Chứng khoán số hiệu: 002837 chứng khoán tên gọi tắt: Anh duy khắc thông cáo đánh số: 2024-032
Thâm Quyến thị anh duy khắc khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
2023 niên độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh, không có giả dối
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót.
Đặc biệt nhắc nhở:
1, lần này cổ đông đại hội triệu khai trong lúc vô gia tăng, phủ quyết hoặc thay đổi chương trình nghị sự tình huống.
2, lần này cổ đông đại hội chưa đề cập thay đổi dĩ vãng cổ đông đại hội đã thông qua quyết nghị.
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) hội nghị triệu khai tình huống
1, hội nghị triệu khai thời gian
Hiện trường hội nghị: 2024 năm 5 nguyệt 8 ngày sau ngọ 14:30 bắt đầu.
Thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán ( dưới tên gọi tắt “Thâm giao sở” ) giao dịch hệ thống tiến hành internet đầu phiếu cụ thể
Thời gian vì: 2024 năm 5 nguyệt 8 ngày buổi sáng 9:15—9:25, 9: 30 đến 11: 30, buổi chiều 13: 00 đến
15: 00.
Thông qua thâm giao sở internet đầu phiếu hệ thống tiến hành internet đầu phiếu cụ thể thời gian vì: 2024 năm 5 nguyệt 8 mặt trời đã cao
Ngọ 9: 15 đến 2024 năm 5 nguyệt 8 ngày sau ngọ 15: 00 trong lúc tùy ý thời gian.
2, hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm: Thâm Quyến thị long hoa khu xem lan đường phố ngắm cảnh lộ 1303 hào hồng tin công nghiệp viên 9
Hào nhà xưởng 3 lâu công ty phòng họp.
3, đầu phiếu phương thức: Áp dụng hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai.
Lần này cổ đông đại hội thông qua thâm giao sở giao dịch hệ thống cùng internet đầu phiếu hệ thống hướng toàn thể cổ đông cung cấp internet
Hình thức đầu phiếu ngôi cao.
4, hội nghị triệu tập người: Thâm Quyến thị anh duy khắc khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) đổng sự
Sẽ. Kinh lần thứ tư hội đồng quản trị đệ thập thứ hội nghị xem xét thông qua, công ty quyết định triệu khai công ty 2023 niên độ cổ đông đại
Sẽ.
5, hội nghị người chủ trì: Chủ tịch tề dũng tiên sinh chủ trì.
6, lần này hội nghị phù hợp có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình
Quy định.
( nhị ) hội nghị tham dự tình huống
1, cổ đông tham dự hội nghị tình huống
( 1 ) cổ đông tham dự tổng thể tình huống:
Thông qua hiện trường cùng internet đầu phiếu cổ đông 34 người, đại biểu cổ phần 311,554,371 cổ, chiếm công ty tổng cổ
Phân 54.7699%. Trong đó: Thông qua hiện trường đầu phiếu cổ đông 15 người, đại biểu cổ phần 244,232,928 cổ,
Chiếm công ty tổng cổ phần 42.9351%. Thông qua internet đầu phiếu cổ đông 19 người, đại biểu cổ phần 67,321,443
Cổ, chiếm công ty tổng cổ phần 11.8348%.
( 2 ) trung tiểu cổ đông tham dự tổng thể tình huống:
Thông qua hiện trường cùng internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông 26 người, đại biểu cổ phần 73,656,896 cổ, chiếm công ty
Tổng cổ phần 12.9486%. Trong đó: Thông qua hiện trường đầu phiếu trung tiểu cổ đông 7 người, đại biểu cổ phần 6,335,453
Cổ, chiếm công ty niêm yết tổng cổ phần 1.1137%. Thông qua internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông 19 người, đại biểu cổ phần
67,321,443 cổ, chiếm công ty tổng cổ phần 11.8348%.
2, công ty đổng sự, giam sự, hội đồng quản trị bí thư tham dự lần này hội nghị, cao cấp quản lý nhân viên dự thính hội nghị,
Quảng Đông tin đạt luật sư văn phòng luật sư đối lần này hội nghị tiến hành rồi chứng kiến.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét biểu quyết tình huống
Lần này cổ đông đại hội chương trình nghị sự chọn dùng hiện trường biểu quyết, internet đầu phiếu tương kết hợp biểu quyết phương thức xem xét thông qua như
Hạ chương trình nghị sự:
1.00《 về 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Công ty độc lập đổng sự ở cổ đông đại hội thượng tiến hành báo cáo công tác.
2.00 《 về 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
3.00 《 về và trích yếu
Chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
4.00 《 về 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
5.00 《 về 2023 niên độ lợi nhuận phân phối cập tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần dự án chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 73,654,496 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 99.9967%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần tổng số 0.0033%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự sẽ
Nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Bổn chương trình nghị sự đã từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( cổ đông đại biểu ) hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số ba phần chi
Nhị trở lên thông qua.
6.00 《 về mộ tập tài chính niên độ gửi cùng sử dụng tình huống chuyên nghiệp báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 73,654,496 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 99.9967%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần tổng số 0.0033%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự sẽ
Nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
7.00《 về 2024 niên độ đổng sự thù lao phương án chương trình nghị sự 》
Trục hạng xem xét cũng thông qua dưới tử chương trình nghị sự:
7.01《 về chủ tịch tề dũng tiên sinh 2024 niên độ thù lao phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 135,862,730 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 96.5387%;
Phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 3.4613%; bỏ quyền 0 cổ ( này
Trung, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 68,785,623 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 93.3865%; phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu
Quyền biểu quyết cổ phần tổng số 6.6135%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm ra
Tịch hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Liên hệ cổ đông đã lảng tránh biểu quyết nên chương trình nghị sự.
