 
Nghị. Đông hồi báo quy hoạch cùng với hay không thực hiện tương ứng quyết sách trình tự cùng tin 
Công ty cổ đông đại hội xem xét tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương tức công bố chờ tình huống tiến hành giám sát. Giam sự sẽ phát hiện hội đồng quản trị 
Án trước, công ty hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông tồn tại chưa nghiêm khắc chấp hành tiền mặt chia hoa hồng chính sách cùng cổ đông hồi báo quy 
Đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu, đầy đủ nghe hoa, chưa nghiêm khắc thực hiện tương ứng quyết sách trình tự hoặc không thể chân thật, 

16
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Lấy trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, kịp thời hồi đáp trung tiểu chuẩn xác, hoàn chỉnh tiến hành tương ứng tin tức công bố, hẳn là phát biểu 
Cổ đông quan tâm vấn đề. Minh xác ý kiến, cũng đốc xúc này kịp thời sửa lại. 
Giam sự sẽ hẳn là đối hội đồng quản trị định ra cổ tức phân công ty căn cứ ngành sản xuất giám thị chính sách, tự thân kinh doanh tình huống, 
Xứng cụ thể phương án tiến hành xem xét, cũng kinh giam sự sẽ toàn thể giam đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, hoặc là căn cứ phần ngoài 
Sự quá nửa trở lên biểu quyết thông qua. Kinh doanh hoàn cảnh phát sinh trọng đại biến hóa mà xác cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối 
Công ty căn cứ ngành sản xuất giám thị chính sách, tự thân kinh doanh tình chính sách, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách không được trái với trung 
Huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, hoặc là căn quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định, trải qua tường 
Theo phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh phát sinh trọng đại biến hóa mà xác cần điều tế luận chứng sau, có quan hệ điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự từ đổng 
Chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sự sẽ căn cứ công ty kinh doanh trạng huống cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán có quan hệ 
Sách không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán quy định định ra, đệ trình cổ đông đại hội xem xét cũng kinh tham dự cổ đông 
Có quan hệ quy định, có quan hệ điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự từ đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông 
Hội đồng quản trị căn cứ công ty kinh doanh trạng huống cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quá. 
Có quan hệ quy định định ra, đệ trình cổ đông đại hội xem xét cũng kinh cổ đông đại hội xem xét điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự, 
Tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 lấy công ty hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung 
Thượng thông qua. Tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu, đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông 
Hội đồng quản trị định ra điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự ý kiến cùng tố cầu, kịp thời hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm hỏi 
Trong quá trình, hẳn là đầy đủ nghe độc lập đổng sự ý kiến. Đổng đề. Cổ đông đại hội trừ thiết trí hiện trường hội nghị đầu phiếu ngoại, còn hẳn là 
Sự hội thẩm nghị thông qua điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự, hướng cổ đông cung cấp internet đầu phiếu hệ thống ban cho duy trì. 
Ứng kinh hội đồng quản trị toàn thể đổng sự quá nửa trở lên biểu quyết thông 
Quá, kinh toàn thể độc lập đổng sự hai phần ba trở lên biểu quyết thông 
Quá, độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, cũng kịp thời ban cho 
Công bố. 
Giam sự sẽ hẳn là đối hội đồng quản trị định ra điều chỉnh lợi 
Nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự tiến hành xem xét, đầy đủ nghe không ở 
Công ty nhậm chức phần ngoài giam sự ý kiến ( như có ), cũng kinh giam 
Sự sẽ toàn thể giam sự quá nửa trở lên biểu quyết thông qua. 
Cổ đông đại hội xem xét điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách nghị 
Án, công ty hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc 
Hay là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu, đầy đủ nghe 
Trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, kịp thời hồi đáp trung tiểu cổ 
Đông quan tâm vấn đề. Cổ đông đại hội trừ thiết trí hiện trường hội nghị 
Đầu phiếu ngoại, còn hẳn là hướng cổ đông cung cấp internet đầu phiếu hệ thống 
Ban cho duy trì. 

17
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

200 44 điều công ty lợi nhuận phân phối chính sách 200 43 điều công ty lợi nhuận phân phối chính sách vì: Căn cứ 《 công ty niêm yết 
Vì: Công ty thực hành liên tục, ổn định cổ tức phân phối chính sách, công ty thực hành liên tục, ổn định cổ tức phân phối chính sách, công ty chương trình chỉ dẫn ( 2023
Công ty cổ tức phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý cổ tức phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư hồi báo cũng năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Đầu tư hồi báo cũng chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Công ty chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Công ty đem căn cứ công ty doanh 56 điều, đưa ra thị trường 
Đem căn cứ công ty lợi nhuận trạng huống cùng sinh sản kinh doanh phát triển cần lợi trạng huống cùng sinh sản kinh doanh phát triển yêu cầu, kết hợp đối người đầu tư công ty giám thị chỉ dẫn đệ 
Muốn, kết hợp đối người đầu tư hợp lý đầu tư hồi báo vân vân hợp lý đầu tư hồi báo chờ tình huống, chế định năm đó lợi nhuận phân 3 hào —— đưa ra thị trường công 
Huống, chế định năm đó lợi nhuận phân phối phương án, bảo trì lợi nhuận phối phương án, bảo trì lợi nhuận phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định tư hiện kim phân hồng 
Phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định tính. Tính. ( 2023 năm tu 
Công ty chọn dùng tiền mặt, cổ phiếu cùng với tiền mặt cùng cổ phiếu công ty chọn dùng tiền mặt, cổ phiếu cùng với tiền mặt cùng cổ phiếu tương đính ) 》 thứ năm điều thi đậu 
Tương kết hợp phương thức phân phối cổ tức; công ty hẳn là ưu tiên thải kết hợp phương thức phân phối cổ tức; công ty hẳn là ưu tiên áp dụng hiện bảy điều, công khai phát hành 
Lấy tiền mặt phương thức phân phối cổ tức, thả mỗi năm lấy tiền mặt phương thức kim phương thức phân phối cổ tức, tiền mặt cổ tức chính sách mục tiêu vì mỗi năm chứng khoán công ty tin tức 
Phân phối lợi nhuận không ít với năm đó thực hiện nhưng cung phân phối lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận không ít với năm đó thực hiện nhưng công bố nội dung cùng cách thức 
Lợi nhuận 20%. Cung phân phối lợi nhuận 20%. Chuẩn tắc đệ 2 hào ——
Công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc niên độ báo cáo nội dung 
Đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận thủy điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận trình độ, nợ cùng cách thức ( 2021 năm 
Bình cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, vụ hoàn lại năng lực, hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài cùng đầu chỉnh sửa ) 》 thứ 36 
30 phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo công ty chương trình quy định trình tư giả hồi báo chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo công điều chỉnh sửa. 
Tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: Tư chương trình quy định trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng 
1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại chính sách: 
Tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt ( một ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại 
Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt chia hoa hồng 
Đạt tới 80%; ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất hẳn là đạt tới trăm 
2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại phần có 80; 
Tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt ( nhị ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại 
Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt chia hoa hồng 
Đạt tới 40%; ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất hẳn là đạt tới trăm 
3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại phần có 40; 
Tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt ( tam ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại 
Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt chia hoa hồng 
Đạt tới 20%; ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất hẳn là đạt tới trăm 
Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tư phần có hai mươi; 
Kim chi ra an bài, dựa theo đệ 3 ) hạng quy định xử lý. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi 
“Tiền mặt chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ” ra an bài, có thể dựa theo đệ ( tam ) hạng quy định xử lý. Hiện 

18
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Chỉ tiền mặt cổ tức trừ lấy tiền mặt cổ tức cùng cổ phiếu cổ tức chi kim chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ vì tiền mặt cổ 
Cùng. Lợi trừ lấy tiền mặt cổ tức cùng cổ phiếu cổ tức chi cùng. 
Công ty đem căn cứ năm đó công ty niên độ lợi nhuận trạng huống công ty đem căn cứ niên độ lợi nhuận trạng huống cùng tương lai tài chính sử 
Cùng tương lai tài chính sử dụng kế hoạch, xác định năm đó lấy tiền mặt phương dùng kế hoạch, xác định năm đó lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận chiếm 
Thức phân phối lợi nhuận chiếm năm đó thực hiện nhưng cung phân phối lợi năm đó thực hiện nhưng cung phân phối lợi nhuận cụ thể tỉ lệ cập hay không 
Nhuận cụ thể tỉ lệ cập hay không áp dụng cổ phiếu cổ tức phân phối áp dụng cổ phiếu cổ tức phân phối phương thức, tương quan dự án kinh công ty đổng 
Phương thức, tương quan dự án kinh công ty hội đồng quản trị xem xét sau đệ trình sự hội thẩm nghị sau đệ trình công ty cổ đông đại hội phê chuẩn; công ty đổng 
Công ty cổ đông đại hội phê chuẩn; công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ sự sẽ có thể căn cứ công ty lợi nhuận cập tài chính nhu cầu tình huống đề nghị 
Công ty lợi nhuận cập tài chính nhu cầu tình huống đề nghị công ty tiến hành công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 
Trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. Công ty triệu khai niên độ cổ đông đại hội xem xét niên độ lợi nhuận phân 
Công ty phát cổ phiếu cổ tức ứng chú trọng vốn cổ phần khuếch trương phối phương án khi, nhưng xem xét phê chuẩn tiếp theo năm trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng 
Cùng công trạng tăng trưởng bảo trì đồng bộ. Công ty ở gặp phải tịnh tư bản điều kiện, tỉ lệ hạn mức cao nhất, kim ngạch hạn mức cao nhất chờ. Niên độ cổ đông 
Ước thúc hoặc tiền mặt lưu không đủ khi nhưng suy xét chọn dùng phát cổ đại hội xem xét tiếp theo năm trung kỳ chia hoa hồng hạn mức cao nhất không ứng vượt qua tương 
Phiếu cổ tức lợi nhuận phân phối phương thức. Chọn dùng cổ phiếu cổ tức tiến ứng trong lúc thuộc sở hữu với công ty cổ đông thuần lợi nhuận. Hội đồng quản trị căn 
Hành lợi nhuận phân phối, hẳn là có công ty trưởng thành tính, mỗi theo cổ đông đại hội quyết nghị ở phù hợp lợi nhuận phân phối điều kiện hạ chế 
Cổ tịnh tài sản quán mỏng chờ chân thật hợp lý nhân tố. Định cụ thể trung kỳ chia hoa hồng phương án. 
Công ty năm đó lợi nhuận, hội đồng quản trị chưa đưa ra tiền mặt lợi công ty phát cổ phiếu cổ tức ứng chú trọng vốn cổ phần khuếch trương cùng nghiệp 
Nhuận phân phối dự án, hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị thông cáo cùng tích tăng trưởng bảo trì đồng bộ. Công ty ở gặp phải tịnh tư bản ước thúc hoặc 
Định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chưa phân hồng nguyên nhân cùng với tiền mặt lưu không đủ khi nhưng suy xét chọn dùng phát cổ phiếu cổ tức lợi 
Không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng, độc lập nhuận phân phối phương thức. Chọn dùng cổ phiếu cổ tức tiến hành lợi nhuận phân phối, 
Đổng sự hẳn là đối này phát biểu độc lập ý kiến; công ty còn ứng ở hẳn là có công ty trưởng thành tính, mỗi cổ tịnh tài sản quán mỏng chờ 
Định kỳ báo cáo trung công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chấp hành tình chân thật hợp lý nhân tố. 
Huống. Công ty hẳn là ở niên độ báo cáo trung công bố báo cáo kỳ nội lợi 
Tồn tại cổ đông vi phạm quy định chiếm dụng công ty tài chính tình huống, nhuận phân phối chính sách, đặc biệt là tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định, 
Công ty hẳn là khấu giảm nên cổ đông sở phân phối tiền mặt tiền lãi, chấp hành hoặc điều chỉnh tình huống. Công ty báo cáo kỳ nội lợi nhuận, thả công 
Lấy hoàn lại này chiếm dụng tài chính. Tư nhưng cung cổ đông phân phối lợi nhuận vì chính, nhưng hội đồng quản trị chưa đưa ra 
Tiền mặt lợi nhuận phân phối phương án dự án, hẳn là ở niên độ báo cáo 
Trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nguyên nhân, đồng thời thuyết minh công ty chưa phân xứng lợi nhuận 
Sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. 
Tồn tại cổ đông vi phạm quy định chiếm dụng công ty tài chính tình huống, công 
Tư hẳn là khấu giảm nên cổ đông sở phân phối tiền mặt tiền lãi, lấy thường 
Còn này chiếm dụng tài chính. 



19
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

200 48 điều kinh công ty mướn kế toán xóa bỏ. Nguyên 《 công ty niêm yết chương 
Học thầy vụ sở được hưởng dưới đây quyền lợi: Trình chỉ dẫn 》 thứ một trăm 
( một ) tìm đọc công ty tài vụ báo biểu, ký lục cùng bằng 56 nội quy định, 
Chứng, cũng có quyền yêu cầu công ty đổng sự, tổng tài hoặc là này hiện đã mất hiệu, cố xóa 
31
Hắn cao cấp quản lý nhân viên cung cấp có quan hệ tư liệu cùng thuyết minh; trừ. 
( nhị ) yêu cầu công ty cung cấp vì kế toán viên văn phòng 
Thực hiện chức vụ sở thiết yếu này công ty con tư liệu cùng nói 
Minh. 
Thứ 250 một cái công ty bảo đảm hướng mướn 200 49 điều công ty bảo đảm hướng mướn sẽ căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
Kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng kế học thầy vụ sở cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, kế toán nơi giao dịch cổ phiếu đưa ra thị trường 
Chứng, kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự quy tắc ( 2024 năm tu 
Tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Đính ) 》 đệ 12.3.2
Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cùng với khống điều chỉnh sửa. 
32 cổ cổ đông, thực tế khống chế người hẳn là hướng kế toán viên cung cấp tất yếu 
Công tác điều kiện, bao gồm cho phép kế toán viên tiếp xúc cùng biên chế tài 
Vụ báo biểu tương quan sở hữu tin tức, hướng kế toán viên cung cấp thẩm kế 
Sở cần mặt khác tin tức, cho phép kế toán viên ở thu hoạch thẩm kế chứng 
Theo khi không chịu hạn chế mà tiếp xúc này cho rằng tất yếu bên trong nhân viên 
Cùng mặt khác tương quan nhân viên, bảo đảm định kỳ báo cáo đúng thời hạn công bố. 
Thứ 250 ba điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề thứ 250 một cái công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
Tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên 30 ngày trước đó thông sính kế toán viên văn phòng khi, hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị sau cập nơi giao dịch cổ phiếu đưa ra thị trường 
Thông báo kế học thầy vụ sở, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ sẽ khi thông tri kế toán viên văn phòng. Công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ quy tắc ( 2024 năm tu 
33 kế học thầy vụ sở tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên sự vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, kế toán viên văn phòng nhưng đính ) 》 đệ 12.3.1
Sở trần thuật ý kiến. Lấy trần thuật ý kiến. Điều chỉnh sửa. 
Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông 
Đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. Đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. 
Thứ 250 bốn điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là tục sính xóa bỏ. Nguyên 《 công ty niêm yết chương 
Kế toán viên văn phòng lúc cần thiết thuyết minh đổi mới nguyên nhân, cũng báo trình chỉ dẫn 》 thứ một trăm 
34 công ty nơi ở mà Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu lập hồ sơ. 59 nội quy định, 
Hiện đã mất hiệu, cố xóa 
Trừ. 
200 85 điều trừ có khác ghi chú rõ ngoại, bổn 200 82 điều trừ có khác ghi chú rõ ngoại, tấu chương trình hoàn thiện thuyết minh. 
35
Chương trình sở xưng “Trở lên” “Trong vòng” “Dưới”, đều hàm bổn sở xưng “Trở lên” “Trong vòng”, đều hàm bổn số; “Vượt qua” “Thấp 

20
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Số; “Thấp hơn” “Nhiều hơn” không chứa bổn số. Với” “Nhiều hơn” “Quá” không chứa bổn số. 



