Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn 

《 công ty chương trình 》 chỉnh sửa đối chiếu biểu 


Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) vì giữ gìn công ty, cổ đông cùng trái quyền 
Người hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》《 Trung Hoa 
Nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn 》《 thượng 
Thị công ty độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》 chờ tương quan quy định, kết hợp công ty thực tế tình huống, nghĩ đối 《 công ty chương trình 》
Trung tương quan điều khoản tiến hành chỉnh sửa, cụ thể như sau: 

Tự hào chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Đệ thập nhất điều bổn công ty chương trình tự có hiệu lực ngày đệ mười một điều tấu chương trình tự có hiệu lực ngày 
1
Khởi khởi 
Thứ 23 điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư đệ nhị mười ba điều công ty có thể giảm thiếu chú sách tư 
Bổn, cũng ứng dựa theo 《 công ty pháp 》 cùng với mặt khác bổn. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ứng dựa theo 《 công 
2
Có quan hệ quy định cùng công ty chương trình quy định trình tự tư pháp 》 cùng với mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy 
Xử lý. Định trình tự xử lý. 

Thứ hai mươi sáu điều có thể y theo tấu chương thứ hai mươi sáu điều có thể y theo tấu chương trình 
Trình quy định hoặc là cổ đông đại hội trao quyền, kinh quy định, kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự 
3 hai phần ba trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. 
Hội nghị quyết nghị. 


Thứ ba mươi điều nhưng là, chứng khoán công ty thứ ba mươi điều nhưng là, chứng khoán công ty nhân 
Nhân bao tiêu mua nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ bao tiêu mua nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% lấy 
5% trở lên cổ phần, bán ra nên cổ phiếu không chịu thượng cổ phần, cùng với có Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định 
6 tháng thời gian hạn chế. Mặt khác tình hình ngoại trừ. 
4
Công ty hội đồng quản trị không dựa theo trước khoản quy định chấp hành trước khoản sở xưng đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý người 
,Cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 ngày viên, tự nhiên người cổ đông kiềm giữ cổ phiếu hoặc là này 
Nội chấp hành. Công ty hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn hắn có cổ quyền tính chất chứng khoán, bao gồm này xứng 
Nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty lợi ngẫu nhiên, cha mẹ, con cái kiềm giữ cập lợi dụng người khác 
Ích lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân tài khoản kiềm giữ cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ quyền 
Đề khởi tố tụng. Tính chất chứng khoán. 
Công ty hội đồng quản trị không dựa theo đệ nhất khoản quy định công ty hội đồng quản trị không dựa theo bổn điều đệ nhất khoản quy định 
Chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30
Liên quan trách nhiệm. Nay mai chấp hành. Công ty hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn 
Nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi 
Lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân nhắc tới 
Tố tụng. 
Công ty hội đồng quản trị không dựa theo bổn điều đệ nhất khoản quy 
Định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác 
Liên quan trách nhiệm. 

Thứ 33 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền đệ tam mười ba điều công ty cổ đông hưởng có hạ liệt quyền 
Lợi: Lợi: 

5 ( bốn ) y theo pháp luật, hành chính pháp quy cập công ty ( bốn ) y theo pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình 
Chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ 
Kiềm giữ cổ phần; cổ phần; 

Thứ ba mươi năm điều thứ ba mươi năm điều 
Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, 
Tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là bổn 
6 hoặc là công ty chương trình, hoặc là quyết nghị nội dung trái với chương trình, hoặc là quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình 
Công ty chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60
Ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân triệt nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân huỷ bỏ. 
Tiêu. 

Thứ ba mươi tám điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa đệ tam mười tám điều công ty cổ đông thừa gánh hạ liệt nghĩa 
Vụ: Vụ: 
7

( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy cập công ty chương trình ( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định 
Quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. 

Đệ tứ mười điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế đệ tứ mười điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống 
Khống chế người không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại chế người không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty 
8
Công ty ích lợi. Trái với quy định, cấp công ty tạo ích lợi. Trái với quy định cấp công ty tạo thành tổn thất, 
Thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 

Đệ tứ mười một điều cổ đông đại hội là công ty quyền đệ tứ mười một điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực 
Lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: Cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: 

( mười lăm ) xem xét phê chuẩn phù hợp dưới đây tiêu chuẩn ( mười lăm ) xem xét phê chuẩn phù hợp dưới đây tiêu chuẩn ( đề 
( chịu tặng tiền mặt tài sản ngoại trừ ) chi nhất giao dịch cung đảm bảo, tài vụ giúp đỡ ngoại trừ ) chi nhất giao 
Hành vi: Dễ hành vi: 
1, giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty nhất 1, giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất 
Gần một kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản 50％ lấy một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50％ trở lên; nên 
Thượng; nên giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản 
Ở khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số 
Vì tính toán số liệu; theo; 

9
4, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một 4, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái 
Cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty nhất 
Tư gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế buôn bán gần một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 
Thu vào 50％ trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch siêu 50％ trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn 
Quá 5000 vạn nguyên nhân dân tệ; nguyên nhân dân tệ; 
5, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một 5, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái 
Cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất 
Gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50％
50％ trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên nhân dân 
Vạn nguyên nhân dân tệ. Tệ; 
Kể trên chỉ tiêu đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy 6, giao dịch bia ( như cổ quyền ) đề cập tài sản 
Giá trị tuyệt đối tính toán. Tịnh ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 
( mười sáu ) công ty cùng liên hệ người phát sinh giao dịch 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000
( công ty hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp đảm bảo vạn nguyên nhân dân tệ, nên giao dịch đề cập tài sản tịnh 
Ngoại trừ ) kim ngạch ở 3000 vạn nguyên trở lên, thả ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy 
Chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản tuyệt so cao giả vì chuẩn. 
Đối giá trị 5% trở lên liên hệ giao dịch. Kể trên chỉ tiêu đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy tuyệt 
( mười bảy ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch; đối giá trị tính toán. 
( mười tám ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ ( mười sáu ) công ty cùng liên hệ người phát sinh giao dịch 
Môn quy chương, công ty chương trình quy định hẳn là từ cổ đông ( cung cấp đảm bảo ngoại trừ ) kim ngạch vượt qua 3,000 vạn 
Đại hội quyết định mặt khác hạng mục công việc; nguyên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 
Kể trên cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua thụ giá trị tuyệt đối vượt qua 5% liên hệ giao dịch. 
Quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng ( mười bảy ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch cùng công nhân cầm 
Cá nhân thay hành sử. Cổ kế hoạch; 
( mười tám ) công ty niên độ cổ đông đại hội có thể thụ 
Quyền hội đồng quản trị quyết định hướng riêng đối tượng phát hành góp vốn 
Tổng ngạch không vượt qua nhân dân tệ ba trăm triệu nguyên thả không vượt qua 
Gần nhất một năm mạt tịnh tài sản 20% cổ 
Phiếu, nên trao quyền tại hạ một năm độ cổ đông đại hội triệu 
Khai ngày mất đi hiệu lực; 
( mười chín ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn 
Điều lệ, tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết 
Định mặt khác hạng mục công việc; 
Kể trên cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền 
Hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân 
Thay hành sử. 

Thứ 42 điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành đệ bốn mười hai điều công ty dưới đây đối ngoại gánh bảo hành 
Vì, cần kinh hội đồng quản trị xem xét thông qua sau, đệ trình vì, cần kinh hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba lấy 
10 cổ đông đại hội xem xét thông qua: Thượng đổng sự xem xét thông qua sau, đệ trình cổ đông đại hội thẩm 
( một ) bổn công ty cập bổn công ty cổ phần khống chế công ty con nghị thông qua: 
Đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, đạt tới hoặc vượt qua gần nhất ( một ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một 
Một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50％ về sau đề kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10%; 
Cung bất luận cái gì đảm bảo; ( nhị ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại cung cấp 
( nhị ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch siêu đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh 
Quá nhất gần một kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản thẩm kế tịnh tài sản 50% về sau cung cấp bất luận cái gì gánh 
30%; bảo; 
( tam ) liên tục mười hai tháng đảm bảo kim ngạch vượt qua ( tam ) công ty cập cổ phần khống chế công ty con đối ngoại cung cấp 
Công tư nhất gần một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh 
50% thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên; thẩm kế tổng tài sản 30% về sau cung cấp bất luận cái gì gánh 
( bốn ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% bảo; 
Đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( bốn ) bị đảm bảo đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo 
( năm ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một biểu số liệu biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; 
Kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( năm ) gần nhất mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch mệt 
( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và quan kế tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng 
Liên phương cung cấp đảm bảo; tài sản 30%; 
( bảy ) công ty đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, đạt tới ( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ 
Hoặc vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản người cung cấp đảm bảo; 
30% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; ( bảy ) Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cập tấu chương trình quy định 
( tám ) Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cập 《 công ty chương mặt khác đảm bảo tình hình. 
Trình 》 quy định mặt khác đảm bảo tình hình. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( năm ) hạng đảm bảo sự 
Hội đồng quản trị xem xét đảm bảo hạng mục công việc khi, hẳn là kinh ra hạng khi, cần kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm biểu quyết 
Tịch hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng quyền hai phần ba trở lên xem xét thông qua. 
Sự xem xét đồng ý. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ tài vụ tư trợ sự hạng thuộc với hạ liệt tình hình chi một 
( nhị ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, cần kinh tham dự sẽ, hẳn là kinh hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba 
Nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên đổng sự xem xét thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội 
Trở lên xem xét thông qua. Xem xét, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán có khác quy định 
Cổ đông đại hội ở xem xét vì cổ đông, thực tế khống chế ngoại trừ: 
Người và liên hệ người cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự khi, ( một ) đơn bút tài vụ giúp đỡ kim ngạch vượt qua công ty 
Nên cổ đông hoặc chịu nên thực tế khống chế người chi phối gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10%; 
Cổ đông, không được tham dự nên hạng biểu quyết, nên hạng biểu ( nhị ) bị giúp đỡ đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo 
Quyết từ tham dự cổ đông đại hội mặt khác cổ đông sở biểu số liệu biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; 
Cầm quyền biểu quyết hơn phân nửa thông qua. ( tam ) gần nhất mười hai tháng nội tài vụ giúp đỡ kim 
Ngạch tích lũy tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm 
Kế tịnh tài sản 10%; 
( bốn ) Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán hoặc là tấu chương trình 
Quy định mặt khác tình hình. 
Công ty cung cấp giúp đỡ đối tượng vì công ty xác nhập báo biểu 
Trong phạm vi thả cầm cổ tỉ lệ vượt qua 50% cổ phần khống chế 
Công ty con, thả nên cổ phần khống chế công ty con mặt khác cổ đông 
Trung không bao hàm công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống 
Chế người và liên hệ người, có thể miễn với áp dụng 
Trước khoản quy định. 

Đệ tứ mười bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, đệ tứ mười bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, công 
Công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng lấy tư ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu 
Nội triệu khai lâm thời cổ đông đại hội: Khai lâm thời cổ đông đại hội: 
( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định 
Định pháp định thấp nhất nhân số, hoặc là thiếu với chương trình pháp định thấp nhất nhân số, hoặc là thiếu với tấu chương trình sở 
11 sở định nhân số hai phần ba khi; định nhân số hai phần ba khi; 
( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu cổ ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần 
Bổn tổng ngạch một phần ba khi; tổng ngạch một phần ba khi; 
( tam ) đơn độc hoặc giả hợp cũng cầm có công tư ( tam ) đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 10%
10% trở lên cổ đông văn bản thỉnh cầu khi; trở lên cổ phần cổ đông văn bản thỉnh cầu khi; 

Đệ tứ mười lăm điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội đệ tứ mười lăm điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội 
Địa điểm vì: Công ty nơi ở địa. Địa điểm vì: Công ty nơi ở mà ( ngộ có đặc thù tình huống, 
Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị công ty có thể khác định triệu khai cổ đông đại hội địa điểm, 
12
Hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet đầu phiếu cũng ở triệu khai cổ đông đại hội thông tri trung minh xác ). 
Cùng mặt khác pháp luật pháp quy quy định phương thức vì cổ cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình 
Đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet đầu phiếu và 
Quá kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là hắn pháp luật pháp quy quy định phương thức vì cổ đông tham gia 
Tham dự. Triệu khai cổ đông đại hội công ty chọn dùng mặt khác cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương 
Tham gia cổ đông đại hội phương thức, cần thiết trải qua thâm thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. 
Quyến sở giao dịch chứng khoán hệ thống xác minh mới có thể xác nhận. 
Thứ 46 điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội thứ 46 điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi 
Khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý 
Luật ý kiến cũng thông cáo: Thấy cũng thông cáo: 
13 
( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ hỏi ( bốn ) tương quan pháp luật pháp quy yêu cầu cập ứng bổn công ty 
Đề ra cụ pháp luật ý kiến. Yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý 
Thấy. 
Thứ 49 điều giam sự sẽ đồng ý triệu thứ 49 điều giam sự sẽ đồng ý triệu khai 
Khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5
14 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri, nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri, thông tri 
Thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến trung đối nguyên thỉnh cầu thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ 
Tương quan cổ đông đồng ý đông đồng ý 

Thứ năm mươi điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành thứ năm mươi điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu 
Triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri đổng sự tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, 
Sẽ, đồng thời hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán đồng thời hướng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. 
Phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm 
Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Giam sự sẽ hoặc triệu 
15
Cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Triệu tập cổ tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ 
Đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng sở giao dịch chứng khoán đề 
Đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng công ty sở tại trung giao có quan hệ chứng minh tài liệu. 
Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán 
Đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. 

