Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn 
Độc lập đổng sự công tác chế độ 


Vì tiến một bước xong thiện quảng đông thiên hòa nông tư cổ phân có hạn công ty ( lấy hạ giản xưng “Công tư”, “Bổn 
Công tư” ) trị lý kết cấu, xúc tiến công tư quy phạm vận làm, y theo 《 trung hoa người dân cộng cùng quốc công tư pháp 》
( lấy hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 thượng thị công ty độc lập đổng sự quản lý làm pháp 》 ( dưới tên gọi tắt 
“《 độc đổng quản lý làm pháp 》” ), 《 Thâm Quyến chứng khoán giao dễ sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 ( dưới tên gọi tắt 
“《 thượng thị quy tắc 》” ), 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đưa ra thị trường công tư tự luật giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —
— chủ bản thượng thị công tư quy phạm vận làm 》 cùng với 《 quảng đông thiên hòa nông tư cổ phân hữu hạn công tư chương trình 》 ( lấy 
Hạ giản xưng “《 công tư chương trình 》” ) chờ tương quan quy nhất định phải cầu, chế định bổn chế độ. 


Chương 1 độc lập đổng sự 
Điều thứ nhất công ty độc lập đổng sự là chỉ không ở công ty đảm nhiệm trừ đổng sự ngoại mặt khác chức vụ, cũng cùng bổn công ty 
Cập bổn công ty chủ yếu cổ đông, thực tế khống chế người không tồn tại trực tiếp hoặc là gián tiếp lợi hại quan hệ, hoặc là mặt khác khả năng ảnh 
Vang này tiến hành độc lập khách quan phán đoán quan hệ đổng sự. 
Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí hành chức trách, không chịu công tư chủ muốn cổ đông, thật tế khống chế người, hoặc là 
Này hắn cùng công tư tồn ở lợi hại quan hệ đơn vị hoặc cái người ảnh vang. 

Đệ nhị điều độc lập đổng sự đối công ty cập toàn thể cổ đông phụ có trung thực cùng cần cù nghĩa vụ. Độc lập đổng sự ứng đương ấn 
Chụp ảnh quan pháp luật pháp quy, 《 độc đổng quản lý biện pháp 》《 đưa ra thị trường quy tắc 》 cùng 《 công ty chương trình 》 yêu cầu, nghiêm túc 
Thực hiện chức trách, ở hội đồng quản trị trung phát huy tham dự quyết sách, giám sát chế hành, chuyên nghiệp cố vấn tác dụng, giữ gìn công ty chỉnh thể 
Ích lợi, bảo hộ trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi. 
Đệ tam điều công ty độc lập đổng sự chiếm hội đồng quản trị thành viên tỉ lệ không được thấp hơn một phần ba, trong đó đến thiếu bao 
Quát một người kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. 
Lấy sẽ kế chuyên nghiệp người sĩ thân phân bị đề danh độc lập đổng sự chờ tuyển người, ứng đương cụ bị phong phú kế toán 
Chuyên nghiệp biết thức cùng kinh nghiệm, cũng đến thiếu phù hợp dưới đây điều kiện chi một: 

( một ) cụ bị đăng ký kế toán viên tư cách; 
( nhị ) có kế toán, thẩm kế hoặc là tài vụ quản lý chuyên nghiệp cao cấp chức danh, phó giáo sư hoặc trở lên chức danh, 
Tiến sĩ học vị; 
( tam ) có kinh tế quản lý phương diện cao cấp chức danh, thả ở kế toán, thẩm kế hoặc là tài vụ quản lý chờ chuyên nghiệp cương 
Vị có 5 năm trở lên toàn chức công tác kinh nghiệm. 
Đệ tứ điều công ty độc lập đổng sự cập nghĩ đảm nhiệm công ty độc lập đổng sự người được đề cử hẳn là dựa theo tương quan quy định, 
Tham gia Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán và trao quyền cơ cấu sở tổ chức huấn luyện. 