7.02《 về đổng sự Vi lập xuyên tiên sinh 2024 niên độ thù lao phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 290,623,044 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
98.3515%; phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 1.6485%; bỏ
Quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 68,785,623 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 93.3865%; phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu
Quyền biểu quyết cổ phần tổng số 6.6135%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm ra
Tịch hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Liên hệ cổ đông đã lảng tránh biểu quyết nên chương trình nghị sự.
7.03 《 về đổng sự diệp quế lương tiên sinh 2024 niên độ thù lao phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 306,683,098 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
98.4365%; phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 1.5635%; bỏ
Quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 68,785,623 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 93.3865%; phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu
Quyền biểu quyết cổ phần tổng số 6.6135%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm ra
Tịch hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
7.04 《 về đổng sự Âu hiền hoa tiên sinh 2024 niên độ thù lao phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 297,993,178 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
98.3916%; phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 1.6084%; bỏ
Quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 68,785,623 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 93.3865%; phản đối 4,871,273 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu
Quyền biểu quyết cổ phần tổng số 6.6135%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm ra
Tịch hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Liên hệ cổ đông đã lảng tránh biểu quyết nên chương trình nghị sự.
7.05 《 về độc lập đổng sự khuất duệ chinh nữ sĩ 2024 niên độ thù lao phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 73,654,496 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 99.9967%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần tổng số 0.0033%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự sẽ
Nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
7.06 《 về độc lập đổng sự văn phương nữ sĩ 2024 niên độ thù lao phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 73,654,496 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 99.9967%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần tổng số 0.0033%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự sẽ
Nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
7.07 《 về độc lập đổng sự điền chí vĩ tiên sinh 2024 niên độ thù lao phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 73,654,496 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 99.9967%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần tổng số 0.0033%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự sẽ
Nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
8.00 《 về 2024 niên độ giam sự thù lao phương án chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 299,185,032 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 73,654,496 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 99.9967%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần tổng số 0.0033%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự sẽ
Nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Liên hệ cổ đông đã lảng tránh biểu quyết nên chương trình nghị sự.
9.00 《 về công ty cập công ty con nghĩ xin thụ tin cũng tiếp thu liên hệ phương đảm bảo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 140,675,092 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9581%; phản đối 58,911 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0419%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 73,597,985 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 99.9200%; phản đối 58,911 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần tổng số 0.0800%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự
Hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Liên hệ cổ đông đã lảng tránh biểu quyết nên chương trình nghị sự.
10.00 《 về dự tính vì công ty con hướng cơ quan tài chính xin tổng hợp thụ tin ngạch độ cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 271,556,406 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
87.1618%; phản đối 39,941,965 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 12.8202%;
Bỏ quyền 56,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng
Số 0.0180%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 33,658,931 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 45.6969%; phản đối 39,941,965 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 54.2271%; bỏ quyền 56,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ),
Chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0760%.
Bổn chương trình nghị sự đã từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( cổ đông đại biểu ) hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số ba phần chi
Nhị trở lên thông qua.
11.00 《 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị lấy giản dị trình tự hướng riêng đối tượng phát hành cổ phiếu nghị
Án 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 287,246,438 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
92.1979%; phản đối 24,307,933 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 7.8021%; bỏ
Quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
0.0000%.
Trong đó, trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 49,348,963 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 66.9984%; phản đối 24,307,933 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông có
Hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 33.0016%; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm
Tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Bổn chương trình nghị sự đã từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( cổ đông đại biểu ) hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số ba phần chi
Nhị trở lên thông qua.
12.00 《 về sửa chữa cập xử lý công thương thay đổi đăng ký chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 311,551,971 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
99.9992%; phản đối 2,400 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0008%; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%.
Bổn chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị hạng mục công việc, đã từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( cổ đông đại biểu ) hữu hiệu quyền biểu quyết
Cổ phần tổng số hai phần ba trở lên thông qua.
13.00 về chỉnh sửa 《 độc lập đổng sự công tác chế độ 》 chương trình nghị sự
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 288,819,686 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
92.7028%; phản đối 22,734,685 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 7.2972%; bỏ
Quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
0.0000%.
14.00 về chỉnh sửa 《 mộ tập tài chính quản lý chế độ 》 chương trình nghị sự
Tổng biểu quyết tình huống: Đồng ý 288,819,686 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
92.7028%; phản đối 22,678,685 cổ, chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 7.2792%; bỏ
Quyền 56,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị hữu hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số
0.0180%.
Tam, luật sư ra cụ pháp luật ý kiến
Lần này cổ đông đại hội từ Quảng Đông tin đạt luật sư văn phòng lâm hiểu xuân luật sư, hồng ngọc trân luật sư hiện trường chứng kiến cũng ra
Cụ Quảng Đông tin đạt luật sư văn phòng 《 về Thâm Quyến thị anh duy khắc khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ cổ đông
Đại hội pháp luật ý kiến thư 》, nên pháp luật ý kiến thư kết luận ý kiến như sau:
Quảng Đông tin đạt luật sư văn phòng luật sư cho rằng, công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập cập triệu khai trình tự phù hợp
《 công ty pháp 》《 cổ đông đại hội quy tắc 》 chờ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định,
Tham dự hội nghị nhân viên cùng triệu tập người tư cách hữu hiệu, biểu quyết trình tự cập biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu.
Bốn, để làm rõ văn kiện
1, 2023 niên độ cổ đông đại hội quyết nghị;
2, Quảng Đông tin đạt luật sư văn phòng ra cụ 《 về Thâm Quyến thị anh duy khắc khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023
Niên độ cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư 》.
Nhân đây thông cáo.
Thâm Quyến thị anh duy khắc khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Hội đồng quản trị
Nhị 〇 nhị bốn năm tháng 5 chín ngày