Khởi xướng người danh sách cập cầm cổ tình huống ( chỉnh sửa trước ) 


Tự hào cổ đông danh xưng kiềm giữ cổ phần số ( cổ ) cầm cổ tỉ lệ ( % ) 

1 hoa hi hân vũ đầu tư công ty hữu hạn 337,324,000.00 17.12

2 Bắc Kinh thủ đô gây dựng sự nghiệp tập đoàn công ty hữu hạn 312,329,000.00 15.85

3 Nam Hải có thể hưng ( cổ phần khống chế ) tập đoàn công ty hữu hạn 185,834,000.00 9.43

4 Chiết Giang hàng dân thực nghiệp tập đoàn công ty hữu hạn 154,482,366.14 7.84

5 Phúc Châu cảnh khoa đầu tư công ty hữu hạn 82,760,994.06 4.20

6 Hạ Môn thị có hưng thương mậu công ty hữu hạn 82,186,591.54 4.17

7 Quảng Châu thị hoàng bộ long chi tuyền thực nghiệp công ty hữu hạn 74,910,000.00 3.80

8 Hải Thành khách sạn lớn công ty hữu hạn 68,680,000.00 3.49

9 Phúc Kiến tỉnh bảo thành hợp sang đảm bảo công ty hữu hạn 50,000,000.00 2.54

10 vô tích hiểu rõ tiến xuất khẩu mậu dịch công ty hữu hạn 37,493,000.00 1.9

11 Bắc Kinh quá vĩ cổ phần khống chế ( tập đoàn ) công ty hữu hạn 37,493,000.00 1.9

12 Bắc Kinh thái đạt thụy đốn đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn kết phường ) 37,493,000.00 1.9

13 Bắc Kinh thế kỷ sang nguyên đầu tư công ty hữu hạn 37,493,000.00 1.9

14 thủy tinh đầu tư công ty hữu hạn 37,493,000.00 1.9

15 Thâm Quyến thị tắc thiên hành đầu tư phát triển công ty hữu hạn 35,000,000.00 1.78

16 Thâm Quyến thị ngàn diệp hối dung đầu tư công ty hữu hạn 33,317,774.62 1.69

17 Thâm Quyến thị hách lợi phong nguyên thương mậu công ty hữu hạn 30,000,000.00 1.52

18 Tây An bảo đức tin đầu tư phát triển hữu hạn trách nhiệm công ty 30,000,000.00 1.52

19 Bắc Kinh vĩnh tin quốc tế đầu tư ( tập đoàn ) công ty hữu hạn 27,000,000.00 1.36

20 hối trí gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty hữu hạn 24,995,000.00 1.27

21 mỹ điền lợi hoa tập đoàn công ty hữu hạn 21,242,000.00 1.08

22 Thâm Quyến thị tuyền tới thực nghiệp công ty hữu hạn 20,535,372.08 1.04

23 Thâm Quyến thị hâm long sinh đầu tư công ty hữu hạn 20,000,000.00 1.02

24 Thâm Quyến thị hồng núi sông đầu tư công ty hữu hạn 18,727,000.00 0.95


21
25 thành phố Phật Sơn Thuận Đức kim xe tập đoàn công ty hữu hạn 18,572,000.00 0.94

26 Bắc Kinh thụy phong đầu tư quản lý công ty hữu hạn 17,995,000.00 0.91

27 Bắc Kinh hãn toa thuốc trạch đầu tư công ty hữu hạn 14,677,901.56 0.76

28 tráng lệ đạt tập đoàn cổ phần khống chế công ty hữu hạn 12,497,000.00 0.64

29 Bắc Kinh trung hoà gia hoa đầu tư công ty hữu hạn 12,497,000.00 0.64

30 Bắc Kinh chính liên đầu tư công ty hữu hạn 12,394,000.00 0.63

31 Quảng Đông tân trung nguyên gốm sứ công ty hữu hạn 12,394,000.00 0.63

32 Giang Tây khang phú trí nghiệp công ty hữu hạn 12,394,000.00 0.63

33 Bắc Kinh gia nhuận vĩnh lợi đầu tư công ty hữu hạn 9,982,000.00 0.51

34 Thượng Hải liên minh quốc tế đầu tư công ty hữu hạn 9,900,000.00 0.5

35 Phúc Kiến trong sáng đầu tư công ty hữu hạn 8,000,000.00 0.41

36 Thái Nguyên thị bảo thụy đạt địa ốc khai phá công ty hữu hạn 7,000,000.00 0.36

37 Phúc Kiến tỉnh khang anh y dược công ty hữu hạn 7,000,000.00 0.36

38 Trung Quốc hoa hải góp vốn đảm bảo công ty hữu hạn 6,692,000.00 0.34

39 Quảng Châu thị kim tuyền đầu tư công ty hữu hạn 6,216,000.00 0.32

40 Quảng Đông hoa húc thăng mậu dịch công ty hữu hạn 5,000,000.00 0.25

Hợp kế 1,970,000,000.00 100.00


Khởi xướng người tên, bỏ vốn phương thức cập cầm cổ tình huống ( chỉnh sửa sau ) 

Tự hào cổ đông danh xưng bỏ vốn phương thức kiềm giữ cổ phần số ( cổ ) cầm cổ tỉ lệ (%)

1 hoa hi hân vũ đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 337,324,000.00 17.12

2 Bắc Kinh thủ đô gây dựng sự nghiệp tập đoàn công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 312,329,000.00 15.85

3 Nam Hải có thể hưng ( cổ phần khống chế ) tập đoàn công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 185,834,000.00 9.43

4 Chiết Giang hàng dân thực nghiệp tập đoàn công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 154,482,366.14 7.84

5 Phúc Châu cảnh khoa đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 82,760,994.06 4.20

6 Hạ Môn thị có hưng thương mậu công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 82,186,591.54 4.17

7 Quảng Châu thị hoàng bộ long chi tuyền thực nghiệp công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 74,910,000.00 3.80

8 Hải Thành khách sạn lớn công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 68,680,000.00 3.49

9 Phúc Kiến tỉnh bảo thành hợp sang đảm bảo công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 50,000,000.00 2.54

10 vô tích hiểu rõ tiến xuất khẩu mậu dịch công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 37,493,000.00 1.9

11 Bắc Kinh quá vĩ cổ phần khống chế ( tập đoàn ) công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 37,493,000.00 1.9


22
12 Bắc Kinh thái đạt thụy đốn đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn kết phường ) tịnh tài sản chiết cổ 37,493,000.00 1.9

13 Bắc Kinh thế kỷ sang nguyên đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 37,493,000.00 1.9

14 thủy tinh đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 37,493,000.00 1.9

15 Thâm Quyến thị tắc thiên hành đầu tư phát triển công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 35,000,000.00 1.78

16 Thâm Quyến thị ngàn diệp hối dung đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 33,317,774.62 1.69

17 Thâm Quyến thị hách lợi phong nguyên thương mậu công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 30,000,000.00 1.52

18 Tây An bảo đức tin đầu tư phát triển hữu hạn trách nhiệm công ty tịnh tài sản chiết cổ 30,000,000.00 1.52

19 Bắc Kinh vĩnh tin quốc tế đầu tư ( tập đoàn ) công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 27,000,000.00 1.36

20 hối trí gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 24,995,000.00 1.27

21 mỹ điền lợi hoa tập đoàn công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 21,242,000.00 1.08

22 Thâm Quyến thị tuyền tới thực nghiệp công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 20,535,372.08 1.04

23 Thâm Quyến thị hâm long sinh đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 20,000,000.00 1.02

24 Thâm Quyến thị hồng núi sông đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 18,727,000.00 0.95

25 thành phố Phật Sơn Thuận Đức kim xe tập đoàn công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 18,572,000.00 0.94

26 Bắc Kinh thụy phong đầu tư quản lý công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 17,995,000.00 0.91

27 Bắc Kinh hãn toa thuốc trạch đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 14,677,901.56 0.76

28 tráng lệ đạt tập đoàn cổ phần khống chế công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 12,497,000.00 0.64

29 Bắc Kinh trung hoà gia hoa đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 12,497,000.00 0.64

30 Bắc Kinh chính liên đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 12,394,000.00 0.63

31 Quảng Đông tân trung nguyên gốm sứ công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 12,394,000.00 0.63

32 Giang Tây khang phú trí nghiệp công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 12,394,000.00 0.63

33 Bắc Kinh gia nhuận vĩnh lợi đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 9,982,000.00 0.51

34 Thượng Hải liên minh quốc tế đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 9,900,000.00 0.5

35 Phúc Kiến trong sáng đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 8,000,000.00 0.41

36 Thái Nguyên thị bảo thụy đạt địa ốc khai phá công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 7,000,000.00 0.36

37 Phúc Kiến tỉnh khang anh y dược công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 7,000,000.00 0.36

38 Trung Quốc hoa hải góp vốn đảm bảo công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 6,692,000.00 0.34

39 Quảng Châu thị kim tuyền đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 6,216,000.00 0.32

40 Quảng Đông hoa húc thăng mậu dịch công ty hữu hạn tịnh tài sản chiết cổ 5,000,000.00 0.25

Hợp kế 1,970,000,000.00 100.00


23
Phụ kiện 2: 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu biểu 

Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Điều thứ nhất vì giữ gìn cổ đông hợp pháp quyền lợi, quy phạm hoàn thiện thuyết minh, cũng tân 
Điều thứ nhất vì giữ gìn cổ đông hợp pháp quyền lợi, quy 
Đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công tăng 《 công ty niêm yết chương 
Phạm đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt 
Tư” ) cổ đông đại hội tổ chức cùng hành vi, bảo đảm cổ đông đại trình chỉ dẫn 》 làm bổn 
“Công ty” ) cổ đông đại hội tổ chức cùng hành vi, bảo đảm cổ 
Sẽ theo nếp hành sử chức quyền, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công nghị sự quy tắc định ra 
Đông đại hội theo nếp hành sử chức quyền, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân cộng hòa 
Tư pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân căn cứ. 
Quốc công tư pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 
Nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 
1 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》, 《 chứng khoán công ty giam 
《 chứng khoán công ty giám sát quản lý điều lệ 》《 công ty niêm yết chương trình 
Đốc quản lý điều lệ 》 cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 《 công ty niêm yết cổ 
Chỉ dẫn 》《 công ty niêm yết cổ đông đại hội quy tắc 》 chờ có quan hệ pháp 
Đông đại hội quy tắc 》 chờ có quan hệ pháp luật pháp quy cập 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp 
Luật pháp quy cùng chuẩn tắc, cùng với 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần có 
Chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công 
Hạn công ty chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) 
Tư chương trình 》” ) quy định, cũng kết hợp công ty thực tế tình huống, 
Quy định, cũng kết hợp công ty thực tế tình huống, chế định bổn nghị sự quy 
Chế định bổn nghị sự quy tắc. 
Tắc. 
Đệ tứ điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, đệ tứ điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, căn cứ 《 công ty chương trình 
Theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: Theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế ( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế thứ bảy mười điều chỉnh sửa. 
Hoa; hoa; 
( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm ( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm 
Đổng sự, giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự thù lao sự đổng sự, giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự thù lao 
Hạng; hạng mục công việc; 
( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; 
( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; 
2 ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán 
Án, quyết toán phương án; phương án, quyết toán phương án; 
( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng ( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án 
Đền bù hao tổn phương án; cùng đền bù hao tổn phương án; 
( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản 
Ra quyết nghị; làm ra quyết nghị; 
( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; 
( chín ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán ( chín ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán 
Hoặc là thay đổi công ty hình thức làm ra quyết nghị; hoặc là thay đổi công ty hình thức làm ra quyết nghị; 
( mười ) sửa chữa 《 công ty chương trình 》; ( mười ) sửa chữa 《 công ty chương trình 》; 



24
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( mười một ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên sự vụ ( mười một ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên sự vụ 
Sở làm ra quyết nghị; sở làm ra quyết nghị; 
( mười hai ) xem xét bổn nghị sự quy tắc thứ năm nội quy định ( mười hai ) xem xét phê chuẩn bổn nghị sự quy tắc thứ năm điều 
Đảm bảo hạng mục công việc; quy định đảm bảo hạng mục công việc; 
( mười ba ) đối công ty hoặc công ty cổ phần khống chế công ty con cùng ( mười ba ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm hoặc ra 
Liên hệ người nghĩ phát sinh giao dịch kim ngạch vượt qua 3000 vạn nguyên thả bán tài sản vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 
Giao dịch kim ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản tuyệt ( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ sau ) 30% hạng mục công việc; 
Đối giá trị 5% trở lên liên hệ giao dịch làm ra quyết nghị; ( mười bốn ) xem xét công ty cùng liên hệ người nghĩ phát sinh 
( mười bốn ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra giao dịch ( công ty cung cấp đảm bảo ngoại trừ ) kim ngạch vượt qua 3000 vạn 
Trọng đại tài sản vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản nguyên thả giao dịch kim ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư 
( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ sau ) 30% hạng mục công việc; sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; 
( mười lăm ) xem xét công ty ở một năm nội đối ngoại đầu tư siêu ( mười lăm ) xem xét công ty phát sinh đạt tới dưới đây tiêu 
Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách hàng bảo chuẩn chi nhất trọng đại giao dịch: 
Chứng kim sau ) 30% hạng mục công việc; 1, giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một 
( mười sáu ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ sau ) 
Hạng mục công việc; 50% trở lên; 
( mười bảy ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch; 2, giao dịch bia ( như cổ quyền ) đề cập tài sản tịnh 
( mười tám ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% lấy 
Chương hoặc 《 công ty chương trình 》 quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định thượng, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên nhân dân tệ; 
Mặt khác hạng mục công việc. 3, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái sẽ 
Kể trên cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền kế niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ 
Hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối 
Kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên nhân dân tệ; 
4, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái sẽ 
Kế niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán 
Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch 
Vượt qua 500 vạn nguyên nhân dân tệ; 
5, giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí 
Dùng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% lấy 
Thượng, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên nhân dân tệ; 
6, giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái sẽ 
Kế niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim 
Ngạch vượt qua 500 vạn nguyên nhân dân tệ. 

25
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Thượng thuật chỉ tiêu đồng thời tồn tại trướng mặt giá trị cùng bình đánh giá giá trị 
,Lấy so cao giả vì chuẩn. Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập 
Số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. 
Bổn hạng sở xưng “Trọng đại giao dịch” phạm vi áp dụng 《 thâm 
Quyến sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 tương quan quy định. 
( mười sáu ) xem xét công ty đơn bút kim ngạch vượt qua nhân dân 
Tệ 500 vạn nguyên đối ngoại quyên tặng; như kế toán niên độ nội đối 
Ngoại quyên tặng tích lũy kim ngạch đem vượt qua nhân dân tệ 1000 vạn nguyên 
,Xem xét nên bút đối ngoại quyên tặng và sau mỗi bút đối ngoại 
Quyên tặng; 
( mười bảy ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng 
Hạng mục công việc; 
( mười tám ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch cùng công nhân cầm 
Cổ kế hoạch; 
( mười chín ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy 
Chương hoặc 《 công ty chương trình 》 quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định 
Mặt khác hạng mục công việc. 
Trừ bổn điều đệ ( mười bốn ) hạng đến đệ ( mười sáu ) hạng ngoại, 
Kể trên cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức 
Từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. 
Thứ năm điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh thứ năm điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần ở căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
Cổ đông đại hội xem xét thông qua: Hội đồng quản trị xem xét sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua: Nơi giao dịch cổ phiếu đưa ra thị trường 
( một ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ( một ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo quy tắc ( 2024 năm tu 
Ngạch, đạt tới hoặc vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản trăm tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản phần trăm đính ) 》 đệ 6.1.10
Phần có 50 về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; chi 50 về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; điều, 《 công ty chương trình 
( nhị ) công ty đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, đạt tới hoặc siêu ( nhị ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
3 quá gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách thứ bảy mười một điều tu 
Sau ) 30% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; hộ tiền ký quỹ sau ) 30% về sau cung cấp nhậm đính. 
( tam ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% gì đảm bảo; 
Đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( tam ) bị đảm bảo đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo biểu 
( bốn ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế số liệu biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; 
Tịnh tài sản 10% đảm bảo. ( bốn ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ 
Kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; 

26
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( năm ) gần nhất mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch tích lũy 
Tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu 
Trừ khách hàng tiền ký quỹ sau ) 30%; 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cập 
Sở giao dịch chứng khoán quy định yêu cầu đệ trình cổ đông đại hội xem xét 
Mặt khác đối ngoại đảm bảo. 
Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( năm ) hạng đảm bảo hạng mục công việc 
Khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết tam 
Phần có nhị trở lên thông qua. 
Như phát sinh trái với 《 công ty chương trình 》 quy định đối ngoại gánh 
Bảo phê duyệt quyền hạn hoặc xem xét trình tự tình hình, công ty đem tiến 
Hành tương ứng trách nhiệm truy cứu. 
Thứ sáu điều công ty triệu khai cổ đông đại hội khi mời luật sư thứ sáu điều công ty triệu khai cổ đông đại hội khi mời luật căn cứ 《 công ty chương trình 
Đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến thư, cùng cổ đông đại hội quyết sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến thư, cùng cổ đông đại ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Nghị cùng nhau thông cáo: Sẽ quyết nghị cùng nhau thông cáo: Thứ bảy mười bốn điều tu 
( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp ( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp đính. 
Pháp luật, hành chính pháp quy, bổn nghị sự quy tắc cùng 《 công ty chương trình 》 pháp luật, hành chính pháp quy, bổn nghị sự quy tắc cùng 《 công ty chương trình 》
Quy định; quy định; 
( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư ( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người 
Cách hay không hợp pháp hữu hiệu; tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; 
4
( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không ( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không 
Hợp pháp hữu hiệu; hợp pháp hữu hiệu; 
( bốn ) ứng công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ ( bốn ) ứng công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra 
Luật sư ý kiến. Cụ luật sư ý kiến. 
Đối cổ đông đại hội đến sẽ nhân số, tham dự cổ đông kiềm giữ 
Cổ phần mức, trao quyền ủy thác thư, mỗi một biểu quyết hạng mục công việc biểu 
Quyết kết quả, hội nghị ký lục, hội nghị trình tự tính hợp pháp chờ sự 
Hạng, có thể tiến hành công chứng. 
Thứ bảy điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng thứ bảy điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội căn cứ 《 công ty chương trình 
Lâm thời cổ đông đại hội. Cùng lâm thời cổ đông đại hội. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
5 niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu khai một lần, hẳn là với thượng niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu khai một lần, hẳn là với thứ bảy mười hai điều, đệ 
Một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội triệu khai. Thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội triệu khai. 73 điều chỉnh sửa. 
Lâm thời cổ đông đại hội không định kỳ triệu khai. Có dưới đây tình hình lâm thời cổ đông đại hội không định kỳ triệu khai. Có dưới đây tình 