Chương 2 độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện 
Thứ năm điều đảm nhiệm độc lập đổng sự hẳn là phù hợp dưới đây cơ bản điều kiện: 
( một ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng mặt khác có quan hệ quy định, cụ bị đảm nhiệm công ty đổng sự tư cách; 
( nhị ) có 《 độc đổng quản lý biện pháp 》 cập bổn chế độ sở yêu cầu độc lập tính; 
( tam ) cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc; 
( bốn ) có 5 năm trở lên pháp luật, kinh tế, quản lý, kế toán, tài vụ hoặc mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức 
Trách sở thiết yếu công tác kinh nghiệm; 
( năm ) có tốt đẹp cá nhân phẩm đức, không tồn tại trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục; 
( sáu ) độc lập đổng sự nhiều nhất ở tam gia cảnh trong ngoài công ty niêm yết ( hàm bổn công ty ) kiêm nhiệm độc lập đổng sự, cũng 
Bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực hữu hiệu mà thực hiện độc lập đổng sự chức trách; 
( bảy ) pháp luật pháp quy, chứng khoán giám thị bộ môn, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán, 《 công ty chương trình 》 quy định này 
Hắn điều kiện. 
Thứ sáu điều độc lập đổng sự người được đề cử ứng vô dưới đây bất lương ký lục: 
( một ) gần nhất 36 tháng nguyên nhân bên trong chứng khoán kỳ hạn giao hàng trái pháp luật phạm tội, đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán hành chính xử phạt hoặc 
Giả tư pháp cơ quan hình sự xử phạt; 
( nhị ) nhân bị nghi ngờ có liên quan chứng khoán kỳ hạn giao hàng trái pháp luật phạm tội, bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều tra hoặc là bị tư pháp cơ quan lập 
Án điều tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; 
( tam ) gần nhất 36 tháng nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc ba lần trở lên thông báo phê bình; 
( bốn ) trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục; 
( năm ) ở quá vãng nhậm chức độc lập đổng sự trong lúc nhân liên tục hai lần không thể tự mình tham dự cũng không ủy thác mặt khác độc 
Lập đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị bị hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới, không đầy mười hai tháng; 
( sáu ) Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nhận định mặt khác tình hình. 
Thứ bảy điều độc lập đổng sự cần thiết có độc lập tính, dưới đây nhân viên không được đảm nhiệm độc lập đổng sự: 
( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( thẳng 
Hệ thân thuộc là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, phối ngẫu cha mẹ, tử 
Nữ phối ngẫu, huynh đệ tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ ); 
( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1％ trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung 
Tự nhiên người cổ đông và trực hệ; 
( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5％ trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước 
Năm tên cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ; 
( bốn ) ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người và phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ; 
( năm ) vì công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp 
Luật, cố vấn, giới thiệu chờ phục vụ nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp phục vụ người môi giới cơ cấu hạng mục tổ toàn thể 
Nhân viên, các cấp duyệt lại nhân viên, ở báo cáo thượng ký tên nhân viên, đối tác, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cập chủ 
Muốn người phụ trách; 
( sáu ) cùng công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp có trọng đại nghiệp vụ 
Lui tới nhân viên, hoặc là ở có trọng đại nghiệp vụ lui tới đơn vị và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người nhậm chức người 
Viên; 
( bảy ) gần nhất mười hai tháng nội đã từng có trước sáu hạng sở liệt tình hình chi nhất nhân viên; 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập 《 công ty chương trình 》 quy định nhân viên khác; 
( chín ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nhận định không có độc lập tính nhân viên khác. 
Trước khoản đệ ( bốn ) hạng, đệ ( năm ) hạng thi đậu ( sáu ) hạng trung công ty khống cổ cổ đông, thực tế 
Khống chế người phụ thuộc xí nghiệp, không bao quát căn cứ 《 thượng thị quy tắc 》 quy định, cùng công tư không cấu thành liên hệ 
Quan hệ phụ thuộc xí nghiệp. 
Độc lập đổng sự ứng đương mỗi năm đối độc lập tính tình huống tiến hành tự tra, cũng đem tự tra tình huống đề giao hội đồng quản trị. 
Đổng sự sẽ ứng đương mỗi năm đối ở nhậm độc lập đổng sự độc lập tính tình huống tiến hành đánh giá cũng ra cụ chuyên hạng ý kiến, cùng 
Niên độ báo cáo đồng thời công bố. 


Chương 3 độc lập đổng sự tuyển sính 
Thứ tám điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1％ trở lên 
Cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. 
Y pháp thiết lập đầu tư giả bảo hộ cơ cấu có thể công khai thỉnh cầu cổ đông ủy thác này thay hành sử đề danh 
Độc lập đổng sự quyền lợi. 
Đệ một khoản quy định đề danh nhân không được đề danh cùng với tồn tại lợi hại quan hệ nhân viên hoặc là có mặt khác 
Nhưng có thể ảnh vang độc lập lí chức tình hình quan hệ chặt chẽ người viên làm vì độc lập đổng sự chờ tuyển người. 