Thứ năm mươi sáu điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm thứ năm mươi sáu điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm lấy 
16 dưới nội dung: Hạ nội dung: 

( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, điện thoại ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, điện thoại hào 
Dãy số. Mã; 
Cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là ( sáu ) internet hoặc mặt khác phương thức biểu quyết thời gian 
Đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ cụ cập biểu quyết trình tự. 
Trong cơ thể dung. Nghĩ thảo luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng ( bảy ) tương quan pháp luật, pháp quy, điều lệ, quy 
Sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri tính keo văn kiện chờ quy định yêu cầu mặt khác nội dung. 
Hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập đổng cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là sung 
Sự ý kiến cập lý do. Phân, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ cụ thể nội 
Cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, dung, cùng với vì sử cổ đông đối nghĩ thảo luận hạng mục công việc 
Hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh làm ra hợp lý phán đoán sở cần toàn bộ tư liệu hoặc giải 
Internet hoặc mặt khác phương thức biểu quyết thời gian cập biểu thích. Nghĩ thảo luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu 
Quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông 
Đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường cổ biết khi đem đồng thời công bố độc lập đổng sự ý kiến cập 
Đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:15, cũng không lý do. 
Đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó thượng cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu khai 
Ngọ 9:30, này kết thúc thời gian không được sớm hơn hiện thủy khi gian vì cổ đông đại sẽ triệu khai đương ngày thượng ngọ 
Tràng cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. 9:15, kết thúc thời gian vì hiện trường cổ đông đại hội kết thúc 
Cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian gian ngày đó buổi chiều 3:00. 
Cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách 
Đăng ký ngày một khi xác nhận, không được thay đổi. Hẳn là không ít với 2 cái thời gian làm việc thả không nhiều lắm với 7
Cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác nhận, không 
Đến thay đổi. 

Thứ năm mươi bảy điều thứ năm mươi bảy điều 
( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác ( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác có 
Bộ môn liên quan xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán trừng quan bộ môn xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán khiển trách; 
17 giới. ( năm ) tương quan pháp luật, pháp quy, điều lệ, quy 
Tính keo văn kiện cùng với 《 công ty chương trình 》 trung yêu cầu 
Mặt khác nội dung. 

Thứ năm mươi chín điều công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu thứ năm mươi chín điều công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập 
Tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội 
Đại hội bình thường trật tự, đối với quấy nhiễu cổ đông đại bình thường trật tự, đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, tìm 
18
Sẽ trật tự, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm mặt khác cổ đông hấn gây chuyện cùng xâm phạm mặt khác cổ đông hợp pháp quyền lợi 
Hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại cũng kịp thời báo 
Ngăn lại cũng kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Cáo bộ môn liên quan xét xử. 

Thứ sáu mươi một cái cá nhân cổ đông tự mình tham dự sẽ đệ 60 một cái tự nhiên người cổ đông tự mình tham dự 
Nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng nguyên kiện cùng có 
Đủ cho thấy này thân phận hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, hiệu cầm cổ bằng chứng nguyên kiện; ủy thác người khác đại lý ra 
Cổ phiếu tài khoản tạp; ủy thác đại lý người khác tham dự sẽ tịch hội nghị, người đại lý ứng đưa ra người đại lý bản nhân 
Nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận giấy chứng nhận, thân phận chứng nguyên kiện, ủy thác nhân thân phân chứng sao chép kiện, 
Cổ đông trao quyền ủy thác thư. Cổ đông trao quyền ủy thác thư nguyên kiện cùng hữu hiệu cầm cổ bằng 
Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp chứng nguyên kiện; 
Định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định 
Pháp định đại biểu người tham dự hội nghị, ứng đưa ra bổn đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định 
19 nhân thân phân chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu đại biểu người tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận 
Người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác người đại lý ra chứng nguyên kiện, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư 
Tịch hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận cách hữu hiệu chứng minh, đóng thêm con dấu pháp nhân buôn bán 
Chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người y giấy phép sao chép kiện, pháp nhân cổ đông hữu hiệu cầm cổ bằng 
Pháp ra cụ văn bản trao quyền ủy thác thư. Chứng nguyên kiện; ủy thác người đại lý tham dự hội nghị, đại 
Lý người ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng nguyên kiện, pháp nhân cổ 
Đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ thư 
Mặt trao quyền ủy thác thư nguyên kiện, đóng thêm con dấu pháp nhân 
Buôn bán giấy phép sao chép kiện, pháp nhân cổ đông hữu hiệu cầm 
Cổ bằng chứng nguyên kiện. 
Thứ 62 điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác thứ 62 điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác ra 
Tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tịch cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh 
20
Tái minh dưới đây nội dung: Dưới đây nội dung: 
( một ) người đại lý tên họ; ( một ) ủy thác người tên, kiềm giữ công ty cổ phần 
( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; tính chất cùng số lượng; 
( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị ( nhị ) nhận uỷ thác người tên họ, số thẻ căn cước; 
Mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền ( tam ) đối nên thứ cổ đông đại hội đề án minh xác 
Phiếu chỉ thị; đầu phiếu ý kiến chỉ thị, không có minh xác đầu phiếu chỉ thị 
( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực, trao quyền ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ hay không trao quyền 
Hạn; từ nhận uỷ thác người ấn chính mình ý tứ quyết định; 
( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy ( bốn ) trao quyền ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực 
Nhờ người vì pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn hạn; 
Vị con dấu. ( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác 
Nhân vi pháp nhân, hẳn là đóng thêm đơn vị con dấu. 

Thứ 63 điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu 
21 cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý là xóa bỏ 
Không có thể ấn chính mình ý tứ biểu quyết. 
Đệ 78 điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội thứ bảy mười bảy điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy 
Lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: Đặc biệt quyết nghị thông qua: 
( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư ( một ) sửa chữa 《 công ty chương trình 》 và phụ kiện 
Bổn; ( bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội đồng quản trị 
( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán cùng nghị sự quy tắc cập giam sự hội nghị sự quy tắc ); 
Thanh toán; ( nhị ) gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; 
( tam ) tấu chương trình sửa chữa; ( tam ) công ty xác nhập, chia làm, giải tán hoặc là biến 
( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng càng công ty hình thức; 
22
Đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty nhất ( bốn ) phân hủy đi tương ứng công ty con đưa ra thị trường; 
Gần một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; ( năm ) công ty liên tục mười hai tháng nội mua sắm, ra 
( năm ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; bán trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy tài sản tổng ngạch 30%; 
Định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận ( sáu ) phát hành cổ phiếu, nhưng thay đổi công ty phiếu công trái, 
Chắc chắn đối công ty sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu ưu tiên cổ cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác 
Lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. Chứng khoán chủng loại; 
( bảy ) lấy giảm bớt đăng ký tư bản vì mục đích hồi mua 
Cổ phần; 
( tám ) trọng đại tài sản trọng tổ; 
( chín ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; 
( mười ) công ty cổ đông đại hội quyết nghị chủ động rút về 
Này cổ phiếu ở Thâm Quyến chứng khoán giao dễ sở thượng thị giao 
Dễ, cũng quyết định không hề ở nơi giao dịch giao dịch hoặc là 
Ngược lại xin ở mặt khác giao dịch nơi giao dịch hoặc chuyển 
Làm; 
( mười một ) cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ 
Đối công ty sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết 
Nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc; 
( mười hai ) pháp luật pháp quy, Thâm Quyến chứng khoán giao dịch 
Sở tương quan quy định, tấu chương trình quy định mặt khác cần 
Muốn lấy đặc biệt quyết nghị thông qua hạng mục công việc. 
Trước khoản đệ tứ hạng, đệ thập hạng sở thuật đề án, trừ 
Hẳn là kinh tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm biểu 
Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua ngoại, còn ứng 
Đương kinh tham dự hội nghị trừ công ty đổng sự, giam sự, 
Cao cấp quản lý nhân viên cùng đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ 
Công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông bên ngoài 
Mặt khác cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba 
Trở lên thông qua. 

Thứ bảy mười chín điều hẳn là theo nếp gánh vác đệ 78 điều 
Bồi thường trách nhiệm. Công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền cổ đông mua nhập công ty có quyền biểu quyết cổ phần trái với 
Đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. 《 chứng khoán pháp 》 thứ 63 điều đệ nhất khoản, đệ 
23 nhị khoản quy định, nên vượt qua quy định tỉ lệ bộ phận 
Cổ phần ở mua nhập sau 36 tháng nội không 
Đến hành sử quyền biểu quyết, thả bất kể nhập tham dự cổ đông 
Đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số. 
Hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. Trừ 
Pháp định điều kiện ngoại, công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền 
Đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. 

Thứ tám mười điều thứ bảy mười chín điều 
( một ) cổ đông đại hội xem xét liên hệ giao dịch hạng mục công việc ( một ) cổ đông đại hội xem xét liên hệ giao dịch hạng mục công việc 
Trước, hội đồng quản trị ứng căn cứ tương quan pháp luật, pháp quy, trước, hội đồng quản trị ứng căn cứ tương quan pháp luật, pháp quy, 
Quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》, điều lệ quy phạm tính văn kiện cập tấu chương trình, điều lệ chế độ quy 
24 chế độ quy định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội thẩm định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ sự 
Nghị có quan hệ hạng mục công việc hay không cấu thành liên hệ giao dịch hạng hay không cấu thành liên hệ giao dịch làm ra phán đoán, ở làm 
Làm ra phán đoán, ở làm này hạng phán đoán khi, cổ đông ra này hạng phán đoán khi, cổ đông cầm cổ mức ứng lấy 
Cầm cổ số ngạch ứng lấy sẽ nghị đương ngày vì hội đồng quản trị hội nghị ngày đó vì chuẩn. 
Chuẩn. 
Thứ tám mười ba điều thứ 82 điều 
Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết 
Quyết khi, thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Cổ đông đại hội khi, căn cứ tấu chương trình quy định hoặc là cổ đông đại 
Lấy tích lũy đầu phiếu phương thức tuyển cử đổng sự, độc lập sẽ quyết nghị, có thể thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Cổ 
Đổng sự cùng không những lập đổng sự biểu quyết hẳn là phân đông đại hội lấy tích lũy đầu phiếu phương thức tuyển cử đổng sự, 
Đừng tiến hành. Độc lập đổng sự cùng không những lập đổng sự biểu quyết hẳn là 
Phân biệt tiến hành. 
( một ) đổng sự người được đề cử từ hội đồng quản trị, đơn độc 
25 hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 3% ( một ) đổng sự người được đề cử từ hội đồng quản trị, đơn độc hoặc 
Trở lên cổ đông đưa ra, từ cổ đông đại hội tuyển cử giả xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 3% trở lên 
Sinh ra hoặc thay đổi; trong đó độc lập đổng sự người được đề cử cổ đông đưa ra, từ cổ đông đại hội tuyển cử sinh ra hoặc 
Từ hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc xác nhập cầm thay đổi; trong đó độc lập đổng sự người được đề cử từ đổng sự 
Có công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên cổ đông sẽ, giam sự sẽ, đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty đã 
Đưa ra, từ cổ đông đại hội tuyển cử sinh ra hoặc biến phát hành cổ phần 1% trở lên cổ đông đưa ra, từ cổ 
Càng. Đông đại hội tuyển cử sinh ra hoặc thay đổi, theo nếp thiết lập 
Người đầu tư bảo hộ cơ cấu có thể công khai thỉnh cầu cổ đông 
( bốn ) đổng sự, giam sự đề danh người ở đề danh ủy thác này thay hành sử đề danh độc lập đổng sự quyền 
Trước hẳn là chinh đến bị đề danh người đồng ý. Đề lợi. 
Danh nhân ứng hướng hội đồng quản trị cung cấp này sở đề danh 
Đổng sự hoặc giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình ( bốn ) đổng sự, giam sự đề danh người ở đề danh trước 
Huống chờ. Hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ hẳn là đối đề danh hẳn là chinh đến bị đề danh người đồng ý. Đề danh người ứng 
Đề án trung đưa ra chờ tuyển đổng sự hoặc cổ đông đại hướng hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ cung cấp này sở đề danh 
Biểu giam sự tư cách vào hành thẩm tra. Đổng sự hoặc cổ đổng sự hoặc cổ đông đại biểu giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng 
Đông đại biểu giam sự người được đề cử ứng ở cổ đông đại hội cơ bản tình huống chờ. Hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ hẳn là đối 
Triệu khai phía trước làm ra văn bản hứa hẹn, đồng ý tiếp thu đề danh đề án trung đưa ra chờ tuyển đổng sự hoặc cổ đông 
Đề danh, hứa hẹn công khai công bố đổng sự hoặc cổ đông đại biểu giam sự tư cách vào hành thẩm tra. Công nhân viên chức đại biểu 
Đại biểu giam sự người được đề cử tư liệu chân thật, hoàn chỉnh giam sự cần cung cấp tương quan tư liệu cấp công nhân viên chức đại biểu đại 
Cũng bảo đảm được tuyển sau thiết thực thực hiện đổng sự hoặc cổ sẽ hoặc công nhân viên chức đại hội chờ tiến hành tư cách thẩm tra. Đổng 
Đông đại biểu giam sự chức trách. Sự hoặc giam sự người được đề cử ứng ở cổ đông đại hội triệu khai 
Hội đồng quản trị ứng ở cổ đông đại hội triệu khai trước ở sẽ phía trước làm ra văn bản hứa hẹn, đồng ý tiếp thu đề danh, 
Nghị thông tri trung phụ thượng đổng sự hoặc cổ đông đại biểu giam hứa hẹn công khai công bố đổng sự hoặc giam sự người được đề cử 
Sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, lấy bảo đảm cổ đông tư liệu chân thật, hoàn chỉnh cũng bảo đảm được tuyển sau thiết thực 
Ở đầu phiếu khi đối người được đề cử có cũng đủ hiểu biết. Thực hiện đổng sự hoặc giam sự chức trách. 
Hội đồng quản trị ứng ở cổ đông đại hội triệu khai trước ở hội nghị 
Thông tri chờ thông cáo trung phụ thượng đổng sự hoặc cổ đông đại biểu 
Giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, lấy bảo đảm cổ đông 
Ở đầu phiếu khi đối người được đề cử có cũng đủ hiểu biết. 