27
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi 2 tháng trong vòng hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng 
Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội: Trong vòng triệu khai lâm thời cổ đông đại hội: 
( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định người ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định người 
Số hoặc là 《 công ty chương trình 》 sở định nhân số hai phần ba khi; số hoặc là 《 công ty chương trình 》 sở định nhân số hai phần ba 
( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng khi; 
Ngạch một phần ba khi; ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt vốn cổ phần tổng ngạch tam 
( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% phần có nhất thời; 
Trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; ( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% 
( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; 
( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc 《 công ( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; 
Tư chương trình 》 quy định mặt khác tình hình. ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc 《 công 
Trước khoản đệ ( tam ) hạng quy định quyền biểu quyết số ấn cổ đông tư chương trình 》 quy định mặt khác tình hình. 
Đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày cổ đông danh sách tái minh tình huống kế trước khoản đệ ( tam ) hạng quy định quyền biểu quyết số ấn cổ đông 
Tính. Đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày này kiềm giữ bình thường cổ cùng biểu quyết 
Quyền khôi phục ưu tiên cổ tình huống tính toán. 
Thứ tám điều hội đồng quản trị hẳn là ở bổn nghị sự quy tắc thứ bảy thứ tám điều hội đồng quản trị hẳn là ở bổn nghị sự quy tắc đệ căn cứ 《 công ty chương trình 
Nội quy định kỳ hạn nội đúng hạn triệu tập cổ đông đại hội. Bảy nội quy định kỳ hạn nội đúng hạn triệu tập cổ đông đại hội. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Công ty nhân đặc thù tình huống chưa ở quy định kỳ hạn nội triệu công ty ở quy định kỳ hạn nội không thể triệu khai cổ đông đại thứ bảy mười hai điều tu 
6
Khai cổ đông đại hội, hẳn là báo cáo công ty sở tại Trung Quốc chứng sẽ, hẳn là báo cáo công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái đính. 
Giam sẽ phái ra cơ cấu cùng công ty cổ phiếu treo biển hành nghề giao dịch chứng khoán ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán, thuyết minh nguyên nhân cũng thông cáo. 
Nơi giao dịch, thuyết minh nguyên nhân cũng thông cáo. 
Đệ thập điều toàn thể độc lập đổng sự một phần hai trở lên có đệ thập điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị căn cứ 《 công ty chương trình 
Quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu khai ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Đổng sự yêu cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp thứ bảy mười bảy điều tu 
Hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 luật, hành chính pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 quy định, ở thu đính. 
Quy định, ở thu được đề nghị sau trong vòng 10 ngày đưa ra đồng ý hoặc bất đồng đến đề nghị sau trong vòng 10 ngày đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm 
7
Ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Khi cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. 
Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem 
Ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau trong vòng 5 ngày phát ra triệu khai cổ ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau trong vòng 5 ngày phát ra triệu khai cổ 
Đông đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đông đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ 
Đại hội, đem thuyết minh lý do cũng thông cáo. Đông đại hội, đem thuyết minh lý do cũng thông cáo. 



28
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Đệ thập nhất điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu đệ thập nhất điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị căn cứ 《 công ty chương trình 
Khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng đổng sự triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Sẽ đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp đệ 78 điều tu 
《 công ty chương trình 》 quy định, ở thu được đề nghị sau trong vòng 10 ngày quy cùng 《 công ty chương trình 》 quy định, ở thu được đề án sau mười đính. 
Đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội thư nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội 
Mặt phản hồi ý kiến. Văn bản phản hồi ý kiến. 
Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem 
8
Làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau trong vòng 5 ngày phát ra triệu khai cổ đông ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau trong vòng 5 ngày phát ra triệu khai cổ 
Đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị thay đổi, hưởng ứng lệnh triệu tập đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị thay đổi, ứng 
Đến giam sự sẽ đồng ý. Chinh đến giam sự sẽ đồng ý. 
Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc 
Ở thu được đề án sau trong vòng 10 ngày chưa làm ra phản hồi, coi là đổng giả ở thu được đề án sau trong vòng 10 ngày chưa làm ra phản hồi, coi 
Sự sẽ không thể thực hiện hoặc là không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội sẽ vì hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc là không thực hiện triệu tập cổ đông đại 
Nghị chức trách, giam sự sẽ có thể tự hành triệu tập cùng chủ trì. Gặp nghị chức trách, giam sự sẽ có thể tự hành triệu tập cùng chủ trì. 
Thứ mười ba điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập thứ mười ba điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu căn cứ 《 công ty chương trình 
Cổ đông đại hội, hẳn là văn bản thông tri hội đồng quản trị, cũng hướng công tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, cũng hướng chứng ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Tư nơi ở mà Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng chứng khoán giao dịch khoán nơi giao dịch lập hồ sơ. Thứ tám mười điều chỉnh sửa. 
Sở lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, triệu tập cổ đông cầm 
Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, triệu tập cổ đông cầm cổ cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. 
9
Tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Giam sự sẽ hoặc triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội 
Giam sự sẽ cùng triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng chứng khoán giao dịch 
Thông tri cập tuyên bố cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng công ty sở sở đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. 
Trên mặt đất Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán đề 
Giao có quan hệ chứng minh tài liệu. 
Thứ 15 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ thứ 15 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập căn cứ 《 công ty chương trình 
Đông đại hội, triệu tập trình tự ứng cùng hội đồng quản trị triệu tập cổ đông đại cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty gánh vác. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
10
Hội nghị trình tự tương đồng, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty thứ 82 điều tu 
Gánh vác. Đính. 
Thứ mười bảy điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, thứ mười bảy điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự căn cứ 《 công ty chương trình 
Giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty phần trăm chi sẽ, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty trăm ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
11 tam trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng cổ đông đại hội đưa ra đề phần có tam trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng cổ đông đại hội thứ tám mười bốn điều tu 
Án, cũng ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đem lâm thời đề án thư đưa ra đề án. Đính. 
Mặt đệ trình triệu tập người. 

29
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Thứ mười tám điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề thứ mười tám điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề căn cứ 《 công ty chương trình 
Án phương thức đệ trình cổ đông đại hội biểu quyết. Hướng cổ đông đại hội đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội biểu quyết. Hướng cổ đông đại hội ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Ra đề án ứng tuần hoàn dưới quy định: Đưa ra đề án ứng tuần hoàn dưới quy định: Thứ tám mười bốn điều tu 
( một ) về không những lập đổng sự, độc lập đổng sự cập phi ( một ) về không những lập đổng sự, độc lập đổng sự cập phi đính. 
Công nhân viên chức đại biểu giam sự người được đề cử đề án: Công nhân viên chức đại biểu giam sự người được đề cử đề án: 
1, đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 3% trở lên 1, đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 3% trở lên 
Cổ phần công ty cổ đông có quyền hướng cổ đông đại hội đưa ra không những cổ phần công ty cổ đông có quyền hướng cổ đông đại hội đưa ra không những 
Lập đổng sự, phi công nhân viên chức đại biểu giam sự người được đề cử đề án; lập đổng sự, phi công nhân viên chức đại biểu giam sự người được đề cử đề án; 
2, đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên 2, đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên 
Cổ phần công ty cổ đông có quyền hướng cổ đông đại hội đưa ra độc lập cổ phần công ty cổ đông có quyền hướng cổ đông đại hội đưa ra độc lập 
Đổng sự người được đề cử đề án; đổng sự người được đề cử đề án; 
3, hội đồng quản trị có quyền đưa ra không những lập đổng sự, độc lập đổng 3, hội đồng quản trị có quyền đưa ra không những lập đổng sự, độc lập 
Sự người được đề cử đề án; đổng sự người được đề cử đề án; 
4, giam sự sẽ có quyền đưa ra phi công nhân viên chức đại biểu giam sự, độc 4, giam sự sẽ có quyền đưa ra phi công nhân viên chức đại biểu giam sự, 
Lập đổng sự người được đề cử đề án. Độc lập đổng sự người được đề cử đề án. 
( nhị ) về mặt khác đề án: ( nhị ) về mặt khác đề án: 
12 1, cổ đông đại hội đề án giống nhau từ hội đồng quản trị phụ trách đề 1, cổ đông đại hội đề án giống nhau từ hội đồng quản trị phụ trách đề 
Ra; ra; 
2, giam sự sẽ, đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty phần trăm chi 2, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty trăm 
Tam trở lên cổ phần công ty cổ đông có quyền đưa ra đề án; phần có tam trở lên cổ phần công ty cổ đông có quyền đưa ra đề 
3, giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, vô án; 
Luận hay không từ hội đồng quản trị triệu tập, giam sự sẽ đều ứng đưa ra đề 3, giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, 
Án; vô luận hay không từ hội đồng quản trị triệu tập, giam sự sẽ đều ứng đưa ra 
4, cổ đông đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, vô luận đề án; 
Hay không từ hội đồng quản trị triệu tập, đề nghị cổ đông đều ứng đưa ra đề 4, cổ đông đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, vô 
Án. Luận hay không từ hội đồng quản trị triệu tập, đề nghị cổ đông đều ứng đưa ra 
( tam ) về lâm thời đề án: Đề án. 
1, đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% lấy ( tam ) về lâm thời đề án: 
Thượng cổ phần cổ đông, giam sự sẽ có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 1, đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% lấy 
10 ngày trước ( không chứa hội nghị triệu khai ngày đó ) đưa ra lâm thời đề án thượng cổ phần cổ đông có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước 
Cũng văn bản đệ trình triệu tập người; đưa ra lâm thời đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người; 
2, triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau, hẳn là xét duyệt 2, triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau nhị nay mai phát 
Hay không phù hợp bổn nghị sự quy tắc thứ mười hai điều quy định, cũng đem ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, thông cáo đưa ra lâm thời đề án 

30
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Phù hợp quy định điều kiện lâm thời đề án xếp vào nên thứ cổ đông đại cổ đông tên họ hoặc tên, cầm cổ tỉ lệ cùng tân tăng đề án 
Hội nghị sự nhật trình, cũng với thu được đề án sau nhị nay mai phát ra cổ nội dung; 
Đông đại hội bổ sung thông tri; triệu tập người không đem lâm thời đề án xếp vào 3, trừ kể trên tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông 
Cổ đông đại hội hội nghị chương trình hội nghị, hẳn là ở nên thứ cổ đông đại hội đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung đã 
Thượng tiến hành giải thích cùng thuyết minh; liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. 
3, trừ kể trên tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại ( bốn ) cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung chưa 
Sẽ thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung đã liệt minh liệt minh hoặc không phù hợp bổn nghị sự quy tắc đệ thập lục nội quy định 
Đề án hoặc gia tăng tân đề án. Đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết cũng làm ra quyết nghị. 
( bốn ) cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung chưa liệt 
Minh hoặc không phù hợp bổn nghị sự quy tắc đệ thập lục nội quy định đề 
Án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết cũng làm ra quyết nghị. 
Thứ 21 điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới thứ 21 điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm lấy căn cứ 《 công ty chương trình 
Nội dung: Hạ nội dung: ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn. Đệ tám mười bảy điều tu 
( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; ( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án. Đính. 
( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều ( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều 
Có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác người đại lý có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác đại lý 
Tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không 
Công ty cổ đông; tất là công ty cổ đông. 
( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền 
Nhớ ngày. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian đăng ký ngày. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày 
13 khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với bảy cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày chi gian khoảng cách hẳn là không ít với hai cái thời gian làm việc thả không nhiều lắm 
Một khi xác nhận, không được thay đổi; với bảy cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác nhận, không được 
( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại; thay đổi. 
( sáu ) cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, điện thoại hào 
,Hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh internet hoặc mã. 
Mặt khác phương thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội ( sáu ) internet hoặc mặt khác phương thức biểu quyết thời gian cập 
Internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu 
Hiện trường cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội triệu khai 
Muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại 
Thúc thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó hạ sẽ triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc thời gian không được sớm 
Ngọ 3:00. Với hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. 



31
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Thứ 24 điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô thứ 24 điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô căn cứ 《 công ty chương trình 
Lý do chính đáng, cổ đông đại hội không được kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Đại hội thông tri trung liệt minh đề án không được hủy bỏ. Một khi xuất hiện đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi ra thứ tám mười chín điều tu 
14
Kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu khai hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra đính. 
Ngày trước ít nhất hai thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. Triệu khai ngày trước ít nhất hai thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên 
Nhân. 
Thứ 25 điều công ty ở công ty nơi ở mà có thể nghị thứ 25 điều công ty ở công ty nơi ở mà có thể căn cứ 《 công ty chương trình 
Triệu tập người xác định mặt khác địa điểm triệu khai cổ đông đại hội. Nghị triệu tập người xác định mặt khác địa điểm triệu khai cổ đông đại hội. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Công ty cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại thứ bảy mười lăm điều tu 
Cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai. Hiện trường hội nghị khi sẽ hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm không được thay đổi, xác cần thay đổi đính. 
Gian, địa điểm lựa chọn hẳn là dễ bề cổ đông tham dự. Công ty ứng, triệu tập người hẳn là ở hiện trường hội nghị triệu khai ngày trước ít nhất 
Đương bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu, vì cổ đông tham gia sẽ hai cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. 
15 nghị cung cấp tiện lợi. Cổ đông đại hội hẳn là cho mỗi cái đề án hợp công ty cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường sẽ 
Lý thảo luận thời gian. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông nghị cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai. Hiện trường sẽ 
Đại hội, coi là tham dự. Nghị thời gian, địa điểm lựa chọn hẳn là dễ bề cổ đông tham dự. Công 
Công ty cổ đông đại hội đồng thời chọn dùng internet đầu phiếu phương thức tư hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu, vì cổ đông tham 
,Cổ quyền đăng ký ngày đăng ký trong danh sách cổ đông thông qua internet hệ thêm hội nghị cung cấp tiện lợi. Cổ đông đại hội hẳn là cho mỗi cái 
Thống chứng thực thân phận cũng tham dự đầu phiếu biểu quyết. Đề án hợp lý thảo luận thời gian. Cổ đông thông qua kể trên phương thức 
Tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. 
Thứ hai mươi tám điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị thứ hai mươi tám điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị căn cứ 《 công ty chương trình 
,Ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cổ phiếu tài khoản tạp; đại lý hắn thân phận hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cổ phiếu tài khoản tạp; đại lý thứ 90 nhị điều tu 
Người tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận người khác tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu đính. 
Giấy chứng nhận, cổ đông trao quyền ủy thác thư. Thân phận giấy chứng nhận, cổ đông trao quyền ủy thác thư. 
16 pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là ủy thác đại pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là ủy thác đại 
Lý người tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người tham dự hội nghị, ứng lý người tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người tham dự hội nghị, ứng 
Đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu 
Tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác người đại lý tham dự hội nghị, người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác người đại lý tham dự hội nghị 
Người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, cổ đông theo nếp ra cụ, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông 
Văn bản trao quyền ủy thác thư. Pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ văn bản trao quyền ủy thác thư. 
Thứ 32 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký thứ 32 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng căn cứ 《 công ty chương trình 
17 sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia sẽ nhớ sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Nghị nhân viên tên họ cập đơn vị tên, số thẻ căn cước, kiềm giữ thêm hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), thân phận chứng hào thứ 96 điều tu 

32
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức, bị người đại lý họ mã, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ đính. 
Danh ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. Phân mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ sự 
Hạng. 
Thứ ba mươi năm điều hội đồng quản trị triệu tập cổ đông đại hội từ thứ ba mươi năm điều hội đồng quản trị triệu tập cổ đông đại hội căn cứ 《 công ty chương trình 
Chủ tịch đảm nhiệm đại hội chủ tịch cũng chủ trì hội nghị. Chủ tịch không từ chủ tịch chủ trì hội nghị. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Có thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa đổng hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ phó chủ tịch chủ trì, phó đổng sự thứ 90 chín điều, cũng 
Sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Trường không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ một nửa kết hợp công ty thống trị cần 
Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ trở lên đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Muốn chỉnh sửa. 
Chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không lí giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự 
Hành chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc 
Giam đương sự cầm. Không thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử 
18
Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đẩy một người giam đương sự cầm. 
Cử đại biểu chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người 
Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự đề cử đại biểu chủ trì. 
Quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường ra triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị 
Tịch cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện 
Đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, tiếp tục khai tràng tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông cùng 
Sẽ. Ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, 
Tiếp tục mở họp. 
Thứ 36 điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự thứ 36 điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự căn cứ 《 công ty chương trình 
Sẽ, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ đông sẽ, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Đại hội làm ra báo cáo, bao gồm cũng không giới hạn trong báo cáo kỳ nội đổng đông đại hội làm ra báo cáo, bao gồm cũng không giới hạn trong báo cáo kỳ nội thứ một trăm linh một cái tu 
19
Sự, giam sự tham gia hội nghị số lần, đầu phiếu biểu quyết chờ lí chức đổng sự, giam sự tham gia hội nghị số lần, đầu phiếu biểu quyết chờ lí đính. 
Tình huống. Độc lập đổng sự cũng ứng đệ trình công tác báo cáo. Chức tình huống. Mỗi danh độc lập đổng sự hẳn là chế tác niên độ lí chức 
Báo cáo đệ trình cổ đông đại hội xem xét, cùng tồn tại đương để làm rõ. 
Thứ ba mươi bảy điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên thứ ba mươi bảy điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý người căn cứ 《 công ty chương trình 
Ở cổ đông đại hội thượng ứng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra viên ở cổ đông đại hội thượng ứng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
20 giải thích cùng thuyết minh. Đối vô pháp lập tức hồi đáp hoặc thuyết minh sự ra giải thích cùng thuyết minh. Thứ 103 điều tu 
Hạng, ứng ở trong một tháng hoặc cổ đông đại hội xác định ngày nội đính. 
Hồi đáp hoặc thuyết minh. 
Thứ ba mươi chín điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết thứ ba mươi chín điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường căn cứ 《 công ty chương trình 
21 nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự thứ một trăm linh tám điều tu 