Thứ chín điều độc lập đổng sự đề danh người ở đề danh trước hẳn là chinh đến bị đề danh người đồng ý. Đề danh người hẳn là 
Đầy đủ hiểu biết bị đề danh người chức nghiệp, bằng cấp, chức danh, kỹ càng tỉ mỉ công tác trải qua, toàn bộ kiêm chức, có vô trọng đại thất 
Tin chờ bất lương ký lục chờ tình huống, cũng đối này phù hợp độc lập tính cùng đảm nhiệm độc lập đổng sự mặt khác điều kiện phát biểu ý kiến, 
Bị đề danh người hẳn là liền này phù hợp độc lập tính cùng đảm nhiệm độc lập đổng sự mặt khác điều kiện làm ra công khai thanh minh. 
Đệ thập điều công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban hẳn là đối bị đề danh người nhậm chức tư cách vào hành thẩm tra, cũng hình thành 
Minh xác thẩm tra ý kiến. 
Ở tuyển cử độc lập đổng sự cổ đông đại hội triệu khai trước, công tư đổng sự sẽ ứng ấn trước điều cập trước khoản quy 
Định khoác lộ tương quan nội dung, cũng đem sở có độc lập đổng sự chờ tuyển người có quan tài liệu báo đưa thâm quyến chứng khoán nơi giao dịch, 
Tương quan báo đưa tài liêu ứng đương thật thật, chuẩn xác, xong chỉnh. 
Độc lập đổng sự chờ tuyển người không phù hợp độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện hoặc độc lập tính muốn cầu, Thâm Quyến chứng khoán 
Giao dễ sở nhưng lấy đối độc lập đổng sự chờ tuyển người nhậm chức điều kiện cùng độc lập tính đề ra dị nghị, công ty hẳn là cập 
Khi công bố Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán dị nghị hàm nội dung. Ở triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự khi, 
Đổng sự sẽ ứng đương đối độc lập đổng sự chờ tuyển người là không bị thâm quyến chứng khoán giao dịch sở đưa ra dị nghị tình huống tiến 
Hành nói minh. Đối với thâm quyến chứng khoán giao dễ sở đề ra dị nghị độc lập đổng sự chờ tuyển người, công tư không được đem này 
Đề giao cổ đông đại sẽ tuyển cử vì độc lập đổng sự. Như đã đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị, ứng đương hủy bỏ nên đề 
Án. 

Đệ thập nhất điều công ty cổ đông đại hội tuyển cử hai tên trở lên độc lập đổng sự, hẳn là thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Trung 
Tiểu cổ đông biểu quyết tình huống hẳn là đơn độc kế phiếu cũng công bố. 
Thứ mười hai điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty này mặt khác đổng sự nhiệm kỳ tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển nhưng 
Lấy liên nhiệm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. 
Đệ mười tam điều độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn trước, công ty nhưng lấy kinh pháp định trình tự giải trừ này chức vụ. Đề 
Trước giải trừ chức vụ, công tư ứng đương cập khi khoác lộ cụ thể lý từ cùng y theo. Độc lập đổng sự có dị nghị, 
Công tư ứng đương cập khi dư lấy khoác lộ. 
Độc lập đổng sự không phù hợp bổn chế độ thứ năm điều đệ nhất hạng hoặc là đệ nhị hạng quy định, ứng đương lập tức đình 
Ngăn lí chức cũng từ đi chức vụ. Chưa đề ra từ chức, đổng sự sẽ biết tất hoặc là ứng đương biết tất nên sự thật phát sinh 
Sau ứng đương lập tức ấn quy định giải trừ này chức vụ. 
Độc lập đổng sự nhân chạm đến trước khoản quy định tình hình đưa ra từ chức hoặc là bị giải trừ chức vụ dẫn tới hội đồng quản trị 
Hoặc giả này chuyên môn ủy viên sẽ trung độc lập đổng sự sở chiếm so lệ không phù hợp bổn chế độ hoặc giả công tư chương trình 
Quy định, hoặc giả độc lập đổng sự trung thiếu thiếu sẽ kế chuyên nghiệp người sĩ, công tư ứng đương tự trước thuật sự thật phát sinh chi 
Ngày khởi 60 nay mai hoàn thành bầu cử phụ. 

Đệ thập tứ điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự sẽ 
Đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ 
Chú ý tình huống tiến hành thuyết minh. Công ty hẳn là đối độc lập đổng sự từ chức nguyên nhân cập chú ý hạng mục công việc ban cho công bố. 
Như nhân độc lập đổng sự từ chức đạo trí công tư đổng sự sẽ hoặc giả này chuyên môn ủy viên sẽ trung độc lập đổng sự sở chiếm 
So lệ thấp với bổn chế độ hoặc 《 công tư chương trình 》 quy định nhất thấp muốn cầu, hoặc độc lập đổng sự trung khiếm khuyết sẽ 
Kế chuyên nghiệp người sĩ khi, nghĩ từ chức độc lập đổng sự hẳn là y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng 
《 công tư chương trình 》 quy định, kế tục thực hiện chức trách đến tân nhiệm độc lập đổng sự sinh ra chi ngày. Công tư hẳn là tự độc 
Lập đổng sự đề ra từ chức chi ngày khởi 60 ngày nội xong thành bầu cử phụ. 

