Chứng khoán số hiệu: 002999 chứng khoán tên gọi tắt: Thiên hòa cổ phần thông cáo đánh số: 2024-041


Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn 
Về bầu cử phụ công ty thứ năm giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự thông cáo 

Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có hư 
Giả ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 



Một, bầu cử phụ hạng mục công việc tường thuật tóm lược 

Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) độc lập đổng sự Lưu lương huệ nữ sĩ nhân 
Liên tục đảm nhiệm công ty độc lập đổng sự mãn khoá 6 năm đã hướng công ty hội đồng quản trị đưa ra từ đi công ty thứ năm giới hội đồng quản trị độc 
Lập đổng sự, hội đồng quản trị thẩm kế ủy ban triệu tập người, đề danh ủy ban ủy viên, chiến lược ủy ban ủy viên chức vụ. 
Cụ thể nội dung tường thấy công tư ở cự triều tư tin võng ( http:// cninfo.cn ) công bố 
《 về công ty độc lập đổng sự từ chức thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2023-026 ). 
Vì bảo đảm công ty hội đồng quản trị bình thường vận tác, kinh công ty cổ phần khống chế cổ đông Quảng Đông tỉnh cung tiêu tập đoàn công ty hữu hạn 
Đề danh, hội đồng quản trị đề danh ủy ban tư cách xét duyệt thông qua, công ty với 2024 năm 6 nguyệt 24 ngày triệu khai thứ năm giới đổng sự 
Sẽ thứ 42 thứ hội nghị, xem xét thông qua 《 về bầu cử phụ công ty thứ năm giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự nghị 
Án 》, đồng ý đề danh quách kiếm hoa nữ sĩ vì công ty thứ năm giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự người được đề cử, cũng đồng ý quách kiếm 
Hoa nữ sĩ kinh công ty cổ đông đại hội tuyển cử này vì công ty độc lập đổng sự sau đồng thời đảm nhiệm công ty thứ năm giới hội đồng quản trị đổng 
Sự hội thẩm kế ủy ban chủ nhiệm ủy viên, đề danh ủy ban ủy viên, chiến lược ủy ban ủy viên chức vụ, kể trên nhậm chức 
Kỳ hạn tự cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày khởi đến thứ sáu giới hội đồng quản trị thành lập ngày ngăn. Quách kiếm hoa nữ sĩ lý lịch sơ lược 
Tường thấy bổn thông cáo phụ kiện. 
Quách kiếm hoa nữ sĩ vì kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ, đã lấy được Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán ban phát độc lập đổng sự tư cách 
Giấy chứng nhận, cụ bị 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》《 Thâm Quyến 
Sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —— chủ bản công ty niêm yết quy phạm vận tác 》《 công ty chương 
Trình 》 chờ quy định yêu cầu độc lập đổng sự nhậm chức tư cách cập độc lập tính, có thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở cần 
Công tác kinh nghiệm, không phải thất tín bị chấp hành người. 
Quách kiếm hoa nữ sĩ nhậm chức tư cách cùng độc lập tính kinh Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán xét duyệt không dị nghị phía sau nhưng đệ trình 
Công ty cổ đông đại hội xem xét này bầu cử phụ hạng mục công việc. 
Nhị, để làm rõ văn kiện 
1, thứ năm giới hội đồng quản trị thứ 42 thứ hội nghị quyết nghị; 
2, thứ năm giới hội đồng quản trị đề danh ủy ban 2024 năm lần thứ ba hội nghị quyết nghị. 

Nhân đây thông cáo. 



Quảng Đông thiên hòa nông tư cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2024 năm 6 nguyệt 26 ngày 
Phụ kiện: 
Quách kiếm hoa nữ sĩ lý lịch sơ lược 

Quách kiếm hoa, nữ, 1983 năm 10 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, tiến sĩ học vị, đương nhiệm Quảng Đông kinh tế tài chính đại học 
Kế toán học viện giáo viên; thành phố Phật Sơn nam hoa dụng cụ cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự ( công ty niêm yết ); Thâm Quyến thị 
Duệ liên kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự ( phi công ty niêm yết ); Quảng Đông hoa trang khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 
Độc lập đổng sự ( phi công ty niêm yết ). Nhiều đời Quảng Đông kinh tế tài chính đại học MPAcc trung tâm thường vụ phó chủ nhiệm, ACCA trung 
Tâm chủ nhiệm. 

Quách kiếm hoa nữ sĩ chưa kiềm giữ công ty cổ phiếu. Cùng công ty kiềm giữ 5% trở lên cổ phần cổ đông, thực tế khống chế 
Người, công ty mặt khác đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên không tồn tại liên hệ quan hệ; chưa đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 
Cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán kỷ luật xử phạt, không tồn tại nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ 
Quan lập án điều tra hoặc bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án tra xét, chưa có minh xác kết luận tình hình; 
Chưa từng bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán ở chứng khoán kỳ hạn giao hàng thị trường trái pháp luật thất tín tin tức công khai tuần tra ngôi cao công kỳ hoặc là bị nhân dân 
Toà án nạp vào thất tín bị chấp hành người danh sách; không tồn tại 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》《 Thâm Quyến chứng khoán giao 
Dễ sở công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —— chủ bản công ty niêm yết quy phạm vận tác 》《 Thâm Quyến chứng khoán giao dịch 
Sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》《 công ty chương trình 》 chờ quy định không phù hợp đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình.