Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn 
Hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban công tác chế độ 

Chương 1 tổng tắc 

Điều thứ nhất vì minh xác Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) hội đồng quản trị tân 
Thù cùng khảo hạch ủy ban tạo thành cùng chức trách, quy phạm công tác trình tự, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》
《 công ty niêm yết thống trị chuẩn tắc 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —— chủ bản 
Công ty niêm yết quy phạm vận tác 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý 
Biện pháp 》 chờ mặt khác pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện cập 《 Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 ( lấy 
Hạ tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) chờ có quan hệ quy định, công ty thiết kế đặc biệt lập hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban, 
Cũng chế định bổn công tác chế độ. 
Đệ nhị điều hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban là hội đồng quản trị thiết lập chuyên môn công tác cơ cấu, chủ yếu phụ trách 
Chế định công ty đổng sự cập cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch tiêu chuẩn cũng tiến hành khảo hạch; chế định, thẩm tra công ty đổng sự cập cao 
Cấp quản lý nhân viên thù lao chính sách cùng phương án cũng đưa ra kiến nghị. 


Chương 2 nhân viên tạo thành 

Đệ tam điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban từ ba gã đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự hai tên. 
Đệ tứ điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban ủy viên từ chủ tịch, một phần hai trở lên độc lập đổng sự hoặc là toàn thể 
Đổng sự một phần ba đề danh, cũng từ hội đồng quản trị tuyển cử sinh ra. 
Thứ năm điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban thiết chủ nhiệm ủy viên một người, từ độc lập đổng sự ủy viên đảm nhiệm, phụ trách chủ 
Cầm thù lao cùng khảo hạch ủy ban công tác. Chủ nhiệm ủy viên người được chọn cần kinh toàn thể ủy viên quá nửa thông qua, cũng thỉnh thị đổng 
Sự sẽ phê chuẩn. Đương chủ nhiệm ủy viên không thể hoặc vô pháp thực hiện chức trách khi, từ này chỉ định một người mặt khác ủy viên đại hành này chức 
Trách; chủ nhiệm ủy viên vừa không thực hiện chức trách, cũng không chỉ định mặt khác ủy viên đại hành này chức trách khi, bất luận cái gì một người ủy viên đều 
Nhưng đem có quan hệ tình huống hướng công ty hội đồng quản trị báo cáo, từ hội đồng quản trị chỉ định một người ủy viên thực hiện thù lao cùng khảo hạch ủy ban 
Chủ nhiệm ủy viên chức trách. 
Thứ sáu điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban nhiệm kỳ cùng hội đồng quản trị nhiệm kỳ nhất trí, ủy viên nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển nhưng 
Lấy liên nhiệm. Trong lúc như có ủy viên không hề đảm nhiệm công ty đổng sự chức vụ, tự động mất đi ủy viên tư cách, cũng từ hội đồng quản trị 
Căn cứ bổn chế độ đệ tam điều đến thứ năm nội quy định kịp thời bổ túc ủy viên nhân số. 
Thù lao cùng khảo hạch ủy ban ủy viên có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức, ủy viên từ chức hẳn là hướng đổng sự 
Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, từ chức báo cáo kinh hội đồng quản trị phê chuẩn phía sau có thể có hiệu lực. 