Thứ 15 điều độc lập đổng sự hẳn là ở công ty thống trị, bên trong khống chế, tin tức công bố, tài vụ giám sát chờ khắp nơi 
Diện tích cực lí chức, cũng đối này thực hiện chức trách tình huống tiến hành văn bản ghi lại. 
Nếu phát hiện sở thẩm nghị sự hạng tồn ở ảnh hưởng này độc lập tính tình huống, ứng đương hướng công tư thân minh cũng thực hành 
Hồi tránh. Nhậm chức kỳ gian ra hiện rõ ràng ảnh vang độc lập tính tình hình, ứng đương kịp thời thông biết công tư, đưa ra giải 
Quyết thố thi, tất muốn khi ứng đương đề ra từ chức. 


Chương 4 công ty độc lập đổng sự chức quyền 
Đệ thập lục điều độc lập đổng sự thực hiện dưới đây chức trách: 
( một ) tham dự hội đồng quản trị quyết sách cũng đối sở nghị sự hạng phát biểu minh xác ý kiến; 
( nhị ) đối bổn chế độ thứ hai mươi hai điều, thứ 25 điều, thứ hai mươi sáu điều cùng thứ 27 điều sở liệt bổn 
Công ty cùng công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chi gian tiềm tàng trọng đại ích lợi hướng 
Đột hạng mục công việc tiến hành giám sát, thúc đẩy hội đồng quản trị quyết sách phù hợp công ty chỉnh thể ích lợi, bảo hộ trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi; 
( tam ) đối công ty kinh doanh phát triển cung cấp chuyên nghiệp, khách quan kiến nghị, xúc tiến tăng lên hội đồng quản trị quyết sách trình độ; 
( bốn ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng 《 công ty chương trình 》 quy định mặt khác chức trách. 
Thứ mười bảy điều vì đầy đủ phát huy độc lập đổng sự tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng có 《 công ty pháp 》 cùng này 
Hắn tương quan pháp luật, pháp quy giao cho đổng sự chức quyền ngoại, công ty còn giao cho độc lập đổng sự dưới đặc biệt chức quyền: 
( một ) độc lập mời người môi giới cơ cấu, đối công ty cụ thể hạng mục công việc tiến hành thẩm kế, cố vấn hoặc là kiểm tra đối chiếu sự thật; 
( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; 
( tam ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị hội nghị; 
( bốn ) theo nếp công khai hướng cổ đông thu thập cổ đông quyền lợi; 
( năm ) đối khả năng tổn hại công ty hoặc là trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc phát biểu độc lập ý kiến; 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng công ty chương trình quy định mặt khác chức quyền. 
Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật đệ ( một ) hạng đến đệ ( tam ) hạng chức quyền, ứng đương lấy được toàn thể độc lập 
Đổng sự nhị phân chi một lấy thượng cùng ý. 
Độc lập đổng sự hành sử đệ một khoản sở liệt chức quyền, công tư hẳn là cập khi khoác lộ. Kể trên chức quyền không thể 
Chính thường hành sử, công tư ứng đương công bố cụ thể tình huống cùng lý từ. 

Thứ mười tám điều hội đồng quản trị hội nghị triệu khai trước, độc lập đổng sự có thể cùng hội đồng quản trị bí thư tiến hành câu thông, liền nghĩ thẩm 
Nghị sự hạng tiến hành dò hỏi, yêu cầu bổ sung tài liệu, đưa ra ý kiến kiến nghị chờ. Hội đồng quản trị cập tương quan nhân viên hẳn là đối độc 
Lập đổng sự đưa ra vấn đề, yêu cầu cùng ý kiến nghiêm túc nghiên cứu, kịp thời hướng độc lập đổng sự phản hồi chương trình nghị sự sửa chữa chờ chứng thực 
Tình huống. 
Thứ 19 điều độc lập đổng sự hẳn là tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị. Nhân cố không thể tự mình tham dự hội nghị, độc 
Lập đổng sự hẳn là trước đó thẩm duyệt hội nghị tài liệu, hình thành minh xác ý kiến, cũng văn bản ủy thác mặt khác độc lập đổng sự thay 
Tham dự. 
Độc lập đổng sự liền tục hai thứ chưa có thể tự mình ra tịch đổng sự gặp nghị, cũng không ủy thác mặt khác độc lập đổng sự 
Đại vì ra tịch, đổng sự sẽ hẳn là ở nên sự thật phát sinh chi ngày khởi tam 10 ngày nội đề nghị triệu khai cổ đông đại hội 
Giải trừ nên độc lập đổng sự chức vụ. 

Thứ hai mươi điều độc lập đổng sự đối hội nghị hội đồng quản trị án đầu phiếu chống hoặc là bỏ quyền phiếu, hẳn là thuyết minh cụ thể lý 
Từ cập căn cứ, chương trình nghị sự sở thiệp hạng mục công việc hợp pháp hợp quy tính, khả năng tồn tại nguy hiểm cùng với đối công ty cùng trung tiểu cổ đông 
Quyền lợi ảnh hưởng chờ. Công ty ở công bố hội đồng quản trị quyết nghị khi, hẳn là đồng thời công bố độc lập đổng sự dị nghị ý kiến, 
Cũng ở hội đồng quản trị quyết nghị cùng hội nghị ký lục trung tái minh. 
Thứ 21 điều độc lập đổng sự hẳn là liên tục chú ý bổn chế độ thứ hai mươi hai điều, thứ 25 điều, thứ hai mươi 
Sáu điều cùng thứ 27 điều sở liệt hạng mục công việc tương quan hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành tình huống, phát hiện tồn tại trái với pháp luật, hành 
Chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng công ty chương trình quy định, hoặc là trái với 
Cổ đông đại hội cùng hội đồng quản trị quyết nghị vân vân hình, hẳn là kịp thời hướng hội đồng quản trị báo cáo, cũng có thể yêu cầu công ty làm ra 
Văn bản thuyết minh. Đề cập công bố hạng mục công việc, công ty hẳn là kịp thời công bố. 
Công tư chưa ấn trước khoản quy định làm ra thuyết minh hoặc giả cập khi công bố, độc lập đổng sự có thể hướng Trung Quốc chứng 
Giam sẽ cùng thâm quyến chứng khoán giao dễ sở báo cáo. 

Thứ hai mươi hai điều dưới đây hạng mục công việc hẳn là kinh công ty toàn thể độc lập đổng sự quá nửa đồng ý sau, đệ trình hội đồng quản trị 
Xem xét: 
( một ) hẳn là công bố liên hệ giao dịch; 
( nhị ) công ty cập tương quan phương thay đổi hoặc là được miễn hứa hẹn phương án; 
( tam ) bị thu mua công ty hội đồng quản trị nhằm vào thu mua sở làm ra quyết sách cập áp dụng thi thố; 
( bốn ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng công ty chương trình quy định mặt khác hạng mục công việc. 
Thứ 23 điều công ty hẳn là định kỳ hoặc là không định kỳ triệu khai toàn bộ từ độc lập đổng sự tham gia hội nghị ( lấy 
Hạ tên gọi tắt “Độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị” ). Bổn chế độ thứ mười bảy điều đệ nhất hạng đến đệ tam hạng, thứ hai mươi hai điều 
Sở liệt hạng mục công việc, hẳn là kinh độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét. 
Độc lập đổng sự chuyên môn sẽ nghị nhưng lấy căn cứ cần muốn nghiên cứu thảo luận công tư này hắn sự hạng. 
Độc lập đổng sự chuyên môn sẽ nghị ứng đương từ quá một nửa độc lập đổng sự cộng đồng đề cử một người độc lập đổng sự triệu 
Tập cùng chủ cầm; triệu tập người không lí chức hoặc là không có thể lí chức khi, hai danh cập lấy thượng độc lập đổng sự có thể tự hành 
Triệu tập cũng đẩy cử một danh đại biểu chủ cầm. 
Công tư ứng đương vì độc lập đổng sự chuyên môn sẽ nghị triệu khai cung cấp liền lợi cùng duy trì. 

Thứ 24 điều độc lập đổng sự ở công ty hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban trung hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, 
Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng công ty chương trình thực hiện chức trách. Độc lập đổng sự hẳn là 
Tự mình tham dự chuyên môn ủy ban hội nghị, nhân cố không thể tự mình tham dự hội nghị, hẳn là trước đó thẩm duyệt hội nghị tài liệu, 
Hình thành minh xác ý kiến, cũng văn bản ủy thác mặt khác độc lập đổng sự thay tham dự. Độc lập đổng sự lí chức trung chú ý đến chuyên 
Môn ủy ban chức trách trong phạm vi công ty trọng đại hạng mục công việc, có thể y theo trình tự kịp thời đệ trình chuyên môn ủy ban tiến hành thảo 
Luận cùng xem xét. 
Thứ 25 điều công ty hội đồng quản trị thẩm kế ủy ban phụ trách xét duyệt công ty tài vụ tin tức và công bố, giám sát 
Cập đánh giá trong ngoài bộ thẩm kế công tác cùng bên trong khống chế, dưới đây hạng mục công việc hẳn là kinh thẩm kế ủy ban toàn thể thành viên quá nửa 
Đồng ý sau, đệ trình hội đồng quản trị xem xét: 
( một ) công bố tài vụ kế toán báo cáo cập định kỳ báo cáo trung tài vụ tin tức, bên trong khống chế đánh giá báo cáo; 
( nhị ) mướn hoặc là thôi giữ chức vụ gánh vác công ty thẩm kế nghiệp vụ kế toán viên văn phòng; 
( tam ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tài vụ người phụ trách; 
( bốn ) nhân kế toán chuẩn tắc thay đổi bên ngoài nguyên nhân làm ra kế toán chính sách, kế toán phỏng chừng thay đổi hoặc là trọng đại sẽ 
Kế sai lầm sửa đúng; 
( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng công ty chương trình quy định mặt khác hạng mục công việc. 
Thẩm kế ủy viên sẽ mỗi quý độ đến thiếu triệu khai một thứ sẽ nghị, hai tên cập trở lên thành viên đề nghị, hoặc là triệu 
Tập người nhận vì có tất muốn khi, nhưng lấy triệu khai lâm lúc ấy nghị. Thẩm kế ủy viên sẽ sẽ nghị cần có hai phần ba lấy 
Thượng thành viên tham dự mới có thể cử hành. 