Thứ tám mười tám điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành thứ 87 điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu 
Biểu quyết trước, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu tham quyết trước, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu tham gia kế 
Thêm kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có liên hệ quan 
26
Lợi hại quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế 
Đến tham gia kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu. Phiếu, theo dõi bỏ phiếu. 

Thứ 90 bốn điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng đệ chín mười ba điều cổ đông đại hội thông quá có quan đổng 
27 sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam 
Giam sự mặc cho thời gian ở cổ đông đại hội quyết nghị thông sự mặc cho thời gian ở cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chi 
Qua ngày khởi tính toán. Ngày khởi tính toán, nhiệm kỳ vì ba năm. 

Đệ 90 sáu điều công ty đổng sự vì tự nhiên đệ chín mười năm điều công ty đổng sự vì tự nhiên 
Người, người, 
( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán chỗ lấy chứng khoán thị trường ( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng không được đảm nhiệm thượng 
Cấm nhập xử phạt, kỳ hạn không đầy; thị công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên 
( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ thị trường cấm nhập thi thố, kỳ hạn chưa mãn khoá; 
Quy định mặt khác nội dung. ( bảy ) bị sở giao dịch chứng khoán công khai nhận định vì không 
Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, thích hợp đảm nhiệm công ty niêm yết đổng sự, giam sự cùng cao 
Nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự cấp quản lý nhân viên, kỳ hạn chưa mãn khoá; 
Ở nhậm chức trong lúc xuất hiện bổn điều tình hình, công ty ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ quy 
Giải trừ này chức vụ. Định mặt khác nội dung. 
Công ty đổng sự ở nhậm chức trong lúc xuất hiện đệ nhất khoản đệ 
28
Hạng nhất đến thứ sáu hạng tình hình, tương quan đổng sự ứng 
Đương lập tức đình chỉ lí chức cũng từ công ty ấn tương ứng quy 
Định giải trừ này chức vụ. Công ty đổng sự ở nhậm chức kỳ 
Gian xuất hiện đệ nhất khoản thứ bảy hạng hoặc là thứ tám hạng tình 
Hình, công ty hẳn là ở nên sự thật phát sinh ngày 
Khởi 30 nay mai giải trừ này chức vụ. 
Tương quan đổng sự hẳn là đình chỉ lí chức nhưng chưa đình chỉ lí 
Chức hoặc là ứng bị giải trừ chức vụ nhưng vẫn chưa giải trừ, 
Tham gia hội đồng quản trị hội nghị và chuyên môn ủy ban sẽ 
Nghị, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị cũng đầu phiếu, 
Này đầu phiếu không có hiệu quả thả bất kể nhập tham dự nhân số. 

Thứ 90 bảy điều thứ 96 điều 
Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản 
Quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác 
29
Mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chức vụ đổng sự lấy cao cấp quản lý nhân viên chức vụ đổng sự tổng cộng không được 
Cập từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. 
Đến vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. Công ty không thiết công nhân viên chức đại biểu đổng sự. 
Thứ một trăm điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình thứ 90 chín điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình 
Tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự đổng sự tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị 
Gặp nghị, coi là không thể thực hiện chức trách, đổng sự hội nghị, coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị ứng 
Sẽ hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Đương kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. 
30 độc lập đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự đổng 
Sự gặp nghị, cũng không ủy thác mặt khác độc lập đổng sự 
Thay tham dự, hội đồng quản trị hẳn là ở nên sự thật 
Phát sinh ngày khởi 30 nay mai đề nghị triệu khai cổ đông 
Đại hội giải trừ nên độc lập đổng sự chức vụ. 

Thứ một trăm 〇 một cái thứ một trăm điều 
Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp 
Thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra với pháp định thấp nhất nhân số, độc lập đổng sự từ chức dẫn tới 
Đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp độc lập đổng sự nhân số thiếu với hội đồng quản trị thành viên tam 
Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình phần có một hoặc chuyên môn ủy ban trung độc lập đổng sự sở 
Quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Chiếm tỉ lệ không phù hợp pháp luật pháp quy hoặc là tấu chương trình 
Quy định, hoặc là độc lập đổng sự trung không có kế toán 
31 chuyên nghiệp nhân sĩ, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho 
Trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp 
Quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng 
Sự chức vụ. Nguyên đổng sự từ chức báo cáo hẳn là ở 
Hạ nhậm đổng sự bổ khuyết nhân này từ chức sinh ra số người còn thiếu 
Phía sau có thể có hiệu lực. Pháp luật pháp quy có khác quy định 
Ngoại trừ. 

Thứ một trăm 〇 nhị điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là thứ một trăm 〇 một cái đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhậm 
Nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu di kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao tay 
32 giao thủ tục, này đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung tục, này đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa 
Thật nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở 
Trừ, ở đổng sự nhiệm kỳ kết thúc hai năm nội vẫn cứ có đổng sự nhiệm kỳ kết thúc hai năm nội vẫn cứ hữu hiệu. Đổng sự 
Hiệu. Ở tấu chương trình thứ 98 điều đệ nhất khoản đệ từ chức sau, này đối công ty thương nghiệp bí mật phụ có 
( tám ) hạng bảo mật nghĩa vụ, vì liên tục nghĩa vụ, bảo mật nghĩa vụ ở nên thương nghiệp bí mật trở thành công khai 
Không nhân đổng sự nhiệm kỳ kết thúc mãn hai năm mà giải trừ. Tin tức phía trước vẫn cứ hữu hiệu, cũng hẳn là nghiêm khắc lí 
Hành cùng công ty ước định cấm đồng nghiệp cạnh tranh chờ nghĩa 
Vụ. 

Thứ một trăm 〇 bốn điều công ty thiết độc lập đổng sự, công 
Tư độc lập đổng sự chiếm hội đồng quản trị thành viên tỉ lệ không 
Đến thấp hơn một phần ba, thả ít nhất bao gồm một người 
33 tân tăng kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. Độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ 
Cùng công ty này mặt khác đổng sự nhiệm kỳ tương đồng, nhiệm kỳ 
Mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm, nhưng là liên nhiệm khi 
Gian không được vượt qua 6 năm. 
Thứ một trăm 〇 năm điều công ty thiết độc lập đổng sự. Thứ một trăm 〇 năm điều độc lập đổng sự người được đề cử hẳn là 
Độc lập đổng sự người được đề cử hẳn là có độc lập tính, có độc lập tính, dưới đây nhân viên không được đảm nhiệm độc lập 
Dưới đây nhân viên không được đảm nhiệm độc lập đổng sự: Đổng sự: 
( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức ( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức 
Nhân viên và trực hệ cùng chủ yếu xã hội nhân viên và trực hệ cùng chủ yếu quan hệ xã hội 
Quan hệ; ( trực hệ là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái 
Chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, 
( bốn ) ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế phối ngẫu cha mẹ, con cái phối ngẫu, huynh đệ tỷ 
34 người và phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội, con cái 
Trực hệ; phối ngẫu cha mẹ chờ ); 
( năm ) vì công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế 
Khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp cung cấp ( bốn ) ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người 
Tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên, phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ thân 
Bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp phục vụ người môi giới cơ thuộc; 
Cấu hạng mục tổ toàn thể nhân viên, các cấp duyệt lại người ( năm ) vì công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống 
Viên, ở báo cáo thượng ký tên nhân viên, đối tác chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, 
Cập chủ yếu người phụ trách; pháp luật, cố vấn, giới thiệu chờ phục vụ nhân viên, bao 
( sáu ) ở cùng công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thật quát nhưng không giới hạn trong cung cấp phục vụ người môi giới cơ cấu 
Tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp hạng mục tổ toàn thể nhân viên, các cấp duyệt lại nhân viên, ở 
Có trọng đại nghiệp vụ lui tới đơn vị nhậm chức người báo cáo thượng ký tên nhân viên, đối tác, đổng sự, 
Viên, hoặc là ở có trọng đại nghiệp vụ lui tới đơn vị cao cấp quản lý nhân viên cập chủ yếu người phụ trách; 
Cổ phần khống chế cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên; ( sáu ) cùng công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống 
( bảy ) gần nhất mười hai tháng nội đã từng có trước chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp có trọng đại 
Sáu hạng sở liệt tình hình chi nhất nhân viên; nghiệp vụ lui tới nhân viên, hoặc là ở có trọng đại nghiệp vụ 
( tám ) gần nhất mười hai tháng nội, độc lập đổng sự lui tới đơn vị và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế 
Người được đề cử, này nhậm chức cập từng nhậm chức đơn vị tồn người nhậm chức nhân viên; 
Ở mặt khác ảnh hưởng này độc lập tính tình hình nhân viên; ( bảy ) gần nhất mười hai tháng nội đã từng có trước sáu 
( chín ) Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nhận định không có hạng sở liệt tình hình chi nhất nhân viên; 
Độc lập tính nhân viên khác. ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc chứng giam 
Trước khoản đệ ( bốn ) hạng, đệ ( năm ) hạng thi đậu hội quy định, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc quy 
( sáu ) hạng trung công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế định không có độc lập tính nhân viên khác. 
Khống chế người phụ thuộc xí nghiệp, không bao gồm căn cứ trước khoản đệ ( bốn ) hạng, đệ ( năm ) hạng thi đậu ( sáu ) 
《 thâm quyến chứng khoán giao dễ sở cổ phiếu thượng thị quy hạng trung công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người 
Tắc 》, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán gây dựng sự nghiệp bản cổ phiếu phụ thuộc xí nghiệp, không bao gồm căn cứ 《 Thâm Quyến chứng khoán giao 
Đưa ra thị trường quy tắc 》 đệ 10.1.4 nội quy định, cùng công dễ sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 quy định, cùng công ty 
Tư không cấu thành liên hệ quan hệ phụ thuộc xí nghiệp. Không cấu thành liên hệ quan hệ phụ thuộc xí nghiệp. 
Độc lập đổng sự hẳn là mỗi năm đối độc lập tính tình huống tiến 
Hành tự tra, cũng đem tự tra tình huống đệ trình hội đồng quản trị. 
Hội đồng quản trị hẳn là mỗi năm đối ở nhậm độc lập đổng sự độc 
Lập tính tình huống tiến hành bình đánh giá cũng ra cụ chuyên hạng ý 
Thấy, cùng niên độ báo cáo đồng thời công bố. 

Thứ một trăm 〇 sáu điều độc lập đổng sự hẳn là cụ bị đệ một trăm 〇 sáu điều đảm nhiệm độc lập đổng sự hẳn là 
Đảm nhiệm công ty niêm yết đổng sự tư cách, cũng có phù hợp dưới đây điều kiện: 
35 5 năm trở lên pháp luật, kinh tế hoặc là mặt khác thực hiện ( một ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng mặt khác 
Độc lập đổng sự chức trách sở thiết yếu công tác kinh nghiệm. Có quan hệ quy định, cụ bị đảm nhiệm công ty niêm yết đổng sự 
Tư cách; 
( nhị ) phù hợp tấu chương trình thứ một trăm linh năm nội quy 
Định độc lập tính yêu cầu; 
( tam ) cụ bị công ty niêm yết vận tác cơ bản biết 
Thức, quen thuộc tương quan pháp luật pháp quy cùng quy tắc; 
( bốn ) có 5 năm trở lên thực hiện độc lập đổng sự 
Chức trách sở thiết yếu pháp luật, kế toán hoặc là kinh tế 
Chờ công tác kinh nghiệm; 
( năm ) có tốt đẹp cá nhân phẩm đức, không tồn 
Ở trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục; 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc chứng giam 
Hội quy định, sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc quy định 
Mặt khác điều kiện. 