33
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu quyết cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu đính. 
Quyền một phần hai trở lên thông qua. Quyết quyền quá nửa thông qua. 
Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự 
Đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu quyết cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu 
Quyền hai phần ba trở lên thông qua. Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua. 
Đệ tứ mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường đệ tứ mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy phổ căn cứ 《 công ty chương trình 
Quyết nghị thông qua: Thông quyết nghị thông qua: ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; thứ một trăm lẻ chín điều tu 
( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng di ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đính. 
Bổ hao tổn phương án; đền bù hao tổn phương án; 
( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi cập 
Thù lao; này thù lao cùng chi trả phương pháp; 
( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; 
( năm ) công ty niên độ báo cáo; ( năm ) công ty niên độ báo cáo; 
( sáu ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; ( sáu ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế 
22 ( bảy ) đối công ty phát hành phiếu công trái làm ra quyết nghị; hoa; 
( tám ) mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; ( bảy ) đối công ty phát hành phiếu công trái làm ra quyết nghị; 
( chín ) đối công ty hoặc công ty cổ phần khống chế công ty con cùng quan ( tám ) mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; 
Liên người nghĩ phát sinh giao dịch kim ngạch vượt qua 3000 vạn nguyên thả giao ( chín ) đối công ty cùng liên hệ người nghĩ phát sinh giao dịch 
Dễ kim ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản tuyệt đối ( công ty cung cấp đảm bảo ngoại trừ ) kim ngạch vượt qua 3000 vạn nguyên 
Giá trị 5% trở lên liên hệ giao dịch làm ra quyết nghị; thả giao dịch kim ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 
( mười ) phép chia luật, hành chính pháp quy hoặc là 《 công ty chương giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch làm ra quyết 
Trình 》 quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác sự nghị; 
Hạng. ( mười ) phép chia luật, hành chính pháp quy hoặc là 《 công ty chương 
Trình 》 quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác 
Hạng mục công việc. 
Đệ tứ mười một điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc đệ tứ mười một điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy căn cứ 《 công ty chương trình 
Đừng quyết nghị thông qua: Đặc biệt quyết nghị thông qua: ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; thứ một trăm một mười điều tu 
23 ( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán, thanh toán hoặc ( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán, thanh toán đính. 
Giả thay đổi công ty hình thức; hoặc là thay đổi công ty hình thức; 
( tam )《 công ty chương trình 》 sửa chữa; ( tam ) 《 công ty chương trình 》 và phụ kiện ( bao gồm bổn 
( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cập giam sự hội nghị sự 

34
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng quy tắc ) sửa chữa; 
Tài sản ( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ ) 30%; ( bốn ) phân hủy đi tương ứng công ty con đưa ra thị trường; 
( năm ) công ty ở một năm nội đối ngoại đầu tư vượt qua công ty ( năm ) công ty liên tục mười hai tháng nội mua sắm, bán ra 
Gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ trọng đại tài sản hoặc là đối ngoại đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất 
Sau ) 30%; một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản ( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ ) phần trăm 
( sáu ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; chi tam mười; 
( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc 《 công ty chương trình 》 quy ( sáu ) phát hành cổ phiếu, nhưng thay đổi công ty phiếu công trái, ưu 
Định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công trước cổ cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác chứng khoán phẩm 
Tư sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua loại; 
Mặt khác hạng mục công việc. ( bảy ) lấy giảm bớt đăng ký tư bản vì mục đích hồi mua công 
Tư cổ phần; 
( tám ) trọng đại tài sản trọng tổ; 
( chín ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; 
( mười ) công ty cổ đông đại hội quyết nghị chủ động rút về này 
Cổ phiếu ở Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch, cũng quyết định 
Không hề ở nơi giao dịch giao dịch hoặc là ngược lại xin ở mặt khác giao 
Dễ nơi giao dịch hoặc chuyển nhượng; 
( mười một ) cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ 
Đối công ty sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị 
Thông qua mặt khác hạng mục công việc; 
( mười hai ) pháp luật, hành chính pháp quy, Thâm Quyến chứng khoán giao 
Dễ sở, 《 công ty chương trình 》 hoặc là bổn nghị sự quy tắc quy định 
Mặt khác yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua hạng mục công việc. 
Trước khoản đệ ( bốn ) hạng, đệ ( mười ) hạng sở thuật đề án, 
Trừ hẳn là kinh tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 
Hai phần ba trở lên thông qua ngoại, còn hẳn là kinh tham dự sẽ 
Nghị trừ công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cùng đơn 
Độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 5% trở lên cổ phần 
Cổ đông bên ngoài mặt khác cổ đông sở cầm quyền biểu quyết ba phần chi 
Nhị trở lên thông qua. 
Thứ 42 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy thứ 42 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) căn cứ 《 công ty chương trình 
24 này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu quyết lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Quyết quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Thứ một trăm một mười một điều 

35
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi chỉnh sửa. 
Thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có biểu quyết trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc 
Quyền cổ phần tổng số. Kế phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. 
Hội đồng quản trị, độc lập đổng sự cùng phù hợp tương quan quy định điều kiện công tư cầm có bổn công tư cổ phần không có biểu quyết 
Cổ đông có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Thu thập cổ đông quyền, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có 
Đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu quyền biểu quyết cổ phần tổng số. 
Ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có thù lao phương cổ đông mua nhập công ty có biểu quyết quyền cổ phần trái với 
Thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền 《 chứng khoán pháp 》 thứ 63 điều đệ nhất khoản, đệ nhị khoản quy định 
Đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế., Nên vượt qua quy định tỉ lệ bộ phận cổ phần ở mua nhập sau 
36 tháng nội không được hành sử quyền biểu quyết, thả bất kể nhập 
Tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số. 
Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự, kiềm giữ 1% 
Trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông hoặc là y theo pháp luật, 
Hành chính pháp quy hoặc là Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định thiết lập đầu 
Tư giả bảo hộ cơ cấu, có thể làm thu thập người, tự hành hoặc là 
Ủy thác chứng khoán công ty, chứng khoán phục vụ cơ cấu, công khai thỉnh cầu công 
Tư cổ đông ủy thác này thay tham dự cổ đông đại hội, cũng thay 
Hành sử đề án quyền, quyền biểu quyết chờ cổ đông quyền lợi. Phép chia định điều 
Kiện ngoại, công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm 
Cổ tỉ lệ hạn chế. 
Y theo trước khoản quy định thu thập cổ đông quyền lợi, thu thập 
Người hẳn là công bố thu thập thông cáo cùng tương quan thu thập văn kiện, cũng 
Ấn quy định công bố thu thập tiến triển tình huống cùng kết quả, công ty ứng 
Đương ban cho phối hợp. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có thù lao 
Phương thức công khai thu thập cổ đông quyền lợi. 
Công khai thu thập cổ đông quyền lợi trái với pháp luật, hành chính pháp 
Quy hoặc là Quốc Vụ Viện chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu có quan hệ quy 
Định, dẫn tới công ty hoặc là này cổ đông gặp tổn thất, hẳn là 
Theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. 
Thứ 43 điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao thứ 43 điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ căn cứ 《 công ty chương trình 
Chuyện dễ hạng khi, liên hệ cổ đông không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
25
Này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu quyết, này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập thứ một trăm một mười hai điều 
Biểu quyết tổng số. Liên hệ cổ đông hẳn là lảng tránh mà không có lảng tránh hữu hiệu biểu quyết tổng số, cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là chỉnh sửa. 

36
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

,Phi liên hệ cổ đông có thể yêu cầu này lảng tránh. Đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. 
Cổ đông đại hội đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc biểu quyết, cổ đông đại sẽ đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc biểu 
Ứng từ tham dự cổ đông đại hội hội nghị phi liên hệ cổ đông ( bao gồm quyết, ứng từ tham dự cổ đông đại hội hội nghị phi liên hệ cổ đông 
Cổ đông người đại lý ) đại biểu sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua ( bao gồm cổ đông người đại lý ) đại biểu sở cầm quyền biểu quyết quá nửa 
Mới là hữu hiệu; nhưng là, thuộc về bổn nghị sự quy tắc đệ tứ mười một số thông qua mới là hữu hiệu; nhưng là, thuộc về bổn nghị sự quy tắc đệ 
Nội quy định hạng mục công việc hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội hội nghị 41 nội quy định hạng mục công việc hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội 
Phi liên hệ cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) đại biểu sở cầm biểu hội nghị phi liên hệ cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) đại biểu 
Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua mới là hữu hiệu. Sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông qua mới là có 
Hiệu. 
Đệ tứ mười bốn điều công ty cổ đông đại hội ở xem xét có quan hệ xóa bỏ nên điều khoản căn cứ 
Liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, hội nghị người chủ trì cập chứng kiến luật sư ứng 《 Thâm Quyến chứng khoán giao dịch 
26 đương ở cổ đông đầu phiếu trước, nhắc nhở liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết. Sở công ty niêm yết bên trong 
Khống chế chỉ dẫn 》 đã mất 
Hiệu. 
Đệ tứ mười lăm điều cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu đầu xóa bỏ nên điều khoản cùng bổn nghị sự 
Tư giả ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quy tắc thứ 42 điều 
27
Quyết hẳn là đơn độc kế phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công đệ nhị khoản lặp lại, cố 
Khai công bố. Xóa bỏ. 
Tân tăng đệ tứ mười lăm điều công ty có thể căn cứ 《 công ty chương căn cứ 《 công ty chương trình 
Trình 》 quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị thực hành tích lũy ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Đầu phiếu chế. Thứ một trăm một mười bốn điều 
Đương công ty chỉ một cổ đông và nhất trí hành động người có được chỉnh sửa. 
Quyền lợi cổ phần tỉ lệ ở 30% cập trở lên, hoặc 
28
Giả công ty cổ đông đơn độc hoặc cùng liên hệ phương cộng lại kiềm giữ công ty 
50% trở lên cổ phần khi, công ty hẳn là ở đổng sự, 
Giam sự tuyển cử trung thực hành tích lũy đầu phiếu chế độ. 
Công ty cổ đông đại hội tuyển cử hai tên trở lên độc lập đổng sự 
,Hẳn là thực hành tích lũy đầu phiếu chế. 
Đệ tứ mười bảy điều cổ đông đại hội liền tuyển cử hai tên trở lên thứ 46 điều áp dụng tích lũy đầu phiếu khi, mỗi một cổ nguyên điều khoản đệ nhất khoản y 
Đổng sự hoặc giam sự tiến hành biểu quyết khi hẳn là thực hành tích lũy đầu phiếu đông kiềm giữ biểu quyết số phiếu tương đương nên cổ đông sở cầm cổ phần số theo 《 Thâm Quyến chứng khoán 
29 chế. Ngạch thừa lấy ứng tuyển đổng sự, giam sự nhân số. Cổ đông có thể đem này nơi giao dịch trung tiểu xí nghiệp 
Áp dụng tích lũy đầu phiếu khi, mỗi một cổ đông kiềm giữ biểu quyết tổng số phiếu tập trung đầu cấp một cái hoặc là phân biệt đầu cấp mấy cái đổng bản công ty niêm yết quy phạm 
Số phiếu tương đương nên cổ đông sở cầm cổ phần mức thừa lấy ứng tuyển đổng sự, giam sự người được đề cử. Mỗi một chờ tuyển đổng sự, giam sự đơn độc vận tác chỉ dẫn 》 đã mất 

37
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Sự, giam sự nhân số. Cổ đông có thể đem này tổng số phiếu tập trung đầu kế phiếu, lấy phiếu nhiều giả được tuyển. Hiệu. 
Cấp một cái hoặc là phân biệt đầu cấp mấy cái đổng sự, giam sự chờ tuyển thực hành tích lũy đầu phiếu khi, hội nghị người chủ trì hẳn là với 
Người. Mỗi một chờ tuyển đổng sự, giam sự đơn độc kế phiếu, lấy phiếu nhiều biểu quyết trước hướng đến sẽ cổ đông cùng cổ đông đại biểu tuyên bố đối đổng 
Giả được tuyển. Sự, giam sự tuyển cử thực hành tích lũy đầu phiếu, cũng báo cho tích lũy 
Thực hành tích lũy đầu phiếu khi, hội nghị người chủ trì hẳn là với biểu đầu phiếu khi biểu quyết số phiếu tính toán phương pháp cùng tuyển cử quy tắc. 
Quyết trước hướng đến sẽ cổ đông cùng cổ đông đại biểu tuyên bố đối đổng sự, 
Giam sự tuyển cử thực hành tích lũy đầu phiếu, cũng cáo chi tích lũy đầu phiếu 
Khi biểu quyết số phiếu tính toán phương pháp cùng tuyển cử quy tắc. 
Đệ tứ mười tám điều hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là căn cứ xóa bỏ căn cứ công ty thực tế tình 
Cổ đông đại hội chương trình hội nghị, trước đó chuẩn bị chuyên môn tích lũy đầu phiếu huống xóa bỏ bổn điều. 
Phiếu bầu. Nên phiếu bầu trừ cùng mặt khác phiếu bầu tương đồng bộ phận ngoại, còn 
Hẳn là minh xác ghi rõ là đổng sự, giam sự tuyển cử tích lũy đầu phiếu tuyển 
Phiếu chữ, hẳn là ghi rõ dưới đây hạng mục công việc: 
( một ) hội nghị tên; 
30
( nhị ) đổng sự, giam sự người được đề cử tên họ; 
( tam ) cổ đông tên họ; 
( bốn ) người đại lý tên họ; 
( năm ) sở cầm cổ phần số; 
( sáu ) tích lũy đầu phiếu biểu quyết số phiếu; 
( bảy ) đầu phiếu thời gian. 
Thứ năm mươi bốn điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, ứng thứ 52 điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, ứng căn cứ 《 công ty chương trình 
Đương đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Cùng đương đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm thứ một trăm 23 điều 
Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, nội địa cùng Hong Kong cổ phiếu thị trường giao dịch lẫn nhau liên liên hệ cơ chế cổ chỉnh sửa. 
Chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế người nắm giữ ý tứ biểu 
31
Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. Kỳ tiến hành trình báo ngoại trừ. 
Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, 
Chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết 
Lợi, này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ 
Quyền”. 
Thứ năm mươi năm điều cổ đông đại hội áp dụng ký danh phương thức đầu thứ năm mươi ba điều cổ đông đại hội áp dụng ký danh phương thức căn cứ 《 công ty chương trình 
32 phiếu biểu quyết. Đầu phiếu biểu quyết. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết trước, hẳn là đề cử cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết trước, hẳn là đẩy thứ một trăm 21 điều 

38
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Hai tên cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cử hai tên cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét sự chỉnh sửa. 
Cổ đông có lợi hại quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được hạng cùng cổ đông có liên hệ quan hệ, tương quan cổ đông cập đại lý 
Tham gia kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu. Người không được tham gia kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu. 
Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ luật cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ 
Sư, cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, giam luật sư, cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, 
Phiếu. Theo dõi bỏ phiếu, cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết 
Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu công ty cổ đông quả tái nhập hội nghị ký lục. 
Hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu công ty cổ đông 
Chính mình đầu phiếu kết quả. Hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống tra 
Nghiệm chính mình đầu phiếu kết quả. 
Thứ năm mươi sáu điều cổ đông đại hội hội nghị hiện trường kết thúc khi thứ năm mươi bốn điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian căn cứ 《 công ty niêm yết 
Gian không được sớm hơn internet hoặc mặt khác phương thức, hội nghị người chủ trì ứng không được sớm hơn internet hoặc mặt khác phương thức, hội nghị người chủ trì ứng chương trình chỉ dẫn 》 thứ tám 
Đương ở hội nghị hiện trường tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng đương tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn mười tám điều chỉnh sửa. 
Kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Theo biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. 
33
Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện 
Tràng, internet cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, tràng, internet cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, 
Kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông, internet phục vụ phương chờ kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông, internet phục vụ phương chờ 
Tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. 
Thứ năm mươi tám điều đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo thứ năm mươi sáu điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký căn cứ 《 công ty chương trình 
Cáo ra cụ giải thích tính thuyết minh, giữ lại ý kiến, vô pháp tỏ vẻ ý kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm kế ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Thấy hoặc phủ định ý kiến thẩm kế báo cáo, công ty hội đồng quản trị ứng ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. Thứ một trăm 28 điều 
Đương đem dẫn tới kế toán viên ra cụ kể trên ý kiến có quan hệ hạng mục công việc chỉnh sửa. 
34
Cập đối công ty tài vụ trạng huống cùng kinh doanh trạng huống ảnh hưởng hướng cổ 
Đông đại hội làm ra thuyết minh. Nếu nên hạng mục công việc đối đương kỳ lợi nhuận có 
Trực tiếp ảnh hưởng, công ty hội đồng quản trị hẳn là căn cứ ai thấp nguyên tắc xác 
Định lợi nhuận phân phối dự án hoặc là công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần dự án. 
Thứ sáu mươi một cái cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, thứ năm mươi chín điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, căn cứ 《 công ty chương trình 
Giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự tự cổ đông đại giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự tự cổ đông đại ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
35
Thông suốt quá nên quyết nghị, cũng kinh quốc gia chứng khoán giám sát quản lý cơ cấu thông suốt quá nên quyết nghị ngày khởi mặc cho, pháp luật pháp quy hoặc cổ thứ một trăm 26 điều 
Hạch chuẩn này nhậm chức tư cách ngày khởi mặc cho. Đông đại hội quyết nghị có khác quy định ngoại trừ. Chỉnh sửa. 
Thứ sáu mươi bốn điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, thứ 62 điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, căn cứ 《 công ty chương trình 
36 từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Dung: Dung: Thứ một trăm linh năm điều tu 