Thứ hai mươi sáu điều công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban phụ trách định ra đổng sự, cao cấp quản lý người viên lựa chọn tiêu 
Chuẩn cùng trình tự, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên người được chọn và nhậm chức tư cách vào hành tuyển chọn, xét duyệt, cũng liền dưới đây 
Hạng mục công việc hướng hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị: 
( một ) đề danh hoặc là nhận đuổi đổng sự; 
( nhị ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; 
( tam ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng công ty chương trình quy định mặt khác hạng mục công việc. 
Đổng sự sẽ đối đề danh ủy viên sẽ kiến nghị chưa tiếp thu hoặc giả chưa xong toàn thải nạp, hẳn là ở hội đồng quản trị 
Quyết nghị trung nhớ tái đề danh ủy viên sẽ ý thấy cập chưa thải nạp cụ thể lý từ, cũng tiến hành khoác lộ. 

Thứ 27 điều công ty hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban phụ trách chế định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên 
Khảo hạch tiêu chuẩn cũng tiến hành khảo hạch, chế định, thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao chính sách cùng phương án, cũng liền 
Dưới đây hạng mục công việc hướng hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị: 
( một ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; 
( nhị ) chế định hoặc là thay đổi cổ quyền khích lệ kế hoạch, công nhân cầm cổ kế hoạch, khích lệ đối tượng hoạch trao quyền ích, hành 
Sử quyền lợi điều kiện thành tựu; 
( tam ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở nghĩ phân hủy đi tương ứng công ty con an bài cầm cổ kế hoạch; 

( bốn ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng công ty chương trình quy định mặt khác hạng mục công việc. 

Đổng sự sẽ đối tân thù cùng khảo hạch ủy viên sẽ kiến nghị chưa tiếp thu hoặc giả chưa hoàn toàn thải nạp, hẳn là ở 
Đổng sự sẽ quyết nghị trung nhớ tái tân thù cùng khảo hạch ủy viên sẽ ý thấy cập chưa tiếp thu cụ thể lý từ, cũng tiến hành 
Công bố. 

Thứ hai mươi tám điều độc lập đổng sự mỗi năm ở công ty hiện trường công tác thời gian hẳn là không ít với mười lăm ngày. 
Trừ ấn quy định ra tịch cổ đông đại sẽ, đổng sự sẽ và chuyên môn ủy viên sẽ, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị 
Ngoại, độc lập đổng sự có thể thông qua định kỳ thu hoạch công ty hoạt động tình huống chờ tư liệu, nghe quản lý tầng hội báo, 
Cùng nội bộ thẩm kế cơ cấu phụ trách người cùng gánh vác công tư thẩm kế nghiệp vụ kế toán học thầy vụ sở chờ người môi giới cơ cấu 
Mương thông, thật mà khảo sát, cùng trung tiểu cổ đông câu thông chờ nhiều loại phương thức lí hành chức trách. 

Thứ hai mươi chín điều công ty hội đồng quản trị và chuyên môn ủy ban, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị ứng đương ấn quy định chế 
Làm hội nghị ký lục, độc lập đổng sự ý kiến hẳn là ở hội nghị ký lục trung tái minh. Độc lập đổng sự hẳn là đối hội nghị ký lục 
Ký tên xác nhận. 
Độc lập đổng sự ứng đương chế làm công làm ký lục, tường tế nhớ lục thực hiện chức trách tình huống. Độc lập đổng sự lí 
Hành chức trách quá trình trung hoạch lấy tư liêu, tương quan hội nghị nhớ lục, cùng công tư cập trung giới cơ cấu nhân viên công tác 
Thông tin nhớ lục chờ, cấu thành công làm nhớ lục tổ thành bộ phân. Đối với công làm ký lục trung trọng muốn nội dung, độc 
Lập đổng sự nhưng lấy muốn cầu đổng sự sẽ bí thư chờ tương quan người viên thiêm tự xác nhận, công tư cập tương quan nhân viên hẳn là dư 
Lấy phối hợp. 
Độc lập đổng sự công làm nhớ lục cập công tư hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, ứng đương ít nhất bảo tồn mười năm. 