Thứ một trăm 〇 bảy điều độc lập đổng sự hẳn là đối hạ 
Liệt công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu độc lập ý kiến: 
( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; 
( nhị ) sính nhiệm, thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; 
( tam ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; 
( bốn ) công ty tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định, 
Điều chỉnh, quyết sách trình tự, chấp hành tình huống cập tin tức 
Công bố, cùng với lợi nhuận phân phối chính sách hay không tổn hại 
36 trung tiểu người đầu tư hợp pháp quyền lợi; xóa bỏ 
( năm ) yêu cầu công bố liên hệ giao dịch, cung cấp 
Đảm bảo ( không chứa đối xác nhập báo biểu trong phạm vi tử công 
Tư cung cấp đảm bảo ), ủy thác quản lý tài sản, cung cấp tài 
Vụ giúp đỡ, thay đổi mộ tập tài chính sử dụng, công ty 
Tự chủ thay đổi kế toán chính sách, cổ phiếu cập diễn sinh phẩm 
Đầu tư chờ trọng đại hạng mục công việc; 
( sáu ) công ty cổ đông, thực tế khống chế người và 
Liên hệ xí nghiệp đối công ty hiện có hoặc là tân phát sinh 
Tổng ngạch cao hơn 300 vạn nguyên thả cao hơn công ty 
Gần nhất kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% mượn 
Khoản hoặc là mặt khác tài chính lui tới, cùng với công ty là 
Không áp dụng hữu hiệu thi thố thu về tiền nợ; 
( bảy ) trọng đại tài sản trọng tổ phương án, cổ quyền kích 
Lệ kế hoạch; 
( tám ) công ty nghĩ quyết định này cổ phiếu không hề ở thâm 
Quyến sở giao dịch chứng khoán giao dịch, hoặc là ngược lại xin 
Ở mặt khác giao dịch nơi giao dịch hoặc là chuyển nhượng; 
( chín ) độc lập đổng sự cho rằng có khả năng tổn hại trung 
Tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi hạng mục công việc; 
( mười ) có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn 
Điều lệ, quy phạm tính văn kiện, Thâm Quyến chứng khoán giao dịch 
Sở nghiệp vụ quy tắc cập công ty chương trình quy định. 
Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến loại hình bao 
Quát đồng ý, giữ lại ý kiến và lý do, phản đối 
Ý kiến và lý do cùng vô pháp phát biểu ý kiến cập 
Này chướng ngại, sở phát biểu ý kiến hẳn là minh xác, 
Rõ ràng. 

Thứ một trăm một mười điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức đệ một trăm 〇 chín điều hội đồng quản trị hành sử hạ liệt chức 
Quyền: Quyền: 

( bảy ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, hồi mua bổn ( bảy ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn công 
Công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập tư cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi 
37
Thay đổi công ty hình thức phương án; công ty hình thức phương án; 
( tám ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết ( tám ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định 
Định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tư công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tư 
Sản, tài sản thế chấp, đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy sản thế chấp, đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, 
Thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc; liên hệ giao dịch, đối ngoại quyên tặng chờ hạng mục công việc; 
( chín ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết ( chín ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết 
Trí; trí; 
( mười ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng giám đốc, ( mười ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng kinh 
Hội đồng quản trị bí thư; căn cứ tổng giám đốc đề danh, lý, hội đồng quản trị bí thư cùng mặt khác cao cấp quản lý người 
Sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; 
Tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này báo căn cứ tổng giám đốc đề danh, quyết định sính nhiệm hoặc là giải 
Thù hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; sính công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản 
( mười một ) định ra công ty cơ bản quản lý chế lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt sự 
Độ; hạng; 
( mười hai ) định ra công ty chương trình sửa chữa phương ( mười một ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; 
Án; ( mười hai ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; 

( mười bảy ) pháp luật, pháp quy, công ty chương trình, ( mười bảy ) pháp luật, pháp quy, tấu chương trình, công ty 
Công ty quy tắc cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác quy tắc cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. 
Chức quyền. 

Thứ một trăm một mười ba điều hội đồng quản trị hẳn là xác định thứ một trăm một mười hai điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối 
Đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản để ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, 
Áp, đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, quan đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch, 
Liên giao dịch quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng đối ngoại quyên tặng chờ quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng 
Quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục hẳn là tổ chức quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục hẳn là tổ chức có 
Có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, cũng quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, cũng báo cổ 
Báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đông đại hội phê chuẩn. 
38
Hội đồng quản trị đối công ty giao dịch hạng mục công việc quyết sách quyền hội đồng quản trị đối công ty giao dịch hạng mục công việc ( trừ cung cấp gánh 
Hạn như sau: Bảo, cung cấp tài vụ giúp đỡ ) quyết sách quyền hạn như sau: 
Trừ tấu chương trình có khác quy định ngoại, hội đồng quản trị đối phi trừ tấu chương trình có khác quy định ngoại, hội đồng quản trị đối phi quan 
Liên hệ giao dịch hạng mục công việc quyết sách quyền hạn như sau: Liên giao dịch hạng mục công việc quyết sách quyền hạn như sau: 
( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch ( đồng thời ( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch ( đồng thời tồn 
Tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy cao giả vì ở khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy cao giả vì chuẩn ) 
Chuẩn ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản chiếm công tư nhất gần một kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản 
10% trở lên; 10% trở lên; 

Công ty phát sinh giao dịch ( cung cấp đảm bảo, chịu tặng ( sáu ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) đề cập 
Tiền mặt tài sản, đơn thuần giảm miễn công ty niêm yết nghĩa vụ tài sản tịnh ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh 
Nợ nần ngoại trừ ) đạt tới dưới đây tiêu chuẩn chi nhất tài sản 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 
,Trừ hẳn là kinh hội đồng quản trị xem xét thông qua ngoại, 1,000 vạn nguyên, nên giao dịch đề cập tài sản tịnh ngạch 
Còn hẳn là đệ trình cổ đông đại hội xem xét: Đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so 
( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch ( đồng thời cao giả vì chuẩn. 
Tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy cao giả vì kể trên chỉ tiêu đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy 
Chuẩn ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản giá trị tuyệt đối tính toán. 
50% trở lên; trừ vì liên hệ người cung cấp đảm bảo, đương công ty cùng 
( nhị ) giao dịch thành giao kim ngạch ( bao gồm gánh vác liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch vượt qua 30 vạn 
Nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh nguyên liên hệ giao dịch; hoặc cùng liên hệ pháp nhân ( hoặc 
Thẩm kế tịnh tài sản 50% trở lên, thả tuyệt đối giả mặt khác tổ chức ) phát sinh giao dịch kim ngạch vượt qua 300
Kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; vạn nguyên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh 
( tam ) giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất tài sản giá trị tuyệt đối vượt qua 0.5％ liên hệ giao dịch, 
Một cái sẽ kế năm độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận ứng đệ trình hội đồng quản trị xem xét cũng kịp thời thông cáo. 
50% lấy thượng, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 công ty phát sinh đối ngoại đảm bảo hành vi, chưa đạt tới bổn 
Vạn nguyên; chương trình thứ 42 nội quy định giờ chuẩn, từ 
( bốn ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất hội đồng quản trị làm ra quyết định, trừ hẳn là kinh toàn thể đổng 
Một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm sự quá nửa xem xét thông qua ngoại, còn hẳn là kinh 
Công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế doanh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng 
Nghiệp thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch sự xem xét đồng ý cũng làm ra quyết nghị, cũng kịp thời đối 
Vượt qua 5,000 vạn nguyên; ngoại công bố. Công ty vì liên hệ người cung cấp đảm bảo, 
( năm ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất trừ hẳn là kinh toàn thể phi liên hệ đổng sự quá nửa 
Một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công xem xét thông qua ngoại, còn hẳn là kinh tham dự hội đồng quản trị 
Tư gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế lãi ròng hội nghị phi liên hệ đổng sự hai phần ba trở lên 
Nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua đổng sự xem xét đồng ý cũng làm ra quyết nghị. 
500 vạn nguyên. Công ty cung cấp tài vụ giúp đỡ, trừ hẳn là kinh toàn thể 
Kể trên chỉ tiêu đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy đổng sự quá nửa xem xét thông qua ngoại, còn hẳn là 
Giá trị tuyệt đối tính toán. Kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên 
Đương công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim đổng sự xem xét đồng ý cũng làm ra quyết nghị, cũng kịp thời 
Ngạch đạt tới 30 vạn nguyên trở lên liên hệ giao dịch, đối ngoại công bố. Công ty không được vì liên hệ người cung cấp 
Hoặc cùng liên hệ pháp nhân phát sinh giao dịch kim ngạch đạt tới tài vụ giúp đỡ. 
300 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ 
Kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 0.5％ trở lên 
Liên hệ giao dịch, ứng đệ trình hội đồng quản trị xem xét cũng cập 
Khi thông cáo. 
Ứng đệ trình cổ đông đại hội xem xét liên hệ giao dịch 
Tình huống: 
Công ty cùng liên hệ người phát sinh giao dịch ( công ty hoạch 
Tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp đảm bảo ngoại trừ ) kim ngạch 
Ở 3000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất 
Một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% lấy 
Thượng liên hệ giao dịch. 
Công ty phát sinh đối ngoại đảm bảo hành vi, chưa đạt tới bổn 
Chương trình thứ 42 nội quy định giờ chuẩn, từ 
Hội đồng quản trị làm ra quyết định, cũng ứng từ tham dự đổng sự 
Gặp nghị hai phần ba trở lên đổng sự xem xét 
Đồng ý. 

Thứ một trăm một mười bốn điều chủ tịch hành sử dưới đây thứ một trăm một mười ba điều chủ tịch hành sử dưới đây chức 
Chức quyền: Quyền: 

( sáu ) ở phát sinh đặc thiên nhiên tai hoạ chờ không thể ( sáu ) ở phát sinh đặc thiên nhiên tai hoạ chờ không thể kháng 
39
Kháng lực khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành lực khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù 
Sử phù hợp pháp luật quy định cùng công ty ích lợi đặc hợp pháp luật quy định cùng công ty ích lợi đặc biệt xử trí 
Đừng xử trí quyền, cũng ở xong việc hướng công ty hội đồng quản trị quyền, cũng ở xong việc hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại 
Cùng cổ đông đại hội báo cáo; sẽ báo cáo; 
( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. 

Thứ một trăm một mười sáu điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất thứ một trăm một mười lăm điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu 
Triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị 
40 hội nghị triệu khai 10 ngày trước lấy gửi qua bưu điện, điện tử bưu triệu khai 10 ngày trước lấy văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng 
Kiện, chuyên gia hoặc vẽ truyền thần phương thức thông tri toàn thể đổng sự giam sự. 
Cùng giam sự. 

Thứ một trăm 17 điều đại biểu 1/10 trở lên biểu thứ một trăm một mười sáu điều đại biểu 1/10 trở lên biểu 
Quyết quyền cổ đông, 1/3 trở lên đổng sự hoặc là giam quyết quyền cổ đông, 1/3 trở lên đổng sự hoặc là giam sự 
Sự sẽ, có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời sẽ sẽ, 1/2 trở lên độc lập đổng sự, có thể đề nghị triệu 
41
Nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự tiếp 
Nay mai, triệu tập cùng chủ trì hội đồng quản trị hội nghị. Đến đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì đổng sự 
Gặp nghị. 