39
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người, ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người đính. 
Người chủ trì; tên họ hoặc tên; 
( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị ( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính sẽ 
Đổng sự, giam sự, tổng tài, hội đồng quản trị bí thư cùng mặt khác cao nghị đổng sự, giam sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên 
Cấp quản lý nhân viên tên họ cập chức vụ; tên họ; 
( tam ) tham dự hội nghị cổ đông tên, cổ đông pháp định ( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, 
Đại biểu người hoặc ủy thác người đại lý tên họ, sở kiềm giữ quyền biểu quyết sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng 
Cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng số tỉ lệ; số tỉ lệ; 
( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng muốn ( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng muốn 
Điểm cùng biểu quyết kết quả; điểm cùng biểu quyết kết quả; 
( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng ( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương 
Hồi đáp hoặc thuyết minh; ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; 
( sáu ) luật sư, kế phiếu người cập theo dõi bỏ phiếu người tên họ; ( sáu ) luật sư, kế phiếu người cập theo dõi bỏ phiếu người tên họ; 
( bảy ) cổ đông đại hội cho rằng cùng 《 công ty chương trình 》 quy ( bảy ) cổ đông đại hội cho rằng cùng 《 công ty chương trình 》 quy 
Định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. Định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. 
Thứ sáu mươi năm điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục thứ 63 điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị nhớ căn cứ 《 công ty chương trình 
Nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Giam sự, tổng tài, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, sự, giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, thứ một trăm linh sáu điều tu 
Hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị nhớ hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị đính. 
37
Lục hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách cập đại lý ra ký lục hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách cập đại lý 
Tịch trao quyền ủy thác thư, internet cùng mặt khác phương thức biểu quyết tình huống tham dự trao quyền ủy thác thư, internet cùng mặt khác phương thức biểu quyết 
Hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với hai mươi tình huống hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít 
Năm. Với mười năm. 
Thứ sáu mươi sáu điều bổn nghị sự quy tắc chưa hết công việc, hoặc thứ sáu mươi bốn điều bổn nghị sự quy tắc chưa hết công việc, hoặc hoàn thiện thuyết minh. 
Cùng có quan hệ pháp luật pháp quy, 《 công ty chương trình 》 tương mâu thuẫn, ấn có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, 《 công ty chương trình 》, chứng khoán giam 
38 có quan hệ pháp luật pháp quy, 《 công ty chương trình 》 quy định chấp hành. Đốc quản lý cơ cấu hoặc Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đối bổn nghị sự quy 
Tắc quy định tương quan hạng mục công việc có khác quy định, ứng vâng theo này 
Quy định. 
Thứ 67 điều bổn nghị sự quy tắc sở xưng “Trở lên”, thứ sáu mươi năm điều bổn nghị sự quy tắc sở xưng “Trở lên” hoàn thiện thuyết minh. 
39 “Nội”, hàm bổn số; “Quá”, “Thấp hơn”, “Nhiều hơn”, không “Trong vòng”, hàm bổn số; “Quá” “Vượt qua” “Thấp hơn” “Nhiều 
Hàm bổn số. Với” “Thiếu với”, không chứa bổn số. 




40
Phụ kiện 3: 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu biểu 

Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Điều thứ nhất vì tiến thêm một bước hoàn thiện đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán điều thứ nhất vì tiến thêm một bước hoàn thiện đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán tân tăng 《 công ty niêm yết 
Cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thống trị kết cấu, cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thống trị kết chương trình chỉ dẫn 》 làm 
Bảo đảm hội đồng quản trị quyết sách khoa học tính, quyết sách trình tự hợp pháp cấu, xúc tiến cũng bảo đảm hội đồng quản trị theo nếp hành sử chức quyền cùng quy bổn nghị sự quy tắc chế 
Tính, đề cao hội nghị hội đồng quản trị sự hiệu suất, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân phạm vận tác, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( lấy định căn cứ. 
Nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 trung hạ tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng 
1 người Hoa dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》, 《 chứng khoán công ty thống trị chuẩn khoán pháp 》《 chứng khoán công ty thống trị chuẩn tắc 》《 chứng khoán công ty giám sát 
Tắc 》, 《 chứng khoán công ty giám sát quản lý điều lệ 》 chờ có quan hệ pháp luật quản lý điều lệ 》《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn 》 chờ có quan hệ pháp 
Pháp quy cập 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 luật pháp quy cùng chuẩn tắc, cùng với 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần có 
( dưới tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) quy định, cũng kết hợp hạn công ty chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) 
Công ty thực tế tình huống, chế định bổn nghị sự quy tắc. Quy định, cũng kết hợp công ty thực tế tình huống, chế định bổn nghị sự quy 
Tắc. 
Đệ nhị điều bổn nghị sự quy tắc đối công ty toàn thể đổng sự cùng đệ nhị điều hội đồng quản trị đối cổ đông đại hội phụ trách, ở pháp căn cứ 《 công ty chương trình 
Mặt khác có quan hệ nhân viên đều có ước thúc lực. Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, 《 công ty chương trình 》 cùng ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
2 cổ đông đại hội trao tặng chức quyền trong phạm vi hành sử chức quyền. Thứ một trăm 50 điều, 
Thứ một trăm 52 điều 
Chỉnh sửa. 
Đệ tam điều công ty thiết lập hội đồng quản trị, từ mười ba danh đổng đệ tam điều công ty thiết lập hội đồng quản trị, từ chín tên đổng sự căn cứ 《 công ty niêm yết 
Sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự năm tên, đối cổ đông đại hội phụ tạo thành, trong đó độc lập đổng sự không ít với hội đồng quản trị nhân số chương trình chỉ dẫn ( 2023
Trách, hội đồng quản trị thiết chủ tịch một người. Một phần ba, hội đồng quản trị thiết chủ tịch một người, có thể thiết phó năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Chủ tịch. Một mười một điều, 《 công ty 
3 chương trình ( 2023 năm 9
Nguyệt ) 》 thứ một trăm 50 
Một cái, cũng kết hợp công 
Tư thống trị yêu cầu tu 
Đính. 
Đệ tứ điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: Đệ tứ điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: Căn cứ 《 công ty chương trình 
( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Cáo công tác; cáo công tác; thứ một trăm 52 
4
( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; điều, cũng kết hợp công ty 
( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch, phát triển quy hoạch ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch, phát triển quy hoạch đăng ký cơ quan chủ quản 
Cùng đầu tư phương án; cùng đầu tư phương án; yêu cầu chỉnh sửa; căn cứ 



41
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán cùng quyết toán ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán cùng quyết 《 chứng khoán ngành sản xuất văn hóa 
Phương án; tính phương án; xây dựng mười yếu tố 》 quan 
( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng di với minh xác trách nhiệm chủ 
Hao tổn phương án; bổ hao tổn phương án; thể, 《 chứng khoán công ty văn 
( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc giảm bớt đăng ký tư bản, ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc giảm bớt đăng ký tư bản, hóa xây dựng thực tiễn đánh giá 
Phát hành công ty phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; biện pháp ( làm thử ) 》 cập 
( bảy ) quyết định công ty quan trọng tài sản thế chấp phương án, ( bảy ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công này phụ kiện 《 chứng khoán công 
Nhưng công ty chứng khoán bán trực tiếp mua bán, hồi mua giao dịch, góp vốn dung tư đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, nhưng công ty chứng khoán bán trực tiếp mua bán, tư văn hóa xây dựng thực tiễn 
Khoán, tài sản quản lý ít hôm nữa thường kinh doanh hoạt động trung đề cập tài sản để hồi mua giao dịch, góp vốn dung khoán, tài sản quản lý ít hôm nữa thường kinh doanh đánh giá cơ sở chỉ tiêu 
Áp ngoại trừ; hoạt động trung đề cập đối ngoại đảm bảo ngoại trừ; ( 2023 năm chỉnh sửa 
( tám ) định ra công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn công ty ( tám ) định ra công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn công ty bản thảo ) 》 về “Minh xác 
Cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức hội đồng quản trị ở văn hóa kiến 
Phương án; phương án; thiết công tác trung chức trách 
( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công cùng cụ thể phân công” 
Tư đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, tư thu mua bán ra tài sản, liên hệ giao dịch, trọng đại giao dịch chờ sự yêu cầu, cùng với 《 Thâm Quyến 
Liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc; hạng; sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường 
( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu, buôn bán võng ( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu, buôn bán võng công ty tự hạn chế giám thị chỉ 
Điểm, chi nhánh cơ cấu hoặc đại biểu cơ cấu thiết trí; điểm, chi nhánh cơ cấu hoặc đại biểu cơ cấu thiết trí; dẫn đệ 17 hào ——
( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng tài, phó tổng ( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng tài ( tức có thể liên tục phát triển báo cáo 
Tài, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ người phụ trách, hợp quy tổng giám, 《 công ty pháp 》 sở xưng “Giám đốc”, dưới cùng ), phó giám đốc ( làm thử ) 》 đệ nhị điều 
Thủ tịch nguy hiểm quan chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao ( tức 《 công ty pháp 》 sở xưng “Phó giám đốc”, dưới cùng ), cùng công ty thực tế quản lý 
Hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; quyết định thôi giữ chức vụ đối phát sinh trọng đại hợp quy hội đồng quản trị bí thư, tài vụ người phụ trách, hợp quy tổng giám, thủ tịch yêu cầu tân tăng. 
Nguy hiểm phụ có chủ yếu trách nhiệm hoặc là lãnh đạo trách nhiệm cao cấp quản nguy hiểm quan, thủ tịch tin tức quan chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết 
Lý nhân viên; định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; quyết định thôi giữ chức vụ đối phát 
( mười hai ) chế định công ty cơ bản quản lý chế độ; sinh trọng đại hợp quy nguy hiểm phụ có chủ yếu trách nhiệm hoặc là lãnh đạo trách 
( mười ba ) định ra 《 công ty chương trình 》 sửa chữa phương án; nhậm cao cấp quản lý nhân viên; 
( mười bốn ) định ra công ty cổ quyền khích lệ kế hoạch, báo ( mười hai ) chế định công ty cơ bản quản lý chế độ; 
Cổ đông đại hội xem xét phê chuẩn sau thực thi; ( mười ba ) định ra 《 công ty chương trình 》 sửa chữa phương án; 
( mười lăm ) định ra bổn nghị sự quy tắc, báo cổ đông đại hội ( mười bốn ) định ra công ty cổ quyền khích lệ kế hoạch, báo 
Xem xét phê chuẩn sau thực thi; cổ đông đại hội xem xét phê chuẩn sau thực thi; 
( mười sáu ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì ( mười lăm ) định ra bổn nghị sự quy tắc, báo cổ đông đại hội 
Công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; xem xét phê chuẩn sau chấp hành; 
( mười bảy ) nghe tổng tài công tác hội báo cũng kiểm tra tổng ( mười sáu ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới 

42
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Tài công tác; vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; 
( mười tám ) nghe hợp quy tổng giám công tác báo cáo, thẩm ( mười bảy ) nghe tổng tài công tác hội báo cũng kiểm tra 
Nghị phê chuẩn công ty niên độ hợp quy báo cáo; tổng tài công tác; 
( mười chín ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười tám ) nghe hợp quy tổng giám công tác báo cáo, thẩm 
( hai mươi ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý cuối cùng trách nghị phê chuẩn công ty niên độ hợp quy báo cáo; 
Nhậm. Đẩy mạnh nguy hiểm văn hóa xây dựng; xem xét phê chuẩn công ty toàn diện ( mười chín ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; 
Nguy hiểm quản lý cơ bản chế độ; xem xét phê chuẩn công ty nguy hiểm ( hai mươi ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý cuối cùng trách 
Thiên hảo, nguy hiểm chịu đựng độ cùng với trọng đại nguy hiểm hạn ngạch; xem xét nhậm. Đẩy mạnh nguy hiểm văn hóa xây dựng; xem xét phê chuẩn công ty toàn diện 
Công ty định kỳ nguy hiểm đánh giá báo cáo; thành lập cùng thủ tịch nguy hiểm quan nguy hiểm quản lý cơ bản chế độ; xem xét phê chuẩn công ty phong 
Trực tiếp câu thông cơ chế; hiểm thiên hảo, nguy hiểm chịu đựng độ cùng với trọng đại nguy hiểm hạn ngạch; thẩm 
( 21 ) quyết định công ty hợp quy quản lý mục tiêu, nghị công ty định kỳ nguy hiểm đánh giá báo cáo; thành lập cùng thủ tịch phong 
Quyết định công ty hợp quy quản lý mục tiêu, đối công ty hợp quy quản lý hiểm quan trực tiếp câu thông cơ chế; 
Hữu hiệu tính gánh vác trách nhiệm; xem xét phê chuẩn hợp quy quản lý cơ bản ( 21 ) quyết định công ty hợp quy quản lý mục tiêu, 
Chế độ; xem xét phê chuẩn niên độ hợp quy báo cáo; thành lập cùng hợp quy đối công ty hợp quy quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách nhiệm; xem xét 
Người phụ trách trực tiếp câu thông cơ chế; đánh giá hợp quy quản lý hữu hiệu phê chuẩn hợp quy quản lý cơ bản chế độ; xem xét phê chuẩn niên độ hợp 
Tính, đốc xúc giải quyết hợp quy quản lý trung tồn tại vấn đề; quy báo cáo; thành lập cùng hợp quy người phụ trách trực tiếp câu thông cơ 
( 22 ) đối công ty tẩy tiền nguy hiểm quản lý công tác thừa chế; đánh giá hợp quy quản lý hữu hiệu tính, đốc xúc giải quyết hợp quy quản 
Gánh cuối cùng trách nhiệm; lý trung tồn tại vấn đề; 
( 23 ) xem xét phê chuẩn công ty liêm khiết hành nghề quản lý ( 22 ) đối công ty tẩy tiền nguy hiểm quản lý công tác 
Mục tiêu, đối liêm khiết hành nghề quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách nhiệm; gánh vác cuối cùng trách nhiệm; 
( 24 ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ ( 23 ) chế định công ty liêm khiết hành nghề quản lý mục 
Hoặc 《 công ty chương trình 》 quy định, cùng với cổ đông đại hội trao tặng tiêu cùng tổng thể yêu cầu, đối liêm khiết hành nghề quản lý hữu hiệu tính 
Mặt khác chức quyền. Gánh vác trách nhiệm; 
Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đề ( 24 ) quyết định công ty thành tin phục nghiệp quản lý mục 
Giao cổ đông đại hội xem xét. Tiêu, đối công ty thành tin phục nghiệp quản lý hữu hiệu tính gánh vác trách 
Nhậm; 
( 25 ) xem xét phê chuẩn công ty công nghệ thông tin 
Quản lý mục tiêu, đối công nghệ thông tin quản lý hữu hiệu tính gánh vác 
Trách nhiệm; 
( 26 ) đối công ty văn hóa xây dựng trung trọng đại 
Vấn đề tiến hành chiến lược quyết sách; 
( 27 ) chế định công ty có thể liên tục phát triển cùng hoàn 
Cảnh, xã hội cập thống trị ( ESG ) chiến lược; 

43
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( 28 ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ 
Hoặc 《 công ty chương trình 》 quy định, cùng với cổ đông đại hội trao tặng 
Mặt khác chức quyền. 
Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là 
Đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 
Tân tăng thứ năm điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đảm bảo, quan căn cứ 《 công ty chương trình 
Liên giao dịch, đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, đối ngoại quyên ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Tặng chờ quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự, cụ thứ một trăm 54 điều 
Thể quyền hạn vì: Tân tăng. 
( một ) trừ 《 công ty chương trình 》 thứ bảy mười một nội quy định 
Đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc ứng đệ trình cổ đông đại hội xem xét ngoại, 
Công ty mặt khác đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc đều từ hội đồng quản trị phê chuẩn. 
( nhị ) công ty cùng liên hệ người phát sinh liên hệ giao dịch, 
Đạt tới hạ thuật tiêu chuẩn, ứng đệ trình hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn: 
( 1 ) công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch siêu 
Quá 30 vạn nguyên liên hệ giao dịch; ( 2 ) công ty cùng liên hệ pháp 
Người phát sinh giao dịch kim ngạch vượt qua 300 vạn nguyên, thả chiếm công 
Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối vượt qua trăm 
5 phần có 0.5 liên hệ giao dịch. 
( tam ) hội đồng quản trị có quyền phê duyệt, quyết định giao dịch kim ngạch 
Chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế không vượt qua tổng tài sản 
( khấu trừ khách hàng tiền ký quỹ ) 30% đối ngoại đầu 
Tư, thu mua bán ra tài sản chờ hạng mục công việc. Bổn khoản trước thuật giao dịch kim 
Ngạch hẳn là lấy phát sinh ngạch làm tính toán tiêu chuẩn, cũng dựa theo giao 
Dễ phân loại ở liên tục mười hai tháng nội tích lũy tính toán. Đổng sự 
Sẽ ở phía trước thuật quyền hạn trong phạm vi, có thể coi cụ thể tình huống thụ 
Quyền tổng tài phê duyệt, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra 
Tài sản chờ hạng mục công việc. 
Kể trên đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản chờ hạng mục công việc 
Không bao gồm hằng ngày kinh doanh hoạt động tương quan máy tính thiết bị cập mềm 
Kiện, làm công thiết bị, vận chuyển thiết bị chờ mua sắm cùng bán ra, chứng 
Khoán bán trực tiếp mua bán, chứng khoán thừa tiêu cùng đưa ra thị trường đề cử, tư 