Thứ ba mươi điều độc lập đổng sự hẳn là đúng hạn tham dự hội đồng quản trị hội nghị, hiểu biết công ty sinh sản kinh doanh cùng vận tác 
Tình huống, chủ động điều tra, thu hoạch làm ra quyết sách sở yêu cầu tình huống cùng tư liệu. 
Độc lập đổng sự ứng đương hướng công tư năm độ cổ đông đại sẽ đề giao thuật chức báo cáo cũng khoác lộ, thuật chức báo cáo ứng 
Đương bao gồm dưới đây nội dung: 

( một ) cả năm tham dự hội đồng quản trị phương thức, số lần cập đầu phiếu tình huống, tham dự cổ đông đại hội số lần; 
( nhị ) tham dự hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị công tác tình huống; 
( tam ) đối bổn chế độ thứ hai mươi hai điều, thứ 25 điều, thứ hai mươi sáu điều, thứ 27 điều sở liệt sự 
Hạng tiến hành xem xét cùng hành sử bổn chế độ thứ mười bảy điều đệ nhất khoản sở liệt độc lập đổng sự đặc biệt chức quyền tình huống; 
( bốn ) cùng bên trong thẩm kế cơ cấu cập gánh vác công ty thẩm kế nghiệp vụ kế toán viên văn phòng liền công ty tài vụ, nghiệp 
Vụ trạng huống tiến hành câu thông trọng đại hạng mục công việc, phương thức cập kết quả chờ tình huống; 
( năm ) cùng trung tiểu cổ đông câu thông giao lưu tình huống; 
( sáu ) ở công ty hiện trường công tác thời gian, nội dung chờ tình huống; 
( bảy ) thực hiện chức trách tình huống khác. 
Độc lập đổng sự năm độ thuật chức báo cáo nhất muộn hẳn là ở công ty phát ra năm độ cổ đông đại hội thông tri khi khoác 
Lộ. 

Thứ 31 điều độc lập đổng sự hẳn là liên tục tăng mạnh chứng khoán pháp luật pháp quy cập quy tắc học tập, không ngừng đề cao 
Lí chức năng lực. 
Thứ 32 điều độc lập đổng sự hẳn là theo nếp thực hiện đổng sự nghĩa vụ, đầy đủ hiểu biết công ty kinh vận chuyển buôn bán khâm phục huống 
Cùng hội nghị hội đồng quản trị đề nội dung, giữ gìn công ty cùng toàn thể cổ đông ích lợi, đặc biệt chú ý trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi 
Bảo hộ. 
Công tư cổ đông gian hoặc giả đổng sự gian phát sinh hướng đột, đối công tư kinh doanh quản lý tạo thành trọng đại ảnh hưởng, 
Độc lập đổng sự ứng đương chủ động lí hành chức trách, giữ gìn công tư chỉnh thể ích lợi. 

Thứ 33 điều xuất hiện dưới đây tình hình chi nhất, độc lập đổng sự hẳn là kịp thời hướng Thâm Quyến chứng khoán nơi giao dịch báo 
Cáo: 
( một ) bị công ty miễn chức thả bản nhân cho rằng miễn chức lý do không lo; 
( nhị ) bởi vì công ty tồn tại gây trở ngại độc lập đổng sự theo nếp hành sử chức quyền tình hình, khiến độc lập đổng sự từ chức 
;
( tam ) hội đồng quản trị hội nghị tư liệu không hoàn chỉnh hoặc là luận chứng không đầy đủ, hai tên cập trở lên độc lập đổng sự văn bản muốn 
Cầu kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét tương quan hạng mục công việc đề nghị chưa bị tiếp thu; 
( bốn ) đối công ty hoặc là đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định hành vi hướng hội đồng quản trị báo 
Cáo sau, hội đồng quản trị chưa áp dụng hữu hiệu thi thố; 
( năm ) nghiêm trọng gây trở ngại độc lập đổng sự thực hiện chức trách mặt khác tình hình. 


Chương 5 lí chức bảo đảm 
Thứ ba mươi bốn điều công ty hẳn là vì độc lập đổng sự thực hiện chức trách cung cấp tất yếu công tác điều kiện cùng nhân viên duy trì, 
Chỉ định hội đồng quản trị văn phòng, hội đồng quản trị bí thư chờ chuyên môn bộ môn cùng chuyên môn nhân viên hiệp trợ độc lập đổng sự thực hiện chức trách. 
( một ) hội đồng quản trị bí thư hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự cùng mặt khác đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cùng mặt khác tương quan 
Nhân viên chi gian tin tức thẳng đường, bảo đảm độc lập đổng sự thực hiện chức trách khi có thể đạt được cũng đủ tài nguyên cùng tất yếu chuyên 
Nghiệp ý kiến. 
( nhị ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Vì bảo đảm độc lập đổng 
Sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là hướng độc lập đổng sự định kỳ thông báo công ty hoạt động tình huống, cung cấp tư liệu, tổ chức 
Hoặc là phối hợp độc lập đổng sự khai triển thực địa khảo sát chờ công tác. 
Công tư nhưng lấy ở đổng sự sẽ thẩm nghị trọng đại phục tạp sự hạng trước, tổ chức độc lập đổng sự tham cùng nghiên cứu luận chứng 
Chờ hoàn tiết, sung phân nghe lấy độc lập đổng sự ý thấy, cũng cập khi hướng độc lập đổng sự phản tặng ý thấy tiếp thu tình huống. 