Chương 3 chức trách quyền hạn 

Thứ bảy điều công ty hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban phụ trách chế định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch 
Tiêu chuẩn cũng tiến hành khảo hạch, chế định, thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao chính sách cùng phương án, cũng liền dưới đây 
Hạng mục công việc hướng hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị: 
( một ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; 
( nhị ) chế định hoặc là thay đổi cổ quyền khích lệ kế hoạch, công nhân cầm cổ kế hoạch, khích lệ đối tượng hoạch trao quyền ích, hành 
Sử quyền lợi điều kiện thành tựu; 
( tam ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở nghĩ phân hủy đi tương ứng công ty con an bài cầm cổ kế hoạch; 
( bốn ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng 《 công ty chương trình 》 quy định mặt khác hạng mục công việc. 
Hội đồng quản trị đối thù lao cùng khảo hạch ủy ban kiến nghị chưa tiếp thu hoặc là chưa hoàn toàn tiếp thu, hẳn là ở hội đồng quản trị 
Quyết nghị trung ghi lại thù lao cùng khảo hạch ủy ban ý kiến cập chưa tiếp thu cụ thể lý do, cũng tiến hành công bố. 
Thứ tám điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, ủy ban đề án đệ trình hội đồng quản trị xem xét quyết 
Định. Đổng sự thù lao cùng khảo hạch kế hoạch hoặc phương án, cần báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau, đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua 
Phía sau nhưng thực thi; công ty cao cấp quản lý nhân viên thù lao cùng khảo hạch kế hoạch hoặc phương án cần báo hội đồng quản trị phê chuẩn. 


Chương 4 quyết sách trình tự 

Thứ chín điều công ty hội đồng quản trị văn phòng, nhân lực tài nguyên bộ, tài vụ cùng chung trung tâm chờ tương quan bộ môn phụ trách làm 
Hảo thù lao cùng khảo hạch ủy ban quyết sách giai đoạn trước chuẩn bị công tác, cung cấp công ty có quan hệ phương diện tư liệu: 
( một ) công ty chủ yếu tài vụ chỉ tiêu cùng kinh doanh mục tiêu hoàn thành tình huống; 
( nhị ) công ty cao cấp quản lý nhân viên phân công phạm vi cập chủ yếu chức trách tình huống; 
( tam ) đổng sự cập cao cấp quản lý nhân viên cương vị công tác công trạng kiểm tra đánh giá hệ thống trung đề cập chỉ tiêu hoàn thành tình huống; 
( bốn ) đổng sự cập cao cấp quản lý nhân viên nghiệp vụ sáng tạo năng lực cùng tạo lợi nhuận năng lực kinh doanh tích hiệu tình huống; 
( năm ) ấn công ty công trạng sắp xếp công ty thù lao phân phối kế hoạch cùng phân phối phương thức có quan hệ đo lường tính toán căn cứ; 
( sáu ) thù lao cùng khảo hạch ủy ban quyết sách yêu cầu mặt khác tư liệu. 
Đệ thập điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban căn cứ tương quan bộ môn đệ trình tư liệu đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên 
Thù lao kế hoạch hoặc phương án tiến hành thẩm tra, thẩm tra thông qua sau đệ trình công ty hội đồng quản trị phê chuẩn. 
Chương 5 nghị sự trình tự 