44
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Sản quản lý, tư mộ đầu tư quỹ cùng khác loại đầu tư nghiệp vụ chờ 
Hằng ngày kinh doanh hoạt động sở sinh ra giao dịch. 
( bốn ) công ty đơn bút đối ngoại quyên tặng kim ngạch vượt qua người 
Dân tệ 100 vạn nguyên thả không vượt qua nhân dân tệ 500 vạn nguyên, 
Từ hội đồng quản trị phê duyệt; như kế toán niên độ nội đối ngoại quyên tặng mệt 
Kế kim ngạch đem vượt qua nhân dân tệ 500 vạn nguyên, nên bút đối 
Ngoại quyên tặng và sau mỗi bút đối ngoại quyên tặng từ hội đồng quản trị thẩm 
Phê. 
( năm ) nếu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, Thâm Quyến chứng khoán giao dịch 
Sở đối trước thuật hạng mục công việc phê duyệt quyền hạn có khác đặc biệt quy định, 
Dựa theo Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán quy định 
Chấp hành. 
Thứ bảy điều chủ tịch không thể thực hiện chức quyền khi, từ nửa thứ bảy điều công ty phó chủ tịch hiệp trợ chủ tịch công căn cứ 《 công ty niêm yết 
Số trở lên đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự thực hiện chức quyền. Làm, chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ chương trình chỉ dẫn ( 2023
6, từ phó chủ tịch thực hiện chức vụ; phó chủ tịch không thể lí năm chỉnh sửa ) 》 thứ sáu mươi 
Hành chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự tám điều chỉnh sửa. 
Cộng đồng đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. 
Thứ tám điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần định kỳ thứ chín điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần định xóa bỏ lặp lại nội dung, 
Hội nghị, từ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì, chủ tịch không thể lí kỳ hội nghị, từ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì, với hội nghị triệu khai cũng căn cứ 《 công ty chương 
Hành chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự 10 ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự, giam sự cùng tương quan trình ( 2023 năm 9
Cộng đồng đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Hội đồng quản trị hội nghị từ cao cấp quản lý nhân viên. 10 ngày kỳ hạn sẽ tự nghị thông tri phát nguyệt ) 》 thứ một trăm 50 
7
Hội đồng quản trị bí thư với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản thông tri ra ngày khởi tính toán, hết hạn ngày không bao gồm hội nghị triệu khai đương chín điều chỉnh sửa. 
Toàn thể đổng sự, giam sự hòa hợp quy tổng giám. 10 ngày kỳ hạn tự ngày. 
Hội đồng quản trị bí thư phát ra thông tri ngày khởi tính toán, hết hạn ngày không 
Bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. 
Thứ chín điều có dưới đây tình hình chi nhất, chủ tịch ứng đệ thập điều có dưới đây tình hình chi nhất, chủ tịch ứng căn cứ 《 công ty chương trình 
Ở năm cái thời gian làm việc nội triệu tập lâm thời hội đồng quản trị hội nghị: Ở trong vòng 10 ngày triệu tập hội đồng quản trị lâm thời hội nghị: ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
( một ) đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông ( một ) đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ thứ một trăm 60 điều cập 
Đề nghị khi; đông đề nghị khi; công ty thống trị yêu cầu tu 
8
( nhị ) chủ tịch cho rằng lúc cần thiết; ( nhị ) chủ tịch cho rằng lúc cần thiết; đính. 
( tam ) một phần ba trở lên đổng sự liên danh đề nghị khi; ( tam ) một phần ba trở lên đổng sự đề nghị khi; 
( bốn ) một phần hai trở lên độc lập đổng sự liên danh đề nghị ( bốn ) quá nửa độc lập đổng sự đề nghị khi; 
Khi; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị khi; 

45
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

( năm ) giam sự sẽ đề nghị khi; ( sáu ) tổng tài đề nghị khi. 
( sáu ) tổng tài đề nghị khi; hội đồng quản trị lâm thời hội nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 5 ngày 
( bảy ) 《 công ty chương trình 》 quy định mặt khác tình hình. Trước văn bản thông tri toàn thể đổng sự, giam sự cùng tương quan cao cấp quản 
Lý nhân viên. 5 ngày kỳ hạn sẽ tự nghị thông tri phát ra ngày 
Khởi tính toán, hết hạn ngày không bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. 
Nhân khẩn cấp hoặc mặt khác đặc thù tình huống vô pháp thỏa mãn trước khoản 
Thông tri thời hạn, triệu tập người hẳn là làm ra thuyết minh, nếu không có 
Đổng sự đưa ra dị nghị, có thể không chịu trước thuật thông tri thời hạn 
Hạn chế. 
Đệ thập nhất điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri đưa đạt nhưng chọn dùng thứ mười hai điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri nhưng chọn dùng lấy căn cứ 《 công ty chương trình 
Hai loại phương thức: Phía dưới thức: ( 1 ) giáp mặt đưa đạt; ( 2 ) gửi qua bưu điện; ( 3 ) điện ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
9
( một ) giáp mặt đưa đạt; tử bưu kiện; ( 4 ) vẽ truyền thần. Thứ một trăm 61 điều 
( nhị ) gửi qua bưu điện, điện tử bưu kiện hoặc vẽ truyền thần. Chỉnh sửa. 
Thứ mười hai điều ứng tham gia hội nghị nhân viên ở nhận được sẽ xóa bỏ căn cứ công ty thực tế tình 
10 nghị thông tri sau, cần mau chóng báo cho hội đồng quản trị văn phòng hay không huống xóa bỏ. 
Tham gia hội nghị. 
Thứ mười ba điều nếu hội nghị triệu khai thời gian, mà xóa bỏ căn cứ công ty thực tế tình 
Điểm, triệu khai phương thức phát sinh biến hóa khi, từ hội đồng quản trị bí thư huống xóa bỏ. 
11
Ở hai ngày nội ấn bổn nghị sự quy tắc quy định phương thức phát ra thông 
Biết. 
Đệ thập tứ điều hội đồng quản trị hội nghị cần từ quá nửa đổng sự thứ mười ba điều hội đồng quản trị hội nghị cần từ quá nửa đổng điều chỉnh dấu chấm câu. 
Tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị hội nghị trừ đổng sự tham dự ngoại, sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị hội nghị trừ đổng sự tham dự 
Công ty giam sự, hợp quy tổng giám có thể dự thính hội nghị, tổng tài cùng ngoại, công ty giam sự, hợp quy tổng giám có thể dự thính hội nghị, tổng 
12 hội đồng quản trị bí thư hẳn là dự thính hội nghị, lúc cần thiết công ty mặt khác tài cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là dự thính hội nghị, lúc cần thiết công 
Cao cấp quản lý nhân viên cũng có thể dự thính hội nghị. Hội nghị người chủ trì tư mặt khác cao cấp quản lý nhân viên cũng có thể dự thính hội nghị. Sẽ 
Cho rằng cần thiết, có thể thông tri mặt khác có quan hệ nhân viên dự thính nghị người chủ trì cho rằng cần thiết, có thể thông tri mặt khác có 
Hội đồng quản trị hội nghị. Quan nhân viên dự thính hội đồng quản trị hội nghị. 
Thứ 15 điều hội đồng quản trị hội nghị đều ứng áp dụng hiện trường, đệ thập tứ điều hội đồng quản trị hội nghị đều ứng áp dụng hiện trường, tương quan nội dung điều chỉnh đến 
Video hoặc là hội nghị qua điện thoại phương thức. Bởi vì khẩn cấp tình huống, không video hoặc là hội nghị qua điện thoại phương thức. Bởi vì khẩn cấp tình huống, không bổn nghị sự quy tắc đệ nhị 
Nhưng kháng lực chờ nguyên nhân vô pháp cử hành hiện trường, video hoặc là điện thoại nhưng kháng lực chờ nguyên nhân vô pháp cử hành hiện trường, video hoặc là điện mười lăm điều. 
13
Hội nghị khi, hội đồng quản trị hội nghị có thể lấy thông tin phương thức ( trừ hiện lời nói hội nghị khi, hội đồng quản trị hội nghị có thể lấy thông tin phương thức ( trừ 
Tràng, video cập hội nghị qua điện thoại bên ngoài phương thức ) triệu khai. Đổng hiện trường, video cập hội nghị qua điện thoại bên ngoài phương thức ) triệu khai. 
Sự sẽ quyết nghị biểu quyết phương thức có thể áp dụng văn bản ký danh đầu phiếu 

46
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Biểu quyết phương thức hoặc nhấc tay biểu quyết phương thức. Đổng sự ứng tự mình ký tên 
Biểu quyết kết quả. Lấy hiện trường phương thức bên ngoài mặt khác phương thức triệu khai 
Hội đồng quản trị hội nghị, đổng sự ở tự mình ký tên biểu quyết kết quả 
Sau, ứng lấy chuyên gia đưa đạt hoặc tốc hành chuyên đệ phương thức đưa giao nhau nghị 
Thông tri chỉ định liên hệ người, hoặc lấy vẽ truyền thần phương thức ( vẽ truyền thần kiện 
Hữu hiệu ) đem biểu quyết kết quả gửi đi đến hội nghị thông tri chỉ định truyền 
Thật. 
Đổng sự chưa ở hội nghị thông tri chỉ định trong lúc nội trình 
Biểu quyết kết quả, coi là bỏ quyền. 
Đệ thập lục điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từ đổng sự bản nhân ra thứ 15 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từ đổng sự bản nhân căn cứ 《 công ty chương trình 
Tịch. Đổng sự nhân cố không thể tự mình tham dự, hẳn là thận trọng lựa chọn tham dự. Đổng sự nhân cố không thể tự mình tham dự, hẳn là thận trọng tuyển ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Cũng lấy văn bản hình thức ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác chọn cũng lấy văn bản hình thức ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, thứ một trăm 73 điều 
Thư trung ứng tái minh: Ủy thác thư trung ứng tái minh ủy thác người cùng người đại lý tên họ, chỉnh sửa. 
( một ) ủy thác người cùng người đại lý tên họ; đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi, đối các hạng chương trình nghị sự biểu quyết ý kiến 
( nhị ) ủy thác người trao quyền phạm vi cùng với đối các hạng chương trình nghị sự chỉ thị, trao quyền kỳ hạn, ký tên ngày, cũng từ ủy thác người 
Biểu quyết ý kiến chỉ thị; ký tên. 
14 ( tam ) đại lý kỳ hạn; thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền phạm vi 
( bốn ) ủy thác người ký tên cùng ngày. Trong nghề sử quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không 
Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền phạm vi ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng 
Trong nghề sử quyền lợi, nhận uỷ thác đổng sự hẳn là hướng hội nghị người chủ trì đề đầu phiếu quyền. 
Giao văn bản ủy thác thư. Đổng sự hẳn là theo nếp đối định kỳ báo cáo hay không chân thật, 
Đổng sự hẳn là theo nếp đối định kỳ báo cáo hay không chân thật, chuẩn chuẩn xác, hoàn chỉnh ký tên văn bản xác nhận ý kiến, không được ủy thác hắn 
Xác, hoàn chỉnh ký tên văn bản xác nhận ý kiến, không được ủy thác người khác người ký tên, cũng bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cự tuyệt ký tên. 
Ký tên, cũng bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cự tuyệt ký tên. 
Thứ 24 điều hội đồng quản trị sở làm quyết nghị, cần thiết kinh thứ 23 điều hội đồng quản trị sở làm quyết nghị, cần thiết kinh căn cứ 《 công ty chương trình 
Toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. Toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Hội đồng quản trị xem xét liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, từ quá nửa đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập thứ một trăm 71 
Phi liên hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được đối nên hạng quyết nghị hành sử điều, thứ một trăm 60 
15 làm quyết nghị cần kinh phi liên hệ đổng sự quá nửa thông qua. Tham dự đổng quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Tám điều tân tăng. 
Sự sẽ phi liên hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, công ty ứng nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa không quan hệ quan hệ đổng sự 
Đương đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh 
Đối với hội đồng quản trị quyền hạn trong phạm vi đối ngoại đảm bảo sự không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông qua. Tham dự hội đồng quản trị 
Hạng, trừ hẳn là kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua ngoại, còn hội nghị không quan hệ quan hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, 

47
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Hẳn là kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng công ty hẳn là đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 
Sự đồng ý, cũng kinh toàn thể độc lập đổng sự hai phần ba trở lên cùng đối ngoại đảm bảo đệ trình hội đồng quản trị xem xét khi, trừ hẳn là 
Ý. Kinh toàn thể đổng sự quá nửa xem xét thông qua ngoại, còn hẳn là 
Kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng sự thẩm 
Nghị đồng ý cũng làm ra quyết nghị. 
Thứ 25 điều công ty hội đồng quản trị vô luận áp dụng loại nào thứ 24 điều công ty hội đồng quản trị vô luận áp dụng gì hoàn thiện thuyết minh. 
Phương thức triệu khai, tham dự hội nghị đổng sự đối hội nghị thảo luận các loại phương thức triệu khai, tham dự hội nghị đổng sự đối hội nghị thảo luận 
16 hạng chương trình nghị sự, cần có minh xác tán đồng, phản đối hoặc bỏ quyền biểu các hạng chương trình nghị sự, cần có minh xác tán đồng, phản đối hoặc bỏ quyền 
Quyết ý thấy, đồng thời ở hội nghị quyết nghị cùng hội đồng quản trị ký lục thượng thiêm biểu quyết ý kiến, cũng ở hội nghị quyết nghị cùng hội nghị ký lục ( như 
Tự cũng gánh vác trách nhiệm. Có ) thượng ký tên cũng gánh vác trách nhiệm. 
Thứ hai mươi sáu điều đối hội đồng quản trị thảo luận hạng mục công việc, ra thứ 25 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành căn cứ 《 công ty chương trình 
Tịch hội đồng quản trị hội nghị đổng sự lấy đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết, một người một phiếu. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Mỗi người có một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức có thể áp dụng văn bản nhớ thứ một trăm 68 
Danh đầu phiếu biểu quyết phương thức hoặc nhấc tay biểu quyết phương thức. Đổng sự ứng điều, thứ một trăm 70 
Đại biểu này bản nhân cùng ủy thác này thay tham dự hội nghị đổng sự nhị điều chỉnh sửa. 
17
Ký tên biểu quyết kết quả. Lấy hiện trường phương thức bên ngoài mặt khác phương 
Thức triệu khai hội đồng quản trị hội nghị, đổng sự ký tên biểu quyết kết quả 
Sau, hẳn là đem biểu quyết kết quả đưa hiến tư. 
Đổng sự chưa kịp khi ký tên hoặc đưa giao biểu quyết kết quả, 
Coi là bỏ quyền. 
Thứ 27 điều đổng sự hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị thượng thứ hai mươi sáu điều đổng sự hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị hoàn thiện thuyết minh, cũng căn 
Ký tên cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị gánh vác trách nhiệm. Hội đồng quản trị quyết thượng ký tên cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị gánh vác trách nhiệm. Đổng sự theo 《 công ty chương trình 
Nghị trái với pháp luật, pháp quy hoặc là 《 công ty chương trình 》, khiến công đối biểu quyết hạng mục công việc trách nhiệm không nhân ủy thác mặt khác đổng sự tham dự ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Tư gặp tổn thất, tham dự quyết nghị đổng sự đối công ty phụ bồi mà miễn trừ. Hội đồng quản trị quyết nghị trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc thứ một trăm 76 điều 
Thường trách nhiệm. Nhưng kinh chứng minh ở biểu quyết khi từng cho thấy dị nghị cũng nhớ giả 《 công ty chương trình 》, khiến công ty gặp tổn thất, tham chỉnh sửa. 
Tái với hội đồng quản trị hội nghị ký lục, nên đổng sự có thể miễn trừ trách cùng quyết nghị đổng sự đối công ty phụ bồi thường trách nhiệm. Nhưng kinh chứng 
18 nhậm. Minh ở biểu quyết khi từng cho thấy dị nghị cũng ghi lại với hội đồng quản trị sẽ 
Không có tham gia hội đồng quản trị cùng với đầu bỏ quyền phiếu đổng nghị ký lục, nên đổng sự có thể miễn trừ trách nhiệm. 
Sự cũng ứng đối nên quyết nghị gánh vác trách nhiệm. Không có tham gia hội đồng quản trị cùng với đầu bỏ quyền phiếu đổng 
Công ty hẳn là ở hội nghị kết thúc khi kịp thời đem hội đồng quản trị sự cũng ứng đối nên quyết nghị gánh vác trách nhiệm. 
Quyết nghị ( bao gồm sở hữu đề án đều bị phủ quyết hội đồng quản trị quyết công ty hẳn là ở hội nghị kết thúc khi kịp thời đem hội đồng quản trị 
Nghị ) báo đưa sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ, cũng ấn chứng khoán giám sát quản quyết nghị ( bao gồm sở hữu đề án đều bị phủ quyết hội đồng quản trị quyết 
Lý cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán tương quan quy định tiến hành thông cáo. Nghị ) báo đưa sở giao dịch chứng khoán, cũng ấn chứng khoán giám sát quản lý cơ 

48
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Cấu cùng sở giao dịch chứng khoán tương quan quy định tiến hành thông cáo. 