( tam ) công ty hẳn là kịp thời hướng độc lập đổng sự phát ra hội đồng quản trị hội nghị thông tri, không muộn với pháp luật, hành chính pháp 
Quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định hoặc là công ty chương trình quy định hội đồng quản trị hội nghị thông tri kỳ hạn cung cấp tương quan hội nghị tư liệu, 
Cũng vì độc lập đổng sự cung cấp hữu hiệu trao đổi tư tưởng; hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban triệu khai hội nghị, công ty trên nguyên tắc ứng 
Đương không muộn với chuyên môn ủy ban hội nghị triệu khai tiền tam ngày cung cấp tương quan tư liệu cùng tin tức. Công ty hẳn là bảo tồn kể trên sẽ 
Nghị tư liệu ít nhất mười năm. 
Hai danh cập lấy thượng độc lập đổng sự nhận vì sẽ nghị tài liệu không hoàn chỉnh, luận chứng không sung phân hoặc là cung cấp không kịp 
Khi, nhưng lấy thư mặt hướng đổng sự sẽ đưa ra duyên kỳ triệu khai hội nghị hoặc giả duyên kỳ xem xét nên hạng mục công việc, hội đồng quản trị 
Ứng đương dư lấy thải nạp. 
Đổng sự sẽ cập chuyên môn ủy viên sẽ sẽ nghị lấy hiện tràng triệu khai vì nguyên tắc. Ở bảo đảm toàn thể tham sẽ đổng sự có thể 
Đủ sung phân mương thông cũng biểu đạt ý thấy trước đề hạ, tất muốn khi nhưng lấy y theo trình tự thải dùng video, điện thoại hoặc 
Giả này hắn phương thức triệu khai. 

( bốn ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chờ tương quan nhân viên hẳn là tích cực 
Phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc giấu giếm, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. 
Độc lập đổng sự y pháp hành sử chức quyền tao ngộ trở ngại, nhưng lấy hướng đổng sự sẽ nói minh tình huống, yêu cầu đổng 
Sự, cao cấp quản lý người viên chờ tương quan nhân viên dư lấy xứng hợp, cũng đem chịu đến trở ngại cụ thể tình hình cùng giải quyết 
Trạng huống nhớ nhập công làm nhớ lục; vẫn không có thể tiêu trừ trở ngại, có thể hướng Trung Quốc chứng giam sẽ cùng Thâm Quyến chứng khoán giao 
Dễ sở báo cáo. 
Độc lập đổng sự lí chức hạng mục công việc đề cập ứng công bố tin tức, công ty hẳn là kịp thời xử lý công bố công việc; 
Công tư không dư khoác lộ, độc lập đổng sự nhưng lấy trực tiếp thân thỉnh khoác lộ, hoặc là hướng Trung Quốc chứng giam sẽ cùng Thâm Quyến 
Sở giao dịch chứng khoán báo cáo. 

( năm ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty 
Gánh vác. 


Chương 6 độc lập đổng sự thù lao cập chấp nghiệp nguy hiểm 
Thứ ba mươi năm điều công ty hẳn là cho công ty độc lập đổng sự thích hợp thù lao. Báo đáp tiêu chuẩn hẳn là từ đổng 
Sự sẽ định ra dự án, cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng ở công ty năm báo trung tiến hành công bố. Trừ kể trên thù lao ngoại, 
Công ty độc lập đổng sự không đồng ý bổn công ty cập chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ đơn vị cùng nhân viên lấy được mặt khác lợi 
Ích. 
Thứ 36 điều công ty nhưng ở thị trường cho phép dưới tình huống hướng công ty bảo hiểm mua sắm chấp nghiệp hiểm, thành lập tất yếu 
Độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, hạ thấp độc lập đổng sự bình thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. 


Chương 7 phụ tắc 
Thứ ba mươi bảy điều bổn chế độ chưa hết công việc hoặc cùng có quan hệ pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》
Quy định tương xung đột, dựa theo quốc gia có quan hệ pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》 quy định chấp 
Hành. 
Thứ ba mươi tám điều bổn chế độ từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích, cũng từ hội đồng quản trị thông qua hậu sinh hiệu thực thi, tu 
Sửa khi cũng cùng. 



Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn 
2024 năm 5 nguyệt