Đệ thập nhất điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban mỗi năm căn cứ công tác yêu cầu kịp thời triệu khai hội nghị, từ chủ nhiệm ủy viên 
Triệu tập cập chủ trì. Hội nghị ứng với triệu khai tiền tam ngày lấy gửi qua bưu điện, điện tử bưu kiện, chuyên gia hoặc vẽ truyền thần chờ phương thức sẽ nghị 
Thời gian cùng địa điểm, triệu khai phương thức, nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận, triệu tập người cùng người chủ trì chờ hạng mục công việc thông tri toàn thể ủy viên, cũng 
Đem có quan hệ tư liệu trình đưa mỗi vị ủy viên. Nếu xuất hiện đặc thù tình huống, kinh toàn thể ủy viên nhất trí đồng ý, triệu khai thù lao cùng 
Khảo hạch ủy ban hội nghị nhưng không chịu trước khoản thông tri phương thức cùng thông tri thời gian hạn chế. 
Thứ mười hai điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban hội nghị ứng từ ủy viên bản nhân tham dự. Ủy viên bản nhân nhân cố không thể ra 
Tịch, có thể văn bản hình thức ủy thác mặt khác ủy viên thay tham dự hội nghị song hành sử quyền biểu quyết. Ủy viên chưa tham dự thù lao cùng 
Khảo hạch ủy ban hội nghị, cũng chưa ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu quyền. 
Thù lao cùng khảo hạch ủy ban ủy viên liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác ủy viên tham dự sẽ 
Nghị, coi là không thể thực hiện chức trách, thù lao cùng khảo hạch ủy ban ủy viên hẳn là kiến nghị hội đồng quản trị ban cho bỏ cũ thay mới. 
Thứ mười ba điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban hội nghị nhưng chọn dùng hiện trường phương thức, thông tin phương thức hoặc hiện trường kết hợp thông 
Tin phương thức triệu khai, cũng từ ít nhất hai tên ủy viên tham dự mới có thể cử hành; thù lao cùng khảo hạch ủy ban hội nghị biểu quyết phương 
Thức vì nhấc tay biểu quyết hoặc ký danh đầu phiếu biểu quyết, mỗi một người ủy viên có một phiếu quyền biểu quyết; hội nghị làm ra quyết nghị, 
Cần thiết từ hai tên trở lên ủy viên biểu quyết đồng ý mới có thể thông qua. 
Đệ thập tứ điều công ty cần vì thù lao cùng khảo hạch ủy ban cung cấp tất yếu công tác điều kiện. Thù lao cùng khảo hạch ủy 
Viên sẽ thực hiện chức trách khi, công ty quản lý tầng cập tương quan bộ môn cần cho phối hợp, trong đó, thù lao cùng khảo hạch ủy ban 
Hằng ngày công tác liên lạc, hội nghị tổ chức cùng quyết nghị chứng thực ít hôm nữa chuyện thường nghi từ hội đồng quản trị văn phòng phụ trách phối hợp. 
Thứ 15 điều như cần thiết, thù lao cùng khảo hạch ủy ban nhưng mời công ty mặt khác đổng sự, giam sự cập cao cấp 
Quản lý nhân viên dự thính hội nghị. Thù lao cùng khảo hạch ủy ban có thể mời người môi giới cơ cấu vì này quyết sách cung cấp chuyên nghiệp ý 
Thấy, phí dụng từ công ty chi trả. 
Đệ thập lục điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban hội nghị triệu khai trình tự, biểu quyết phương thức cùng hội nghị thông qua chương trình nghị sự 
Cần thiết tuần hoàn có quan hệ pháp luật, pháp quy, 《 công ty chương trình 》 cập bổn công tác chế độ quy định. 
Thứ mười bảy điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban hội nghị hẳn là có ký lục, tham dự hội nghị ủy viên hẳn là ở hội nghị 
Ký lục thượng ký tên. 
Hội nghị ký lục, hội nghị tư liệu chờ văn bản văn kiện, điện tử hồ sơ làm công ty hồ sơ từ công ty hội đồng quản trị làm công 
Thất bảo tồn, bảo tồn kỳ 10 năm. 
Thứ mười tám điều thù lao cùng khảo hạch ủy ban hội nghị thông qua chương trình nghị sự cập biểu quyết kết quả, ứng lấy văn bản hình thức báo 
Công ty hội đồng quản trị. 
Thứ 19 điều tham dự hội nghị ủy viên cùng dự thính hội nghị nhân viên, đều đối hội nghị sở nghị sự hạng có bảo mật nghĩa 
Vụ, không được tự tiện công khai có quan hệ tin tức. 


Chương 6 phụ tắc 

Thứ hai mươi điều bổn công tác chế độ tự hội đồng quản trị quyết nghị thông qua ngày khởi thực thi. 
Thứ 21 điều bổn công tác chế độ chưa hết công việc, ấn quốc gia có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》
Quy định chấp hành; bổn công tác chế độ như cùng quốc gia ngày sau ban bố pháp luật, pháp quy hoặc kinh hợp pháp trình tự sửa chữa sau 
《 công ty chương trình 》 tương mâu thuẫn khi, ấn quốc gia có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 quy định chấp hành, cũng 
Lập tức chỉnh sửa, báo hội đồng quản trị xem xét thông qua. 
Thứ hai mươi hai điều bổn công tác chế độ giải thích quyền thuộc sở hữu công ty hội đồng quản trị. 




Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn 
2024 năm 5 nguyệt