Tân tăng thứ ba mươi điều hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hoàn thiện thuyết minh, cũng căn 
Hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định hoặc là 《 công ty chương theo 《 công ty chương trình 
19 trình 》, giam sự sẽ hẳn là yêu cầu hội đồng quản trị sửa đúng, giám đốc ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Tầng hẳn là cự tuyệt chấp hành. Thứ một trăm 77 điều 
Tân tăng. 
Thứ 31 điều hội đồng quản trị hội nghị liền sẽ nghị triệu khai thứ 31 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là có ký lục căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán 
Tình huống hình thành hội nghị ký lục ( thông tin biểu quyết phương thức triệu khai trừ ( lấy thông tin phương thức triệu khai ngoại trừ ), cũng có thể ghi âm. Nơi giao dịch công ty niêm yết 
Ngoại ), cũng có thể ghi âm. Tham dự hội nghị đổng sự, hội đồng quản trị tham dự hội nghị đổng sự, hội đồng quản trị bí thư cùng ký lục người, ứng tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 
Bí thư cùng ký lục người, hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Ra đương ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục hẳn là chân thật, 1 hào —— chủ bản thượng 
Tịch hội nghị đổng sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này ở sẽ chuẩn xác, hoàn chỉnh, đầy đủ phản ánh tham dự hội nghị nhân viên đối sở xem xét sự thị công ty quy phạm vận tác 
20 nghị thượng lên tiếng làm ra thuyết minh tính ghi lại. Hạng đưa ra ý kiến. ( 2023 năm 12 nguyệt 
Tham dự hội nghị đổng sự vừa không ký tên xác nhận, lại không đối không đồng ý hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ từ đổng sự chỉnh sửa ) 》 đệ 2.2.3
Thấy làm ra văn bản thuyết minh, coi là hoàn toàn đồng ý hội nghị ký lục sẽ bí thư hoặc hội đồng quản trị văn phòng bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không điều, 《 công ty chương trình 
Nội dung. Đến thiếu với mười năm. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Thứ một trăm 74 điều 
Chỉnh sửa. 
Thứ 33 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri, hội nghị tài xóa bỏ tương quan nội dung điều chỉnh đến 
Liêu, hội nghị đánh dấu mỏng, trao quyền ủy thác thư, biểu quyết phiếu, sẽ bổn nghị sự quy tắc đệ tam 
21 nghị quyết nghị, hội nghị ký lục chờ hội nghị hồ sơ, từ hội đồng quản trị bí mười một điều. 
Thư hoặc hội đồng quản trị văn phòng bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn vì hai mươi 
Năm. 
Thứ ba mươi bốn điều hội đồng quản trị ứng dựa theo cổ đông đại hội thứ 33 điều hội đồng quản trị ứng dựa theo cổ đông đại hội căn cứ công ty thống trị cần 
Có quan hệ quyết nghị, liền đầu tư cùng phát triển, nguy hiểm quản lý, thẩm kế, có quan hệ quyết nghị, liền chiến lược cùng có thể liên tục phát triển, nguy hiểm quản muốn chỉnh sửa, cũng hoàn thiện 
Thù lao cùng khảo hạch, đề danh hạng mục công việc thiết lập chuyên môn ủy ban. Chuyên lý, thẩm kế, thù lao khảo hạch cùng đề danh hạng mục công việc thiết lập chuyên môn ủy thuyết minh. 
22 môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, thẩm kế ủy viên viên sẽ. 
Sẽ, thù lao cùng khảo hạch ủy ban cập đề danh ủy ban ủy viên hội đồng quản trị ứng tác định các chuyên môn ủy ban nghị sự quy 
Một phần hai trở lên vì độc lập đổng sự cũng từ độc lập đổng sự nhậm tắc. 
Chủ nhiệm ủy viên. 
Thứ ba mươi năm điều các chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ thứ ba mươi bốn điều chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ căn cứ 《 công ty chương trình 
23 trách, hướng hội đồng quản trị đệ trình công tác báo cáo, chuyên môn ủy ban trách, căn cứ 《 công ty chương trình 》 cùng hội đồng quản trị trao quyền thực hiện chức ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Đề án ứng đệ trình hội đồng quản trị thẩm tra quyết định. Hội đồng quản trị ở đối cùng trách, hướng hội đồng quản trị đệ trình công tác báo cáo, chuyên môn ủy ban thứ một trăm 86 điều 


49
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Chuyên môn ủy ban chức trách tương quan hạng mục công việc làm ra quyết nghị trước, hẳn là đề án ứng đệ trình hội đồng quản trị thẩm tra quyết định. Hội đồng quản trị ở đối chỉnh sửa. 
Nghe chuyên môn ủy ban ý kiến. Cùng chuyên môn ủy ban chức trách tương quan hạng mục công việc làm ra quyết nghị trước, 
Hẳn là nghe chuyên môn ủy ban ý kiến. 
Thứ 36 điều bổn nghị sự quy tắc chưa hết công việc, hoặc thứ ba mươi năm điều bổn nghị sự quy tắc chưa hết công việc, hoặc hoàn thiện thuyết minh. 
Cùng có quan hệ pháp luật pháp quy, 《 công ty chương trình 》 tương mâu thuẫn, ấn có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, 《 công ty chương trình 》, chứng khoán giam 
24 có quan hệ pháp luật pháp quy, 《 công ty chương trình 》 quy định chấp hành. Đốc quản lý cơ cấu hoặc Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đối bổn nghị sự quy 
Tắc quy định tương quan hạng mục công việc có khác quy định, ứng vâng theo này 
Quy định. 
Thứ ba mươi bảy điều bổn nghị sự quy tắc sở xưng “Trở lên”, thứ 36 điều bổn nghị sự quy tắc sở xưng “Trở lên” hoàn thiện thuyết minh. 
25 “Nội”, hàm bổn số; “Quá nửa”, “Vượt qua”, “Không đủ” “Trong vòng” hàm bổn số; “Quá nửa” “Vượt qua” “Không đủ” 
Không chứa bổn số. “Thiếu với” không chứa bổn số. 




50
Phụ kiện 4: 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn giam sự hội nghị sự quy tắc 》 chỉnh sửa điều khoản đối chiếu biểu 

Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Điều thứ nhất vì tiến thêm một bước hoàn thiện đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán tân tăng 《 công ty niêm yết 
Điều thứ nhất vì tiến thêm một bước hoàn thiện đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán 
Cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thống trị kết chương trình chỉ dẫn 》 làm 
Cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thống trị kết cấu, 
Cấu, bảo đảm giam sự sẽ theo nếp độc lập hành sử giám sát quyền, căn cứ bổn nghị sự quy tắc chế 
Bảo đảm giam sự sẽ theo nếp độc lập hành sử giám sát quyền, căn cứ 《 trung 
《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công định căn cứ. 
Người Hoa dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty 
Tư pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》《 chứng khoán 
1 pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》, 《 chứng khoán công 
Công ty thống trị chuẩn tắc 》《 chứng khoán công ty giám sát quản lý điều lệ 》
Tư thống trị chuẩn tắc 》, 《 chứng khoán công ty giám sát quản lý điều lệ 》 chờ 
《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn 》 chờ có quan hệ pháp luật pháp quy cùng 
Có quan hệ pháp luật pháp quy cập 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần hữu hạn công 
Chuẩn tắc, cùng với 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn chương 
Tư chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) quy định, 
Trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) quy định, cũng 
Cũng kết hợp công ty thực tế tình huống, chế định bổn nghị sự quy tắc. 
Kết hợp công ty thực tế tình huống, chế định bổn nghị sự quy tắc. 
Đệ nhị điều giam sự sẽ đối cổ đông đại hội phụ trách, ở 《 công đệ nhị điều giam sự sẽ đối cổ đông đại hội phụ trách, ở pháp hoàn thiện thuyết minh. 
2 tư pháp 》, 《 công ty chương trình 》 cùng cổ đông đại hội giao cho chức quyền luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, 《 công ty chương trình 》 cùng 
Trong phạm vi hành sử giám sát quyền. Cổ đông đại hội giao cho chức quyền trong phạm vi hành sử giám sát quyền. 
Đệ tứ điều công ty giam sự sẽ từ bảy tên giam sự tạo thành, đệ tứ điều công ty giam sự sẽ từ năm tên giam sự tạo thành, căn cứ 《 công ty niêm yết 
Từ cổ đông đại biểu cùng công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm. Giam sự sẽ thiết chủ tịch giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công chương trình chỉ dẫn ( 2023
Một người, từ toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Tư công nhân viên chức đại biểu. Giam sự sẽ thiết chủ tịch một người, từ toàn thể giam năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Giam sự sẽ trung bốn gã vì cổ đông đại biểu giam sự, từ cổ đông sự quá nửa tuyển cử sinh ra. 44 điều, 《 công ty 
Đại hội tuyển cử sinh ra. Công ty công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự không được thiếu với giam chương trình ( 2023 năm 9
Giam sự sẽ trung ba gã vì công ty công nhân viên chức đại biểu giam sự, từ sự tổng nhân số một phần ba. Cổ đông đại biểu giam nguyên do sự việc cổ nguyệt ) 》 200 một mười 
Công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là đông đại hội tuyển cử sinh ra; công nhân viên chức đại biểu giam nguyên do sự việc công ty chức một cái, 200 một 
Mặt khác hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Công thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác mười bốn, 220 
Công ty nhậm một cổ đông đề cử đổng sự chiếm hội đồng quản trị thành hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Bốn điều chỉnh sửa. 
3
Viên một phần hai trở lên khi, này đề cử giam sự không được vượt qua công ty nhậm một cổ đông đề cử đổng sự chiếm hội đồng quản trị thành 
Giam sự sẽ thành viên một phần ba. Gần nhất hai năm nội từng đảm nhiệm viên một phần hai trở lên khi, này đề cử giam sự không được siêu 
Quá công ty đổng sự hoặc là cao cấp quản lý nhân viên giam sự nhân số quá giam sự sẽ thành viên một phần ba. 
Không được vượt qua công ty giam sự tổng số một phần hai. Công ty đơn công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên và phối ngẫu cùng 
Một cổ đông đề danh giam sự không được vượt qua công ty giam sự tổng số trực hệ ở công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên nhậm chức 
Một phần hai. Trong lúc không được đảm nhiệm giam sự. 
Công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên và trực hệ công ty nhận đuổi giam sự, hẳn là báo quốc vụ viện chứng khoán giam 
Cùng chủ yếu quan hệ xã hội không được đảm nhiệm giam sự. Đốc quản lý cơ cấu lập hồ sơ. 
Giam sự, giam sự sẽ chủ tịch ở lấy được nhậm chức tư cách trước không 



51
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Đến hành sử chức quyền. 




Thứ năm điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: Thứ năm điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: Căn cứ 《 công ty niêm yết 
( một ) kiểm tra công ty tài vụ; ( một ) kiểm tra công ty tài vụ; chương trình chỉ dẫn ( 2023
( nhị ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty ( nhị ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành chức vụ năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Chức vụ hành vi cập thực hiện hợp quy quản lý chức trách tình huống tiến hành vi cập thực hiện hợp quy quản lý chức trách tình huống tiến hành giam 45 điều, 《 công ty 
Hành giám sát, đối trái với pháp luật, pháp quy, 《 công ty chương trình 》 hoặc đốc, đối trái với pháp luật, pháp quy, 《 công ty chương trình 》 hoặc là chương trình ( 2023 năm 9
Giả cổ đông đại hội quyết nghị, đối phát sinh trọng đại hợp quy nguy hiểm phụ có cổ đông đại hội quyết nghị, đối phát sinh trọng đại hợp quy nguy hiểm phụ có nguyệt ) 》 200 hai mươi 
Chủ yếu trách nhiệm hoặc là lãnh đạo trách nhiệm đổng sự, cao cấp quản lý người chủ yếu trách nhiệm hoặc là lãnh đạo trách nhiệm đổng sự, cao cấp quản lý năm điều chỉnh sửa; căn cứ 
Viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; 《 chứng khoán ngành sản xuất văn hóa 
( tam ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại ( tam ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại xây dựng mười yếu tố 》 quan 
Hại công ty cùng khách hàng ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản hại công ty cùng khách hàng ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản với minh xác trách nhiệm chủ 
Lý nhân viên ban cho sửa đúng; lý nhân viên ban cho sửa đúng; thể, 《 chứng khoán công ty văn 
( bốn ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý giám sát chức trách, ( bốn ) gánh vác toàn diện nguy hiểm quản lý giám sát chức trách, hóa xây dựng thực tiễn đánh giá 
Đối hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở toàn diện nguy hiểm quản lý phương diện đối hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở toàn diện nguy hiểm quản lý phương diện biện pháp ( làm thử ) 》 cập 
Lí chức tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra, cũng đốc xúc chỉnh đốn và cải cách; lí chức tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra, cũng đốc xúc chỉnh đốn và cải cách; này phụ kiện 《 chứng khoán công 
( năm ) gánh vác tẩy tiền nguy hiểm quản lý giám sát trách nhiệm, ( năm ) gánh vác tẩy tiền nguy hiểm quản lý giám sát chức trách, tư văn hóa xây dựng thực tiễn 
4
Đối hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở tẩy tiền nguy hiểm quản lý phương diện đối hội đồng quản trị cùng giám đốc tầng ở tẩy tiền nguy hiểm quản lý phương diện đánh giá cơ sở chỉ tiêu 
Lí chức tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra cũng đốc xúc chỉnh đốn và cải cách, đối lí chức tẫn trách tình huống tiến hành giám sát kiểm tra cũng đốc xúc chỉnh đốn và cải cách, ( 2023 năm tu đính 
Công ty tẩy tiền nguy hiểm quản lý đưa ra kiến nghị cùng ý kiến; đối công ty tẩy tiền nguy hiểm quản lý đưa ra kiến nghị cùng ý kiến; bản thảo ) 》 về “Minh xác 
( sáu ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở đổng sự ( sáu ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở đổng sự giam sự sẽ ở văn hóa kiến 
Sẽ không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì cổ đông sẽ không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì cổ đông thiết công tác trung chức trách 
Đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; cùng cụ thể phân công” 
( bảy ) hướng cổ đông đại hội đưa ra chương trình nghị sự; ( bảy ) hướng cổ đông đại hội đưa ra chương trình nghị sự; yêu cầu tân tăng, cũng xong 
( tám ) y theo công ty pháp thứ một trăm 52 điều quy ( tám ) y theo công ty pháp thứ một trăm 52 điều thiện thuyết minh. 
Định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; 
( chín ) tổ chức đối cao cấp quản lý nhân viên tiến hành từ chức thẩm ( chín ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến 
Kế; hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên văn phòng, 
( mười ) có quyền dự thính hội đồng quản trị; luật sư văn phòng chờ chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ này công tác, phí dụng 
( mười một ) pháp luật, hành chính pháp quy cùng công ty chương trình quy từ công ty gánh vác; 
Định mặt khác chức quyền. ( mười ) có quyền dự thính hội đồng quản trị; 
( mười một ) đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo 

52
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; 
( mười hai ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thực hiện liêm 
Khiết hành nghề, thành tin phục nghiệp, văn hóa xây dựng quản lý chức trách tình 
Huống tiến hành giám sát; 
( mười ba ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc 
《 công ty chương trình 》 quy định, cùng với cổ đông đại hội trao tặng này 
Hắn chức quyền. 
Thứ sáu điều giam sự sẽ đối công ty bên trong khống chế chế thứ sáu điều giam sự sẽ đối hội đồng quản trị, cao cấp quản lý căn cứ 《 chứng khoán công ty 
Độ, bên trong theo dõi thi thố chấp hành tiến hành giám sát. Nhân viên thực hiện bên trong khống chế chức trách tình huống tiến hành giám sát. Bên trong khống chế chỉ dẫn 
5 ( 2003 năm chỉnh sửa ) 》
Thứ một trăm 39 điều 
Chỉnh sửa. 
Thứ bảy điều đương công ty cùng chủ tịch chi gian phát sinh tố xóa bỏ vô ngoại quy căn cứ, cố 
6
Tụng khi, từ giam sự sẽ đại biểu công ty. Xóa bỏ. 
Thứ tám điều đương chủ tịch vì này bản nhân hoặc người khác cùng bổn xóa bỏ vô ngoại quy căn cứ, cố 
7
Công ty phát sinh giao thiệp khi, từ giam sự sẽ đại biểu công ty. Xóa bỏ. 
Thứ chín điều giam sự sẽ nhưng yêu cầu công ty đổng sự, cao cấp thứ bảy điều giam sự sẽ nhưng yêu cầu công ty đổng sự, cao căn cứ 《 công ty chương trình 
Quản lý nhân viên cùng mặt khác tương quan nhân viên tham dự giam sự gặp nghị, cấp quản lý nhân viên, bên trong cập phần ngoài thẩm kế nhân viên cùng mặt khác ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Trả lời vấn đề. Tương quan nhân viên tham dự giam sự gặp nghị, trả lời vấn đề. 200 28 điều 
Giam sự sẽ nhưng căn cứ yêu cầu đối công ty tài vụ tình huống, hợp giam sự sẽ nhưng căn cứ yêu cầu đối công ty tài vụ tình huống, chỉnh sửa. 
Quy tình huống tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra, lúc cần thiết nhưng mời phần ngoài chuyên hợp quy tình huống tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra, lúc cần thiết nhưng mời ngoại 
8 nghiệp nhân sĩ hiệp trợ, này hợp lý phí dụng từ công ty gánh vác. Bộ chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ, này hợp lý phí dụng từ công ty gánh vác. 
Giam sự sẽ đối công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thực hiện giam sự sẽ đối công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên lí 
Chức trách hành vi tiến hành kiểm tra khi, có thể yêu cầu đổng sự, cao hành chức trách hành vi tiến hành kiểm tra khi, có thể yêu cầu đổng sự, 
Cấp quản lý nhân viên cập đề cập công ty nhân viên khác thuyết minh tình cao cấp quản lý nhân viên cập đề cập công ty nhân viên khác thuyết minh 
Huống, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cập đề cập công ty mặt khác tình huống, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cập đề cập công ty này 
Nhân viên hẳn là phối hợp. Người khác viên hẳn là phối hợp. 
Đệ thập điều đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp thứ tám điều đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với hoàn thiện thuyết minh. 
Luật, pháp quy hoặc 《 công ty chương trình 》, tổn hại công ty, cổ đông hoặc pháp luật, pháp quy hoặc 《 công ty chương trình 》, tổn hại công ty, cổ 
Khách hàng ích lợi hành vi, giam sự sẽ ứng yêu cầu đổng sự hoặc cao cấp đông hoặc khách hàng ích lợi hành vi, giam sự sẽ ứng yêu cầu đổng sự, 
9
Quản lý nhân viên ngày quy định sửa đúng; như tổn hại nghiêm trọng hoặc đổng sự, cao cao cấp quản lý nhân viên ngày quy định sửa lại; như tổn hại nghiêm trọng hoặc đổng 
Cấp quản lý nhân viên chưa ở ngày quy định nội sửa đúng, giam sự sẽ ứng đề sự, cao cấp quản lý nhân viên chưa ở ngày quy định nội sửa lại, giam sự 
Nghị triệu khai cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội đưa ra chuyên nghiệp nghị sẽ ứng đề nghị triệu khai cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội đề 

53
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Án. Ra chuyên nghiệp chương trình nghị sự. 