Thứ một trăm 18 điều hội đồng quản trị nghị sự phương thứ một trăm 17 điều hội đồng quản trị nghị sự phương thức 
Thức vì: Hiện trường hội nghị, thông tin hội nghị cùng hiện trường vì: Hiện trường hội nghị, thông tin hội nghị cùng hiện trường kết hợp 
Kết hợp thông tin phương thức hội nghị; hội đồng quản trị triệu khai lâm thông tin phương thức hội nghị; hội đồng quản trị triệu khai lâm thời đổng sự 
Khi hội đồng quản trị hội nghị thông tri phương thức vì: Bưu gặp nghị thông tri phương thức vì: Gửi qua bưu điện, điện tử bưu 
42
Gửi, điện tử bưu kiện, chuyên gia hoặc vẽ truyền thần; thông tri kiện, chuyên gia hoặc vẽ truyền thần; thông tri thời hạn vì: Đổng sự 
Thời hạn vì: Hội đồng quản trị triệu khai tiền tam ngày. Ngộ có sẽ triệu khai tiền tam ngày. Ngộ có khẩn cấp tình huống khi, kinh 
Khẩn cấp tình huống khi, có thể ấn thực tế tình huống ngắn lại toàn thể đổng sự đồng ý, có thể ấn thực tế tình huống ngắn lại 
Thông tri thời gian. Thông tri thời gian. 
Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là thứ một trăm 22 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là từ 
Từ đổng sự bản nhân tham dự, đổng sự nhân cố không thể ra đổng sự bản nhân tham dự, đổng sự nhân cố không thể tham dự 
Tịch, có thể văn bản ủy thác mặt khác đổng sự thay, có thể văn bản ủy thác mặt khác đổng sự thay ra 
Tham dự. Tịch. 
43 ủy thác thư hẳn là tái đời Minh lý người tên họ, đại ủy thác thư hẳn là tái minh: 
Quản lý hạng, quyền hạn cùng thời hạn có hiệu lực hạn, cũng từ ủy ( một ) ủy thác người cùng nhận uỷ thác người tên họ, thân 
Nhờ người ký tên hoặc đóng dấu. Phân chứng dãy số; 
Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền ( nhị ) đại lý hạng mục công việc; 
Trong phạm vi hành sử đổng sự quyền lợi. Đổng sự chưa ra ( tam ) trao quyền phạm vi; 
Tịch hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự ( bốn ) thời hạn có hiệu lực hạn; 
,Coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu ( năm ) đề cập biểu quyết hạng mục công việc, ủy thác người ứng 
Quyền. Đương ở ủy thác thư trung minh xác đối mỗi một chuyện hạng phát biểu 
Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền ý kiến, đổng sự không 
Đến làm ra hoặc giả tiếp thu vô biểu quyết ý hướng ủy 
Thác, toàn quyền ủy thác hoặc là trao quyền phạm vi không minh xác 
Ủy thác; 
( sáu ) ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. 
Nhận uỷ thác người hẳn là hướng hội nghị người chủ trì đệ trình văn bản 
Ủy thác thư, ở hội nghị đánh dấu bộ thượng thuyết minh nhận uỷ thác 
Tham dự tình huống, thay tham dự hội nghị đổng sự 
Ứng đương ở thụ quyền phạm vi trong nghề sử đổng sự quyền 
Lợi. 
Như chọn dùng thông tin biểu quyết phương thức triệu khai hội đồng quản trị sẽ 
Nghị, tắc đổng sự lấy vẽ truyền thần phương thức hoặc mặt khác thông tin 
Phương thức tham dự văn bản biểu quyết tức coi là ra tịch sẽ 
Nghị. 
Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền phạm 
Vây trong nghề sử đổng sự quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự đổng 
Sự gặp nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi 
Vì từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu quyền. 

Thứ một trăm 28 điều thứ một trăm 27 điều 
Cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy ban triệu tập cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy ban thành viên hẳn là 
44 người hẳn là vì kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. Vì không ở công ty đảm nhiệm cao cấp quản lý nhân viên đổng 
Sự, cũng từ độc lập đổng sự trung kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ 
Đảm nhiệm triệu tập người. 
Thứ một trăm 30 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là cụ đệ một trăm hai mươi chín điều công tư đổng sự sẽ bí thư 
45 có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm, từ đổng sự hẳn là cụ bị thực hiện chức trách sở thiết yếu tài vụ, 
Sẽ sính nhiệm. Quản lý, pháp luật chuyên nghiệp tri thức, có tốt đẹp 
Tấu chương trình chương 5 quy định không được đảm nhiệm công ty chức nghiệp đạo đức cùng cá nhân phẩm đức. Có dưới đây tình hình 
Đổng sự tình hình áp dụng với hội đồng quản trị bí thư. Chi nhất nhân sĩ không được đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí 
Thư: 
( một ) gần nhất 36 tháng đã chịu Trung Quốc chứng 
Giam sẽ hành chính xử phạt; 
( nhị ) gần nhất 36 tháng đã chịu chứng khoán giao 
Dễ sở công khai khiển trách hoặc là ba lần trở lên thông báo phê 
Bình; 
( tam ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; 
( bốn ) có 《 công ty pháp 》 thứ một trăm 46 
Nội quy đính ước hình chi nhất; 
( năm ) Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán nhận định không thích hợp 
Đảm nhiệm hội đồng quản trị bí thư mặt khác tình hình. 
Tấu chương trình chương 5 quy định không được đảm nhiệm công ty đổng 
Sự tình hình áp dụng với hội đồng quản trị bí thư. 

Thứ một trăm 31 điều hội đồng quản trị bí thư chủ thứ một trăm 30 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức 
Chức vị quan trọng trách là: Trách là: 

( nhị ) phụ trách người đầu tư quan hệ quản lý cùng cổ đông ( nhị ) phụ trách tổ chức cùng phối hợp công ty người đầu tư 
Tư liệu quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giam quan hệ quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị 
Quản cơ cấu, cổ đông cập thực tế khống chế người, giới thiệu cơ cấu, cổ đông cập thực tế khống chế người, người môi giới cơ cấu, 
Người, chứng khoán phục vụ cơ cấu, truyền thông chờ chi gian truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; 
46
Tin tức câu thông; ( tam ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông đại 
( tam ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông gặp nghị, tham gia cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam 
Đại hội hội nghị, tham gia cổ đông đại hội hội nghị, đổng sự sẽ cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách 
Sự gặp nghị, giam sự gặp nghị cập cao cấp quản lý hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên; 
Nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị nhớ ( bốn ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công 
Lục công tác cũng ký tên; làm, ở chưa công khai trọng đại tin tức tiết lộ khi, kịp thời 
( bốn ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công hướng Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán báo cáo cũng công bố; 
Làm, ở chưa công khai trọng đại tin tức tiết lộ khi, cập ( năm ) chú ý có quan hệ công ty nghe đồn cũng chủ động cầu 
Khi hướng Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán báo cáo cũng công bố; chứng chân thật tình huống, đốc xúc hội đồng quản trị chờ có quan hệ chủ thể 
( năm ) chú ý truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực báo kịp thời hồi phục Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán hỏi ý; 
Nói chân thật tính, đốc xúc công ty hội đồng quản trị kịp thời ( sáu ) tổ chức công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản 
Hồi phục Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán hỏi ý; lý nhân viên tiến hành tương quan pháp luật pháp quy, hành chính pháp quy 
( sáu ) tổ chức công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin 
Quản lý nhân viên tiến hành chứng khoán pháp luật pháp quy, hành chính tức công bố trung chức trách; 
Pháp quy cập tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật ( bảy ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý người 
Nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung quyền viên tuân thủ pháp luật pháp quy, điều lệ, quy phạm tính văn kiện, 
Lợi cùng nghĩa vụ; Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán mặt khác quy định cập tấu chương trình, 
( bảy ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý thiết thực thực hiện này sở làm ra hứa hẹn; ở biết công 
Nhân viên tuân thủ pháp luật, pháp quy, điều lệ, quy phạm tư, đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên làm 
Tính văn kiện, Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán mặt khác tương quan ra hoặc là khả năng làm ra trái với có quan hệ quy định quyết 
Quy định cập công ty chương trình, thiết thực thực hiện này sở làm nghị khi, hẳn là ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía 
Ra hứa hẹn; ở biết công ty làm ra hoặc là nhưng Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán báo cáo; 
Có thể làm ra trái với có quan hệ quy định quyết nghị khi ứng ( tám ) phụ trách công ty cổ phiếu và diễn sinh chủng loại 
Đương ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía Thâm Quyến biến động quản lý sự vụ chờ; 
Sở giao dịch chứng khoán báo cáo; ( chín ) 《 công ty pháp 》《 chứng khoán pháp 》 Trung Quốc chứng giam 
( tám ) 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》 Trung Quốc sẽ cùng Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán yêu cầu thực hiện này 
Ủy Ban Chứng Khoán cùng Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán yêu cầu lí hắn chức trách. 
Hành mặt khác chức trách. 

Thứ một trăm 32 điều công ty đổng sự hoặc là cao 
Cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị 
Bí thư. Công ty mời kế toán viên văn phòng 
47 xóa bỏ 
Đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư 
Không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. 


Thứ một trăm 33 điều hội đồng quản trị bí thư từ đổng 
48 xóa bỏ 
Sự trường đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là giải 
Sính. Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như mỗ 
Một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt 
Làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cập công ty đổng sự 
Sẽ bí thư người bất đắc dĩ song trọng thân phận làm ra. 
Đệ một trăm 30 một cái đổng sự sẽ bí thư có hạ 
Liệt tình hình chi nhất, công ty hẳn là tự sự thật phát 
Sinh ngày khởi một tháng nội giải sính đổng sự sẽ bí 
Thư: 
( một ) xuất hiện tấu chương trình thứ một trăm 29 điều 
Sở quy định tình hình chi nhất; 
49 tân tăng ( nhị ) liên tục ba tháng trở lên không thể thực hiện chức 
Trách; 
( tam ) ở thực hiện chức trách khi xuất hiện trọng đại sai lầm 
Hoặc là sơ hở, cấp người đầu tư tạo thành trọng đại tổn thất; 
( bốn ) trái với pháp luật pháp quy, Thâm Quyến chứng khoán giao 
Dễ sở tương quan quy định hoặc là tấu chương trình, cấp công ty, 
Người đầu tư tạo thành trọng đại tổn thất. 
Đệ một trăm 30 nhị điều công tư giải sính đổng sự sẽ 
Bí thư hẳn là có đầy đủ lý do, không được vô cớ 
Thôi giữ chức vụ. 
Hội đồng quản trị bí thư bị thôi giữ chức vụ hoặc là từ chức khi, công 
50 tân tăng tư hẳn là cập khi hướng thâm quyến chứng khoán giao dịch sở báo 
Cáo, thuyết minh nguyên nhân cũng thông cáo. 
Hội đồng quản trị bí thư có thể đã bị công ty không lo thôi giữ chức vụ 
Hoặc là cùng từ chức có quan hệ tình huống, hướng Thâm Quyến chứng 
Khoán nơi giao dịch đệ trình cá nhân trần thuật báo cáo. 

Thứ một trăm 35 điều tấu chương trình thứ 96 đệ một trăm 30 bốn điều tấu chương trình đệ chín mười năm 
51 điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời thích 
Áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. Dùng cho cao cấp quản lý nhân viên. 
Tấu chương trình thứ 98 điều về đổng sự trung tấu chương trình thứ 90 bảy điều về đổng sự trung thực 
Thật nghĩa vụ cùng thứ 90 chín điều ( bốn ) ～ ( sáu ) nghĩa vụ cùng thứ 98 điều ( bốn ) ～ ( sáu ) quan 
Về cần cù nghĩa vụ quy định, đồng thời áp dụng với với cần cù nghĩa vụ quy định, đồng thời áp dụng với cao cấp 
Cao cấp quản lý nhân viên. Quản lý nhân viên. 
Thứ một trăm 36 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông thứ một trăm 35 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, 
Đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác hành thực tế khống chế người đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự lấy 
Chính chức vụ nhân viên, không được đảm nhiệm công ty cao ngoại mặt khác hành chính chức vụ nhân viên, không được đảm nhiệm công 
52
Cấp quản lý nhân viên. Tư cao cấp quản lý nhân viên. Công ty cao cấp quản lý người 
Viên chỉ ở công ty lãnh tân, không khỏi cổ phần khống chế cổ đông đại 
Phát tiền lương. 
Thứ một trăm 37 điều tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ đệ một trăm 30 sáu điều cao cấp quản lý người viên mỗi 
53
Ba năm, tổng giám đốc liền sính có thể liên nhiệm. Giới nhiệm kỳ ba năm, liền sính có thể liên nhiệm. 

Thứ một trăm 38 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị thứ một trăm 37 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ 
Phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: Trách, hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công ( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công 
Làm, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng đổng làm, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng đổng sự 
Sự sẽ báo cáo công tác; sẽ báo cáo công tác; 
( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch ( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng 
Cùng đầu tư phương án; đầu tư phương án; 
( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí ( tam ) căn cứ hội đồng quản trị trao quyền, chủ tịch ủy 
54 phương án; thác, đại biểu công ty ký tên các loại hợp đồng cùng hiệp nghị; 
( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; ký phát hằng ngày hành chính, nghiệp vụ chờ văn kiện; 
( năm ) định ra công ty cụ thể điều lệ; ( bốn ) định ra công ty cụ thể điều lệ; 
( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ( năm ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ công ty phó 
Tư phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám; tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, cũng đối sính nhiệm công ty 
( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ đổng cao cấp quản lý nhân viên công tác tình huống tiến hành khảo hạch 
Sự sẽ quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ cùng khen thưởng; 
Trách quản lý nhân viên; ( sáu ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ đổng sự 
( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác sẽ quyết định sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý 
Chức quyền. Nhân viên; 
Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị, phi đổng sự tổng ( bảy ) phê duyệt công ty hằng ngày kinh doanh quản lý trung 
Giám đốc ở hội đồng quản trị thượng không có quyền biểu quyết. Các hạng phí dụng chi ra; 
( tám ) định ra công ty công nhân tiền lương, phúc lợi, 
Thưởng phạt phương án, niên độ kế hoạch; quyết định đối công ty 
Công nhân mướn, thăng cấp, tăng lương, thưởng phạt cùng 
Sa thải; cũng có quyền căn cứ công ty sinh sản kinh doanh quản 
Lý yêu cầu, dựa theo dùng công kế hoạch quyết định công ty 
Số người quy định cùng nhân viên kết cấu; 
( chín ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương 
Án; 
( mười ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; 
( mười một ) sắp xếp công ty trung trường kỳ phát triển quy hoạch, 
Trọng đại đầu tư hạng mục kế hoạch, niên độ sinh sản kinh doanh 
Kế hoạch cùng niên độ đầu tư hạng mục kế hoạch; 
( mười hai ) sắp xếp công ty tài sản dùng cho thế chấp dung 
Tư phương án; 
( mười ba ) sắp xếp công ty niên độ tài vụ dự toán, 
Quyết toán phương án; 
( mười bốn ) sắp xếp công ty thuế sau lợi nhuận phân phối cùng 
Đền bù hao tổn phương án; 
( mười lăm ) sắp xếp công ty gia tăng hoặc giảm bớt đăng ký 
Tư bản cùng phát hành công ty phiếu công trái kiến nghị phương án; 
( mười sáu ) ở hội đồng quản trị trao quyền ngạch độ nội, quyết 
Định công ty cho vay hạng mục công việc; 
( mười bảy ) ở hội đồng quản trị trao quyền ngạch độ nội, quyết 
Định công ty pháp nhân tài sản xử trí cùng tài sản cố định 
Mua; 
( mười tám ) ở hội đồng quản trị trao quyền ngạch độ nội, thẩm 
Phê công ty tài vụ chi ra khoản tiền; 
( mười chín ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác 
Chức quyền. 
Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị, phi đổng sự tổng kinh 
Lý ở hội đồng quản trị thượng không có quyền biểu quyết. 

Thứ một trăm 41 điều công ty tổng giám đốc hẳn là đệ một trăm 40 điều công ty cao cấp quản lý nhân viên 
55 tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng công ty chương trình hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình 
Quy định, thực hiện thành tin cùng cần cù nghĩa vụ. Quy định, thực hiện thành tin cùng cần cù nghĩa vụ. 
Thứ một trăm 42 điều tổng giám đốc có thể ở nhậm đệ một trăm 40 một cái cao cấp quản lý người viên nhưng 
Kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc lấy ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ cao 
56 từ chức cụ thể trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cấp quản lý nhân viên từ chức cụ thể trình tự cùng biện pháp 
Cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. Từ cao cấp quản lý nhân viên cùng công ty chi gian lao động 
Hợp đồng quy định. 

Thứ một trăm 43 điều cao cấp quản lý nhân viên không thứ một trăm 42 điều cao cấp quản lý nhân viên không được 
Đến lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Cao cấp 
Cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi vi quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, 
Phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc bổn hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy 
Chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi 
Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Thường trách nhiệm. 
57
Công ty cao cấp quản lý nhân viên hẳn là trung thực thực hiện chức 
Vụ, giữ gìn công ty cùng toàn thể cổ đông lớn nhất lợi 
Ích. Công ty cao cấp quản lý nhân viên nhân không thể trung thực 
Thực hiện chức vụ hoặc vi phạm thành tín nghĩa vụ, cấp công ty 
Cùng xã hội công chúng cổ cổ đông ích lợi tạo thành tổn hại 
,Hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. 

Thứ một trăm 44 điều tấu chương trình thứ 96 đệ một trăm 40 ba điều tấu chương trình đệ chín mười năm 
Điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời thích 
58
Áp dụng với giam sự. Dùng cho giam sự. 
Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không 
Không được kiêm nhiệm giam sự. Đến kiêm nhiệm giam sự. 

Thứ một trăm 48 điều giam sự hẳn là bảo đảm công thứ một trăm 47 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty 
Tư công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, cũng đối 
59
Hội đồng quản trị biên chế chứng khoán phát hành văn kiện cùng định kỳ 
Báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. 

Thứ một trăm 53 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây thứ một trăm 52 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức 
Chức quyền: Quyền: 
( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty chứng ( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty chứng khoán 
Khoán phát hành văn kiện cùng định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt phát hành văn kiện cùng định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đề 
Cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến, bảo đảm công ty cập ra văn bản xét duyệt ý kiến, hẳn là thuyết minh hội đồng quản trị 
Khi, công bằng mà công bố tin tức, sở công bố tin biên chế cùng xem xét trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành 
Tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh; chính pháp quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, báo cáo 
( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; nội dung hay không có thể chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh 
( tam ) đối đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp mà phản ánh công ty thực tế tình huống, bảo đảm công ty 
Quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến kịp thời, công bằng mà công bố tin tức, sở công bố tin 
Hành giám sát; đối trái với pháp luật, hành chính pháp quy, tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh; 
Tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, ( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; 
60
Cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công 
( bốn ) đương đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp tư chức vụ hành vi tiến hành giám sát; đối trái với pháp 
Quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội 
Khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ban cho quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn 
Sửa đúng; kiến nghị; 
( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi 
( chín ) tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp 
Điều lệ, công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quản lý nhân viên ban cho sửa đúng; 
Trao tặng mặt khác chức quyền. 
Giam sự sẽ hành sử chức quyền sở thiết yếu phí dụng, từ ( chín ) tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy 
Công ty gánh vác. Chương, tấu chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội trao tặng 
Mặt khác chức quyền. 
Giam sự sẽ hành sử chức quyền sở thiết yếu phí dụng, từ công 
Tư gánh vác. 

Thứ một trăm 54 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng thứ một trăm 53 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng đến 
Ít nhất triệu khai một lần hội nghị. Giam sự có thể đề nghị thiếu triệu khai một lần hội nghị. Giam sự có thể đề nghị triệu khai 
Triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị. Lâm thời hội nghị thông lâm thời giam sự gặp nghị. Lâm thời hội nghị thông tri hẳn là 
Biết hẳn là ở hội nghị triệu khai 5 ngày trước lấy gửi qua bưu điện, ở hội nghị triệu khai 5 ngày trước lấy gửi qua bưu điện, điện tử bưu 
61 điện tử bưu kiện, chuyên gia hoặc vẽ truyền thần phương thức đưa đạt toàn kiện, chuyên gia hoặc vẽ truyền thần phương thức đưa đạt toàn thể giam sự, 
Thể giam sự. Ngộ có khẩn cấp tình huống khi, kinh toàn thể giam sự đồng ý, 
Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự có thể ấn thực tế tình huống ngắn lại thông tri thời gian. 
Thông qua. Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông 
Quá. 
Thứ 157 điều giam sự gặp nghị thông tri thứ 156 điều giam sự gặp nghị thông tri bao 
Bao gồm dưới nội dung: Quát dưới nội dung: 
( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng sẽ ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị 
Nghị kỳ hạn; kỳ hạn; 
( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; ( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 
( tam ) phát ra thông tri ngày. ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời 
Hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; 
( bốn ) giam sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài liệu; 
( năm ) giam sự ứng tự mình tham dự hội nghị yêu cầu; 
62
( sáu ) phát ra thông tri ngày; 
( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức; 
( tám ) 《 công ty chương trình 》 quy định mặt khác nội dung. 
Tình huống khẩn cấp hạ, thông qua miệng hoặc là điện thoại chờ 
Phương thức phát ra hội nghị thông tri triệu khai giam sự sẽ lâm 
Lúc ấy nghị, miệng hội nghị thông tri ít nhất ứng bao gồm 
Kể trên đệ ( một ), ( nhị ) hạng nội dung, cùng với 
Tình huống khẩn cấp yêu cầu mau chóng triệu khai giam sự sẽ lâm thời 
Hội nghị thuyết minh. 
Thứ một trăm 58 điều công ty đảng uỷ ấn quản lý đệ một trăm 50 bảy điều công tư đảng ủy ở Quảng Đông 
Quyền hạn từ thượng cấp đảng tổ chức phê chuẩn thiết lập. Đảng uỷ tỉnh cung tiêu hợp tác liên xã ( dưới tên gọi tắt “Tỉnh cung 
Ở công ty phát huy lãnh đạo tác dụng, gánh vác từ nghiêm quản tiêu xã” ) đảng tổ, Quảng Đông tỉnh cung tiêu tập đoàn hữu hạn 
Đảng trị đảng trách nhiệm, chứng thực tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng chủ công ty ( dưới tên gọi tắt “Tỉnh cung tiêu tập đoàn” ) đảng 
Thể trách nhiệm, phụ trách bảo đảm giám sát đảng cùng quốc gia ủy lãnh đạo hạ, ở công ty phát huy lãnh đạo tác dụng, 
Phương châm chính sách ở bổn xí nghiệp quán triệt chấp hành, tham đem phương hướng, quản đại cục, bảo chứng thực, y theo quy 
Cùng xí nghiệp trọng đại vấn đề quyết sách, chứng thực đảng quản làm định thảo luận cùng quyết định công ty trọng đại hạng mục công việc, quay chung quanh 
Bộ cùng đảng quản nhân tài nguyên tắc, kiên trì cùng hoàn thiện song sinh sản kinh doanh khai triển công tác. Bảo đảm quán triệt chấp hành 
Hướng tiến vào, giao nhau nhậm chức lãnh đạo thể chế, thêm Trung Quốc Đảng Cộng Sản Quảng Đông tỉnh ủy ban, Quảng Đông tỉnh 
Cường đối xí nghiệp người lãnh đạo viên giám sát, lãnh đạo xí chính phủ nhân dân cùng với tỉnh Cung Tiêu Xã đảng tổ, tỉnh cung 
Nghiệp tư tưởng chính trị công tác, tinh thần văn minh xây dựng cùng tiêu tập đoàn đảng uỷ quyết sách bố trí; duy trì cổ đông, 
Công hội, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản chờ tổ chức quần chúng. Công ty thiết hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng giám đốc tầng theo nếp hành sử 
63 kỷ ủy, kỷ ủy chứng thực tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng giám sát chức quyền; toàn tâm toàn ý dựa vào công nhân viên chức quần chúng, chi 
Trách nhiệm, thực hiện đảng kỷ luật thẩm tra cùng kỷ luật giam cầm công nhân viên chức đại biểu đại hội khai triển công tác; tham dự công 
Đốc chức trách. Đảng uỷ thư ký cùng mặt khác đảng uỷ thành viên tư trọng đại vấn đề quyết sách; tăng mạnh đảng uỷ tự 
Trang bị cập nhận đuổi dựa theo thượng cấp đảng tổ chức có quan hệ thân xây dựng, lãnh đạo tư tưởng chính trị công tác, tinh thần 
Quy định chấp hành. Văn minh xây dựng cùng công hội, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản chờ đàn đoàn tổ 
Dệt. Công ty đảng uỷ thiết kỷ ủy, kỷ ủy thực hiện giam 
Đốc chấp kỷ hỏi trách chức trách, hiệp trợ đảng uỷ đẩy mạnh toàn 
Mặt từ nghiêm trị đảng, tăng mạnh tác phong đảng xây dựng cùng tổ chức 
Phối hợp phản hủ bại công tác, tinh chuẩn vận dụng giám sát chấp 
Kỷ “Bốn loại hình thái”, kiên quyết trừng trị cùng dự phòng hủ 
Bại. Đảng uỷ thư ký cập đảng uỷ mặt khác thành viên trang bị 
Cập nhận đuổi dựa theo thượng cấp đảng tổ chức có quan hệ quy định chấp 
Hành. 

Thứ một trăm 59 điều đảng uỷ thực hành tập thể lãnh đệ một trăm 50 tám điều công tư đảng ủy công làm ứng 
Đạo chế độ, công tác hẳn là tuần hoàn dưới nguyên tắc: Đương tuần hoàn dưới nguyên tắc: 
64
( một ) kiên trì đảng lãnh đạo, bảo đảm đảng lý ( một ) kiên trì tăng mạnh đảng lãnh đạo cùng hoàn thiện công 
Luận cùng lộ tuyến phương châm chính sách quán triệt chứng thực; tư thống trị tương thống nhất, đem đảng lãnh đạo dung nhập công 
( nhị ) kiên trì toàn diện từ nghiêm trị đảng, căn cứ 《 đảng tư thống trị các phân đoạn; 
Chương 》 cùng mặt khác đảng nội pháp quy khai triển công tác, lạc ( nhị ) kiên trì đảng kiến công tác cùng sinh sản kinh doanh thâm 
Thật đảng uỷ quản đảng trị đảng trách nhiệm; độ dung hợp, lấy xí nghiệp cải cách phát triển trở thành quả kiểm nghiệm 
( tam ) kiên trì chế độ tập trung dân chủ, bảo đảm đảng uỷ đảng tổ chức công tác hiệu quả; 
Sức sống cùng đảng đoàn kết thống nhất; ( tam ) kiên trì đảng quản cán bộ, đảng quản nhân tài, 
( bốn ) kiên trì đảng uỷ phát huy lãnh đạo tác dụng cùng đổng bồi dưỡng cao tố chất chuyên nghiệp hóa xí nghiệp người lãnh đạo viên đội 
Sự sẽ, giám đốc tầng theo nếp y chương trình hành sử chức quyền ngũ cùng nhân tài đội ngũ; 
Tương thống nhất, đem đảng chủ trương thông qua pháp định, dân ( bốn ) kiên trì trảo cơ sở đặt nền móng, xông ra đảng 
Chủ trình tự chuyển hóa vì hội đồng quản trị hoặc là giám đốc tầng chi bộ xây dựng, tăng cường cơ sở đảng tổ chức sinh cơ sống 
Quyết định. Lực; 
( năm ) kiên trì toàn tâm toàn ý dựa vào giai cấp công nhân, 
Thể hiện xí nghiệp công nhân viên chức quần chúng người chủ địa vị, củng 
Cố đảng chấp chính giai cấp cơ sở. 