Thứ mười ba điều giam sự gặp nghị từ giam sự sẽ chủ đệ thập nhất điều giam sự gặp nghị từ giam sự sẽ chủ căn cứ 《 công ty niêm yết 
Tịch triệu tập cùng chủ trì, giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc tịch triệu tập cùng chủ trì, giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ chương trình chỉ dẫn ( 2023
10
Giả không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng năm chỉnh sửa ) 》 thứ một trăm 
Một người giam sự thực hiện chức vụ. Đề cử một người giam sự triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị. 44 điều chỉnh sửa. 
Đệ thập tứ điều định kỳ giam sự gặp nghị ứng với sẽ thứ mười hai điều định kỳ giam sự gặp nghị ứng với sẽ căn cứ 《 công ty chương trình 
Nghị triệu khai 10 ngày trước thông tri toàn thể giam sự, kỳ hạn tự thông tri nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể giam sự. Lâm thời ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Phát ra ngày khởi tính toán, hết hạn ngày không bao gồm hội nghị triệu khai đương giam sự gặp nghị thông tri hẳn là với hội nghị triệu khai 5 ngày trước phát 200 32 
Ngày. Đề nghị triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị, giam sự sẽ chủ ra. Nhân khẩn cấp hoặc mặt khác đặc thù tình huống, vô pháp thỏa mãn trước thuật điều, cũng kết hợp công ty 
11 tịch ứng ở năm cái thời gian làm việc nội triệu tập. Thông tri thời hạn, triệu tập người hẳn là làm ra thuyết minh, nếu không có thống trị yêu cầu chỉnh sửa. 
Giam sự đưa ra dị nghị, có thể không chịu trước thuật thông tri thời hạn 
Hạn chế. 
Trở lên kỳ hạn sẽ tự nghị thông tri phát ra ngày khởi kế 
Tính, hết hạn ngày không bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. 
Thứ 15 điều giam sự sẽ văn bản hội nghị thông tri bao thứ mười ba điều giam sự gặp nghị thông tri hẳn là đến tham chiếu 《 công ty chương trình 
Quát dưới nội dung: Thiếu bao gồm dưới nội dung: ( 1 ) hội nghị ngày cùng địa điểm; ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
( một ) hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ ( 2 ) hội nghị kỳ hạn; ( 3 ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; ( 4 ) phát 200 32 điều 
12 hạn; ra thông tri ngày. Chỉnh sửa, cũng tham chiếu đệ 
( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; 162 điều điều 
( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; chỉnh. 
( bốn ) phát ra thông tri ngày. 
Đệ thập lục điều hội nghị thông tri đưa đạt nhưng chọn dùng đương đệ thập tứ điều giam sự gặp nghị thông tri nhưng chọn dùng căn cứ 《 công ty chương trình 
Mặt đưa đạt, gửi qua bưu điện, điện tử bưu kiện, vẽ truyền thần chờ phương thức. Dưới phương thức: ( 1 ) giáp mặt đưa đạt; ( 2 ) gửi qua bưu điện; ( 3 ) ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
13
Điện tử bưu kiện; ( 4 ) vẽ truyền thần. 200 32 điều 
Chỉnh sửa. 
Thứ mười bảy điều nếu hội nghị triệu khai thời gian, mà xóa bỏ vô ngoại quy căn cứ, cố 
14 điểm, triệu khai phương thức phát sinh biến hóa khi, từ công ty ở hai ngày nội xóa bỏ. 
Ấn bổn nghị sự quy tắc quy định phương thức phát ra thông tri. 
Thứ 19 điều giam sự gặp nghị hẳn là từ nhị phần có đệ thập lục điều giam sự gặp nghị hẳn là từ nhị phân tham chiếu 《 công ty chương trình 
Một trở lên giam sự tham dự mới có thể cử hành. Giam sự gặp nghị ứng chi nhất trở lên giam sự tham dự mới có thể cử hành. Giam sự gặp ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
16
Từ giam sự bản nhân tham dự, nếu nhân đặc thù nguyên nhân không thể thực hiện chức nghị ứng từ giam sự bản nhân tham dự, nếu nhân cố không thể tự mình ra thứ một trăm 73 điều 
Vụ khi, giam sự có thể văn bản ủy thác mặt khác giam sự đại lý ra tịch, hẳn là thận trọng lựa chọn cũng lấy văn bản hình thức ủy thác mặt khác chỉnh sửa. 


54
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Tịch, ủy thác thư ứng tái minh: Giam sự thay tham dự, ủy thác thư ứng tái minh: ( 1 ) ủy thác người 
( một ) ủy thác người cùng người đại lý tên họ; cùng người đại lý tên họ; ( 2 ) đại lý hạng mục công việc; ( 3 ) ủy thác người 
( nhị ) ủy thác người trao quyền phạm vi cùng với đối các hạng nghị trao quyền phạm vi cùng với đối các hạng chương trình nghị sự biểu quyết ý kiến chỉ 
Án biểu quyết ý kiến chỉ thị; kỳ; ( 4 ) trao quyền kỳ hạn; ( 5 ) ủy thác người ký tên cùng ngày. 
( tam ) đại lý kỳ hạn; thay tham dự hội nghị giam sự hẳn là ở trao quyền phạm vi 
( bốn ) ủy thác người ký tên cùng ngày. Trong nghề sử quyền lợi. 
Giam sự không được toàn quyền ủy thác mặt khác giam sự thay tham dự 
Giam sự gặp nghị. Ủy thác mặt khác giam sự đối định kỳ báo cáo thay 
Ký tên văn bản xác nhận ý kiến, hẳn là ở ủy thác thư trung tiến hành 
Chuyên môn trao quyền. 
Thay tham dự hội nghị giam sự hẳn là ở trao quyền phạm vi 
Trong nghề sử quyền lợi, nhận uỷ thác giam sự hẳn là hướng hội nghị người chủ trì đề 
Giao văn bản ủy thác thư. 
Tân tăng thứ mười bảy điều ủy thác cùng đại lý tham dự giam sự gặp tham chiếu 《 đệ nhất gây dựng sự nghiệp 
Nghị hẳn là tuần hoàn dưới nguyên tắc: Chứng khoán cổ phần hữu hạn công 
( 1 ) giam sự cùng giam sự gặp nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp tư hội nghị hội đồng quản trị sự quy 
Cập xí nghiệp hoặc là cá nhân có liên hệ quan hệ, liên hệ giam tắc 》 thứ mười bảy điều tân 
Sự không được đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại tăng. 
Lý mặt khác giam sự hành sử quyền biểu quyết; 
17
( 2 ) giam sự hẳn là ở ủy thác thư trung thuyết minh đối các hạng 
Chương trình nghị sự biểu quyết ý kiến chỉ thị, không được toàn quyền ủy thác mặt khác 
Giam sự thay tham dự, giam sự cũng không được tiếp thu toàn quyền ủy thác 
Cùng trao quyền không minh xác ủy thác; 
( 3 ) một người giam sự không được tiếp thu vượt qua hai tên giam sự 
Ủy thác. 
Thứ 21 điều công ty giam sự sẽ vô luận áp dụng loại nào thứ 19 điều công ty giam sự sẽ vô luận áp dụng gì quy phạm thuyết minh. 
Phương thức triệu khai, tham dự hội nghị giam sự đối hội nghị thảo luận các loại phương thức triệu khai, tham dự hội nghị giam sự đối hội nghị thảo luận 
18 hạng chương trình nghị sự, cần có minh xác tán đồng, phản đối hoặc bỏ quyền biểu các hạng chương trình nghị sự, cần có minh xác tán đồng, phản đối hoặc bỏ quyền 
Quyết ý thấy, đồng thời ở hội nghị quyết nghị cùng hội nghị ký lục thượng ký tên biểu quyết ý kiến, cũng ở hội nghị quyết nghị cùng hội nghị ký lục ( như 
Cũng gánh vác trách nhiệm. Có ) thượng ký tên. 
Thứ hai mươi hai điều giam sự sẽ quyết nghị biểu quyết phương thức có thể thứ hai mươi điều giam sự sẽ quyết nghị biểu quyết phương thức có thể căn cứ 《 công ty chương trình 
19 áp dụng văn bản ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức hoặc nhấc tay biểu quyết phương áp dụng văn bản ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức hoặc nhấc tay biểu quyết phương ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Thức. Giam sự ứng tự mình ký tên biểu quyết kết quả. Thức. Giam sự ứng đại biểu này bản nhân cùng ủy thác này thay tham dự 200 33 điều 

55
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Lấy hiện trường phương thức bên ngoài mặt khác phương thức triệu khai giam hội nghị giam sự ký tên biểu quyết kết quả. Lấy hiện trường phương thức lấy chỉnh sửa. 
Sự gặp nghị, giam sự ở tự mình ký tên biểu quyết kết quả sau, ứng ngoại mặt khác phương thức triệu khai giam sự gặp nghị, giam sự ở 
Lấy chuyên gia đưa đạt hoặc tốc hành chuyên đệ phương thức đưa giao nhau nghị thông tri ký tên biểu quyết kết quả sau, ứng đem biểu quyết kết quả đưa hiến tư. 
Chỉ định liên hệ người, hoặc lấy vẽ truyền thần phương thức ( vẽ truyền thần kiện hữu hiệu ) giam sự chưa kịp khi đưa giao biểu quyết kết quả, coi là bỏ 
Đem biểu quyết kết quả gửi đi đến hội nghị thông tri chỉ định vẽ truyền thần. Quyền. 
Giam sự chưa ở hội nghị thông tri chỉ định trong lúc nội trình 
Biểu quyết kết quả, coi là bỏ quyền. 
Thứ 23 điều mỗi danh giam sự có một phiếu quyền biểu quyết. Thứ 21 điều mỗi danh giam sự có một phiếu quyền biểu quyết. Căn cứ 《 công ty chương trình 
Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự xem xét thông qua, giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự xem xét thông ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Cũng kinh tham dự hội nghị giam sự ký tên xác nhận. Quá, cũng kinh tham dự hội nghị giam sự ký tên xác nhận. 200 34 điều 
20 công ty ở hội nghị sau khi kết thúc kịp thời đem giam sự sẽ quyết nghị công ty hẳn là ở hội nghị sau khi kết thúc kịp thời đem giam sự sẽ chỉnh sửa. 
Báo đưa sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ, cũng ấn chứng khoán giám sát quản lý cơ quyết nghị ( bao gồm sở hữu chương trình nghị sự đều bị phủ quyết giam sự sẽ quyết 
Cấu cùng sở giao dịch chứng khoán tương quan quy định tiến hành thông cáo. Nghị ) báo đưa sở giao dịch chứng khoán, cũng ấn chứng khoán giám sát quản lý cơ 
Cấu cùng sở giao dịch chứng khoán tương quan quy định tiến hành thông cáo. 
Thứ 24 điều giam sự gặp nghị liền sẽ nghị triệu khai thứ hai mươi hai điều giam sự gặp nghị ứng có hội nghị nhớ căn cứ 《 công ty chương trình 
Tình huống hình thành hội nghị ký lục ( thông tin biểu quyết phương thức triệu khai trừ lục ( lấy thông tin phương thức triệu khai ngoại trừ ), cũng có thể ghi âm. ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
Ngoại ), cũng có thể ghi âm. Giam sự gặp nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn 200 35 điều 
Hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: Hội nghị triệu khai ngày kỳ hạn không ít với mười năm. Chỉnh sửa, cũng tham chiếu 《 công 
Kỳ, địa điểm, triệu tập người cùng người chủ trì; tham dự hội nghị giam giam sự gặp nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: ( 1 ) sẽ tư chương trình ( 2023 năm 
21 sự cập chịu ủy thác người đại lý; hội nghị chương trình hội nghị; giam sự lên tiếng nghị triệu khai ngày, địa điểm, triệu tập người cùng người chủ trì họ 9 nguyệt ) 》 thứ một trăm bảy 
Yếu điểm; mỗi hạng nhất chương trình nghị sự biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết danh; ( 2 ) tham dự giam sự tên họ cùng với chịu người khác ủy thác ra mười lăm điều điều chỉnh. 
Kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối cùng bỏ quyền số phiếu ). Tịch giam sự sẽ người đại lý tên họ; ( 3 ) hội nghị chương trình hội nghị; 
( 4 ) giam sự lên tiếng yếu điểm; ( 5 ) mỗi hạng nhất quyết nghị hạng mục công việc 
Biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, 
Phản đối hoặc bỏ quyền số phiếu ). 
Thứ 25 điều tham dự hội nghị giam sự, ký lục người thứ 23 điều tham dự hội nghị giam sự, ký lục người nguyên thứ 25 điều đệ 
Hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Tham dự hội nghị giam sự có hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Tham dự hội nghị giam sự nhị khoản tham chiếu 《 thượng 
Quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm hải sở giao dịch chứng khoán thượng 
22 nào đó thuyết minh tính ghi lại. Ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Thị công ty giam sự hội nghị 
Tham dự hội nghị giam sự vừa không ký tên xác nhận, lại không đối không đồng ý sự làm mẫu quy tắc 》 đã 
Thấy làm ra văn bản thuyết minh, coi là hoàn toàn đồng ý hội nghị ký lục mất đi hiệu lực, cố xóa bỏ. 
Nội dung. 



56
Tự hào nguyên điều khoản chỉnh sửa sau điều khoản chỉnh sửa nguyên nhân 

Thứ 27 điều giam sự gặp nghị thông tri, hội nghị tài xóa bỏ tương quan nội dung xác nhập đến 
Liêu, hội nghị đánh dấu mỏng, trao quyền ủy thác thư, biểu quyết phiếu, sẽ chỉnh sửa sau bổn quy tắc 
23
Nghị quyết nghị, hội nghị ký lục chờ hội nghị hồ sơ từ công ty bảo tồn, thứ hai mươi hai điều. 
Bảo tồn kỳ hạn vì 20 năm. 
Thứ hai mươi tám điều bổn nghị sự quy tắc chưa hết công việc, hoặc thứ 25 điều bổn nghị sự quy tắc chưa hết công việc, hoặc căn cứ 《 công ty chương trình 
Cùng có quan hệ pháp luật pháp quy, 《 công ty chương trình 》 tương mâu thuẫn, ấn có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, 《 công ty chương trình 》, chứng khoán giam ( 2023 năm 9 nguyệt ) 》
24 có quan hệ pháp luật pháp quy, 《 công ty chương trình 》 quy định chấp hành. Đốc quản lý cơ cấu hoặc Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đối bổn nghị sự quy 200 88 điều 
Tắc quy định tương quan hạng mục công việc có khác quy định, ứng vâng theo này chỉnh sửa. 
Quy định. 
Thứ hai mươi chín điều bổn nghị sự quy tắc sở xưng “Trở lên”, thứ hai mươi sáu điều bổn nghị sự quy tắc sở xưng “Trở lên” hoàn thiện thuyết minh. 
25 “Nội”, hàm bổn số; “Quá nửa”, “Vượt qua” không chứa bổn “Trong vòng” hàm bổn số; “Quá nửa” “Vượt qua” “Thiếu với” 
Số. Không chứa bổn số. 




57