Thứ một trăm 60 điều đảng uỷ thảo luận cũng quyết định lấy thứ một trăm 59 điều đảng uỷ sẽ chủ yếu chức trách: 
Hạ hạng mục công việc: ( một ) tăng mạnh công ty đảng chính trị xây dựng, kiên 
( một ) học tập đảng lộ tuyến phương châm chính sách cùng quốc cầm cùng chứng thực Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa căn bản chế 
Gia pháp luật pháp quy, thượng cấp đảng uỷ cùng chính phủ trọng độ, cơ bản chế độ, quan trọng chế độ, giáo dục dẫn 
Muốn hội nghị, đạo toàn thể đảng viên trước sau ở chính trị lập trường, chính trị 
Văn kiện, quyết định, quyết nghị cùng chỉ thị tinh thần, nghiên phương hướng, chính trị nguyên tắc, chính trị trên đường cùng lấy 
Cứu quán triệt chứng thực thi thố; Tập Cận Bình đồng chí vì trung tâm đảng trung ương bảo trì cao 
( nhị ) nghiên cứu quyết định tăng mạnh cùng cải tiến đảng độ nhất trí; 
65
Tư tưởng, tổ chức, tác phong, phản hủ xướng liêm cùng ( nhị ) thâm nhập học tập cùng quán triệt Tập Cận Bình tân khi 
Chế độ xây dựng chờ có quan hệ công tác; đại Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa tư tưởng, nghiêm túc học 
( tam ) chứng thực đảng quản cán bộ nguyên tắc cùng đảng quản người tập quán triệt Tập Cận Bình tổng thư ký đối hợp tác xã mua bán 
Mới nguyên tắc, hoàn thiện thích ứng hiện đại xí nghiệp chế độ muốn công tác quan trọng chỉ thị, học tập tuyên truyền đảng lý luận, 
Cầu hòa thị trường quán triệt chấp hành đảng lộ tuyến phương châm chính sách, giám sát, 
Yêu cầu tuyển người dùng người cơ chế, xác định tiêu chuẩn, bảo đảm đảng trung ương quyết sách cùng tỉnh ủy, tỉnh chính phủ lấy 
Quy phạm trình tự, tham dự khảo sát, đề cử người được chọn, cập tỉnh cung tiêu đảng tổ, tỉnh cung tiêu tập đoàn đảng uỷ 
Xây dựng cao tố chất kinh doanh quản lý giả đội ngũ cùng người bố trí yêu cầu ở công ty quán triệt chứng thực; 
Mới đội ngũ; ( tam ) nghiên cứu thảo luận công ty trọng đại kinh doanh quản lý 
( bốn ) nghiên cứu quyết định lấy đảng uỷ danh nghĩa bố trí hạng mục công việc, duy trì cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam 
Quan trọng công tác, quan trọng văn kiện, quan trọng xin chỉ thị, sự sẽ cùng giám đốc tầng theo nếp hành sử chức quyền; 
Thẩm định cấp dưới ( bốn ) tăng mạnh đối công ty tuyển người dùng người lãnh đạo 
Xí nghiệp đảng tổ chức đệ trình nghị định quan trọng hạng mục công việc cùng trấn cửa ải, trảo hảo lãnh đạo gánh hát xây dựng cùng cán bộ 
Chờ; đội ngũ, nhân tài đội ngũ xây dựng; 
( năm ) nghiên cứu quyết định đảng uỷ niên độ công tác tư ( năm ) thực hiện xí nghiệp tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng chủ thể 
Lộ, công tác kế hoạch, cơ sở đảng tổ chức cùng đảng viên trách nhiệm, lãnh đạo, duy trì nội thiết kiểm tra kỷ luật tổ chức lí 
Đội ngũ xây dựng hành giám sát chấp kỷ hỏi trách chức trách, nghiêm minh chính trị kỷ 
Phương diện quan trọng hạng mục công việc; luật cùng chính trị quy củ, thúc đẩy toàn diện từ nghiêm trị đảng 
( sáu ) nghiên cứu quyết định tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng cùng phản hướng cơ sở kéo dài; 
Hủ bại công tác, chứng thực tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng chủ thể ( sáu ) tăng mạnh cơ sở đảng tổ chức xây dựng cùng đảng viên 
Trách nhiệm; đội ngũ xây dựng, đoàn kết dẫn dắt công nhân viên chức quần chúng tích cực 
( bảy ) nghiên cứu quyết định công ty công nhân viên chức đội ngũ kiến dấn thân vào xí nghiệp cải cách phát triển; 
Thiết, tinh thần văn minh xây dựng, công ty văn hóa xây dựng, ( bảy ) lãnh đạo công ty tư tưởng chính trị công tác, tinh 
Giữ gìn hài hòa thần văn minh xây dựng, mặt trận thống nhất công tác, lãnh đạo 
Ổn định chờ phương diện trọng đại vấn đề; công hội, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, phụ nữ tổ chức chờ đàn đoàn tổ 
( tám ) cần đảng uỷ nghiên cứu quyết định mặt khác sự dệt. 
Hạng. 

Thứ một trăm 61 điều đảng uỷ tham dự quyết sách lấy đệ một trăm 60 điều công ty trọng đại kinh doanh quản lý 
Hạ hạng mục công việc: Hạng mục công việc cần thiết kinh đảng uỷ nghiên cứu thảo luận sau, lại từ 
( một ) xí nghiệp quán triệt chấp hành đảng lộ tuyến phương châm hội đồng quản trị hoặc là kinh doanh tầng làm ra quyết định. Nghiên cứu 
Chính sách, quốc gia pháp luật pháp quy cùng thượng cấp quan trọng quyết thảo luận hạng mục công việc chủ yếu bao gồm: 
Định trọng đại ( một ) quán triệt đảng trung ương quyết sách bố trí cùng chứng thực 
66
Cử động; quốc gia phát triển chiến lược trọng đại cử động, quán triệt lạc 
( nhị ) xí nghiệp phát triển chiến lược, trung trường kỳ phát triển thật tỉnh ủy, tỉnh chính phủ, tỉnh Cung Tiêu Xã đảng tổ, 
Quy hoạch; tỉnh cung tiêu tập đoàn đảng uỷ quyết sách bố trí; 
( tam ) xí nghiệp sinh sản kinh doanh phương châm; ( nhị ) công ty phát triển chiến lược, trung trường kỳ phát triển 
( bốn ) xí nghiệp trọng đại đầu góp vốn, cho vay đảm bảo, quy hoạch, quan trọng cải cách phương án; 
Tài sản trọng tổ, quyền tài sản biến động, trọng đại tài sản chỗ ( tam ) công ty tài sản trọng tổ, quyền tài sản chuyển nhượng, 
Trí, tư bản vận tác chờ trọng đại quyết sách trung nguyên tắc tư bản vận tác cùng đại ngạch đầu tư trung nguyên tắc tính phương 
Tính phương hướng tính vấn đề; hướng tính vấn đề; 
( năm ) xí nghiệp quan trọng cải cách phương án chế định, ( bốn ) công ty tổ chức giá cấu thiết trí cùng điều chỉnh, 
Sửa chữa; quan trọng điều lệ chế độ chế định cùng sửa chữa; 
( sáu ) xí nghiệp xác nhập, chia làm, thay đổi, ( năm ) đề cập công ty an toàn sinh sản, giữ gìn ổn 
Giải tán cùng với bên trong quản lý cơ cấu thiết trí cùng định, công nhân viên chức quyền lợi, xã hội trách nhiệm chờ phương diện 
Điều chỉnh, cấp dưới xí nghiệp thiết lập cùng huỷ bỏ; trọng đại hạng mục công việc; 
( bảy ) xí nghiệp chương trình bản dự thảo cùng chương trình sửa chữa ( sáu ) mặt khác hẳn là từ công ty đảng uỷ nghiên cứu thảo 
Phương án; luận quan trọng hạng mục công việc. 
( tám ) xí nghiệp trung cao tầng kinh doanh quản lý nhân viên 
Tuyển sính, khảo hạch, thù lao, quản lý cùng giám sát; 
( chín ) đệ trình công nhân viên chức đại biểu đại hội thảo luận thiệp 
Cập công nhân viên chức thiết thân ích lợi trọng đại hạng mục công việc; 
( mười ) xí nghiệp ở an toàn sinh sản, giữ gìn ổn định 
Chờ đề cập xí nghiệp chính trị trách nhiệm cùng xã hội trách nhiệm 
Phương diện áp dụng quan trọng thi thố; 
( mười một ) hội đồng quản trị cùng kinh doanh gánh hát cho rằng ứng 
Đệ trình đảng uỷ thảo luận mặt khác “Tam trọng một đại” 
Vấn đề. 

Thứ một trăm 62 điều kiên trì “Trước đảng nội, đệ một trăm 60 một cái công tư đảng ủy nghị sự tất 
Sau đệ trình” trình tự. Đối quan hệ xí nghiệp cải cách cần kiên trì “Tập thể lãnh đạo, dân chủ tập trung, cái 
Phát triển ổn định “Tam trọng một đại” vấn đề, đổng đừng ấp ủ, hội nghị quyết định” nguyên tắc, thảo luận 
67 sự sẽ, kinh doanh gánh hát nghĩ quyết sách trước quyết định nghị sự trong phạm vi hạng mục công việc. Kiên trì “Trước 
Đảng nội, sau đệ trình” nguyên tắc, đối quan hệ xí nghiệp 
Cải cách phát triển ổn định “Tam trọng một đại” hạng mục công việc, 
Hội đồng quản trị, kinh doanh gánh hát nghĩ quyết sách trước 
Thứ một trăm 64 điều công ty ở mỗi một hồi kế thứ một trăm 63 điều công ty ở mỗi một hồi kế năm 
68
Niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc chứng giam 
Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa niên độ tài sẽ cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa cũng công bố niên độ báo 
Vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 6 cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 6 tháng kết thúc chi 
Tháng kết thúc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ 
Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa cũng công bố trung kỳ báo 
Đưa nửa năm độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi cáo. 
Kế niên độ trước 3 tháng cùng trước 9 tháng kết thúc chi kể trên niên độ báo cáo, trung kỳ báo cáo dựa theo có quan hệ pháp 
Ngày khởi 1 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái luật, hành chính pháp quy cập bộ môn điều lệ, Trung Quốc chứng giam 
Ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa quý tài sẽ cập sở giao dịch chứng khoán quy định tiến hành biên chế. 
Vụ kế toán báo cáo. 
Kể trên tài vụ kế toán báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, 
Hành chính pháp quy cập bộ môn điều lệ quy định tiến hành 
Biên chế. 

Thứ một trăm 68 điều công ty cổ đông đại hội đối thứ một trăm 67 điều công ty cổ đông đại hội đối lợi 
Lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, công ty đổng nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hoặc công ty đổng sự 
Sự sẽ cần ở cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng sẽ căn cứ niên độ cổ đông đại hội xem xét thông qua hạ 
69
Nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ phần ) phái xảy ra sự cố hạng. Một năm trung kỳ chia hoa hồng điều kiện cùng thượng hạn chế định cụ thể 
Phương án sau, cần ở hai tháng nội hoàn thành cổ tức ( hoặc 
Cổ phần ) phái xảy ra sự cố hạng. 
Thứ một trăm 69 điều công ty lợi nhuận phân phối thứ một trăm 68 điều công ty lợi nhuận phân phối chính 
Chính sách vì: Sách vì: 
( một ) lợi nhuận phân phối chính sách cơ bản nguyên tắc ( một ) lợi nhuận phân phối chính sách cơ bản nguyên tắc 
Công ty vững chắc tạo hồi báo cổ đông ý thức, thật công tư trọng coi đối đầu tư giả hợp lý đầu tư hồi 
Hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách; công báo, đem thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính 
70 tư lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp sách, đồng thời nỗ lực tích cực mà thực hiện tiền mặt chia hoa hồng 
Lý đầu tư hồi báo, cũng chiếu cố công ty nhưng liên tục chính sách, nhưng lợi nhuận phân phối không được vượt qua tích lũy 
Phát triển. Nhưng phân phối lợi nhuận phạm vi, không được tổn hại công ty 
( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức liên tục kinh doanh năng lực. Trong đó, tiền mặt cổ tức chính 
Công ty có thể áp dụng tiền mặt, cổ phiếu, tiền mặt cùng sách mục tiêu vì còn thừa cổ tức. 
Cổ phiếu tương kết hợp cùng mặt khác hợp pháp phương thức phân ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức 
Xứng cổ tức, thả ưu tiên áp dụng tiền mặt chia hoa hồng lợi công ty có thể áp dụng tiền mặt, cổ phiếu, tiền mặt cổ phiếu 
Nhuận phân phối hình thức, nhưng lợi nhuận phân phối không được vượt qua tương kết hợp phương thức phân phối cổ tức. Ở công ty lợi nhuận 
Tích lũy nhưng phân phối lợi nhuận phạm vi. Ở thỏa mãn công cập công ty bình thường kinh doanh cùng trường kỳ phát triển tiền đề 
Tư tiền mặt chi ra kế hoạch tiền đề hạ, công ty nhưng hạ, công ty đem tích cực áp dụng tiền mặt phân phối phương 
Căn cứ đương kỳ kinh doanh lợi nhuận cùng tiền mặt lưu tình huống thức phân phối lợi nhuận. 
Tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 
4, công ty tiền mặt chia hoa hồng sẽ không trái với pháp luật, pháp 
4, công ty tiền mặt chia hoa hồng sẽ không trái với pháp luật, quy, điều lệ, chính phủ quy phạm tính văn kiện, nhưng áp dụng 
Pháp quy, điều lệ, chính phủ quy phạm tính văn kiện, nhưng quy tắc cập công ty hoặc công ty con chịu ước thúc lực 
Áp dụng quy tắc cập công ty hoặc công ty con chịu ước hiệp nghị, văn kiện. 
Thúc lực hiệp nghị, văn kiện. Công ty ở vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt 
Đồng thời tiến hành cổ phiếu chia hoa hồng, hội đồng quản trị hẳn là chi ra dưới tình huống, công ty ưu tiên lựa chọn tiền mặt phân 
Tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai phối phương thức. Trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt 
Đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận trình độ cùng với chi ra chỉ phát sinh dưới tình hình chi nhất: 
Hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, 1, công tư chưa tới mười hai nguyệt nội nghĩ đối ngoại đầu 
Phân chia dưới đây tình hình, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt phân tư, mua sắm tài sản tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua 
Hồng chính sách: Công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 
1, công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng 10%, thả vượt qua 5,000 vạn nguyên. 
Đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối 2, công tư chưa tới mười hai nguyệt nội nghĩ đối ngoại đầu 
Khi, tiền mặt chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở tư, mua sắm tài sản tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua 
Chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 5%. 
2, công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng 
Đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối ( năm ) lợi nhuận phân phối trong lúc khoảng cách: Công ty 
Khi, tiền mặt chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở đem mỗi năm độ tiến hành một lần chia hoa hồng, công ty nhưng căn 
Chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; theo công ty lợi nhuận cùng tài chính nhu cầu tình huống tiến hành trung 
3, công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 
Đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối ( sáu ) công ty bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng 
Khi, tiền mặt chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở kế hoạch an bài hoặc nguyên tắc: Công ty bảo tồn chưa phân xứng 
Chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%; lợi nhuận chủ yếu quay chung quanh chủ doanh nghiệp vụ đầu nhập. 
Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, 
Tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo số hạng trước quy phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận trình độ 
Định xử lý. Cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân 
Tố, phân chia dưới đây tình hình, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt 
( năm ) lợi nhuận phân phối chính sách quyết sách cơ chế cập chia hoa hồng chính sách: 
Trình tự 1, công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại 
1, công ty hội đồng quản trị hẳn là căn cứ công ty bất đồng tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, 
Phát triển giai đoạn, đương kỳ kinh doanh tình huống cùng hạng tiền mặt chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm so 
Mục đầu tư tài chính nhu cầu kế hoạch, ở đầy đủ khảo lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; 
Lự cổ đông ích lợi cơ sở thượng chính xác xử lý 2, công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại 
Công ty ngắn hạn ích lợi cập lâu dài phát triển quan tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, 
Hệ, xác định hợp lý lợi nhuận phân phối phương án. Tiền mặt chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm so 
2, công ty ở chế định tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương án lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; 
Khi, hội đồng quản trị hẳn là nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công 3, công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại 
Tư tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất so tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, 
Lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu tiền mặt chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm so 
Chờ công việc, độc lập đổng sự hẳn là phát biểu minh xác ý lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%; 
Thấy. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tư 
3, độc lập đổng sự ở triệu khai lợi nhuận phân phối đổng kim chi ra an bài, có thể dựa theo số hạng trước quy định chỗ 
Sự sẽ trước, hẳn là liền lợi nhuận phân phối đề án đề lý. 
Ra minh xác ý kiến, lúc cần thiết, nhưng đệ trình triệu khai ( bảy ) lợi nhuận phân phối chính sách quyết sách trình tự cập 
Cổ đông đại hội. Độc lập đổng sự có thể thu thập trung tiểu cơ chế 
Cổ đông ý kiến, đưa ra chia hoa hồng đề án, cũng thẳng 1, công ty hội đồng quản trị hẳn là căn cứ công ty bất đồng 
Tiếp đệ trình hội đồng quản trị xem xét. Phát triển giai đoạn, đương kỳ kinh doanh tình huống cùng hạng mục đầu 
Tư tài chính nhu cầu kế hoạch, ở đầy đủ suy xét cổ đông 
( sáu ) lợi nhuận phân phối thay đổi ích lợi cơ sở thượng chính xác xử lý công ty đoản 
Công ty lợi nhuận phân phối chính sách không được tùy ý điều chỉnh kỳ ích lợi cập lâu dài phát triển quan hệ, xác định hợp lý 
Mà hạ thấp đối cổ đông hợp lý hồi báo. Nhân công ty lợi nhuận phân phối phương án. 
Phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh hoặc là tự thân kinh doanh trạng huống 2, công ty ở chế định tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương án khi, 
Phát sinh trọng đại biến hóa mà yêu cầu điều chỉnh lợi nhuận phân hội đồng quản trị hẳn là nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty hiện 
Xứng chính sách, công ty nhưng đối lợi nhuận phân phối chính sách kim chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều 
Tiến hành điều chỉnh, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc. 
Không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng quyên giao dịch độc lập đổng sự cho rằng tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương án nhưng 
Sở có quan hệ quy định. Có thể tổn hại công ty hoặc là trung tiểu cổ đông quyền lợi, 
Công ty lợi nhuận phân phối chính sách từ hội đồng quản trị nghĩ có quyền phát biểu độc lập ý kiến. Hội đồng quản trị đối độc lập 
Định cũng kinh 2/3 trở lên đổng sự cập 1/2 trở lên độc đổng sự ý kiến chưa tiếp thu hoặc là chưa hoàn toàn tiếp thu 
Lập đổng sự đồng ý sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét, hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị trung ghi lại độc lập 
Thông qua, độc lập đổng sự cập giam sự sẽ đối đệ trình cổ đổng sự ý kiến cập chưa tiếp thu cụ thể lý do, 
Đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành cũng công bố. 
Xét duyệt cũng ra cụ văn bản ý kiến. 3, giam sự sẽ đối lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành xét duyệt 
Công ty căn cứ sinh sản kinh doanh, trọng đại đầu tư, phát cũng ra cụ văn bản ý kiến. 
Triển quy hoạch chờ phương diện tài chính nhu cầu tình huống, xác 
Cần đối lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành điều chỉnh, công ( tám ) lợi nhuận phân phối thay đổi 
Tư ứng rộng khắp trưng cầu độc lập đổng sự, giam sự, công công ty lợi nhuận phân phối chính sách không được tùy ý điều chỉnh mà 
Chúng người đầu tư ý kiến. Hội đồng quản trị ở sửa chữa lợi hạ thấp đối cổ đông hợp lý hồi báo. Nhân công ty phần ngoài 
Nhuận phân phối chính sách khi ứng lấy bảo hộ cổ đông ích lợi kinh doanh hoàn cảnh hoặc là tự thân kinh doanh trạng huống phát sinh so 
Vì điểm xuất phát, cũng ở hướng cổ đông đại hội đệ trình biến hóa lớn mà yêu cầu điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, 
Tương quan chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ luận chứng cùng thuyết minh sửa chữa công ty nhưng đối lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành điều chỉnh, điều 
Nguyên nhân. Điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách không được chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách không được trái với Trung Quốc 
Trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định. 
Có quan hệ quy định, thả có quan hệ điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính công ty lợi nhuận phân phối chính sách từ hội đồng quản trị định ra 
Sách chương trình nghị sự, cần trước đó trưng cầu độc lập đổng sự cập cũng kinh 2/3 trở lên đổng sự đồng ý sau đệ trình cổ đông 
Giam sự sẽ ý kiến cũng kinh công ty hội đồng quản trị thẩm đại hội xem xét thông qua, giam sự sẽ đối đệ trình cổ đông 
Nghị thông qua sau, mới có thể đệ trình công ty cổ đông đại hội đại hội xem xét lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành xét duyệt 
Xem xét, cũng cần kinh tham dự cổ đông đại hội cổ đông cũng ra cụ văn bản ý kiến. 
Sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên biểu quyết thông qua; công ty căn cứ sinh sản kinh doanh, trọng đại đầu tư, phát triển 
Công ty cung cấp internet đầu phiếu chờ phương thức vì trung tiểu quy hoạch chờ phương diện tài chính nhu cầu tình huống, xác cần đối 
Người đầu tư tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành điều chỉnh, công ty ứng quảng 
Phiếm trưng cầu giam sự, công chúng người đầu tư ý kiến. Đổng 
Sự sẽ ở sửa chữa lợi nhuận phân phối chính sách khi ứng lấy bảo 
Hộ cổ đông ích lợi vì điểm xuất phát, cũng ở hướng cổ đông đại 
Sẽ đệ trình tương quan chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ luận chứng cùng nói 
Minh sửa chữa nguyên nhân. Điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách 
Không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán 
Có quan hệ quy định, thả có quan hệ điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính 
Sách chương trình nghị sự, cần trước đó trưng cầu giam sự sẽ ý kiến 
Cũng kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua sau, mới có thể đề 
Hiến tư cổ đông đại hội xem xét, cũng cần kinh tham dự cổ 
Đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên 
Biểu quyết thông qua; công ty cung cấp internet đầu phiếu chờ phương thức 
Vì trung tiểu người đầu tư tham gia cổ đông đại hội cung cấp liền 
Lợi. 

Thứ một trăm 79 điều công ty triệu khai cổ đông đại thứ một trăm 78 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội 
Sẽ hội nghị thông tri, lấy thông cáo, gửi qua bưu điện, điện hội nghị thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành. 
71
Tử bưu kiện, chuyên gia đưa ra hoặc vẽ truyền thần phương thức tiến 
Hành. 
Thứ một trăm 93 điều công ty có tấu chương trình đệ thứ một trăm 92 điều công ty có tấu chương trình đệ nhất 
192 điều đệ ( một ) hạng tình hình, trăm 91 điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể 
72 có thể thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. Thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. 



Thứ một trăm 94 điều công ty nhân có tấu chương trình thứ một trăm 93 điều công ty nhân có tấu chương trình đệ 
73 thứ một trăm 92 điều đệ ( một ) hạng 191 điều đệ ( một ) hạng 


Thứ một trăm 99 điều thanh toán sau khi kết thúc, thanh thứ một trăm 98 điều thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán 
74 tính tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, cùng với thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc 
Trong lúc thu chi báo biểu cùng tài vụ sổ sách, báo cổ đông giả toà án nhân dân xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ 
Đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận, cũng báo đưa công quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty chung 
Tư đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, ngăn. 
Thông cáo công ty ngưng hẳn. 

200 〇 bốn điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại 200 〇 ba điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội 
75 sẽ sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ chủ quản cơ sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản 
Quan phê duyệt ý kiến sửa chữa công ty chương trình. Phê duyệt ý kiến sửa chữa tấu chương trình. 
Đệ nhị trăm 〇 chín điều bổn chương trình sở xưng “Lấy 200 〇 tám điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, 
Thượng”, “Trong vòng”, “Dưới”, đều hàm bổn số; “Trong vòng”, dưới”, đều hàm bổn số; vượt qua”, 
76
“Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Nhiều hơn” không chứa bổn “Thiếu với”, “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Nhiều hơn” 
Số. Không chứa bổn số. 


Trừ kể trên chỉnh sửa điều khoản ngoại, 《 công ty chương trình 》 trung mặt khác điều khoản bất biến, tự hào tương ứng hoãn lại điều chỉnh. 
Kể trên thay đổi cuối cùng lấy thị trường giám sát quản lý bộ môn hạch chuẩn nội dung vì chuẩn. Lần này sửa chữa 《 công ty chương trình 》
Hạng mục công việc cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét, cũng đệ trình cổ đông đại hội trao quyền công ty hội đồng quản trị, với cổ đông đại hội xem xét 
Thông qua bản lĩnh hạng sau từ hội đồng quản trị trao quyền tương quan nhân viên kịp thời hướng thị trường giám sát quản lý bộ môn xử lý 《 công ty chương trình 》
Tương quan thay đổi đăng ký thủ tục. 




Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2024 năm 6 nguyệt 4 ngày